Sammanträde med regionstyrelsen den 20 maj 2014

Transkript

1 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 20 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl (Presskonferens kl ) Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden Styrelseärende 1. Delårsrapport för regionfullmäktige och regionstyrelsen Diarienummer RS Fullmäktigeärenden 2. Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen Diarienummer Förslag till budget Diarienummer RS Revidering av regionala investeringsplaner för transportinfrastrukturen Handlingar i separata länkar. Diarienummer RS Styrmodell regionservice Diarienummer RS Nytt Regionens hus i Skövde Diarienummer RS Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2013 Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

2 Föredragningslista från regionstyrelsen, (4) 8. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2015 samt plan för verksamheten Diarienummer RS Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2013 Diarienummer RS Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden Diarienummer RS Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015 Diarienummer RS Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015 Diarienummer RS Vårdval rehabilitering inom primärvård (Vårdval Rehab) Diarienummer RS Översyn av patientavgifter vid sjukvårdande behandling med anledning av införande av vårdval rehabilitering inom Västra Götalandsregionen Handlingar senare. Diarienummer RS Styrelseärenden 15. Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Diarienummer Ansökan om att bedriva behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård Diarienummer RS Översyn och utredning av neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen 2013 Diarienummer RS Förslag till godkännande av strategiska utrustningsinvesteringar inklusive utrustning relaterad till SU Bild- och Interventionscentrum Handlingar i separat länk. Diarienummer RS Investeringsärende: Ansökan om godkännande av investeringsbeslut för investeringar i hållplatsutrustning för Västtrafik Diarienummer RS Årsredovisning 2013 för stiftelser som står under anknuten förvaltning Diarienummer RS

3 Föredragningslista från regionstyrelsen, (4) 21. Arbete mot otillåten påverkan och organiserad ekonomisk brottslighet Diarienummer RS Omarbetade riktlinjer för hantering av immateriella tillgångar Diarienummer RS Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör Diarienummer RS Ansökan om bidrag till Göteborgs kulturkalas 2014 Diarienummer RS Revisionsrapport Granskning av Västfastigheters interna kontroll avseende svartarbete i byggprojekt Länk till rapporten: Diarienummer RS Svar på revisionsrapporten: Granskning av regionens resursfördelning till hälsooch sjukvård Länk till rapporten: Diarienummer RS Svar på internrevisionens granskning av hälso- och sjukvårdens beställarstyrning Länk till rapporten: rstyrningen%20i%20vgr.pdf Diarienummer RS Synpunkter på förslag till EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter Diarienummer RS Yttrande till Trafikverket över förfrågan om att gemensamt be regeringen revidera Göteborgsbilagan till Lag om Trängselskatt Diarienummer RS Yttrande över Förslag till Kunskapscentrum för Vänerfrågor Diarienummer RS Yttrande över betänkandet Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Länk till betänkandet: Diarienummer RS Regional folkhälsomodell Diarienummer RS

4 Föredragningslista från regionstyrelsen, (4) 33. Delegeringsärenden Diarienummer RS Anmälningsärenden Diarienummer RS Valärenden Diarienummer RS Övriga frågor Informationer A. Information från regiondirektören, Ann-Sofi Lodin Gert-Inge Andersson ordförande

5 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Peter Detterberg Telefon: E-post: peter.detterberg@vgregion.se Till regionstyrelsen Delårsrapport mars 2014 för regionfullmäktige och regionkansliet Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar följande: 1. Delårsrapport mars 2014 läggs med godkännande till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Under årets tre första månader har regionkansliets fokus varit de strategiska beslut som regionstyrelsen tog i december 2013 om bl a genomförande av produktionsstyrning av viss sjukhusvård och på de mål och uppdrag som ålagts regionstyrelsen i regionens budget för Utvecklingen och implementeringen av IS/IT-styrmodellen har också prioriterats. Arbetsläget för uppdrag som regionstyrelsen mottagit och lämnat till regiondirektören rapporteras i särskild ordning. Sammanlagt har förvaltningen 1047 anställda och det motsvarar 958 (981) heltidstjänstefaktorer vid utgången av mars månad. Mer detaljer återfinns under personalperspektivet. Sjukfrånvaron inom förvaltningen är 3,50 %, vilket är 1,1 % lägre än vid samma tid förra året. Det ekonomiska utfallet för regionfullmäktige per den 31 mars 2014, uppgår till + 2,4 mnkr och för regionstyrelsen, inklusive förvaltningen regionkansliet, + 74,7 mnkr. De viktigaste avvikelserna jämfört med budget är: Regionstyrelsens medel för oförutsedda händelser, ca + 17 mnkr Det personalpolitiska anslaget, ca + 23 mnkr Regiondirektörens anslag för regiongemensamma projekt, ca + 7,3 mnkr Hälso- och sjukvårdsutskottets verksamheter, ca + 16 mnkr Hälso- och sjukvårdsutskottets utvecklingsanslag, ca -2 mnkr. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

6 Datum (2) Diarienummer RS Den största negativa avvikelsen återfinns inom IS/IT:s nya beställarorganisation/branschorganisation: - 5,8 mnkr. VGRIT går med 4,2 mnkr i positivt resultat. Det samlade resultatet för VGRIT och bransch är -1,6 mnkr. Årets resultatprognos bedöms för regionfullmäktige till +/- 0. För regionstyrelsen/regionkansliet bedöms prognosen till ett överskott om +40 mnkr (regionstyrelsen + 20 mnkr, PU + 10 mnkr, HSU +/- 0 mnkr, ledningskansliet + 10 mnkr, IS/IT Branscher +/- 0 mnkr och VGR IT +/- 0). Förvaltning Ann-Sofi Lodin Förvaltningschef Bengt Säterskog Administrativ direktör Bilaga 1. Förslag till delårsrapport mars 2014 Beslutet skickas till Joakim Björck Bengt Säterskog Peter Detterberg Anita Wessman

7 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Peter Tellberg Telefon: E-post: peter.tellberg@vgregion.se Till regionstyrelsen Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige godkänner Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen. 2. Regionfullmäktige beslutar att styrelser/nämnder för Alingsås lasarett, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB och Vara folkhögskola får i uppdrag att besluta om nya och kompletterande åtgärder för att nå en ekonomi i balans Återrapportering ska ske till regionstyrelsen senast den 18 juni 2014 och till regionfullmäktige i samband med delårsrapporten per augusti 2014 Regionstyrelsen beslutar följande för egen del: 1. Regionstyrelsen noterar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset lämnat rapport om Planering för förbättrad måluppfyllelse avseende vårdgaranti på kort och lång sikt. 2. Regionstyrelsen noterar att styrelserna för Södra Älvsborgs Sjukhus, NUsjukvården och Kungälvs sjukhus har fortsatt negativa avvikelser mot budget och godkända överskridanden. Kompletterande åtgärder för att komma i ekonomisk balans ska återrapporteras till Regionkansliets ekonomiavdelning den 18 juni inför Ägarutskottet den 28 juni. 3. Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en ägarplan för Alingsås lasarett och återrapportera denna till regionstyrelsen i anslutning till rapporteringen av delårsbokslutet per augusti. Sammanfattning av ärendet Regionkansliets bild av läget i Västra Götalandsregionen efter årets första tre månader är att det fortfarande återstår en hel del åtgärder när det gäller patientens tillgänglighet till vården, men att en förbättring har skett under året. Det ekonomiska resultatet är bra, jämfört med budget, men ger ändå anledning till ytterligare åtgärder med tanke på de förvaltningar som aviserar förhållandevis omfattande minusresultat, och med tanke på att personalkostnaderna fortsätter att Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

8 Datum (3) Diarienummer RS öka. En fördjupad analys av personalkostnadernas utveckling genomförs av Regionkansliet. Flera sjukhus har vidtagit åtgärder för att få ner antalet överbeläggningar, bland annat genom att öppna fler vårdplatser. Det är angeläget att fortsätta att följa vad detta betyder för verksamheten. Särskilda insatser i form av en fördjupad introduktion av sjuksköterskor, som anställdes redan i februari har skett, för att kunna ta ett större ansvar under sommarmånaderna. Det är dock fortfarande stor brist på sjuksköterskevikarier på sjukhusen inför sommaren. För första gången har Västra Götalandsregionen arbetat fram så kallade ägarplaner för de sjukhus som visat störst ekonomiskt underskott (SÄS, Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården). I ägarplanerna ingår faktaunderlag och ett antal analyser, som ställs till sjukhusens förfogande som kompletterande underlag för åtgärder för att uppnå en verksamhet i balans. Regionstyrelsen har beslutat att berörda sjukhus i juni ska återredovisa vilka åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras baserat på ägarplanerna. Med hänvisning till den ekonomiska utvecklingen föreslås att en ägarplan även ska tas fram för Alingsås lasarett. I februari tog regionstyrelsen beslut om en nationell påverkansagenda med fem långsiktigt prioriterade frågor som Västra Götalandsregionen ska driva i olika sammanhang, för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Därefter har regionkansliet och regionutvecklingssekretariatet tagit fram aktivitetsplaner för de fem prioriterade frågorna under Både Bryssel och Stockholm är viktiga arenor för att driva frågorna, och bland annat därför planerar Västra Götalandsregionen nu för en ökad närvaro på dessa platser. Inom tillväxt- och utvecklingsområdet kan vi dessutom konstatera att Västra Götalandsregionen i den nya nationella transportplanen fått möjlighet till en kraftfull satsning på E20 genom Skaraborg. I nästa delårsrapport som avser augusti 2014 kommer en redovisning av måluppfyllelsen för regionfullmäktiges mål att presenteras. Beredning Ärendet har beretts vid MBL den 12 maj Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga 1. Delårsrapport mars 2014 Västra Götalandsregionen, RS

9 Datum (3) Diarienummer RS Beslutet skickas till Regionfullmäktige Regiondirektören Ekonomiavdelningen, regionkansliet Sahlgrenska Universitetssjukhuset NU-sjukvården Södra Älvsborgs Sjukhus Kungälvs sjukhus Alingsås lasarett GöteborgsOperan AB Göteborgs Symfoniker AB Vara folkhögskola

