Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl ande Anne-Marie Wahlström (S) ordförande Ann-Britt Danielsson (M) vice ordförande Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (S) Kl Ann Ohlsson (FP) Maria Maric (KD) Peter Björklund (SD) justerande Cecilia Welleman (V) ersätter Erik Lundgren, kl Eva Eklund (S) ersätter Erik Lundgren, kl Carola Sundvall (C) ersätter Micael Algotsson, kl Ej tjänstgörande ledamöter Eva Eklund (S) Kl Kristoffer By (SD) Carola Sundvall (C) Kl Micael Algotsson (C) Kl Övriga deltagande Joakim Almlöv Tf. förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Anna-Karin Hidemyr Ekonom/controller Bernth Lundqvist Verksamhetsansvarig rektor Fågelvik Ann-Helen Alexandersson Rektor Fågelvik 100 Thomas Blomgren Rektor Fågelvik 101 Mona Larsson Handläggare Barnomsorg 105 Utses att justera Peter Björklund Justeringens plats och tid Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Malena Lundberg Anne-Marie Wahlström Peter Björklund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Malena Lundberg

2 Sida 2 (22) Innehållsförteckning BUN 97 Val av justerare... 3 BUN 98 Godkännande av dagordning... 4 BUN 99 Arbetsutskottets protokoll... 5 BUN 100 Fågelviksgymnasiets organisation läsåret 2016/ BUN 101 Ansökan om Riksidrottsgymnasium Enduro... 8 BUN 102 Budgetuppföljning 2015, prognos 3 för barn- och utbildningsnämnden... 9 BUN 103 s mål BUN 104 Förskolan BUN 105 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa BUN 106 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden BUN 107 Skollokalsutredningen Tibro BUN 108 Delegeringsärenden nr 8, BUN 109 Information och rapporter nr 8, BUN 110 Analysgruppen från Sveriges kommuner och Landsting, presentation av Tibro kommun BUN 111 s budget

3 Sida 3 (22) BUN 97 Val av justerare Peter Björklund utses till att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

4 Sida 4 (22) BUN 98 Godkännande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.

5 Sida 5 (22) BUN 99 Arbetsutskottets protokoll Protokollet från sammanträdet med barn- och utbildningsnämndens arbetesutskott den 13 oktober 2015 anmäls, noteras och läggs till handlingarna.

6 Sida 6 (22) Dnr BUN 100 Fågelviksgymnasiets organisation läsåret 2016/2017 Fågelviksgymnasiets organisation omfattande 115 platser för läsåret 2016/2017 fastställs i enlighet med upprättat förslag. Gymnasieorganisation för Fågelvik inför läsåret 2016/2017 innefattande programutbud, inriktningar samt antal utbildningsplatser har presenterats för arbetsutskottet. Arbetsutskottet ifrågasatte huruvida transport ska ingå som en inriktning i Fordons- och Transportprogrammet. Fågelviks skolledning redovisar att: transportinriktningen är en viktig del av Fordon- och Transportprogrammet som i dag är ett av Fågelviks största program. Idag tar Fågelviksgymnasiet in totalt 24 behöriga elever, 12 elever i vardera åk 2 och 3. I dagsläget erbjuder inte alla kommuner inom Gymnasium Skaraborg transportinriktningen. Med tanke på att Tibro Kommun har ett stort logistikcentrum så är det viktigt att behålla utbildning och kompetens inom Tibro kommun. Inriktningen är mycket populär och de allra flesta eleverna har arbete efter genomförd gymnasieutbildning. Nyckeln till framgången är det goda samarbetet mellan skola och näringsliv Förslag till gymnasieorganisation läsåret 2016/2017 Studieväg och inriktning Inriktningar Antal platser Barn- och fritidsprogrammet - socialt arbete 12 Bygg- och anläggningsprogrammet - husbyggnad 12 El- och energiprogrammet - elteknik 12 Fordons- och transportprogrammet - personbil - transport 16 Naturvetenskapsprogrammet - naturvetenskap 12 - beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet - samhällsvetenskap 12 Ekonomiprogrammet - ekonomi 12 Teknikprogrammet - design och produktutveckling 16

