Utfallsrapport VB 2017 Stockholm Parkering

Transkript

1 Sid. 1 (12) Utfallsrapport VB 2017 Stockholm Parkering Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshus, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Ett Stockholm som håller samman Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar... 4 Bolagsspecifika inriktningar Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Transporter i Stockholm är miljöanpassade Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms krslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri... 8 Bolagsspecifika inriktningar Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar... 9 Bolagsspecifika inriktningar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning... 11

3 Sid. 3 (12) Sammanfattande kommentar Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Resultat efter finansnto uppgår till 144,1 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilk är 1,0 mnkr högre jämfört med föregående år. Föregående år hade bolag en realisationsvinst om 17,0 mnkr i samband med försäljningen av Hjulmakaren i april Exkluderas realisationsvinsten är resultatförändringen 18,0 mnkr jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen beror främst på högre hyresintäkter. Ntoomsättningen uppgår till 599,1 mnkr, vilk är 28,1 mnkr högre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 252,8 mnkr och har ökat med 24,7 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna beror i allmänh på ökad beläggning där de nyare anläggningarna Råcksta P-hus och Stigbergsgarag utmärker sig samt i viss mån hyreshöjningar. Intäkterna för besöksparkeringar uppgår till 285,7 mnkr, vilk är 3,6 mnkr högre än samma period föregående år, trots att bolag förlorat Djurgårdsavtal. Anläggningar vars besöksintäkter har ökat är bland annat Norra Latin, Gallerian, David Bagare, Arenagarag och Slussen. Huvudorsaken är ökad beläggning. Rörelsekostnaderna uppgår till 445,3 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat med 8,7 mnkr exklusive reavinsten om 17,0 mnkr. Hyreskostnaderna är 4,5 mnkr högre än samma period föregående år och uppgår till 251,1 mnkr. Huvudorsaken till de högre kostnaderna är ökad omsättningsbaserad hyra på grund av ökade intäkter samt högre fastighsskatt då Arenagarag tillkommit. Däremot har arrendekostnaderna gått ner då bolag inte längre har kvar djurgårdsavtal. Personalkostnaderna uppgår till 48,7 mnkr, vilk är 2,8 mnkr högre jämfört med föregående år. Förklaringen är främst t högre antal vakanser under Övriga driftskostnader uppgår till 98,2 mnkr, vilk är 3,7 mnkr lägre jämfört med föregående år. Stora projekt och investeringar Investeringarna för helår uppgår till 42,6 mnkr, vilk är 4,4 mnkr högre än budgerad volym. Avvikelsen förklaras framför allt av att bolag på begäran från Stockholms stad har tidigarelagt färdigställand av sista appen i Strimlan, Projekt Hagastaden. Marknadsinformation Utifrån stadens vision, de fyra inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att tydligare nå målen. Bolags vision är: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. Bolag frigör gatuutrymme för d växande Stockholm genom att bygga nya parkeringsanläggningar och nyttja anläggningarna optimalt. D frigjorda utrymm kan vid sidan av t ntotillskott av parkeringsplatser öka utrymm för den rörliga trafiken, bussar, cyklar och t mer levande gaturum. Stockholm Parkerings affärsidé är att genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för tryggh och god miljö bidra till t klimatsmart Stockholm. Stockholm Parkering kvalitsarbe har under lång tid syftat till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarb är prioriterat. För att lyfta arb ytterligare med ambition att få genomslag i all verksamh har Stockholm Parkering valt att fokusera på fem kärnvärden.