10 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Christian Bergman Telefon: Till Regionstyrelsen Revidering av de regionala investeringsplanerna för transportinfrastrukturen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande 1. Regionfullmäktige fastställer Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 2. Den fastställda planen sänds till regeringen. Sammanfattning av ärendet I december 2012 gav regeringen samtliga länsplaneupprättare, däribland Västra Götalandsregionen, i uppdrag att ta fram regionala planer för transportinfrastrukturen under perioden Efter beslut av regionstyrelsen respektive regionfullmäktige i november 2013 sändes det regionala planförslaget till regeringen. Regeringen fastställde i april 2014 den nationella planen för perioden , i vilken anslaget till de regionala planerna ingår. Regionfullmäktige måste inom två månader från regeringsbeslutet definitivt fastställa planen och sända den till regeringen. Den regionala planen för ersätter då den gällande planen som sträckt sig över perioden Planen innehåller satsningar för drygt 6 miljarder kr till transportsystemet i Västra Götaland. Drygt hälften av medlen går till regionala vägar medan åtgärdsområdena kollektivtrafik, samfinansiering av järnväg i nationell plan och cykel tillsammans uppgår till nära 40 procent av plananslaget. Jämfört med föregående planer är det ett stort steg i satsningen mot en ökad andel kollektiva och hållbarare transporter. I detta avseende har den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som gjorts integrerat i planarbetet varit vägledande. Vidare präglas planen av ökade anslag till kostnadseffektiva mindre åtgärder, som kan spridas till fler platser runtom i regionen. Nytt jämfört med tidigare planer är även satsningen på beteendepåverkande åtgärder och på insatser som leder till ett effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

11 Datum (2) Diarienummer RS Beredning Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har varit beredande och sammanhållande politisk instans. Kommunalförbunden har aktivt medverkat i arbetet och svarat för dialog och förankring med kommunerna. På tjänstemannanivå har arbetet letts av regionutvecklingssekretariatet i samverkan med de fyra kommunalförbunden, Västtrafik, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trafikverket samt miljö- och kollektivtrafiksekretariaten inom Västra Götalandsregionen. För att klara anvisade tidsramar beslutade BHU vid sitt sammanträde den 18 mars 2014 att ge BHU-presidiet i uppdrag att göra erforderliga anpassningsjusteringar i det regionala planförslaget inför regionstyrelsens möte den 20 maj BHU-presidiet har den 29 april och den 9 maj 2014 kontrollerat och godkänt genomförda justeringar i planförslaget inför beslut av regionstyrelsen. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Max Falk Bilagor (arbete pågår med att färdigställa layouten av bilagorna) Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland (förslag inför regionstyrelsen 20 maj). Miljökonsekvensbeskrivning av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland (förslag inför regionstyrelsen 20 maj). Regionfullmäktiges beslut skickas till Regeringen Max Falk Christian Bergman

12 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare: Lennart Ryler Telefon: E-post: Till Regionstyrelsen Styrmodell regionservice Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till principer för regionservice styrmodell. 2. Regionstyrelsen får uppdraget att införa föreslagna principer snarast men med fullt genomslag från 1 januari Regionstyrelsen ska följa, utvärdera och återrapportera implementeringen av styrmodellen till regionfullmäktige Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut: 1. Regiondirektören får uppdraget att införa föreslagna principer snarast men med fullt genomslag från 1 januari Regiondirektören får uppdraget att inom regionkansliet etablera rollen VGRbeställare 3. Regiondirektören ska senast i maj 2015 återrapportera implementeringen av styrmodellen till regionstyrelsen Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsens internrevision överlämnade i november 2012 rapporten Servicesamspelet i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade i samband med mottagandet av rapporten att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder för att genomföra fortsatt arbete i enlighet med den inriktning som redovisades och återkomma till regionstyrelsen med förslag på beslut. Det utarbetade förslaget till ny styrmodell sändes på remiss till berörda styrelser Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: lennart.ryler@vgregion.se

13 Datum Diarienummer RS (5) och nämnder. Inkomna remissynpunkter låg till grund för ett seminarium i februari 2014 med regionstyrelsen och berörda verksamheter. Utifrån remissvaren, seminariet i februari och diskussion vid Ägarutskottets sammanträde 19 mars har föreliggande förslag till styrmodell för regionservice utarbetats. I förslaget till styrmodell anges ett antal styrande principer. Vidare preciseras roller, ansvar och mandat. Principerna och utformning av roller mm ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljutformningen av styrmodellen Sammanhållen serviceverksamhet Servicenämnden har regionfullmäktiges uppdrag att hantera servicefrågor och bedriva merparten av regionens serviceverksamheter. Det övergripande syftet är att avlasta kärnverksamheten servicefrågor genom att servicenämnden skall finna stordriftsfördelar, särkompetens och ha ledningsfokus på servicefrågor. Detta förutsätter löpande kvalitets- och produktivitetsförbättringar inom serviceområdet. Legitimiteten för servicenämnden kommer utifrån kärnverksamheten. En central punkt i förslaget till ny styrmodellen är servicesamverkan mellan regionservice och kärnverksamheten och att samverkan skall präglas av tillit och förtroende. Detta kräver att samtliga parter är delaktiga och arbetar med de gemensamma målen. Modellen bygger också på att regiondirektören och därmed regionkansliet har en aktiv roll i att förädla servicesamspelet. Förslag till ny styrmodell för regionservice I förslaget till styrmodell anges ett antal styrande principer samt precisering av roller, ansvar och mandat. Dessa ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljutformningen av styrmodellen. Principer Förslag på principer som ska gälla i det fortsatta arbetet: Regionservice tecknar årliga överenskommelser med förvaltningarna. - årliga volymer fastställs inklusive inriktning för kommande period Regionservice ska även fortsättningsvis teckna överenskommelser på förvaltningsnivå. Även om huvudspåret är att effektivisera via stordrift och standardisering behöver lokala variationer och förhållanden hanteras med lokal kännedom. I överenskommelsen för kommande period ska parterna innefatta kända förändringar i verksamheten och serviceleveransen för att undvika omförhandling eller ytterligare diskussioner. Regionbidrag tillämpas för fasta inte påverkbara funktioner (t.ex. diarium, upphandlingsverksamhet) Tjänster som är av regionövergripande intresse t.ex. diarieverksamheten och inköpsverksamheten ska finansieras via regionbidrag och särredovisas av regionservice.

14 Datum Diarienummer RS (5) Fortsättningsvis ska överenskommelse tecknas även om dessa tjänster. En översyn ska genomföras för att fastställa vilka fler tjänster som ska hanteras på motsvarande sätt. Tjänsterna ska i huvudsak paketeras enligt abonnemang/funktionsavtalsprincipen, med utrymme för variation inom ett överenskommet intervall, bandet. Tjänsterna ska så långt som är möjligt slås ihop till större tjänsteområden. Årliga fasta abonnemang ska fastställas per förvaltning och där det är adekvat, inkludera normalvariation i volym. Regiondirektören fastställer prislistan inför kommande år - respektive tjänst har samma pris oavsett var i regionen leveransen sker, nollställning Förutsättningar i form av förändringar i tjänsteinnehåll samt priser och andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förhållanden ska beredas via kundrådet och koncernledningsgrupper senast i maj inför kommande budgetår. De frågor som så kräver kan beslutas av regionstyrelsen i juni i samband med övriga planeringsförutsättningar inför kommande budgetår. För att skapa lika kostnadsmässiga förutsättningar för förvaltningarna kommer regiongemensamma priser att införas per tjänsteområde/produkt. Tjänsterna ska täcka sina egna kostnader - inga fria nyttigheter ska finnas - marginalkostnad gäller för tillfälliga eller ej förutsägbara leveranser - totalkostnadsbokslut ska årligen upprättas som underlag för uppföljning och prissättning All produktion inom regionservice ska vara prissatt och kund ska betala, även de regiongemensamt köpta tjänsterna prissätts årligen. Huvudprincipen är att självkostnad gäller. I de fall som tjänsteleveransen är tillfällig och/eller ej förutsägbar gäller marginalkostnad. Detta innebär att regionservice ska täcka overheadkostnader en gång. Totalkostnadsbokslut upprättas årligen av regionservice. Bokslutet fungerar som en efterkalkyl på det gångna året och ska användas som underlag för priskalkyleringen inför kommande budgetår. Effekter av effektiviseringsarbetet ska tillfalla kunderna. - sluten finansieringsmodell tillämpas - avkastningskravet för regionservice avskaffas - benchmarking, uppföljning av nyckeltal tillsammans med löpande controlling/verksamhetsuppföljning ska säkra effektiviteten Den slutna finansieringsmodellen ska användas. Detta innebär att tidigare använda avkastningskrav på regionservice avskaffas och att effektivitetsvinster återförs till kunderna med prissänkning. För att ytterligare stärka effektivitetsarbetet ska regionservice arbeta aktivt med benchmarking och uppföljning av framtagna nyckeltal. Kundrådet tillsammans med VGR-beställaren har en viktig och drivande roll i uppföljningen av regionservice verksamhet och effektivitetsutveckling.

15 Datum Diarienummer RS (5) Regionservice ska driva utvecklingsprojekt i samverkan med förvaltningarna - stora utvecklingsprojekt finansieras huvudsakligen med regionbidrag Utgångspunkten för utvecklingsprojekt är att de ska vara självfinansierade genom ekonomiskt- eller kvalitetsmässigt positiva effekter. Huvudregeln är att utveckling av interna processer finansieras inom regionservice, medan stora regionövergripande utvecklingsprojekt finansieras av ägaren. Utvecklingsprojekt drivs alltid i samarbete med förvaltningarna via kundrådet. Regionservice har kommunikations- och informationsansvar - för att samverkan ska fungera på ett optimalt sätt har regionservice ansvar att löpande informera och kommunicera med samtliga kunder - resultaträkning och nyckeltal utformas för att tydliggöra ekonomisk status och utveckling För att utveckla tillit och förtroende mellan regionservice och förvaltningarna krävs att resultatet av det interna arbetet inom regionservice med att förbättra effektiviteten, öka kvalitet och produktivitet, synliggörs och kommuniceras. Kravställare i arbetet är framförallt kundrådet. I de tidigare arbeten som gjorts kring styrmodellen finns specificerande resultaträkning framtagen tillsammans med nyckeltal. Arbetet med att utveckla detta vidare åligger kundrådet och regionservice gemensamt. Verksamhet som drivs på uppdrag av externa kunder ska kunna redovisas separat - Hjälpmedelsverksamheten och annan verksamhet som drivs på uppdrag av extern part, upphandlad verksamhet, ska kunna redovisas separat För genomförandet och redovisning/uppföljning av uppdrag mot externa kunder gäller strikt affärsmässighet och det kommunalrättsliga regelverket kring självkostnadsprincipen. Regionservice ska i samarbete med kunder och VGR-beställare fortlöpande driva förbättringsarbete avseende kvalitén på servicetjänsterna - överenskommelserna som tecknas med kunderna ska innehålla kvalitetsmått som följs upp löpande. Roller, ansvar och mandat Nedanstående roller/forum samverkar i modellen: Roll/Forum Syfte/Innebär Ansvar Mandat Regiondirektören Kravställare utifrån modellens intentioner Samordnar genom koncernledningarna Kundråd Kravställare på regional nivå enligt uppdrag från regiondirektören. Operativt och strategiskt samarbete mellan verksamheter, Beslutar om priser och frågor av övergripande regional vikt. Samordningsfunktion mellan verksamheter, ägare och regionservice. Beredande gällande principer,

