Handlingar Miljönämnden. 2 maj 2013

Transkript

1 Handlingar Miljönämnden 2 maj 2013

2 Referens Katrin Urbäck Hålltider för miljönämnden :30 Kaffe och fralla 10:00 Välkomna! Upprop förrättas 10:05 Sammanträde 10:50 Gruppdiskussioner 11:20 Beslutssammanträde 11:30 Mellanplats och Ung Energi. Emma Corkhill, Rakel Heed och Anna Fridén 12:00 Lunch 13:00 Klimatpåverkan och livskvalitet - En analys av hushåll i Västra Götaland. Jörgen Larsson och David Andersson, Chalmers 13:30 FörskoleVis, Carolina Dolff 14:15 Läkemedelsupphandling, Bengt Petersson 15:00 cirka Slut

3 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med miljönämnden 2 maj 2013 Plats: Vänersborg, Residenset, Sessionssalen Tid: Kl. 10:00-15:00 Program - Mötets öppnande - Upprop - Val av justerande - Muntliga informationsärenden - Genomgång av dagens ärenden - Ajournering för gruppmöten - Fortsatt sammanträde beslutssammanträde Ärenden 1. Yttrande över motion av Stig-Olov Tingbratt (C) och Kristina Jonäng (C) om att utveckla smart energi satsa på affärsmodeller för hållbar konsumtion Dnr MN Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas Dnr MN Delegeringsordning för miljönämnden Dnr MN Firmatecknare för miljönämnden Dnr MN Anmälnings- och delegationsärenden Dnr MN Övriga frågor 7. Tillkommande ärende: Delårsrapport mars Dnr POSTADRESS: Regionens hus, Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Solhem, Ekenäsg., Borås TELEFON: HEMSIDA: E-POST: info.miljo@vgregion.se

4 Sammanträdesdatum: Sida: 2(2) Muntliga informationsärenden a. Mellanplats och Ung Energi, Emma Corkhill, Rakel Heed och Anna Fridén b. Klimatpåverkan och livskvalitet, En analys av hushåll i Västra Götaland, Jörgen Larsson och David Andersson, Chalmers c. FörskoleVis, Carolina Dolff d. Läkemedelsupphandling inom Västra Götalandsregionen, Bengt Petersson Sören Kviberg Ordförande

5 Ärende 1

6 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Miljönämnden Motion: Utveckla Smart Energi satsa på affärsmodellerr för hållbar konsumtion Ärendet Regionstyrelsenn har remitterat rubricerad motion för miljönämndens yttrande. Beredning Av motionen framgår bl. a. att motionärerna önskar att Smartt Energi utvecklas med ett arbete förr nya affärsmodeller för hållbar konsumtion och att en studie görs om hur Västsverige kan bli en motor för enn mer hållbar konsumtion. Miljönämnden behandlade motsvarande fråga i detaljbudgeten för 2013 och beslutade att ta fram en plan för hur Västra Götaland kan arbeta för en mer hållbar konsumtion. Samtidigt som detta kan skapa nya affärsmodeller. Beslutet borde vara i linje med motionens intentioner. Motionen anses besvarad med hänvisning till beslut i detaljbudgett för 2013 och de erfarenheter som nåtts efterr det. Förslag till beslut Miljönämnden översänder upprättat yttrande till regionstyrel sen. Peter Holmberg Miljöchef POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Solhem, plan 10 Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, BORÅS TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Regionkansliet Utveckla Smart Energi satsa på affärsmodeller för hållbar konsumtion. RS Miljönämnden har behandlat frågan i samband med nämndens detaljbudget 2013 och beslutat att undersöka förutsättningarna för en regional satsning på mer m hållbar konsumtion.. I budgeten skriver nämnden, Konsumtionens miljöpåverkan uppmärksamu mmas allt mer. Ur företagens perspektiv är inte heller affärsmodellerr som bygger på en ohållbar konsumtion lönsamma i längden, bl. a. för f att derass råvarubas hotas när jordens resurser ska räcka till fler. I Sverige har frågan utretts av bl. a. Stefan Edman 2005 och frågan f berör flera policyområden. En ny avfallsplan utarbetas av Naturvårdsverket där behovet av att fler konsumenter t.ex. väljer att köpa produkter med lång livslängd och att det blir lättare att reparera saker. Det finns många företag i Västra Götaland, små som stora, som är etisktt drivna och som säljer varorr och tjänster som är mer hållbara än jämförbara konsumtionsval. En rad föreningar och folkrörelser är engagerade för f en mer hållbar livsstil. Det finns också kunniga och erkända forskare på området i Västra Götaland. Det är därför angeläget att sätta fokus på hållbar konsumtion och medverka till att dessaa aktörers arbete stärkss samt underlätta för medborgarnaa att kunna ta beslut som bidrar till en mer hållbar konsumtion. Under årett undersökss förutsättningarna för en satsning på hållbar konsumtion. Erfarenheter avv miljönämndens pågående arbetee med förstudie kring återbruk och re-design tas t tillvara liksom uppdraget 2013 att kartlägga Västra Götalandsregionens processerr för en merr hållbar resursanvändning. Det underlag som bl. a. SP tagit fram för miljönämndens räkning bearbetas för närvarande med inriktning mot trä och textil i ett första skede. Erfarenheterna från projektet Studio Redesign är hittills mycket goda och visar på stora möjligheter för f nya affärsmodeller. I arbetet med att ta fram utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020, som för närvarande remissbehandlas, har Smartt Energi ochh hållbar konsumtion inarbetats som ett viktigt utvecklingsområde. Peter Holmberg Miljöchef POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Solhem, plan 10 Regionens Hus, Ekenäsgatan 15 BORÅS TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

