Underlag till. Svensk Galopp. Höststämma

Transkript

1 Underlag till Svensk Galopp Höststämma

2 Svensk Galopp Höststämma Sammanfattning I tider när våra intäkter sjunker måste vi anpassa våra kostnader. ATGs omsättningsprognos för 2014 är just nu Mkr, vilket är 700 Mkr lägre än inför Det innebär att Svensk Galopp kommer att få minskat bidrag från ATG med 14 Mkr Vi ska då klara en budget på 142 Mkr mot de 156 Mkr som vi hade när 2013 startade. 14 Mkr i minskade intäkter, 9 %, innebär att vi även måste minska våra kostnader med 14 Mkr. Besparingsförslagen summeras nedan. Anläggning 6,35 Mkr/år varav 3,35 Mkr redan från 2014 Avgifter Prispengar inkl avgifter Transportbidrag Publikationer inkl banprogram Organisation 0,50 Mkr/år 2,08 Mkr/år 1,30 Mkr/år 0,92 Mkr/år 1,50 Mkr/år Summa besparing 12,65 Mkr/år varav 9,65 Mkr redan 2014 Resten av besparingarna kommer att tas ifrån minskade prispengar, hästägarpremier och uppfödarpremier. Inledning Detta material är avsett som underlag inför Svensk Galopps fullmäktigemöte kallat Höststämma den 12 oktober 2013 på Täby Galopp. Materialet ska skickas till samtliga fullmäktigeledamöter senast tre veckor i förväg. Under perioden fram till Höststämman kommer Svensk Galopps VD, Torbjörn Westöö, att besöka samtliga sällskaps styrelser dels för att förankra förslagen dels för att svara på eller fånga upp de frågor som sällskapen har. På fullmäktigemötet kommer sedan innehållet i materialet att presenteras. Sid 2

3 Fakta Kassalikviditet Svensk Galopp har ingen reserv i kassan för oförutsedda tillkommande utgifter. Tvärtom, som vi har flaggat för efter det senaste besparingspaketet om 2 Mkr, har vi inga marginaler kvar att röra oss med och om det inkommer större oväntade utgifter under resten av 2013, så kommer vi inte klara av ett nollresultat i år. Det här var ett aktivt val från Svensk Galopps sida, för att försöka vålla de aktiva så litet skada som möjligt. När det gäller kassalikviditetet i Svensk Galopp är den dålig. Styrelsen i Svensk Galopp har beslutat att inte använda eget kapital till löpande driftskostnader, vilket stöds av stadgarna i föreningen. ATGs omsättningsprognos för 2014 ATG:s spelomsättning är fortsatt ner jämfört med tidigare år. Även om de senaste veckorna har varit mera positiva ligger utfallet t o m vecka 35 på 2,6 % jämfört med 2012 och motsvarande period. På årsbasis har ATG sänkt sin omsättningsprognos från Mkr till Mkr, dvs. en sänkning med 300 Mkr. Den prognosen ser dess värre ut att slå in. Inför 2014 uppskattar ATG en fortsatt minskning i omsättningen, inte minst beroende på andra stora underhållningsevenemang som stjäl uppmärksamhet; Vinter-OS, Fotbolls-VM och att det är valår Sammantaget gör detta att ATG för närvarande befarar en omsättning på Mkr 2014, dvs. 700 Mkr mindre än inför Inför 2013 var ATG:s omsättningsprognos Mkr. ATG har också en fond kallad Hästsportens fond dit medel överförs vid goda år då ATG gått bättre än väntat och vilken man tar ifrån de år resultatet inte når upp till budget/prognos. Efter ett styrelsebeslut i ATG får denna fond inte gå under 400 Mkr. I dagsläget ligger vi farligt nära denna gräns, varför inga ytterligare medel kan tas ur Hästsportens fond. Svensk Galopps budget 2014 Som bekant går ATG:s överskott, kallat totonetto till skatt och till ägarna - Svensk Travsport och Svensk Galopp. I budgeten för 2013 får Svensk Galopp totalt sett 156 Mkr till verksamheten. 156 Mkr att fördela på prispengar, tävlingsomkostnader, anläggningar samt till administration och marknadsföring. Under året har vi hittills drabbats av två sparpaket, ett första i januari på 4 Mkr och ett andra nu i sommar på 2 Mkr. Med ATGs nuvarande omsättningsprognos inför 2014 kommer läget för Svensk Galopp att bli ännu tuffare. För varje 100 Mkr i minskad omsättning innebär det 20 Mkr i sämre resultat för ATG, dvs. 20 %. Om travet och galoppen ensamt ska bära dessa sämre intäkter innebär det 20 % av 700 Mkr, dvs. 140 Mkr mindre för Svensk Travsport och Svensk Galopp inför Med vår 10 % andel innebär detta scenario att vi nästa år får klara oss med 14 Mkr lägre budget, motsvarande en minskning med 9 %. Sid 3

