Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Transkript

1 Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sammanträdesdatum: klockan 13:00 16:00 Plats: Elite Hotell, Eskilstuna A. Sammanträdet öppnas B. Upprop C. Val av justerare för sammanträdet D. Godkännande av dagordning E. Ärenden 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden 3 2 Beslut om fastställande av Verksamhetsplan och budget Beslut om fastställande och överlämnande av Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) med mera 7 4 Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, Årsmötesplan Sörmland som länsregion 18 7 Rekommendation om att inleda revidering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 20 8 Återkoppling i arbetet med Sörmlandstaxan 21 9 Status i arbetet med Ny Trafik Synpunkter på Tågutvecklingsplan Östergötland Förslag till inriktning för Östergötlands tågtrafik 27 Sid 1 (44)

2 11 Status i Program Trafik Beslut om allmän trafikplikt för Östra Sörmland Information om status i trafik och avtal Status i arbetet med T Förstudie - Serviceresor Sörmland Övrig information från myndigheten 39 a) En Bättre Sits 39 b) Ostlänken 39 c) Regional plan samt ansökan om statlig medfinansiering 39 d) Pågående åtgärdsvalsstudier 40 e) Risk för ändrade konstruktionsregler för tåglägen på Västra stambanan 40 f) Projekt Hållbart resande i Sörmland g) Överenskommelse om Gnestapendeln 41 h) Två analysuppdrag påbörjade med fokus på storregional trafik 41 i) Samtrafiken 41 j) Utredning om samordning av särskilda persontransporter N 2016:03 41 k) Fria resor för ungdomar under sommaren 41 l) Nuläge upphandlingar och rättsprocesser 42 m) Status i försäkringsärendet vad avser Katrineholmsdepån 42 n) Återrapportering GDPR 42 o) Arbetet med PM3 42 p) Arbetet med företagskonto och företagsförsäljning 43 q) Arbetet med BRUS, BoB och APP 43 r) Status i arbetet med att anskaffa kommunikationsradiosystem 43 s) UITP Global Public Transport Summit 43 Sid 2 (44)

3 1 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Under perioden till och med har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplanärende och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande. Samtliga medlemmar har fastställt inriktningsbeslut gällande upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2. Samtliga medlemmar har tagit beslut om priser för Sörmlandstaxan och affärsvillkor för studenter. Beslut om justering av övriga priser samt införande av nya produkter i Sörmlandstaxan är under hantering hos medlemmarna. Under perioden har myndigheten korresponderat kring personuppgiftsbiträdesavtal till leverantörer och länets kommuner. Under perioden har även en förfrågan - om samtycke till myndighetens överlåtelse av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Region Sörmland - gått ut till övriga delägare i bolaget. Utgående skrivelser Medlemmarna: Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik Medlemmarna: Beslut om Sörmlandstaxan Medlemmarna: Beslut om avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Medborgare: Svar angående dina registrerade uppgifter hos Sörmlandstrafiken Medlemmarna: Minnesanteckningar från Kollektivtrafikhandläggarnätverket Medlemmarna: Förtydligande i ärendet 3 Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och frågan om direktionen rekommenderade medlemmarna att godkänna avtal om miljöskuld Nyköpings kommun: Utlämnade av handlingar TUPP Bergkvarabuss: Beviljad dispens avseende vissa fordonskrav Medlemmarna: Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober Medborgare: Sammanställning/statistik av synpunkter/klagomål på kollektivtrafik. Sid 3 (44)

4 AB Transitio: Underrättelse om att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet önskar överlåta sina aktier i Transitio till Landstinget Sörmland samt träda ur aktieägaravtalet respektive ansökan om samtycke till överlåtelsen Medlemmarna: Delårsrapport 2 januari augusti 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Trafikföretag: Direktupphandling av trafik november Arboga Taxi: Överenskommelse mellan Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Arboga Taxi angående viss skolskjuts i område Eskilstuna kommun It s possible: Utlämnade av handling anbudspriser i TUPP Trafikverket: Samrådssvar Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) AB Transitio: Ändringsavtal Trafikverket: Rapportering av förändringar under åtgärders genomförande, för åtgärder hos Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som beviljats medfinansiering under Nobina: Tilldelning direktupphandling av trafik november Leverantörer: Direktupphandling av utredning för ett mer effektivt Servicecenter Medlemmarna: Dagordning och handlingar till kommande kollektivtrafikhandläggarnätverk den 13 november Inkommande skrivelser Transdev: Återkoppling om material kring personalövertagande Region Östergötland: Förlängd svarstid för remiss: Tågutvecklingsplan Östergötland Trafikanalys: Statusrapport på tillgänglighet/användarbarhet i kollektivtrafik Flens kommun: Antagen översiktsplan Sörmlands hjärta Medborgare: Begäran om utlämnande av fakturor om total ersättning för bussavtalet för Norra Sörmland Eskilstuna för trafik till Transdev Regeringskansliet: Kollektivtrafik till ungdomar under sommarlovet Inbjudan till seminarium den 21 november Flixbus: Flixbus linjer i Sverige från 6 november Transdev: Svar om direktupphandling av trafik november Eskilstuna Strängnäs Energi & miljö: Förslag till dagordning vid möte den 6 november It s possible: Förfrågan om utlämnade av handling anbudspriser i TUPP Samtrafiken Sverige AB: Kallelse till årsstämma i Samtrafiken Sverige AB den 4 december Sid 4 (44)