8 Ärende 2

9 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Handläggare Tula Ekengren Telefon E-post Miljönämnden Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas Sammanfattning Avsiktsförklaringen anger Region Skånes och Västra Götalandsregionens gemensamma insatser för att åstadkommaa långsiktigaa spelreglerr som bidrarr till ökad produktion och användning av biogas. I ärendet finns följande dokument 1. Tjänsteutlåtande tilll miljönämnden 2. Beslutsförslag till RS Avsiktsförklaring Bakgrund Sedan Biogas Väst startade i sin nuvarande form har ett kontinuerligt samarbete skett med systerorganisationer runt om i Sverige, mest tillsammans medd Biogas Syd och Region Skåne. I höstas ordnades ett möte mellan Miljönämnen på VGR och Nämnden för regionsutveckling på Region Skåne för att diskutera fortsatt samarbete främst i arbetet att försöka få till långsiktiga nationella spelregler. Under mötet bestämdes att det d fortsattaa samarbete skulle formaliserar i respektive region. Som ett led i formaliseringenn skrevs en n avsiktsförklaring om samarbetet som varit uppe för f behandling på nämnden för regionutveckling i Skåne, och har lyfts till deras regionstyrelse. Skäl för samarbetet Skåne och Västsverige är idag de två mest framstående biogasregionerna i Sverige. Produktionspotentialen är stor, s fram för allt inom lantbruket, och infrastrukturen med gasledningar har gynnat utvecklingen i de båda regionerna. Gemensamt G för de båda organisationernaa är synen på biogasen som ett regionalt tillväxtområde som kan bidra med arbetstillfällen och exportmöjligheter, jämte biogasens bidragg till uppfyllelse av klimat- och miljömål. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Diariett Vänersborg BESÖKSADRESS: Ekenäsgatan, Solhem, Borås TELEFON: HEMSIDA:

10 Sida 2(2) Syfte Syftet är att samverka inom strategiska och gemensamt identifierade områden där samverkan kan antas leda till större framgång än om organisationerna skulle verka på enskilt plan. Samverkan sker med fördel inom frågor där organisationerna kan få draghjälp av varandras regionala styrkeområden. Avsiktsförklaringen anger Region Skånes och Västra Götalandsregionens gemensamma insatser för att åstadkomma långsiktiga spelregler som bidrar till ökad produktion och användning av biogas. Avsiktsförklaringen sträcker sig till och med 2015 och anger syfte och ambitioner med det gemensamma arbetet. De gemensamma insatserna sker inom områden där intressen inom biogas som tillväxtområde sammanfaller. Uppföljning Genomförs av miljösekretariatet i samband med årlig uppföljning av miljönämndens insatser för regional biogasutveckling. Förslag till beslut Miljönämnden föreslås besluta följande 1. Att föreslå att Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till Avsiktsförklaring för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas. 2. Årlig återkoppling sker i samband med uppföljning av miljönämndens insatser för biogasutveckling. Peter Holmberg Miljöchef Tula Ekengren Processledare Biogas Väst

11 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Handläggare Tula Ekengren Telefon E-post Till regionstyrelsen Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas Sammanfattning Avsiktsförklaringen anger Region Skånes och Västra Götalandsregionens gemensamma insatser för att åstadkommaa långsiktigaa spelreglerr som bidrarr till ökad produktion och användning av biogas. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Avsiktsförklaring Beskrivning av ärendett och skälen för förslaget Syftet är att samverka inom strategiskaa och gemensamt identifierade områden där samverkan s kan antas leda till större framgång än om organisationerna skulle verka på enskilt plan. Samverkan sker med fördell inom frågor där organisationernaa kan få draghjälp av varandras regionala styrkeområden. Skåne och Västsverige är idag de två mest framstående biogasregionerna i Sverige. Produktionspotentialen är stor, s fram för allt inom lantbruket, och infrastrukturen med gasledningar har gynnat utvecklingen i de båda regionerna. Gemensamt G för de båda organisationernaa är synen på biogasen som ett regionalt tillväxtområde som kan bidra med arbetstillfällen och exportmöjligheter, jämte biogasens bidragg till uppfyllelse av klimat- och miljömål. Avsiktsförklaringen anger Region Skånes och Västra Götalandsregionens gemensamma insatser för att åstadkomma långsiktiga spelregler som bidrar till ökad produktion och användning av biogas. Avsiktsförklaringen sträcker sig till och med 2015 och anger syfte och ambitioner med det gemensamma arbetet. De gemensamm ma insatsernaa sker inomm områden där intressenn inom biogas som tillväxtområde sammanfaller. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kostnaden täcks av redan budgeterade e medel. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Diariett Vänersborg BESÖKSADRESS: Ekenäsgatan, Solhem, Borås TELEFON: HEMSIDA:

