Utfallsrapport Tertial Stockholm Parkering

Transkript

1 Utfallsrapport Tertial Stockholm Parkering Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr info@stadshusab.se 1 (19)

2 Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar Ett Stockholm som håller samman Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Bolagsspecifika inriktningar Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms miljö är giftfri Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Bolagsspecifika inriktningar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Individbaserade indikatorer (19)

3 Sammanfattande kommentar Sammanfattande kommentar VD- kommentarer för Stockholms stads Parkerings AB Tertial A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Bolagets mål och uppgifter Bolagets främsta uppgift är att avlasta gatunätet från söktrafik och parkerade fordon genom att finansiera byggandet av nya garage och ha hög beläggning i de anläggningar bolaget förfogar över. Garagen ska möta behovet i nya områden och leda till minskad gatuparkering i befintliga områden. Bolaget bygger och driver både anläggningar som verkar på den kommersiella marknaden och har som enda syfte att avlasta gatunätet. I syfte att stimulera användningen av elbilar ska laddstationer installeras i bolagets anläggningar. Bolaget ska föra en dialog med bilpoolsföretag för att erbjuda attraktiva platser samt arbeta med hållbar mobilitet. Bolaget deltar i stadens pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar. Bolaget arbetar med samnyttjande av parkeringsplatser genom parkeringsköp i bland annat Hagastaden, Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden. Ett Stockholm som håller samman Ägardirektiv för vara aktiv i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatuparkeringarna och stödja framkomligheten i staden skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslösning ansvara för byggande och drift av stadens cykelgarage införa cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen i bolagets fastigheter fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar successivt jämna ut avgiften mellan elbilsplats och övriga platser fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för kunderna tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner verka för att befintlig parkeringskapacitet utnyttjas optimalt erbjuda sommarparkering i vissa av bolagets parkeringsanläggningar Ett ekonomiskt hållbart Stockholm genomföra prisjusteringar när marknaden så medger följa upp av kommunfullmäktige beslutade indikatorer Arbetet med att skapa nya cykelparkeringar i befintliga P-anläggningar fortsätter under 2017 som en integrerad del av en mobilitetslösning. Bolaget har hittills installerat cykelparkeringsplatser i 31 anläggningar. Ytterligare 3 är planerade under året. Cykelparkeringarna har installerats i olika typer av anläggningar. 3 (19)

4 Cykelparkeringsrätten fortsätter att öka och finns numera i 18 anläggningar. Bolaget planerar att antalet ska vara 20 före årets slut. Cykelparkeringsrätten innebär att månadskunder ges möjlighet att parkera cykeln i flera av bolagets utvalda garage. I slutet av 2015 beviljades Stockholm Parkering ett bidrag om 6,1 mnkr från Naturvårdsverket genom Klimatklivet för utbyggnad av laddplatser för elbilar. Planen har varit att installera cirka 300 under en 3-årsperiod. Under 2017 kommer bolaget att färdigställa ytterligare cirka 100 laddplatser. Bolagets totala antal laddplatser kommer att närma sig under slutet av år Bolaget har från och med 2017 permanentat och utökat försöken med sommarparkering. Under 2016 erbjöd bolaget på försök sommarparkering i 5 anläggningar. I år har Stockholm Parkering utökat antalet anläggningar till 20. Sommarparkering erbjuds bland annat i Brommaplan P-hus, Sjöstaden P-hus och i Älvsjö under perioden 15 juni till 15 augusti. Bolaget kommer under året ta de första stegen för att på förhyrda bilplatser jämna ut avgiften mellan p-platser med och utan laddplats. B. Sammanfattning av marknadsläge och verksamhetsförändringar Utifrån stadens vision, de fyra inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision för att tydligare nå målen. Bolagets vision är: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa. Bolaget frigör gatuutrymme för det växande Stockholm genom att bygga nya parkeringsanläggningar och nyttja anläggningarna optimalt. Det frigjorda utrymmet kan vid sidan av ett nettotillskott av parkeringsplatser öka utrymmet för den rörliga trafiken, bussar, cyklar och ett mer levande gaturum. Stockholm Parkerings affärsidé är att genom att vara aktiva, effektiva, tillgängliga och verka för trygghet och god miljö bidra till ett klimatsmart Stockholm. Stockholm Parkering kvalitetsarbete har under lång tid syftat till att tillhandahålla rena och ljusa parkeringsanläggningar där miljöarbetet är prioriterat. För att lyfta arbetet ytterligare med ambition att få genomslag i all verksamhet har Stockholm Parkering valt att fokusera på fem kärnvärden. Tillgängligt Aktivt God miljö Effektivt Tryggt Marknadsförutsättningar Stockholm Parkering genomför löpande marknadsundersökningar för att öka förståelsen av behov och önskemål från bolagets kunder, exempelvis utökade öppettider, ökade möjligheter till att ladda elfordon som i sin tur medför ökad beläggning. Att kontinuerligt se över och anpassa taxor och hyror på respektive anläggning är också ett viktigt inslag. Därtill kommer höjningar av timtaxan för besöksparkeringar i ett antal anläggningar där marknaden så medger. Stockholm Parkering har under perioden fortsatt att utveckla olika digitala lösningar. Bolagets webbsida för fakturahantering Mina sidor kommer att anpassas för att även finnas på engelska. 4 (19)

