Dennis Larsson. Rune Hegland. Christin Slättmyr

Transkript

1 Pr otok oll Sammanträde: Naturbruksstyrelsen Tid: Fredagen den 14 september 2012 kl Plats: Naturbruksgymnasiet Sparresäter. ande Rune Hegland (mp), ordförande Christer Eliasson (c), vice ordförande Per Andersson (s) Anna Helgesson (s) Christin Slättmyr (s) Torbjörn Bergman (m) Mikael Staxäng (m) Närvarande ersättare Stellan Welin (s) Bengt Eriksson (v) Uts es att jus tera Rune Hegland och Christin Slättmyr Politiska sekreterare ---- Övriga närvarande Dennis Larsson, t f förvaltningschef Martin Andersson, ekonomichef Per Hallén, rektor Sötåsen 77 Anders Lindskog, SP 77 Unders krifter Sekreterare Ordförande Justerande Dennis Larsson Rune Hegland Christin Slättmyr POSTADRESS: Regionens Hus Skövde BESÖKSADRESS: Hertig Johans gata 6 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: naturbrukskansliet@vgregion.se

2 2(9) ANS L A G /B E V IS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/styrelse: Naturbruksstyrelsen Sammanträdesdatum: Fredagen den 14 september 2012 Datum då anslag sätts upp: Datum: då anslag tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Naturbrukskansliet, Skövde Underskrift Anneli Ekh

3 3(9) 67 Godkännande av föredragningslistan Förslag till föredragningslista har varit utsänt. Föredragningslistan godkänns. 68 Föregående protokoll Föregående protokoll har varit utsänt. Med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna. 69 Anteckningar från presidiemöte Anteckningar från presidiemötet har varit utsända. Presidieanteckningarna läggs till handlingarna. 70 Delårs rapport augus ti 2012 NS Delårsrapport för augusti 2012 skall överlämnas till regionstyrelsen. B eredning har beretts av naturbrukskansliet och förslag till beslut föreligger. Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall. Av de fyra perspektiven i förvaltningens balanserade styrkort bedöms två (Medborgar- /Patient-/Kundperspektivet samt Verksamhets-/Processperspektivet) ligga på nivån BRA, Medarbetarperspektivet på OK samt Ekonomiperspektivet på Varning främst utifrån att intäkterna under hösten kommer att sjunka under förväntad nivå p g a sjunkande antal antagna elever.

4 4(9) Resultatet visar på tkr per augusti och årsprognosen är ett nollresultat. Under sammanträdet diskuteras behov av åtgärder för en långsiktig anpassning av verksamheten till en fortsatt förväntad låg nivå vad gäller elevtillströmningen. 1. Delårsrapporten för augusti 2011 överlämnas till regionstyrelsen. 2. Övriga sammanställningar och redovisningar läggs med godkännande till handlingarna. 3. Naturbrukskansliet får i uppdrag att: - utveckla den inslagna linjen om samordning mellan Uddetorp och Sparresäter genom att utarbeta förslag till utökad samordning mellan skolorna. Förslag skall presenteras senast februari utarbeta förslag till strukturella åtgärder i syfte att åstadkomma ekonomisk balans på Dingle. Förslag skall presenteras senast juni undersöka möjligheterna till effektivisering av, i första hand, skolornas jordbruksdrift. Förslag skall presenteras senast juni Rapport om slutlig antagning till naturbruksprogrammet och gymnasiesärskolan NS Styrelsen erhåller årligen en rapport över antalet förstahandssökande samt antagna till naturbruksprogrammet. B eredning Naturbrukskansliet har sammanställt en rapport över sökande samt antagna. Till det 3-åriga naturbruksprogrammet har antalet förstahandssökande minskat kraftigt jämfört med Även andelen förstahandssökande av 16-årskullen har minskat. Bland de behöriga förstahandssökande uppgår minskningen till 22%. Tre av skolorna (Dingle, Uddetorp och Sparresäter) uppvisar stor minskning Även till det 4-åriga programmet (gymnasiesärskolan) uppvisas en minskning. Rapporten om sökande och slutligt antagna till naturbruksprogrammen 2012 läggs till handlingarna.