16 Datum Diarienummer RS (5) VGR-beställare/ Ägare service (verksamhetsföreträ dare) Operativ kravställare på regional nivå (regionkansliet) regionservice och ägare Verkar utifrån regiondirektörens och kundrådets uppdrag utvecklingsfrågor och tjänsteutbud och priser. Ställer krav på regional nivå och bereder frågor om regiongemensamt utbud och kvalitet i samråd med kundråd och regiondirektör Beställare i verksamheten Kravställare på lokal nivå Verka utifrån verksamhetens behov Regionservice Utförare Leverera kostnadseffektiva tjänster till god kvalitet och i samarbete med verksamheter och ägare Ställer krav på lokal nivå Besluta om interna processer Driver överenskommelsearbetet. Redovisar löpande utfall och effekter av pågående förbättringsarbete Tidplan för det fortsatta arbetet Arbetet med genomförande startas omgående efter beslut och skall vara genomfört 1 januari Beredning Styrmodellen har varit under utredning sedan 2012 och har varit föremål för diskussioner inom Ägarutskottet och Regionstyrelsen. Koncernledningsgrupperna och kundrådet har diskuterat frågan vid ett flertal tillfällen. Förslaget tas upp vid MBL den 12 maj Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till: Servicenämnden Boris Ståhl Sten Axelsson Joakim Björck

17 Västra Götalandsregionen 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Bosse Svensson Telefon: E-post: bosse.svensson@vgregion.se Till ägarutskottet Nytt Regionens hus i Skövde Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till nytt Regionens hus i Skövde. 2. Föreslagna verksamheter ska förbereda flytt och samlokalisering till nytt Regionens hus i Skövde. 3. Regionfullmäktige godkänner att hyreskostnaden för arbetszonen finansieras av respektive verksamhet. 4. Regionfullmäktige godkänner att hyreskostnaden för den allmänna zonen finansieras av servicenämnden inom beviljat regionbidrag. 5. Utökat låneutrymme för utrustningsinvesteringar och konstinvesteringar hänskjuts till 2016-års budgetberedning. Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande under förutsättning av regionfullmäktiges beslut: 1. Regiondirektören får i uppdrag att teckna hyreskontrakt och genomföra projektet. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige har fattat beslut om att regiongemensamma ledningsfunktioner ska koncentreras till Vänersborg, Göteborg och Skövde. Regionstyrelsen har därefter gett regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Västra Götalandsregionens behov av administrativa lokaler enligt beslutad Strategi för de gemensamma ledningsfunktionernas geografiska placering. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

18 Datum (7) Diarienummer RS Ett förslag har tagits fram för ett nytt Regionens hus i Skövde. Förslaget bygger på en central placering med närhet till kommunikationer cirka 5 minuters gångväg från Resecentrum. Lokaldispositionen bygger på en allmän zon med konferensoch grupprum och en arbetszon med kontor, mindre landskap, tysta rum och mötesrum. Enligt tidplanen bedöms genomförandetiden variera och inflyttning beräknas ske under perioden Finansiering av den nya hyreskostnaden bedöms ske genom nuvarande hyreskostnader och de effektiviseringar/besparingarna som en ny gemensam lokalisering ger möjlighet till. Fördjupad beskrivning av ärendet Uppdraget Regionfullmäktige har fattat beslut om att regiongemensamma ledningsfunktioner ska koncentreras till färre utbudspunkter. Beslutet innebär att regiongemensamma ledningsfunktioner ska koncentreras till Vänersborg, Göteborg och Skövde. Regionstyrelsen har därefter gett regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Västra Götalandsregionens behov av administrativa lokaler enligt beslutad Strategi för de gemensamma ledningsfunktionernas geografiska placering. Projektbeskrivning I Skaraborg finns förhyrda lokaler för administrativ verksamhet på åtta adresser i Skövde och en i Mariestad. I de verksamheter som idag finns utspridda på olika adresser finns idag ca 360 personer som är tänkta att vara lokaliserade till ett nytt Regionens hus i Skövde. Berörda verksamheter är Västtrafik AB, Regionservice, Naturbruksförvaltningen, Habilitering och hälsa, Närhälsan, VGR IT, Folktandvården, Västfastigheter, Folkhälsokommittén, Patientnämndernas kansli, Regionkansliet, Revisionsenheten, Regionutvecklingssekretariatet, Kultur i Väst, Rättighetskommittén och stiftelsen Skaraborgsinstitutet. Regionen planerar gå ur samtliga lokaler inom Regionens hus i Mariestad till den sista mars I dagsläget är totalt c:a 115 personer placerade där. Av dessa utgör Regionservice ekonomifunktion c:a 60 personer. Därtill kommer hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli med ca 20 personer. Dessa kommer att flytta till idag tomställda lokaler inom Sjukhuset i Mariestad. Regionservice bedömer att ekonomifunktionen kommer att växa med uppskattningsvis ca 35 personer, vilket ger ett permanent behov av ca 115 administrativa arbetsplatser i Mariestad. De administrativa ledningsfunktionerna som idag är placerade på Regionens hus i Mariestad, c:a 35 personer, flyttas till ett nytt Regionens hus i Skövde.

19 Datum (7) Diarienummer RS Västfastigheter har i samarbete med Skövde kommun utrett möjligheterna till hur de ledningsfunktioner och administrativa verksamheter som idag finns i Skövde kan samlokaliseras till en och samma adress i nära anslutning till Skövde resecentrum. Skövde som lokaliseringsort Skövde har ett centralt läge kommunikationsmässigt i regionen och är den naturliga centralorten i dess nordöstra del, med en stark arbetsmarknad och god tillgång till välutbildad arbetskraft. Stambanan gör att avståndet från Göteborg är en timma och från Stockholm två timmar. Det regionala busstrafiknätet har sin knutpunkt i Skövde Resecentrum. Tomter med närhet till Resecentrum kan alltså erbjuda en mötesplats som är lätt åtkomlig och attraktiv för hela regionen. Resecentrum ligger mitt i centrala Skövde med närhet till restauranger, shopping och service. Området ligger i omedelbar närhet till Högskolan i Skövde samt Gothia Science Park. I Skövde finns Skaraborgs sjukhus Skövde, ett av regionens större sjukhus. Ett nytt Regionens hus i Skövde ska tillgodose Västra Götalandsregionens behov av en väl fungerande mötesplats, en attraktiv arbetsplats och ett fönster mot det omgivande samhället. Lokaldisposition Lokaldispositionen delas in i en allmän zon och en arbetszon. Allmän zon En av de bärande tankarna med ett nytt välbeläget Regionens hus i Skövde är att det ska bli en av regionens viktiga och stimulerande mötesplatser. Lokalen innefattar 10 konferensrum för grupper från 8 upp till 50 personer, vilket är likvärdigt med vad som finns idag. I den allmänna zonen kan alla röra sig fritt, ytorna präglas av öppenhet, vänligt bemötande, tillgänglighet och tydlighet. Allmän zon omfattar reception, konferensrum, entréhall med information och plats för utställningar, kapprum och toaletter, distansarbetsplatser, matsal och pausutrymmen. Arbetszon I arbetszonerna skall man finna arbetsro men också stimulans till möten och samverkan. Här skall endast personer med anknytning till verksamheten kunna vistas utan ledsagare. Det skall finnas en entrédel med mötesplatser, mindre pausrum, kapprum och toaletter, arbetsplatser i mindre landskap och kontor, tysta rum, mötesrum/grupprum och serviceutrymmen med kopiator/skrivare, förråd etc. Grupprum/mötesrum (4-8 personer) skapas inom eller i anslutning till arbetszonerna. För att erhålla maximal lokaleffektivitet och flexibilitet utformas samtliga arbetsplatser på ett likartat sätt. De enskilda arbetsplatserna beräknas få en genomsnittlig exklusiv yta på c:a 7 m2. Arbetszonen, inkluderande samtliga ytor enligt ovan, bedöms bli c:a 18,5 m2/arbetsplats. En effektivisering av ytorna från idag m2 fördelat på 9 olika adresser till m2 på en och samma adress ger: Bättre dragspelseffekt/flexibilitet mellan förvaltningarna vid gemensam lokalisering. När en förvaltning idag minskar sin verksamhet är det svårt

20 Datum (7) Diarienummer RS för någon annan förvaltning att nyttja tomställda ytor, eftersom man inte sitter i samma byggnad. Vid gemensam lokalisering finns helt andra förutsättningar för att bättre nyttja alla arbetsplatser. Tidsvinster vid kontakter och möten bedöms bli betydande vid en gemensam lokalisering. Kostnad för Regionservicetjänster bedöms minska med kronor/år. Ytreduktionen innebär en minskad städkostnad med c:a kronor/år. VGR IT bedömer att kostnad för infrastruktur minskar c:a kronor/år. Tomtförslag Arbetsgruppen har identifierat tre tomter i omedelbar anslutning, inom 5 minuter gångväg, till Resecentrum, varav en är något liten för det kalkylerade behovet. A. Kv Mode norr om Resecentrum B. Kv Resecentrum öster om järnvägen C. Kv Soldaten (liten) Det kan eventuellt också finnas möjligheter att i befintligt kontorsbestånd i centrala Skövde göra omdispositioner och kompletteringar som skulle kunna inrymma lokaler för ett nytt Regionens hus. Genomförande I en första deletapp görs en upphandling i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling där lokalisering fastställs och hyresvärd utses. I den preliminära dimensioneringen utgås primärt från 360 arbetsplatser. I detta skede fastställs generella krav på lokalen samt avtalsförutsättningar såsom hyra, avtalstider, volymer, gestaltning och teknisk standard. Ett preliminärt hyresavtal tecknas i detta skede med flexibilitet avseende antalet arbetsplatser och volym. När upphandlingen är klar övergår arbetet i en andra deletapp med programmering och detaljutformning av lokalerna. I etapp 2 finns en bredare representation i styroch arbetsgrupper med representanter från samtliga hyresgäster. När detta skede är klart fastställs och tecknar regiondirektören slutgiltigt hyresavtal.

21 Datum (7) Diarienummer RS Ekonomi Nuvarande kostnader i Skövde och Mariestad Nu gällande avtal Kostnad, Yta, Avtalstid t kr 2013 m2 o m Regionens Hus Skövde Regionservice inköp Primärvårdskansli Västfastigheter IT och Regionservice Prinsgatan Tandvården Skaraborgsinstitutet Västtrafik Regionens Hus Mariestad Nuvarande hyreskostnad Bedömd kostnad för nya lokaler i Skövde och Mariestad Nya avtal RH Skövde Arbetszon 1, 80 % av ytan RH Skövde Arbetszon 2, 20 % av ytan RH Skövde Allmän zon 1, 80 % av ytan RH Skövde Allmän zon 2, 20 % av ytan Kostnad, kr Yta, m2 Avtalstid t o m Sjukhuset i Mariestad Bedömd besparing vid nya lokaliseringar Besparing Regionservice Besparing städkostnad Besparing IT, Infrastruktur Jämförelsekostnad efter nyetablering Bedömningen av ny hyresnivå grundar sig på en kontraktstid på 20 år för 80 % av ytan samt 7 år för resterande 20 %. Detta för att få en flexibilitet för verksamhetsförändringar och möjlighet att gå ur upp till 20 % av lokalen efter 7 år.