5 Risker minskade intäkter Bolaget bedömer att antalet parkeringsplatser i Ropstens infartsparkering kommer att halveras 2018/2019. Under perioden kommer stora delar av Norra Djurgårdsstaden att färdigställas vilket medför minskade intäkter för bolaget då marken övergår till staden. Bolaget ser över de ekonomiska risker som begränsningarna av trafiken i Söderledstunneln och Slussen innebär på grund av stadens ombyggnadsprojekt. Bolaget har flera anläggningar i närområdet som bolaget äger själva eller hyr till fast hyra. Omsättningsförändringar får direkt genomslag på bolagets resultat. Bolagets avtal med Trafikkontoret om parkeringsplatser på Djurgården upphörde den 31 december Uppsägningen innebär att en betydande andel besöksintäkter försvinner för bolaget. De avtal som bolaget har med Locum går ut under 2017 och är föremål för ny upphandling. Skulle bolaget förlora avtalet innebär det intäktsminskningar för bolaget 2017 och till betydande del Bolaget omförhandlar löpande befintliga avtal. Förlust av flera avtal kan innebära minskade intäkter för bolaget. Lönsamheten i nya avtal är generellt sämre än i äldre avtal. C. av ekonomisk utveckling och verksamhetsförändringar Tertialbokslut 1 Resultatet efter finansnetto uppgår till 41,1 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 10,6 mnkr lägre jämfört med föregående år. Resultatförsämringen beror på en realisationsvinst om 17,0 mnkr i samband med försäljningen av anläggningen Hjulmakaren i april Exkluderas realisationsvinsten från föregående års resultat återstår ett resultat på 34,7 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse om 6,4 mnkr jämfört med föregående år. Den positiva avvikelsen beror främst på högre hyres- och besöksintäkter samt lägre hyreskostnader. Omsättningen uppgår till 196,0 mnkr, vilket är 5,6 mnkr högre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgick till 79,9 mnkr och har ökat med 5,1 mnkr jämfört med samma period föregående år, vilket främst beror på högre beläggning och hyreshöjningar samt driftsättningen av Råcksta P-hus och Stigbergsgaraget i slutet av Även Frihamnens intäkter har ökat på grund av ett ökat antal platser att hyra ut. Anläggningar som avviker negativt från föregående år är främst förlorade uppdrag och avvecklade anläggningar såsom Holmen, Olympia och Hjulmakaren. Intäkterna för besöksparkeringar uppgår till 96,7 mnkr, vilket är 1,3 mnkr högre än samma period föregående år. Anläggningar vars besöksintäkter har ökat är bland annat Norra Latin, Gallerian och David Bagare. Huvudorsaken är ökad beläggning. Kryssningsterminalens besöksintäkter ökade kraftigt jämfört med samma period föregående år, vilket beror på att bolaget hade ett ökat antal platser i samband med Tutankhamun-utställningen i Frihamnen. Anläggningar som avviker negativt mot samma period föregående år är i allmänhet förlorade uppdrag och avvecklade anläggningar, i synnerhet de som är kopplade till djurgårdsavtalet som upphörde 1 januari 2017 samt Sätra Infartsparkering. Mässan har lägre besöksintäkter på grund av lägre beläggning och Medborgarplatsen P-hus har påverkats negativt på grund av avstängning av Söderledstunneln. Rörelsekostnaderna uppgår till 151,6 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna minskat med 1,1 mnkr. Hyreskostnaderna är 4,0 mnkr lägre än samma period föregående år och uppgår till 83,3 mnkr. 5 (19)