4 Sid. 4 (12) Tillgängligt Aktivt God miljö Effektivt Tryggt Marknadsförutsättningar Stockholm Parkering genomför löpande marknadsundersökningar för att öka förståelsen av behov och önskemål från bolags kunder, exempelvis utökade öpptider, ökade möjligher till att ladda elfordon som i sin tur medför ökad beläggning. Att kontinuerligt se över och anpassa taxor och hyror på respektive anläggning är också t viktigt inslag. Därtill kommer höjningar av timtaxan för besöksparkeringar i t antal anläggningar där marknaden så medger. Risker minskade intäkter Bolag bedömer att antal parkeringsplatser i Ropstens infartsparkering kommer att halveras 2018/2019. Under perioden kommer stora delar av Norra Djurgårdsstaden att färdigställas vilk medför minskade intäkter för bolag då marken övergår till staden. Bolag ser över de ekonomiska risker som begränsningarna av trafiken i Söderledstunneln och Slussen innebär på grund av stadens ombyggnadsprojekt. Bolag har flera anläggningar i närområd som bolag äger själva eller hyr till fast hyra. Omsättningsförändringar får direkt genomslag på bolags resultat. De avtal som bolag har med Locum gick ut under 2017, vilk innebär en bydande intäktsminskning för bolag under Bolag omförhandlar löpande befintliga avtal. Förlust av flera avtal kan innebära minskade intäkter för bolag. Lönsamhen i nya avtal är generellt sämre än i äldre avtal. 1. Ett Stockholm som håller samman 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Stockholm Parkering bidrar till t tryggare och säkrare Stockholm genom att avlasta gatunät och bidra till en bättre stadsmiljö. När konkurrensen om gatuutrymm ökar i staden kommer en större andel av medborgarnas parkering ske på tomtmark. Stockholm Parkerings underjordiska garage möjliggör för den frigjorda ytan att i ställ användas som levande stadsmiljö. När allt fler hänvisas till att parkera i garage är d av avgörande bydelse att alla även känner sig trygga i dessa miljöer. Prioriterade tryggh- och säkerhsfrågor för bolag är till exempel att d ska finnas mobiltäckning i bergrumsgarage. D är också viktigt att systematiskt bygga bort mörka prång och ersätta dem med glaspartier och glasdörrar för att skapa transparens och ökad insyn i garagen. Under år har bolag installerat extra mobiltäckning i Vattugarag. I Arenagarag har dörrar bytts till glas. Flera övervakningskameror har installerats anläggningarna för ökad tryggh.

5 Sid. 5 (12) Ansvara för byggande och drift av stadens cykelgarage Utreda förutsättningarna för gemensamt bil och cykelgarage. Erbjuda sommarparkering i vissa av bolags parkeringsanläggnin gar Fortsätta kvalitsarb inom bolag, vilk bland annat innebär ökad tryggh och trivsel för kunderna Fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligher i bolags anläggningar Antal anläggningar som erbjuder sommarparkering Antal anläggningar som uppfyller Premiumnormen. Antal laddplatser i bolags anläggningar Införa cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrning en i bolags fastigher Initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatuparkeringarna och stödja framkomlighen i staden Införa cykelparkeringsrätt vid minst 20 anläggningar. Tertialsvis följa upp och rapportera bolags investeringsplan till styrelsen. Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering Nöjd kund-index skall vara lägst 73 % Analys Resultat från NKI undersökningen visade på 71%. Målsättningen är att under första kvartal 2018 identifiera vissa förbättringsområden och försöka åtgärda dessa under Svarsfrekvensen har ökat från 61% till 67% från föregående år genom att bolag vidareutveckla frågeunderlag för att få fler att svara. Skapa fler cykelparkeringsplats er som en integrerad del i en mobilitslöning Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser 32 30

6 Sid. 6 (12) Tillgodose behov av t ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnd en, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner Kontinuerligt lyfta frågan avseende in- och utfartsparkeringar vid möten med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik, Fastighsnämnden och berörda grannkommuner. Vara aktiv i stadens planarbe för att möjliggöra en minskning av antal gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark Dialog med exploateringskontor och stadsbyggnadskontor. Verka för att befintlig parkeringskapacit utnyttjas optimalt Antal garage med samnyttjande Samråd vid daljplan. Andel genomförda åtgärder inom ramen för riskoch sårbarhsanalys (RSA) 100 % 100 % Bolagsspecifika inriktningar Successivt jämna ut avgiften mellan elbilsplats och övriga platser Erbjud samma besökstaxa för elbilar som laddar som ordinarie parkering. Utreda förutsättningarna för utjämning av hyreskostnaden mellan elbilsplats och övriga platser med bolags större uppdragsgivare. 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Bolag har under flera år arbat med att installera energisnålare belysning i egna anläggningar. Vid nyproduktion installeras endast LED. Bolag har medv initierat en