22 Datum (7) Diarienummer RS Kontraktstider på nuvarande hyresavtal bedöms vara möjliga att synkronisera med en flytt till ny lokalisering utan att det medför några större kostnader i form av dubbla hyror. Inredning I enlighet med Miljöprogram för Västra Götalandsregionens verksamheter ska vad gäller möbler återanvändning prioriteras före nyinköp. Efter samråd med Regionservice bedöms att 30 % av inredet behöver nyanskaffas, vilket innebär en utrustningsinvestering på ca 4,0 miljoner kronor. För att erhålla ett flexibelt nyttjande av lokalerna bör Regionservice möblera arbetszonerna och inkludera detta i serviceavtalet med respektive hyresgäst. Regionservice erhåller idag ett Regionbidrag för allmänna ytor och konferensrum i Skövde och Mariestad, på 2,82 miljoner kronor årligen. Detta bidrag täcker ny hyra för allmän zon på 2,3 miljoner kronor, samt kostnader för service av konferensdel på 0,52 miljoner kronor. Konst Den allmänna zonen utrustas med centrala medel i samråd med Konstenheten. Regionen avsätter normalt sett inga medel för konst vid inhyrning av lokaler. Vid en inhyrning av ett nytt Regionens Hus föreslås att medel, lika investeringar i egna lokaler, avsätts med 1 % av investeringen, innebär en kostnad av c:a 2,0 miljoner kronor. Tidplan Genomförandet, med förutsättning att erforderliga regionala beslut i Regionstyrelse och Regionfullmäktige fattas under våren 2014, bedöms enligt följande: Upphandling Utskick av förfrågningsunderlag före sommaren Anbudsutvärdering hösten Preliminärt hyreskontrakt tecknas i slutet av Programmering och detaljutformning Programmering och detaljutformning under första halvåret Slutligt hyresavtal bedöms kunna tecknas sommaren Entreprenad och inflyttning Beroende på upphandlat alternativ bedöms att genomförandetiden varierar. Inflyttning beräknas ske under perioden kvartal till kvartal Beredning Kontakter har tagits med berörda verksamheter för information kring etablering av nytt Regionens hus. Avstämning har skett med regionservice om finansiering. Ärendet har förankrats i koncernledningsgruppen för regiongemensamma stödfunktioner och med övriga berörda förvaltningschefer.

23 Datum (7) Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör Beslutet skickas till

24 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet/Ekonomiavdelningen Handläggare: Eva-Lena Enerbäck Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Ansvarsfrihet för 2013 Västra Götalandsregionen är medlem i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Medlemmar är de sju landsting som har universitetssjukhus. Ändamålet med kommunalförbundet är att skapa förutsättningar för och genomföra en gemensam investering samt drift av en anläggning för avancerad strålbehandling. Ändamålet är vidare att skapa förutsättningar för optimal behandling, samt utveckling och utvärdering av behandlingen, till gagn för patienterna. Resultatet för 2013 uppgick till tkr och därmed uppfylls inte kommunallagens krav på ekonomi i balans Det ackumulerade egna kapitalet uppgår till tkr vid utgången av Kommunalförbundet har ett finansiellt mål att bygga upp ett eget kapital motsvarande 10 procent av omsättningen. Fram till driftstart beräknas ett ackumulerat negativt kapital på 20 mnkr uppstå. Det negativa egna kapitalet ska återställas inom fem år efter driftstarten. Ett eget kapital om 10 % av omsättningen kommer att byggas upp år 6-9 efter driftstart. Direktionen för kommunalförbundet har fastställt årsredovisningen för Respektive förbundsmedlems fullmäktige har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Årsredovisningen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänns och direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredning Regionkansliet har berett ärendet och föreslår att årsredovisningen 2013 godkänns samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

25 Datum Diarienummer RS (2) Regionkansliet Ann-Sofie Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Revisionsberättelse och årsredovisning 2013 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

26 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet/Ekonomiavdelningen Handläggare: Eva-Lena Enerbäck Telefon: E-post: Till Ägarutskottet Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling: Budget 2015 samt plan för verksamheten Direktionen för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har överlämnat förslag till budget med plan för verksamhet och ekonomi för 2015 samt plan för ekonomi Enligt förbundsordningen har respektive förbundsmedlems fullmäktige att ta ställning till budgetramen. Enligt den föreslagna ekonomiska planen beräknar kommunalförbundet gå med ackumulerat underskott till och med 2017 med tkr. Medlemslandstingen i kommunalförbundet står som garanter för kommunalförbundet. Verksamheten skall dock bära sina egna kostnader dvs. patientintäkter avses att täcka kostnaderna. Direktionen har efter dialog med landstingsledningar och landstingsdirektörer fastställt en modell där 50 % av årskostnaden betalas som ett är abonnemang medan 50 % betalas som en kostnad per behandlingstillfälle. Enligt beslut i direktionen kommer modellen att börja tillämpas med helårseffekt från och med För Västra Götalandsregionen innebär detta en abonnemangskostnad om tkr för Den första patienten beräknas kunna behandlas till halvårsskiftet Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta: Verksamhetsplan och budgetram godkänns för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling för Beredning Regionkansliet har berett ärendet och konstaterat att frågor kring hur underskottet ska återställas behöver preciseras bättre i kommande budgetar. Regionkansliet föreslår att verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling godkänns för år Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

27 Datum Diarienummer RS (2) Regionkansliet Ann-Sofie Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Budget 2015 samt verksamhetsplan för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

28 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Sara Magnusson Telefon: E-post: sara.s.magnusson@vgregion.se Till Ägarutskottet Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2013 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta följande: 1. Styrelsen för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Falköping, Tidaholm beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Centrum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Hisingen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Nordost beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg Väster beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Norra Bohuslän beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Norra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Skövde HjoTiBorg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

29 Datum (2) Diarienummer RS Styrelsen för samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färjelanda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Styrelsen för samordningsförbundet Västra Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning av ärendet Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och det är regionfullmäktiges uppdrag att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. Under 2013 bedrev 16 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret. I samtliga revisionsberättelser tillstyrker revisorerna att styrelserna för samordningsförbunden beviljas ansvarsfrihet. Samordningsförbunden fick 2013 sammanlagt 138 mnkr i bidrag från huvudmännen, varav 25 procent från Västra Götalandsregionen genom hälso- och sjukvårdsnämnderna. Samordningsförbundens samlade resultat uppgick till -4,3 mnkr. Det egna kapitalet minskade till 36,8 mnkr vid årets slut, från 41,1 mnkr Beredning Regionkansliet har berett ärendet och föreslår att samtliga samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga 1. Revisionsberättelse för samtliga samordningsförbund Beslutet skickas till Samordningsförbunden Sara Magnusson

30

31 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet/Administrativa avdelningen Handläggare: Elisabet Ericson Telefon: E-post: elisabet.ericson@vgregion.se Till regionstyrelsen Sammanträdestider för regionfullmäktige 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige sammanträder 3 februari, 14 april, 12 maj, 8-9 juni, 22 september, oktober och 24 november Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl Tvådagarssammanträde börjar kl dag 1 och kl dag 2. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige och regionstyrelsen ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena. I november beslutar nyvalda fullmäktige om sammanträdestider för nästa år. För att underlätta nästa års planering föreslås att fullmäktige redan nu fattar preliminärt beslut om sammanträdestiderna för I sammanhanget kan nämnas att Sveriges kommuner och landstings (SKL) valkongress äger rum den 31 mars 2015 och SKL:s ordinarie kongress är inplanerad den november Bolagsdagen blir preliminärt den 25 mars. Förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen, dess utskott och beredningar kommer på regionstyrelsens junisammanträde. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör Regionfullmäktiges beslut skickas till Kommunerna i Västra Götaland Folkets hus Samtliga nämnder, styrelser och bolag för kännedom Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: regionkansliet@vgregion.se

32 Västra Götalandsregionen 1 (6) Justerat Ärende 3 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Rose-Marie Nyborg Telefon: E-post: rose-marie.nyborg@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsutskottet Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut: 1. Regionfullmäktige fastställer upprättad Krav- och kvalitetsbok med tillhörande bilagor som anger förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård från och med Beslut om ersättningar inom VG Primärvård fattas av regionfullmäktige i samband med budgetbeslut. Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut för egen del 1. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar för egen del om vidareutveckling av VG Primärvård på längre sikt samt annan hantering i enlighet med detta förslag. Sammanfattning av ärendet Vårdval VG Primärvård (VG Pv) infördes 1 oktober Sedan 2011 har förfrågningsunderlaget, Krav- och kvalitetsbok, reviderats årligen. Inför 2015 gavs hösten 2013 i uppdrag att ta fram förslag till vidareutveckling av vårdvalsmodellen VG Pv och det regelverk som beskrivs i Krav- och kvalitetsboken. I uppdraget ingick att fokusera på ett antal utvalda områden/delprojekt: 1) Bemanning och kompetens, 2) Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, mest sjuka äldre, grupper med sammansatta behov, 3) Åtagande för psykisk ohälsa/sjukdom, 4) Åtagande för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, 5) Åtagande kvällar och helger inklusive akuta besök, 6) Ekonomi, ersättningsmodell och kostnadsansvar, 7) Uppföljning och medicinsk revision, 8) Åtagande utöver basåtagande, 9) IS/IT. Delprojekt 8 har på grund av resursbrist inte kunnat påbörjas men samtliga övriga delprojekt har inlämnat slutrapport med förslag på förändringar. Förslagen handlar om förändringar på kort sikt, det vill säga Krav- och kvalitetsbok 2015, på Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

33 Datum (6) Diarienummer RS längre sikt (frågor som kräver fortsatt utredning) samt frågor som bör ha en annan hantering än genom ett förfrågningsunderlag. Fördjupad beskrivning av ärendet Redovisning av förslag Förslag på kort sikt - Krav- och kvalitetsbok 2015 Förslagen på förtydliganden och förändringar i Krav- och kvalitetsbok 2015 kan sammanfattas enligt följande: Bemanning och kompetens, fortbildningsuppdraget och utbildningsuppdraget Förtydligande att specialist i allmänmedicin ska vara i tjänst under hela öppethållandet (45 timmar per vecka). Legitimerad läkare ska vara på plats på vårdcentralen under hela öppethållandet. Förtydligande att hälso- och sjukvårdsrådgivning med hög grad av självständighet ska ges av sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av arbete i primärvård. Till exempel ska telefonrådgivning ges av erfaren sjuksköterska. Personal med patientkontakt ska ha nödvändiga kunskaper i svenska språket. Språkkrav är nivå C1, dispens kan ges i högst två år men lägst från nivå B2 1. Detta motsvarar nivå som anges av Socialstyrelsen för personer utbildade i annat land. Från och med 2016 gäller krav enligt handledarmodellen i RGS-avtalet 2 för VFU 3 -handledare. Alla vårdgivare har utbildningsuppdrag även för vårdgrannar inom VG Pv. Vårdcentralerna ska på begäran redovisa bemanning och nyckelkompetenser till VGR. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård Avtal mellan vårdcentral och kommun om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård ska följas upp årligen. Hembesök stimuleras genom högre ersättning, se även nedan Ersättning och kostnadsansvar. Åtagande kvällar och helger Minst en kvälls- och helgöppen mottagning per samverkansområde ska ha öppet minst 8 timmar lördagar, söndagar och helgdagar. Samverkansområde 1 och 2 samt Uddevalla kommun utgör samverkansområde 1. Överenskommelse mellan vårdgivarna sker i jour- och beredskapsplanen som godkänns av HSN. HSN har rätt att kräva samverkan vid godkännande av jour- och beredskapsplanen. 1 Nivåer enligt europeiska språkskalan. 2 Regionalt samverkansavtal mellan universitet/högskolor och VGR. 3 Verksamhetsförlagd utbildning.