6 Huvudorsaken till de lägre kostnaderna är att bolaget inte har kvar djurgårdsavtalet samt att Arenagaraget förvärvades under senare delen av Personalkostnaderna uppgår till 16,9 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre jämfört med föregående år. Förklaringen är främst ett antal vakanser under Övriga driftskostnader uppgår till 36,0 mnkr, vilket är 0,2 mnkr högre jämfört med föregående år. Ökningen beror på ökade konsult- och IT-kostnader. Avskrivningarna uppgår till 15,5 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror på avskrivningarna för de nya anläggningarna Arenagaraget och Råckstaberget som tillkom under senare delen av år Årsprognos Stockholm Parkering prognostiserar ett årsbokslut med ett resultat efter finansnetto om 99,7 mnkr före dispositioner och skatt. Jämfört med budget om 75,1 mnkr är det ett ökat resultat om 24,6 mnkr. Resultatförändringen jämfört med budget förklaras i huvudsak av ökade besöksintäkter och lägre driftskostnader. Resultatet för år 2016 uppgick till 143,1 mnkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år förklaras främst av att bolaget fick en realisationsvinst på 17,0 mnkr vid försäljningen av parkeringsanläggningen Hjulmakaren, en retroaktiv engångsersättning för minskad fastighetsavgift under åren 2010 till 2014, samt förlorade uppdrag. De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 576,3 mnkr, vilket är 14,3 mnkr över budgeterad nivå. Omsättningen för 2016 uppgick till 570,9 mnkr. Intäktsökningen jämfört med budget avser främst ökade intäkter från besöksparkering, vilket beror på höjda taxor, tillkommande anläggningar samt högre beläggning på grund av den nya parkeringsplanen. Intäktsutvecklingen på bolagets besöksparkeringar är alltid osäkra, till exempel kan trafikavstängningar slå hårt på bolagets besöksanläggningar, således är de svåra att uppskatta. De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 468,2 mnkr, vilket är 11,5 mnkr lägre jämfört med budget. Rörelsekostnaderna år 2016 uppgick till 436,6 mnkr. Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 247,8 mnkr, vilket är 2,1 mnkr högre än budget och 1,2 mnkr högre jämfört med föregående år. Ökningen beror på tillkommande anläggningar samt högre omsättningsbaserade hyror på grund av ökade intäkter. Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 122,9 mnkr, vilket är 13,3 mnkr lägre än budget. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till 101,8 mnkr. Kostnadsminskningen jämfört med budget förklaras främst av att bolaget i budget tagit höjd för högre IT-kostnader på grund av byte av ekonomisystem, samt oförutsedda kostnader avseende fastighetsunderhåll. Det långsiktiga fastighetsunderhållet har prognostiserats till 5,0 mnkr, vilket är i nivå med 2016 års underhåll. Fastighetsunderhållet kommer bland annat riktas mot parkeringsanläggningarna Norra Latin och samtliga infartsparkeringar. Avskrivningarna beräknas uppgå till 45,8 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat och 3,5 mnkr högre än Avvikelsen mot föregående år beror på högre avskrivningar för byggnader då Arenagaraget och Råckstaberget aktiverades under senare delen av Personalkostnaderna har beräknats till 51,7 mnkr vilket är i linje med budget. Finansnettot beräknas uppgå till 8,3 mnkr, vilket är en justering med -1,1 mnkr jämfört med budget och -0,1 mnkr jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budget beror på en högre räntenivå. 6 (19)

