Verksamhetsplan 2018 Stockholm Globe Arena Fastigheter

Transkript

1 Sid. 1 (11) Verksamhsplan 2018 Stockholm Globe Arena Fastigher Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshus, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (11) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm... 9

3 Sid. 3 (11) Sammanfattning Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Under perioden kommer bolag fortsätta arba för ökade intäkter och en ökad kostnadseffektivit, för att förbättra bolags resultat. Särskilt viktiga är intäkterna från arenaoperatören, Stockholm Live AB. Gemensamma avstämningsmöten hålls regelbund för att SGA Fastigher ska ha en god insikt och förståelse för verksamhen. Bolag kommer också att följa upp evenemangsverksamhen i arenorna för att säkerställa att verksamhen på t affärsmässigt sätt bidrar till att förbättra SGA Fastighers resultat. En genomlysning av våra processer gällande försäljning av tjänster och evenemangsstöd kommer att genomföras under Med dta följer även t arbe med att förbättra kunskaperna om gränsdragning i gällande hyresavtal mot våra hyresgäster. Utveckling och modernisering av bolags äldre arenor är t prioriterat fokusområde. SGA Fastigher har under år 2017 fortsatt att utreda en modernisering av Ericsson Globe och Annex. Utredningen är t underlag för t kommande inriktningsbeslut och genomförandebeslut inledde Exploateringskontor en markanvisningstävling för den norra byggrätten inklusive Hov-marken. Beslut tas i slut av 2017 gällande vilken aktör som tilldelas markanvisningen. Under perioden kommer förutsättningar för en avyttring av den södra byggrätten att utredas. Budg 2018 visar på t resultat på -110 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner. Då en relativt stor post av bolags kostnader och resultat består av räntekostnader och avskrivningar kopplat till d markinnehav som bolag innehar är d av vikt att en avyttring av markinnehav sker så t långsiktigt hållbart resultat över tid, kan uppnås på sikt. 1. Ett Stockholm som håller samman 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Då bolag är relativt lit, st till interna resurser, ses med fördel t samarbe med andra mindre bolag så att våra resurser kan utnyttjas optimalt. SGA Fastigher fortsätter, med övriga intressenter, utveckla områds attraktionskraft genom bland annat fastighsutveckling, branding och drift. Tillsammans med evenemangsbolag ska SGA Fastigher öka trygghen i områd i syfte att locka en bredare publik. Under perioden kommer pollare att monteras på torg mellan Ericsson Globe och Hov för ökad säkerh i områd och minskad fordonstrafik. På en mer övergripande nivå ger en förändrad bild i samhäll gällande säkerh oss t ökat fokus på trygghsarb.

4 Sid. 4 (11) Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen Arba utifrån framtagna CSRstrategier (Corporate Social Responsibility) för att ytterligare fokusera verksamhen mot ökad social hållbarh. CSRstrategierna ska konkriseras genom aktiviter i bolagens affärsplaner Delta i arb med Globenområds utveckling tillsammans med andra intressenter för att öka områds attraktionskraft Delta i utvecklingen av Stockholm Entertainment District inom ramen för d övergripande arb med Söderstaden Ha en väl fungerande krisberedskap med återkommande övningar, kontinuerlig beredskap för oönskade händelser samt en nära samverkan kring krishantering - inom stadens organisation och med externa aktörer Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Kontinuerlig uppföljning av fokusområden i CSR-strategin Handlingsplan för fastighsutveckling Aktiv förvaltning/utveckling av Globenområd som en attraktiv destination Genomföra krisövning 2018 Tillgänglighen till våra fastigher ska öka Vidta riktade åtgärder, kartlägga och initiera investeringar i den Andel ny-, om- och tillbyggnader där byggnormer för tillgängligh uppfylls 100 % Arbsplatser ska utformas så att fysiskt funktionshinder inte är t hinder Bolag ska vara representerat i Handikappråd. Trygghsskapande åtgärder för globenområd

5 Sid. 5 (11) fysiska miljön inom d egna för att minska antal brott och öka trygghen samt säkerställa trygghsoch säkerhsperspektive t i stadsutvecklingsproc esserna Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Under 2018 startar daljplanearb via den exploatör som bolag tecknar markanvisningsavtal för utvecklingen av den norra byggrätten. Här avses d att byggas bostäder, kontor och handelslokaler. Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Effektivisera arenorna och avyttra friställd mark för bostads- och lokaländamål. Avyttring av tomterna för Söderstadion och Hov samt södra byggrätten 100 % Daljplaneprocess norra byggrätten samt avyttra södra byggrätten 1.5 Stockholm har t rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Bolag arbar aktivt med att förtäta den uthyrningsbara ytan och att nyttja arenorna och lokalerna så effektivt som möjligt. En nära dialog med Stockholm Live sker för att säkerställa dta. D kommande moderniseringsprojekt för Ericsson Globe kommer ge skalbarhsmöjligher vilk ger möjligher till ökat nyttjande. I projekt ingår även byggand av två träningsrinkar vilk ökar Stockholms Stads utbud av idrott och fritid på isrink. Tillhandahålla och uteckla lokaler och anläggningar för bra evenemangsutbud b estående av bland annat konserter, sport, kultur- och familjeaktiviter Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Arenabesök Öka antal besökare till arenorna Besökare Tolv Stockholm Öka antal besökare till Tolv Stockholm Tillgängligh under moderniseringsproje kt Ericsson Globe