34 Datum (6) Diarienummer RS Möjliggörande för VGR att bedriva försöksverksamhet för att pröva samverkansformer mellan VG Pv-enheter och regionens sjukhus. Psykisk ohälsa/sjukdom Vårdcentralerna ska ha personal med kompetens att utföra psykologisk behandling motsvarande minst 1 heltidstjänst per listade patienter. Vårdcentralerna ska från och med 2018 tillhandahålla psykolog. Dagens förslag om psykolog från och med 2015 har av arbetsgruppen inte bedömts kunna uppfyllas och förskjuts därför till Detta förutsätter då åtgärder på längre sikt, se Förslag på längre sikt (fortsatt utredning) och annan hantering nedan. Fler psykologer på vårdcentralerna stimuleras genom målrelaterad ersättning, se även nedan Ersättning och kostnadsansvar. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Vårdcentralerna ska följa dokument och riktlinjer som är framtagna av regionen. Regional handlingsplan för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, i syfte att implementera Socialstyrelsens nationella plan för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, är under upparbetning. Vårdcentralerna ska ha tillgång till diplomerad tobaksavvänjare senast Nya indikatorer för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser baserade på nationella åtgärdskoder avseende tobak, alkohol och fysisk aktivitet införs. Medicinsk revision/verksamhetsgranskning Förtydligande texter om VGRs rätt att genomföra medicinsk revision vid såväl planerade som oplanerade tillfällen och att vårdgivaren ska medverka och tillhandahålla information i samband med revision. Förtydligande texter om ekonomiska sanktioner och möjligheter för VGR att vidta åtgärder vid brister. Ersättning och kostnadsansvar Kostnadsvikter för ACG 4 hämtas från vårdcentraler inom VG Primärvård. (Tidigare har kostnadsvikter från Östergötland och Blekinge använts.) Följande förändringar görs avseende täckningsgraden: - För att förenkla täckningsgraden ingår inte längre besök hos fysioterapeut, arbetsterapeut, audionom, logoped, ortoptist, dietist, tandläkare och pedagog i beräkningen. - Hembesök för sjukvård viktas som 5 mottagningsbesök i beräkningen. (Tidigare 3 mottagningsbesök.) - Telefonkontakt med läkare viktas som 0,3 mottagningsbesök i beräkningen. (Tidigare 0.) Tre nya målrelaterade indikatorer införs avseende psykologbesök, hembesök samt olämpliga läkemedel för äldre. 4 Adjusted Clinical Groups, ett verktyg som kan användas för att beskriva hälsotillstånd i befolkningen samt för att fördela sjukvårdsresurser efter förväntad vårdtyngd.

35 Datum (6) Diarienummer RS IS/IT Förtydligande om att extern provtagning som ryms inom primärvårdens kompetens, för listade invånare, ingår i vårdcentralernas uppdrag. Uppdraget för delprojektet om IS/IT handlar framförallt om anpassningar i enlighet med förslag från övriga delprojekt ovan. Utöver dessa förslag på förtydliganden och förändringar i Krav- och kvalitetsbok 2015 har ändringar också gjorts avseende formuleringar, begrepp och termer i syfte att skapa större enhetlighet. Den information som tidigare redovisats i bilagorna 5:1, Uppföljningsindikatorer och 6:1, Viktlista för VG Primärvård publiceras istället på Vårdvalsenhetens webbplats. Texter om samverkansavtal med Landstinget i Värmland (gulmarkerade) gäller under förutsättning att avtal träffas. Syftet med avtalet är att invånare i Värmland ska kunna göra vårdval i VGR och tvärtom. Regelverk för vårdgivare och patient utformas på samma sätt som enligt samverkansavtal med Region Halland om vårdval över regiongräns. Ärendet kommer att avgöras innan regionfullmäktige fattar beslut om Krav- och kvalitetsbok Förslag på längre sikt (fortsatt utredning) och annan hantering Utöver förslag på förändringar i Krav- och kvalitetsbok 2015 ingick i delprojektens uppdrag också att lämna förslag på längre sikt (till exempel strukturella eller organisatoriska lösningar). Nedan sammanfattas arbetsgruppernas förslag. Fortbildningsuppdraget och FoU Samlad regional funktion för att säkerställa fortbildning inom primärvården. Funktionen avser fortbildning kopplad till implementering av nationella och regionala medicinska riktlinjer, regionala handlingsplaner och beslut et cetera. (Det vill säga inte lokalt initierad fortbildning.) Syftet är att till följd av regionala beslut säkra att alla invånare får tillgång till vård av samma kvalitet. Utredning som belyser frågor kring FoU i primärvård och tydliggör rollfördelning och ansvar mellan vårdcentralerna och FoU-enheterna. Utveckling av särskild ersättning för forskningsuppdraget. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård Utredning för att ta fram långsiktig lösning för läkarmedverkan på korttidsboenden. Förfrågan till kommuner och vårdcentraler i regionen visar på behov av förbättringar på dessa boenden, bland annat till följd av hög vårdtyngd och ibland långa avstånd mellan vårdcentral och boende. Samordnad individuell plan (SIP) är en viktig kvalitetshöjande insats. I dagsläget saknas dock en regiongemensam definition av SIP. Arbete med att en sådan definition är påbörjat och bör införas i Krav- och kvalitetsboken så snart den är klar, eventuellt kopplad till ekonomiska incitament.

36 Datum (6) Diarienummer RS Psykisk ohälsa/sjukdom Utökning av psykologutbildning och utökning av PTP-tjänster inom primärvården. Ersättning för PTP föreslås finansieras genom statsbidrag. Riktade PTP-platser till enheter utanför Stor-Göteborg införs med särskild finansiering. Åtgärderna är förutsättningar för att klara kravet på psykolog på vårdcentral från och med 2018 (se förslag på kort sikt ovan). Hälsofrämjande och förebyggande Utveckla former för systematiskt arbete med hälsosamtal. Åtagande kvällar och helger Fortsatt utredning om utbudsstrukturen för kvälls- och helgöppna mottagningar i linje med andra regionala beslut, till exempel om utveckling av närsjukvården. Ersättning och kostnadsansvar Vidareutveckling av kostnadsvikterna för ACG. Indikatorer och uppföljning Fortsatt arbete med publicering av indikatorer på 1177 Vårdguiden. Förslag på indikatorer för publicering finns men tekniska frågor återstår att lösa. IS/IT Fortsatt arbete med att kunna erbjuda programpaket med samtliga kravställda IT-stöd inom VG Pv. Gemensamt journalsystem även för privata vårdgivare är önskvärt. Frågan är dock komplicerad med många inblandade parter och fortsatt arbete krävs. Åtagande utöver basåtagande Delprojekt 8 om utökad åtagande utöver basåtagande ska påbörjas snarast. Bland annat ska lösningar med tilläggsuppdrag och/eller certifiering övervägas. Exempel på möjliga områden för detta kan vara äldrevård, vård av funktionsnedsatta och i väntan på ambulans. Beredning Som framgått ovan ingick i uppdraget att särskilt fokusera på ett antal utvalda områden. Dessa organiserades i lika många delprojekt med var sin arbetsgrupp ledd av en delprojektledare. I arbetsgrupperna fanns representanter för HSNK, Närhälsan, PrimÖR samt Vårdvalsenheten. De utvalda områdena/delprojekten redovisas under rubriken Sammanfattning av ärendet ovan. Hälso- och sjukvårdsutskottet har utgjort politisk styrgrupp för arbetet. Vidare har det funnits en beredningsgrupp till hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp med representanter från HSA, HSNK, regionens sjukhus, Närhälsan,

37 Datum (6) Diarienummer RS PrimÖR samt Göteborgs universitet. Vid behov har även andra sakkunniga adjungerats. Dialogforum har utgjort referensgrupp för vårdgivarna. Avstämningar har skett två gånger med HSUs brukarråd och en gång med facklig referensgrupp. I arbetet med justeringarna i Krav- och kvalitetsbok 2015 har synpunkter också inhämtats från bland annat Patientnämndernas kansli, Centrala barnhälsovårdsenheten samt Kunskapscentrum för jämlik vård. Översynen av texter om verksamhetsgranskning och medicinsk revision har skett i samarbete med VGRs juridiska enhet, HSNKs juridiska rådgivare samt extern juridisk rådgivare. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Staffan Cavefors Chef Vårdmodeller och tillgänglighet Bilaga: Krav- och kvalitetsbok 2015 Beslutet skickas till Regionstyrelsen

38 Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Tomas Andersson Telefon: E-post: tomas.p.andersson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Godkännande av ansökningar till Vårdval Rehab Förslag till beslut Hälso- sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. regionstyrelsen godkänner rehabenheter enligt upprättad förteckning ( ) Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar för egen del 1. förklara paragrafen omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Justering av tjänsteutlåtande gäller bilaga 2 där endast protokoll för ansökan RS , RS samt RS bifogas samt att begärda kompletteringar för ansökan RS och RS inkommit och ansökningarna därför föreslås godkännas. Regionfullmäktige beslutade den 11 februari 2014 att införa vårdvalsmodellen Vårdval Rehab för primärvården i Västra Götalandsregionen från och med den 1 september Annonseringen med inbjudan till vårdgivare att inkomma med ansökan om att ingå i Vårdval Rehab gjordes den 14 februari. Annonsering är en s.k. löpande annonsering utan slutdatum enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Den 31 mars angavs som sista dag för ansökan för de vårdgivare som ville vara med från starten den 1 september Ett antal ansökningar som inkom efter detta datum har också hunnit beredas. Totalt hade det den 11 april inkommit ansökningar för 78 rehabenheter. Av dessa var 51 ansökningar från Närhälsan VGR 1 ansökan från en kommun 26 ansökningar från privata vårdgivare Samtliga ansökningar har granskats utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab samt krav som anges i anvisningar för ansökan. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