5 Samtrafiken Sverige AB: REMISS-Uppförandekod för bokade resor - Återkoppling och status Landstingsstyrelsen i Sörmland: Beslut om likvidation av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång Landstingsstyrelsen: Beslut om yttrande om remiss Förslag till strategi för regionbusstrafik i Uppsala län Nyköpings kommun: Medborgarförslag avseende att införa direktbussar till Södertälje Syd Nyköpings kommun: Medborgarförslag avseende att införa pendeltåg mellan Nyköping och Oxelösund samt mellan Katrineholm - Nyköping och Eskilstuna - Nyköping Vingåkers kommun: Vingåkers kommun saknar transportörsavtal färdtjänst och sjukresor. Avgående/nya ledamöter Inga förändringar noterade. Beslut om anställningar ,0 Kundservicemedarbetare ,0 Trafikledare ,0 Trafikledare ,0 Kundservicemedarbetare Delegationsbeslut Tillförordnad Avdelningschef Trafikförsörjning och Servicecenter Tillförordnad Avdelningschef Trafikförsörjning och Servicecenter Fullmakt att teckna avtal mellan SKTM och enskild avseende användningsrätten för fotografier tagna av, eller på uppdrag av myndigheten på den enskilde, s.k. modellavtal Tillförordnade chefer jul/nyår Sid 5 (44)

6 2 Beslut om fastställande av Verksamhetsplan och budget 2019 Föredragande: Emma Ehrenkrona och Henrik Sollenborn Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Förslag till beslut Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan och budget 2019 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i egenskap av likvidator. Direktionen beslutar att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan och budget 2019 till medlemmarna. Ärende Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari Som en del i den samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet. Beslut om detta togs av SKTMs medlemmar under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om kollektivtrafik i länet samt viss skatteväxling. För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, SKTM och Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävs att medlemmarna fattar beslut om avveckling och likvidering, vilket är en beslutsprocess som nu pågår hos medlemmarna. Av 22 Förbundsordningen framgår bland annat följande. När förbundet har trätt i likvidation ska skulder betalas och tillgångar avyttras eller fördelas enligt principerna i 20 i denna förbundsordning. Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. Direktionen kommer under 2019, och i det kommande likvidationsarbetet och i egenskap av likvidator, att behöva ta ställning till Årsredovisning 2018, avge en slutredovisning för sin förvaltning samt, efter att denna delgetts medlemmarna, säkra att ytterligare likvidationsåtgärder inte är nödvändiga. Mot denna bakgrund föreslås direktionen dels fastställa Verksamhetsplan och budget 2019 för SKTM i egenskap av likvidator i enlighet med förslag, dels ställa fastställd Verksamhetsplan och budget 2019 till medlemmarna. Sid 6 (44)

7 3 Beslut om fastställande och överlämnande av Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) med mera Föredragande: Emma Ehrenkrona och Henrik Sollenborn Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) Förslag till beslut Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2019 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Direktionen beslutar att överlämna fastställd Verksamhetsplan 2019 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till Landstinget Sörmland (Region Sörmland) i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet per den 1 januari Direktionen beslutar att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2019 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna. Ärende Detta ärende innehåller Verksamhetsplan 2019 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Därutöver finns även en redovisning av budget i tabellform uppdelad på Total, Allmän och Särskild kollektivtrafik med fördelning per medlem samt nyckeltalstabeller. Sist återfinns korta kommentarer per medlem. Ärendet innehåller även en beskrivning av utfall som följd av upphandling av nya trafikavtal, en redogörelse av alternativa modeller för hantering av de övergångseffekter som uppstår under tiden mellan att första trafikavtalet med ny ersättningsmodell är upphandlad och i trafikstart och fram till att det sista området är upphandlat och uppstartat med samma ersättningsmodell. Enligt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning ska beslut om budget och plan för verksamheten fattas senast den 15 maj årligen. Vid direktionens sammanträde den 3 maj 2018 fattades beslut om de kostnader som är länsgemensamma och med hänsyn till kommande trafikbeställningar hänsköts fastställande av budget för trafikkostnader till senare sammanträde. Vad gäller den beskrivna verksamheten för myndigheten under planperioden under respektive perspektiv (Medborgarperspektivet, Verksamhetsperspektivet och Resursperspektivet) samt mål för perioden ligger dessa till stora delar fast sedan beslutet i maj. Det kan dock noteras att myndigheten redaktionellt har anpassat dokumentet utifrån den nya styrmodell som Landstinget Sörmland har beslutat om samt inledningsvis kompletterat med ett antal visuellt åskådliggjorda kvalitativa mål/målindikatorer. Sid 7 (44)