12 Sida 2(2) Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik som inte har några invändningar mot förslaget. Miljökonsekvenser Insatsen bedöms medföra positiva miljökonsekvenser genom att förutsättningarna för biogas förbättras genom regional samverkan. Samverkan med berörda fackliga organisationer Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende. Uppföljning Genomförs av miljösekretariatet i samband med årlig uppföljning av miljönämndens insatser för regional biogasutveckling. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår regionstyrelsen att besluta följande 1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till Avsiktsförklaring för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas, och utser miljönämnden att driva denna samverkan. 2. Årlig återkoppling sker i samband med uppföljning av miljönämndens insatser för biogasutveckling. Sören Kviberg Ordförande

13 Ärende 3

14 Sida 1(1) ) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Handläggare Katrin Urbäck Tel e-post: Miljönämnden Delegeringsordning för f miljönämnden Varje nämnd ska ha en aktuell delegeringsordningg och det är lämpligt att årligen se över och besluta om delegeringsordning. De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap kommunallagen (se bifogad information). Revisionsenheten har underr år 2012 genom Attensum AB och på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförtt en granskning av reglementen och delegeringsordningar inom vissa utvalda styrelserr och nämnder inom Västra Götalandsregionen. Granskningen syftade till att se om fastställda reglementen och delegeringsordningar är tillräckligt säkert utformade för att uppfylla u kraven i kommunallagen. Slutsatser och rekommendationer av granskningenn finns i rapporten Tillämpning av reglementen och delegationsordningar Dnr Rev Delegeringsordningarna inom Västra Götalandsregionen har också under år 2012 varit föremål för en översyn på uppdrag av kanslichefsnätverket. Översynen Ö har resulterat i en mall för delegeringsordningar, mall för delegeringsprotokoll och instruktionei er till delegat, förvaltningschef och nämndsekreterare. Bifogat förslag till delegeringsordningg för miljönämnden harr anpassats efter de slutsatser och rekommendationer som framkom i revisionsenhetens rapportt och de mallar och instruktioner som tagits fram centralt inom kanslichefsnätverket. Förslag till beslut Miljönämnden godkänner den uppdaterade delegeringsordningen. Peter Holmberg Miljöchef Katrin Urbäck POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Solhem, plan 10 Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, BORÅS TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

15 FÖRSLAG Förteckning över ärenden, i vilka miljönämnden delegerat beslutanderätt, beslutat av miljönämnden den 2 maj 2013 dnr MN Förteckning över beslut som fattats med stöd av delegation ska föras fortlöpande och hållas tillgänglig hos registrator vid miljösekretariatet Ärende Delegeras till Ersättare vid förhinder Ansvarig för anmälan till nämnden/återrapportering A. Miljönämnd 1. Besluta i ärenden som är så brådskande att de inte kan vänta till nästa sammanträde med miljönämnden 2. Uppdrag till miljönämndens ledamöter som deltagande i kurser och konferenser MN ordförande MN 1:e vice ordförande MN sekreterare MN ordförande* MN 1:e vice ordförande MN sekreterare *Regionstyrelsens ordförande beslutar om regionrådens deltagande i kurser och konferenser 3. Besluta om projekt på belopp upp till kronor Miljöchef MN sekreterare B. Verksamhet 1. Besluta om tillfällig stängning av verksamheten Miljöchef Miljöchef

16 dnr MN C. Personal 1. Nyanställning, avstängning eller disciplinär åtgärd 2. Komma överens om lön med enskild arbetstagare vid nyanställning 3. Komma överens om lön med enskild arbetstagare i särskilt fall 4. Komma överens med oorganiserad om lön i samband med löneöversyner D. Avtal utom kollektivavtal 1. Träffa och säga upp förvaltningsvisa upphandlings-, inköps-, service-, tjänste- och nyttjandeavtal avtal inom regler för inköp och upphandling Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef* Miljöchef *Med rätt att vidaredelegera E. Ekonomi 1. Utse attestanter och utanordnare Miljöchef Miljöchef 2. Sälja eller ge bort lös egendom (högst ett basbelopp) 3. Avskrivning/nedskrivning av fordringar (högst ett basbelopp) Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef

17 dnr MN F. Administration 1. Besluta om utlämnande av allmän handling förvarad hos miljösekretariatets kansli 2. Ärenden om avvisande av överklaganden som har kommit in för sent Miljöchef Miljöchef Miljöchef Miljöchef

18 Ärende 4

19 Sida 1(1) ) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Handläggare Katrin Urbäck Tel e-post: Miljönämnden Firmatecknare för miljönämnden Respektive nämnd/styrelse inom Västra Götalandsregionen har h ett eget ansvar för sina s åtaganden inom ramen för deras reglemente. Det innebär också att fullt ansvar för ekonomi, personal och verksamhet åligger av regiondirektören utsedd förvaltningsf schef. Rätten att teckna avtal (firmatecknare)) fanns tidigare beskriven i delegeringsordningen för miljönämnden, men har tagits bort efter en granskning av utvalda nämnder och styrelsers delegeringsordningar som revisionsenhr heten gjorde 2012, då de d anmärktee på att avtalstecknandee är ren verkställighet och således inte ska anmälas till nämnden. Med hänvisning till rapporten Tillämpningg av reglementen och delegationsordningar Dnr Rev I vissa sammanhang till exempel vid rekvisition av EU-bidrag och tecknande av avtal behövs ett formellt undertecknandee av en utsedd firmatecknare (jfr 192 Firmatecknare för Västra Götalandsregionen Dnr RS ). För miljönämndens del föreslås att miljöchefen och miljönämndens ordförande i förening utses till firmatecknare. Förslag till beslut Till firmatecknare för miljönämnden, i förening, utses från den 2 maj 2013 Peter Holmberg och Sören Kviberg. Peter Holmberg Miljöchef Katrin Urbäck POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Solhem, plan 10 Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, BORÅS TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

20 Ärende 5

21 Dnr MN Anmälningsärenden och delegeringsbeslut vid miljönämndens sammanträde 2 maj 2013 Anmälningsärenden Seminarium Ett riksdagsseminarium planeras den 15 maj tillsammans med Region Skåne om tunga fordon på biogas. Dnr MN Granskningsrapport Revisionsenheten har översänt granskningsrapport avseende miljönämndens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2012 Dnr MN Protokollsutdrag Protokollsutdrag från Region Skåne, regionstyrelsen 55 Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne beträffande långsiktiga spelregler för biogas Dnr MN Slutredovisning av projekt Slutredovisning av Utveckling av nätverk för dialog om forskning, utveckling och spridning av kunskap och teknik av energisystem för ett hållbart samhälle i samverkan mellan akademi och näringsliv Dnr MN Slutredovisning av GAME Göteborg Action for Management of the Environment Dnr MN Slutredovisning av Produktutveckling Småskalig Biogasanläggning Dnr MN Delegeringsbeslut Nämndens ordförandes beslut om ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas, 1 - Yttrande över Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler. Delbetänkande av Byggkravsutredningen (SOU 2012:86). Yttrandet har behandlats av regionstyrelsen och skickats till Socialdepartementet 23 april Dnr MN Förvaltningschefens beslut om fördelning av projektmedel - Beslut om medel till projektet Utblick 2013 Miljöchefen har på delegation fattat beslut att av regionala utvecklingsmedel avsätta 18 % eller högst kr för medfinansiering av projektet Utblick Sökande är Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Dnr

22 Ärende 7

23 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer MN Handläggare Katrin Urbäck Miljönämnden Delårsrapport mars 2013 Delårsrapporter ska lämnass per mars och augusti. Rapporterna ska innehålla redovisning av verksamhetens utveckling, personalutvecklingg och ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos. Förslag till beslut Miljönämnden godkänner delårsrappor rt för mars Peter Holmberg Miljöchef POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Diariet Vänersborg BESÖKSADRESS: Ekelundsgatan 5, vån Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

