Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 31 januari 2019 kl Plats: Brinkehem Brösarp Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr 1 Val av justerare och tidpunkt för justering 2 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Dialoger och informationsärenden /2 3 4 Internbudget vård och omsorgsnämnden 2019/ Redovisning av delegeringsbeslut 2018/ Redovisning av anmälningsärenden 2019/1 15 Gunnel Andersson (M) Ordförande Olof Hammar Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Olof Hammar E-post: kommun@tomelilla.se 1

2 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Gunnel Andersson M 2 Mona Nihlén V 3 Peo Örnsved SD 4 Gunvor Olsson C 5 Sejdi Karaliti S 6 Marianne Åkerblad M 7 Kent Olofsson SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Charlotte Larkin L 2 Axel Olsson S 3 Birger Hörberger SD 4 Lena Eriksson C 5 Britt-Marie Liljeholm S 6 Susanne Balczar Herou KD 7 Zofia Prokopczyk SD Ja Nej Avstår 2

3 Tomelilla den 21 januari 2019 Dnr VON 2019/2 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla vård och omsorgsnämnden Växel Fax Bankgiro Handläggare: Olof Hammar Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Tjänsteskrivelse dialoger och informationsärenden vård och omsorgsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Information från förvaltningen 2. Årshjul Utbildning i Ekonomi Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, Årshjul Von 2019, handlingsid: Von 2019:47 Kansliavdelningen Olof Hammar Nämndsekreterare 3 1 (1)

4 Årshjul 2019: Ärenden till Vård- och Omsorgsnämnden från Vård och Omsorg Dec Internbudget 2020 Attestanter 2020 Nov Intern kontrollplan 2020 Uppföljning intern kontroll - förskrivning inkontinenshjälpmedel Okt Tertialrapportering 2 (janaug) - ekonomi och kvalitet Resultat nationella brukarenkäten Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS 3:e kvartalet Uppföljning intern kontroll, överklagade beslut samt utskrivning slutenvård Uppföljning färdtjänst Sep Jan Internbudget 2019 Attestanter 2019 Månatliga beslut: Redovisning anmälningsärenden -Avvikelser/synpunkter HSL/SoL -Behov och tillgång till särskilt boende -Beläggning korttidsboende Redovisning delegeringsbeslut Ekonomisk rapportering (vid behov mellan tertial- och årsrapporteringen) Feb Intern kontroll-sammanställning 2018 Verksamhetsplan 2019 Plan 2019 för årlig avtalsuppföljning - externa utförare Mar Kvalitetsberättelse 2018 Patientsäkerhetsberättelse 2018 Handlingsplaner utifrån nationella brukarundersökningen Årsbokslut 2018 Apr Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS 1:a kvartalet - rapport till revisionen och statistikrapport till kommunfullmäktige Verkksamhetsberättelse entreprenörer Handlingsplan utifrån SAMenkät Uppföljning intern kontroll - överklagade beslut samt utskrivning slutenvård Aug Mål 2020 Taxor och avgifter 2020 Rapportering ej verkställda beslut SoL och LSS 2:a kvartalet Uppföljning intern kontroll - överklagade beslut samt utskrivning slutenvård Juli Maj Uppföljning intern kontroll -förskrivning inkontinenshjäpmedel Juni Tertialrapportering 1 (jan-apr) - ekonomi och kvalitet Remiss - Driftsbudget Uppföljning färdtjänst 4

5 Tomelilla den 22 januari 2019 Dnr VON 2019/10 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla vård och omsorgsnämnden Växel Fax Bankgiro Handläggare: Olof Hammar Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Internbudget vård och omsorgsnämnden Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar anta internbudget för vård och omsorgsnämnden 2019, handlingsid: Von 2019.xxx. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 26 november om budgetramar för Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsförutsättningar som legat till underlag för de driftsramar som skickats på remiss till nämnderna. Inför sammanställningen av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i planeringsförutsättningarna främst beroende på att skatteprognosen för 2019 har försämrats. Ingen generell uppräkning har nu gjorts för driftramarna. Lönepott motsvarande 2,45% på helår har lagts som en buffert under Kommunstyrelsen och när de nya avtalen är klara kompenseras driften utifrån avtalsvillkoren så långt det är möjligt men det kan komma att innebära att full kompensation inte kan ges till verksamheterna. Detta innebär att internbudgetförslaget som läggs i vård- och omsorgsverksamheten för 2019 inte kan innebära högre personalkostnader om inte andra kostnader kan minskas. Precis samma förutsättningar gäller för övriga driftkostnader då ramen är oförändrad om inte hänsyn tas till speciella förutsättningar och kompenseras utifrån det. 5 1 (2)