8 Varje medlem är sedan den nya modellen för fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i Sörmland, rådig i sin trafikbeställning och följaktligen trafikens kostnader. Verksamhetsplan och budget har nu uppdaterats med kostnader för trafik enligt av medlemmarna lagda trafikbeställningar samt för biljettintäkter och skolkortsintäkter. Totalt förväntas kommunernas nettokostnad 2019 för den allmänna kollektivtrafiken bli 507 Mkr och 128 Mkr för den särskilda kollektivtrafiken. Från och med den 1 januari 2019 skatteväxlas myndighetens länsgemensamma kostnader (förvaltningskostnader och trafikrelaterade nettokostnader) vilket ger en ökad landstingsskatt med 4 öre. Kommunerna kommer dock fortsatt ha rådighet över sin trafik. Detta hanteras genom tillköp (nuvarande trafikbeställning) till regionen. Sammanfattning Perioden kommer i hög grad att präglas av den aktuella regionbildningen. Att myndigheten blir en del av nya Region Sörmland ska inte påverka verksamheten, däremot påverkas vår organisation. Under planperioden fortsätter det påbörjade arbetet med att skapa någonting nytt men med samma fokus på nytta för medborgarna och samhället. När vi 2019 går vi in i Region Sörmland är vår inriktning att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare eftersom vi tror att det ger de bästa förutsättningarna att hålla fokus på medborgar- och samhällsnytta. Vi utvecklar våra tjänster i dialog med kunderna Kollektivtrafikens bästa ambassadörer är våra resenärer som rekommenderar vår tjänst till andra. Därför behöver vi också utveckla och förfina våra tjänster efter deras behov och önskemål. Under perioden ska vi också skaffa oss mer kunskap om vad kunderna efterfrågar. Arbetet kommer att ske genom att vi aktivt söker upp och för en dialog med företag, organisationer och invånare. Målet är att kunna utveckla tjänster och erbjudanden som är mer relevanta och attraktiva för våra målgrupper, både nuvarande och potentiella resenärer. Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för kommunikations- och försäljningsarbetet de kommande åren. Vi kommer att fortsätta förbättra våra tekniska system för både trafikinformation och köp av produkter. Under perioden utökar vi möjligheten att köpa biljett digitalt och fortsätter att kommunicera våra digitala tjänster. Målet är att minska antalet köp ombord och därmed få en mer tidtabellssäker trafik. Ledarskapsfokus i vårt kundcenter Kvaliteten på vårt kundcenter, Servicecenter Sörmland, följs upp genom dagliga undersökningar och statistik över kundsynpunkter. Målet är att kunderna upplever en hög servicekänsla, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Servicecenter Sörmland kommer under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av sina servicenivåer. Verksamheten har även fått ett förändrat uppdrag sedan starten Vår avsikt under perioden är att följa upp förändringar i uppdrag och organisation, samt föreslå åtgärder för att göra Servicecenter Sörmland ännu mer effektivt. Sid 8 (44)

9 Även Movingo Kundservice, som inrättades 2017, kommer under perioden fortsätta att följas upp för att säkerställa att fastställda servicenivåer hålls. Vi kommer även att arbeta med smarta och effektiva resor genom en bättre samordning, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, i samma fordon. Tidigare beslut får effekt i vardagen När det gäller trafikförsörjningen präglas perioden av de beslut som har fattats tidigare, både inom och utanför länet. Det gäller exempelvis etableringen av Ostlänken, infasningen av nya tåg inklusive en tätare tidtabell, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits. Även utbyggnaden av dubbelspår på Svealandsbanan ger effekter som kommer invånarna till nytta. Fler tågavgångar är ett exempel men också att hela systemet får ett överskott av kapacitet. Samtidigt skapar reinvesteringarna på järnvägen fortsatta störningar i trafiken. Det gäller framförallt banarbeten vid den så kallade getingmidjan, strax söder om Stockholm C, där regionaltågstrafiken kommer att stängas av totalt sommartid. Stort fokus på nya avtal och upphandlingar Våra samtliga busstrafikavtal i Sörmland löper ut mellan augusti 2019 och december Under samma period kommer vi även behöva upphandla avtal för serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera kommuner. Arbetet med att säkerställa trafiken sker inom Program Trafik Programmet ska leda till en modern kollektivtrafik som gör det möjligt för Sörmlands invånare att leva, växa och verka. Utöver detta fokuserar verksamheten bland annat på följande aktiviteter under perioden: Utveckla av den regionala tågtrafiken. Göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Stärka kopplingen mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen. Samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Utveckla trafikinformationen. Noggrann följsamhet för en ekonomi i balans En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans. Det gäller också de konsekvenser på driften som kommer av investeringar och långsiktiga åtaganden. För att nå en budget i balans är det viktigt att vi noggrant följer kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis vad gäller lönenivåer och priser för drivmedel. Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik baseras på medlemmarnas senaste trafikbeställningar för Kostnaderna är indexuppräknade med i genomsnitt 3 procent per år under planperioden. Inför 2019 har ett par medlemmar beställt viss utökning av sin trafik men i mångt och mycket är trafikproduktionen i linje med föregående år. I augusti 2019 startar de nya trafikavtalen avseende busstrafik i södra och västra Sörmland. De nya trafikavtalen innebär en lägre trafikkostnad för alla berörda medlemmar. Sid 9 (44)

