~!; HERRLJUNGA KOMMUN ';il IV KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 ~!; HERRLJUNGA KOMMUN ';il IV KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Plats och tid Herrljunga kommun, Kommunhuset, kl Ajournering kl , , Beslutande Johnny Carlsson (C), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande Simon Fredriksson (C), tjg ersättare för Andreas Mol in (C) Ronnie Rexwall (KV) Elin Alavik (L) Gunnar Andersson (M) Elin Hegg (MP) Anette Rundström (S) Björn Wilhelmsson (S) Kari Hellstadius (S) Christina Glad (KV), tjg. ersättare för Lars-Erik Ahlgren (SO) Ovriqa deltaqare Personal och övriga Emelie Cergic-Boberg, kanslichef Niels Bredberg, senior kommunchef Marie Granberg-Klasson, personalchef Sandra Rydkvist, HR-specialist 141 Iwona Appelqvist, HR-specialist 142 Linda Rudenwall, ekonomichef Jonathan Arnljung, controller Alfred Lindrnark, teknisk chef, 147,148,150 Bodil Jivegård, bildningschef, 164 Utses att justera Gunnar Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga, Underskrifter Sekreterare Ernelie Cergic-Boberg Paragrafer Ord Förande / ~ -v L ~ rj6imn'f CA sson (C) Justerande - - Gunnar Andersson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum För anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunkontoret, Herrljunga kommun Underskri~

2 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Innehållsförteckning Tyst 1ninut Tillägg till dagordningen... 4 * 141 Information om projekt sjukfrånvaro... S * 142 Information om projekt heltidstjänster Information om det trygghetsskapande arbetet i kommunen * 144 Kommunstyrelsens budget * 145 Delårsrapport Kommunstyrelsen I Delårsbokslut/delårsrapport för Ren-ljunga kommun Försäljning av industrimark på del av fastigheten Ljung 1: * 148 Ansökan om tillstånd att uppföra industriplan från Stiftelsen HeITljunga Industrilokaler 13 * 149 Begäran från Nossan Förvaltnings AB - bemyndigande av Herrljunga Elektriska AB att lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB I SO Förvärv av mark i stationsområdet HeITljunga... IS 151 Ansökan om bidrag för inköp av sarg för innebandy * 152 Riktlinjer avseende Sponsring för Hen-ljunga kommun Riktlinjer mottagande av muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Hen-Jjunga kommun Medfinansiering till Fokus för projekt i ett levande centrum -Walk offame I 55 Inrättande av arvodes beredning I 56 Framtida hantering av besöksnäring i Herrljunga kommun I 57 Tillsättande av fullmäktigeberedningar l 58 Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Henljunga kommun Inrättande av samarbetsråd i Hen-Ijunga kommun Fastställa befattningen Säkerhetsskyddschef med ersättare Ny taxa för handläggning enligt miljöbalken Ändring i socialnämndens reglemente och tillsynsavgifter - elektroniska cigaretter Svar på medborgarförslag om belysning i Grude Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten Meddelande - Slutrapport demokratiberedningen I 68 Prissättning och taxa för försäljning av industrimark Förstudie förskola Meddelanden * 171 Delegerings beslut Juslerandes s1gn

3 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Tyst minut Kommunstyrelsen håller en tyst minut för den avlidne ledamoten Lars-Erik Ahlgren. Justerandes sign Utdragsbeslyrkande

4 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 140 Tillägg till dagordningen Förslag till beslut Johnny Carlsson (C) föreslår att följande ärenden tillförs dagordningen; Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten Slutrapport demokratiberedningen Elin Hegg förslår att följande ärende tillförs dagordningen; Prissättning och taxa för försäljning av industrimark Elin Alavik (L) föreslår att följande ärende tillförs dagordningen; Förstudie förskola Beslutsgång Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut Följande ärenden tillförs dagordningen: Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten Slutrapport demokratiberedningen Prissättning och taxa för försäljning av industrimark Förstudie förskola Justerandes sign Uldragsbestyrkande

5 8 ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 141 Information om projekt sjukfrånvaro Sammanfattning Personalchef Marie Granberg-Klasson och HR-specialist Sandra Rydkvist informerar om projekt sänkt sjukfrånvaro. Ett av målen är av att minska långtidssjukskrivningarna. Det är flera medverkande i projektet, såväl medarbetare, fackliga, chefer och företagshälsovården. HR-avdelningen analyserar hälsorisker och planerar insatser tillsammans med företagshälsovården och chef. En del av arbetet består i att ta fram förbättrade rutiner för sjukskrivningar och rehabilitering. Hälsoanalyser görs tillsammans med rehabiliteringscoach, individ och chef i rehabiliteringsarbetet. Informationen läggs till handlingarna. Juslerandes sign Uidragsbeslyrkande

6 ; ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 142 Information om projekt heltidstjänster Sammanfattning Personalchef Marie Granberg-Klasson och HR-specialist Iwona Appelqvist informerar om projekt heltidstjänster. SKL och facket har beslutat att införa heltid som norm. Arbetsgivaren (kommunen) ska planera för heltid som norm och senast den 31 september 2017 upprättad en plan för hur heltid som norm, utan delade turer, kan införas. Informationen läggs till handlingarna. Juslerandes sign Uldragsbestyrkande

7 g ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 143 Information om det trygghetsskapande arbetet i kommunen Sammanfattning Kommunchef Niels Bredberg informerar om det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Det trygghetsskapande arbetet består av flera olika insatser och projekt i syfte att öka tryggheten i kommunen. Kommunen samarbetare bland annat med brottförebyggande rådet, en säkerhetsgrupp som jobbar med äldresäkerhet och polisen. Säkerhetssamordnaren, räddningschefen och folkhälsosamordnaren är några av de personer som arbetar med trygghetsskapande arbete i kommunen på ett eller annat sätt. Inom respektive förvaltning pågår just nu ett stort infonnationssäkerhetsprojekt för att trygga personuppgifter och utbilda personal i hur personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Räddningstjänsten fokuserar mycket med det olycksförebyggande arbetet i form av t.ex. utbildningar och kontroller. Informationen läggs till handlingarna. Juslerandes sign Uldragsbestyrkande

8 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 144 DNR KS 187/ Kommunstyrelsens budget 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens budgetram för 2018 är tkr vilket är en ökad tilldelning med 982 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden: Utvecklingsmedel om tkr finns inte med i budget. Kommunstyrelsen är fortfarande beslutande över medlen, det läggs på ett annat kostnadsställe för att lättare kunna följa upp pengarna. Löneökningar, indexuppräkning, politisk justering och ramväxling 37 tkr enligt tidigare fastställda beslut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Budget kommunstyrelsen Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen godkänner budget Anette Rundström (S) bifaller förvaltningens förslag med följande tillägg för de prioriterade målen under inriktningsmål 6; Sjukfrånvaron ska minska till 5% år 2018 Antalet heltidsanställda tillsvidareanställningar ska öka till 70% år 2018 Beslutsgång Ordföranden frågar först om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Ordföranden frågar om Anette Rundströms (S) förslag om att sjukfrånvaron ska minska till 5% år 2018 antas eller avslås och finner att det avslås. Omröstning. Ordföranden ställer följande förslagsordning: Ja - avslag för Anette Rundströms (S) förslag. Nej - bifall för Anette Rundströms (S) förslag. Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Anette Rundströms (S) ändringsförslag (röstnings bilaga 1, KS 144/ ). Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anette Rundströms (S) förslag om antalet heltidsanställda tillsvidaretjänster ska öka till 70% år 2018 och finner att det avslås. Juslerandes sign C~- Uldragsbeslyrkande

9 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 9 Fortsättning KS 144 Kommunstyrelsens beslut l. Kommunstyrelsen godkänner budget (bilaga 1, KS 144/ ). Reservation Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. Justerandes s1gn I ow..,...,.. "

10 144/2017 Anette Rundströms (S) förslag om minskad Röstningsbilaga 1 KS 144 / Tjänstgörande sjukfrånvaro till 5% JA NEJ Avstår Johnnv Carlsson (C), ordf. X X Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X Andreas Molin (C) Ronnie Rexvall (KV) X X Gunnar Andersson (M) X X Elin Heqq (MP) X X Elin Alavik (L) X X Anette Rundström (S) X X Biörn Wilhelmsson (S) X X Kari Hellstadius (S) X X Marita Andersson (C) Jan-Olof Brorsson (L) Fredrik Svensson (KD) Christina Glad (KV) X X Göran Elfving (M) Alexander Rahm (5) Kerstin Johansson (S) Lise-Lotte Hellstadius (5) Kurt Hallberq (S) Simon Fredriksson (C) X X Tony Niva (-) Summa 6 5 0

11 ~~HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 145 DNR KS 155/ Delårsrapport Kommunstyrelsen 2017 Sammanfattning Utfall för perioden januari-augusti visar ett negativt resultat om 250 tkr. Det negativa resultatet härrör främst till de ökade personalkostnader som uppstått i med avgångsvederlag till tidigare kommunchef. Samt de ökade driftkostnaderna för kommunhuset. Prognosen om 250 tkr tar hänsyn till de besparingar om 550 tkr man gör under året för servicenämnden ekonomi/personal. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Delårsrapport kommunstyrelsen Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2017 (bilaga 1, KS 145/ ). Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande

12 8 ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 146 DNR KS 154/ Delårsbokslut/delårsrapport för Herrljunga kommun 2017 Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål (inriktningsoch prioriterade mål). Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos. Herrljunga kommun redovisar ett resultat för de första åtta månaderna som uppgår till 33,7 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2016 är en förbättring med 18 mnkr. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 20, 1 mnkr vilket motsvarar 3,9 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen för nämndernas samlade utfall beräknas understiga budgeten med 6,4 mnkr. Investeringsutfallet för helåret förväntas uppgå till 77,3 mnkr vilket understiger budgeten med 7,4 mnkr. Bes I utsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Delårsrapport Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport för Herrljunga kommun. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport för Herrljunga kommun (bilaga 1, KS 146/ ). Expedieras till: K o mmunfullm~kti ge Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 147 DNR KS 199/ Försäljning av industrimark på del av fastigheten Ljung 1:17 Sammanfattning Pipelife i Ljung behöver kompletterande yta för sin verksamhet upprättades en ny detaljplan för området, vilket medför industriändamål för det område som Pipelife nu vill förvärva, via Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler. Markområdets yta är ca kvadratmeter och planerar initialt att använda området för både invändigt- och utvändigt lager. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Förslag till köpekontrakt Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Del av Ljung 1: 17 säljs till Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler i enlighet med föreslaget köpekontrakt. Teknisk chef bemyndigas att underteckna köpekontraktet. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Del av Ljung I: 17 säljs till Stiftelsen Herrljunga Industiilokaler i enlighet med föreslaget köpekontrakt. 2. Teknisk chef bemyndigas att underteckna köpekontraktet. Expedieras till Teknisk chef' Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande

14 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 148 DNR KS 186/ Ansökan om tillstånd att uppföra industriplan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler Sammanfattning Stiftelsen Hen-ljunga Industrilokaler har inkommit med ansökan om att anlägga en industriplan på fastigheten Ljung 1: 17, i anslutning till Pipelife. Ytan ska sedan användas, med hjälp av hyrköp, av Pipelife. I stadgarna för Stiftelsen Hen-ljunga Industrilokaler står angivet att "Stiftelsen får ej utan kommunfullmäktiges medgivande igångsätta bygg- och anläggnings-projekt som överstiger en kostnad på 2 miljoner kronor". De planerade åtgärderna kostnadsberäknas till 6 miljoner kronor. Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler vill förvärva marken, som ansökan gäller, från kommunen. Frågan om markförvärv behandlas i separat ärende. Om ansökan bifalles kommer Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler söka övriga nödvändiga tillstånd innan åtgärden verkställs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Tillståndsansökan, daterad Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga industriplan beviljas. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Ansökan från Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler om att anlägga industriplan beviljas. Expedieras till: Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbeslyrkande

15 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 149 DNR KS 197/ Begäran från Nossan Förvaltnings AB - bemyndigande av Herrljunga Elektriska AB att lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB Sammanfattning Herrljunga Elektriska AB äger 50 % av Trollabo Kraft AB. I samband med upprättande av bokslut för räkenskapsåret 2016 har styrelse och ledning för Trollabo Kraft AB konstaterat att det föreligger ett behov av nedskrivning av det bokförda värdet för ett vindkraftverk som bolaget äger. Anledningen är att marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på energimarknaden som resulterat i låga priser såväl på elektricitet som på elcertifikat. Efter att Trollabo Kraft AB genomfört en nedskrivningsprövning, visades det att redovisat värde för bolagets andel i vindkraftverket bör skrivas ned med 580 tkr (ca 10 %), vilket gjordes i årsredovisningen för Av årsredovisningen framgår det att Trollabo Kraft AB har ett eget kapital på totalt kr, varav aktiekapitalet utgör kr. Trollabo Kraft AB har beslutat att vidta förberedande åtgärder för att, vid behov, ha beredskap för ett aktieägartillskott, upp till sammanlagt kr. Eventuella insatser ska då fördelas lika mellan aktieägarna. Nossan Förvaltnings AB beslutade den 30/ att: Nossan Förvaltnings AB rekommenderar Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun att bemyndiga Herrljunga Elektriska AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Styrelseprotokoll Nossan Förvaltnings AB Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att bemyndiga Herrljunga Elektriska AB att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst kr. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Herrljunga Elektriska AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott till Trollabo Kraft AB till högst kr. Expcdicrns till: Kommunfullmöktigc Justerandes sign Utdragsbeslyrkande

16 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS ~ 150 DNR KS 198/ Förvärv av mark i stationsområdet Herrljunga Sammanfattning I samband med att Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler har förvärvat och utvecklat stationshuset i Herrljunga har kommunen har diskussioner med Trafikverket gällande förvärv av mark i stationsområdet. Kommunen har behov av att förvärva mark för att kunna säkerställa kvalitativ skötsel och tilltalande utformning av området, vilket uppfattas som viktigt för kommunen som helhet. Uppfattningen om området bedöms påverka bilden av Herrljunga som helhet. Efter markförvärvet kan kommunen genomföra åtgärder, så som cykel parkeringar och nya planteringar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Förslag till köpekontrakt Karta Rapport miljöundersökning Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Del av fastigheten Herrljunga 34: 1 förvärvas, i enlighet med föreslaget köpekontrakt. Kommunstyrelsen ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet. Elin Hegg (MP) bifaller kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Del av fastigheten Herrljunga 34: 1 förvärvas, i enlighet med föreslaget köpekontrakt. 2. Kommunstyrelsen ordförande bemyndigas att underteckna köpekontraktet. Justerandes sign Uldragsbestyrkande

17 ~; HERRLJUNGA KOMMU> KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 151 DNR KS 188/ Ansökan om bidrag för inköp av sarg för innebandy Sammanfattning Annelunds IF Ungdomssektion (AIF) ansöker om bidrag för inköp av sarg för innebandy. Ansökan avser hela kostnaden för sargen, på totalt kr. Tekniska nämnden har föreslagit Kommunstyrelsen att bevilja bidraget för inköp av sarg. Det finns möjlighet för kommunen att själva köpa in sargen och upplåta den till AIF och andra föreningar. Kostnaden för kommunen blir då något lägre eftersom momsen kan lyftas, men finansiering saknas för investeringen och kommunens ansvar för reparationer och underhåll blir då större. Det skulle dock skapa ökade möjligheter för andra föreningar att använda samma sarg. Ändamålet stämmer väl överens med de målsättningar som satts upp för fritidsverksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Tekniska nämnden 98, Ansökan, daterad Förslag till beslut Tekniska nämndens förslag till beslut: Kommunstyrelsens föreslås bevilja bidrag för inköp av sarg. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för inköp av sarg. Kommunstyrelsen ber Tekniska nämnden utreda om omdisponering av investeringsmedel är möjlig för inköp av sarg till Mörlandahallen. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag för inköp av sarg. 2. Kommunstyrelsen ber Tekniska nämnden utreda om omdisponering av investeringsmedel är möjlig för inköp av sarg till Mörlandahallen Expedieras till: Tekniska nämnden Juslerandes sign 13 Uldragsbeslyrkande

18 I I ~ ~ HERRLJUNGA KOMMU' KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 152 DNR KS 173/ Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun Sammanfattning I samarbete med näringsliv, organisationer och föreningar uppstår sammanblandning mellan kommersiella avtal, bidrag, reklam, annat stöd och sponsring. Med syfte att klargöra skillnaderna mellan de olika samarbetsfonnerna och tydliggöra krav för sponsringssamarbete har "Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun" arbetats fram. Kommunens styrelser och nämnder kan anta egna styrande dokument för särskilda verksamheter som kompletterar dessa riktlinjer. De bolag där Herrljunga kommun utser majoriteten av styrelsen ska tillämpa dessa riktlinjer i tillämpliga delar. Med sponsring avses ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i fann av kontanta medel, varor och/eller tjänster och den andra patien (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller till exempel exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Förslag "Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun" Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar fastställa "Riktlinjer avseende Sponsring för Herrljunga kommun" i enlighet med förslag. Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att omformulera sista stycket under rubriken "Bedömning av sponsor och sponsormottagare". Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Ärendet återremitteras för att omformulera sista stycket under rubriken "Bedömning av sponsor och sponsormottagare". Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 153 DNR KS 181/ Riktlinjer mottagande av muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun Sammanfattning Det är av synnerlig vikt och av stort allmänt intresse att integriteten hos kommunens anställda och förtroendevalda inte kan ifrågasättas. En anställd eller förtroendevald inom kommunen får därför aldrig missbruka sin ställning. Det kan gå snabbt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. I de fall man lär känna en affärsbekant, vårdtagare eller annan person i tjänsten så väl att det blivit fråga om vänskap är det särskilt viktigt att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt. Kraven är nämligen alltid desamma; att uppträda korrekt, sakligt och opartiskt. Redan vänskapsförhållandet i sig kan påverka objektiviteten och särskild försiktighet måste iakttas i dessa fall fastställde kommunstyrelsen "Regler rörande mutor och bestickning". Reglerna är sammanställda som ett PM från Ekonomikontoret. De är av äldre kaliber och ej tillräckligt distinkta. Kommunstyrelsen föreslås upphäva de tidigare antagna reglerna rörande muta och bestickning samt fastställa föreslagna "Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Riktlinjer avseende muta och/eller gåva för anställda och förtroendevalda i Herrljunga kommun Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagna regler rörande KS 127 / "Muta och bestickning" samt fastställa föreslagna "Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen upphäver tidigare antagna regler rörande KS 12 7 /97, 133 "Muta och bestickning" samt fastställa föreslagna "Riktlinjer avseende muta och gåva för anställda och förtroendevalda" (bilaga 1, KS 153/ ). Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande

20 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 154 DNR KS 200/ Medfinansiering till Fokus för projekt i ett levande centrum - Walk of Fame Sammanfattning Företagare i Herrljunga kommun har genom Fokus Herrljunga framfört behovet av strategiska insatser med syfte att skapa ett mer "Levande Centrum" i Herrljunga Centralort, en levande, attraktiv och trygg centrumbild i Herrljunga. Ett påbörjat projektarbete är under utformning. Ett led i projektet "Ett levande Centrum" är "Herrljunga Walk of Fame''. Fokus Herrljunga ansöker om medfinansiering till delprojektet. Syftet är att redan i höst komma igång med projektet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Bilaga: Skrivelse från Fokus Herrljunga, Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka medfinansiering av "Walk of Fame" Herrljunga kommun med 50 tkr, vilket finansieras genom kommunstyrelsens anslag för "Tillväxt och Utveckling". Ronnie Rexwall (KV) föreslår att fokus och köpmannaföreningen tar fullt ansvar för åtgärderna. Christina Glad (KV) föreslår att det i förslaget förtydligas att bidraget gäller för år Beslutsgång Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka medfinansiering av "Walk of Fame" Herrljunga kommun med 50 tkr för år 2017, vilket finansieras genom kommunstyrelsens anslag för "Tillväxt och Utveckling". 2. Fokus och köpmannaföreningen tar fullt ansvar för åtgärderna. Expedieras till: För kännedom till: Fokus Herrljunga, köpmannaföreningen Ekonomiavdelninegn Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 155 DNR KS 194/ Inrättande av arvodesberedning Sammanfattning Demokratiberedning har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. Demokratiberedning har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av en arvodes beredning. Beredningen har inte tagit ställning till hur beredningens förslag påverkar den politiska arvoderingen utan anser att en Arvodesberedning bör tillsättas. Förutom arvoderingen i kommunstyrelsen bör även övriga presidiers arvoden ses över och eventuellt justeras med tonvikt på arbetsinsats och förändring som föranleds av den nya kommunallagen. Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar. Beslutsunderlag Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, Demokratiberedning förslag; Inrättande av arvodesberedning Förslag till beslut Demokrati beredningens förslag: Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda. Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast februari Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: Demokratiberedning förslag om inrättande av arvodes beredning sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. Remissvar avges senast Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet från demokratiberedningen överlämnas till kommunfullmäktige för vidare diskussion i fullmäktige. Ronnie Rexwall (KV) och Elin Hegg (MP) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Fortsättning KS 155 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Demokratiberedningens förslag (nedan) överlämnas för diskussion i fullmäktige; Tillsätta en arvodesberedning bestående av 5 ledamöter. Arvodesberedningen ska genomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda. Förslag till beslut om arvodesreglementet lämnas till fullmäktige senast februari Expedieras till: Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 156 DNR KS 196/ Framtida hantering av besöksnäring i Herrljunga kommun Sammanfattning Demokratiberedning har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. Demokratiberedning har arbetat fram ett förslag gällande att utreda den framtida hanteringen av besöksnäringen i Herrljunga kommun. Besöksnäringen är en viktig näringsgren som växer och utvecklas i ett rasande tempo. Besöksnäringen i Herrljunga kommun har möjligheter att utvecklas ytterligare där näringslivet och föreningar kan bidra till en lösning. Frågan behöver utredas vidare där näringslivets och föreningarnas perspektiv inkluderas i kommunens satsningar. Bes I utsunderlag Ordförandeskrivelse i ärendet daterad Demokratiberedning förslag; Framtida hantering av besöksnäring i Herrljunga kommun Förslag till beslut Demokratiberedningens förslag: Demokratiberedningen föreslår kommunstyrelsen att utreda frågan och återrapportera till kommunfullmäktige om det framtida arbetet med besöksnäring. Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att utreda den framtida hanteringen av besöksnäring i Herrljunga kommun. Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg: Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden frågar om samtliga förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att utreda den framtida hanteringen av besöksnäring i Herrljunga kommun. Utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

24 g ~ HERRLJUNGA KOMMU' I KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 157 DNR KS 193/ Tillsättande av fullmäktigeberedningar Sammanfattning Demokratiberedning har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. Demokratiberedning har arbetat fram ett förslag gällande processen vid tillsättande av fullmäktigeberedningar. Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar. Beslutsunderlag Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, Demokratiberedning förslag; Tillsättande av fullmäktigeberedningar Förslag till beslut Demokratiberedningens förslag: Fullmäktiges presidium ansvarar, efter behandling i Samarbetsrådet, för framtagandet av uppdragsbeskrivning och formulering av mandat för fullmäktige beredningar. Fullmäktiges arbetsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag. Beslutet gäller från Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: Demokratiberedning förslag om Tillsättande av fullmäktigeberedningar sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. Remissvar avges senast Gunnar Andersson (M) föreslår att ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går enligt demokratiberedningens förslag. Ronnie Rexwall (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Gunnar Anderssons (M) förslag. Kommunstyrelsens beslut 1. Ärendet går vidare direkt till fullmäktige och går enligt demokratiberedningens förslag. Expedieras till: Kommunfullmäktige ' Justerandes sign Utdragsbestyrkande

25 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 158 DNR KS 191/ Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun Sammanfattning Demokratiberedning har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. Under nuvarande mandatperiod har önskemål om att ändra i organisationen av kommunstyrelsen med syfte att säkerställa ökad insyn från oppositionen framkommit. Nuvarande situation med både ordförande och vice ordförande från samma politiska block stoppar den insyn som deltagande i presidiet ger. För att underlätta för oppositionspartiema att få ökad insyn i ärenden och kunna påverka vid beredningar inrättade kommunstyrelsen ett beredande AU där, förutom presidiet, även oppositionen är representerad. Önskemål om en permanent lösning bestående av ordförande och 2 vice ordförande har framförts. Beslutsunderlag Ordförandeskrivelse i ärendet daterad Demokratiberedning förslag; Inrättande av ny organisation av kommunstyrelsen i Herrljunga kommun Förslag till beslut Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande 10% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 50% av heltid. Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om organisationsändring. Beslutet gäller från Elin Alavik (L) bifaller förslaget med följande ändring; Andra vice skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 60% av heltid. Elin Hegg (MP) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller Elin Alaviks (L) förslag. Justerandes sign Uldragsbestyrkande

26 g ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Fortsättning KS 158 Anette Rundström bifaller förslaget tillsammans med Elin Alaviks (L) förslag men föreslår följande ändring; Organisationsförändringen träder ikraft Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut antas och finner att så sker. Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) förslag antas eller avslås och finner att det avslås. Omröstning. Ordföranden ställer följande förslagsordning: Ja - avslag för Elin Alaviks (L) förslag Nej - bifall för Elin Alaviks (L) förslag Med 6-ja röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Elin Alaviks (L) förslag (röstningsbilaga 1, KS 158/ ). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Anette Rundströms (S) förslag och finner att så sker. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna väljs ordförande och en första vice ordförande och en andra vice ordförande tillika oppositionsråd. Ordförande och förste vice ordförande väljs ur majoriteten medan andre vice ordförande väljs ur oppositionen. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd på heltid. Förste vice ordförande skall vara kommunalråd med uppdrag motsvarande I 0% av heltid. Styrelsens andra vice ordförande skall vara oppositionsråd med uppdrag motsvarande 50% av heltid. 2. Reglementet för kommunstyrelsen, styrelsens arbetsutskott, styrelsens delegationsordning, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag om organisationsändring. 3. Beslutet gäller från Expedieras till: För kännedom till: Kommunfullmäktige Juslerandes sign

27 158/2017 Elin Alaviks (L) förslag Röstninqsbilaqa 1 KS 158/ Tiänstgörande om oppositionsråd JA NEJ Avstår Johnnv Carlsson (C), ordf. X X Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X Andreas Molin (C) Ronnie Rexvall (KV) X X Gunnar Andersson (M) X X Elin Heqq (MP) X X Elin Alavik (L) X X Anette Rundström (S) X X Biörn Wilhelmsson (S) X X Kari Hellstadius (S) X X Marita Andersson (C) Jan-Olof Brorsson (L) Fredrik Svensson (KD) Christina Glad (KV) X X Göran Elfvinq (M) Alexander Rahm (S) Kerstin Johansson (S) Lise-Lotte Hellstadius (S) Kurt Hallberg (S) Simon Fredriksson (C) X X Tony Niva (-) Summa 6 5 0

28 ~ ~ HERRUUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 159 DNR KS 192/ Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun Sammanfattning Demokratiberedning har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. Demokratiberedning har arbetat fram ett förslag gällande inrättande av ett samarbetsråd i Herrljunga kommun, bestående av fullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium. Med syftet att öka kontaktytorna mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslår beredningen en formalise1ing av kontakterna mellan presidierna för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. I en tid av ökade krav på följsamhet och förändringar i samhället, är det nödvändigt att kommunens politiska ledning samverkar och söker lösningar där de kan finnas. Förslaget föreslås remitteras ut till partigrupperna för inhämtning av ytterligare tankar. Beslutsunderlag Ordförandeskrivelse i ärendet daterad Demokratiberedning förslag; Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun Förslag till beslut Demokratiberedningens förslag till beslut: Demokratiberedning föreslår fullmäktige besluta att: Samarbetsråd inrättas bestående av fullmäktiges och kommunstyrelsens presidium. Kommunfullmäktiges ordförande är tillika Samarbetsrådets ordförande. Kommunfullmäktiges bägge vice ordföranden är tillika Samarbetsrådet vice ordföranden. Samarbetsrådets sammanträden ingår i den kommunala mötesplaneringen, dä 1 iill träffas rådet när så rådet anser nödvändigt. Fullmäktiges arbetsordning och styrelsens reglemente, samt övriga dokument som påverkas av förändringen, ses över för att anpassas till demokratiberedningens förslag. Beslutet gäller från Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: Demokratiberedning förslag om Inrättande av samarbetsråd i Herrljunga kommun sänds ut på remiss till samtliga partigrupper i Herrljunga kommun. Remissvar avges senast Justerandes sign Uidragsbeslyrkande

29 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Fortsättning KS 159 Ronnie Rexwall (KV) föreslår att demokratiberedningens förslag ska ligga till grund för beslutet. Gunnar Andersson (M) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) förslag. Björn Wilhelmsson (S) föreslår att bägge förslagen avslås. Elin Alavik (L) bifaller Björn Wilhelmssons (S) förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Wilhelmssons (S) förslag. Omröstning. Ordföranden ställer följande förslagsordning: Ja - bifall för Björn Wilhelmssons (S) förslag Nej - avslag för Björn Wilhelmssons (S) förslag Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå demokrati Beredningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag (röstningsbilaga 1, KS 159/ ). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Demokratiberedningens och kommunstyrelsens ordförandes förslag avslås. Expedieras till: För kännedom till: Samtliga partigrupper i Herr ijunga kommun Justerandes sign

