VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP 1

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KMS 2 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Båtlivskommitté Ordf Marcus Blomberg Lennart Ring Vice Ordf Björn Ranås Bertil Olausson Kassör Barbro Björkdahl Henry Wadheden Sekreterare Kristian Karlsson Ingvar Svensson Vice sekr Thomas Andreasson Marianne Reimer Patrik Adolfsson Stina Svensson Christer Solhage Ulla-Britt Olausson Suppl Bengt Svensson Programkommitté Pär Linder Jan Wendin Revisorer Ewert Carlsson Olle Björnström Hans-Eric Karlsson Ledamot Mats Odersjö Roger Ring Suppl Berit Ericsson Ulla Johansson Förtroenderåd Stig Lindberg Webmaster Rune Larsson Thomas Hagman Redaktionskommitté Sjösättningssektion Ledamöter Suppleanter Tävlingssektion Arne Olsson Jan Ljungberg Jan Turesson Björn Ranås Arne Ljungström Roine Martinsson Tony Lundin Ulf Lennström Björn Eklund Bo Åström Gunnar Ekberg Hannu Karjalainen Jan Johnsson Jan-Erik Alfredsson Jan-Erik Anderson Mats Hagman Per Garstam Peter Schyberg Jonas Lager Jan Hellsröm Joakim Eriksson Karl-Olof Edlund Lars Carlsson Linus Engwerth Stefan Möller U/F-kommitté Konsultgruppen Miljöombud Valberedning Britt Magnusson Leif Hogstam Ronny Eriksson Thomas Ottosson Torbjörn Ahl Stefan Kumlin Arne Ljungström Alf Persson Bengt-Gunnar Gillberg Glenn Forslund Robert Blomkvist Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Roy Andersson Bo Koppel Lennart Ring Arne Ljungström Evert Johansson 2

3 Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2014/2015 varit 2050 st medlemmar samt 3st hedersmedlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 65 st. Anställd personal Hamnpersonal har under verksamhetsåret bestått av Håkan Hellström och Per Amnell. Vi har som tidigare år haft sommarpersonal under juni och juli, Sommarpersonalen har bestått av Alma Eivner, Inez Eriksson, Frida Eriksson och Klara Eriksson. Statistik Under verksamhetsåret har 33 st båtplatser sålts och 21 st platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 349 st. Vid verksamhetsårets slut hade 9 st båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2015 hade KMS 450 st gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 512 st personer och 180 st båtplatsägare står i kö för byte av plats. Hamnverksamheten Höstens arbeten var huvudsakligen båtlyft, fakturering och rangering av div pallningsmaterial. Vinterarbeten i hamnbassängerna har bland annat bestått av diverse reparationer och byten av material såsom bommar, flottörer, y-ben, fästen, trall på trämellandelar och träbryggor. Dessutom har det skett byten av sammankopplingsvajer, justering och byten av fästen i land och i pontoner. Nya plogankare, trossar, kättingar är justerade och utlagda i norra hamnen. Grus och sten utkört och avjämnat på ett antal ställen i hamnen. Ny miljöstation är byggd och tagen i drift i södra hamnen. Toasuganläggningen i södra hamnen är flyttad till stenkranen på lyftkajen. Tagsystemet i hamnen är taget i drift. Båtlivskommittén Planering av Båtlivskommitténs arbete började redan den 5 februari, med diskussioner om hur årets arrangemang skulle genomföras. Fredagen den 29 maj var det säsongstart som vanligt med Vårfest/Pubafton. Vädret hade hela våren varit bedrövligt och denna fredag var inget undantag! Ett 60-tal tappra medlemmar mötte ändå upp och vi fick en mycket trevlig kväll med levande musik levererade av Kenneth och Erling. Båtlivskommittén serverade en gourmettallrik till rimligt pris i klubbhuset Södra hamnen. Medlemmarna själva fick ta med sig den dricka man önskade därtill. Något förmörkades Båtlivskommitténs arbete av att någon, denna kväll, hade lånat ett antal av KMS hopfällbara bord och stolar. Midsommar på Nordön firades den 19 juni. I år var midsommarstången, tidigare under veckan lokaliserad, så att den, under förmiddagen, kunde bäras fram för att återigen bli klädd med blommor och blad. Resningen av midsommarstången skedde och dansen startade till, dragspelsmusik av Lena Kilhdén samt blåsinstrument av Dan Kilhdén. Även i år kunde barnen glädja sig åt en fiskdamm. Väldigt många festdeltagare hade mött upp och åt av Marianne Reimers nybakade jordgubbstårtor! Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Musiken bestod av cdskivor som vi spelade hela kvällen. Det blev återigen en mycket lyckad midsommar på Nordön. Efter en ganska medelmåttig sommar, bjöd Båtlivskommittén in till Klubb- och räkafton, den 5 september! Poängpromenaden under eftermiddagen samlade många människor, som hade att svara på kluriga frågor. Senare på kvällen serverades färska räkor till ett begränsat pris. Ca 60 personer hade anmält sig och alla mötte upp. Räkorna gick åt utan att någon behövde bli utan. Dattons band underhöll oss, på ett mycket uppskattat sätt, hela kvällen med musik och sång. Det blev en fin avslutning på årets båtsäsong. Båtlivskommitténs åldrande medlemmar tackar nu för sig och lämnar med hjärtliga tillrop till nya friska krafter 2016! Båtlivskommittén Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola.