7 Bolagets upplåning från stadens finansavdelning prognostiserar att uppgå till cirka 800 mnkr vid utgången av Bolagets upplåningslimit är 1 000,0 mnkr. D: Stora projekt och investeringar Investeringarna för et beräknas uppgå till 38,2 mnkr, vilket är i nivå med budgeterad volym. Genomförandebeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse Styrelsen fattade ett genomförandebeslut för Torsplansgaraget i stadsdelen Hagastaden. Beslutet innebär att Stockholm Parkering förvärvar uppförd byggnadsstomme från Exploateringskontoret. Bolagets investering är bedömd till 68,0 mnkr. På ett extra styrelsemöte godkände styrelsen för Stockholm Parkering för sin del överenskommelsen med Exploateringsnämnden om exploatering avseende uppförandet av parkeringsanläggning i Hagastaden. Investeringen för genomförandebeslutet av projektet, Norra Stationsgaraget uppgår till 741,5 mnkr. Medfinansiering kommer att ske med hjälp av P-köp. Parkeringsanläggningen beräknas att ta drift år Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut för investeringen Inriktningsbeslut fattat av Stockholmparkerings styrelse Styrelsen har fattat inriktningsbeslut för nedanstående projekt: Ett inriktningsbeslut fattades år 2000 om ett P-garage invid Armémuseum. Investeringskostnaden är beräknad till 200,0 mnkr. Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut för att uppföra ett nytt underjordiskt garage i Fortum Värmes tidigare naftalager i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Kommunfullmäktige fattade beslut om inriktningen för nyproduktion av parkeringsgarage för drygt bilplatser i bergrum i Hjorthagsgaraget till en total investeringsutgift om cirka 535,0 mnkr fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om ett nytt P-hus i den nya stadsdelen Årstafältet. Investeringskostnaden har beräknats till 108,0 mnkr, varav byggherrarnas andel bedömts till 50 procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut om ett nytt underjordiskt P- hus inom området Västra Vallhallavägen. Investeringskostnaden har beräknats till 212,5 mnkr, varav byggherrarnas andel uppgår till procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp. Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut om ett nytt garage i området Klockelund. Investeringen har beräknats till 60,0 mnkr, varav byggherrarnas andel bedömts till 40 procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp. Bolagets styrelse fattade ett inriktningsbeslut om ett nytt garage vid Bolidenvägen. Investeringen har beräknats till 180,0 mnkr, varav byggherrarnas andel bedömts till procent av investeringskostnaden i form av ett parkeringsköp. E: Särskilda uppdrag och fokusområden kopplat till Stockholms stads inriktningsmål 1.Ett Stockholm som håller samman Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Den växande staden kräver allt högre krav på att ytor används effektivt. En allt större del av parkeringen ska ske på tomtmark. Gatuutrymmet ska främst användas av den rörliga trafiken. 7 (19)