7 Sid. 7 (12) övergång till fler kallgarage vid nyproduktion och renovering för att minska uppvärmningsbehov i bolags parkeringsanläggningar. Under år har 190 nya laddplatser installerats för fordon med eldrift. Totalt är antal vid års slut 999. Laddstolparna kommer att öka bolags energiförbrukning men minska utsläpp från fordonstransporter något som i sin tur kompenserar för den ökade energianvändningen. Bolag har under år kartlagt energiförbrukningen i de egna anläggningarna. Analysen görs i samarbe med Energicentrum. Bolag har bland annat gjort mätningar på p-hus S:t Eriksplan och konstaterat att anläggningen drar onödigt myck ström. Arb med kartläggningen kommer att fortsätta fram till Minska energianvändningen i bolags egna garage Elanvändning kwh per kvadratmer Följa upp energianvändningen i bolags egna garage kopplat till ökande elbilsladdning. Analys Köpt energi (GWh) 4,8 GWh 3,5 GWh Avvikelsen förklaras av bolags nyförvärvade fastigh Arenagarag, som inte ingick i budgen för 2017 samt ökad energianvändning för fordon som drivs av el. Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 0 MWh 0 MWh Införa solceller. Bolag flesta egna anläggningar är under jord och saknar förutsättningar för solceller på tak, vidare sker bolags elförbrukning främst nattid. Bolag avser iställ att införa solceller på balningsautomater, så att elabonnent ej behöver upprättas eller kan avvecklas. Pilotinstallation av solcellsautomater. 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Bolag bidrar till hållbar mobilit. Transporter ska vara hållbara ur t miljö- och trängselperspektiv. Genom att tillhandahålla och bygga en infrastruktur för att ladda elbilar skapas förutsättningar för fler att skaffa miljövänliga elbilar. Bolag samarbar även med poolbilsförag som ger möjligh till effektivare användning av bilen. Antal cyklister i Stockholm har ökat. Många har upptäckt att cykeln vanligen är d snabbaste transportslag att färdas med. Stockholm Parkering tar samhällsansvar genom att bland annat installera uthyrningsbara cykelboxar. Bolag ansvarar även för anläggningar endast för cyklar. Stockholm Parkering har under år fått 10 nya anläggningar med cykelparkeringar. Totalt finns cykelparkering i 32 anläggningar. Antal cykelparkeringsplatser är totalt 460.

8 Sid. 8 (12) 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Delta i stadens pilotprojekt hållbara dagvattenlösningar. 2.4 Stockholms krslopp är resurseffektiva Avfall ska tas om hand på t resurseffektivt sätt. Möjlighen att återvinna ska förbättras och återvinningscentralerna ska bli mer tillgängliga. D pågår en rad aktiviter för att nå målen inom miljöområd, inte minst för att upptäcka skadliga ämnen och säkerställa att d hanteras på korrekt sätt. Stockholm Parkering arbar med sopsortering i egna verksamher, nyproduktion och befintligt bestånd. Under år har bolag i synnerh lämnat in gamla bilbatterier, lysrör och bildäck för återvinning. Stockholms krslopp är resurseffektiva Följa upp bolags avfallshantering. 2.5 Stockholms miljö är giftfri Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas från skadliga ämnen. Dta regleras i stadens kemikalieplan med visionen - Giftfritt Stockholm Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och verka för att andra aktörer ska arba i samma riktning. Inom bolagen finns bland annat krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår vid upphandling av varor och tjänster. Stockholm Parkering har under år ställt krav på samtliga upphandlingar att alla varor och byggmaterial ska vara giftfria. Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system 100 % 75 % Ställa krav på att miljöoch hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster. Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ej används. Ställa krav på miljö- och hälsofarliga ämnen ej används vid nybyggnation.

9 Sid. 9 (12) Bolagsspecifika inriktningar 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Riktade insatser till unga och grupper som står långt från arbsmarknaden intensifieras under Stadens mål är att långtidsarbslöshen ska minska kraftigt. Insatserna ställer ökade krav på bolagen att både ta emot långtidsarbslösa, praktikanter, traineer, samt erbjuda handledning och introduktion. Koncernens bolag kommer under 2017 genom fortsatt samarbe med Arbsmarknadsnämnden erbjuda platser för Stockholmsjobb (kommunala visstidsanställningar) samt praktikplatser via Jobbtorg Stockholm. Stockholm Parkering har t nära samarbe med Arbsmarknadsförvaltningen och Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista. Bolag har under sommaren tagit emot fem feriearbare. Bolag har tidigare beslutat att erbjuda fler personer så kallade Stockholmsjobb än planerat i budg, totalt elva tjänster. Stockholmsjobbarna anlände under hösten och arbar som garagevärdar i bolag anläggningar. Bolag kan konstatera att de nya medarbarna trivs och att projekt är lyckat. Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0 st 0 st Analys Bolag har under 2017 prioriterat satsningen på Stockholmsjobb. Antal tillhandahållna platser för sommarjobb Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 5 st 3 st 11 st 2 st 5 st 3 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Fortsätta arb med att minska administrativa och indirekta produktionskostnad er Andel administrations- och indirekta kostnader 6,5 % 6,5 %