24 Sida 1(8) Datum Diarienummer Delårsrapport mars Sammanfattning och slutsats Miljöinsatser inom tillväxt och utveckling Miljönämndens verksamhet måste vara långsiktig om beslutade insatser ska kunna skapa förändringar och fler gröna jobb i Västra Götaland. Insatserna sker framförallt inom energioch transportområdet samt inom livsmedelsområdet. Satsningarna i treårsprogrammen inom området för energieffektivt byggande, för en ökad användning av solenergi och programmet för biogas avslutas under Klimatstrategin styr insatserna för att begränsa klimatpåverkan. En ny strategi för utvecklingsfrågorna Västra Götaland 2020 remissbehandlas för närvarande och kommer att tillsammans med handlingsprogrammen styra insatserna från För att stärka västerhavets miljö genomförs Västerhavsveckan i augusti i samverkan med andra aktörer. Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program (RF 157/2011) för samtliga förvaltningar och bolag har tydliga mål för Miljönämnden säkerställer uppföljning och utvärdering av programmet på övergripande nivå, initierar nya åtgärder där det behövs så att målen kan nås och kommunicerar resultaten till verksamheterna. Miljönämnden ansvarar också för att ta fram nästkommande miljöpolitiska program för perioden som har skickats på remiss till nämnder och styrelser. Planen är att regionfullmäktige antar det miljöpolitiska programmet för under hösten. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Miljönämndens viktigaste verktyg för att nå medborgarna i Västra Götaland är webben. Besökare på webben, prenumeranter etc. följs upp årligen. En översyn av miljösekretariatets kommunikation har inletts. Kommunikation under det externa miljöstrategiska arbetet och det miljöpolitiska programmet specificeras vidare under rubriker i Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Miljönämndens uppdrag är att arbeta för en bättre miljö och fler arbetstillfällen i Västra Götaland. Nämndens insatser skapar förutsättningar för utveckling av nya produkter och tjänster med bättre miljöanpassning. Det ska också bli lättare att göra bra miljöval. De insatser som görs för Västerhavet bidrar också till att förbättra dess miljö. Västra Götalandsregionen ska vara en ansvarstagande organisation men också en föregångare i fråga om miljöarbetet inom dess egna verksamheter. Västra Götalandsregionen ska uppfattas som en samlande och drivande aktör och attraktiv partner inom miljöområdet och skapa förutsättningar för medborgarna att kunna ta miljö- och

25 Sida 2(8) Datum Diarienummer klimathänsyn. 3.3 Rättighetsfrågor Jämställdhetsfrågorna prövas inför varje projektbeslut och i samband med del av kommunikationen. 4. Verksamhets-/Processperspektivet För miljön är särskilt klimatutvecklingen, resursanvändningen, kemikaliefrågan och den biologiska mångfalden viktiga utmaningar. I detta arbete ska också hållbar produktion och konsumtion ha en framträdande position. Utöver regionfullmäktiges budget utgör miljöstrategin ett viktigt styrdokument för verksamhetens inriktning. Insatserna i strategin syftar i huvudsak till att skapa utveckling inom energi, transporter och livsmedelsområdena. Det gäller nya varor och tjänster som är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Handlingsplanerna som är kopplade till miljöstrategin är uppdaterade och prioriterar arbetet 2013 och framåt. Bedömningen är att miljönämnden arbetat efter antagen detaljbudget för Antagna styroch måltal följs upp vid årets slut i årsredovisningen. Strategisk inriktning Smart Energi Klimatstrategin för Västra Götaland och dess sex fokusområden styr inriktningen och målgruppen är de aktörer som undertecknat klimatmanifestationen. Smart Energi bygger på att deltagarna gör egna insatser för att minska klimatpåverkan och när flera deltagare är intresserade av samma fråga och vi vinner på att samarbeta startar vi överenskommelser om samarbete. Hittills under 2013 har 47 organisationer anslutits till överenskommelser inom Smart Energi. Ämnena för överenskommelserna är matsvinn, resfria möten, belysningskoncept och vind. Målet för 2013 är 75 anslutna organisationer. En kommunikationsplan och en aktivitetsplan för Smart Energi har tagits fram för 2013 och hemsidan och det grafiska manéret har uppdaterats. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Under perioden januari till mars 2013 har hittills ett projekt beviljats medel. Läs mer under Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland Genom Programmet för energieffektiva byggnader, som löper till och med 2013, fortsätter miljönämnden att stödja en positiv marknadsutveckling för energieffektiva byggnader i Västra Götaland. De övergripande målen är att minska energianvändningen i bebyggelsen,