39 Datum (3) Diarienummer RS av 78 inkomna ansökningar föreslås bli godkända varav en ansökan (RS ) godkänns under förutsättning att begärda kompletteringar inkommit senast den 19 maj. En inkommen ansökan har dragits tillbaka. Av de 77 ansökningar som föreslås godkännas har 11 ansökt om tilläggsuppdrag neuroteam. Fördjupad beskrivning av ärendet En arbetsgrupp bestående av sakkunniga från regionkansliet och Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har granskat ansökningarna. Bedömning har gjorts avseende ekonomisk stabilitet, IT-krav och övriga krav enligt uppdraget. För att säkerställa hantering av ansökningar på ett systematiskt och likvärdigt sätt har en rutin upprättats för handläggning och granskning av ansökningar om godkännande i Vårdval Rehab. Bedömningen av den ekonomiska stabiliteten har gjorts utifrån begärda intyg, leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt förmåga att fullfölja åtagandet under hela avtalsperioden. Bedömningen av rehabenheternas möjligheter att genomföra uppdraget baseras på redogörelse i ansökan om verksamhetsidé, lokaler, planerad bemanning, redogörelse för ledning, arbetsorganisation och verksamhetschef samt beskrivning av hur rehabenheten avser fullfölja åtagandet med kapitel 2 i Krav- och kvalitetsboken som utgångspunkt. Bedömning av IT-krav baseras på redogörelse att kraven på IT-system och dataöverföring till VGR uppfylls. I samband med tecknandet av kontrakt sker en uppföljning av de uppgifter som angivits i ansökan gällande anställning av nyckelpersoner, eventuella underleverantörer samt tidplan för återstående rekrytering. Då ska också adressen för lokalen anges samt redovisas hur och med vilken tidplan lokaler kommer att ställas i ordning. Under granskningsperioden har kontakt tagits med samtliga sökanden där det krävts kompletterande uppgifter. Med inkomna ansökningar täcks samtliga kommuner med minst en Vårdval Rehabenhet med undantag av Mark, Svenljunga och Orust kommuner. I dessa kommuner tillförsäkras invånarna rehabiliteringsinsatser genom överenskommelser/avtal som löper till och med december Om ansökningar om godkännande i Vårdval Rehab inte inkommer under hösten för dessa kommuner måste respektive hälso- och sjukvårdsnämnd agera för att säkerställa invånarnas tillgång till rehabilitering efter Ansökningarna om tilläggsuppdrag avseende neuroteam täcker 34 kommuner. För kommuner i mellersta och norra Bohuslän samt Trestad har inga ansökningar om neuroteam inkommit. Behovet av neurologisk rehabilitering får här tillgodoses inom det ordinarie vårdåtagandet för rehabenheter i Vårdval Rehab.

40 Datum (3) Diarienummer RS Sammanställning av föreslagna godkända ansökningar (inklusive ansökning där komplettering inväntas) HSN Godkända offentliga Godkända privata Neuroteam * Summa *En ansökan från Partille kommun Hälso- och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Staffan Cavefors Områdeschef Vårdmodeller och Tillgänglighet Bilaga 1. Förteckning över ansökningar som föreslås godkännas 2. Undertecknade granskningsprotokoll för ansökan RS , RS och RS

41 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ärende 4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Peter Lönnroth Telefon: E-post: peter.lonnroth@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsutskottet Ansökan om att bedriva behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Västra Götalandsregionen ansöker om att bedriva behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård i enlighet med upprättat förslag. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut för egen del 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Rikssjukvårdsnämnden beslutade 3 oktober 2012 att definiera plexus brachialisskador som rikssjukvård. Ansökningstiden för att erhålla tillstånd att bedriva rikssjukvården löper ut den 30 maj Rikssjukvårdsnämnden kommer att fatta beslut om tilldelning av rikssjukvårdsuppdraget före sommaren Sahlgrenska universitetssjukhuset har redan verksamheter inom det aktuella området och bedömer sig med väl utbyggd verksamhet med hög kompetens kunna erbjuda aktuella patienter vård av hög kvalitet med goda resultat. SU önskar därför att Västra Götalandsregionen ansöker om det aktuella rikssjukvårdsuppdraget. Ett underlag för ansökan har tagits fram av Sahlgrenska Universitetssjukhuset som idag bedriver aktuell vård. I ansökan ingår ett omfattande bilagematerial som besvarar de frågor som Socialstyrelsen ställt. Fördjupad beskrivning av ärendet Armens nervfläta (plexus brachialis) överför nervimpulser mellan hjärnan och armen och styr därför armens och handens funktion. Plexus brachialisskador uppstår vid någon form av våld Postadress: Regionens Hus Skövde Besöksadress: Hertig Johans gata 6 Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

42 Datum Diarienummer RS (2) mot plexus. Beroende på skadans omfattning varierar symptomen från total förlamning och känselbortfall till en begränsad förlust av känsel och rörelse. Totalskada medför total förlamning i armen samt i de flesta fall invalidiserande smärta. Övre och nedre partiella skador medför svaghet i axel och armbåge. Hos vuxna orsakas plexus brachialisskador främst av motorcykelolyckor och hos barn som ett resultat av en svår förlossning. De ingrepp som är aktuella inom det kommande rikssjukvårdsuppdraget är dels nervreparationer och dels förflyttningar av senor till följd av bestående förlamningstillstånd. Antal ingrepp som omfattas av rikssjukvårdsuppdraget är få, några tiotal per år i Sverige, varför en eventuell undanträngningseffekt på SU beträffande vårdplatser och operationskapacitet blir ringa. Patienter från Västra Götalandsregionen vårdas och behandlas till största delen redan idag på SU och kostnader för ökad verksamhet vid ett eventuellt rikssjukvårdsuppdrag kommer att täckas i och med att hemlandsting faktureras. Den ekonomiska effekten väntas därför bli neutral. I och med att det finns samband mellan det aktuella rikssjukvårdsuppdraget och kringliggande verksamheter på SU bidrar ett rikssjukvårdsuppdrag till kritisk massa beträffande kompetensförsörjning och resurser för högspecialiserade verksamheter vilket gynnar även andra patientgrupper. Beredning Ärendet har beretts av Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsammans med regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Lönnroth Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Bilaga 1. Protokollsutdrag från Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset , Ansökan om att bedriva behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård Skickas till Regionstyrelsen

43 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Till hälso- och sjukvårdsutskottet Ärende 2 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Robert Sinclair Telefon: E-post: robert.sinclair@vgregion.se Översyn och utredning av neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen 2013 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen antar i rapporten Översyn och utredning av neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen 2013 angivna Förutsättningar för medicinsk säkerhet för nyfödda barn vid förlossning och inom neonatalsjukvård i Västra Götalandsregionen. 2. Regiondirektören får i uppdrag att senast följa upp att dessa förutsättningar föreligger vid samtliga aktuella enheter inklusive SU/Mölndal. 3. Regiondirektören får i uppdrag att samla neonatalsjukvård i anslutning till förlossning och neonatal intensivvård av barn födda före graviditetsvecka 28 samt övrig komplicerad neonatal intensivvård till Sahlgrenska universitetssjukhuset/drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/östra sjukhuset. 4. Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inom SU samla neonatalsjukvård till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/ Östra sjukhuset. 5. Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en regional transportorganisation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för svårt sjuka nyfödda. 6. Regiondirektören får i uppdrag att inrätta en regional studierektorsfunktion (läkare) som tillgång för alla yrkesgrupper inom neonatologin. 7. Berörda utförarstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för övriga föreslagna åtgärder inom ramen för gällande vårdöverenskommelser. Hälso- och sjukvårdsutskottet beslut för egen del 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

44 Datum Diarienummer RS (2) Sammanfattning av ärendet Neonatalsjukvården utreder, behandlar och vårdar alla sjuka fullgångna barn som insjuknar under första levnadsveckan och alla för tidigt födda (underburna) barn. Ett underburet barn är fött före en graviditetslängd (GV) av 37 veckor + 0 dagar. Efter anmodan från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och samtal i sektorsrådet för barnsjukvård gav hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen ett uppdrag om översyn och utredning av neonatalsjukvården i regionen. Inom ramen för översynen har ett nuläge kartlagts och förutsättningar och förslag för att nå börlägen om 1 och 5 år har utarbetats baserade på en gemensam värdegrund och vision för neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen. Kvalitet och patientsäkerhet, möjligheter till kompetensförsörjning av verksamheterna och geografisk spridning av utbudet inom neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen måste fortlöpande följas upp. Ytterligare koncentration av vård av barn födda i graviditetsvecka samt neonatal intensivvård av barn födda i graviditetsvecka > 32 kan på sikt bli aktuell i regionen. I nuläget innebär detta att det inte ingår i uppdraget för Skaraborgs sjukhus att vårda barn födda före graviditetsvecka 32. Eftersträvansvärd relation mellan sjuksköterskor/barnsköterskor inom neonatologisk intensivvård kan ses över ytterligare varför i utredningen angiven målrelation 80/20 f.n. lyfts ur förslaget till beslut. Beredning Uppdraget har utförts av en arbetsgrupp med representanter från de fyra sjukhusgrupperna NU, SkaS, SÄS och SU samt Sahlgrenska akademin tillsammans med en styrgrupp med företrädare för regionkansliet, sektorsråden för barnsjukvård och kvinnosjukvård samt respektive verksamhetschefer. Arbetet har syftat till att skapa en gemensam värdegrund och vision för neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen. Fortlöpande information har förmedlats till sektorsråden och hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp. Information har också förmedlats till regionstyrelsens fackliga grupp. Efter information till koncernledningsgruppen hälso- och sjukvård har HR-strategiska avdelningen knutits till utredningen, och denna avdelning har lämnat synpunkter som dokumenterats. Neonatologins interaktion med obstetrik har på initiativ från sektorsrådet för kvinnosjukvård särskilt bearbetats och dokumenterats. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Lönnroth Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör Bilaga 1. Översyn och utredning av neonatalsjukvården i Västra Götalandsregionen Skickas till Regionstyrelsen