6 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, Tjänsteskrivelse controller Annica Dyverdahl Winding, Omsorgspeng 2019, handlingsid: Von 2019.xxx Vård och omsorgsnämndens budget, handlingsid: Von 2019.xxx Kansliavdelningen Olof Hammar Nämndsekreterare Beslutet skickas till: Socialchef Viweca Thoresson Controller Annica Dyverdahl Winding Kommunstyrelsen anmälningsärende t.f ekonomichef Eva Lundberg 6 2 (2)

7 Verksamhet Budget 2018 Budget Behov enligt prognos dec Överskott att fördela till driftbudget Gemensam administration reserv Korttidsvistelse-LSS Korttidstillsyn-LSS Externt vårdboende Internatboende Korttidsbo SOL/växelvård flyttat till driftbudget Serviceboende SOL Pers assistans enl LSS Pers assistans enl LASS Hemtjänst Särskilt boende utökn demens 7

8 Budget 2019 Vård och omsorgsverksamheten Budgetprocessen och förutsättningar Under maj och juni har uppdragsdialoger skett med budgetberedningen och nämnderna med syfte att få balans mellan mål och resurser. Därefter har nämnderna lämnat remissvar till kommunstyrelsen på föreslagen budgetram. Vård och omsorgsnämnden lämnade i sitt svar följande tilläggsäskanden: Nytt HS-avtal, ökad bemanning 2 mnkr Nytt gruppboende 3,5 mnkr Kompensation för stimulansmedel som upphör 3,3 mnkr Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i planeringsförutsättningarna främst beroende på att skatteprognosen för 2019 har försämrats och som en följd av det har kompensation för inflationsuppräkning med 1,5% tagits bort vilket innebär att ingen generell uppräkning har gjorts i driftens ramar för Lönepott motsvarande 2,45% på helår har lagts som en buffert under Kommunstyrelsen. När de nya avtalen för 2019 är klara kompenseras driften utifrån avtalsvillkoren, om kostnaderna för de nya avtalen inte ryms inom angiven buffert innebär det att full kompensation inte kan ges till verksamheterna. Detta innebär att internbudgetförslaget som läggs i vårdoch omsorgsverksamheten för 2019 inte kan innebära högre personalkostnader om inte andra kostnader kan minskas. Precis samma förutsättningar gäller för övriga driftkostnader då ramen är oförändrad om inte hänsyn tas till speciella förutsättningar och kompenseras utifrån det. Omsorgspeng I det förslag till driftramar som Kf beslutade om i november har Vård och omsorg erhållit kronor för Omsorgspengen som utgör externa köp av verksamhet baserad på volymer, samt det interna resursfördelningsystem som finns för hemtjänst och särskilt boende. I enlighet med den prognos som gjordes i oktober har kostnaderna för lss-verksamheter ökat samtidigt som äldreomsorgsvolymerna minskat och korttidsverksamheten i egen regi har lyfts bort. Den tilldelade ramen är baserad helt enligt den prognosen. Efter detta har fattats beslut om att avsluta en extern placering och flytta brukaren till säbo och då frigörs 1 mnkr från Omsorgspengen vilket föreslås flyttas till driftbudget om ingen annan förändring är känd vid tillfället. Övrig verksamhetsbudget sk driftbudget Verksamheternas driftbudget med en ram för 2018 på kronor har förändrats enligt följande: Ett tillskott på 1,5 mnkr för uppstart av en bemanningsenhet Ett tillskott på 2,8 mnkr för nytt lss-boende från första april Ett avdrag på 2 mnkr för bl a effekter av bemanningsenhet Summa utökad ram med 2,3 mnkr = kronor 8