4 Inför 2013 räknade vi med intäkter från ATG på 156 Mkr. Inför 2014 ser vi ut att behöva räkna med 142 Mkr istället. Hur ska vi klara av detta? Marknadsplan Att bara spara sig ur en kris är sällan framgångsrikt. Vi behöver synas och skapa uppmärksamhet kring Svensk Galopp och galoppsport visad i Sverige. På styrelsens uppdrag har en marknadsgrupp arbetat fram en marknadsplan som också i delar är en verksamhetsplan för Den långsiktiga visionen är att skapa en av de 10 mest mediala sporterna i Sverige. En marknads och verksamhetsplan är ingen statisk plan som bara är att följa, den ändrar sig i till vissa delar under året beroende på vad som händer i omvärlden. De grundläggande idéerna bakom ligger dock fast och kommer att presenteras på Höststämman. Besparingspaket Om vi börjar 2014 med 14 Mkr mindre att röra oss med jämfört med 2013, hur ska vi hantera det? Som flaggades för redan på årsstämman i maj klarar vi inte den besparingen med bara små nedskärningar här och var. För att klara detta måste större grepp tas till. Föreliggande besparingsförslag från VD och styrelse presenteras utförligt och diskuteras i fullmäktige på höstmötet. Besparingarna måste genomföras snarast möjligt för att ge full effekt under Anläggningar Förutom driftskostnader för att upprätthålla verksamheten per anläggning har varje anläggning ett kommande investeringsbehov av skiftande storlek. Utgångspunkt per anläggning Täby Verksamheten på Täby är under naturlig avveckling då marken såldes år 2011 och en projektering pågår i Upplands-Bro för den nya galoppbanan. Det är önskvärt att hålla investeringar på anläggningen till ett minimum, men så länge anläggningen är i drift måste nödvändiga åtgärder göras för att säkerställa tävlings- och träningsdrift. Kända investeringsbehov på anläggningen inom närtid (< 3 år) är i häradet 250 tkr. Önsta Anläggningen projekteras för närvarande. Att sluta projektera anläggningen är inget alternativ och då inget ännu är byggt så det finns ingen anläggningskostym att se över. Styrgruppen har dock ett viktigt uppdrag i att se till att anläggningen är anpassad för framtiden och projektledaren har ett ansvar för att projekteringen sker så kostnadsmedvetet som möjligt. Sid 4

5 Angarn Angarn som träningsanläggning är nedgången enligt tidigare utredningar. Anläggningen genererar ett driftsunderskott som tidigare har skattats till ca 3 Mkr per år. Nödvändiga investeringsåtgärder på kortare sikt (< 3 år) ligger i häradet 1,5 Mkr, varav ca 300 tkr är investeringar som är krav från myndigheter att genomföra. Jägersro Marken och anläggningarna (med något mindre undantag) ägs inte av galoppsporten utan av Skånska Travsällskapet. Detta hyresförhållande innebär att galoppsporten inte helt fritt kan välja hur anläggningen skall användas och utvecklas. Frågor om driftskostnader är således en avtalsfråga. Investeringsbehovet i närtid spänner i intervallet 1,5-3 Mkr. Göteborg Banan i Göteborg har stora investeringsbehov. Den grundläggande problematiken utgår från själva banan som lider av olika typer av konstruktionsfel. I stora drag kan konstateras att bevattningsmöjligheterna är begränsade under torrtider samtidigt som banan blir vattensjuk pga. bristande dränering under regnperioder. Banans brister har lett till tävlingsdagar har fått ställas in under ett flertal tillfällen. Utöver investeringsbehoven på/i banan finns flera stora investeringsbehov gällande träningsbana, flertalet byggnader, gäststallar samt maskinpark och lösöre. En omläggning av banan har skattats till en kostnad om 12 till 15 Mkr, övriga investeringar skattas i intervallet 6,8 till 10,7 Mkr. Skall konstateras att samtliga dessa investeringar mestadels är osynliga dvs. egentligen inte innebär någon större förändring i hur området upplevs som arena för en publik. Dock säkerställs anläggningens tävlingsfunktion. Strömsholm Grand National på Strömsholm är en endagstävling i juni varje år. Banan saknar fasta anläggningar i form av byggnader. Exklusive prispengar var nettokostnaden för evenemanget ca 700 tkr år Även ATG har extra kostnader för arrangemanget på Strömsholm. Investeringsbehovet i närtid är ca 250 tkr, varav huvuddelen avser ny rail. Gärdet Evenemanget på Gärdet har setts som en strategisk marknadsföringssatsning. Liksom på Strömsholm finns ingen permanent byggnadsstruktur på plats. Evenemanget drivs i en separat projektsatsning med nollbudget. Investeringar om 300 tkr har nu gjorts inför tävlingarna Inga ytterligare investeringar i banan är planerade. Sid 5