10 Mälardalstrafiks trafikkostnader förväntas öka de kommande åren utifrån de beslutade trafikökningarna i Etapp 1. De ökar också på grund av att de nya tågen börjar levereras under 2019 vilket leder till kapitalkostnader för fordonen. Däremot finns en viss kostnadsmässig osäkerhet, som alltid när större förändringar genomförs. Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas öka för 2019 jämfört med föregående års budget. Ökningen beror främst på att indexuppräkning justerats och räknats upp för planperioden med 4 procent, istället för som tidigare 3 procent. Detta på grund av den höga indexutvecklingen under innevarande år. Intäkterna budgeteras som helhet högre jämfört med budget 2018, där den största ökningen ses hos biljettintäkter men även skolkortsintäkter ökar något. Den främsta orsaken är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan, men vi ser också att antalet betalade resenärer ökar något, vilket har beaktats i denna budget. Konsekvenser av nya ersättningsmodeller i busstrafikavtalen Som beskrivet ovan, pågår under planperioden ett stort arbete med trafikupphandlingar och bland annat löper samtliga busstrafikavtal i Sörmland ut mellan augusti 2019 och december För de två första trafikområden, södra och västra Sörmland, tecknades nya avtal i maj och trafikstart för de nya avtalen är den 18 augusti De nya avtalen innebär en förändrad ersättningsmodell där trafikföretagen dels enbart får ersättning för tidtabellslagd tid och dels där en större del av ersättningen utgörs av incitament. Syftet med den nya ersättningsmodellen är att ta till vara på trafikföretagens kompetens och uppmuntra till en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Rent konkret innebär den nya ersättningsmodellen bland annat även att vi inte längre kan särskilja de kostnader vi betalar för tomkörningar och därmed inte använda den historiska modellen som använts för att fördela tomkörningar enligt andel trafikarbete. Vi har av den anledningen arbetat och analyserat olika alternativ för fördelningsmodeller av tomkörningar till dess att ny ersättningsmodell råder i samtliga trafikavtal. För att försöka förstå frågeställningarna och föreslå hantering har fakta hämtats in. Vägledande för bedömningen är framför allt bilaga Trafikförteckning och fördelning av intäkter och kostnader hörande till Överenskommelsen om kollektivtrafiken i Södermanlands län och bilagans grundprincip 1.1 som innebär att Alla poster som kan härledas direkt till en part ska direktallokeras till den finansieringsansvarige parten men också rådande Planeringsprocess och beslutsordning 3.0 som redovisar att övriga produktionskostnader, såsom omloppstomkörningar, fördelas procentuellt utifrån trafikarbete. Utifrån dessa har vi tagit fram tre alternativa fördelningsmodeller, en modell som helt utgår från principen om att så mycket som möjligt ska direktallokeras och två andra modeller som medför att medlemmarna i olika mån delar på kostnaderna. De tre modellerna redovisas nedan. 1. 8%-modell: De medlemmar som har gamla avtal (Landstinget, Strängnäs och Eskilstuna) har initialt fått bära 8% av sin kostnad för landsbygdstrafiken som tomkörningar. Procentsiffran baseras på historik som visar att tomkörningar totalt har legat på cirka 8% av total produktionskostnad de senaste åren där vissa avtalsområden har en lägre andel och andra högre. Dock, i de gamla avtalen, återstår då ytterligare en kostnadspost att fördela eftersom Sid 10 (44)

11 den procentuella andelen i dessa avtal är högre (runt 27% respektive 18%). Denna restpost fördelas här ut efter andel trafikarbete och samtliga medlemmar får då en ytterligare kostnadspost %-modell: I denna modell får Landstinget, Strängnäs och Eskilstuna bära 50% av kostnaden för tomkörningarna i de gamla avtalen. Resterande kostnader fördelas sen ut baserat på andel trafikarbete. Här finns två varianter; antingen en där den resterande kostnaden fördelas på samtliga medlemmar och en där den resterande kostnaden fördelas på övriga sju medlemmar. 3. Direktallokeringsmodell: Vi har även tagit fram en modell där kostnaderna direktallokeras. Respektive medlem bär här sina kostnader i de avtal de har trafik vilket innebär att Strängnäs/Landstinget skulle dela på kostnaden för tomkörningarna i innevarande Strängnäsavtalet (runt 27% av trafikkostnaden i avtalet) och Eskilstuna/Landstinget skulle stå för kostnaden i nuvarande avtal i Eskilstuna (runt 18% av kostnaden). För de sju kommuner samt Landstinget som har trafik i nya avtalen finns inga synliga kostnader för tomkörningar i denna modell utan de är inkluderade i grundersättningen. Efter analys visar det sig att det tredje alternativet, direktallokeringsmodellen, utifrån skillnaden i nya och gamla avtalen på kort sikt ger ekonomiska effekter som rimligen inte bör ligga enskild medlem till last. Analysen visar vidare att två först beskrivna fördelningsmodellerna, 8%-modellen respektive 50%-modellen får mycket liknande utfall. Då 8 %-modellen mer liknar det sätt vi historiskt har hanterat fördelningsprinciper, utifrån Planeringsprocess och beslutsordning 3.0, bedöms den fördelningsmodellen som mest rimlig för perioden fram till nya avtal är på plats. Det är även den modell som är inarbetad i liggande förslag till Verksamhetsplan och budget 2019 ( ). Observera dock att kostnadsmassan vad avser tomkörningar som ju är det som modellen hanterar årligen kommer att uppdateras som följd av att fler nya trafikavtal träder i kraft. I syfte att öka effektiviteten och minska andel tomkörningar framöver och på så sätt dämpa beskrivna kostnader så föreslår vi, att vi tillsammans med berörda kommuner, ser över nuvarande trafik. Från och med 2022 föreslås direktallokering av trafikkostnader att ske utifrån respektive trafikavtal enligt ovan beskrivna grundprincip 1.1. och då nya ersättningsmodellen inte särskiljer kostnader för tomkörningar. Under tiden fram till nya trafikavtal är upphandlade i hela länet bedöms en övergångslösning, i syfte att ge berörda möjlighet att genomföra ovan nämnda trafikutredningar samt anpassa trafikutbud och budget, som det mest rimliga alternativet. Budget - Total, Allmän och Särskild med fördelning per medlem Tabellerna nedan visar medlemmarnas budgeterade kostnad för kollektivtrafikverksamheten. I tabellerna redovisas budget 2018, prognos 2018, budget 2019 samt plan för åren 2020 och Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och särskild kollektivtrafik. Från och med 2019 ingår verksamheten i Region Sörmland och de Sid 11 (44)

