KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Transkript

1 Brf Timmerhuggaren Org. nr KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DAG Måndagen den 10 maj 2010 kl LOKAL Resturang Chaplin, Vendevägen 85A DAGORDNING SIDA 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande för stämman Anmälan av styrelsens val av protokollförare Val av två justeringsmän 6. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse 10. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning Beslut om resultatdisposition Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Arvode åt styrelse och revisor Val av styrelseledamöter och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Val av valberedning 17. Inkomna motioner 18. Stämmans avslutande 19. Övriga frågor Danderyd i april 2010 Styrelsen

2 Brf Timmerhuggaren Org. nr , Brf Timmerhuggarens 26:e verksamhetsår ett år som vi inte kommer att glömma ett år med ekonomisk kris räntor som ingen trodde att vi skulle få uppleva och en avslutning med en vinter, som det var länge sedan vi upplevt. Massor med snö och kyla, även om det värsta kom under januari och februari Vi har avslutat installationen av fiberkabel. För TV, data och telefoni och har vi nu en installation av högsta klass. En del medlemmar kan fortfarande uppleva frysningar av TV-bilden och vi kommer att utföra mätningar, för att finna orsaken till vad detta beror på. I de fall ni har frysningar av bilden skall ni i första hand rapportera detta till Viasat och i annat fall om ni har utökat utbud, till den leverantör ni anlitar. De problem vi upplever med att parkeringen alltid är full har vi inte lyckats lösa. Det finns inget parkeringsbolag som vill hjälpa oss med parkeringsautomat eller övervakning. Vår gästparkering är för liten för att vara lönsam. Vi vill därför uppmana alla medlemmar att i de fall som ni ser någon obehörig parkera, påpeka att det inte är tillåtet. Medlemmar, som har anhöriga som utnyttjar vår parkering som infartsparkering vill vi också meddela att vi inte kan acceptera detta. Efter flera år har nu äntligen kommunen rensat den rabatt som följer gångvägen och muren. De buskar och träd som funnits där har sett risiga och fula ut. Vår förening kommer att tillse att ny buskar och träd kommer att planteras. Till vår hjälp kommer vår nye medlem Ragnar Skog att ta ansvarar för inköp och se till arbete kommer att ske vid vårstädningen. Ragnar kommer också att ansvara för vår trädgård i övrigt. Vi ser framemot att få en fin och levande trädgård med vackra blommor, goda frukter och en trevlig blandning av dill, gräslök och andra ljuvliga kryddor. Vid föreningsstämman 2009 väcktes frågan om utbyggnad av våra balkonger. Styrelsen har under året arbetat med detta projekt och bla. genomfört studiebesök hos föreningar som byggt ut sina balkonger. Inga beslut har fattats. I en fråga som denna är det viktigt att ha en kvalificerad majoritet, vilket innebär att minst 2/3 av medlemmarna stöder förslaget. Vi kommer därför under början av 2010 informera om vad projektet innebär och vilka de ekonomisk konsekvenserna blir för föreningen och enskilda medlemmar vid olika alternativa lösningar. Sist men inte minst har byggnadsnämnden att avge ett byggnadslov. Det är därför en relativt lång väg att vandra innan beslut kan tas. Av olika skäl har även frågan om brandskydd aktualiserats, inte för att vi har haft någon brand, utan mer utifrån hur är vi rustade. All vår utrustning i form av brandsläckare, rökluckor och stigarledningar har inspekterats och blivit godkända. Vi kan också nämna att vårt skyddsrum har inspekterats och blivit godkänt efter att vissa fel och brister har blivit åtgärdade. Styrelsen

3 Brf Timmerhuggaren Org. nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIMMERHUGGAREN ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Timmerhuggaren, med organisationsnummer , får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Brf Timmerhuggaren bildades 1984 och består av 74 lägenheter som alla är upplåtna med bostadsrätt. Den totala lägenhetsytan uppgår till 7794 m² och fördelar sig enligt följande: 37 st. 5:or ca 117 m 2 18 st. 4:or ca 95 m 2 18 st. 3:or ca 89 m 2 1 st. 2:a ca 78 m 2 Kommersiella ytor uppgår till 918 m². Vid utgången av 2009 var alla kommersiella ytor uthyrda. Därutöver finns 104 garageplatser fördelade på två plan. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande V ordförande och ekonomi Sekreterare Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Rolf Sjöö Kjell Högberg Kyu-Whan Song Björn Mellfors Hans Welander Ann-Marie Olofsson Pontus Wallin