10 Sid. 10 (12) Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. God budgföljsamh och prognossäkerh Avvikelse investeringsbudg, % Analys 11,52 % 38,2 mnkr Avvikelsen förklaras av att bolag på begäran från Stockholm stad, har tidigarelagt färdigställand av sista appen av Strimlan i Hagastaden. Godkänd resultatnivå kapital Avkastning på totalt 13,2 7,3 Resultat efter finansnto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 144,1 75,1 25,7 14,7 Bolagsspecifika inriktningar Beläggningen i bolags ablerade anläggningar ska vara hög Den genomsnittliga beläggningen Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Stockholm ska vara en jämställd stad där makt, möjligher och resurser fördelas jämt oavst kön. Ett genus- och antirasistiskt perspektiv ska integreras i stadens alla verksamher. Ett exempel är att arba med inkludering genom exempelvis feministisk stadsplanering. Bolagen kan även arba med jämställdh vad gäller den egna personalen genom lönekartläggningar, jämställdhsplaner för arbsplatsen. Bolag arbar aktivt med mångfaldsfrågor och ser flerspråkigh som en tillgång vid rekrytering. Många medarbare är flerspråkiga i bolag vilk innebär möjligher till utökad service. Bolag främjar jämställdh genom att bland annat använda kompensbaserad intervjuteknik vid rekryteringar. Bolag reviderar årligen samtliga policyer. Jämställdshsperspektiv är en viktig faktor för att trygga värdegrunden. Stockholm Parkering har under år gjort den årliga lönekartläggningen ur t genusperspektiv för att minimera osakliga löneskillnader. Bolag kan utifrån gjord analys konstatera att inga osakliga löneskillnader förekommer.

11 Sid. 11 (12) 4.2 Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Bolag ska vara bra arbsgivare som erbjuder goda arbsvillkor. Genom hälso- och friskvårdsinsatser, kompensutveckling, tidiga insatser vid sjukskrivning och rehabilitering och fackliga samverkansavtal skapas goda förutsättningar för t hållbart arbsliv. Syft att attrahera, utveckla och behålla medarbare. För att bolagen ska nå målen måste medarbarna vara nöjda och t strukturerat och förtroendeskapande ledarskap finnas. D ska vara enkelt att kombinera föräldraskap med arbe. Rekryteringar ska baseras på kompens. Ett aktivt arbe ska bedrivas för att sänka sjukskrivningstalen. Medarbarenkätens resultat ska följas upp. Under år har bolag fortsatt arb med att sänka sjukfrånvaron genom friskvårdsinsatser och kontinuerlig uppföljning på såväl avdelningsnivå som individnivå. Den genomsnittliga sjukfrånvaron under år var 3,3 procent. Föregående år var motsvarande siffra 6,8 procent. Medarbarenkäten har under år följts upp på både avdelningsnivå och individuellt. På Stockholm Parkering ska alla medarbare ha lika rättigher, skyldigher och möjligher oavst kön och ursprung. Alla ska visa respekt, förståelse och kunskap om andra människor vilk är en förutsättning för gott samarbe och bra arbsklimat. Under år har samtliga medarbare informerats om bolags värdegrund och att alla former av diskriminering och kränkande särbehandling är oacceptabel. Bolag har därtill under avdelningsvisa APT informerat till vem medarbarna kan vända sig till samt gt möjlighen att diskutera synen kring kränkande särbehandling. Aktivt Medskapandeindex Analys Arbe med analys och uppföljning sker kontinuerligt med handlingsplan för individ, avdelning och bolag. Index Bra arbsgivare Index Psykosocial arbsmiljö Sjukfrånvaro 3,3 % 4,4 % 1-14 Sjukfrånvaro dag 2,5 % 3 % 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Bolag ställer sociala krav på leverantörer och entreprenörer samt utvecklar förutsättningarna att skapa delaktigh och mångfald. Stockholm Parkering följer stadens program för inköp och upphandling. Alla upphandlingar ska följa upphandlingslagstiftningen och genomföras affärsmässigt. Alla inköp och upphandlingar sker med utgångspunkt i grundprinciper om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalit och ömsesidigt erkännande. Stockholm Parkering ställer krav på seriosit i form av rating på leverantörer, att leverantörer skall ha balt skatter och avgifter. Bolag deltar i centrala upphandlingar där nära behov av vara/tjänst finns. Därtill nyttjar bolag enkla anbudsformulär för att underlätta för små förag att lämna anbud.

12 Sid. 12 (12) Bolag följer antidiskrimineringsklausulen i enligh med Stockholms stads program för upphandling och inköp. Vid köp av varor ställs krav enligt FN och ILO. Bolag ställer krav på att löner och förmåner på inblandad personal minst skall motsvara tillämpligt kollektivavtal för aktuell tjänst som upphandlas. Bolag har entreprenader och kontraktsvillkor i enligh med anvisningsdokument - Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Bolag ställer krav på att varor ej får innehålla prioriterade miljöfarliga ämnen enligt upprättad lista. Bolag ställer krav på låg energiförbrukning i levererade produkter till exempel LED-belysning. Bolag har tydliga tilldelningsmeddelanden där utvärderingspris alltid framgår och tillämpar alltid öppna upphandlingar publicerade i stadens upphandlingsverktyg Tendsign. Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % 100 % 100 % 100 %