Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Transkript

1 Diarienummer: SKTM Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sammanträdesdatum: klockan cirka Plats: Hotell Sunlight, Nyköping A. Sammanträdet öppnas B. Upprop C. Val av justerare för sammanträdet D. Godkännande av dagordning E. n 1 Information från AB Transitio 3 2 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden 4 3 Beslut om fastställande av Verksamhetsplan 2018 ( ) samt kompletterande beslut om budget 2018 ( ) 7 4 Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, Status i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion samt uppdrag om genomförande av regionbildning i Sörmland 13 6 Beslut om att avsluta arbetet med revidering av förbundsordningen 15 7 Svar på remiss - Nationell Plan för Transportsystemet Svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län Information om arbete med Ny Trafik 18 Sid 1 (42)

2 10 Status i arbetet med fastställd tågplan 2018 (T18) Status i arbetet med fastställd busstidtabell (T18) Status i arbetet med utredningsuppdrag från medlemmarna Status i Program Trafik TUPP05: Busstrafik Södra och Västra Sörmland Beslut om allmän trafikplikt för skärgårdstrafik Beslut om att inleda upphandling av skärgårdstrafik Information om status i trafiken och avtalen Fråga om tecknande av tilläggsavtal för skolskjutsplanering Fråga om förbättrad skolkortshantering Information om pågående arbete med designmanual kopplat till fordon Information om betalsättet företagskonto Övrig information från myndigheten 38 a) En Bättre Sits 38 b) Sverigeförhandlingen 38 c) Ostlänken 38 d) Behovsanalys för framtidens kollektivtrafik 39 e) Nuläget i upphandlingar och rättsprocess 39 f) Ny lag efter PUL 40 g) Pågående åtgärdsvalsstudier 40 h) Status Katrineholmsdepån och försäkringsärendet 40 i) Samtrafiken 41 j) Pris på länskort 41 k) Samverkan i kollektivtrafikfrågor 42 l) Utredning om särskilda persontransporter 42 Sid 2 (42)

3 1 Information från AB Transitio Föredragande: Inbjudna gäster från AB Transitio VD Stefan Kallin, Teknisk chef Magnus von Bahr, Ekonomichef Thomas Frisk Direktionen godkänner informationen. AB Transitios arbete med finansieringen av köp av spårfordon, som görs bland annat för myndighetens räkning, har löpt vidare. I direktionssammanträdet den 6 oktober 2017 informerade myndigheten om att ett proprieborgensavtal med Europeiska Investeringsbanken (EIB) fanns framtaget för myndighetens, och övriga borgensmäns, undertecknande. Detta avtal, samt bekräftelse på motsvarande nedsättning av borgen hos SEB, är numera undertecknat vilket möjliggör för AB Transitio att teckna låneavtal med EIB samt avtal om lånereducering med SEB. Därefter har den initiala kortsiktiga finansieringslösningen, genom låneavtal med SEB, helt omvandlats till en långsiktig finansiering med förmånligare villkor, genom låneavtal med EIB respektive NIB (Nordiska Investeringsbanken). Vid dagens sammanträde i direktionen medverkar AB Transitio genom VD Stefan Kallin, Ekonomichef Thomas Frisk och Teknisk Chef Magnus von Bahr för att informera om verksamheten enligt följande: 1. Allmänt om, och aktuellt i, bolaget 2. Status i pågående leveransprojekt Mälartåg, AMT- L. 3. Beskrivning av ekonomiskt upplägg för finansiering av tåg samt fördelar och risker med detta upplägg (såsom vid ränteändring eller andra förändringar). Övriga frågor kopplat till Ny Trafik inom ramen för MÄLAB verksamhet behandlas i 9. Sid 3 (42)

4 2 Inkomna och utgående skrivelser samt anmälningsärenden Direktionen godkänner informationen. Under perioden till och med har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplanärende och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande. Myndigheten har under perioden hanterat ärenden kring försäkringsärendet avseende Katrineholmsdepån. Utgående skrivelser Medlemmarna: Justerat protokoll från direktionens sammanträde den 6 oktober Medlemmarna: Justerat protokoll från ägarråd med medlemsöversläggningar den 6 oktober Transdev: Förlängd dispens av buss Medborgare: Svar angående fråga om utredningsuppdrag från Eskilstuna kommun till SKTM Medlemmana: Delårsrapport 2 januari augusti 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, för hantering Kollektivtrafikhandläggarnätverket: Dagordning och handlingar till kommande kollektivtrafikhandläggarnätverk den 27 oktober Transportstyrelsen: SKTMs svar avseende Tillsyn av kollektivtrafik på vatten Trafikverket: Myndighetens synpunkter på JNB Kollektivtrafikhandläggarnätverket: Minnesanteckningar kollektivtrafikhandläggarnätverket den 27 oktober K-holm Vård o Omsorg AB: Bestridande av faktura nr Sid 4 (42)

5 Inkommande skrivelser Medborgare: Klimatmål och infart Västra Trosa Unga reumatiker: Brev med bifogade dekaler om att det finns personer som kan behöva sittplats på bussen utan att det syns Nyköpings kommun: Beslut från kommunstyrelsen Remissvar avseende utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS Nyköpings kommun: Beslut från kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om bättre och tryggare miljö vid bussterminalen Transdev: Ansökan om förlängd dispens Transdev: Ansökan om förlängd dispens 2635 och Trafikverket: Kungörelse och granskning av kompletterande lokaliseringsutredning, Bibana Nyköping, Ostlänken, inför tillåtlighetsprövning Nyköpings kommun Trafikverket: Inbjudan till informationsmöte Ostlänken beredningsremiss och granskningshandling bibana Skavsta Myndigheten för delaktighet: Välkommen till Delaktighetsdagen den 7 december Transportstyrelsen: Tillsyn av kollektivtrafik på vatten Trafikverket: Beslut om statlig medfinansiering Trafikverket: Remiss rörande tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av Ostlänken Transitio: Styrelseprotokoll nr Resekortet i Sverige: Information angående Resekortet, framtida hantering av RKFspecifikation Qualify AB: Indragning av ISO 9001:2008 certifikat Ernst & Young AB: Granskningsrapport Delårsrapport 2 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Sid 5 (42)

6 Avgående/nya ledamöter Inga förändringar noterade. Delegationsbeslut Beslut enligt delegation tillförordnad kommunikationschef Beslut enligt delegation Tillförordnade chefer jul och nyår Sid 6 (42)