7 Sida 7 (22) Programinriktat individuellt val Barn & Fritid Programinriktat individuellt val Bygg & Anläggning Programinriktat individuellt val El & Energi Programinriktat individuellt val Fordon & Transport Yrkesintroduktion Barn & Fritid Yrkesintroduktion Bygg & Anläggning Yrkesintroduktion El & Energi Yrkesintroduktion Fordon & Transport Gymnasiesärskolan Programmet för estetiska verksamheter 4 Programmet för fordonsvård och godshantering 4 Programmet för samhälle, natur och språk 3 Individuella programmet TOTALT 115 s beredning Tjänsteskrivelse från Fågelviksgymnasiet, Protokollsutdrag BUNAU 84 Tjänsteskrivelse från Fågelviksgymnasiet Gymnasieorganisationen Arbetsutskottet , BUNAU 131 Delges Skaraborgs kommunalförbund

8 Sida 8 (22) Dnr BUN 101 Ansökan om Riksidrottsgymnasium Enduro Skolledningen vid Fågelvik får i uppdrag att skicka in ansökan till Riksidrottsförbundet om 12 Riksidrottsgymnasieplatser för enduro med start hösten Svenska motorcykel och snöskoterförbundet (SVEMO) har för avsikt att utöka sin verksamhet i Tibro genom att ansöka hos Riksidrottsförbundet om 12 Riksidrottsgymnasieplatser för enduro, fyra platser per läsår. Sista januari 2016 ska ansökan från huvudmannen vara inkommen till Riksidrottsförbundet för att utbildningen ska kunna starta i Tibro hösten Investeringsram samt genomförande kommer under 2016 att få en ökad investeringsram till 800 tkr. Investeringen beräknas kosta 650 tkr. En stor del av byggnationen kan genomföras av Fågelviks egna elever vid El- och Byggprogrammet som ett projekt under tiden Investeringen kommer därmed att löpa över två kalenderår och investeringsmedel önskas därmed att flyttas med. Investeringen kommer att aktiveras en månad efter att den tagits i bruk. s beredning Tjänsteskrivelse från Fågelvik, Arbetsutskottet , BUNAU 85 Tjänsteskrivelse från Fågelvik, Budget Enduro Protokollsutdrag BUN, Delges Skolledningen vid Fågelvik

9 Sida 9 (22) Dnr BUN 102 Budgetuppföljning 2015, prognos 3 för barn- och utbildningsnämnden s verksamhetsinformation enligt bilagor noteras. s prognosticerade resultat med tkr vid budgetuppföljning prognos 3 för 2015 noteras. har i uppdrag att nå en budget i balans Nämnden bedömer dock att en åtgärdsplan får förödande konsekvenser för nämndens hela verksamhetsområde. Det innebär att verksamheten inte kan fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet på så sätt som stadgas i skollagen och de bestämmelser som finns i annan lag eller förordning. konstaterar att nämndens prognosavvikelser för köp- och sälj av utbildningsplatser (IKE) måste hanteras kommunövergripande och finansieras av kommunstyrelsen. Nämnden uppdrar därmed till ordförande att äska om tilläggsbudget för redovisat underskott på motsvarande tkr. Utredningar kring lokaler för förskola och skola pågår. har tagits om nybyggnation av en fem-avdelningsförskola för att kunna möta behovet av barnomsorg. Samtidigt pågår en förstudie kring skollokaler för grundskola som förväntas vara klar vid årsskiftet 2015/2016. Fågelviksgymnasiet genomgår fortsatt en strukturell anpassning. Inom ramen för denna är det högt söktryck (utökat antal platser) på teknikprogrammet och beslut har tagits att hösten 2016 åter öppna ekonomiprogrammet. Dock råder under läsåret 2015/2016 intagningsstopp på det naturvetenskapliga programmet. Det är få elever (låg fyllnadsgrad avseende platser) på alla nationella program med undantag för teknikprogrammet. Resultatet av den första ansökningsomgången i februari 2016 är viktig för den fortsatta verksamhetsplaneringen. Verksamheten i förberedelsegrupp och förberedelseklass har under det senaste året ökat markant. Detta har föranlett ett omfattande arbete både vad det gäller lokaler och den rent pedagogiska verksamheten. För att möta enskilda barn och elevers behov för att nå läroplansmålen är det av vikt att fortsatt prioritera personalens kompetensutveckling. Därför pågår flera kompetens-