6 Sid. 6 (11) 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.1 Energianvändningen är hållbar Stadens miljöprogram , d nionde miljöprogramm i ordningen, har beslutats av kommunfullmäktige SGA Fastigher bidrar till att minska de klimatpåverkande utsläppen genom miljömål 1, Hållbar energianvändning och miljömål fem, Giftfritt Stockholm. Dessa mål integreras i bolags energi- och miljöledningssystem, ISO och 14001, där d finns handlingsplaner inom respektive område. Utöver de indikatorer som har föreslagits som del av miljöprogramm kommer bolag bland annat arba med färdigställande av Tele2 Arena, Miljöbyggnad Guld. Bolag fortsätter sitt förbättringsarbe enligt ledningssystemen ISO och mot Ett klimatsmart Stockholm. Arba aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi Resor inom arb ska vara hållbara Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Årlig minskning av energianvändningen fram t.o.m. år 2019 (totalt 10 %) Andel kollektiva resor som genomförs inom Stockholms kommun 2,5 % 100 % Köpt energi (GWh) 41 GWh 1785 GWh Nybyggnation ska vara miljöbyggnad guld och renoverade byggnader ska uppnå lägst brons. Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh) 100 % 40 MWh MWh 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade SGAF arbar för att transporter utförda i tjänsten (av både egen personal och de som arbar på uppdrag av bolag) sker hållbart och miljöanpassat. Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Andel miljöbränsle i stadens anol- och biogasfordon 100 % 85 % 2.5 Stockholms miljö är giftfri I samband med upphandlingar ställer bolag krav på exempelvis arbsvillkor och krav på att hälsofarliga ämnen inte ingår i den upphandlade varan. Bolag har en upphandlingshandbok med riktlinjer från stadens program för upphandling och inköp. SGA Fastigher följer stadens intentioner i den beslutade CSR-strategin som antogs av styrelsen under SGA Fastigher bedriver t arbe med att ansluta oss till kemikaliesystem chemsoft.

7 Sid. 7 (11) Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Andel av de kemiska produkter som används för drift och underhåll av anläggningarna och ska vara fria från utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier Införande av miljösystem Chemsoft Andel bygg- och anläggningsentrepre nader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömning en (BVB) eller därmed jämförliga system 100 % 80% 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Bolag har t samarbe med Jobbtorg Stockholm och arbsmarknadsförvaltningen och kommer under perioden att arba mot att ta emot antingen praktikanter via Jobbtorg eller kommunala visstidsanställningar via arbsmarknadsförvaltningen. Då bolag är tämligen lit så prioriteras t område i tag för att skapa goda förutsättningar för t långsiktigt arbe och engagemang bland bolags anställda. Planen är att ta emot en praktikant eller visstidsanställning per år och arb sker tillsammans med Jobbtorg eller arbsmarknadsförvaltningen. Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Säkerställa att fler ungdomar får feriejobb Ta fram arbsplatser till grupper som står långt från arbsmarknaden Vidareutveckla möjligherna till introduktions-, praktik-, och lärlingsverksamh Antal tillhandahållna platser för feriejobb Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 6 st st 1 1 st 500 st 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar En relativt stor del av bolags resultat påverkas av hyresintäkter från hyresgästerna där