9 Konsekvensbeskrivning I budgetförslaget finns krav på besparingar/effektiviseringar. För varje utökning av en kostnad måste motsvarande besparing hittas. Fortsatt anpassning till den handlingsplan som påbörjats under 2018 för att bättre kunna uppfylla en budget i balans har lett till lägre budget för tex visstidsanställningar. En minskning av vissa övriga kostnader har skett. Förändringar har skett under 2018 i personalbemanningen främst inom lss-verksamheternas område för att anpassa till verksamhetens ökade behov och detta måste helt finansieras inom ramen. Fler platser än den ursprungliga beräkningen har beställts för det nya gruppboendet som tas i drift i april och finns inte heller med i ramen. Under året måste en översyn ske på personalbemanning och leda till en modell för bättre anpassning kontinuerligt under året till varierande vårdtyngd. Nedläggningen av Skogsdungen under 2018 som var en del i handlingsplanen har möjliggjort finansieringen av Trygg hemgång som under 2018 finansierades med stimulansmedel. De öronmärkta medlen för uppstart av en bemannningsenhet har påbörjats med en utredning som ska vara klar den 28 februari. Syftet med enheten är att leda till effektiviseringar i personalkostnaderna motsvarande 2 mnkr för vård- och omsorgsverksamheterna som fördelats på alla verksamheter i budgetförslaget. För äldreomsorgsverksamhet behöver ersättningsmodellen moderniseras och varieras så den bättre stämmer med dagens förhållanden. Effekter av införande av välfärdsteknik måste hämtas hem i resultatet. För att ge verksamheterna en möjlighet att verkställa effektiviseringar ligger en större del av besparingarna fördelade till andra halvan av året än den första delen. Verksamhet Budget 2018 Budget 2019 Skillnad OMSORGSPENG Behov enligt ny prognos DRIFTBUDGET tillkommer bemanningsenhet avgår besparingskrav tillkommer ny gruppbostad TILLDELAD RAM Överföring från omsorgspeng Fördelad budget enligt nedan: Övergripande verksamhet HSL-verksamhet LSS-verksamhet Äldreomsorgsverksamhet

10 Ansvar Slag Redovisat (tkr) Jan 18 - Mån Budget (tkr) Jan 18 - Mån Avvikelse (tkr) Årsbudget Jan 18 - Mån Kod Budget 2019 Ansvar 0330 Vård- och omsorgsnämnden 361, , Slag Fasta arvode 135, , med nya beloppen Samträd- och förrättsarvo 73,2 80 6, Förlorad arbetsförtjänst denna kan variera stort Bilersättn, skattefria 5,3 0-5, Bilersättn, skattepliktig Lagstadg arbgivaravgifter 85,5 83-2, Internhyra Telefonikostnader 0,2 0-0, Biljett inkl lokala resor 1,6 0-1,6 0 i samband med utb Hotell och logi Sverige 0,1 0-0, Infomöte, Arbplatsmöte inkl ev uppvaktn Avgifter för kurser 2,8 0-2,

11 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2019 Vonau 2 Dnr VON 2018/3 Redovisning av delegeringsbeslut Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 1-31 december 2018 Vård och omsorg: 152 Bostadsanpassning: 6 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut vård och omsorg december 2018, handlingsid: Von Delegeringsbeslut bostadsanpassning december 2018, handlingsid: Von Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign 11

12 BAB Rapport 1.2 Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Beslut under perioden: Från: Till: Utskrift: Diarienummer Beslutet Beslutsdatum Belopp Bifall kr Bifall kr Bifall kr Avslag kr Bifall kr Bifall kr Summa: kr * = Ärendet avser återställningsbidrag Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden 12