10 Sida 10 (22) utvecklingsinsatser med bland annat fokus på matematik, språk-läs-skriv, digitalisering, individdokumentation och barn- och elevhälsa vilket inkluderar både pedagogiska och psykosociala faktorer i vardagstal lärande och varande. Vid budgetuppföljning 3 redovisar nämnden ett underskott om -7,4 mkr vilket är 1,3 mkr bättre än juni prognosen. Underskottet beror på ett negativt utfall avseende interkommunala ersättningar om totalt (- 8,9 mkr). De interkommunala ersättningarna fördelar sig både inom grundsärskolan och gymnasiet. Inom grundsärskolan rör det sig om ökade kostnader för köp av träningsplatser på annan ort -0,9 mkr. På gymnasienivå är det framförallt uteblivna intäkter om -7,3 mkr då elever från andra kommuner inte längre väljer att läsa i Tibro i samma utsträckning som tidigare. s beredning Arbetsutskottet , BUNAU 87 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Bilaga Text till budgetuppföljning prognos 3, 2015 BUN Bilaga Översikt Budgetuppföljning 3, 2015 BUN Bilaga Investeringsuppföljning BUN september 2015 Delges Kommunfullmäktige

11 Sida 11 (22) Dnr BUN 103 s mål 2016 s mål för verksamheten 2016 fastställs till: Utveckla de strukturella förutsättningarna i förskolans verksamhet Utveckla verksamheten i grundskolan utifrån varje elevs behov och förutsättningar Öka antalet sökande till Fågelviksgymnasiet har återremitterat rubricerat ärende till arbetsutskottet för ytterligare beredning. Arbetsutskottets förslag till mål för nämndens verksamhet 2016, utifrån det förslag till utgångspunkter som uppkom vid nämndssammanträdet den 6 oktober 2015: Utveckla de strukturella förutsättningarna i förskolans verksamhet Strategier Förväntat resultat Åtgärd - Analysera verksamheten enligt det löpande kvalitetssäkringsarbetet - Årlig politisk uppföljning av föregående års verksamhetsplaner för att förbättra kommande års budgetprocess - Anpassade lokaler - God arbetsmiljö - Antal barn per förskoleavdelning ska ej överstiga rikssnittet - Utbyggnad av/fler förskoleavdelningar - Översyn av äldre förskolor Utveckla verksamheten i grundskolan utifrån varje elevs behov och förutsättningar Strategier Förväntat resultat Åtgärd - Vara en attraktiv arbetsgivare för pedagogisk personal - Utveckla analysarbetet med de nationella proven - Aktivt delta i nationella - Öka andelen godkända elever - Anställa pedagoger med rätt på de nationella proven i årskurs behörighet 3, 6 och 9 (svenska/sva och - Öka samarbetet mellan de olika matematik) skolenheterna kring elevers - Öka andelen behöriga elever till kunskaper och färdigheter nationella program i gymnasie-

12 Sida 12 (22) utvecklingsinsatser, såsom Läslyftet skolan - Årlig politisk uppföljning av föregående års verksamhetsplaner för att förbättra kommande års budgetprocess Öka antalet sökande till Fågelviksgymnasiet Strategier Förväntat resultat Åtgärd - Utveckla samarbetet mellan Nyboskolan och Fågelviksgymnasiet - Utveckla SYV-organisationen - Årlig politisk uppföljning av föregående års verksamhetsplaner för att förbättra kommande års budgetprocess - Öka andelen Tibro-elever som väljer nationella program vid Fågelviksgymnasiet - Minst 12 elever ska söka Naturvetenskapliga programmet till läsåret 2016/ Minst 12 elever ska söka Ekonomiprogrammet till läsåret 2016/ Projektanställa en Kommunikatör vid Fågelviksgymnasiet - Starta upp Ekonomiprogrammet s beredning Arbetsutskottet , BUNAU 89 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, , BUN 92 Arbetsutskottet , BUNAU 78 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Delges Kommunstyrelsen Verksamhetsansvariga inom Barn & Utbildning