12 länsgemensamma kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas vilket gör att dessa kostnader inte finns redovisade i tabellerna nedan från budget 2019 och framåt. Kommentarer per medlem För all medlemmar budgeteras en intäktsökning inom den allmänna kollektivtrafiken framförallt på grund av prisjusteringen av Sörmlandstaxan. Sid 12 (44)

13 Landstinget: Ökade trafikkostnader för ökat utbud med tåg genom Etapp 1 och nya tågfordon Även ökad kostnad för busstrafik då Landstinget genom nya trafikavtal får bära en stor del av incitamentskostnader. Kostnaden för tomkörningar budgeteras dessutom öka på grund av den nya fördelningsmodellen där Landstinget får bära en högre andel av tomkörningarna i det egna avtalet än tidigare. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Eskilstuna: Kommunen har i sin trafikbeställning beställt utökning av trafiken vilket också avspeglas i budgeten för 2019 för den allmänna kollektivtrafiken. Kostnaden för tomkörningar budgeteras dessutom öka på grund av den nya fördelningsmodellen där Eskilstuna får bära en högre andel av tomkörningarna i det egna avtalet än tidigare. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Flen: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Gnesta: Trafikkostnaden för landsbygdstrafik sjunker från och med 2019 på grund av en produktionsneddragning samt det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Katrineholm: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Nyköping: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet, motverkas dock till viss del av ett tillkommande fordon. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning, nya trafikavtal från och med 2021 samt ett tillkommande fordon. Oxelösund: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Strängnäs: Ökade kostnader för trafik på grund av omläggning samt utökad produktion. Upphandlingseffekt beaktad med tanke på nytt trafikavtal. Kostnaden för tomkörningar budgeteras dessutom öka på grund av den nya fördelningsmodellen där Strängnäs får bära en högre andel av tomkörningarna i det egna avtalet än tidigare. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Trosa: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Vingåker: Trafikkostnaden för landsbygds- och stadstrafik sjunker från och med augusti 2019 på grund av det nya trafikavtalet. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av en höjd indexuppräkning och nya trafikavtal från och med Sid 13 (44)

14 Bedömd måluppfyllelse under perioden 2019 ( ) I Verksamhetsplan och budget 2019 ( ) finns angivna mått för måluppfyllelse under perioden. Ett antal av de kvalitativa beskrivningarna och kvantitativa indikatorerna kan utläsas i nedan tabeller. Avslutningsvis föreslås direktionen utifrån framlagt material besluta att fastställa Verksamhetsplan 2019 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Sid 14 (44)

15 Direktionen föreslås också ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2018 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2018 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna. Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari Som en del i den samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet. Mot denna bakgrund föreslås direktionen även att överlämna fastställd Verksamhetsplan 2019 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2019 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till Landstinget Sörmland (Region Sörmland) i sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet per den 1 januari Sid 15 (44)

16 4 Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2018 Bilaga: Granskning av delårsrapport Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport för perioden januari augusti 2018 behandlades vid direktionens sammanträde den 4 oktober Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat delårsrapporten. Efter genomförd granskning har revisorerna konstaterat följande: Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och ställning per 31 augusti Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat och ställning per 31 augusti 2018, för förbundet och dess dotterbolag. Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år Det lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås. I delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av förbundets resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är tillfredsställande. Det är positivt att riskanalyser redovisas på ett tydligt sätt i delårsrapporten. Revisionen noterar att förbundet en ändamålsenlig bokslutsprocess. Med hänsyn till vad som redovisats ovan föreslås direktionen godkänna informationen. Sid 16 (44)

17 5 Årsmötesplan 2019 Förslag till beslut Direktionen fastställer sammanträdesdatum för direktionen i rollen som likvidator under 2019 enligt förslag. Ärende Datum för regionfullmäktige och regionstyrelse är numera fastställda och preliminära datum för RUN finns framtagna för För direktionen i rollen som likvidator, och efter diskussion med revisorerna, är inriktningen att föreslå tre sammanträden under Ett i början på mars där årsredovisning 2018 hanteras, ett i maj där slutredovisningen läggs fram och sänds till medlemmarna och ett slutligt i oktober där allt är hanterat och klart inklusive medlemmarnas godkännande av den utsända slutredovisningen. Parallellt med detta kommer även sedvanlig granskning och slutrevision av förtroendevalda och sakkunniga revisorer. Mot denna bakgrund är inriktningen att direktionens sammanträden för 2019 förläggs i anslutning till RUN den 22 mars, 17 maj samt 4 oktober. Sid 17 (44)