8 Stockholm Parkering finns med i stadens nya utvecklingsområden redan i planeringsstadiet och bygger effektiva parkeringslösningar för området. Byggandet bidrar till en bättre stadsmiljö, ett vackrare och tryggare Stockholm. Stockholm Parkering har under perioden utvärderat och konkretiserat bolagets risk och säkerhetsorganisation. I krisberedskapspolicyn fastläggs ansvar och organisation hur bolaget ska hantera kriser och oönskade händelser. Bolaget arbetar med metoder och åtgärder för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera allvarliga händelser och risker när de inträffar. Bolagets krisberedskap har under perioden prövats i samband med en brand i bergrumsgaraget Högalid och vid terrordådet på Drottninggatan. Bolaget drar slutsatsen att arbetet har fungerat väl. 2.Ett klimatsmart Stockholm Energianvändningen är hållbar Bolaget har under flera år arbetat med att installera energisnålare belysning i egna anläggningar. Vid nyproduktion installeras endast LED. Bolaget har medvetet initierat en övergång till fler kallgarage vid nyproduktion och renovering för att minska uppvärmningsbehovet i bolagets parkeringsanläggningar. Under perioden har 57 nya laddstationer installerats för elbilar vilket kommer att öka bolagets energiförbrukning men minska utsläpp från biltransporter något som i sin tur kompenserar för den ökade energianvändningen. Bolaget har påbörjat en kartläggning över energiförbrukningen för de egna anläggningarna. Syftet är att öka kontrollen och ha kännedom över vad som är påverkningsbart. Bolaget samarbetar med Energicentrum och förväntar sig att kartläggningen ska resultera i minskad energiförbrukning. Arbetet kommer att pågå fram till Transporter i Stockholm är miljöanpassade Bolaget bidrar till hållbar mobilitet. Transporter ska vara hållbara ur ett miljö- och trängselperspektiv. Genom att tillhandahålla och bygga en infrastruktur för att ladda elbilar skapas förutsättningar för fler att skaffa miljövänliga elbilar. Bolaget samarbetar även med poolbilsföretag som ger möjlighet till effektivare användning av bilen. Antalet cyklister i Stockholm har ökat. Många har upptäckt att cykeln vanligen är det snabbaste transportslaget att färdas med. Stockholm Parkering tar samhällsansvar genom att bland annat installera uthyrningsbara cykelboxar. Bolaget ansvarar även för anläggningar endast för cyklar. Stockholm Parkering har under perioden utökad antalet anläggningar med cykelparkeringar med 9. För närvarande har 31 anläggningar cykelparkering. Bolaget har beställt cykelparkering i ytterligare 3 anläggningar. Cykelparkeringsrätt finns i 18 anläggningar. Ytterligare 2 anläggningar är beställda. Stockholms kretslopp är resurseffektiva Avfall ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt. Möjligheten att återvinna ska förbättras och återvinningscentralerna ska bli mer tillgängliga. Det pågår en rad aktiviteter för att nå målen inom miljöområdet, inte minst för att upptäcka skadliga ämnen och säkerställa att det hanteras på korrekt sätt. Stockholm Parkering arbetar med sopsortering i egna verksamheter, nyproduktion och befintligt bestånd. Bilpooler är ett sätt att öka nyttjandegraden av bilar vilket renderar i ett minskat behov av parkeringsplatser och nytillverkning av bilar. Stockholm Parkering har under perioden påbörjat planeringen med ett utökat antalet bilpoolsplatser, till exempel kommer Norra Djurgårdsstaden få nio nya bilpoolsplatser med laddningsmöjligheter. 8 (19)