45 Västra Götalandsregionen 1 (10) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliets ekonomiavdelning Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till ägarutskottet Förslag till godkännande av strategiska utrustningsinvesteringar inklusive utrustning relaterade till SU Bild och InterventionsCentrum Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta 1. Godkänna att 86,5 mnkr fördelas till strategiska utrustningsinvesteringar år 2014 enligt tabellen i Bilaga Godkänna investering i utrustning om totalt 150 mnkr för Bild- och InterventionsCentrums Etapp 2. Finansiering sker med 50 mnkr per år under åren och ska inrymmas inom den av regionfullmäktige beslutade totala investeringsramen per år under perioden. Bakgrund Berednings- och beslutsprocess som gäller strategiska utrustningsinvesteringar innefattar hur den årliga centrala investeringsramen skall fördelas. Den centrala ramen för strategisk utrustning avser endast medicinteknisk utrustning inom sjukhusen som uppfyller följande investeringskriterier: 1. Investeringar som är en följd av ny teknik/nya behandlingsmetoder 2. Investeringar som påverkar sjukvårdens struktur 3. Investeringar som innebär en högre kapacitet Utrymmet ska användas till större investeringar från 1 mnkr. För 2014 finns enligt beslut i budget 2014 en investeringsram om 90 mnkr för strategiska utrustningsinvesteringar. Dessutom behöver beslut fattas om investering i utrustning för Bild- och InterventionsCentrums Etapp 2 under Inkomna ansökningar för 2014 Under hösten 2013 har SU, NU-sjukvården och SÄS lämnat in totalt 20 ansökningar avseende strategiska utrustningsinvesteringar om 225 mnkr. Även tre olika regiongemensamma ansökningar om totalt 7,5 mnkr har inkommit. I Bilaga 1 finns en prioriteringslista med förslag till beslut och motiveringar. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

46 (10) Diarienummer RS Flertalet av de inkomna ansökningarna saknar viss relevant information, såsom beskrivning av driftskonsekvenser. Beredningen har innefattat att säkerställa att sjukhusen som ansöker om medel bekräftar ekonomiskt driftsansvar och att driftskonsekvenserna ingår i och planeras inom verksamheternas budgetramar. Regionkansliet skall för nästa år säkerställa att anvisningar är tydliga och erbjuda handledning vid behov till de förvaltningar som ansöker om medel. SU Bild och InterventionsCentrum (BoIC) SU har dessutom inkommit med ansökningar om medel för utrustning relaterat till BoIC om totalt 150 mnkr för perioden (se Bilaga 3). Prioritering av inkomna ansökningar De inkomna ansökningar som har fått avslag har främst avsett ersättningsinvesteringar, utrustning som är under pågående utredning av dess nyttoeffekter eller ansökningar som saknar inriktningsbeslut. Regionkansliets förslag på beslut för godkända ansökning avser ansökningar från SU och de tre regiongemensamma ansökningarna. Prioritering till fördelning av investeringsramen för 2014 uppgår totalt till 86,5 mnkr (se Bilaga 1), varav inga utbetalningar för de ansökningarna förväntas under Förväntade utbetalningar av tidigare fattade beslut uppskattas till totalt 89 mnkr för 2014 (se Bilaga 2), vilket regionkansliet bedömer som en väl tilltagen utbetalningsnivå med tanke på den låga sysselsättningsgraden och att den övervägande delen av de investeringsbeslut som utbetalningarna avser togs under 2012 och BoIC I beredningen har inkomna projekt avseende BoIC värderats och bedömts uppfylla kriterierna för strategiska investeringar. Investeringsbehovet i ny utrustning relaterat till BoIC som inte är finansierade uppskattas till 50 mnkr per år för perioden , motsvarande totalt 150 mnkr för perioden. Regionstyrelsen beslutade i februari 2010 om genomförandebeslut av Etapp 1 & 2 för fastighetsinvesteringen för BoIC. Fastighetsinvesteringen för Etapp 3 förväntas inom kort komma upp för genomförandebeslut. Utrustningsinvesteringarna relaterat till BoIC har hittills hanterats och beslutats av SU som inte har ansökt om central finansiering för utrustningsinvestering. Detta har möjliggjorts genom, som tidigare varit tillåtet, att ackumulera flera års utrustningsramar för att möjliggöra höga investeringsnivåer under ett fåtal år. En stor del av erforderlig utrustning för BoIC är ersättningsinvesteringar och hanteras inom SU:s egen grundram för utrustning om årligen ca 300 mnkr. Bifogat finns de handlingar som beskriver mer detaljer kring fattade beslut och finansiering av investeringar i fastigheter och utrustning. BoIC investeringsplan (se Bilaga 4 och 5 för detaljer) Utrustningsinvesteringar Etapp 1 & 2: Investering beräknas omfatta totalt ca 550 mnkr i utrustningsinvesteringar: 140 mnkr ersättningsinvesteringar, utrustning som flyttar från andra lokaler 258 mnkr i ny utrustning 123 mnkr fastighetsrelaterad utrustning 30 mnkr för investering i en cyklotron, enligt beslut av regionstyrelsen. Finansiering av utrustningsinvesteringar har skett/planeras enligt följande:

47 (10) Diarienummer RS Använda 140 mnkr som del av grundram för utrustningsinvesteringar Använda 230 mnkr från outnyttjad investeringsram för åren Ansöka om 150 mnkr för investeringar i strategisk utrustning. Att slutföra den påbörjade cyklotroninvesteringen. Utrustningsinvesteringar Etapp 3: Ansöka om ca 130 mnkr för investeringar i strategisk utrustning för Etapp 3, aktuellt först Resterande utrustningsinvesteringar förväntas över tiden kunna finansieras av SU:s grundram för utrustning. Målsättningen är att åstadkomma att en mer dynamisk och transparent hantering av kapital, inom fastighets såväl som utrustningsinvesteringar, skall möjliggöra en effektiv allokering av kapital vid rätt tidpunkt, plats och projekt inom regionen. Denna ansökan om medel som inkom 2013 tillåter övergångsregler med möjlighet att spara och ackumulera outnyttjade ramar. Det är viktigt att försäkra att projektet inte snubblar eller haltar i övergången från den gamla till den nya investeringsmodellen. För Etapp 3 borde ordningen rimligen vara att endast beslutade, men inte exekverade investeringar, kan överföras till nästkommande år enligt den nya investeringsmodellen. Regionkansliet föreslår ett inriktningsbeslut om totalt 150 mnkr för perioden med etablerande av en investeringsram om 50 mnkr/år för strategisk utrustning för BoIC. Den föreslagna årliga ramen om 50 mnkr skall rymmas inom den av RF beslutade totala investeringsramen för perioden. Viktigt är att controlling och uppföljning appliceras för att säkerställa utbetalningsnivåerna. Konsekvenser av investeringarna Utvecklingen visar tydligt den puckel av utestående utbetalningar som ständigt skjuts på framtiden. Regionkansliet bedömer att likviditetsproblematiken för investeringsplaneringen är begränsad, med den fortsatta förskjutning av utbetalningar som förväntas de kommande åren. Förslagsvis bör investeringsramen och underlaget för framtida investeringsbeslut innefatta ett längre tidsperspektiv, till en början med minst fem års historik och en treårig planperiod som utblick. Detta för att fånga in investeringshorisonten av den strategiska utrustningen, ta hänsyn till ett antal delinvesteringar, olika leverantörer, flera upphandlingar samt lång ledtid och låg sysselsättningsgrad. Det finns tydligt behov av att förstärka den centrala controllingen och uppföljningen av strategiska utrustningsinvesteringar för förbättrad framtida planering. Sjukhusen bekräftar ekonomiskt driftsansvar vilket beaktas i verksamheternas budgetramar. Behovet är tydligt att framöver ställa högre krav på underlag kring drift och dess finansiering i ansökningshandlingarna. Driftskonsekvenser BoIC: Projektet medför ökade driftskostnader med nivåhöjning som resultat. Förväntade driftskonsekvenser har utvärderats och beaktats i detaljbudgeten 2014 där totalt 37 mnkr ingår och är finansierat centralt. Under pågående projektfas med inköp, byggnation och fortsatt planering, utgörs de uppskattade kostnaderna för utrustning främst av kompetensförsörjning (~50%), projektledning (~25%), driftskostnader nyinköpt utrustning (~15%), resterande utgör kapitalkostnader (~10%). Vid driftsättning, när inköp är genomförda, utgörs kostnaderna istället främst av kapitalkostnader (~60%), driftskostnader (~25%) och kompetensförsörjning (~15%). Se Bilaga 6 för

48 (10) Diarienummer RS detaljer. Den högteknologiska karaktären av BoIC ställer höga krav på kompetensförsörjning av nya specialistfunktioner, vilket utgör en viktig del av kostnaderna. Finansiering av driftskostnader saknas för kommande år och bör beaktas och hänsyn bör tas till fördelningen av hur finansiering skall ske mellan nämnder när projektet förväntas driftsättas 2018 med en prognostiserad driftsbudget om ca 200 mnkr/år. Beredning Ärendet har beretts vid regionkansliets ekonomiavdelning tillsammans med sakkunniga inom medicinteknisk utrustning inom HSA och genom avstämning med koncernledningsgruppen hälsa och sjukvård. Utvärdering av BoIC relativt alla övriga inkomna ansökningar har gjorts med fokus på de tre ovan nämnda investeringskriterierna. Beredning har beaktat investeringens strategiska karaktär, specifikation, storlek, driftskonsekvenser och förankring av ärendet på förvaltningsnivå. Istället för att ställa BoIC mot någon av de övriga ansökningarna om medel, föreslås att prioriteringar görs inom och att utrustningsinvesteringarna för BoIC aktualiseras först under och skall inrymmas inom den totalt investeringsplan som RF beslutar för planperioden. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga 1. Prioriteringslista strategiska utrustningsinvesteringar Likviditetsplanering strategiska utrustningsinvesteringar Prioriteringslista strategisk utrustning BOIC 4. Investeringsplan BOIC 5. Sammanfattning investeringar BOIC Etapp 1 & 2 6. Driftskonsekvenser BOIC 7. SU styrelseprotokoll 8. SU beskrivning av finansiering av investeringar i fastighet och utrustning Beslutet skickas till Robert Leth Rolf Väänänen Joakim Björck