18 6 Sörmland som länsregion Föredragande: Henrik Sollenborn Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Arbetet med regionbildningen fortlöper i de beslutade delprojekten. Torsdagen den 18 oktober 2018 kallade Landstinget Sörmland till fackligt samråd inför bildande av det nya verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling. I direkt anslutning till samrådet genomfördes sedan ett uppföljande informationsmöte. Vid det fackliga samrådet presenterades en idéskiss innehållande sex enheter samt en enhet med gemensamma funktioner. Därtill presenterades även ett första försök till indelning. Samtliga berörda organisationer fick i uppdrag att respondera på den framtagna idéskissen senast den 25 oktober Landstinget Sörmland har därefter den 5 november 2018 presenterat arbetsgivarens förslag till organisering av verksamhetsområde Hållbar regional utveckling inklusive stödfunktioner för de centrala fackliga företrädarna (CVR). Ett förslag innehållande fem enheter samt en enhet med gemensamt stöd. Måndagen den 12 november genomfördes fackligt samråd av förslaget, utan någon erinran från de fackliga företrädarna. Myndigheten är delaktig i delprojekten på flera olika plan, men arbetar också fortsatt intensivt med förberedelserna inför övergången vad gäller de mer myndighetsspecifika frågorna kring avvecklingen och kommande regionbildning. Detta interna arbete är organiserat i delprojekt, för vilka status är enligt följande: Sid 18 (44)

19 Bland de mer omfattande driftsåtgärderna kan nämnas övergång av telefoni från Region Örebro till D-data i Sörmland med driftstart av telefonväxellösningen TeleQ den 24 november. Därtill sker även implementering av ett helt nytt förvaltningsobjekt Personresor samt ett mycket omfattande arbete kopplat till arkiv- och informationshantering innefattande bland annat framtagande av bevarande- och gallringsplan samt arkivbeskrivning. Sid 19 (44)

20 7 Rekommendation om att inleda revidering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram Förslag till beslut Direktionen rekommenderar Landstinget Sörmland att inleda revidering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. Ärende Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska enligt 2 kapitlet 8 lag (2010:1065) om kollektivtrafik regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Ett sådant program ska vidare uppdateras vid behov. Av 2 kapitlet 11 nämnda lag framgår vidare att varje kommun regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ska ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Sörmland har den regionala kollektivtrafikmyndigheten fastställt regionala trafikförsörjningsprogram 2012 och Med hänsyn till; i) att en ny mandatperiod inletts, ii) att Sörmland bildar region och Landstinget Sörmland och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet, och iii) att kollektivtrafiken är under förändring och snabb utveckling bedöms att såväl behov som skäl finns för att revidera Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. Med anledning av att ansvaret som regional kollektivtrafikmyndighet inom kort överlåts till Landstinget Sörmland (Region Sörmland) föreslås direktionen här att rekommendera landstinget att inleda revidering av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram. Sid 20 (44)

21 8 Återkoppling i arbetet med Sörmlandstaxan Förslag till beslut Direktion godkänner informationen. Ärende Vid de två senaste sammanträden, den 3 maj och 4 oktober 2018, har direktionen fattat ett antal beslut kring förändringar i Sörmlandstaxan. Sammanfattningsvis har följande beslut fattats: 1. Priset på periodbiljett 30-dagar län justeras i enlighet med tidigare inriktningsbeslut att ha följsamhet mot SLs priser från 1 januari. 2. Affärsvillkoren för student, som beslutades vid direktionens sammanträde den 3 maj, förändras och harmoniseras med SL/SJ/Movingo, där krav på studietakt införs och nuvarande åldersgräns tas bort. 3. Prisnivåerna för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter justeras från den 1 januari Två nya produkter införas i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-dygn. 5. Prisnivåerna för Sörmlandstaxan i Skärgårdstrafiken harmoniseras med en 2-zons resa i Sörmlandstaxan. 6. Bytestiden för resor i tre zoner eller fler förlängs till 180 minuter från den 1 januari Tilläggsavgiften vid resande med ogiltigt färdbevis i Sörmlandstrafiken höjs till 1200 kronor från den 1 januari Tilläggsavgiftavgift för studenter som inte kan uppvisa giltig studentlegitimation vid kontrolltillfället, men som i efterhand inkommer med giltig studentlegitimation, justeras till 250 kronor från den 1 januari Direktionen fattade även beslut att föreslå respektive medlemsfullmäktige att godkänna direktionens beslut enligt ovan. För de beslut som fattades den 3 maj (punkt 1-2) har samtliga fullmäktige tagit sina beslut. Däremot förväntas dock samtliga fullmäktige först den 17 december tagit samtliga beslut om resterande punkter. Parallellt med beslutsprocessen pågår internt på myndigheten förberedelsearbetet med de process- och systemförändringar samt de kommunikationsinsatser som krävs för ovan beslutade förändringar. Förändringarna har också skapat en del intresse från media och såväl SR Sörmland, SN, Eskilstuna kuriren som SVT Sörmland har gjort nyheter kring förändringarna. Sid 21 (44)