9 Stockholms miljö är giftfri Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas från skadliga ämnen. Detta regleras i stadens kemikalieplan med visionen - Giftfritt Stockholm Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning. Inom bolagen finns bland annat krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår vid upphandling av varor och tjänster. Stockholm Parkering har ställt krav på samtliga upphandlingar att alla varor och byggmaterial ska vara giftfria. 3.Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Riktade insatser till unga och grupper som står långt från arbetsmarknaden intensifieras under Stadens mål är att långtidsarbetslösheten ska minska kraftigt. Insatserna ställer ökade krav på bolagen att både ta emot långtidsarbetslösa, praktikanter, traineer, samt erbjuda handledning och introduktion. Koncernens bolag kommer under 2017 genom fortsatt samarbete med Arbetsmarknadsnämnden erbjuda platser för Stockholmsjobb, kommunala visstidsanställningar samt praktikplatser via Jobbtorg Stockholm. Stockholm Parkering har ett nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista. I budget 2017 hade bolaget planerat för tre feriearbetare. Bolaget har utökat ambitionerna och planerar att ta emot fem sommarjobbare. Bolaget avser att ta emot betydligt fler visstidsanställda än tidigare planerat i budget. Bolaget kommer att erbjuda så kallade stockholmsjobb till elva personer. Administrativa projekt Stockholm Parkering största administrativa projekt under 2017 är införandet av nytt ekonomisystem. Bolaget påbörjade arbetet den 1 juni 2016 inom ramen för stadens gemensamma projektnamn Sune. Under 2017 har arbetet fortsatt och intensifieras. I enlighet med stadens övergripande plan genomfördes bytet till nytt ekonomisystem Agresso den 2 maj Inför 2018 kommer Stockholm Parkering införa ett nytt diariehanteringssystem kallat edok. Den stora skillnaden är att fler ärenden kommer att hanteras digitalt, till exempel kommer styrelseprotokoll att signeras med bank-id. Nuvarande dokumenthanteringssystem Insyn och Diabas kommer att försvinna och ingå i nya edok. Bolaget avser att påbörja arbetet med bytet under Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika. Bolaget arbetar aktivt med mångfaldsfrågor och ser flerspråkighet som en tillgång vid rekrytering. Många medarbetare är flerspråkiga i bolaget vilket innebär möjligheter till utökad service. Bolaget främjar jämställdhet genom att bland annat använda kompetensbaserad intervjuteknik vid rekryteringar. Bolaget reviderar årligen samtliga policyer. Jämställdshetsperspektivet är en viktig faktor för att trygga värdegrunden. Stockholm Parkering har under perioden gjort den årliga lönekartläggningen ur ett genusperspektiv för att minimera osakliga löneskillnader. Bolaget kan utifrån gjord analys konstatera att inga osakliga löneskillnader förekommer. 9 (19)

10 En stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering En viktig del av att vara en stad som lever upp till mänskliga rättigheter är att synliggöra exempelvis diskriminering. Det finns sju lagstadgade diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionsnedsättning. Under perioden har bolaget samverkat med handikapprådet. Bolaget berättade om Stockholm Parkerings CSR-strategi. Föredragningen var enligt uppgift uppskattad. Staden ska vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor Bolaget ska vara bra arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Genom hälso- och friskvårdsinsatser, kompetensutveckling, tidiga insatser vid sjukskrivning och rehabilitering och fackliga samverkansavtal skapas goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Syftet att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. För att bolagen ska nå målen måste medarbetarna vara nöjda och ett strukturerat och förtroendeskapande ledarskap finnas. Det ska vara enkelt att kombinera föräldraskap med arbete. Rekryteringar ska baseras på kompetens. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att sänka sjukskrivningstalen. Medarbetarenkätens resultat ska följas upp. Under perioden har bolaget genomfört och påbörjat arbetat med uppföljning av medarbetarenkäten. Stockholm Parkerings svarsfrekvens om 96 procent låg i toppen av stadens förvaltningar och bolag. En hög svarsfrekvens borgar för ett bra underlag när enkäten analyseras. Bolaget erbjuder heltidstjänst till samtliga medarbetare. Målet är att alla medarbetare ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Varje individ har ett tydligt eget ansvar för sina arbetsuppgifter vilket väntas påverka bolagets utveckling positivt. Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla I arbetet med att göra Stockholm tillgängligt för alla krävs att alla stadens bolag tar ett ansvar och ser tillgänglighetsfrågorna, både den fysiska och digitala, som en naturlig beståndsdel i den dagliga verksamheten. Bostadsbolagen och andra fastighetsägande bolag ska fortsätta tillgänglighetsanpassningen av fastigheter och se till att byggnader/bostäder och offentlig miljö ska vara tillgängliga, utan fysiska hinder, så att alla kan delta på lika villkor. Stockholm Parkering har under perioden medverkat i kommunfullmäktiges program för personer med funktionsnedsättning. Bolaget har deltagit i Rådet för funktionshindersverksamhet. Rådet deltar i en rad aktiviteter, där bland annat ingår att granska bolagets nya projekt. Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Stockholmarna ska känna att de har möjlighet att påverka Stockholms utveckling. Inflytandet över närmiljön ska stärkas. Stockholm Parkering har särskilda informationsmöten för att öka medborgarnas inflytande under pågående byggprojekt. Dialog med medborgare sker även dagligen via bolagets kundservice. Bolagets kundservice erbjuder svar på olika språk vilket ökar medborgarnas delaktighet. Den personliga servicen, kontakten via telefon, fax eller e-post ökar även bolagets möjlighet att fånga upp frågor som finns utanför ramen för ordinarie medborgardialog. Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Bolaget ställer sociala krav på leverantörer och entreprenörer samt utvecklar förutsättningarna att skapa delaktighet och mångfald. Stockholm Parkering följer stadens program för inköp och upphandling. Alla upphandlingar ska följa upphandlingslagstiftningen och genomföras affärsmässigt. Alla inköp och upphandlingar sker med utgångspunkt i grundprinciper om 10 (19)