8 Sid. 8 (11) evenemangs-bolag Stockholm Live, är den största hyresgästen. Att nå en god intäktsvolym från arenaverksamhen är också en förutsättning för t hållbart resultat på lång sikt. För att skapa god insikt i arenaekonomin hålls månadsvisa avstämningsmöten där ekonomin för både genomförda evenemang och planerade evenemang diskuteras och klargörs. Utöver de månadsvisa mötena görs årsvisa granskningar av ekonomin hos arenabolag. Under perioden kommer såväl verksamhs- som ekonomisk granskning att genomföras av PwC i samarbe med bolags interna resurser. Bolags interna kunskap kring arenaverksamhen är en viktig förutsättning i uppföljningsarb med arenaverksamhen. Utvecklingen av antagen räntekostnad och balansomslutning i budg förutsätter full täckning av resultat via koncernbidrag. Då en relativt stor post av bolags kostnader och resultat består av räntekostnader och avskrivningar kopplat till d markinnehav som bolag innehar är d av vikt att en avyttring av markinnehav sker så t långsiktigt hållbart resultat över tid, kan uppnås på sikt. Bolag fortsätter att arba med att effektivisera de ekonomiadministrativa processerna. Under 2017 påbörjades arb med att införa edok, stadens systemstöd för ärende- och dokumenthantering, vilk ska användas för registrering av handlingar, remisshantering och styrelseärenden. edok implementeras under 2018 och ersätter då nuvarande system för publicering av styrelsehandlingar (Insyn). Ständiga förbättringsarben i bolags fastighsunderhållssystem, C-Works, pågår också. Investeringarna uppgår under perioden till 35 mnkr per år bestående av olika typer av reinvesteringar kopplat främst till fastighsunderhåll av Globen och Hov. Arba aktivt tillsammans med exploateringsnämnd en med att utveckla bolags befintliga markinnehav så att en avyttring kan genomföras när marknadsläg möjliggör dta Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Bidra till utvecklingen av områd kring Ericsson Globe Arba för ökade intäkter och en ökad kostnadseffektivit, för att förbättra bolags resultat Fortsätta arb med att minska administrativa och indirekta produktionskostnade r God budgföljsamh och prognossäkerh Uppföljning resultatmått driftsnto Andel administrations- och indirekta kostnader Avvikelse investeringsbudg, % -1 Mnkr 19 % Gränsdragning befintliga hyreskontrakt Översyn processer fakturering 35 mnkr Hantera kommande moderniseringsproje kt enligt stadens styrmodell för

9 Sid. 9 (11) Godkänd resultatnivå Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Resultat efter finansnto(mnkr) -110 investeringar Följa upp evenemangssverksa mhene i arenorna för att säkerställa att verksamhen på t affärsmässigt sätt bidrar till att förbättra SGA Fastighers resultat Internkontrollplan Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Utifrån den jämställdhskartläggning som genomfördes år 2016 kommer bolag under perioden att identifiera vilka ytterligare åtgärder som är möjliga ur t fastighsägarperspektiv. SGA Fastigher har bland annat förstärkt belysningen under d gångstråk som leder runt Tele2 Arena, samt på Arenatorg. Bolag kommer fortsätta arba för att öka kunskapen kring jämställdhsarb. Utbildningsinsatser kommer att göras i hela bolag och kommer att starta i bolags ledningsgrupp så att frågan får den bydelse och tyngd som krävs för att arb ska kunna genomföras på bästa sätt. Bolag kommer därtill arba för att t jämställdhsperspektiv ska integreras i verksamhsplanen, men först efter att utbildningsinsatserna är genomförda. SGA Fastigher kommer under perioden att kartlägga och följa upp hyresgästernas jämställdhs- och jämlikhsarbe avseende aktiviter och lokaler. Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Fortsätt arba med evenemang på arenorna utifrån t jämställdhsperspek tiv Årlig kartläggning av evenemangen på arenorna under år utifrån t jämställdhsperspek tiv. Utifrån års jämställdhskartlägg ning identifiera vilka åtgärder som är möjliga ur fastighsägarperspe ktiv 4.2 Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor En CSR-strategi antogs av styrelsen under Arb med CSR-strategin kommer att utvecklas vidare och få fler skarpa mål under Då bolag är relativt lit är också personalomsättningen låg. När rekrytering görs baseras rekryteringen på kompens, s.k. kompensbaserad rekrytering, och mångfald gällande kön, ursprung och ålder eftersträvas.

10 Sid. 10 (11) Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Aktivt Medskapandeindex Gemensamma friskvårdsaktiviter ska genomföras under verksamhsår. Index Bra arbsgivare Kompensutveckling Sjukfrånvaro 4 % tas fram av nämnden Sjukfrånvaro dag % tas fram av nämnden 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Fortsätta tillsammans med evenemangsbolag AB Stockholm Globe Arena arba för ökad tryggh och säkerh Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Säkerhsåtgärder Globenområd 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Genomföra anpassningar för GDPR SGA Fastigher prioriterar arb med upphandlingsfrågor. Ett flertal ramupphandlingar har skt under 2017 och dta arbe fortsätter under 2018.Vi har vidare anslutit oss till SKL Kommentus under hösten 2017 för bättre möjligher till bra upphandlingar. Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Andel upphandlade 90 % 85% Kvalitssäkring av

11 Sid. 11 (11) Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram upphandlingsprocess en Bolag ska i relevanta upphandlingar ställa krav på socialt ansvar