5 5(9) 72 Remiss: Förslag på strategi för säkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionens verksamheter NS Remissförslag har av regionkansliet/säkerhetsstrategiska avdelningen översänts till samtliga nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. B eredning Naturbrukskansliet har granskat remissförslaget och lämnat förslag till yttrande. Remissyttrande avlämnas enligt naturbrukskansliets förslag. 73 Revisorernas årspromemoria avseende verksamhetsåret 2011 i Västra Götalandsregionen NS Regionfullmäktige behandlade ärendet i april 2012 och uppdrog till regionstyrelsen att se till att samtliga nämnder och styrelser behandlade promemorian. Årspromemorian har vid dagens sammanträde gåtts igenom. Naturbruksstyrelsen finner inte att några särskilda åtgärder behöver vidtas inom styrelsens ansvarsområde. 74 Ansökan om ekonomiskt stöd till verksamhetsutveckling inom mjölkproduktionen vid naturbruksgymnasiet Strömma NS Naturbruksgymnasiet Strömma har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd till verksamhetsutveckling inom mjölkproduktionen på skolan. Projektet skall genomföras tillsammans med Hushållningssällskapet. I ansökan beskrivs att skolans mjölkproduktion kan förbättras. Projektet skall bland annat analysera produktionen med fokus på kvalitet på foder och bete, kalvhälsa m.m. Även välutbildad personal med modernt tänkande runt produktionen är en avgörande faktor för framgång och skall utredas i projektet.

6 6(9) Den direkta kostnaden för insatsen uppgår till kr för vilket skolan nu ansöker om ekonomiskt stöd av naturbruksstyrelsen. Skolan kommer själva att stå för de ökade personalkostnaderna som projektet medför. I ansökan beskrivs vidare att skolan ser möjligheter att sprida kunskap och verksamhetsutveckling inom Logistik mjölk bland andra skolor med mjölkproduktion på programmet. B eredning Naturbruksstyrelsens presidium tillsammans med naturbrukskansliet gör bedömningen att den här typen av projekt skall inrymmas i ordinarie verksamhet och budget. Internt utbyte och informationsspridning till övriga skolor inom förvaltningen är också en naturlig del i förvaltningens interna utvecklings- och samordningsarbete. Eftersom förvaltningen står inför en ekonomiskt besvärlig höst bedöms också styrelsens resurser vara begränsade för nya satsningar. Ekonomiskt stöd för projekt Logistik mjölk utges inte. 75 Försäljning av mark, Uddetorp NS Skara energi AB driver ett fjärrvärmeverk i närheten av naturbruksgymnasiet Uddetorp på fastigheten Brogården. De vill utöka tomten för att kunna lägga upp bränsle där. Skolledningen på Uddetorp är informerade om läget och ser helst ett markbyte. De har fått besked om att markbyte inte är möjligt och ställer sig som alternativ positiva till försäljningen. Försäljningen kommer att omfatta 6140 kvm mark på fastigheten Uddetorp 4:1. Fastighetsägaren, Västfastigheter, har värderat marken och kommit överens med Skara Energi AB om köpeskillingen. Regionen kommer att tjäna kr på att sälja marken. Det är ännu oklart om försäljningen kommer att medföra någon hyresförändring för naturbruksgymnasiet Uddetorp. För att fortsätta med framskrivningen av marköverlåtelsen behöver Västfastigheter ha ett beslut från naturbruksstyrelsen att man ställer sig bakom beslutet. Naturbruksstyrelsen har tagit del av den skiss av markförsäljningen som västfastigheter sänt ut. Naturbruksstyrelsen ställer sig bakom en försäljning av mark till Skara Energi AB enligt Västfastigheters förfrågan.