11 likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Stockholm Parkering ställer krav på seriositet i form av rating på leverantörer, att leverantörer skall ha betalt skatter och avgifter. Bolaget deltar i centrala upphandlingar där nära behov av vara/tjänst finns. Därtill nyttjar bolaget enkla anbudsformulär för att underlätta för små företag att lämna anbud. Bolaget följer antidiskrimineringsklausulen i enlighet med Stockholms stads program för upphandling och inköp. Vid köp av varor ställs krav enligt FN och ILO. Bolaget ställer krav på att löner och förmåner på inblandad personal minst skall motsvara tillämpligt kollektivavtal för aktuell tjänst som upphandlas. Bolaget har entreprenader och kontraktsvillkor i enlighet med anvisningsdokumentet - Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader. Bolaget ställer krav på att varor ej får innehålla prioriterade miljöfarliga ämnen enligt upprättad lista. Bolaget ställer krav på låg energiförbrukning i levererade produkter till exempel LED-belysning. Bolaget har tydliga tilldelningsmeddelanden där utvärderingspris alltid framgår och tillämpar alltid öppna upphandlingar publicerade i stadens upphandlingsverktyg Tendsign. KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 100 % 100 % Bolaget arbetar systematiskt med risk och sårbarhetsanalys. 11 (19)

12 Ansvara för byggande och drift av stadens cykelgarage Utreda förutsättningarna för gemensamt bil och cykelgarage. Erbjuda sommarparkering i vissa av bolagets parkeringsanläggningar Antal anläggningar som erbjuder sommarparkering Fortsätta kvalitetsarbetet inom bolaget, vilket bland annat innebär ökad trygghet och trivsel för kunderna Antal anläggningar som uppfyller Premiumnormen Fortsätta utbyggnaden av laddningsmöjligheter i bolagets anläggningar Antal laddstolpar i bolagets anläggningar Införa cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen i bolagets fastigheter Införa cykelparkeringsrätt vid minst 20 anläggningar. Initiera förslag till nya parkeringsgarage för att möjliggöra en minskning av gatuparkeringarna och stödja framkomligheten i staden Tertialsvis följa upp och rapportera bolagets 12 (19)

13 investeringsplan till styrelsen. Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering Nöjd kund-index skall vara lägst 73 %. 73 Bolaget planerar att genomföra mätningen i maj Skapa fler cykelparkeringsplatser som en integrerad del i en mobilitetslöning Antal anläggningar med cykelparkeringsplatser Tillgodose behovet av ett ökat antal parkeringsplatser för infart och utfart, bland annat genom samverkan med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik och berörda grannkommuner Kontinuerligt lyfta frågan avseende in- och utfartsparkeringar vid möten med exploateringsnämnden, AB Storstockholms Lokaltrafik, Fastighetsnämnden och berörda grannkommuner. Vara aktiv i stadens planarbete för att möjliggöra en minskning av antalet gatuparkeringar och öka andelen parkeringar på tomtmark Dialog med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. 13 (19)