13 Sida 13 (22) Dnr BUN 104 Förskolan Informationen noteras. ställer sig bakom arbetsutskottets beslut från , 91. Förvaltningen har efterfrågat arbetsutskottet direktiv på den fortsatta hanteringen, föranlett det beslut nämnden fattade vid sammanträdet den 6 oktober 2015, BUN 89, kring den akuta kösituationen inom förskolan. Arbetsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att; inleda rekryteringsprocessen av pedagogisk personal skriva till samhällsbyggnadsnämnden och delge barn- och utbildningsnämndens beslut från samt överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden så att nödvändiga åtgärder vidtas för att verkställa barn- och utbildningsnämndens beslut om att tillfälligt hyra lokaler för förskoleverksamhet från och med januari s beredning Arbetsutskottet , BUNAU , BUN 89

14 Sida 14 (22) Dnr BUN 105 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa Kommunfullmäktige föreslås besluta att justera avgiftstaket för barnomsorgsavgift till kr per månad, att gälla från och med 1 januari Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge barn- och utbildningsnämnden delegation på att fortsättningsvis få ändra avgiftstaket för barnomsorg i enlighet med riksnormen. Tibro kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att hushållet betalar viss procent av sin bruttoinkomst i barnomsorgsavgift. Tibro kommun har valt att följa riksnormen som är maximalt 3 % av bruttoinkomsten upp till inkomsttaket. Inkomsttaket är idag fastställt till kr. Kommuner som tillämpar maxtaxa har rätt till statsbidrag enligt förordningen 2001:160. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Den 1 juli 2015 ändrades förordningen och ändringen innebär att inkomsttaket årligen indexeras. Den 1 januari 2016 kommer avgiftstaket att höjas från kr till kr per månad. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka, och att statsbidraget minskas i motsvarande omfattning. Nya avgiftstak från och med enligt beslutad förordning - se tabell Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Nuvarande Barn 1 3 % kr kr Barn 2 2 % 875 kr 858 kr Barn 3 1 % kr Fritidshem/pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 875 kr 858 kr Barn 2 1 % 438 kr 429 kr Barn 3 1 % 438 kr 429 kr Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är kr per månad Inkomsttaket kr per månad

15 Sida 15 (22) s beredning Arbetsutskottet , BUNAU 86 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket Avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet Delges Kommunfullmäktige

16 Sida 16 (22) Dnr BUN 106 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2016 s sammanträdesdagar och sammanträdestider för 2016 enligt upprättat förslag fastställs. Förslag till sammanträdesdagar och sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden inför 2016: Arbetsutskottet Tisdagar, kl Bonaren Nämnden Tisdagar, kl Mästaren FÖSAM Måndagar, kl Bonaren SKUG Måndagar, kl Tapetsören * *** ** *** *** *** En utvärdering av barn- och utbildningsnämndens nya arbetsordning kommer att ske innan årsskiftet, varför sammanträdestiden för nämnden eventuellt kan komma att ändras. s beredning Arbetsutskottet , BUNAU 88 Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Sammanträdesschema för barn- och utbildningsnämnden 2016

17 Sida 17 (22) Dnr BUN 107 Skollokalsutredningen Tibro Informationen om skollokalsutredningen Tibro noteras. Skollokalsutredningen Tibro är en fast ärendepunkt vid arbetsutskottets och nämndens sammanträde. Styrgruppen för skollokaler planerar att den 25 november 2015 ta ett inriktningsbeslut angående organisation och byggnation. et ska förberedas i respektive partigrupp men består av två delar: A. Grundskolan ska vara organiserad i åk F-6 och åk 7-9 och B. Arbetet ska vara inriktat på att bygga två nya F-6 skolor. Inriktningsbeslut ska behandlas och fastställas vid barn- och utbildningsnämndens möte den 15 december Representanter för politik och verksamhet har under oktober 2015 genomfört studiebesök i Habo och Tidaholms kommun för att dra nytta erfarenheter vid nybyggnation. Personalen på grundskolorna i Tibro har under september haft möjlighet att lämna idéer och synpunkter kring (1) organisation och (2) undervisningsmiljöer. Frågeställningar och underlag från personal samt reflektioner vid studiebesöken finns att läsa på webbadressen s beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Sammanställning från studiebesöken i Habo och Tidaholm Synpunkter från grundskolorna i Tibro - sammanställning sep 2015