7 3 Beslut om fastställande av Verksamhetsplan 2018 ( ) samt kompletterande beslut om budget 2018 ( ) Föredragande: Emma Ehrenkrona Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och Budget 2018 ( ) Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2018 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2018 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Direktionen beslutar att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2018 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2018 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna. Detta ärende innehåller Verksamhetsplan 2018 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2018 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Därutöver finns även en redovisning av budget i tabellform uppdelad på Total, Allmän och Särskild kollektivtrafik med fördelning per medlem. Sist återfinns korta kommentarer per medlem. Enligt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning ska beslut om budget och plan för verksamheten fattas senast den 15 maj årligen. Vid direktionens sammanträde den 12 maj 2017 fattades beslut om de kostnader som är länsgemensamma och med hänsyn till kommande trafikbeställningar hänsköts fastställande av budget för trafikkostnader till senare sammanträde. Varje medlem är sedan den nya modellen för fördelning av ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i Sörmland, rådig i sin trafikbeställning och följaktligen trafikens kostnader. Verksamhetsplan och budget har nu uppdaterats med kostnader för trafik enligt av medlemmarna lagda trafikbeställningar samt för biljettintäkter och skolkortsintäkter. Totalt förväntas ett medlemsbidrag på tkr för den allmänna kollektivtrafiken 2018 och tkr för den särskilda kollektivtrafiken Kostnaderna inom de länsgemensamma kostnadsgrupperna har omdisponerats jämfört med den tidigare fastställda budgeten för 2018 ( ). Omdisponeringen av kostnader, som avser flera olika kostnadsgrupperingar, påverkar inte det ekonomiska utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Trafikkostnader avser kostnader relaterad till produktion av trafik och omfattar i busstrafiken avtalsenlig kostnad per fordon, per körd kilometer och timme samt en fast ersättning. Sid 7 (42)

8 Trafikkostnaderna har beräknats utifrån medlemmarnas senaste, och respektive, trafikbeställning. Förutom förändringen i trafikproduktion görs en årlig indexuppräkning på tre procent av samtliga trafikkostnader, både allmän och särskild kollektivtrafik. Från och med 2019, då nya busstrafikavtal startas i delar av länet, är kostnader härrörande till berörda trafikområdena, uppräknade med 10 procent. Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterade till länets tågtrafik och innefattar kostnader till MÄLAB, kostnader till SLL för Gnestapendeln samt den kostnad som betalas till SJ då resande med Sörmlandstrafiken periodkort tillåts inom länet. Kostnaden är i enlighet med senaste information från MÄLAB samt de avtal myndigheten har med SLL samt SJ. MÄLAB:s trafikkostnader förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut om utökad trafik. Avseende trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik har ett par medlemmar beställt mindre utökningar av sin trafik men i mångt och mycket är trafikproduktionen, och trafikkostnaderna, i linje med föregående år. Trafiken har även justerats utifrån aktuell tidtabell för tågtrafiken. Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas bli något högre än tidigare kommunicerad budget främst drivet av antal ökade sjukresor. Budgeten är dock osäker hos flera kommuner då resandemönstret inte varit tydligt över året. De direktupphandlade avtalen för Flen och Nyköping ersätts av nya, mer konkurrenskraftiga avtal, under inledningen av De nya trafikavtalen för områdena innebär en ny ersättningsmodell som för att bättre spegla trafikföretagens faktiska kostnader baseras på kilometrar, timmar och fordonsersättning. Modellen är sedan tidigare oprövad vilket gör att det föreligger en viss osäkerhet i budgeten. Intäkterna förväntas vara i linje med 2017 samt den tidigare kommunicerade budgeten. Sörmlandstaxan har ännu inte gett den resenärsutveckling som myndigheten hoppades på. Den resandeutveckling som länet har drivs i stort sätt enkom av rabatterade produkter samt ett ökat användande av periodkort och ger i stort ingen ökning av intäkterna. Även om de totala intäkterna är i linje med tidigare budget innebär ett ökat resande med periodkort på länets tågtrafik att intäkter fördelats om mellan medlemmarna och att landstingets biljett- och skolkortsintäkter ökar medan flera andra medlemmars intäkter istället minskar. Från och med oktober 2017 får myndigheten även intäkter från Movingo. Intäkterna fördelas i så stor utsträckning som möjligt efter faktiskt resande hos respektive kommun. Vad gäller verksamheten i övrigt så kommer perioden att präglas av att det 2019 med största sannolikhet konstitueras en nybildad Region Sörmland, vilken har hög påverkan på myndighetens organisation, och även kan göra att uppgifter i budgeten ändras, men lägre påverkan på verksamheten i sig. Under planperioden är det därför aktuellt med ett omfattande och detaljerat förberedelsearbete i syfte dels att skapa någonting nytt, dels att ge bästa möjligheter till fortsatt medborgar- och samhällsnyttofokus genom förändringsprocessen. Sid 8 (42)

9 Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden. Under perioden kommer myndigheten att fortsätta förbättra tjänsten genom att använda och utveckla befintliga tekniska system, både vad gäller trafikinformation och köp av produkt. Servicecenter Sörmlands målsättning är att kunden upplever ett Servicecenter som karaktäriseras av hög servicekänsla, tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Servicecenter Sörmland kommer fortsatt under perioden att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna för att i nästa led möta kundernas behov. Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden fortsatt av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, införande av etapp 2 i Ny Trafik 2017, öppnandet av Citybanan och arbetet inom ramen för En Bättre Sits. Samtliga busstrafikavtal som myndigheten har i Sörmland löper ut inom en treårsperiod mellan augusti 2019 och december Under samma period kommer även avtal gällande serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i Sörmland samt skolskjutstrafik i flera kommuner att behöva upphandlas. Arbetet med detta bedrivs inom program Trafik som syfte att säkerställa den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Ett urval av övriga aktiviteter under perioden är utveckling av den regionala tågtrafiken, ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken genom förstärkt samverkan, stärkt koppling mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen, samordning av allmän och särskild kollektivtrafik och utvecklad trafikinformation. Budget - Total, Allmän och Särskild med fördelning per medlem Sid 9 (42)