4 Brf Timmerhuggaren Org. nr Revisorer och valberedning Revisorer har varit Peter Seleryd, PS Revision & Konsult AB och Folke Berglund Brf Timmerhuggaren. Revisorssuppleanter har varit Carina Öfors Grant Thornton och Knut Forvik Brf Timmerhuggaren. Vid ordinarie föreningsstämma valdes L-G Wallin och Monica Mellfors att utgöra valberedning. Förvaltning Den ekonomiska och administrativa förvaltningen har skötts av föreningens styrelse. Föreningsfrågor 11 protokollförda styrelse- och föreningsmöten har hållits under året. För dessa har styrelse, valberedning och föreningens revisor ersatts med 209. Under 2009 har 6 lägenheter sålts eller bytt ägare, till nya medlemmar har antagits lgh nr 04 lgh nr 11 lgh nr 30 lgh nr 36 lgh nr 60 lgh nr 66 Nils-Olof Norlander Sigrid Tengne r Kristina o Ragnar Skog Katarina Lundgren-Gabrielsson Thomas Worwick Ingrid Welander Fastighetsunderhåll Under året har följande underhålls-, investerings- och förbättringsarbeten genomförts: Fiber optik för tv, data och telefon 545 Ombyggnad av hissar Ml (ej klart) 221 Summa: 766 Finansiering har skett genom att kostnadsföra utförda arbeten direkt i resultaträkningen 221, medan Fiberoptik för tv, data och telefoni aktiveras i balansräkningen och kommer att skrivas av under 15 år Under 2010 planeras att genomföra följande arbeten: Ombyggnad av hissar Ml Byte av stamventiler 115 Långsiktigt underhåll Styrelsen har under året upprättat en långsiktig underhållsplan. Planens syfte är att underlätta planeringen av hur och när underhållet ska ske, samt verka som underlag för förslag till finansiering. Underhållsplan och kommentarer framgår av bilaga 1, under tidigare år genomfört underhåll framgår av bilaga 2.

5 Brf Timmerhuggaren Org. nr Fastighetsskötsel Den löpande tillsynen av fastigheten, samt övrig tillsyn har utförts av styrelsen. För fastighetsstädning har Flex Support AB anlitats. KOMMENTAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Föreningens ekonomi är fortsatt god. Per 31/ är alla lokaler uthyrda. Föreningen strävar efter att teckna fleråriga avtal med hyresgästerna. I övrigt hänvisas till noter för resultat- och balansräkning, sida Försäkring Fastigheten är försäkrad till fullvärde hos Trygg Hansa. Föreningen har för medlemmarnas räkning tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring i Trygg Hansa. Taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde är , vilket fördelar sig enligt följande: Byggnad Mark Totalt: KOMMENTAR TILL 2010 ÅRS BUDGET Inkomster och utgifter i 2010 års budget har beräknats efter kända förhållanden vid årsskiftet 2009/2010 I 2010 års budget har årsavgiften kunnat hållas oförändrad och uppgår till 365:-/m 2 och år. I övrigt hänvisas till noter för resultat- och balansräkning, sida BUDGET Styrelsen tillämpar en rullande femårsbudget i sitt arbete. Avgörande för om avgifterna kommer att behöva justeras utöver vad som kan vara motiverat av normala kostnadsförändringar är främst ränte- och inflationsutvecklingen. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till årsmötet stående vinstmedel: Balanserat resultat 779 Årets resultat 488 Summa 1267 överförs till nästa års balansräkning.

6 Brf Timmerhuggaren Org. nr RESULTATRÄKNING NOT RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER Intäkter Årsavgifter Hyror Övriga Intäkter Intäkter Kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Underhålls- och Driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Finansiella Intäkter Finansiella Kostnader Finansiella Intäkter och Kostnader Extra ordinära Intäkter Extra ordinära Kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Fastighetsskatt Skatter ÅRETS RESULTAT

7 Brf Timmerhuggaren Org. nr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT Anläggningstillgångar Byggnad Mark Bredband Anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar Skattefordran Upplupna räntor Förutbetalda kostnader Kortfristiga fordringar Kassa Bank och Postgiro Omsättningstillgångar TILLGÅNGAR EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet Eget Kapital Inbetalda Insatser Fond för Underhåll Bundet Eget Kapital Fritt Eget Kapital Balanserat Resultat Årets resultat Fritt Eget Kapital Långfristiga Skulder Nästa års amortering Långfristiga Skulder Kortfristiga Skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna Kostnader/Förutbetalda Intäkter Nästa års amortering Kortfristiga Skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA INGA INGA INGA INGA