14 Verka för att befintlig parkeringskapacitet utnyttjas optimalt Antal garage med samnyttjande Samråd vid detaljplan. Bolagsspecifika inriktningar Successivt jämna ut avgiften mellan elbilsplats och övriga platser Erbjud samma besökstaxa för elbilar som laddar som ordinarie parkering. Utreda förutsättningarna för utjämning av hyreskostnaden mellan elbilsplats och övriga platser med bolagets större uppdragsgivare. KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Köpt energi (GWh) 3,5 GWh Årset kommer behöva justeras på grund av tillkommande fastigheter och ökad elbilsladdning. Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh). 0 MWh 0 MWh Införa solceller. Bolaget flesta egna anläggningar är under jord och saknar förutsättningar för solceller på tak, vidare sker bolagets elförbrukning främst nattetid. Bolaget avser istället att införa solceller på betalningsautomater, så att elabonnent ej behöver upprättas eller kan avvecklas. 14 (19)

15 Bolaget har utrett förutsättningar för solenergiproduktion och funnit att detta inte finns. Solenergi för att driva parkeringsautomater kommer att installeras lokalt. Pilotinstallation av solcellsautomater. Minska energianvändningen i bolagets egna garage Elanvändning kwh per kvadratmeter. 8, Följa upp energianvändningen i bolagets egna garage kopplat till ökande elbilsladdning. 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning Delta i stadens pilotprojekt hållbara dagvattenlösningar. 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Stockholms kretslopp är resurseffektiva Följa upp bolagets avfallshantering. 2.5 Stockholms miljö är giftfri Andel bygg- och anläggningsentreprenade r i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system 100 % 75 % Ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen ej används i upphandlade varor och tjänster. Bolaget kommer att tillämpa BVB i samtliga nya investeringsprojekt, inget av dessa projekt kommer att avslutas under Ställa krav på att användningen av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnden och 15 (19)

16 prioriterade riskminskningsämnen ej används. Ställa krav på miljöoch hälsofarliga ämnen ej används vid nybyggnation. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb. 0 st 2 st 2 st Aktivt samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen pågår. Bolagets ambition är att intensifiera arbetet för maximal nyttoeffekt. Stockholmsjobben kommer att påbörjas till hösten. Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar. Antal tillhandahållna platser för sommarjobb. 0 st 0 st 0 st 5 3 st Bolaget utökar antal sommarjobbande ungdomar från 3 till 5. Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb st Aktivt samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen pågår. Bolagets ambition är att intensifiera arbetet för maximal nyttoeffekt. Stockholmsjobben kommer att påbörjas till hösten. Bolagets ambition är att öka erbjudna Stockholmsjobb under året från 2 till 11 personer. Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi. 3 st Bolaget samarbetar med Rinkeby-Kista sdf och utökar antalet sommarjobb i stadens regi från 3 till 5 ungdomar. 16 (19)

17 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader. 6,5 % 6,5 % Genomföra prisjusteringar när marknaden så medger Aktivt följa marknadsutvecklingen och genomföra prisjustering. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget, %. 0 % 38,2 mnkr 38,2 mnkr Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital. Resultat efter finansnetto(mnkr). Rörelseresultat i % av omsättning. 15,5 7,3 41,1 99,7 75,1 22,7 14,7 Bolagsspecifika inriktningar Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög Den genomsnittliga beläggningen (19)

18 KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex Arbete med analys och uppföljning sker kontinuerigt med handlingsplan för individ, avdelning och bolag. Index Bra arbetsgivare. 83 Bolaget får index av stadsledningskontoret under sommaren Arbete med analys och uppföljning sker kontinuerigt med handlingsplan för individ, avdelning och bolag. Index Psykosocial arbetsmiljö. 80 Bolaget får index av stadsledningskontoret under sommaren Arbete med analys och uppföljning sker kontinuerigt med handlingsplan för individ, avdelning och bolag. Sjukfrånvaro. 3,5 % 4,4 % 4,4 % Sjukfrånvaro dag ,7 % 3 % 3 % 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår. Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram. 100 % 100 % 100 % 100 % 18 (19)

19 Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st 0 st Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Aktivt Medskapandeindex 79 Index Bra arbetsgivare Index Psykosocial arbetsmiljö Sjukfrånvaro 3,5 % 24,8 % 75,2 % Sjukfrånvaro dag ,7 % 18,7 % 81,3 % 19 (19)