10 Landstinget: I linje med tidigare budget för den allmänna kollektivtrafiken men med en intäktsökning som följd av ökat resande med periodkort på tåg. Ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken på grund av ökat resande samt en ny oprövad ersättningsmodell för områdena Flen och Nyköping. Eskilstuna: Kommunen har i sin trafikbeställning beställt utökning av trafiken vilket också avspeglas i budgeten för 2018 för den allmänna kollektivtrafiken. För den särskilda kollektivtrafiken sker en minskning då budgeten är korrigerad utifrån prognos 2017 med tillägg för ökat resande inom dagvuxenverksamhet. Flen: Beställt utökningar med en linje (479) och utökat stadslinjen med fler turer. Budget för den särskilda kollektivtrafiken är i linje med tidigare budget. Gnesta: Något minskad kostnad för Justeringar till följd av förändrade avgångstider på Gnestapendeln påverkar trafikkostnaderna. Budget för den särskilda kollektivtrafiken är i linje med tidigare budget. Katrineholm: Kostanden ligger i linje med föregående års budget. Ingen förändring av trafiken är beställd. Budget för den särskilda kollektivtrafiken är i linje med tidigare budget. Nyköping: Ligger något högre på totalen. Har i trafikbeställningen beställt utökad trafik bland annat stadslinje 3. Budget för den särskilda kollektivtrafiken ligger på nivå med tidigare lagd budget, sjunker mot prognos för delårsrapport 2 i och med att nya avtal implementeras i början av Sid 10 (42)

11 Oxelösund: Ligger i linje med föregående budget. Ingen förändring som påverkar trafiken vare sig för den allmänna eller särskilda kollektivtrafiken. Strängnäs: Ökar på totalen med anledning av ökade kostnader för den särskilda kollektivtrafiken. För den allmänna kollektivtrafiken ligger de i linje med föregående års budget då de tidigare ökade kostnaderna för längre körsträckor läggs om från och med att resecentrum öppnar. Trosa: Ökar på totalen på grund av utökning av trafiken på linje 550 kopplat till förändringar i tåg och pendeltågtider. Budget för den särskilda kollektivtrafiken är i linje med tidigare budget. Vingåker: Inga förändringar av trafiken, ligger i linje med tidigare års budget. Budget för den särskilda kollektivtrafiken är i linje med tidigare budget. Avslutningsvis föreslås direktionen utifrån framlagt material besluta att fastställa Verksamhetsplan 2018 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2018 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Direktionen föreslås även att ställa beslut om fastställd Verksamhetsplan 2018 ( ) och budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter 2018 ( ) samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa till medlemmarna. Sid 11 (42)

12 4 Revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2017 Bilagor: Granskning delårsrapport 2017, Bedömning av delårsrapport Direktionen godkänner informationen. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport för perioden januari augusti 2017 behandlades vid direktionens sammanträde den 6 oktober Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat delårsrapporten. Efter genomförd granskning har revisorerna konstaterat följande: Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och ställning per 31 augusti Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat och ställning per 31 augusti 2017, för förbundet och dess dotterbolag. Förbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år Det lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås. I delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av förbundets resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är tillfredsställande. Det är positivt att riskanalyser redovisas på ett tydligt sätt i delårsrapporten. Revisionen noterar att förbundet fortsatt arbetar aktivt med att stärka förutsättningarna för en ändamålsenlig bokslutsprocess framöver. Som följd av revisionens utlåtande avser Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fortsatt arbeta aktivt med att säkra tillräckliga resurser. Med hänsyn till vad som redovisats ovan föreslås direktionen godkänna informationen. Sid 12 (42)

13 5 Status i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion samt uppdrag om genomförande av regionbildning i Sörmland Föredragande: Helena Ekroth m.fl. Myndighetschefen uppdras, i linje med uppdrag givet landstingsdirektören och regiondirektören, i frågan för genomförande av regionbildning i Sörmland; bemanna administrativ ledningsgrupp, bemanna och bidra till genomförandet av föreslagna delprojekt samt säkerställa att nödvändiga frågor föreläggs direktionen för beslut samt informera direktionen fortlöpande om hur genomförandet fortskrider. Utöver ovan kan noteras att myndighetens medlemskrets sedan tidigare givit uppdraget att myndigheten ska vara en aktiv part i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion. Direktionen godkänner informationen i övrigt. Förberedelsearbetet för bildandet av region Sörmland fortsätter enligt plan så väl i stora 3- partsprojektet - det som involverar alla tre parter - Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - som internt på myndigheten. Ett avgörande delmål i frågan om Sörmland som länsregion har uppnåtts genom att Landstingsfullmäktige fattade beslut om att ansöka hos regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Under förutsättning att riksdagen godkänner denna ansökan övertar Landstinget Sörmland per den 1 januari 2019 det regionala utvecklingsansvaret från Regionförbundet Sörmland. I samma process föreslås också Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med landstinget och regionförbundet och därigenom ingå i Region Sörmland. Region Sörmland kommer att bestå av Landstinget Sörmland med drygt anställda och en nuvarande omslutning på mnkr, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med ca 70 anställda och en nuvarande omslutning på ca 800 mnkr samt Regionförbundet Sörmland med ca 25 anställda och en nuvarande omslutning på ca 46 mnkr. Ett samgående av de tre organisationerna ger genom samordningsfördelar utrymme för effektiviseringar. Som följd av ovan beslut går regionbildningen nu in i en ny fas och tidigare givna uppdrag till chefstjänstemännen i de tre organisationerna om att påbörja ett förberedelsearbete för bildande av en länsregion behöver kompletteras. Sid 13 (42)

14 Dessa kompletterande uppdrag bereds nu parallellt och föreslås handla om att tillsätta och leda en administrativ ledningsgrupp med representation från landstinget, regionförbundet och kollektivtrafikmyndighetens ledning och med ansvar för genomförande av regionbildningen. Till uppdraget föreslås även att tillsätta och bemanna ett antal delprojekt som samordnas av projektledaren under ledning av den administrativa ledningsgruppen. Delprojekt som föreslås tillsättas: Ändamålsenlig och effektiv tjänstemannaorganisation Verksamhetsövergång från överlåtande organisationer till förvärvande organisation Styrmodell samt mål och budget Namn och visuell identitet för regionen IT och webb Samlokalisering Avveckling av Regionförbundet Sörmland samt Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Ytterligare delprojekt kommer identifieras och bemannas under processen. Med utgångspunkt i ovan föreslås därför direktionen ge myndighetschefen, och helt i linje med uppdrag givet landstingsdirektören och regiondirektören i frågan för genomförande av regionbildning i Sörmland, i uppdrag att; bemanna administrativ ledningsgrupp, bemanna och bidra till genomförandet av föreslagna delprojekt samt säkerställa att nödvändiga frågor föreläggs direktionen för beslut samt informera direktionen fortlöpande om hur genomförandet fortskrider. Med anledning av den ovan beskrivna nya fasen i det stora projektet pågår som följd även ett internt arbete på myndigheten med att anpassa det interna arbetet utifrån ovan såsom genom att revidera interna uppdragsbeskrivningen, uppdragsplanen, riskanalysen samt ta fram förslag till årsplan för 2018 och bemanna ovan delprojekt. Till detta interna arbete fogas även det av myndighetens medlemmar givna uppdraget att myndigheten ska vara en aktiv part i arbetet med frågan om Sörmland som länsregion. Som ett led i framtida bildandet av region har en första gemensam inspirationsdag med fokus på Tre ska bli ett genomförts den 25 oktober i Stockholm. Vid denna dag fick vi lyssna på en föreläsning om förändringsarbete, vad verksamhetsövergång innebär samt fördes rundabordssamtal om förväntningar och farhågor i regionbildningen. Som avslutning besökte vi en aktivitetsbaserad arbetsplats. Avslutningsvis föreslås direktionen även godkänna informationen i övrigt. Sid 14 (42)