13 Statistik fattade beslut Beslutskod Beskrivning Oktober NovemberDecember 2000 Genomförandeplan ny Genomförandeplan uppföljning Genomförandeplan justerad Genomförandeplan korttid 4000 Hemtjänst 4 kap 1 SoL bifall Hemtjänst 4 kap 1 SoL delavslag Hemtjänst 4 kap 1 SoL avslag 4003 Tillfällig insats Kontaktperson 4:1 SoL avslag Kontaktperson överklag yttrande 4083 Hemtjänst överklag. Yttrande 4100 Avlösarservice 4 kap 1 SoL bifall Avlösarservice 4 kap 1 SoL delavslag Trygghetslarm 4 kap 1 SoL bifall Trygghetslarm 4 kap 1 SoL avslag Matdistribution 4 kap 1 SoL bifall Matdistribution 4 kap 1 SoL avslag 4400 Ledsagare 4 kap 1 SoL bifall Ledsagare 4 kap 1 SoL delavslag 4402 Ledsagare 4 kap 1 SoL avslag 4500 Internatkostnad 4:1 SoL bifall 4502 Internatkostnad 4:1 SoL avslag 4700 Telefonservice 4k 1 SoL bifall 4800 Boendestöd 4 kap 1 SoL bifall Boendestöd 4 kap 1 SoL avslag 4802 Boendestöd 4 kap 1 SoL delavs 4900 Dagverksamhet 4 kap 1 SoL bifall Särskilt boende 4 kap 1 SoL bifall Särskilt boende 4 kap 1 SoL delavslag 5090 Hemtjänstinsatser i särskilt boende Särskilt boende 4 kap 1 SoL avslag Korttidsboende 4 kap 1 SoL bifall Korttidsboende 4 kap 1 SoL avslag 5183 Korttidsboende överkl yttrande 5200 Växelvård 4 kap 1 SoL bifall Växelvård 4 kap 1 SoL delavsl 5300 Trygg hemgång Personlig ass 9 kap 2 LSS bifall 6001 Personlig ass 9 kap 2 LSS delavs 6002 Personlig ass 9 kap 2 LSS avslag 6003 Personkretstillhörighet Personkretstillhörighet Personlig ass försäkringskassan 6083 Pers ass överklagan yttrande 13

14 6100 Ledsagarservice 9 kap 3 LSS bifall Ledsagarservice 9 kap 3 LSS delavslag 6102 Ledsagarservice 9 kap 3 LSS avslag Ledsagare överklagan yttrande 6200 Kontaktperson 9 kap 3 LSS bifall Kontaktperson 9 kap 3 LSS delavsl 6202 Kontaktperson 9 kap 3 LSS avslag Avlösarservice 9 5 LSS bifall 6382 Avlösars överklagande avslag 6400 Korttidsvistelse 9 kap 6 LSS bifall Korttidsvistelse 9 kap 6 LSS delavslag Korttidsvistelse 9 kap 6 LSS avslag Korttidstillsyn 9 kap 7 LSS bifall 6583 Korttidssyn överklag. Yttrande 6501 Korttidstillsyn 9 kap 7 LSS delavslag 6502 Korttidstillsyn 9 kap 7 LSS avslag 6700 Bostad särskild service 9 kap 9 LSS bifall 6701 Bostad särskild service 9 kap 9 LSS delavslag 6702 Bost sär.service 9:9 LSS avslag 6703 Bostad särskild service 9 kap 9 LSS avslag 6713 Måltidsabonnemang 6783 Boende V överklagan yttrande 6800 Daglig verksamhet kap 9 kap 10 LSS bifall Kostnad för sjuklön Ers sjuklönekostnad delavslag Ers sjuklönekostnad avslag 1 6 SUMMA

15 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2019 Vonau 3 Dnr VON 2019/1 Redovisning av anmälningsärenden Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Beslut den 18 december 2018 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Dnr / gällande anmälan enligt lex Sarah avseende ett allvarligt missförhållande vid särskilda boendet Brinkehem i Brösarp. IVO avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.(handlingsid: Von ). 2. Protokollsutdrag den 26 november 2018 från kommunfullmäktige, Kf 25. Gällande avgifter och taxor Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter och taxor för 2019 i enlighet med förslaget handlingsid: Ks (handlingsid: Von och ). 3. Förvaltningens rapport om behov och tillgång till särskilt boende december 2018 (handlingsid: Von ). 4. Förvaltningens rapport gällande beläggning på korttidsboende december 2018 (handlingsid: Von ). 5. Förvaltningens rapport gällande synpunkter på socialtjänsten inom vård och omsorg december 2018 (handlingsid: Von ). 6. Protokoll från innevarande sammanträde med vård och omsorgsnämndens arbetsutskott. Justerandes sign 15