8 Brf Timmerhuggaren Org. nr NYCKELTAL NOT Årsavgifter/m2 ly Hyror/m2 ly Rörelsens intäkter/m2 ly Rörelsens kostnader/m2 ly Rörelseresultat/m2 ly Ränteintäkter/m2 ly Räntekostnader/m2 ly Finansiellt netto/m2 ly Avskrivningar/m2 ly Underhållskostnader/m2 ly Driftskostnader/m2 ly Skatter/m2 ly Fjärrvärme/m2 ly El/m2 ly Vatten/m2 ly Eget kapital/m2 ly Långfristiga skulder/m2 ly Kortfristiga skulder/m2 ly Ränta i procent av långfristiga skulder 2,7% 5,2% 4,4% 3,1% 3,1% 3,6% Driftskostnad i procent av årsavgifter 85% 75% 74% 68% 59% 61% Underhållskostnad i procent av årsavgifter 23% 28% 22% 35% 18% 23% Rörelsekostnad i procent av årsavgifter 108% 103% 95% 103% 77% 84% Rörelsemarginal 20% 18% 26% 20% 38% 33% Försäljningspris/m Sålda lägenheter Kassalikviditet 2,6 2,0 3,0 2,7 3,0 3,0 Solidet 59% 56% 56% 53% 54% 50% Skuldsättningsgrad 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 Ly Rörelsemarginal Kassalikviditet Skuldsättningsgrad Soliditet Lägenhetsyta 7794 m2 Rörelseresultat dividerat med rörelsens intäkter Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Kortfristiga och långfristiga skulder dividerat med eget kapital Eget kapital i procent av balansomslutning

9 Brf Timmerhuggaren Org. nr RESULTATRÄKNING, KKR LÅNGTIDSBUDGET RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER Intäkter Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Intäkter Kostnader Underhållskostnader Driftskostnader Underhålls- och Driftskostnader Avskrivningar Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Finansiella Intäkter och Kostnader Finansiella Intäkter Finansiella Kostnader Finansiella Intäkter och Kostnader Extra ordinära Intäkter Extra ordinära Kostnader RESULTAT FÖRE BOKSLUTS- DISPOSITIONER OCH SKATT Skatter Inkomstskatt Fastighetsskatt Skatter ÅRETS RESULTAT

10 Brf Timmerhuggaren Org. nr Noter till resultat- och balansräkning 2009 Not 1, Årsavgifter och hyror Årsavgifter och hyror för garage och lokaler är i nivå med budget, i stort sett har beläggningsgraden i garaget varit 100% under året. Not 2. Övriga intäkter Övriga intäkter är främst hänförliga till felaktigt beräknad slutlig skatt från tidigare år och uppgår till 27. Not 3, Underhållskostnader. Trots att vissa större kostnader tagits som underhållskostnader är utfallet i nivå med budget. Not 4, Driftskostnader. Utfall Budget 2009 Budget 2010 Arvode Administration Förvaltningsarvode Konsultarvode Extern revisor Avg. Till organisation Fastighetsförsäkring Fastighetsskötsel Fastighetsstädning Arbetsgivaravgift Snöröjning Sophämtning Uppvärmning Fjärrvärme Uppvärmning El Vatten Fastighet El Kabel TV Övriga driftskostnader Summa: Utfallet är över budget, fler olika komponenter har bidragit till detta, arbetsgivaravgifter har överklagats och blivit rättade, rätt belopp ska vara 21 lägre, fjärrvärme överstiger budget med 100, vilket beror på nytt avtal. Kabel TV avviker, vilket beror på felaktig budgetering.