15 6 Beslut om att avsluta arbetet med revidering av förbundsordningen Direktionen beslutar att avsluta arbetet med revidering av förbundsordningen. Frågan om behov av revidering av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning lyftes initialt vid ägarråd den 3 september 2015, och detta utifrån att myndighetens verksamhet kommit att utökas i en relativt stor omfattning, exempelvis genom etablerandet av Servicecenter Sörmland och Station 360 samt myndighetens engagemang relaterat till den särskilda kollektivtrafiken. Efter beredning och beslut i direktionen den 16 mars 2016 skickades remissversion av reviderad förbundsordning till medlemmarna i slutet av april samma år. Därefter har direktionen informerats om den fortsatta processen vid flera tillfällen, och då bland annat utifrån frågan om Sörmland som länsregion samt de diskussioner som förts med medlemmar under vårens samråd. I den pågående regionbildningsprocessen har samtliga kommuner och Regionförbundet Sörmland tillstyrkt Landstinget Sörmlands ansökan om regionbildning samt att den kommande regionen även ska bli länets regionala kollektivtrafikmyndighet. Därefter har landstingsfullmäktige även den 26 september 2017 beslutat att ansöka hos regeringen om att bilda Region Sörmland, vilket sedan också har verkställts. Mot denna bakgrund konstaterade direktionen vid sitt senaste sammanträde den 6 oktober att det fanns skäl att ytterligare undersöka angelägenheten av revidering av myndighetens förbundsordning för att därefter återkomma med förslag till hantering vid nästkommande sammanträde i direktionen den 22 november Utifrån detta har myndigheten även undersökt angelägenheten av revidering av myndighetens förbundsordning hos ägarna vid ägarråd den 6 oktober. Sammantaget är myndighetens bedömning, och då utifrån den pågående processen avseende Sörmland som länsregion, att arbetet med revidering av myndighetens förbundsordning bör avslutas. Mot denna bakgrund föreslås även direktionen att fatta motsvarande beslut. Sid 15 (42)

16 7 Svar på remiss - Nationell Plan för Transportsystemet Bilaga: Förslag till remissvar Nationell plan för transportsystemet Direktionen avger svar enligt bilaga som myndighetens svar på Trafikverkets remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet Direktionen beslutar ärendet omedelbart justerad. Myndigheten mottog den 31 augusti remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet , SKTM , från Trafikverket. Förslag till nationell plan för transportsystemet : Trafikverket har lagt fram förslaget till Nationell plan för transportsystemet Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade Nationella planen för transportsystemet , de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta förslag till nationell plan för transportsystemet För Sörmlands vidkommande lämnar Regionförbundet, Landstinget och myndigheten in ett gemensamt yttrande. Yttrandet har tagits fram under ledning av Regionförbundet och SKTM har under framtagandet av svaret främst utvecklat inspelen gällande infrastrukturen med betydelse för kollektivtrafiken. Med anledning av de akuta problemen i tågplan 18 på bland annat Västra stambanans föreslås att myndigheten därutöver lämnar ett kortfattat yttrande i enlighet med bilaga för ett ökat fokus på för Sörmland angelägna frågor inom tågtrafiken. Sid 16 (42)

17 8 Svar på remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län Bilaga: Förslag till remissvar på Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län Direktionen avger svar enligt bilaga som myndighetens svar på Regionförbundet Sörmlands remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län Direktionen beslutar ärendet omedelbart justerat. Myndigheten mottog den 21 september 2017 remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län Förslaget till en ny länstransportplan finns via länken: Hållbarhetsbedömningen finns via länken: Regionförbundet Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden Regeringens direktiv har angett en planeringsram på 1001 miljoner kronor för Sörmland. Regionförbundet har tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner, landstinget, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att svara på remissen. Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren. Förslaget innehåller beskrivningar av behov och brister, prioriterade funktioner, strategier och åtgärdsförslag. Till förslaget finns också en hållbarhetsbedömning som anger planens konsekvenser och måluppfyllelse. Mot denna bakgrund föreslås direktionen godkänna Myndighetens remissvar till Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län Sid 17 (42)

18 9 Information om arbete med Ny Trafik Föredragande: Matthias Pfeil m.fl. Direktionen godkänner informationen. Sedan tiden för direktionens senaste ordinarie sammanträde den 6 oktober 2017 har MÄLAB:s arbete med leveranser kopplade till Ny Trafik fortsatt, i det stora hela enligt plan. MÄLAB:s senaste styrelsesammanträde var den 11 oktober 2017 och kommande är den 13 december Vid det kommande sammanträdet planeras inriktningsbeslut för fortsatt utveckling av regionaltågstrafiken (trafiken i etapp 2) att behandlas. Även Verksamhetsplan och Budget 2018 och omfattningen av trafik i T19 kommer hanteras genom beslut. Genom ärende 1 kommer AB Transitio berätta närmare om arbetet med våra beställda tågfordon i kommande ärende 10 lyfts status i arbetet med den fastställda tågplan T18. Vad gäller innevarande trafiken så utförs den sedan december 2016 av SJ inom ramen för det så kallade övergångsavtalet och vad gäller resandet, i den utökade trafiken inom ramen för Ny Trafik, i antal påstigande, har ökat i perioden januari september. Mest ökade Sörmlandspilen (13 %) och UVEN (11 %). Svealandsbanan hade 4 % fler påstigande än året innan. För Nyköpingsbanan är jämförelsen med förra året bara delvis möjlig (pga. att SJ:s kommersiella Ostpendel tidigare var inkluderad i statistiken), men för de sörmländska stationerna Nyköping och Vagnhärad kan i alla fall en uppgång på drygt 5 % konstateras. Movingo Den nya pendlarbiljetten Movingo lanserades den 1 oktober 2017 och under perioden 1-31 oktober har Movingo sålts. Detta motsvara cirka 500 köp per dag. Intäkten för oktober uppgick till 32,9 mkr (inkl. 6 % moms). Enligt avtal utgår 83,5 % som ersättning till SJ. Utöver detta erhåller SJ en försäljningsprovision på 4,5 %. Resterande 12 % fördelas mellan länen och parallell trafik. Sörmlands intäkt för Movingo motsvarar 7,5 % av den totala intäkten för lokal gitlighet. Movingo 30 dagar Sträcka är hittills den mest köpta produkten (89 %), medan Movingo Alla sträckor står för 9 % av försäljningen. 80 % av de sålda biljetterna motsvarar vuxenbiljetter och 20 % motsvarar ungdom/student-biljetter. Genomsnittspriset för en Movingo vuxenbiljett är 1960 kronor och 1500 kronor för en Movingo ungdom/student. Majoriteten av biljetterna (65 %) köps via SJ biljettautomat och via ombuden. Resterande procent (35 %) köps via SJs digitala kanaler (SJ app och SJ webb). 20 relationer står för 85 % av den totala intäkten. Sid 18 (42)