22 9 Status i arbetet med Ny Trafik Föredragande: Åsa Bjerke och Matthias Pfeil Förslag till beslut Direktionen godkänner informationen. Ärende Inledning Mälardalstrafiks och Transitios arbete med att förvalta och utveckla Ny Trafik fortgår. Kommande styrelsesammanträde i Mälardalstrafik är den 5 december Nedan beskrivs först status och aktuella frågor i innevarande trafiken, även kallad Etapp 1. Därefter följer en beskrivning av nuläget i organiseringen av Etapp 2. För övriga frågor om tåg, se ärende 10 och 14. Övrig information från myndigheten där notisera 16 a, b, e, f, g och h har koppling till tågfrågor. Etapp 1 - Status i trafiken och för Movingo, samt beslut om RegionExpress Punktligheten i tågtrafiken har återhämtat sig till acceptabla nivåer efter ett dåligt första halvår. November månad däremot har hittills präglats av två omfattande störningar i rusningstid och därmed stor påverkan för våra pendlare. För kommande tågtrafik inom Etapp 1 har Mälardalstrafik vid sammanträde i oktober fastställt planeringsinriktning för tågtrafiken. I denna planering ingår införande av så kallade RegionExpress avgångar. Landstinget Sörmland, som ansvarig för finansiering av tågtrafiken i länet, planerar behandla frågan om RegionExpress Eskilstuna-Stockholm vid landstingsstyrelsens sammanträde den 20 november Regionexpressen planeras köras med enkelt fordon (ER 1 med cirka 350 sittplatser), men det finns en risk att antalet sittplatser inte räcker till. Skulle det finnas ett behov att använda två fordon i tåget (genom att multa/koppla ihop två fordon) medför det en kostnadsökning. Kostnaderna för införandet av avgången fördelas mellan Sörmland och Stockholm och uppgår för vår del till cirka kr för perioden 2 september 6 december 2019 (för en morgonavgång mot Stockholm) samt kr för tågplan 2020 (då även inklusive en eftermiddagsavgång tillbaka till Eskilstuna). Trafiken med RegionExpress kan gå igång efter arbeten på den så kallade getingmidjan är genomförda, den 2 september Movingo Försäljningsutveckling av Movingo Vid direktionens sammanträde i oktober kunde vi bland annat berätta att försäljningen av Movingo under kvartal 2 utvecklats positivt med ett genomsnitt på cirka sålda biljetter per månad, undantaget juni där försäljningen minskade till följd av att semesterperioden börjat. Statistik från Mälardalstrafik visar att försäljningen fortsätter att öka. I augusti såldes cirka biljetter och i september såldes cirka biljetter. Sid 22 (44)

23 Vii ser där en konstant ökning av försäljningen i de digitala kanalerna och främst i vår egna digitala kanal. Försäljningen i SJs app gick upp 6,1 procent från september till oktober och försäljningen i egna kanaler gick upp 7,5 procent för samma period. Movingo - Kundservice I samband med lanseringen av Movingo oktober 2017 mottogs många samtal från gamla TiM resenärer som kände igen vårt koncept, men som ändå ville ha svar på frågor kring villkor och giltighet. Utöver det så fick Movingo kundservice även många samtal ifrån helt nya, ovana resenärer. Den kombinationen är anledningen till att vi i oktober 2017 hade ett högre antal samtal än i oktober I augusti 2018 hade vi problem med Movingo app och vi kan där se en markant ökad samtalsfrekvens på inkommande samtal och kundsynpunkter in till Movingo kundservice under de datumintervall som detta var problem. Vi hade även lanseringen av TiB som genererade många samtal och frågor kring giltighet och köp. I september 2018 var skolstart för många högskolor och vi får i samband med det många nya resenärer som är i behov av stöd kring sitt resande med Movingo. Månad Antal besvarade samtal Kundsynpunkter via movingo.se Antal besvarade samtal i % inom 60sek Genomsnittslängd för samtal Genomsnittslängd för kötid 17-okt procent 03:44 min 01:25 min 17-nov procent 03:00 min 01:50 min 17-dec procent 02:16 min 01:29 min 18-jan procent 02:33min 01:16 min 18-feb procent 02:30min 00:56 sek 18-mar procent 02:08min 00:52 sek 18-apr procent 02:13min 00:56 sek 18-maj procent 02:13min 00:56 sek 18-jun procent 01:59min 01:56 min 18-jul procent 02:52min 01:04 min 18-aug procent 03:17min 02:02 min 18-sep procent 03:20 min 01:01 min 18-okt procent 03:44 min 01:10 min Movingo systemtjänster Sedan lansering av egen app har vi haft en stabil drift med några barnsjukdomar som hanterades under de första veckorna. Vi ser också, som beskrivit ovan, att försäljningen i de egna kanaler app och web ser ökar för varje månad. Fordon Stadler befinner sig mitt i testfasen som syftar till ett temporärt fordonsgodkännande för ER1 från Transportstyrelsen. Testerna tar mer tid än planerat då tillståndet att köra ER1-fordon i blandad trafik är försenat. De tester som utförts har dock gått över förväntan. Sid 23 (44)