26 Sida 3(8) Datum Diarienummer skapa nya jobb och att öka konkurrenskraften i byggnadssektorn i Västra Götaland. Miljönämndens utvecklingsinsatser inom energieffektiva byggnader prioriteras under 2013 till energieffektiv renovering och ombyggnation samt till kommunikationsinsatser. Hittills i år har hemsidan för energieffektiva byggnader uppdaterats med en sökfunktion och arbetet med en plan för kommunernas deltagande håller på att utarbetas. Passivhus Norden-konferensen kommer att hållas i Göteborg i oktober Ökad användning av och kunskap om solenergi i Västra Götaland I samverkan med Västfastigheter fortlöper arbetet med att ta fram en plan för att öka andelen solenergi i Västra Götalandsregionens egna fastigheter. Under hösten 2013 ska ett förslag läggas fram till regionfullmäktige. Planen ska knytas till den strategi som tas fram av Västfastigheter för att möta det långsiktiga energimålet i Västra Götalandsregionen. Målet för 2013 är att ta fram minst ett nytt utvecklingsprojekt inom solenergi. I början av året startade Soltak, ett projekt som tittar på olika affärsmodeller och finansieringslösningar för solcellsanläggningar inom lantbruket. Målet med projektet är att öka kunskapen om möjligheterna att inom lantbruket installera, producera, och leverera solenergi och att skapa synergieffekter så att fler börjar bruka konceptet Utbyggnad och utveckling av vindkraft i Västra Götaland År 2013 prioriterar projektet Power Väst en satsning på faktainsamling till kommuner och näringsliv för att säkerställa att beslut om vindkraft tas på rätt grunder. Under året ska fyra workshopar arrangeras. Hittills har en workshop genomförts i Malmö som fokuserade på havsbaserad vindkraft. Målet för 2013 är att få in 400 företag i databasen SWID (Swedish Wind Industry Database) och hittills har 175 företag anslutits Mer miljöanpassade livsmedelskedjor i Västra Götaland Arbetet med miljöanpassade livsmedelskedjor i Västra Götaland kommer under 2013 att fokuseras på bland annat klimat- och miljöanpassad offentlig konsumtion av livsmedel. Detta gör vi genom redan etablerade nätverk med kommuner inom till exempel Smart Energi. Vid slutet av året kommer vi att följa upp hur många kommuner som aktivt arbetar med att minska matsvinn och/eller försöker öka andelen vegetariska ingredienser i kosten. Ett annat mål är att närproducerade livsmedel ska nå ut på de lokala marknaderna. Lokalproducerat i Väst har samlat ett nätverk av drygt 400 företag inom småskalig livsmedelsförädling. Tillsammans med Västsvenska Turistrådet utvecklas varumärket Smaka på Västsverige som innebär en kvalitetssäkring av produktionen och tydligare kommunikation av ursprunget till konsumenterna. Hittills ingår 50 företag (36 restauranger och 14 livsmedelsföretag) i Smaka på Västsverige, målet för 2013 är att 100 företag är medlemmar.

27 Sida 4(8) Datum Diarienummer Bidra till ett miljömässigt hållbart transportsystem i Västra Götaland Till grund för insatser inom transportområdet finns handlingsprogrammet för hållbara transporter som antogs i februari och som ska bidra till högre energieffektivitet, ökad transporteffektivitet och högre andel förnybara drivmedel. Målet inom transportområdet för miljönämnden 2013 är att fyra projektinsatser/initiativ ska starta. Under 2013 har hittills ett projekt startat som syftar till att utveckla en högeffektiv värmepump för elfordon som ger ökad räckvidd och körtid. Projektet en samverkan mellan olika branschers kompetensområden för att utveckla nya produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan inom transportsektorn Kraftsamling för biogasutveckling i Västra Götaland Målet för 2013 är att få 65 aktivt medverkande aktörer till biogasprogrammet, och redan nu finns 185 intressenter och ca 45 som deltar i nära grupperingar. "The road forward" är en internationell informationsfilm om biogassamarbetet i Västra Götaland som publicerades av miljösekretariatet på Youtube i mars Den första månaden har filmen redan visats 256 gånger. En välbesökt workshop har hållits i syfte att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan biogasaktörerna i Västra Götaland och utvärderingen visade att 79 % upplevde nytta med träffen Bidra till ökad biologisk mångfald i Västerhavet Västerhavsveckan 2013 planeras i samråd med tilltänkta medarrangörer att arrangeras under vecka 32, 3-11 augusti. har också fått i uppdrag att, innan detaljbudget 2014 beslutas, återkomma med en utvärdering utifrån metod, målgrupp och effekter av miljönämndens engagemang i Västerhavsveckan Delta i internationellt miljösamarbete Kontakterna har förstärkts främst med de regioner som representerar sina respektive länder i styrgruppen för ENCORE-nätverket (de "regionala miljöministrarnas nätverk"). Under året pågår ett lobbyarbete för att försöka påverka EUs kommande programperiod från 2014, d.v.s. de möjligheter som kommer att finnas att söka EU-stöd för t ex miljö- och utvecklingsinsatser. Miljönämnden deltar i regionens arbetsgrupper för detta Genomföra och initiera åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet Miljönämnden ska genomföra och initiera åtgärder inom ramen för sitt uppdrag för att bidra till att målen i det miljöpolitiska programmet nås. Hittills i år har en utbildning genomförts som ännu inte är utvärderad.

