Sammanträdesdatum Johanna Söderberg (C) Ordförande Bertil Börjesson (HEL) Patric Carlsson (V) Dan Säterman (S) Björn Damperud (S)

Transkript

1 ---;;-<-.- ^ ;^^. 1(10) Plats och tid Beslutande Eda Bostads kontor Johanna Söderberg (C) Ordförande Bertil Börjesson (HEL) Patric Carlsson (V) Dan Säterman (S) Björn Damperud (S) Övriga närvarande Kenneth Bodin (KD) ej tjänstgörande ersättare Sven-Olof Sylvén (L) ej tjänstgörande ersättare Hans Helldin, VD Carina Walmann, Sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Eda Bostads kontor , kl Underskrifter Sekreterare Carina Walmann ^^^>L- Paragrafer 1-8 N Ordförande Justerare *- lohanna Söderberg (C) Biörn Damperud (S) ^^^ ^A«^3( Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum dä anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Underskrift Carina Walmann I^M^^

2 ^-^-.. ^Ä.^^ 2(10) Innehållsförteckning 1 Föregående protokoll...3 2EBAB Redovisning av organisationen...^ 3 Dnr EBAB Information från VD...5 4DnrEBAB Uthyrningssituationen Dnr Redovisning av arbetsmiljöarbetet...7 6DnrEBAB Redovisning av internkontroll att samtliga beslut verkställts under Dnr EBAB Förslag till budget Övriga frågor...10 fb.b <.

3 s-^^" '^^ ^s 3(10) 1 Föregående protokoll Ordförande gick igenom föregående protokoll. ^.A

4 ^^^- ^<^.= 4(10) 2 EBAB Redovisning av organisationen I årshjulet beskrivs arbetet med uppföljning och redovisning till styrelsen. Styrelsen beslutade att fastställa årshjul På januarimötet skall redovisning av organisationen ske. Beslutsunderlag VD: s redovisning av organisationen. Styrelsen beslutade återremittera redovisningen, styrelsen önskar att redovisningen ändras till årsarbetstider ej antal personer.!^

5 --^^.-. -=;^^.. 5(10) 3 DnrEBAB Information från VD - Vi har fått en lägenhet totalförstörd i en lägenhetsbrand Kostnaden för vattenskadan på Björkstigen slutade på 417tkr. - Vi deltog på minimässan på Hotell Charlottenberg 11 december för att för att informera företagare om att vi kan hjälpa till med boende. - Renovering av Mellangatan 7 i Åmotfors kommer att utföras i början av LSS verksamhet kommer att flytta in deima fastighet. - Vi försöker hitta en bra lösning gällande en gemensam lokal för senior och trygghetsboende. - Byggnationen av pannrummet på Parkvägen påbörjas under januari månad. - Takbytet på Norumsvägen är klart under februari månad. - Till följd av den utförda besiktningen på Staren sker bättringsmålning och översyn på samtliga lägenheter med början När man nu tecknar ett kontrakt hos förbinder man sig att teckna en hemförsäkring om man inte redan har en försäkring. - Medarbetarsamtal med hela personalstyrkan genomförs i januari. - Vi ska utbilda vår personal i aktivt medarbetarskap under året. - Vi har fått beslut om utbetalning kr i investeringsstöd för Eda Bete 1:241 och 1: Miljö & hälsa har gjort tillsynskontroller på kommunens idrottsanläggningar, vi åtgärdar de anmärkningar som noterades. - Samtliga duschblandare på Gärdeshallen byts ut pga problem med kalk. - Skadegörelse i Gunnarsbyhallen är ett växande problem, vi har påtalat problemet för rektorn och framfört att insatser bör göras. Styrelsen tar del av VD informationen. \ tji

6 ---^ ^^- 6(10) 4 DnrEBAB Uthyrningssituationen Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken för bolagets lägenhetsbestånd. Uthyrningsansvarig Anna Björk informerade om att vi är inne i en period med lägre tryck på uthyrningen. Vi märker av det genom att det är färre antal intressenter på våra publicerade lägenheter och även färre antal intressenter som faktiskt svarar ja då de får erbjudande om att skriva kontrakt. Antalet uppsagda lägenheter har ej ökat. Outhyrda lägenheter l januari 2019: Charlottenberg 3 Åmotfors 2 Koppom 4 Skillingsfors O Totalt 9 Den 31 december fanns det 9 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget. 15 januari 2019 fanns det 20 lägenheter för behandling i uthyrningssystemet. Beslutsunderlag Uthyrningsstatistik Styrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per l jan Å A l ^

7 =--&,^- =;'^^' 7(10) 5 Dnr Redovisning av arbets miljöarbetet Milj oansvarig Eva Karlsson informerade om arbetsmiljöarbetet. Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete. Under 2018 har vi även tagit fram en arbetsmiljöhandbok för att skaffa oss rutiner och arbetssätt för att göra arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i varat dagliga arbete. Skyddsronder 2018 genomfördes 8 mars i samtliga verksamheter, vaktmästeri, städ, snickeri och kontoret. Efter skyddsronden genomför vi ett skyddskommitté möte tillsammans med skyddsombud, arbetsledare och representanter från Kommunal. Punkter på dagordningen är följande: - Skyddsronder - Tillbud & arbetsplatsolyckor - Utbildning - Sjukskrivningar & rehabilitering - Samverkan med Avonova. Styrelsen har tagit del av informationen. LA v

8 ^\^:- ^^ 8(10) 6 DnrEBAB Redovisning av intern kontroll att samtliga beslut verkställts under 2018 Styrelsen beslutade att anta en plan för övergripande intemkontroll Ett kontrollområde är att samtliga beslut verkställts under 2018 VD har gått igenom alla protokoll från 2018 och kommit fram till följande: Styrelsemötet VD undersökte möjligheten att söka bidrag vid installation av solcellspaneler, bidrag fanns att söka men förrådsbygget genomfördes ej. Styrelsemötet Budgeten åten-emitteras för korrigeringar pga minskade intäkter från Eda kornmun. Korrigerad budget presenteras för styrelsen. 62 Alternativa möjligheter att framställa trygghetsboende och hitta lämpliga gemensamhets lokaler pågår. Styrelsen beslutade godkänna redovisningen. I;A

9 ^ - ~^^-?A^-; 9(10) 7 Dnr EBAB Förslag till budget 2019 Budgeten återremitterades vid föregående möte för korrigeringar pga minskade intäkter från Eda kommun. Ekonomichefen presenterade förslag till reviderad budget för Den reviderade budgeten medför förändringar i förvaltningsuppdraget. Beslutsunderlag Ekonomichefens reviderade förslag till budget Styrelsen beslutade godkänna reviderad budget 2019 ^.4

10 ---^^. - c-^^- 10(10) 8 Övriga frågor -Johanna informerar om att det finns en ledig lokal på Storgatan, som det bör undersökas om det finns intresse för små företag att hyra kontorsplatser, möteslokal och showrum för sina verksamheter. -Dan Säterman har önskemål om att äldre dokument går att läsa i Filr. -Patric Carlsson funderade på hur det går med övernattningslägenheten. VD svarade att den håller på att inredas och ska sen läggas ut i systemet. -Styrelsen diskuterade frågan om nybyggnation av lägenheter efter redovisningen av uthyrningssituationen. Styrelsen beslutade att det inte är läge med nyproduktion av lägenheter Å