11 Brf Timmerhuggaren Org. nr Not 5, Avskrivningar Tillgång Anskaffnings- Avskrivn. Avskrivn. tid Ackumulerad Bokfört värde enligt plan Urspr. Kvar avskrivning värde Fastighet Värmepump Gård Fasad Fönster Traktor Högtryckssprutor Bredband Summa: Not 6, Finansiella kostnader Den gynnsamma utvecklingen av räntor under året har också avspeglat sig i att våra räntor väsentligt understiger budget. Styrelsen strävar efter att ha en lämplig mix av bundna och rörliga lån med olika löptider. Not 7, Inkomstskatt Beräknad inkomstskatt för året är 5. Inkomstskatt betalas för ränteinkomster med 30%. Not 8, Fastighetsskatt Fastighetsskatt betalas för den del av fastigheten som inte utgör lägenheter och utgår med 1% av taxeringsvärdet 7239, för lägenheter betalas en fast avgift om 1272:-/lägenhet Not 9, Balanserat resultat och Fond för underhåll Balanserat resultat Fond för underhåll Vid årets början Avsatt till Fond för underhåll Resultat Vid årets slut Not 10, Skattefordran och Skatteskuld Skattefordran Skatteskuld Behållning skattekonto Inkomstskatt 5 Skatter och Arbetsgivaravgifter 15 Summa 19 20

12 Brf Timmerhuggaren Org. nr Not 11, Kassa Bank Postgiro Föreningens likvida medel består av pengar på vanligt bankkonto för löpande betalningar och placeringar på räntebärande konto för att uppnå högsta möjliga ränta. Vid årsskiftet 2009/2010 var fördelningen Bank och Postgiro Räntebärande konto Summa: Not 12, Fond för underhåll Avsättning till fond har skett genom att från balanserat resultat överföra 240 Fond för underhåll Vid årets början 890 Årets avsättning till fond 240 Summa: Not 13, Förändring balanserat resultat Specifikation av förändringen av balanserat resultat: Differens Utgående balans Ingående balans Förändringen består av: Förra årets resultat 263 Rättningar och bokföringsposter 12 Avsättning till fond -240 Summa -35 Not 14, Långfristiga skulder Specifikation av föreningens lån per : Långivare Ursprunglig Ränta Amortering Rest Omsätts Skuld skuld SHB ,1% ÖEB ,9 % SHB ,1% Summa: ) Genomsnittlig rörlig ränta Under året har inga extra amortering genomförts på våra lån. I den mån det är möjligt kommer vi att under 2010 återuppta dessa.

13 Brf Timmerhuggaren Org. nr Not 15, Ställda säkerheter Föreningens ställda säkerheter fördelar sig enligt följande: SEB Finans Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Summa: Ställda säkerheter är hänförliga till förvärvstillfället av fastigheten då Finans Vendor finansierade medlemmarnas lån. Säkerheten kommer under 2010 att dödas.

14 Brf Timmerhuggaren Org. nr AVSLUTNING Styrelsen vill till medlemmarna framföra sitt tack för visat förtroende och uttrycker sin förhoppning om ett kommande gott verksamhetsår för vår förening. Danderyd i april 2010 Kjell Högberg V Ordf. o Ekonomi Rolf Sjöö Ordförande Hans Welander Ledamot Björn Mellfors Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits, Danderyd april 2010 Peter Seleryd Extern revisor Folke Berglund Föreningens revisor

15 Bilaga 1. Underhållsplan per NR. OMRÅDE UPPGÅNG BESKRIVNING PLAN. ÅR KOSTNAD KKR ANM Tak Ersätta befintligt yttertak med annat material 9901 Fasad X X Upprustning av yttre fasad 0504 Sophantering X X Framtida hantering av sopor, nytt sophus B Bastu Omläggning av golv i bastu och tvättrum B Stambyte X X Byte av avloppsstammar B Spolning av stammar X X Spolning/rengöring av stammar 2013 B Ventilation X X OVK besiktning 2013 B 75 15

16 Bilaga 2 Genomförda investeringar förbättringar per NR. OMRÅDE UPPGÅNG BESKRIVNING UTFÖRT KOSTNAD Fond/ Kassa 8401 Trapphus och allmänna utrymmen X X Målning X 8402 Lägenheter X X Renovering och byte av vitvaror X 8403 Hissar X X Renovering av väggar, lyse och knappsatser X 8405 El X X Byte av armaturer X 8406 VVS X X Byte av VV:s armaturer X 8407 Soprum X X Nya sopkaruseller X 8408 Diverse X 8601 Pannrum Ny värmepump X 8602 Fasad Tätning X 8603 Fönster X X Lagning av fönsterbågar X 8604 Tvättstuga X X Målning X 8605 Källargång Plattsättning X 8606 Gården Upprustning X 8701 Tvättstuga X 8702 VVS X X Byte av toalettstolar X 8703 Garage Koloxidmätare X 8801 Gården Ny plantering vid uppfarten X Finansiering 8802 Garageport och dörrar till garage Kortläsare X 8803 Tvättstuga Ny torktumlare X 8804 Kontorslokaler Målning och uppsnyggning X 8805 Allmänna utrymmen X X Brandskyddsutrustning X 8901 Föreningens kontor Uppsnyggning X 8902 VVS X X Avluftare varmvattenstam X 9001 Fönster X X Besiktning och byte till nya karmar X 9002 Gården Ny belysning X 9101 Kontorslokaler Målning och underhåll X 9301 Dörrar och portar X X Byte av lås X Lån Tillskott 16