4 Tävlingssektionen Så var seglingssäsongen 2015 till ända och båtarna ligger snart vinterinpackade igen. 4 Säsongen som passerat var det 18 seglingar planerade, 3 blåste bort så 15 genomfördes. Även i år seglades alla poängkappar i en klass. Likt tidigare år seglades dessa seglingar också med jaktstarten. Våra seglingar är som brukligt sanktionerade VKSF & SSF. KMS Nordön har under hösten haft ett lag som i Båstad helgen 9-11 oktober försökt kvala in till seglingsallsvenskan Här hamnade man på en hedrande 5 plats av 13 lag i tufft motstånd med många välmeriterade seglare, men bara 3 direktkvalificerade sig, återstår att se om det kan bli någon reservplats för oss. Vad händer här näst. I skrivande stund planerar vi prisutdelning för Kvarstår som alltid att fundera över vad vi kan göra bättre och annorlunda för att få fler att komma ut och segla på våra härliga vatten. Vi vill som vanligt passa tacka våra hamnkaptener som hjälper oss föredömligt med Kattan (funktionärsbåten)! Underhåll och Förbättringskommittén Under verksamhetsåret har vi istället för att vintertäcka plockat isär den stora furumöbeln som är placerad på S - bryggas grillplats i södra hamnen för att slipa ner den och sedan ge den 10 lager lack för bästa hållbarhet. Vi har efter att vi förra hösten tillverkade en prototyp tillverkat och monterat 12 st handledare/räcken inkl. bryggfästen till 10 st bryggor där det tidigare saknats. I norra hamnen har vi tillverkat och monterat en dörr till grillplatsen. Vi har även tillverkat dryga 20-talet nya mastbockar samt platsbyggt 2 st egen designade parksoffor i anslutning till klubbhuset. I samband med bygget av den nya betalstationen för bomsystemet har vi tillverkat en vinterdörr till den nya byggnaden som inrymmer betalstationen vid hamnområdets stora infart. På Barlind har vi genom ett antal medlemmar byggt och färdigställt en grillplats mitt inne i södra hamnen. Vidare fortsätter vårt samarbete med SSRS Rörö, där vi samlar in ALLA typer av ALU-burkar och PET- flaskor i totalt 6 st utplacerade blåa insamlingstunnor. Returpack AB sponsrar SSRS med 200 sek per säck/tunna. Under 2015 har vi lyckats att samla vi in 120 st säckar vilket motsvarar sek till SSRS Rörö. Säckarna har främst hämtats vid södra hamnens kaj av SSRS räddningskryssare Märta Collin Via vår förslagsbrevlåda : forslagsbrevladan@kmsnordon.se har vi mottagit ett antal tips och idéer samt underhåll och förbättringsåtgärden som vi antingen kunnat åtgärda omgående eller v.b till styrelsen. Sjösättnings- och upptagningssektionen Vi har under fyra helger hösten 2014 torrsatt c:a 165 båtar med vår egen truck och en dag med inhyrd mobilkran på Barlind. Resterande lyftes på vardagar fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 28 november. I norra hamnen lyfte vi 18 tunga båtar, över 7 ton, med inhyrd mobilkran. 1 av dem kördes från hamnen på vagn. Sammanlagt fanns det på land 506 båtar upptagna, en ökning med 17 st jämfört med Detta fördelades mellan norra hamnen med 155 båtar, en ökning med 7, och södra hamnen med 264, en ökning av 9. På Barlind tog vi upp 71 båtar med inhyrd kran och egen truck. Vi har lyft 44 st. båtar till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i sjön var 22, en minskning med 3 st. Under våren 2015 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på våren. Vid alla helger är en man ur sektionen med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra de inhyrda kranförarna. Vi är nu 15 stycken i Sjösättnings och upptagningssektionen, en förstärkning med tre. Dessa har tidigare arbetat på Fästningsholmen. Denna förstärkning gör att vi nu kan vara två man på Barlind när vi jobbar med inhyrd kran. 4