30 159/2017 Björn Wilhelmssons Röstningsbilaga 1 KS 159 / Tiänstqörande (S) avslagsförslag JA NEJ Avstår Johnny Carlsson (C), ordf. X X Christina Abrahamsson (M), vice ordf. X X Andreas Molin (C) Ronnie Rexvall (KV) X X Gunnar Andersson (M) X X Elin Heqq (MP) X X Elin Alavik (L) X X Anette Rundström (S) X X Biörn Wilhelmsson (S) X X Kari Hellstadius (S) X X Marita Andersson (C) Jan-Olof Brorsson (L) Fredrik Svensson (KO) Christina Glad (KV) X X Göran Elfvinq (M) Alexander Rahm (S) Kerstin Johansson (S) Lise-Lotte Hellstadius (S) Kurt Hallberg (S) Simon Fredriksson (C) X X Tony Niva (-) Summa 7 4 0

31 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 160 DNR KS 179/ Fastställa befattningen Säkerhetsskyddschef med ersättare Sammanfattning beslutade Kommunstyrelsen utse kommunchefen som säkerhetsskyddschef enligt säkerhetsskyddslagen. Vidare fastställdes att Personalchefen och risksamordnaren skall vara behjälpliga i det praktiska arbetet. Lagstiftningen fastställer att man kan utse en biträdande säkerhetsskyddschef om omfattningen av verksamheten så erfordrar. Kommunchefs bedömning, , är att Herrljunga kommun formellt behöver fastställa uppdraget som säkerhetsskyddschef och dennes ersättare. Omfattningen på verksamheten erfordrar ej en biträdande säkerhetsskyddschef. Det tidigare beslutet, vilket är fattats på delegation, upphävs därigenom av kommunchef, dvs beslutsfattaren. I all verksamhet där säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller, ska verksamheten ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. En närmare precisering av vad som ska göras och hur uppgifter ska hanteras regleras i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) precis som frågan om det ska finnas en chef för säkerhetsskyddet. Enligt sjätte paragrafen i säkerhetsskyddsförordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef med ersättare och vid behov en biträdande säkerhetsskyddschef. Verksamheten är inte av den omfattningen i kommunen att det behövs någon biträdande säkerhetschef. Däremot ska en säkerhetsskyddschef och en ersättare formellt utses med uppgift att utöva kontrollen över säkerhetsskyddet. Beslutsunderlag Tjänstesk1ivelse i ärendet daterad Bilaga 1: Underlag information från Säkerhetspolisens hemsida angående säkerhetsskydd. Bilaga 2: Det kommer en ny lag, info från regeringen. Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen aktualiserar säkerhetsskyddsfrågoma och utser kommunchef till Säkerhetsskyddschef med ersättare Räddningschef. Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen aktualiserar säkerhetsskyddsfrågoma och utser kommunchef till Säkerhetsskyddschef med ersättare Räddningschef. [expedieras till: Samtliga niimnder och Jö1 v~ Ilningar Juslerandes sign Utdragsbestyrkande

32 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 161 DNR KS 108/ Ny taxa för handläggning enligt miljöbalken Sammanfattning Förslaget till ny taxa baseras på SKLs (Sveriges kommuner och Landstings) senaste version av underlag för taxa enligt miljöbalken. Dokumentet har därefter reviderats med avseende på Herrljunga kommuns lokala förutsättningar. Omarbetningar har även gjorts i samverkan med Vårgårda kommun. Revideringarna utgår från förändringar i lagstiftningen. Herrljunga kommuns taxa beslutades 2011 och flera lagstiftnings förändringar har skett sedan dess, till exempel har en ny miljöprövningsförordning börjat gälla. De stora skillnaderna från tidigare version av kommunens miljöbalkstaxa är Tillsyn av skolor och förskolor höjs från 4 timmar per år till 6 timmar per år Handläggning av tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter sänks från 4 timmar till 2 timmar. Även mindre fordonstvättar beläggs med en årlig tillsynsavgift. Golfbanor höjs från timavgift till en årlig avgift på 6 timmar. Timavgiften för miljöbalkstaxan i de angränsande kommunerna ser ut enligt följande: Herrljunga Vårgårda Vara Ulricehamn 820 kr 839 kr 870 kr 870 kr Borås Essunga Falköping 1085 kr 800 kr 955 kr Av ovanstående framgår att Herrljunga kommun har en lägre timavgift än de flesta grannkommuner. Det är önskvärt att taxorna är så lika som möjligt i kommunerna. Kommunfullmäktige beslutade( 74/ ) att återremitteras ärendet till bygg- och miljönämnden för att utreda vad en justering av taxan nedåt, till Essunga kommuns nivå, skulle innebära. Bygg- och miljöförvaltningen har efter det (BMN 38/ ) återkommit med förslag för ny taxa. Förslaget är oförändrat, vilket innebär att kommunfullmäktige föreslås höja taxa till 839:- och att varje år indexreglera taxan som SKL anvisningar rekommenderar för att upprätthålla samma standard i arbetet som tidigare. Beslutsunderlag Bygg- och miljönämnden 38/ Kommunfullmäktige 74/ Bygg- och miljönämnden 23/ Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (BMN 23/2017) Taxebilaga 1-3 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

33 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Fortsättning KS 161 Förslag till beslut Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat en höjning av timtaxan från 820kr/timma till 839 kr/timma (2017 års nivå). Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari Beslutsgång Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antas och finner att så sker Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 1. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa för handläggning enligt miljöbalken. Det innebär bland annat en höjning av timtaxan från 820kr/timma till 839 kr/timma 2. Den nya taxan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2018.

34 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 162 DNR KS 183/ Ändring i socialnämndens reglemente och tillsynsavgifter - elektroniska cigaretter Sammanfattning Regeringen har beslutat att införa en ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Lagen trädde ikraft Kommunen föreslås svara för den omedelbara tillsynen och ta emot anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Kommunen ska också få sanktionsmöjligheter, föreläggande och förbud samt möjlighet till kontrollköp. Kommunfullmäktige ska utse den nämnd som tilldelas tillsynsansvaret enligt den nya lagstiftningen och vilka eventuella avgifter som ska gälla. Berörd nämnd beslutar om delegeringsordning, riktlinjer och tillsynsplan kontrollköp. Socialnämnden har idag tillsynsansvaret för serveringstillstånd enligt alkohollagen och kontroll av försäljningen av receptfria läkemedel, via Läkemedelsverket. Därför föreslås att även tillsynsansvaret för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare tilldelas socialnämnden. Beslutsunderlag Socialnämnden 76/ Tjänsteskrivelse daterad Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, Regeringens beslut om ny Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare. Regeringens Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förslag till beslut Socialnämnden förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). Kommunfullmäktige föreslås komplettera Ansöknings- och tillsynsavgifier enligt alkohollagen, tobaks/agen och lag om handel med vissa recep(fria läkemedel med e-cigaretter enligt förslag. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt revidering av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag avseende e-cigaretter. Justerandes sign Uldragsbestyrkande

35 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Fortsättning KS 162 Beslutsgång Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige föreslås göra ett tillägg till socialnämndens reglemente avseende tillstånd och tillsynsansvar enligt Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425). 2. Kommunfullmäktige föreslås komplettera Ansöknings- och tillsynsavg(fter enligt alkohollagen, tobaks/agen och lag om handel med vissa recep(fria läkemedel med e-cigaretter enligt förslag. 3. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på riktlinjer, tillsynsplan samt revidering av delegeringsordningen utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare under förutsättning att kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag avseende e-cigaretter. Expedieras till: För k~nne<lom till: Kommunfullmiiktige Soc ia lnii m11de11 Juslerandes sign Uidragsbeslyrkande

36 ~~HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 163 DNR KS 72/ Svar på medborgarförslag om belysning i Grude Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet tillbaka till tekniska nämnden. Fullmäktige begär en ny utredning av lampor och ljusbild för att täcka medborgarförslagets intentioner. Den ljusbild som medborgarförslaget handlar om är främst fokuserad kring de gamla stolparna. Ny belysning kan förbättra ljusbilden (mer ljus) eller behålla den gamla ljusbilden (mindre ljus) men det är inte möjligt att använda färre belysningspunkter. Kostnaden för de tillkommande belysningspunktema, ca 170 tkr, kvarstår därför. Beslutsunderlag Beslut tekniska nämnden 100/ Tjänsteskrivelse daterad Beslut kommunfullmäktige 69/ Beslut tekniska nämnden 31/ Medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämndens förslag till beslut: Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. Beslutsgång Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige föreslås bevilja medborgarförslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande I 2T-

37 g ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 164 DNR KS 185/ Äskande av medel för ytterligare två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort Sammanfattning Bildningsnämnden beslutade att äska om ramökning med 4,5 mkr för 2018 års budget. Äskandet bygger på ett beslut i bildningsnämnden utifrån behovet att starta två nya förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Summan är uppdelad i två delar; hyresökning där både modulhyra och ökade kapitalkostnader ingår, 900 tkr samt volymökning, 3,6 mkr Hyresavtalet för modulerna är på totalt 5 år. Ytterligare beslut som Bildningsnämnden tog handlar om val om placering, där Bildningsnämnden är måna om att inte störa framtida bostadsbyggande. Stadsarkitekt och Teknisk chef förordar kvarteret Lyckan som placering. Temporär byggnad på Lyckan bedöms inte hämma kommande bostadsbebyggelse. Tillgängliga förskoleplatser kommer enligt prognos och bedömning att saknas helt redan tidig höst Den hyreshöjning som bildningsnämnden får med öppning av två förskoleavdelningar kompenseras inte i efterhand i budget för 2019 utan är en post som normalt tas hänsyn till under innevarande budgetprocess. Ytterligare ram motsvarande ökade hyreskostnader för modulkostnader och ökade kapitalkostnader borde med bakgrund av ovanstående därför kompenseras för i 2018 års budgetram. Totalt beräknas ökade hyreskostnader till 900 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Bildningsnämnden 86/ Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Bildningsnämndens förslag till beslut: Bildningsnämnden äskar om ramökning for 2018 med 4,5 miljoner kr for start av modulforskola med två avdelningar. Bildningsnämnden beslutar om att starta förskoleverksamheten Bildningsnämnden beställer modulforskola om två avdelningar med tillhörande biutrymmen av tekniska nämnden. Slutgiltiga placeringen av modulforskola bör samordnas så att det inte stör framtida bostadsbygge. Juslerandes sign 5 Uldragsbeslyrkande