19 Movingo Kundservice Movingo Kundservice etablerades en månad innan försäljningsstarten till förmån för allmänheten att kunna ställa frågor och få information avseende Movingo pendlarbiljetter. I samband med försäljningsstarten 1 oktober hade Movingo Kundservice en ökad kundvolym in samtidigt som trenden påvisade att kundsamtalen och kundsynpunkterna inkom i början av veckan. Under oktober besvarades 1268 samtal med en snittkötid om 1 minut och 25 sekunder samt att 383 kundsynpunkter inkom via kontaktformuläret på movingo.se. Från och med november har kundvolymerna in till Movingo Kundservice blivit allt färre där snittet per dag är 28 inkomna samtal och 6 stycken inkomna kundsynpunkter. De allra flesta samtal och kundsynpunkter handlar om Movingos giltighet på SJs regionaltåg, 1klass tillägg, SL Accesskort och Spärröppnare samt generella frågor om biljettköp. BRUM systemtjänster för Movingo Utvecklingsarbetet av systemtjänsterna (i form av app och webbshop) för Movingo pågår fortsatt. Designarbetet med Movingoappens användargränssnitt är inne i slutfasen och resultat från de användartester som genomförts är medtagna. Tillägg av funktioner har beställts av MÄLAB såsom betaltjänsten Swish, registrering av SJ Priopoäng samt en utökning av möjligheterna till trafikinformation. Tjänsterna ska även testas för tillgänglighet via Funka innan lansering. Länens implementering av den nya BoB-standarden i sina respektive biljettsystem och som ger möjlighet till maskinell visering av Movingo app är styrande för tidplanen när Movingo app och webbshop bör driftsättas. Bedömningen är att det är möjligt att integrera BRUM mot SL:s biljettsystem under första kvartalet 2018 och den utvecklingen kommer att vara vägledande för när lansering sker. Fordon och depå Tillverkning av fordonen är sedan en tid påbörjad och pågår nu och de första vagnskorgarna är målade. Eskilstunadepån ska enligt avtal vara färdigställd för ibruktagande första september 2018 Tågplan 2019 Planeringen av Tågplan 2019 har nu påbörjats. Under året börjar de nya fordonen fasas in, men utgångspunkten är att tidtabellen för 2019 fortfarande ansöks med befintliga fordonsprestanda för loktåg för att hålla uppe flexibiliteten i infasningen av nya fordon. Ingen utbudsökning planeras ske under 2019, däremot prövas önskemålet om att senarelägga sista turen på Sörmlandspilen och Nyköpingsbanan till cirka kl fredagar och lördagar (kan vara förknippat med kostnadsökningar och konflikter med Trafikverkets underhållsarbete nattetid). Sid 19 (42)

20 Trafiken i etapp 2 Hur den av MÄLAB upphandlade trafiken ska se ut i kommande etapp 2, det vill säga efter att övergångsavtalet med SJ har gått ut, behöver godkännas i flera steg av MÄLAB:s styrelse och ägare. I december 2017 ska MÄLAB styrelsen ta ett första inriktningsbeslut för trafiken i etapp 2 och inför detta beslut tas en trafikplan fram. Arbetet med framtagandet av underlag till denna trafikplan pågår och görs i tre faser under 2017: Fas 1 studera trafiken på de samhällsfinansierade regionaltågslinjerna i Stockholm- Mälarregionen och ta fram en rekommendation för varje linje Fas 2 fördjupad analys utifrån rekommendation i fas 1, beskriva kommersiella linjer och regionaltågssystemet som helhet Fas 3 - fördjupande utredningar och slutrapport. Fas 1 och fas 2 i utredningen är klara och har förankrats i Sörmland på ägarråden i maj respektive oktober samt vid direktionens anslutande sammanträden. Med detta finns nu ett huvudalternativ per bana som grund för kommande inriktningsbeslut. I återstående fas 3-utredningsarbetet ligger fokus på att förfina beräkningarna kring trafikekonomin, det gäller främst intäktskalkylerna. Också Svealandsbanans förlängning mot Arlanda och Uppsala behöver utredas mer i detalj. Sid 20 (42)

21 10 Status i arbetet med fastställd tågplan 2018 (T18) Föredragande: Matthias Pfeil Direktionen godkänner informationen. Vid direktionens senaste sammanträde den 6 oktober 2017 informerades om den fastställda tågplanen bana för bana och kommande banarbeten men även om kapacitetsbristen och problematiken med tilldelningsprocessen som missgynnar vardagsresande. Den då upprättade handlingsplanen med anledning av brister i tidtabellen för tåg på Sörmlandspilen är fortsatt öppen och olika aktiviteter har och ska genomföras. Som förväntat har negativa reaktioner kring ett eftermiddagståg på Sörmlandspilen inkommit efter tågplanens fastställelse. Det gäller tåg 139 Stockholm-Hallsberg, tåget har tilldelats en avgångstid från Stockholm som ligger 25 minuter tidigare än idag. Detta resulterar i att flera arbetspendlare från Scania i Södertälje inte hinner med sin ordinarie avgång och blir därmed hänvisade till nästföljande avgång, 70 minuter senare. Gällande detta Scaniatåg pågår dock fortfarande aktiviteter med syfte att nå en bättre lösning för berörda pendlare. Ett antal möten har hållits mellan SKTM, MÄLAB, SJ, Trafikverket, Landstinget och Katrineholms kommun. På mötena diskuteras om det finns alternativa lösningar för T18, till exempel om andra tåg i ungefär samma tidsläge kan stanna eller om Trafikverket kan hitta åtminstone delvis bättre lägen för Scaniatåget. Efter de första mötena kan konstateras att det inte finns några enkla lösningar, men likväl ett antal åtminstone i teorin möjliga scenarier vars praktiska omsättning analyseras i skrivande stund. Ett annat, mer långsiktigt syfte med mötena är att lyfta behovet av bättre förutsättningar för att bedriva regionaltågstrafik, bland annat genom förändrad tilldelningsprocess och snabba åtgärder i infrastrukturen, exempelvis trimningar Järna-Flen och nya förbigångsspår på Västra stambanan. Sid 21 (42)