18 Sida 18 (22) Dnr BUN 108 Delegeringsärenden nr 8, 2015 Redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll den 3 november godkänns. Redovisning av delegeringsbeslut fattade av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsansvariga enligt bifogad förteckning. har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. s beredning Tjänsteskrivelse från Barn & Utbildning, Redovisning av delegeringsbeslut enligt förteckning, dnr

19 Sida 19 (22) Dnr BUN 109 Information och rapporter nr 8, 2015 Informationen noteras. Information: a) s reglemente Nämnden har (BUN ) föreslagit kommunfullmäktige att anta nämndens reviderade reglemente. En översyn pågår just nu av kommunens samtliga reglementen där syftet bland annat är att få en mer enhetlig och gemensam utformning/struktur av reglementena därav att barn- och utbildningsnämndens reglemente ännu inte har fattats beslut om i kommunfullmäktige. b) Fadderbesök Nyboskolan Nämndens presidie har träffat Nyboskolans skolledning för att bland annat diskutera Nyboskolans elevresultat och samarbetet mellan Nyboskolan och Fågelviksgymnasiet c) Ann Ohlsson informerar från träff med: - rektorn för Motocrossgymnasiet och diskussionen kring skolans hantering av den anmälan som skolledningen gjorde kring kränkande behandling av elever. - förvaltningens Barnrättsgrupp och det pågående arbetet kring hur förvaltningen jobbar för att förverkliga den politiska riktlinjen för Barnets rättigheter i Tibro kommun. Bland annat kommer Barnrättsfrågor, Folkhälsofrågor samt Fadderbesök vara tre stående punkter på nämndens dagordning med syftet att tydliggöra och synliggöra frågornas betydelse. d) Cecilia Welleman Cecilia Welleman lyfter en fråga som har tillställt henne rörande ett projeket Wellcome to Sweden som Smulebergsskolan genomför.

20 Sida 20 (22) Dnr BUN 110 Analysgruppen från Sveriges kommuner och Landsting, presentation av Tibro kommun Föredragningen noteras. Tibro kommun har hos Sveriges kommuners och landsting (SKL) beställt en genomlysning av kommunens ekonomistyrning. Rapporten från SKLs analysgrupp presenterades den 20 oktober 2015 för särskilt inbjudna politiker och tjänstemän. s ledamöter får en föredragning av rapporten. s beredning PPT-underlag från analysgruppen vid Sveriges Kommuner och Landsting

21 Sida 21 (22) Dnr BUN 111 s budget 2016 Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med barn- och utbildningsnämndens förslagna budget 2016 enligt inriktningen att fördela utifrån nedan föreslagen prioriteringsordning av nämndens behov/äskanden med undantag av gymnasieskolans poster som anses ofinansierade. Förvaltningen efterfrågar ett inriktningsbeslut från nämnden för det fortsatta budgetarbetet Hur vill nämnden fördela tilldelad budgetram till förvaltningens olika verksamheter/skolformer? Med utgångspunkt i budget 2015 görs normala pris- och löneuppräkningar för Utöver denna normaluppräkning finns följande reviderade behov/äskanden för 2016: 1. Förskola Behov av ytterligare två avdelningar Lokalmodul årshyra tkr tkr 2. Grundskola Behov av ytterligare en klassparallell, personalkostnad Exklusive lokallösning 900 tkr? tkr 3. Gymnasieskola Behov av medel till lärare Nationella program Behov av medel för minskade intäkter/ökade kostnader IKE tkr tkr 4. Löner Behov av medeltill förväntad löneökning läraravtal 700 tkr 5. Grundsärskola

22 Sida 22 (22) Behov av medel för fler träningssärskoleelever på annan ort 900 tkr s beredning Tjänsteskrivelse från barn & Utbildning, Bilaga 1 - BUN budget underlag SKL analysgrupp Bilaga 2 - Gymnasium IKE över tid, barn & Utbildning Bilaga 3 - Samtalsunderlag budget BUN till Budgetberedningen Bilaga 4 - KFs budget 2016 Bilaga 5 - BUNs prioriterade budget 2016 Bilaga 6 - Barn & Utbildnings årsbokslut 2014 vs prognos 2014 Delges Kommunfullmäktige