6 Slutsats om anläggningar Slutsatsen utifrån anläggningarnas unika förutsättningar blir att besparingar i huvudsak kommer att beröra verksamheterna på Angarn, Göteborg och Strömsholm. Angarn Den drastiska neddragningen i anslag från ATG medför att en drift på Angarn blir ekonomiskt ohållbar för galoppsporten som helhet. Styrelsen avser att omedelbart starta processen att avveckla och se till att Angarn kan säljas när Önsta är färdigbyggt och klart för inflyttning. Ett beslutsunderlag kommer att presenteras för fullmäktige till våren Skattningar för besparingar i driftskostnader har tidigare uppskattats till ca 3 Mkr per år. Utöver detta kan investeringar om 1,5 Mkr undvikas. Om vi sänker servicenivån omgående kan driftskostnaderna minskas redan under Göteborg Göteborgsbanan kräver stora investeringar i såväl anläggning som bana. Oavsett ekonomiska aspekter ter det sig ologiskt att genomföra investeringar i anläggning om man inte också är beredd att genomföra en omläggning av banan. Investeringarna hänger således i stora delar ihop. Då det inte finns utrymme för en totalinvestering på banan är styrelsens förslag att verksamheten på banan i Göteborg upphör till dess Önsta är färdigbyggt. Detta innebär att investeringar på mellan 19 och 26 Mkr uteblir. Det innebär också att de tävlingsdagar som idag genomförs på banan flyttas till Täby och Jägersro. En flytt av tävlingsdagarna till Täby och Jägersro kommer också innebära att en stor del av driftskostnader för tävlingsdagarna uteblir, vilket skapar besparing om ca 2,8 Mkr. Strömsholm Strömsholmstävlingen genomförs förslagsvis på Täby fr.o.m Uppskattningsvis 550 tkr kan frigöras genom att merkostnader för en endagsetablering på Strömsholm undviks. Vidare försvinner 250 tkr i investeringsbehov. Summa anläggning Föreslagen besparing i anläggningarna Angarn, Göteborg och Strömsholm ger på sikt 6,35 Mkr per år i minskade driftkostnader och 3,35 Mkr redan under Avvecklingen och försäljningen av Angarn kommer att ta tid, varför denna kostnadsbesparing inte kommer att synas förrän under Till detta ska läggas ett stort investeringsbehov som vi undviker och/eller skjuter på framtiden. Avgifter Det är skillnader i kvalitet mellan stallarna på Jägersro och stallarna på Täby, vilket återspeglar sig i olika hyror. På Täby och Angarn föreslås att självkostnadsprincipen införs avseende gödselhantering. Det ger en intäkt på 500 tkr. Med hänsyn till antalet hästar i träning innebär detta en höjning från 200 kr/häst och månad till 340 kr per häst och månad, dvs. en höjning med 70 %. Serviceavgifter ska ses över i samband med flytten till Önsta. Summa besparing: 0,5 Mkr per år. Sid 6