22 11 Status i arbetet med fastställd busstidtabell (T18) Föredragande: Hanna Bergström Direktionen godkänner informationen. Den 10 december 2017 träder nya tidtabellen för tåg- och busstrafiken i kraft. Samtliga förändringar avseende busstidtabellen har genomförts utifrån trafikbeställningarna. Med anledning av de stora förändringarna som sker i tågtidtabellen under sommarmånaderna 2018 och även inför hösten kommer tre tidtabeller att tas fram för Avvikelserna är för många för att det på ett bra sätt ska kunna presenteras i en tabell. Syftet är att göra det så tydligt för våra resenärer som möjligt. Tidtabellperioderna för kommande år är 10 december till 24 juni, 25 juni till 12 augusti, 13 augusti till 8 december En kommunikationsplan är upprättad för att hantera kommande förändringar och säkerställa att informationen når våra resenärer samt att vi internt har kunskap om dessa. Tidtabellerna ska finnas tillgänglig på webben fyra veckor innan skiftet. Extra förtydligande göras för att det blir fler skiften under året och i stor utsträckning använda våra digitala kanaler för trafikinformation. Myndigheten arbetar tillsammans med våra ägares respektive kommunikationsavdelningar för att göra de specifika insatser som behövs för större förändringar i form av till exempel utökning av trafik. Nedan finns en sammanfattning av de förändringar inför kommande tidtabell som beställts genom respektive medlems trafikbeställning. Landstinget Landstinget har inte beställt någon utökad trafik utan förändringar av trafiken har genomförts för att anpassa busstrafiken till tågen. Eskilstuna I trafikbeställningen har Eskilstuna kommunen beställt att införa turer på söndagar på linje 7, utöka antalet turer på linje 230 genom att införa turer på helgerna och införa 20-minuterstrafik på linje 6 mellan kl. 14:00 och 21:00 på vardagar. Under sommartidtabellen införs 20-minuterstrafik på linje 1 och 2 vissa tider. Samtliga av dessa förändringar får genomslag under Flen I trafikbeställning har Flens kommun beställt ny linje mellan Hälleforsnäs-Malmköping samt utöka stadstrafiken med fler turer. I kostnaden igår även en kostnad för utbyte av fordon i Flen stadstrafik. Avseende de övriga trafikkostnaderna har flytt av linje 415 från anropstyrd trafik med Sid 22 (42)

23 taxi till buss inneburit minskade kostnader för anropstyrd trafik och ökade kostnader för landsbygdstrafiken. Gnesta Kommunen har inte beställt några specifika förändringar av trafiken men som följd av förändrade avgångstider på Gnestapendeln blir det dock justeringar av trafiken. Katrineholm Katrineholms kommun har inte beställt några specifika förändringar av sin trafik i sin trafikbeställning. Nyköping Kommunen har i trafikbeställning beställt utökad trafik för stadslinje 3 samt omläggning av linjer i tätorten med anledning av anläggandet av ny hållplats vid Tessinområdet. Senare kvällsturer för att passa till sista tåget har införts på fredagar och lördagar på stadslinje 1-3. Oxelösund Oxelösunds kommun har inte beställt några specifika förändringar i trafiken utan önskar anpassning för ökad funktionalitet. Strängnäs Strängnäs kommun har inte beställt några specifika förändringar i trafiken inför Förändringar görs av, tidigare förlängda körsträckor och körtid under byggnationen av resecentrum, att nu utgår från nya linjesträckningar i staden. Detta förändras i och med att det nya resecentrumet invigs den 10 december Trosa Trosa kommun har i sin trafikbeställning begärt att anpassa linje 550 kopplat till förändringar i tåg och pendeltågstider. Detta innebär en ökning av antalet turer på linjen. Vingåker Vingåkers kommun har i trafikbeställning inte beställt något förändrat utbud inför Sid 23 (42)

24 12 Status i arbetet med utredningsuppdrag från medlemmarna Bilaga: Sammanställning utredningsuppdrag Direktionen godkänner informationen. I enlighet med Planeringsprocess och beslutsordning inkom medlemmarna under maj med sina trafikbeställningar till myndigheten. Totalt inkom medlemmarna med 62 uppdrag varav 27 var kopplade till året trafikplaneringsprocesser och 27 var utredningsuppdrag av varierande storlek. De flesta uppdragen, 50 stycken, var riktade mot den allmänna kollektivtrafiken medan 7 berörde den särskilda trafiken och 5 stycken tågtrafiken. På kollektivtrafikhandläggarnätverket i maj gjordes en första återkoppling och redovisning av samtliga inkomna uppdrag. Kort därefter fick respektive medlem en återkoppling där myndigheten bekräftade att trafikbeställningen mottagits. Vi lyfte även de eventuella frågetecknen vi hade kring tolkningen av trafikbeställningen, hur vi planerade att angripa vissa frågeställningar samt lyfte även de punkter vi snarare tolkat som inspel till vårt pågående arbete snarare än direkta utredningsuppdrag. Medlemmarna ombads även återkoppla att vi tolkat deras uppdrag korrekt vilket samtliga gjorde. I och med fastslagna tidtabeller inför årets tidtabellsskifte anses alla uppdrag kopplade till trafikutveckling vara levererade. Vid oktobers kollektivtrafikhandläggarnätverk gjordes en mer noggrann genomgång av utredningsuppdragen där angreppssätt, status på uppdragen och framtida tidplan diskuterades. Närmast i år kommer myndigheten delta i landstingets utredningsarbete om avgiftsfria sjukresor, se över, och detaljera, den resenärsstatisk som förmedlas till medlemmarna, göra en kostnadsbedömning gällande utökning av Eskilstuna fria resor för 65+ till kvällar/helger samt göra en översyn av trafiken i de stråk där tåg och buss går parallellt. Sid 24 (42)