38 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN I KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Fortsättning KS 164 Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bildningsnämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad kommun bi dragsram. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att öka investerings budgeten för 2018 med totalt I miljon kronor för markinvestering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att place1ingen av modulerna blir på kvarteret Lyckan. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige I. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bildningsnämnden i budgeten 2018 kompenseras med 900 tkr för ökad modulhyra och kapitalkostnader gällande två förskoleavdelningar i Herrljunga tätort. Medlen föreslås tas från den pott som inte är öronmärkt i beslutad kommunbidragsram. 2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att öka investeringsbudgeten för 2018 med totalt 1 miljon kronor för markinvestering kopplande till de två ny förskoleavdelningarna. 3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att placeringen av modulerna blir på kvarteret Lyckan. Expcdicnis till: Bildningsniimndcn, Tekniska nämnden För kännedom till: Juslerandes sign Uidragsbeslyrkande

39 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 165 DNR KS 7/ Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS Sammanfattning Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 SOL och 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Socialnämnden ska även rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 SOL och 9 LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Denna rapporteringsskyldighet regleras i 16 kap 6 h SOL och 28h LSS. Anledning till ej verkställda beslut är oftast bristande resurser. Besluts underlag Tjänsteskrivelse i ärendet daterad Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS Förslag till beslut Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige: Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att lägga rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per till handlingarna. Beslutsgång Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Rapporten av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS per läggs till handlingarna. Expedieras till: Kommunfullmäktige Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande I 5-

40 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 166 KS 195/ Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten Sammanfattning Demokratiberedning har fullgjort sitt uppdrag, att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden Beredningens arbete har resulterat i ett antal förslag vilka nu är föremål för sedvanlig politisk behandling. Demokratiberedning har arbetat fram ett förslag gällande att utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten. I kommunallagens 5 kap 38 och 6 kap 32 anges fullmäktiges rätt att besluta om ledamöters möjligheter att delta på distans. I lagtexten framgår att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Frågan om deltagande på distans behöver utredas vidare. De tekniska och ekonomiska förutsättningarna behöver klargöras och redogöras för inför kommande ställningstagande. Demokratiberedning föreslår att frågan utreds och behandlas av kommunstyrelsen. Bes I utsunderlag Demokratiberedning förslag; Utreda möjligheter till deltagande på distans på politiska möten. Ordförandeskrivelse i ärendet daterad, Förslag till beslut Demokratiberedningens förslag till beslut: Demokratiberedning föreslår kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa deltagande på distans. Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna till deltagande på distans på politiska möten. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda möjligheterna till deltagande på distans på politiska möten. Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande

41 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 167 KS 192/ Meddelande - Slutrapport demokratiberedningen Sammanfattning Herrljunga kommuns fullmäktige tillsatte Demokratiberedning Beredningen fick i uppdrag att utifrån den nya kommunallagen "En kommunallag för Framtiden", SOU 2015:24, föreslå kommunfullmäktige erforderliga förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur inför mandatperioden Beredningens livslängd och slutdatum bestämdes till Demokratiberedning har haft regelbundna möten och vid varje möte har protokoll och minnesanteckningar förts av tjänsteperson. Demokratiberedningens arbete är nu slutfört och beredningen lämnar över förslag för vidare politisk hantering. Beredningens arbete är sammanfattat och beskrivet i en slutrapport. Beslutsunderlag Slutrapport Demokratiberedning Förslag till beslut Kommynstyrelsens ordförandes förslag till beslut: Slutrapport Demokratiberedning läggs till meddelandeförteckningen. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Slutrapport Demokratiberedning läggs till meddelandefö1ieckningen. Juslerandes sign Utdragsbestyrkande

42 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 168 KS 210/ Prissättning och taxa för försäljning av industrimark Förslag till beslut Elin Hegg (MP) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för prissättning eller taxa som kan användas vid försäljning av industrimark. Beslutsgång Ordföranden frågar om Elin Heggs (MP) förslag antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram en riktlinje för prissättning eller taxa som kan användas vid försäljning av industrimark. Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande

43 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 169 DNR KS 211/ Förstudie förskola Förslag till beslut Elin Alavik (L) föreslår att en kortare presentation ska ges på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde kring behovet av en permanent förskola i tätorten. Björn Wilhelmsson (S) och Elin Hegg (MP) bifaller Elins Alaviks (L) förslag Beslutsgång Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. Kommunstyrelsens beslut 1. En kortare presentation ska ges på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde kring behovet av en permanent förskola i tätorten Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande

44 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 170 Meddelanden Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet NR Meddelandeförteckning DNR Förslag till regional plan för KS 158/ transportinfrastrukturen i Västra Götaland Driften av Föreningsarkivet i KS Postlista Herrljunga 3 Synpunkter Förbigångsspår KS Postlista Herrljunga Västra; "TRV 2017/15232". 4 CSG protokoll Pärm i närarkiv 5 Anteckningar från folk- Pärm hälsopolitiska rådet 6 Socialnämndens månads- KS postlista uppföljning samt KSAU protokoll Pärm i närarkiv 8 Slutrapport demokratiberedningen KS 192/ Kommunstyrelsens beslut Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. Juslerandes sign Uldragsbestyrkande

45 ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid KS 171 Delegeri ngsbesl ut Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet NR Delegerings beslut DNR 1 Avtal gällande internetbanken Herrljunga Pärm i närarkiv, ekonomikontoret 2 Avtal Read Speaker KS 170/2017 Kommunstyrelsens beslut Samtliga delegeringsbesl ut läggs till handlingarna Juslerandes sign Utdragsbeslyrkande

46 bilaga 1, KS 144/ DIARIENUMMER: KS FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen VERSION: 1 SENAST REVIDERAD: GILTIG TILL: DOKUMENT ANSVAR: Kommunchef Budget Kommunstyrelsen ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

47 bilaga 1, KS 144/ Innehåll Ansvar och uppdrag... 2 Organisationsförändring Verksainhetsbeskrivning Planerat i verksa1nhetema Mål 20 I R lnriktningsmål och prioriterade mål Ekono1ni ,... l I Ekonomiska förutsättningar Drift......!Zet! Bokmärl<el är inte definiernl. Investeringar ,. 13

48 bilaga 1, KS 144/ Ansvar och uppdrag Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut. Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m. Organisaäonsförändring Kommunstyrelsen genomgick en organisationsförändring i början av Förändringen kan delas upp i två delar, dels infördes gemensamma servicenämnder och dels flyttade en del verksamhet från kommunstyrelsen till Bildningsnämnden och Tekniska nämnden är andra året med den nya ansvarsfördelningen vilket har renodlat kommunstyrelsens ansvar med uppsiktsplikt. Gemensamma servicenämnder Två gemensamma servicenämnder inrättades 1 januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna it, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman är andra året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov. Bedömningen är att genomförandet behöver tre år på sig för att uppnå de effekter som avsikten var vid organisationsförändringen. 2

49 bilaga 1, KS 144/ Verksamhetsbeskrivning Kommunledning Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot uppsatta mål. Kommunledning ansvarar för säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen. Administration och kommunikationsenheten Avdelningen består av verksamheterna administration och kommunikation. Arbetet fortgår med att säkerställa att den digitala nämndadministrationen fungerar väl och att förbättra medborgardialogen samt den interna och externa kommunikationen. Arbetet med att ta fram en ny hemsida med användarvänligare profil och bättre innehåll fortskrider. Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv nämnds- och ärendeadministration. Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation och medborgardialog samt ansvarar för centralarkivet och övergripande arkivfrågor. Arkivföring i kommunarkiv och förtroendemannaregister tillhör också enhetens funktioner. Enheten stödjer även kommunstyrelsen i arbetet att upprätta kommunövergripande riktlinjer och styrdokument. Enheten är systemägare för det kommunövergripande ärendehanteringsystemet och ansvarar för support, utbildning i och utveckling av detta system. Centraliseringen av registratorsfunktionen har slutförts. Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Servicenämnden IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni Nämnden ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefonitjänster. Nämnden ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska svara för att den tekniska ITsäkerhetsnivån är rätt. Nämnden ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa. Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. 3

50 bilaga 1, KS 144/ Servicenämnd Ekonomi/Personal Servicenämnden för ekonomi och personal inrättades den 1 januari Nämndens arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni Nämnden ska vara en gemensam ekonomi- och personalresurs för samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Nämnden ska bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre. Nämnden ska möjliggöra för kommunerna att långsiktigt säkerställa kostnads- och kompetenseffektivitet till efterfrågad kvalite inom kommunala ekonomi- och personaladministrativa tjänster. Nämnden ska öka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för att på så sätt locka och behålla kompetent personal. Vårgårda kommun är huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. 4