24 Som en följd av de avtalsmässiga problem Stadler har gällande fordonsdokumentation förbereds en plan där Stadler säkrar tillgång till reservdelar vid övertagande av ER1-fordonen. De leveransproblemen som finns relaterat till dokumentation och reservdelar leder till en ökad stress i projektet och därmed en osäkerhet kopplat till leverans. Stadler har dock inte gett uttryck för någon leveransförsening av ER1-fordonen. Eskilstunadepån Färdigställande av depån ska enligt avtal bekräftas genom godkänd slutbesiktning. Eftersom den del av besiktningen som krävde ett ER1 fordon på plats i depån genomfördes i mitten av oktober 2018 kommer den faktiska avtalade Tillträdesdagen bli senare än det avtalade datumet första oktober. Arbetet med Etapp 2 För det av styrelsen för Mälardalstrafik i mars månad fastställda Inriktningsbeslutet pågår fortfarande beslutsprocessen i några län. För Sörmlands vidkommande är beslutsprocessen dock avslutad i och med att direktion och samtliga medlemmar har bekräftat inriktningsbeslutet. Som följd av inriktningsbeslutet fokuserar Mälardalstrafik på framtagande av beslutsunderlag för genomförandebeslutet vilket planeras lyftas till Mälardalstrafiks styrelse i december 2018 samt genomförande av upphandlingar och andra projekt knutna till genomförandebeslutet. Det genomförandebeslut som Mälardalstrafiks ägare antas fatta innehåller: En uppdatering av det befintliga samverkansavtalet mellan ägarna avseende trafikutbud, fordonsanskaffning och affärsplan för Etapp 2, genom ingåendet av ett tilläggsavtal. En överenskommelse om att Region Stockholm fattar beslut om allmän trafikplikt å övriga Ägares vägnar. En uppdatering av uppdragsavtalet mellan Ägarna och Mälardalstrafik, vilket reglerar Mälardalstrafiks uppdrag att genomföra trafiken. Uppdrag åt AB Transitio att anskaffa de ytterligare fordon som krävs för trafiken med Mälartåg i Etapp 2, vilka i nästa steg ska hyras ut till Mälardalstrafik. Som följd av överenskommelser i samband med regionbildningen i Sörmland kommer nya regionfullmäktige vara behörig beslutsinstans för framtida frågor om borgen vid anskaffande av tågfordon. Det föreslagna genomförandebeslutet följer inriktningsbeslutet. De bilageförändringar som följer av detta genomförandebeslut ska gälla för den trafik som omfattas av Etapp 2; de berörda bilagorna i sina äldre lydelser ska alltjämt vara gällande för den trafik som omfattas av Etapp 1. Tidsåtgången från genomförandebeslut till trafikstart är ca tre år. Det tidskritiska delarna är främst: Upphandling av avtal för Mälartåg kräver ca tre år, ett år för framtagande av upphandlingsdokument, ett år för anbudsprocess och utvärdering och ett år för den nya operatörens förberedelse innan trafikstart; Sid 24 (44)

25 Beställning av ytterligare Mälartåg-fordon, där Transitio måste få bindande uppdrag inklusive borgensåtaganden från respektive region under första kvartalet 2019 för att de nya fordonen ska hinna levereras innan trafikstarten i december 2021 samt Utbyggd depåkapacitet, vilken måste vara på plats tills de tillkommande fordonen levereras och sätts i trafik. Trafikutbud i Etapp 2 och status kompletterande trafikutredningar Genomförandebeslutet föreslås följa inriktningsbeslutet även gällande utbudet, dock behöver för Sörmlands vidkommande ambitionsnivån för Sörmlandspilen förtydligas. Enligt inriktningsförslaget skulle antalet dubbelturer öka från dagens 12 till 13, något som anses vara för mycket av Örebro län samtidigt som Sörmland tycker att det är en låg ambitionsnivå. En kompletterande utredning skissade på 16 dubbelturer, med några vändande turer i Vingåker alternativt Katrineholm för att möta länens olika behov. Inför samtal med grannlänen om finansieringen av merkostnader behöver Sörmland lägga fram ett förslag till rimlig ambitionsnivå, även under beaktande av kostnaderna. Ovan föreslås landstinget arbeta vidare kring tillsammans med Sörmlandskommunerna i stråket. Också upplägget längs UVEN stråket, d.v.s. tvärförbindelsen Sala-Västerås-Eskilstuna-Norr- /Linköping är fortfarande under diskussion och då främst mot bakgrund av att ER 1 fordon är förhållandevis dyra för trafiken på UVEN som generellt sett har en mer jämn och lägre maximala belastning än övriga linjer mot Stockholm. Mindre fordon, såsom Regina, skulle därför kunna bidra till att sänka kostnaderna för UVEN, samtidigt löser dessa dock inte behovet av sittplatskapaciteten på delsträckorna Eskilstuna-Västerås samt Katrineholm-Norrköping. En dialog med berörda ägare inom ramen för Mälardalstrafiks samarbete pågår och ett möte är planerat att äga rum den 22/11. Fram till dess ska också kostnadskalkylerna för UVEN förfinas. Affärsmodell och Movingo i Etapp 2 med Enkelbiljetter på Mälartåg En följd av att Mälartåg handlas upp med bruttoavtal är att trafikoperatören inte längre tar fram biljettsortiment och prissätter egna biljetter. Mälardalstrafik ska ta fram samt tillgängliggöra ett komplett biljettsortiment med både Movingo enkel- och periodbiljetter i försäljningssystem. Det är ett omfattande arbete där bland annat hänsyn måste tas till effekter på intäkter. Här ingår även beslut om priser vilket fattas vid senare tillfälle. Fordonsbehov Etapp 2 För genomförande av Mälartåg Etapp 2 krävs nyanskaffning av ytterligare Mälartåg-fordon. De ytterligare fordonen krävs dels för att fler avgångar körs med dubbla tåg-fordon på grund av en ökad efterfrågan (så kallad mult), dels för att kunna införa ytterligare avgångar framförallt på sträckan Stockholm Uppsala samt för att (eventuellt) ersätta ett antal mindre fordon av typen Regina och X12 på UVEN. Ytterligare fordon medför även krav på ökad verkstadskapacitet. Förberedelser finns att expandera den befintliga verkstaden i Eskilstuna. Parallellt studerar Mälardalstrafik också andra möjligheter till Sid 25 (44)

26 förstärkning av verkstadskapaciteten. Ett långsiktigt ställningstagande behövs också om hur Region Uppsalas åtta likadana fordon, som initialt ska underhållas i Eskilstuna-depån, ska underhållas. Sammantaget föreslås direktionen här godkänna ovan information. Sid 26 (44)