17 Bilaga 2 Genomförda investeringar förbättringar per Kontorslokaler Ombyggnad och upprustning X 9401 Tvättstuga, bastu Plattsättning, målning och ny utrustning X 9501 Garage Reparation av golv X 9502 Allmänna utrymmen X X Målning och underhåll X 9502 Skorsten Lagning av stege X 9601 Pannrum Byte av värmepump X 9602 Entréer X X Plattsättning av ytterpartier X 9701 Gård Asfaltering och iordningställande av gården X 9801 Hiss X Nytt ställverk X 9804 Garage Reparation av golv X 9808 Allmänna utrymmen X X Ommålning av våningsplan 1. Målning av väggar Ny belysning på väggar X 1. Nytt innertak 2. Uppsnyggning av yttre 9809 Entréer X X Upprustning av entréer dörrparti X 3. Nya namn och anslagstavlor 4. Ny belysning på väggar 9810 Ventilation X X Byte av reglerutrustning till ventilationsaggregat X 9816 Belysning Byte av armaturer till belysning kring gård och parkering X 9817 El X X Ombyggnad av el-central X 9818 Dagvattenledningar, X X Infordring av 5 st invändiga dagvattenledningar X 9803 Garage Ny slityta övre och undre plan X X Garage Målning av tak och väggar X X Garage Ny belysning X X Garage Nytt inpasseringssystem X 9813 VVS X X Rengöring av alla avloppsstammar med högtryck X 0201 Asfaltering Asfaltering av garageinfart och gångväg vid lekplats X 9805 Fjärrvärme Anslutning till fjärrvärme X 0501 Ventilation X X Rengöring av ventilationskanaler X 0508 Fasad X Tätning av fasad mot Vendevägen X Gård Iordningställande av komposter X 9801 Hiss X Ställverk hiss X 17

18 Bilaga 2 Genomförda investeringar förbättringar per Allmänna utrymmen X X Målning Källare och tvättstuga Hissar X 0809 Hiss X X Automatisk dörr öppnare för stora hissarna på alla våningsplan X Lokaler och allmänna Kontor/lokaler Målning utrymmen Allmänna utrymmen X 9812 Tvättstuga Byte till 3 st Miele tvättmaskiner X 0801 Avlopps anslutning Relining av avloppsanslutning mot Vendevägen X 0802 Kabel tv X X Anslutning till kabel tv och bredband med fiber kabel X 0803 Avlopp X X Spolning av alla avloppsstammar från kök X 0804 OVK X X OVK besiktning och rengöring av ventilationskanaler X 0901 Kabel tv X X Anslutning till kabel tv och bredband med fiber kabel X 0902 Hissar X X Ombyggnad av hissar X Summa:

19 Bilaga 3. Förslag till styrelse och revisorer i Brf Timmerhuggaren Brf Timmerhuggaren Valberedningen Lars-Gunnar Wallin Monica Mellfors Styrelse Ordinarie Namn Period Rolf Sjöö Omval (väljs på två år) Kjell Högberg Omval (väljs på två år) Pontus Wallin Nyval (väljs på ett år) Hans Welander 1 år kvar på mandat perioden Björn Mellfors 1 år kvar på mandat perioden Suppleanter Ann-Marie Olofsson Omval (väljs på ett år) Ragnar Skog Nyval (väljs på ett år) Revisorer: Ordinarie Joakim Guiance, Nova Revision Nyval (väljs på ett år) Folke Berglund, Brf Timmerhuggaren Omval (väljs på ett år) Suppleant Carin Öfors, Grant Thornton Omval (väljs på ett år) Knut Forvik, Brf Timmerhuggaren Omval (väljs på ett år) Arvode åt styrelse och revisorer under 2010 Styrelse: Oförändrat arvode för :- Extern revisor: Enligt faktura Presidium vid årsstämman den 10 maj 2010 Ordförande: Rolf Lindman Sekreterare: Pontus Wallin