25 13 Status i Program Trafik Föredragande: Åsa Bjerke Direktionen godkänner informationen. I program Trafik bedrivs de upphandlingar av nya trafikavtal som myndigheten ska upphandla de närmaste åren gällande busstrafik, serviceresor, skärgårdstrafik och skolskjuts. För närvarande pågår arbete i fem av programmets upphandlingar. Status i TUPP05 som handlar om upphandlingen av busstrafik i södra och västra Sörmland behandlas i nästa ärende 14 och frågor kopplade till TUPP04 Skärgårdstrafik, beslut om allmän trafikplikt samt om att inleda upphandling hanteras i nästföljande ärenden 15 och 16. TUPP01 Serviceresor Nyköping/Flen: Avtal är nu sen den 12 september 2017 tecknat för samtliga avtalsområden i upphandlingen. Område Flen: AB Trendtaxi Trafikstart: 1/1-18 Område Nyköping personbilar: AB Trendtaxi Trafikstart: 13/3-18 Område Nyköping specialfordon: Taxi AB Trafikstart: 1/1-18 Uppstartsprojekt pågår i samtliga avtalsområden. Uppstarten bedöms gå enligt plan. TUPP02 Skolskjuts Katrineholm/Vingåker: Avtal tecknades den 31 oktober 2017 för samtliga fem avtalsområden som ingår i upphandlingen. Avtalet gäller i fem år från och med den 1 juli Värdet på avtalet under avtalsperioden är på drygt 90 MSEK och kostnaden för avtalen är i linje med, eller något lägre, än nuvarande priser för skolskjutsen i Katrineholm/Vingåker. Upphandlingen är indelad i fem avtalsområden och avtal har tecknats med följande trafikföretag: Katrineholm 1 7 fordon Bergkvarabuss AB Katrineholm 2 5 fordon Forssjö Buss AB Katrineholm 3 10 fordon Taxi AB Katrineholm 4 10 fordon Taxi AB Vingåker 10 fordon Knarsta Åkeri i Örebro AB Förfrågningsunderlaget annonserades först den 15 maj 2017 men avbröts i augusti på grund av ett antal fördyrande krav som inte ansågs stå i proportion till det huvudsakliga ändamålet med tjänsten. Upphandlingen annonserades sen igen den 21 augusti med sista dag att lämna anbud den 22 september. Tio stycken trafikföretag inkom med anbud och fördelat över de fem Sid 25 (42)

26 anbudsområdena inkom 23 anbud. Sex av tio leverantörer ansågs uppfylla samtliga krav i förfrågningsunderlaget. K-holm Vård o Omsorg AB anbud uteslöts på grund av allvarliga brister i tidigare avtal som lett till uppsägning av avtalet samt på att anbudet inte uppfyller upphandlingens formella krav på anbudet. Oppunda Taxi AB uteslöts på grund av ofullständigt anbud samt att anbudet inte uppfyller upphandlingens formella krav. Anbudet från Taxi AB förkastades på grund av att leverantören åberopat kapacitet från företag som omfattas av uteslutningsgrund vilket innebär att de inte krav på ekonomisk ställning samt att anbudet inte uppfyller upphandlingens formella krav. Vikbolands Taxi AB uteslöts på grund av att anbudet är ofullständigt samt inte uppfyller upphandlingens formella krav. TUPP04 Skärgårdstrafik: Projektet fortgår enligt plan och arbete med trafikplikt samt upphandlingens kravställning pågår såväl internt som i samarbete med Nyköping Kommun. På dagens sammanträde förväntas direktionen ta beslut om allmän trafikplikt samt om att inleda upphandling (se kommande ärenden 15 och 16). Trafikutbudet kommer vara i linje med nuvarande trafikering. Tidplanen har anpassats utifrån myndighetens övriga pågående upphandlingar och förfrågningsunderlaget är planerat att publiceras i början av mars. Sista dag för anbud är enligt plan i slutet av april och tilldelning förväntas ske i månadsskiftet maj/juni TUPP06 Skolskjuts Nyköping/Flen/Trosa: Förfrågningsunderlaget för upphandlingen planeras att publiceras i mitten av december och arbetet med kravställning och trafikbeskrivning pågår för fullt. Kravställningen har sin grund i den just tilldelade skolskjutsupphandlingen för Katrineholm/Vingåker men med de specifika anpassningar, speciellt gällande trafikbeskrivningarna, som krävs för avtalsområdena. Målsättningen är att ha likartade avtal för att möjliggöra effektiv avtalsförvaltning och samordning. Sista dag för anbud är planerad till slutet av januari 2018 med tilldelning under februari samma år. TUPP07 Busstrafik Norra Sörmland (Eskilstuna): Upphandlingen av Busstrafik Norra Sörmland kommer startas under första kvartalet Grunden i upphandlingen är det material som tagits fram i TUPP05 Busstrafik Södra och Västra Sörmland men med anpassningar som krävs utifrån trafikområdets specifika förutsättningar, och givetvis, de lärdomar som görs i den nu pågående upphandlingen Förannonsering av upphandlingen, vilket krävs enligt kollektivtrafikförordningen, gjordes i februari Orsaken till den tidiga förannonseringen var en osäkerhet om optionen i nuvarande avtal skulle nyttjas. Myndigheten utvärderar för närvarande om den gjorda förannonseringen ska nyttjas eller om annan upphandlingsform ska användas. I så fall kommer ny förannonsering ske i januari Sid 26 (42)