51 bilaga 1, KS 144/ Planerat i verksamheterna 2018 Kommunledning Arbetet med att skapa bästa möjliga klimat för företagande och utveckling fortsätter. Fokus kommer att ligga på aktiviteter som förbättrar tillgången på kompetens i vår kommun, både genom nära samarbete företag och skola och genom att verka för en ökad inflyttning. Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Den nyligen antagna översiktsplanen med fördjupad översiktsplan för Herrljunga tätort, ger kvalitetssäkrade förutsättningar för framtida fysisk planering med fler detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter. Planering och genomförande av bostadsbyggande måste öka, med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per år. Befolkningsökningen kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor. Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra nyinflyttade. Samhällsutveckl ingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser. Vision 2020 är under utvärdering, ny vision 4.0 (3.5) ska arbetas fram. Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. Stationshuset med omgivning har förutsättningar att kunna bli ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas avseende attraktivitet. Ökad digitalisering av servicefunktioner, bland annat e-tjänster, kräver fördjupat arbete kring säkerhetsarbete inom informationsteknologi och informationssystem. Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda ska utvärderas och förhoppningsvis skapa ytterligare förutsättningar för fördjupat samarbete. Med bakgrund i den allmänna samhällsutvecklingen kräver trygghetsarbetet nya insatser med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare. Inom folkhälsoarbetet arbetar man med mot att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. En samverkan mellan Herrljunga kommun och polis finns för att ha samordnade och riktade insatser till barn och unga som ligger i riskzonen för att hamna i kriminalitet. 5

52 bilaga 1, KS 144/ Administration och kommunikationsenheten Verksamhetsåret ska enheten fortsätta sitt arbete med att utveckla Herrljunga ko mm uns medborgardialog, ett av målen är att kommuninvånarna i ett tidigt skede ska få deltaga i beslutsprocesserna. Utöver det kommer arbetet fokusera kring valet och dataskyddsförordningen. Arkiven behöver förtecknas och verksamhetens arbetssätt behöver digitaliseras och effektiviseras. Den nylanserade hemsidan ska utvecklas, med satsningar på kommunen profilering och närvaro i sociala medier. Servicenämnd IT/Växel/Telefoni lt-stralt;gin Arbetet med att sätta samman de två kommunernas organisationer till en enhet är genomfört. Arbetet med att genomföra IT strategin påbörjas i de båda kommunerna, vilket innebär byte av grundsystem från Novell till Microsoft. Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering till övriga marknaden. Konsolidering av datahallarna kommer att genomföras under hösten 2017, datahallen i Vårgårda kommer att flyttas till I-len-ljunga. LiberOffice byts till MS Office i Vårgårda, även detta medför en standardisering till övriga organisationer. "Sätta'' ekonomin Arbetet med att ta fram avtal mot verksamheterna fo1tsätter vilket medför en bättre kontrol I av de ekonom i ska transaktionerna ti 11 servicenämnden. ''Sätta" tjänsterna Under 2018 kommer IT/Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara tydlig ut till verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av IT/Växel och telefoni. ''Säll a proces:.crm1 Utbildning av al I personal i ITI L sker under hösten 2017 ITIL är en process standard som används av IT organisationer, delar av denna modell kommer vi under 2017 att implementera. Processer som vi kommer att använda oss av är: Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete) Servicenämnd Ekonomi och personal Ekonomiavdelningen huvudsakliga fokus kommer under nästkommande år vara att fortsätta sitt arbete med att gå igenom och se över processerna för att få en så förutsägbar och liknande 6

53 bilaga 1, KS 144/ verksamhet som möjligt. Genom att säkerställa rutiner och se till att arbetssätt följer en viss standard. Grund inställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd och service till chefer, politiker och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner och arbetssätt som vi idag arbetar utefter. Personalavdelningens huvudsakliga fokus är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställn ingar utifrån centralt avtal, SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt heltid har fått en trevande start och arbetet påbörjas först under hösten Projekt sänkt sjukfrånvaro har varit igång sedan januari 2017 med fördjupat arbete inom förskoleverksamheten och vissa enheter inom Äldreomsorgen. 7

54 bilaga 1, KS 144/ Mål 2018 Inriktningsmål och prioriterade mål 1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål : 1 Antalet bostäder i Antalet nybyggda Förbättra kommunen ska öka. bostäder I : 2 Kommunens Tröskelnivåer enligt 3/10 3/10 Förbättra demografiska Nordregios publikation godkän godkän sammansättning ska da da utvecklas hållbart 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål : I Täto1ter och byar Bilinnehavet i tätorter 37,4% * planeras och bebyggs på minskar ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt Befolkningstätheten i * * tätorter ökar 2:2 Natur- och Antal skyddade områden * * kulturvärden tas till vara och skyddad totalarea och utvecklas ökar inom kommunen *Information saknas 8

55 bilaga 1, KS 144/ Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! Prioriterat mål Målindikator Bol<sl Prog Mål Mål Mål : I Andel medborgare Rekommenderar Du 76% * Förbättra som rekommenderar andra andra att flytta till (pl.237) att flytta till Herrljunga ska kommunen öka 3 :2 Förbättra integrationen Mätindikator saknas av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare Nöjdhet med kommunal 52,1% * Förbättra service (pl.279) 4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! Prioriterat mål Målindikator Boksl Prog Mål Mål Mål : 1 Samarbetet Skolans attityd till 2 förbättra förbättra gymnasieskola - näringsliv företagande ska stärkas 4:2 Företagsklimatet ska Rankingens 14 förbättra förbättra förbättras sammanfattande omdöme Tillämpning av lagar och 14 förbättra förbättra regler Tjänstemännens attityder 22 förbättra förbättra ti 11 företagande Kommunpolitikernas 24 förbättra förbättra attityder ti Il företagande Allmänhetens attityder till 10 förbättra förbättra företagande Service till företag 9 förbättra förbättra 9

56 bilaga 1, KS 144/ Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål : I Det årliga resultatet ska Avvikelse från driftbudget. 0,6% -1,1 % 0 % 0 % under en rul I ande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. 5: 2 Investeringarna ska över Avvikelse från 6% -0,5 % 0% 0% en rul I ande femårsperiod investerings budget. finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat. 5:3 För att undvika urholkning Följs endast upp av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%. kommunövergripande. Mål % 0% - Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet. Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål2018 Mål Mål : 1 Andelen sjukfrånvaro ska Sjukfrånvaro% 6,4 förbättra minska. 6:3 Heltidsanställda tillsvidare Andel heltid % 63,1 förbättra ska öka 10

57 bilaga 1, KS 144/ Ekonomi Ekonomiska förutsättningar Kommunstyrelsens budgetram för 2018 är tkr vilket är en ökad tilldelning med 982 tkr jämfört med föregående år. Budgetens förändring mot föregående år kan härledas till följande områden: Område Utvecklingsmedel om tkr finns inte med i internbudgetarna. Likt förgående år för att läggas på gemensamma intäkter/kostnader. KS är fortfarande beslutande över medlen, det läggs på ett annat kostnadsställe för att lättare kunna följa upp medlen. Löneökningar enligt tidigare fastställda beslut Indexuppräkning enligt tidigare fastställda beslut Politisk justering enligt tidigare fastställda beslut Ramväxling 37 tkr enligt tidigare fastställda beslut Summa Ev förtydligande (tkr) Lönerevi deri ng ,6 % uppräkning Politisk justering 250 Extra ram Prisuppräkning 279 1, 9 % uppräkning Volymförändringar 0 Finns inte inom KS Ramväxlingar 37 Föreningsarkivet flyttas Totalt 982 RESULTATRÄKNINC (tkr) Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Lokalkostnader, energi, VA Övriga kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader -- Summa Nettokostnader Kommunbidrag Resultat Bokslut Budget Prognos ' ' : ~ I I ~ I.' Budget I S l(is :n 4X3 0 11

58 I I I ' I I bilaga 1, KS 144/ DRIFT Bokslut Budget Prognos Budget Belopp netto (tkr) Kommunstyrelse '. ' ' Kommunledning :t. :e Adm.-och kommunikation ' IT/Växel/Telefoni : t Reception Ekonomi :e Personal Evakuerings boende Summa I Kommunbidrag Resultat Intäkter I Kostnader ' ' l Nettokostnad I Budgetfördelningen år 2018 bygger på uppräkningar från Man har tagit hänsyn följande aspekter: Lönerevidering på 2,6 % KPI-uppräkningar 1,9 % Politisk justering till KS 250 tkr Ramväxling 37 tkr för föreningsarkivet Den organisatoriska fördelningen bygger i sin tur på att man bryter ut respektive kostnad och räknar upp med antingen PKV eller löneuppräkningen. Varje verksamhet får i sin tur höjd med de tiotusentalskronor som motsvarar uppräkningarna, efter detta justeras det på kontonivå för att se var och hur kostnader ska fördelas inom respektive verksamhetsområde. Saker som är internjusterade inom KS är kostnaden för försäkringar, sommarjobb och GIS. Detta ligger under kommunledningen för 2018, detta är för att särskilja förvaltningskostnader kontra nämnd. Sedan förgående år har man lagt utveckl ingsmedlen på gemensamma kostnader/intäkter. Utvecklingsmedlen kan på detta sätt följas upp bättre. Budgeterat för utvecklingsmedel är för 2018 satt till totalt tkr. 12

59 bilaga 1, KS 144/ Investeringar Investeringsbudget antagen av KF juni 2017 Belopp netto (tkr) Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan S:a investeringar gm TN Markköp IT-strategi+ trådlöst nätv. IT-kapacitetsutökning Konstgräsplan Herrljunga S:a investeringar egna TOTALA INVESTERINGAR I Ovanstående tabell visar vilka budgetinvesteringar som kommunstyrelsen har för 2018 samt de kommande åren Inga investeringar ligger genom tekniska nämnden. 13

60 bilaga 1, KS 145/ DIARIENUMMER: KS 246/ FASTSTÄLLD/INSTANS: VERSION: SENAST REVIDERAD: GILTIG TILL: DOKUMENT ANSVAR: Kommunchef Delårsrapport Kommunstyrelsen ~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN

61 bilaga 1, KS 145/ Innehåll Ansvar och uppdrag Organisationsfdrändring Krisledn ingsnämnd , Verksa1nhetsbeskrivning Ko1n1nunledning Administration och kommunikationsenheten Servicenämnd Ekonomi/Personal ; Fraintid Mål Fcl! Bokmärl ctär in1 c definiera(. lnriktningsmål och prioriterade mål F I! Bokmiirkct är inte definierat. Ekonomi , Drift Ko1n1nunstyrelsen , I Kommunstyrelsen gemensamt Fel! Bol 111 iil'l<cl il r inle d linicra I. Ko1n1nunstyrelsen prioriteringar , I () Ko1n1nunledning I 0 Administration- och kommunikationsenheten I 0 Servicenäinnd IT/Växel/Telefoni I 0 Servicenämnd ekonomi/personal I 0 Investeringar Mål lnriktningsmål och prioriterade mål Befolkningsstatistik Utvecklings1nedel

62 bilaga 1, KS 145/ Ansvar och uppdrag Kom munstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den ko111111unala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut. Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella ägardialoger och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m. Organisationsförändring Kommunstyrelsen genomgick en organisationsförändring i början av Förändringen kan delas upp i två delar, dels infördes gemensamma servicenämnder och dels flyttade en del verksamhet från kommunstyrelsen till Bildningsnämnden och Tekniska nämnden är andra året med den nya ansvarsfördelningen vilket har renodlat kommunstyrelsens ansvar med uppsiktsplikt. Gemensamma servicenämnder Två gemensamma servicenämnder inrättades I januari 2015 mellan Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. En servicenämnd består av verksamheterna ekonomi och personal och har Vårgårda kommun som huvudman. Den andra består av verksamheterna it, växel och telefoni och har Herrljunga som huvudman. 20 I 6 är andra året med den nya ansvarsfördelningen. Omorganisationen har genomförts på ett tillfredsställande vis. Fortfarande finns vissa förbättringsbehov. Bedömningen är att genomförandet behöver tre år på sig för att uppnå de effekter som avsikten var vid organisationsförändringen. Krisledningsnämnd I kommunen ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extra ordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Nämnden träder i funktion först i samband med extraordinär händelse och ligger under kommunledningens ansvar. 2

63 bilaga 1, KS 145/ Verksamhetsbeskrivning Kommunledning Verksamhet kommunledning har en övergripande roll att leda och styra kommunens verksamhet mot uppsatta mål. Kommunledning ansvarar för att säkerhetsarbete och samordning genomförs i kommunen. Kommunledning ansvarar också för samarbetet med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunledning ansvarar för näringslivsutveckling som sker genom ett samarbete med Fokus Herrljunga. Under kommunledning bedrivs det lokala och gemensamma folkhälsoarbetet samt den översiktliga samhällsplaneringen. Administration och kommunikationsenheten Avdelningen består av verksamheterna administration och kommunikation. Det övergripande målet är att upprätthålla en rättssäker, transparent och effektiv nämnds- och ärendeadministration. Enheten har det strategiska uppdraget kring utveckling av kommunikation, medborgardialog och demokratiprocesser samt ansvarar för centralarkivet och övergripande arkivfrågor. Enheten stödjer kommunstyrelsen i arbetet att upprätta kommunövergripande riktlinjer och styrdokument. Arbetet fortgår med att säkerställa att den digitala nämndadministrationen fungerar väl och att förbättra medborgardialogen. Enheten arbetar intensivt med att färdigställa en ny hemsida med användarvänligare profil och bättre innehåll. En policy och handlingsplan för medborgardialog och arkivhandbok har tagits fram och den grafiska profilen har uppdaterats. Servicenämnd Ekonom i/personal Ekonomiavdelningens har uppdraget att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Ekonomiavdelningens uppgift är att stödja verksamheterna i olika ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc. Under första delen av 2017 har ekonomiavdelningen fokuserat på att ge verksamheterna stöd och service i ekonomifrågor. Avdelningen har lyckats med uppdraget genom att medarbetare med hög kompetens och samarbetsförmåga arbetar i avdelningen. Under årets första månader genomförde ekonomiavdelningen utbildningsinsatser riktade till nya chefer i Herrljunga och Vårgårda kommun. Utöver dessa insatser genomfördes ytterligare två utbildningsdagar riktade ti 11 både medarbetare inom ekonomiavdelningen och chefer i kommunerna; en utbildningsdag i komponentavskrivningar tillsammans med Samhällsbyggnad i Vårgårda och Tekniska i Herrljunga och en utbi ldn ingsdag i skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämningssystemet tillsammans med andra Sjuhärads kommuner. 3

64 bilaga 1, KS 145/ Framtid Kommunledning Inflyttning till kommunen ska öka, bland annat genom att skapa bästa möjliga företagarklimat i kommunen i samarbete mellan företagarna samt Focus Herrljunga. Kvaliteten inom förskola/skola ska fortsätta locka familjer att flytta till Herrljunga. Besöksnäringen arbetar med kvalitetsförbättringar med syfte att öka upplevelseföretagandet i Herrljunga. Den nyligen antagna översiktsplanen med fördjupad översiktsplan för Herrljunga tätort, ger kvalitetssäkrade förutsättningar för framtida fysisk planering med fler detaljplaner för bostadsbyggande och verksamheter. Planering och genomförande av bostadsbyggande måste öka, med syfte att långsiktigt skapa förutsättningar för 50 bostäder per år. Befolkningsökningen kräver planering av ökad kapacitet för förskolor och skolor. Stora insatser behövs inom integrationsarbetet och skapa boendemöjligheter för våra nyinflyttade. Samhällsutvecklingen förutsätter bättre standard avseende infrastrukturen i kommunen, särskilt på våra huvudtrafikleder. Järnvägsknuten Herrljunga med Västra Stambanan och Älvsborgsbanan har hög utvecklingspotential, vilket kräver särskilda insatser. Vision 2020 är under utvärdering, ny vision 4.0 (3.5) ska arbetas fram. Centrumupplevelsen i Herrljunga Centralort behöver förbättras. Stationshuset med omgivning har förutsättningar att kunna bl i ett mer levande centrum samt att affärsgatorna behöver lyftas avseende attraktivitet. Ökad digitalisering av servicefunktioner, bland annat e-tjänster, kräver fördjupat arbete kring säkerhetsarbete inom informationsteknologi och informationssystem. Samarbetet mellan Herrljunga/Vårgårda ska utvärderas och förhoppningsvis skapa ytterligare förutsättningar för fördjupat samarbete. Med bakgrund i den allmänna samhällsutvecklingen kräver trygghetsarbetet nya insatser med syfte att förbättra den totala säkerheten och tryggheten för medborgare, företagare, förtroendevalda och medarbetare. 4

65 bilaga 1, KS 145/ Inom folkhälsan arbetar man genom en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Skyndsamma och samordnade insatser riktas till barn och unga som far illa/riskerar att fara illa eller som bedöms vara i riskzon för att hamna i kriminalitet. Administration och kommunikationsenheten För att uppfylla samtliga prioriterade verksamhetsmål 2017 ska de nya riktlinjerna för arkiven implementeras tillsammans med riktlinjer för medborgardialog. Hemsidan ska lanseras och utbildning i media resp. kommunikation fortsätter. Verksamheten förbereder också för införandet av dataskyddsförordningen och ny kommunallag Servicenämnd IT/Växel/Telefoni IT-strategin Arbetet med att sätta samman de två kommunernas organisationer till en enhet är genomfört. Man startar upp arbetet med att genomföra IT strategin i de båda kommunerna, det innebär att man kommer byta ut grundsystemen från "Novell" till "Microsoft". Bytet kommer att ge synergieffekter mellan kommunerna, samt en standardisering ti Il övriga marknaden. Konsolidering av datahallarna kommer att genomföras under hösten 2017, datahallen i Vårgårda kommer att flyttas till Herrljunga. Man kommer att byta ut LiberOffice till MS Office i Vårgårda, även detta medför en standardisering till övriga organisationer. "Sätta" ekonomin Fortsätter arbetet med att arbeta fram avtal med verksamheterna vilket medför en bättre kontroll av de ekonom i ska transaktionerna ti Il servicenämnden. "Sätta" tjän sterna Under 2018 kommer IT/Växel och telefoni att beskriva leverans i form av tjänster som skall vara tydlig ut till verksamheterna och på så vis får en tydlig bild av vad som förväntas av IT/Växel och telefoni. ''Sätta" processerna Utbildning av all personal i ITIL sker under hösten 2017 ITlL är en process standard som används av IT organisationer, delar av denna modell kommer vi under 2017 att implementera. Processer som vi kommer att använda oss av är: Incident (händelser), Problem (temporära lösningar) och Change (förändringsarbete) 5

66 bilaga 1, KS 145/ Servicenämnd Ekonomi/personal Arets utvecklingsarbete har framförallt handlat om att se till att båda kommunerna följer de rekommendationer som finns att följa kring komponentredovisning samt utforma och utveckla avdelningens rutiner och arbetssätt. En större insats genomfördes efter tertial 1 med att strukturera om äldre komponenter som finns i båda kommunernas anläggningsregister. Omstruktureringen bidrar till att båda kommunerna nu följer de rekommendationer som finns gällande kring komponentredovisning. Effekten av förändringen i anläggningsregistret blir att kommunerna gör en viss besparing i avskrivningskostnader då den genomsnittliga avskrivningstiden förlängs. Arbetet med att säkerställa rutiner och arbetssätt har påbörjats och det handlar om att avdelningen ska minimera risker om någon medarbetare slutar, är tjänstledig eller blir sjuk. Varje rutin ska fungera som en standard och ska uppdateras kontinuerligt av respektive processansvarig. Arbetet med rutiner som standard planeras pågå till delåret Personalavdelningens huvudsakliga fokus är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål för personal- att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar utifrån centralt avtal, SKL och Kommunal HÖK 16. Projekt heltid har fått en trevande start och arbetet påbörjas först under hösten Projekt sänkt sjukfrånvaro har varit igång sedan januari 2017 med fördjupat arbete inom förskoleverksamheten och vissa enheter inom Äldreomsorgen. 6