49 Västra Götalandsregionen 5 (10) Bilaga 1: Prioriteringslista strategiska utrustningsinvesteringar 2014 Prioriteringslista strategisk utrustning 2014 Sjukhus Utrustning Beskrivning Investerings- Förslag på Motivering belopp beslut 1 VGR (SU, SÄS, NU, Kung) ProSang Bloddatabas Godkänns Strategiskt, regionövergripande betydelse 2 Mölndal 3T MT Magnetröntgen (3 T) Godkänns Strategiskt, ökar kapaciteten, i VGR:s plan för Mö 3 SU Östra 1,5 T MR Magnetröntgen (1,5T) Avslås Volymen finns, men avser en reinvestering 4 SU Sahlgrenska RIS/PACS Radiologiskt informationssystem Godkänns Pågående investeringsprogram om totalt 35 mnkr 5 SU Sahlgrenska Stereotaxis Magnetstyrd katetermanövrering Godkänns Kapacitetshöjande 6 SU Sahlgrenska Linac X1 Linjäraccelerator Godkänns Del av strategiskt program, följdinvestering 7 SU Sahlgrenska Strål utrustning Kringutrustning till strål Avslås Bör finansieras av reservdelskonto inom grundram 8 Skandion Strålutrustning Patientfaxationssystem, videkonf.utrust Godkänns Strategiskt nationellt protonprogram 9 NU Ablationsutrustning Behandling förmaksflimmer Avslås Ej i linje med VGR:s strategi 10 NU (NÄL) Immunfärgningsutrust. Vävnadsprover cancer Avslås Ersättningsinvestering 11 NU (NÄL, Uddevalla) Koloskopier Koloskopiutrustning (3 st) Avslås Ersättningsinvestering 12 NU Ultraljud akutmedicin Ultraljud MAVA Avslås < 1 mnkr 13 NU (NÄL) LUCAS Utrust. hjärtkompressorer ambulanser? Avslås Ej strategisk karaktär 14 NU (Uddevalla) Da Vinci operationsrobot Robotassist kirurgi prostatacancer Avslås Oklara nettoeffekter. Robotutredning görs. 15 NU (NÄL) Hybridsal Hybridsal för kärlkirurgi Avslås Pågående utredning i sektorsråden 16 SU Östra Kirurgrobot Robotassist kirurgi barnkirg/utolog Avslås Pågående robotutredning 17 SÄS Hybridsal Operationssal med röntgenutrustning Avslås Pågående utredning i sektorsråden 18 SÄS Labutrustning Automationsutrustning för lab Avslås Saknar inriktningsbeslut 19 VGR sjukhus Telemedicin Videokonferensutrustning Godkänns Strategiskt, regionövergripande, 4 mnkr/år under 3 år 20 SÄS SPECT/CT CT röntgen Avslås Strategisk, höjd kvalitet behövs, men aktuellt först 2016 Totalt % Godkänns % Avslås % Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

50 (10) Diarienummer RS Bilaga 2: Likviditetsplanering strategiska utrustningsinvesteringar 2014 Mnkr Beslut Utbetalning Beslut Utbetalning Beslut Utbetalning Beslut Utbetalning Beslut Utbetalning Beslut Utbetalning SU NU SÄS SkaS Kungälv Alingsås Summa Sysselsättningsgrad 85% 51% 39% 27% 26% 46% Mnkr 2014 P 2014 Beslut Utbetalning SU NU 0 42 VGR 8 2,5 Summa 86,5 89 Perioden

51 (10) Diarienummer RS Bilaga 3: Prioriteringslista strategiska utrustningsinvesteringar BOIC Prioriteringslista strategisk utrustning 2014 (BOIC) Sjukhus Utrustning Beskrivning Investerings- Förslag på Motivering belopp beslut SU-BOIC Hybridsalar 80 mnkr totalt för 3 salar Godkänns Strategiskt, regiongövergripande, bereds separat SU-BOIC PET CT 2 st för 20 mnkr styck Godkänns Strategiskt, regiongövergripande, bereds separat SU-BOIC Utrustning Extrautrustning Godkänns Strategiskt, regiongövergripande, bereds separat SU-BOIC MR Magnetröntgen Godkänns Strategiskt, regiongövergripande, bereds separat SU-BOIC MR Magnetröntgen (3T) 2 stycken Godkänns Strategiskt, regiongövergripande, bereds separat Total

52 (10) Diarienummer RS Bilaga 4: Investeringsplan BOIC NIVÅ 3: Investeringar i plan med beslut Bilaga 4: Investeringsplan BOIC Investeringsplan BoIC (fastighet och utrustningsinvesteringar) Fastighetsinvesteringar Etapp 1 & T.o.m Totalt Utrustningsinvesteringar Etapp 1 & 2 varav finansierat av egen ram varav finansierat centralt NIVÅ 2: Investeringar i plan (utan beslut) Fastighetsinivesteringar Etapp Utrustningsinvesteringar Etapp 3 (pågående arbete) Totalt (kända utrustningsinvesteringar) Varav fastighetsinvesteringar Varav utrustningsinvesteringar

53 (10) Diarienummer RS Bilaga 5: Sammanfattning investeringar BoIC (Etapp 1 & 2)

54 (10) Diarienummer RS Bilaga 6: Driftskonsekvenser för BOIC

55 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Sara Magnusson Telefon: E-post: sara.s.magnusson@vgregion.se Till Ägarutskottet Investeringsärende: Ansökan om godkännande av investeringsbeslut för investeringar i hållplatsutrustning för Västtrafik. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att: 1. Västtrafik får investera 12,2 mnkr i ny- och reinvesteringar i hållplatsutrustning 2. Investeringen finansieras ur Västtrafiks egen investeringsram för utrustning för 2014 Sammanfattning av ärendet För 2014 planerar Västtrafik att investera i och uppföra följande relaterat till hållplatsutrustning: 40 nya väderskydd med kompletterande utrustning Utrustning till cykelparkeringar varav 20 stycken med nya cykeltak i anslutning till hållplatser gamla väderskydd ersätts av nya väderskydd och utrustning Investeringen i hållplatsutrustning uppgår till totalt 12,2 mnkr 8,7 mnkr avser reinvestering 3,5 mnkr avser nyinvestering. Investeringen inryms i Västtrafiks budget och investeringsram 2014 och beräknas vara färdigställd under Investering För 2014 planeras cirka 40 nya väderskydd med kompletterande utrustning i Västra Götaland med tyngdpunkt på Göteborgsområdet. Nyinvesteringen avser även utrustning till cykelparkeringar varav cirka 20 stycken med nya cykeltak i anslutning till hållplatser för att kunna tillgodose det ökade behovet av ordnade cykelparkeringar. För 2014 planeras att gamla väderskydd i Västra Götaland ersätts av nya väderskydd med kompletterande utrustning. De gamla utrustningen som planeras Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5 Göteborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

56 Datum (2) Diarienummer RS ersättas bedöms som inte lönsamt att renovera. Reinvesteringens syfte är att vidmakthålla standarden på den utrustning som Västtrafik äger vid hållplatser avseende medelålder och beskaffenhet. Väderskydd skrivs av på 20 år vilket betyder att cirka fem procent av beståndet behöver förnyas varje år. Investeringen i hållplatsutrustning uppgår till 12,2 mnkr, varav 8,7 mnkr avser reinvestering och 3,5 mnkr avser nyinvestering. Finansiering Investeringarna av hållplatsutrustning finansieras med medel från Västtrafiks egen investeringsram för utrustning för De tillkommande driftskonsekvenserna för ny- och reinvesteringarna bedöms som ringa och finns beaktade i Västtrafiks budget och långtidsprognos. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga 1. Investeringsbeslut Västtrafik 2. Protokollsutdrag Västtrafiks styrelse 18 december 2013 Beslutet skickas till Mattias Berntsson Sara Frank

57 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Ekonomi Handläggare: Lena Persros Telefon: E-post:lena.persros@vgregion.se Ägarutskottet Årsredovisning 2013 för stiftelser som står under anknuten förvaltning Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta 1. godkänna årsredovisningen 2013 för stiftelser med anknuten förvaltning. Sammanfattning Västra Götalandsregionen har 92 stycken anknutna stiftelser och 15 stycken gåvor. Stiftelsernas och gåvornas sammanlagda bokförda värde uppgick vid årets utgång till 380 mnkr. Stiftelsernas och gåvornas ändamål omfattar olika områden. Stiftelser inom det patientsociala området lämnar bidrag till behövande sjuka bosatta i Västra Götalandsregionen. Bidrag utdelas också till förbättringar av den sociala miljön vid sjukhus. Kulturstiftelserna lämnar bidrag bland annat till Göteborgs botaniska trädgård och till Göteborgs musikliv och utbildningsstiftelser delar ut bidrag, stipendier till elever inom specifika områden. Dessutom finns det forskningsstiftelser där bidrag lämnas till forskning inom olika sjukdomsområden. Stiftelserna delar löpande ut avkastningen på kapitalet i enlighet med stiftelsernas urkunder. Under 2013 har 7 mnkr delats ut. Händelser under året Under året har nya medel tillförts befintliga stiftelser: 1. Stiftelse Syskonen Holmström fond har erhållit 0,3 mnkr från testamente Einar Lundberg, 2. Stiftelsen för forskning om hjärtsjukdomar har fått 1,4 mnkr från testamente Elna Lusth 0,02 mnkr från Ing-Britt Bergsten. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

58 Datum (2) Diarienummer RS Gåvofonden för forskning Multipel Skleros har erhållit 0,2 mnkr genom testamente från Britta Fagerström. 4. Märta Haggren har testamenterat 0,2 mnkr till Stiftelsen OLA-stiftelsen. 5. Stiftelse Daisy o Karl-Herman Lundestams donationsfond för cancervård har från testamente av K-H Lindestam fått 0,1 mnkr. Britten o Ruben Bergh har testamenterat 1 mnkr för bildningen av Stiftelsen Britten o Ruben Bergh fond för njursjuka. Gunnel Forsberg Warringer har testamenterat 1,5 mnkr för bildandet av en Stiftelsen forskning kring transplantation o leverkirurgi. Under år 2013 har 7 mnkr utdelats av stiftelse- och gåvomedel. 6,0 mnkr utdelades ur stiftelserna och 1,0 mnkr ur gåvorna enligt ändamål. Från ett antal stiftelser har inga utdelningar skett under året. Detta på grund av att inga ansökningar om bidrag inkommit. Detta kan medföra att stiftelserna kan komma att bli skattepliktiga. Stiftelseförvaltarna jobbar aktivt med information till de grupper som kan söka bidrag ur stiftelserna. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björk Ekonomidirektör

59 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Förvaltning/enhet Handläggare: Valter Lindström E-post: Till Ägarutskottet Arbete mot otillåten påverkan och organiserad ekonomisk brottslighet Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta: 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att inrätta en grupp för regiongemensam hantering och samordning av arbetet med organiserade ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan. 2. Regionstyrelsen godkänner föreslagen avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad om samverkan i frågor om organiserad ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan. Sammanfattning av ärendet Förslaget innebär att en grupp/funktion för arbete med organiserad ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan inrättas med uppdrag att vara en sammanhållande resurs för Västra Götalandsregionens verksamheter. Det föreslås även att ett samarbete ska inledas med Kunskapscentrum i Göteborg, i syfte att bidra med och få tillgång till kompetens, verktyg och metoder. Frågornas karaktär förutsätter nära samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer. Ett grundläggande villkor för framgångsrikt arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet är att den interna kontrollen fungerar väl vilket innebär att händelser åtgärdas och rapporteras. Se vidare förslag till Riktlinjer för intern kontroll. RS Gruppen/funktionen bör ha mandat att göra egna kontroller och undersökningar av misstänkta företeelser som underlag för beslut i aktuell förvaltning och för avrapportering till regionstyrelsen. Gruppen bör bemannas med skilda kompetenser som säkerhet, ekonomi m fl för att kunna utreda och hantera situationer där det finns misstanke om otillåten påverkan och/eller ekonomisk brottslighet. Inledningsvis uppskattas kostnaden för ett genomförande till 2 miljoner kr och finansieringen föreslås ske inom ramen för regionkansliets samlade budget. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se