7 Prispengar Den av styrelsen utsedda arbetsgruppen för prispengar har träffats och föreslår ändringar i avgifter, insatser och prisskalor som en omfördelning av prismedel inför framtiden. Gruppen har inte haft som uppgift att arbeta fram ett besparingsförslag. De sex punkterna nedan har därför med utgångspunkt i gruppens tankar arbetats fram av Svensk Galopp, som "översatt dem" i besparingar. 1. I alla lopp med färre än 8 startanmälda skall endast 4 priser utdelas, insatsloppen omfattas inte av detta. Nettoeffekt: 1,1 Mkr. 2. Anmälningsavgiften och startanmälningsavgiften höjs sammantaget med 100 kr. Nettoeffekt: 700 tkr. 3. I löpningar med samlad prissumma över 200 tkr skall insats vara 1,5 % för 2 och 3-årigar och 2 % för 3-åriga och äldre hästar. Besparing: 200 tkr. 4. Anmälningar gjorda utanför sportsystemet höjs från 100kr till 250kr. Nettoeffekt: 75 tkr. Summa besparing: 2,08 kr/år. Transportbidrag Transportbidragen avvecklas helt. Besparing 1,30 Mkr. Publikationer Arbetsgruppen för publikationer föreslår följande: Årsboken Årsboken produceras efter beställning till självkostnadspris. För år 2012 var kostnaden för boken ca 57 tkr. Tidigare år var kostnaden ca 200 tkr, men innehållet har skurits ner då mycket finns på hemsidan. SG bör inför årsskiftet efterhöra intresse för köp av boken och därefter beställa lämpligt antal. Priset bör vara 300 kr + moms (6 %) om man kan räkna med att det finns 200 personer som vill köpa. Besparing 57 tkr. Stuteriboken Enligt IFHA:s regler krävs en stuteribok vart fjärde eller vart femte år beroende på antalet föl. Åren däremellan räcker det med supplement till stuteriboken. Någon tryckt upplaga behöver förhoppningsvis inte tas fram fler gånger, då vi hoppas ha samtliga nödvändiga uppgifter på den nya hemsidan. Reglementet Finns nu på hemsidan och kan laddas ner som PDF-fil. Det är inte aktuellt att ha en tryckt upplaga. Hingstkatalog Kostnaden för år 2012 var ca 69 tkr. Finansiering sker delvis genom att hingsthållare med betäckningstillstånd (f.n. 18 stycken) betalar 3 tkr (inklusive moms) per år och hingst. Ingen ändring föreslås. Sid 7

8 Galoppinfo Kostnaden för år 2012 var ca 53 tkr. Den bör kunna finnas enbart på hemsidan som PDF-fil med möjlighet till nedladdning. Besparing 53 tkr. Kalendern Finns f.n. enbart på hemsidan. Gruppen anser dock att den ska vara mer lättfunnen där och få en egen flik. Galopp Magasinet Styrelsen anser att tidningen har ett stort marknadsföringsvärde, men att kostnaden måste minska. Tidningen kommer ut fyra ggr per år med en upplaga om 2000 ex. Avtalet är uppsagt och förhandlingar om innehåll, upplaga och distribution pågår. Kostnaden sänks med 200 tkr/år. Propositioner För de båda propositionshäftena för hela Skandinavien kommer en kostnad av 100 kr tas ut för att täcka produktionskostnaden. Besparing: 100 tkr. Alternativt kan en enklare trycksak produceras till en kostnad av 30 tkr. Banprogram Programmen för Täby Galopp, Göteborg Galopp och Strömsholm kostade år 2012 ca 1, 55 Mkr. Kostnaden för banprogrammen för Jägersro tillkommer. Försäljningsintäkterna är försumbara. Tryck av banprogram samt porto, d.v.s. distributionskostnaden är ca 15 tkr för en normal tävlingsdag. Fråga är här om det går att ta mer betalt för programmen. Dom är idag kraftigt subventionerade, vilket bl.a. gått ut över prispengarna. Samtidigt är programmen spelfrämjande vilket är mycket viktigt. Svensk Galopp föreslår samma hantering som införts i Norge med gott resultat. Samtliga program finns att läsa och/eller ladda ner från hemsidan Program trycks och skickas hem till alla prenumeranter till den verkliga kostnaden, alltså utan subvention av Svensk Galopp. Kostnaden för ett hemskickat banprogram ska täcka kostnaden för tryck och distribution. På banan finns program att få gratis. För våra storloppsdagar finns påkostade tryckta program och till våra enklare vardagstävlingar finns enkla utskrivna startlistor i A4 format. Av ca 80 tävlingsdagar 2014 är 34 lunchtävlingar på vardagar. Som nämnts ovan är tryck och distributionskostnaden ca 15 tkr per tävlingsdag. Om vi slutar att trycka och distribuera banprogram till dessa tävlingsdagar är besparingen 510 tkr. Summa publikationer: 0,92 Mkr/år. Organisation Inom Svensk Galopp har 4 fasta tjänster tagits bort, en visstidsanställning avslutats och ett konsultuppdrag dragits ner i omfattning. Summa kostnadsbesparing 1,50 Mkr/år. Förhandlingar sker med respektive medarbetare och eventuell fackförening. Sid 8