28 Sida 5(8) Datum Diarienummer Resultatet av miljöarbetet ska göras känt och stärka Västra Götalandsregionens miljöprofil Miljönämnden har ansvar för att sammanställa och kommunicera resultatet från miljöredovisningen. Årets miljöredovisning redovisades för miljönämnden den 14 mars 2013 och har vidarebefordrats till regionfullmäktige. 5. Medarbetarperspektivet 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet har inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vid nyanställning är heltid norm men deltid är möjligt för att kunna förena arbete och privatliv. Målsättningen är att nå en jämnare könsfördelning inom sekretariatet. Löneskillnaden mot andra centrala kanslier inom regionen är för hög. Regionen använder ett befattningsvärderingsverktyg (BAS) vid jämförelser mellan befattningar som betraktas som lika och likvärdiga. Vid det arbetet framkommer att sekretariatets befattningar är lägre lönesatta än för övriga likvärdiga befattningar inom regionens centrala kanslier. För att sekretariatet långsiktigt ska kunna vara en attraktiv arbetsplats behöver löneskillnaden för miljöstrateger minska jämfört med motsvarande befattningar inom regionens övriga centrala kanslier. Detta kan inte göras på kort sikt men är ett strategiskt mål på 3-5 års perspektiv. 5.2 Personal- och lönestruktur Inga särskilda grupper har prioriterats inom miljösekretariatet vad gäller lönestruktur. 5.4 Personalvolym Personalstyrkan har minskat jämfört med samma period föregående år, till 15 anställda medarbetare. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat de tre första månaderna jämfört med samma period föregående år från 3,17 % till 2,25 %. Andelen långtidssjukfrånvaro ligger kvar på 0 %. Förvaltningen har fortsatt låg sjukfrånvaro.

29 Sida 6(8) Datum Diarienummer Ekonomiperspektivet 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Miljönämnden har inga mål utöver regionfullmäktiges mål. 7.2 Ekonomiskt resultat Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 4,6 mnkr för perioden januari-mars Jämfört med periodens budget är avvikelsen 2,5 mnkr. Avvikelsen beror nästan uteslutande på att få projektbeslut har tagits av miljönämnden under årets första månader. Det är också skälet till avvikelsen mot budget på Övriga kostnader. Projektbeslut som fattas av miljönämnden bokas i sin helhet som kostnad (s k avsättning) den månad beslutet tas om det är en extern projektägare. Är det däremot en regionintern projektägare medger inte regelverket avsättning utan där kostnadsförs projektet i den takt kostnader upparbetas. På intäktssidan har något mer intäkter kommit in än vad som budgeterats. Det är intäkter i projekten Food Port, Power väst och Redesign textil som kommit in så här långt. Något mindre personalkostnader har gått ut än det som budgeterats för perioden. Det gäller dels sekretariatet, dels Klimatdialogen som redovisar ca +100 tkr vardera t o m mars. Miljönämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse Bu-utfall mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Övriga intäkter 0,9 0,8 0,1 0,1 3,0 3,0 4,8 0,0 Verksamhetens intäkter 0,9 0,8 0,1 0,1 3,0 3,0 4,8 0,0 Personalkostnader -2,9-3,1-2,6 0,2-12,1-12,1-10,3 0,0 Övriga kostnader -10,2-12,4-9,0 2,2-58,2-58,2-62,5 0,0 Verksamhetens kostnader -13,1-15,5-11,6 2,4-70,3-70,3-72,8 0,0 Regionbidrag 16,7 16,7 16,9 0,0 66,8 66,8 67,4 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,1 0,1 0,2 0,0 0,5 0,5 0,6 0,0 Resultat 4,6 2,1 5,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Sida 7(8) Datum Diarienummer Periodens resultat är i samma härad som motsvarande period Helårsprognos för miljönämnden 2013 är ett nollresultat. I budget 2013 reducerades miljönämndens regionbidrag med totalt 2,7 mnkr riktat mot externa kostnader för konsulter, trycksaker, information och PR och kurser och konferenser. Nämnden totala kostnader för de aktuella kostnadsslagen uppgick 2011 till 11,7 mnkr och 2012 till 10,3 mnkr (konsultkostnader utgör den överlägset största andelen). Av dessa kostnader utgörs mellan 75 och 80 % av kostnader i olika projekt. Behovet av insatser i projekt varierar mellan åren beroende på vad som för tillfället är aktuellt. I vissa fall finns intern kompetens men inte sällan krävs extern specialistkompetens för att kunna genomföra projekten. Det är således en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten. Kostnaderna varierar och vi följer utvecklingen. Utfallet månad för månad för de tre olika kostnadsslagen under 2011, 2012 och 2013 visas i bifogad bilaga. I bilagan framgår även hur stor del av den totala kostnaden som utgörs av kostnader i projekt. 7.4 Eget kapital Miljönämnden har använt sitt egna kapital under 2010 och Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument och bilaga bifogas.