16 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 januari 2019 Vonau 3 forts Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Von Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson. Information om behov och tillgång till särskilt boende december 2018, handlingsid: Von Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson. Redovisning korttidsboende december 2018, handslingsid: Von Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson. Synpunkter på socialtjänsten december 2018, handlingsid Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign 16

17 Tomelilla den 31 december 2018 Dnr VON 2018/7 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Christel Nilsson Avdelningschef Direkt Mobil Vård och omsorgsnämnden Redovisning korttidsboende december 2018 Förvaltningens förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Korttidsplatser har erbjudits på Norrevång i fem tvårumslägenheter. Sex (6) personer har fått beviljat korttidsboende under månaden. Tabell 1 År: 2018 Månad: December Korttid 1/12 Nya Behov upphört/ åter bostaden Flytt till särskilt boende Avl Övergång från korttid till Trygg hemgång Kvar 31/ Tabell 3 Syfte med korttidsvistelsen Återhämtning och el träning 1 Utredning behov 1 Specifik omvårdnad (palliativ) I väntan på särskilt boende Avlösning 1 Behov av närhet till personal dygnet 3 runt Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse avdelningschef Christel Nilsson, (1) 17

18 Tomelilla den 31 dec 2018 Dnr VON 2018/7 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Vård- och omsorgsnämnden Växel Fax Bankgiro Handläggare: Christel Nilsson Avdelningschef Direkt Mobil Information om behov och tillgång särskilt boende december 2018 Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna Ärendebeskrivning Nämnden följer varje månad upp behov och tillgång till särskilt boende. Kommunen har totalt 145 lägenheter varav 61 lägenheter för personer med demenssjukdom (42%). På Byavången finns det 57 lägenheter, varav en används för växelvård. Valkyrian har 40 lägenheter. På Brinkehem och Norrevång används 22 respektive 25 lägenheter till permanentboende. Fyra (4) personer har fått sin boendeansökan beviljad under november. Tre (3) personer har flyttat in under månaden. Fem (5) personer väntade vid månadsskiftet på ledig demensanpassad lägenhet. Antal nya beviljade beslut 4 varav erbjudna och tackat ja 2 Totalt antal ej verkställda beslut per 5 den siste -varav antal i kö > 90 dagar 0 Antal som erbjudits boende vid minst 0 ett tillfälle men avböjt Antal som väntat på korttidsboendet 5 Antal verkställda beslut 3 Antal avslutade ärenden 0 Antal lediga lägenheter per den siste 2 service 1 (2) 18

19 Stöd och omsorg Christel Nilsson Avdelningschef Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden 2 (2) 19

20 Tomelilla den 31 december Dnr VON 2018/6 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Vård och omsorgsnämnden Växel Fax Bankgiro Handläggare: Christel Nilsson Avdelningschef Direkt Mobil Synpunkter på socialtjänsten december 2018 Förvaltningens förslag till beslut Vård-och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna Ärendebeskrivning Synpunkter som registrerats i kommunens ärendehanteringsprogram. Tre (3) synpunkter har kommit in under perioden. Synpunkterna besvaras och utreds enligt nämndens rutiner. Synpunkter som berör brister i omsorg och omvårdnad utreds också som missförhållande enligt socialtjänstlagen eller avvikelser i hälso-och sjukvården. Trygg hemgång får igen beröm från en mycket tacksam brukare. Inkomna synpunkter Antal: 3 Berörda verksamheter: Trygg hemgång: kändes fantastiskt tryggt och bra med professionell och uppmuntrande personal som fick mig på benen igen. Bra samordning mellan alla berörda. Mycket tacksam för hjälpen. Hemtjänst Väster/Tranås: den klagande upplever att personalen springet ut och in, är stressade. De vill inte rätta sig efter hur jag vill ha det och jag känner mig inte lyssnad på och bemöts inte med respekt. Norrevång: Synpunkter på dålig potatis till middag, vissa är hårda och vissa är mjuka, vissa smakar inte gott. Brödet var bättre innan ni bytte leverantör. Stöd och omsorg Christel Nilsson Avdelningschef 1 (1) 20