7 7(9) 76 Budget 2013: Fördelning av ägarintäkt NS Regionutvecklingsnämnden har beslutat att tilldela naturbruksstyrelsen tkr i ägarintäkt för år 2013 en uppräkning med tkr. Beredning Naturbrukskansliet föreslår att ägarintäkten fördelas efter samma principer som föregående år: elevbaserad fördelning ersättning baserad på inriktning inga taknivåer (minskat antal sökande/antagna elever medför att inget tak för ersättning per skola är relevant) minimiersättning utifrån en basorganisation om 80 elever ingen skola erhåller mindre ägarintäkt än 90% av 2012 års nivå samma andel av den totala intäkten som 2012 fördelas till skolorna för landsbygdsutvecklingsprojekt avsätts tkr Fördelning av ägarintäkten skall ske enligt ovanstående förslag 77 Ansökan om projektmedel Likström Sötåsen NS Smarta Elnät Sötåsen, vari Likström Sötåsen är ett delprojekt, är ett projekt bestående av olika tekniker som kopplas samman till en helhet där man kan studera hur ett samhälle i miniatyr kan fungera med den nya tekniken. Helhetsprojektet Smarta Elnät förväntas vara av stort värde som demonstrationsanläggning. Viktiga samarbetsparter och intressenter är Chalmers samt Högskolan i Skövde. Delprojektet Likström Sötåsen bygger på att installera en förnybar energikälla som ger likström och låta denna energikälla driva delar av byggnaderna i verkliga situationer. Likström Sötåsen genomförs i projektform med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) som projektägare. I projektet kommer företrädare för SP att delta liksom företrädare för naturbruksgymnasiet Sötåsen och Västfastigheter. Budgeten för delprojektet uppgår till kronor varav Sötåsen bidrar med kronor via sitt investeringsanslag. SP ansöker nu om bidrag från naturbruksstyrelsen med resterande kronor. Övriga intressenter bidrar, i icke oväsentlig omfattning, med kompetens och direkta arbetsinsatser.

8 8(9) I RUN:s uppdrag till Naturbruksförvaltningen 2012 ingår..utveckla samverkan med Smart Energi projektet. samt uppdraget att delta i utvecklingsarbete.främst utvecklingen inom energiområdet kronor anslås till SP för ovanstående projekt 2. Finansiering skall ske via ansvar (landsbygdsutveckling) 78 Informationsärenden Muntlig information lämnas om följande: Grishus Nuntorp Västfastigheter förväntas påbörja upphandling under oktober månad. Ridanläggningen Svenljunga Ett förslag har utarbetats innebärande att Svenljunga kommun genom en gåvohandling avyttrar fastigheten med bokfört värde till Svenljunga Ridklubb och att naturbruksgymnasiet Svenljunga får tillgång till anläggningen genom ett hyresavtal. Beslut av kommunfullmäktige i Svenljunga förväntas i oktober Handikappanpassning av lokaler, Uddetorp På naturbruksgymnasiet Uddetorp har antagits en elev med kraftiga rörelsebegränsningar. För att eleven skall kunna fullgöra sin utbildning krävs tillgänglighetsanpassning av skolans lokaler inkl internatet. En kalkyl har upprättats av Västfastigheter. Åtgärderna förväntas uppgå till en kostnad om c:a tkr vilket skulle innebära ett årligt hyrestillägg för skolan på kronor per år. Rekrytering av förvaltningschef Rekryteringen har påbörjats genom annonsering i mitten av september. Sista ansökningsdag är fasställd till 19 oktober. Enligt tidsplanen förväntas tillsättningsbeslut i mitten av november och tillträde under mars Anmälningsärenden och delegationsbeslut En sammanställning över inkomna ärenden och delegationsbeslut redovisas. Sammanställningen läggs med godkännande till handlingarna.

9 9(9) 80 Avslutning Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.