5 Program kommittén Programkommittén har i år haft 6st möten. Vi har planerat 2st temakvällar för våren och 2st temakvällar för hösten. Vårens temakvällar fick ställas in p.g.a. för dåligt medlemsintresse. Vi hoppas på större intresse inför höstens 2 temakvällar. Vi har också gått ut med intresseförfrågan för Navigationskurser, men med dåligt resultat. Vi kommer ändå att ha en kurs i Förarintyg till våren Eventuellt Kustskeppare till hösten Om inget större intresse finns hos våra medlemmar för temakvällar föreslår jag att Programkommittén upphör. 5 Redaktionskommittén Redaktionskommittén har under året gett ut fyra klubblad. Före produktionen av varje klubblad har vi haft ett möte för planering. Kommitténs Fredrik Karlsson har producerat bladet. Han har gjort det bra trots att han var nybörjare med programvaran. Övriga har skrivit artiklar. De olika sektionerna och kommittéerna har bidragit till innehållet i bladet genom att skicka texter och bilder till redaktionen. Efter att bladet har tryckts har det hämtats hos tryckeriet och packats av en grupp pensionärer, för att sedan postas för att komma ut till medlemmarna. Webmaster har sedan 8 år tillbaka hanterat hemsidan. Fr o m 2016 kommer sidan att omarbetas med ny webmaster. Webmaster har lagt ut aktuella händelser och förändringar på nätet, uppdaterat Blanketter, Avgifter m.m. Även alla KMS-Blad, Verksamhetsberättelser och Årsmötesprotokoll finns utlagda. I år har även Kölistor presenterats på hemsidan. Ekonomi Föreningens resultat för verksamhetsåret visar en vinst med SEK efter avsättning till reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott med SEK jämfört med budget SEK och hamnverksamheten ett överskott med SEK jämfört med budget SEK Styrelsen har under det gångna året bland annat arbetat med reparation och underhåll av hamnens bryggor samt passagesystem. Det stora överskott som året visar beror bland annat på att timanställd personal avslutades samt att en revision av pensionskostnaderna för våra anställda genomfördes. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om avsättning till reparationsfond med SEK Verksamhetens resultat under året samt ställning per redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budget Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation av hamnens bryggor. Under året projekteras nytt garage samt tillbyggnad av Norra Hamnens mastskjul. Passagesystemet kommer att färdigställas och en förstudie av våra IT-system kommer att genomföras. I budget för personalkostnader ingår en administrativ tjänst på 75 % i 8 månader. Vår bokföringsfirma är budgeterad för 8 månader för att överlämning ska kunna ske i lugn och ro. I budgeten ingår också ett arvode till extern revisor som föreslås revidera KMS parallellt med våra förtroendevalda revisorer. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 5 % och att vinteravgifterna för nästkommande budgetår kan komma att höjas med 5 % och att SEK avsätts till reparationsfond. 5