67 bilaga 1, KS 145/ InnktningsmJ/ och prioriterade m / 1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! -Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt Prognos per inte riktigt lika stor som KS Antalet har ökat under 1: 1 Antal bostäder, lägenheter och småhus 2017, men ökningen är ska öka det högt satta målet. KS I :2 Kommunens demografiska * sammansättning ska utvecklas hållbart *Statistik ska inhämtas vid årsbokslut 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar per KS KS 2: I Tätorter och byar planeras och bebyggs på ett sådant sätt att energi och bränslen kan användas effektivt Natur- och kulturvärden tas till vara och utvecklas Bostäder planeras och bebyggs med inom närområde till Herrljunga Centralort samt Ljun s stationshus. En bättre framtidsplan behöver tas fram, för att säkerställa att natur och kulturvärden utvecklas. 3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar per KS 3: 1 Andel medborgare som rekommenderar Uppgifter saknas för andra att flytta till He1T!junga ska öka Herrljunga kommun. KS 3:2 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och Mätindikationer medborgare behöver framställas. 7

68 bilaga 1, KS 145/ Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! Nämnd Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar per KS KS 4: I Samarbetet gymnasieskola - närin sliv ska stärkas 4:2 Företagsklimatet ska förbättras Skolans attityd till företagande ligger i Herrljunga på plats 26 av 290 kommuner i svenskt närin slivsrankin (2016. Herrljunga klättar från plats 37 till plats 23 av 290 kommuner i svenskt näringslivs rankin (2016). 5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! Prioriterat mål 5: I Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. Uppfyllt Prognos Kommentar per Negativ avvikelse, på helår negativ prognos om 250 tkr. 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat. 5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70 Inom ram för de låret, prognos helår negativt med 84 tkr. Beroende på ITsatsningar. Följs endast upp kommunövergripande 6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet. Prioriterat mål Uppfyllt per Prognos Kommentar :1 Sjukfrånvaron i procent 6,6 % minska Sjukfrånvaron har minskat 0,3 % i förhållande till samma period första halvåret. 6:2 Andel Antalet heltidsanställda har ökat 0,3 % i heltidsanställda i 62,9 % Öka förhållande ti Il samma period första procent halvåret. 8

69 bilaga 1, KS 145/ Ekonomi Drift ', RESUL TA TRÄKNING Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse,(tkr) I ntlikter Perserna I kostnader Lokalkostnader, energi, VA I Övriga kostnader Kapitnlkostnad Summa kostnader Summa Nettokostnader Kommunbidrag Resultat RESULTAT NETTO Utfäll Utfäll Budget Pl'ognos Avvikelse (tl<r) helår Kommunstyrelsen Kommunledning A.K.-enheten i ,_ IT/Växelffelefoni Reception Ekonomi Personal Summa verksamhet

70 bilaga 1, KS 145/ Kommentar till resultaträkningen Resultaträkningen visar att utfallet för personalkostnader var högre under motsvarande period Detta beror på att man 2017 har ändrat redovisningsteknik av semesterlöneskulden. För 2017 tjänar anställda in semesterlönen de månader man arbetar, vilket blir en skuld kommunen har till sina anställda. Detta påverkar personalutfallet för Ekonomisk sammanfattning verksamheterna Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har ett utfall på 2908 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse för perioden med 48 tkr. Den positiva avvikelsen härrör till lön/arvoden. Kommunstyrelsen Utvecklingsmedel Kommunstyrelsens utvecklingsmedel har fram tills ett utfall på 1940 tkr vilket innebär att I 060 tkr står kvar ti 11 förfogande. Prognosen för utvecklingsmedel är ett överskott på 320 tkr vid årsslut. Kommunledning Kommunledning har ett utfall på 6105 tkr vilket innebär en negativ avvikelse på 1200 tkr vid delåret. Under kommunledningen ligger Folkhälsa, strategiskplanering samt MSB. Folkhälsa kan komma gå med överskott vilket visar sig efter att redogörelsen för ILCD projektet slutförts. Kommunledningens negativa prognos på 800 tkr vid årsslut bygger främst på avgångsvederlag till tidigare kommunchef, driftkostnaderna för kommunhuset samt att intäkten för Nossan räknas ned efter moms och avgifter. Administration- och kommunikationsenheten A-K enheten har ett utfall på tkr vilket innebär en positiv avvikelse med 180 tkr under perioden. Den positiva avvikelsen härrör till lägre personalkostnader, något som kan öka beroende på hur nyanställningar tar sig resterande del av året. Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Servicenämnd/IT/Växelfrelefoni redovisar ett utfall på tkr mot en budget på 5840 tkr. Prognosen är en 1 igt budget. Servicenämnd ekonomi/personal Ekonomienheten redovisar ett utfall på 2547 vilket innebär en positiv avvikelse under perioden med 505 tkr. Personalenheten redovisar ett utfall på 4204, vilket innebär en mindre positiv avvikelse på 8 tkr. Ekonomiavdelningen och personalenheten har positiva prognoser om 400 tkr respektive 150 tkr. Detta bygger på att servicenämnden har ett besparingskrav under året från Vårgårda kommun. Överskottet kan härledas till lägre personal och systemkostnader. Prognosen för Servicenämnd ekonomi/personal vid årsslut är ett överskott på 550 tkr. 10

71 bilaga 1, KS 145/ Reception Receptionen redovisar ett utfall på 286 tkr och har prognos enligt budget. Investeringar INVESTERINGAR Utfall Budget Ombuclg Summa Budget Prognos Avvikelse Belopp netto (tkr) helår IT-investeringar 5.89' IT-investering Hja, Vga S:a investeringar egna 1~ Kommunstyrelsen har outnyttjade investeringsmedel på 1000 tkr för markköp. Prognos ligger enligt budget. IT-investeringarna totalt uppgår till 84 tkr mer än budget, vilket resulterar till ett underskott motsvarande. Kommunstyrelsen har för budgetåret 2017 inga investeringar genom tekniska förvaltningen. 11

72 bilaga 1, KS 145/ Personal % sjuktal Sjuktal 0 /o. - lång Andel heltid % > 60 dgr av totalt Total sjuktal Kvinnor 4,52 1,31 72, Män 4,16 1, ,3 50 Totalt 4,42 1,36 52, ,8 Inom Kommunstyrelsens förvaltning kan sjuktalsstatistiken förklaras av en långtidssjukskrivning samt rehabiliteringsärende. Det finns fler heltidsanställda kvinnor än män, samtliga anställda ges dock möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Samtliga anställda är nöjda med sin nuvarande sysselsättningsgrad. 12

73 bilaga 1, KS 145/ Mål 2017 Inriktningsmål och prioriterade mål 1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! Prioriterat mål Målindikator Boks I Boks I Utfall Mål : 1 Antalet bostäder i kommunen Antalet nybyggda bostäder ska öka 1 :2 Kommunens demografiska Tröskelnivåer enligt Nordregios 3/10 3/10 * öka sammansättning ska utvecklas publikation godkä godkä hållbart nda nda *Statistik ska inhämtas vid årsbokslut 2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! Prioriterat mål Målindikator Boks I Boks I Utfall Mål : 1 Tätorter och byar planeras Bitinnehavet i tätorter * 37,4 % * minskar och bebyggs på ett sådant sätt minskar att energi och bränslen kan Befolkningstätheten i * * * ökar användas effektivt tätorter ökar 2:2 Natur- och kulturvärden tas Antal skyddade områden * * * ökar till vara och utvecklas och skyddad totalarea ökar inom kommunen 31 13

74 bilaga 1, KS 145/ Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 3: I Andel medborgare som Rekommenderar Du andra att * * * * rekommenderar andra att flytta till flytta till kommunen? Herrljunga ska öka Nöjdhet med kommunal service? * * * * 3 :2 Förbättra integrationen av Mätindikator saknas nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare *Finns ingen statistik att hämta 4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! Prioriterat mål Målindikator Boks I Boks I Utfall Mål Prioriterat mål Målindikator Boksl Boksl Utfall Mål : I Samarbetet gymnasieskola - Kommunpolitikernas attityd till * Förbättra näringsliv ska stärkas företagande Tjänstemäns attityder till * Förbättra företagande Skolans attityd till företagande 26 2 * Förbättra 4:2 Företagsklimatet ska Service till företag 62 9 * Förbättra förbättras *Statistiken ska inhämtas vid årsbokslut. Tillämpning av lagar och regler * Förbättra Allmänhetens attityder till * Förbättra företagande Rankingens sammanfattande * Förbättra omdöme 14

75 bilaga 1, KS 145/ Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! Prioriterat mål Målindikator Boks I Boks Utfall Mål 2015 I : I Det årliga resultatet ska under Avvikelse från driftbudget. 6% 0,6% -1,1 % 0% en rullande treårsperiod uppgå till 2 % av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. 5:2 Investeringarna ska över en Avvikelse från -293 % 6% 24% 0% rullande femårsperiod finansieras investerings budget. med avskrivningsmedel samt årens resultat. 5:3 För att undvika urholkning av Följs endast upp det egna kapitalet ska soliditeten kommunövergripande. inte understiga 70 % Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet. Prioriterat m:ll Målindikator Boks I Boks I Utfall : 1 Andelen sjukfrånvaro ska Sjukfrånvaro i procent 5,8 % 7,3 % 7,2 % minska. 6:3 Heltidsanställda tillsvidare ska Andel heltidsanstäl Ida i procent 64% 59,I % 58,7 % öka Mål 2017 Minska Öka 15

76 bilaga 1, KS 145/ Befol kn i ngsstatisti k Kommunens demografiska sammansättning. Statistiken är hämtad från statistiska centralbyråns förgående års november prognos. Folkmängden den 1 november efter region, ålder, kön och år MÄN Förändring 0-4 I' I' är iir år KVINNOR Förändring 0-J år r ar : '44 är ' I' år r ~64 är : år r år I I' år A I Summa Summa Andel Förändring ,8% 16,2% 0,4 % 15-2.t 12,8% 12,3% -0,5 % 2--s4 36,1% 36,0% -0,1 % ,0% 12,7'% -0,3 % ,2% 22,7% 0,5 % 16