27 14 TUPP05: Busstrafik Södra och Västra Sörmland Föredragande: Åsa Bjerke och Henrik Sollenborn Direktionen godkänner informationen. På direktionens sammanträde den 6 oktober 2017 togs beslut om trafikplikt och direktionen fattade även det formella beslutet att inleda upphandling av Busstrafik Södra och Västra Sörmland. Under oktober och i inledningen av november gjordes ett intensivt arbete med att sammanställa, granska, samt samverka kring, det preliminära förfrågningsunderlaget som publicerades till marknaden den 8 november. Under denna period har förfrågningsunderlaget även varit på remiss och second-opinion såväl hos myndighetens medlemmar (genom en frivillig referensgrupp) som hos externa konsulter. Förfarandet med preliminärt förfrågningsunder innebär att potentiella anbudsgivare, liksom övriga intressenter, får en möjlighet att komma med förslag till justeringar och synpunkter på den kravställning som redovisas. Vi har specifikt bett anbudsgivarna fokusera på följande: Krav som motverkar Beställarens övergripande mål för Upphandlingen Motstridiga krav, villkor, ansvarsfördelningar eller ekonomiska drivkrafter Onödigt kostnadsdrivande krav, villkor, ansvarsfördelningar eller ekonomiska drivkrafter Onödigt detaljerade/detaljstyrande eller begränsande krav eller villkor Avsaknad av information eller brist på tydlighet Avsaknad av krav eller villkor Vi har även lyft ut ett antal specifika frågeställningar som vi speciellt vill få anbudsgivarens specifika synpunkter på. Dessa frågeställningar innefattar bland annat kravställningen kring: Friheten att anpassa fordonsstorlek Trängsel och förstärkningstrafik Funktionskravställningen mot elbuss i stadstrafiken Kravställning och ansvarsfördelning angående trafiknära fordonsutrustning Förslagen ska ha kommit oss tillhanda senast den 4 december Vi kommer sedan ta ställning till vilka förslag till justeringar och synpunkter som kommer att beaktas i det slutliga upphandlingsdokumentet. Publicering av slutligt upphandlingsdokument sker preliminärt i mitten av januari 2018 med sista dag för anbud i mitten av mars. Trafikstarten inom ramen för de nya avtalen sker den 18 augusti Sid 27 (42)

28 15 Beslut om allmän trafikplikt för skärgårdstrafik Föredragande: Katarina Olsson och Henrik Sollenborn Bilaga: Trafikpliktsutredning avseende skärgårdstrafik Direktionen beslutar att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet, fastställa allmän trafikplikt för skärgårdstrafik i enlighet med bifogad trafikpliktsutredning. Direktionen beslutar att delgivning av beslut i ärendet ska ske genom kungörelse. Skärgårdstrafiken står inför upphandling eftersom gällande avtal upphör utan möjlighet till förlängning den 31 maj I enlighet med kollektivtrafiklagen ska upphandling av regional kollektivtrafik föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram anger att kollektivtrafiken i länet ska stödja regional och lokal utveckling, vara användarvänlig med hög kvalitet, vara hållbar och samordnad och erbjuda goda resmöjligheter. Detta utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt. Marknaden har undersökts under oktober Vid undersökningen framkom inte något intresse om att genomföra den aktuella kollektivtrafiken på kommersiella villkor. Ett beslut om allmän trafikplikt fattas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i respektive län. Beslutet om allmän trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala trafikförsörjningsprogrammet och kan endast omfatta regional kollektivtrafik, det vill säga sådan trafik som äger rum inom länet eller som huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som sett till sitt nyttjande faktiskt tillgodoser ett sådant behov. Till ärendet finns bilagt en trafikpliktsutredning gällande skärgårdstrafiken. Utredningens slutsats är att den aktuella trafiken bör omfattas av allmän trafikplikt eftersom trafiken i området huvudsakligen är till för att bosatta i områden utan linjetrafik, vissa dagar per vecka, ska få möjlighet att åka kollektivt fram till den befintliga linjetrafiken. På så sätt tillgodoses resenärers behov av utbildnings- och arbetsresande samt vardagsresande. Ett beslut om allmän trafikplikt skulle vidare innebära att intentioner och mål i trafikförsörjningsprogrammet kan verkställas genom att trafiken kan upphandlas. Det har vidare vare sig bedömts finnas möjlighet till, eller framkommit något intresse från andra aktörer av, att utföra trafiken i kommersiell regi. Sid 28 (42)

29 Den allmänna trafikplikten begränsas inte av nuvarande trafikeringsupplägg vad gäller målpunkter utanför det faktiska området. Nulägesbeskrivningen av kollektivtrafiken i området, i text och karta, begränsar inte heller den framtida trafikeringen inom avtalsområdet. Mot ovanstående bakgrund föreslås att direktionen fastställer allmän trafikplikt för skärgårdstrafik enligt bifogad trafikpliktsutredning. Besvärshänvisning Beslutet om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Linköping. Beslutet ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Överklagandet ska ges in till Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Box 591, Nyköping. Överklagandet ska ha inkommit till kollektivtrafikmyndigheten inom tre veckor från den dag beslutet delgavs. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas överlämnas överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Linköping. Sid 29 (42)

30 16 Beslut om att inleda upphandling av skärgårdstrafik Föredragande: Katarina Olsson och Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att inleda upphandling av skärgårdstrafik. Nuvarande avtal gällande skärgårdstrafiken i Sörmland löper ut den 31 maj 2019 och därav kommer nya avtal att behöva upphandlas. I enlighet med lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska upphandling av regional kollektivtrafik föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. Direktionen har i 15 föreslagits fatta beslut om allmän trafikplikt för skärgårdstrafiken. Enligt delegationsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattas beslut om att inleda upphandling av trafik som är en följd av trafikpliktsbeslut av myndighetens direktion. Mot denna bakgrund föreslås direktionen att även fatta beslut om att inleda upphandling av skärgårdstrafiken i Sörmland. Sid 30 (42)

31 17 Information om status i trafiken och avtalen Direktionen godkänner informationen. Allmän kollektivtrafik - Buss Resandet med buss har för perioden januari till och med september totalt ökat med 6 % för både landsbygd och stadstrafik. För landsbygdstrafiken har utvecklingen mot föregående år totalt minskat med 1 %. För stadstrafiken står Eskilstuna för den största resandeutvecklingen där den främsta orsaken till den positiva resandeutvecklingen är skolkort- och fria resor 65+. Nytt avtal för kontrollverksamhet är upphandlat med driftstart den 1 januari CSG omfattas redan idag av innevarande avtal där vi tidigare har avtalat 3000 kontrolltimmar per år. Den nu tilldelade upphandlingen avser istället 6500 kontrolltimmar per år med möjlighet att avropa särskilda punktinsatser i länet. Fordonskontroller genomförs löpande. Dels genom trafikkontroll, efterkontroll samt depåkontroll. Saker som kan påverka resenärens reseupplevelse negativt t.ex. svårt nedsmutsat fordon, vandalism/klotter samt trasiga säten kontrolleras regelbundet av kontrollanterna när de är ute i trafiken. Depåkontroll, där stickprover utförs på trafikföretagens depå, utfördes på trafikföretaget Nobinas samtliga depåer under september månad. Genomgående god kvalitet uppvisades. Sid 31 (42)