6 6 Slutord Året startade tufft för hamnen. Det var två vinterstormar tätt på varandra som orsakade en del skador på bryggor och även vår nygjorda gångväg mellan södra och norra hamnen skadades kraftigt vilket fick till följd att vi fick göra om stora delar av arbetet. Det har också varit en del turbulens under året efter att styrelsen varslat personalen. Nu har lugnet åter lagt sig efter att varslet dragits tillbaka. Turbulensen har dock fört med sig att vi har en ovanligt stor mängd motioner att behandla detta år med olika idéer på hur vi vill ha vår hamn i framtiden. Det är spännande att så många engagerar sig i klubbens drift och det är bra att vi nu kanske får genomlysa vår verksamhet, på ett sätt som inte gjorts på många många år. Våra kommittéer jobbar förtjänstfullt på som vanligt vi skall alla TACKA hela funktionärsgruppen för deras insats. Det är mycket jobb som ligger bakom detta arbete. Styrelsen tackar för detta år och ser fram emot nya tag Nordön den 19 oktober

7 RESULTATRÄKNING Budget 15/16 Budget 14/15 Utfall 14/15 Utfall 13/14 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter Försäljning netto Båtlivskommittén Programkommittén Summa intäkter Kostnader Medlemsavg till andra Medlems arrangemang Tävlingssektionen Ungdomssektionen Båtlivskommittén Programkommittén Redaktionskommittén Arvode funktionärer (Not 4) Kopieringskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat klubbverksamhet Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter Uppläggningsavgifter Förrådsavgifter Elavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Reparation och underhåll Elkostnader Renhållning och miljöavgifter Övriga driftskostander Upptagning och sjösättning Personalkostnader Arvode funktionärer (Not 4) Övriga kostnader

8 Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar på inventarier Avskrivningar på hamnanläggningen Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat hamnverksamheten Summa resultat Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond Totalt resultat BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) Hamnanläggning (Not 1) Inventarier (Not 1) Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Fodringar Upplupna intäkter Kassa bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 9 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital Årets resultat Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital Årets resultat Grundavgifter (Not 3) Reparationsfond Summa Eget kapital Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa skulder och Eget kapital Not 1 Bokfört Anskaffningsvärde värde Bokfört värde Mark Byggnader Bryggor och bommar Övriga anläggningar LOVA-projektet Inventarier Not 2 Båtlivsfonden Likviditetsinvest Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul Med indexklausul

10 Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2013/2014 Ordförande Vice ordförande/sekreterare Kassör Klubbmästare 0 Övriga syrelsearvoden Hamntillsyningsman Fästningsholmen allande: Båtlivskommittén Programkommittén Sektion Fästningsholmen Sjösättningssektionen Tävlingssektionen Klubbbladsredaktör 0 Miljöombud Summa

11

12 12 Dagordning för KMS årsmöte Tid: :30 Plats: Kvarnkullen 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av rösträknare och justerare 3. Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst 4. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning 5. Behandling av revisorernas berättelse 6. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 7. Beslut om arvode till styrelse och övriga funktionärer 8. Beslut angående budget och avgifter 9. Val av styrelse och övriga funktionärer 10. Val av förtroenderåd 11. Val av valberedning 12. Behandling av motioner 13. Övrigt 12