31 Sida 8(8) Datum Diarienummer REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Antalet resta mil i tjänsten ska minska Ambitionen för 2013 och framåt är att behålla den låga nivån på resandet. Genom att i hög grad använda resfri mötesteknik ökar effektiviteten i arbetet. Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i egna verksamheten ska fasas ut Nya mål och åtgärder för målområde kemikalier beslutas om i kommande miljöpolitiskt program för Hittills i år har en kemikaliegrupp för miljöprogrammets målområde kemikalier bildats. Ett arbete för att utreda möjligheter till nationell samordning har påbörjats, och för att koppla målen för kemikalier i miljöprogrammet till krav i prioriterade upphandlingar. Bedömningen är att arbetet fortlöper som planerat. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem har ett verksamhetsledningssystem som också omfattar miljöaspekter. Ledningssystemet för miljösekretariatet kompletteras kontinuerligt. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Kvinnors lön av mäns lön är 103,73 % och miljösekretariatet klarar därmed måltalet på 77,7 %. Utmärkt

32 Bokslutsdokument RR KF BR Bilaga 1 Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0 0

33 Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Bilaga 1: Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

34 MILJÖNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT Bilaga 1:1 MARS 2013 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Bev annan Utbet Utbet 2013 Återstår 2013 Sannäsprojektet i Kosterhavet, standard för miljöanpassat båtupptag Göteborgs universitet - inst. För geovetenskaper Produktutveckling småskalig biogasanläggning Innovatum Forskning för utveckling av hållbara energisystem Chalmers Energicentrum LOLOG - lokal logistik Falköpings kommun Odling för bioenergi, vattenmiljö och markvård Agroväst Livsmedel AB Ekoturistdestination Vänerskärgården med Kinnekulle Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle Tjänster för hållbart vardagsresande Viktoriainstitutet Bygga-E, metod för kvalitetssäkring av energie SP Klimatomställningen och det goda livet Chalmers Energieffektiv bebyggelse - samverkansformer, planeringsprocesser, tekniska system och brukarinvolvering som gör det möjligt Göteborgs Miljövetenskapliga centrum f3: Svenskt kunskapscentrum för förnybara divmedel Chalmers Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland Innerstaden Göteborg Hav möter land Lst Västra götaland/eu Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning Chalmers Tekniska Högskola AB Biogas Skaraborg Hushållningssällskapet Skaraborg Vätgas Västra Götaland Vätgas Sverige Ideell förening Elbilsintegration genom en intelligent infrastruktur Viktoriainstitutet Strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd: Fokus på folkhemmet "REBO" Chalmers Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering Innerstaden Göteborg SOLEN - delprojekt regionala insatser Hållbar utveckling Väst Hållbar kemi Business Region Göteborg Passivhuscentrum Västra Götaland Passivhuscentrum VG Waste Refinery SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Implement Innovatum AB EcoEx Business Region Göteborg Energigården Agro Väst Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet Chalmers tekniska högskola Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures Lokalproducerat i Väst Lokalproducerat i Väst AB Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor Chalmers Industriteknink ROBUST - pilotprojekt med västsvenskt reservkraftsystem med bränsleceller Vätgas Sverige Ideell förening

35 Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Bev annan Utbet Utbet 2013 Återstår 2013 Lindholmen Mobilitet Lindholmen sience park Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kartläggning av möjligheter och hinder för återbruk genom slutna materialcykler för möbler och inredning i Västra Götaland - förstudie Chalmers Tekniska Högskola i samverkan med Marks kommun Miljöinnovationstävlingen Innovatum AB Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASKregionen Chalmers Tekniska Högskola Vår mat - Global Forum Föreningen Global Forum Energi- och kostandseffektiv produktion av biogas Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut InsitaMEnt Innovatum Stadsleveranser i innerstaden Göteborg Innerstaden Göteborg Miljöbron Miljöbron Matlandethuvudstaden Göteborg & CO Träffpunkt AB Förstudie kring fossiloberoende optimerade godstransporter längs de stora transportstråken som E Business Region Göteborg Förstudie El-demo Innovatum AB Förstudie elbilstaxi Göteborg Lindholmen Science Park AB Lantbruksgas Västra Götaland Hushållningssällskapet Väst Test och demonstration av eldrivna bussar Föreningen Energiteknikcentrum Kraftsamling Smarta Nät Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energigården-fokus affärsutveckling, kund och marknad Agro Väst FörskoleVis Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Passivhuscentrum Västra Götaland Passivhuscentrum Västra Götaland EcoEx Business Region Göteborg GAME Göteborg Action for Management of the Environment Chalmers tekniska högskola via Göteborgs miljövetenskapliga centrum Lokalproducerat i Väst regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling Lokalproducerat i väst Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures Biogas Skaraborg del II Hushållningssällskapet Skaraborg Skolmatsakademin Nationellt Måltidscentrum i Vara Furniture for the Future IDC West Sweden AB SOLTAK-nya affärsmodeller för solcellsanläggningar Innovatum AB Industriell symbios Innovatum AB Förstudie Nollemissionsfordon Vätgas Sverige Värmepump i Elbil Innovatum AB SUMMA

36 Karin Stadig Roswall Externa konsultkostnader 2011, 2012 och 2013 (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) Totalt Miljö (722) : tkr Externa konsultkostnader och IT-tjänster Miljönämnden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt varav projektkostnader (ans31900) : tkr Externa konsultkostnader och IT-tjänster Projekt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Utfall per månad tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Totalt