Förslag till årsbudget för år 2000 och verksamhetsplan åren

Transkript

1 Protokoll Kommunfullmäktige 29 november 1999 Kf 117 Dnr KS99/ Förslag till årsbudget för år 2000 och verksamhetsplan åren Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar förslag till årsbudget för år 2000 och verksamhetsplan för åren Nämndernas och förvaltningarnas förslag har i huvudsak rymts inom tilldelade ramar såväl vad avser drift- som investeringssidan. Arbetsutskottet har behandlat behovet av ökade resurser inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde och föreslår ett ramtillskott från och med år Nämndens driftram föreslås utökas med 4,7 mkr för att täcka ökade kostnader för lärarlöner samt täckning för minskade barnomsorgsavgifter. Inrättande av datateknikertjänst för skolan, 0,3 mkr, redovisas inom administrativa kontoret. Ramutökningen förutsätter att nämnden inför kommunstyrelsens behandling av budgeten redovisar förslag till förvaltningsorganisation. Vid dagens sammanträde konstateras att nämnden inte kunnat fatta beslut om förvaltningsorganisationen då central förhandling begärts av facket. I budgetförslaget föreslås en fortsatt satsning på arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar och flyktingar som alternativ till socialbidrag. Inom investeringsbudgeten har utskottet främst behandlat prioriteringar under verksamhetsplanens sista år och behovet av ytterligare om- och tillbyggnader av flera skolor. Riksdagen har fastställt att ett lagstadgat balanskrav ska gälla från och med år Utskottets förslag innebär att kravet tillgodoses under varje år i planperioden. Utskottet föreslår att 2 mkr även under år 2000 ställs till kommunstyrelsens förfogande för delfinansiering av EU-projekt. Förslaget har förhandlats enligt 11 MBL den 1 oktober Arbetsgivaren har i förhandlingen tillstyrkt att 400 tkr tidigareläggs från år 2001 till år 2000 för ventilationsåtgärder i Taserudsgymnasiets elevhem. Kommunstyrelsen föreslår i 166/99 att kommunfullmäktige beviljar barn- och

2 utbildningsnämnden en ramutökning om 4,7 mkr under förutsättning att nämnden fastställer förstärkt ledningsorganisation för en bättre ekonomisk styrning av verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 23 november 1999 ny ledningsorganisation och ramutökningen om 4,7 mkr har inarbetats i föreliggande budgetförslag. Ordföranden redovisar att nytt förslag till renhållningstaxa kommer att läggas fram för kommunfullmäktige i december. Ändringen av taxan föranleds av den avfallsskatt som kommunen ska erlägga från den 1 januari Yrkande Claes Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lissbritt Aurvind, Åge Zetterberg och Ann-Marie Persson yrkar om ytterligare medel för att kunna tillämpa nolltaxa för lokaler och anläggningar för barn och ungdom, 200 tkr, oförändrade avgifter inom kommunala musikskolan, 50 tkr, högre anslag för elevvård, 720 tkr, ökade anslag för hjälp och stöd inom barn- och utbildningsnämnden, 280 tkr, anslag till projekt ungdomsfullmäktige, 100 tkr under år 2000, höjda anslag till avdelning för vård och omsorg, 5,5 mkr, och till individ och familjeomsorg för vård av barn och ungdom 1 mkr. Vänsterpartiet yrkar avslag på 2 mkr till tillväxtskapande åtgärder, avslag på controllertjänsten, 400 tkr, avslag på medlemskap i West Sweden 107 tkr samt avslag på inläsningsarvode för kommunfullmäktige, 50 tkr. Vänsterpartiet stöder förslaget att en miljon kronor avsätts till speciella satsningar för en bättre miljö för barn i Arvika men yrkar att kommunstyrelsen disponerar medlen. I övrigt yrkar vänsterpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag. Mikael Toremark yrkar att bidraget till Jössefors Folkets Hus, 199 tkr, dras in och fördelas till mediainköp, 99 tkr, och projektstöd, 100 tkr, inom kulturnämnden. I övrigt yrkar moderaterna bifall till kommunstyrelsens förslag. Gösta Frödin stöder förslaget om 1 mkr till speciella satsningar för en bättre miljö för barn i Arvika men yrkar att kommunstyrelsen disponerar medlen. Vidare yrkar Frödin om ytterligare medel för att kunna tillämpa nolltaxa för lokaler och anläggningar för barn och ungdom, 200 tkr, samt yrkar att bidraget till Jössefors Folkets Hus, 199 tkr, dras in och fördelas till mediainköp, 99 tkr, och projektstöd, 100 tkr, inom kulturnämnden. I övrigt yrkar folkpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag. Leif Björnlod yrkar att 200 tkr avsätts till en kommunal naturskyddsfond. Miljöpartiet stöder vänsterpartiets yrkanden vad avser medlemskap i West Sweden, oförändrade avgifter till kommunala musikskolan samt att kommunstyrelsen ska disponera de medel som avsätts till speciella satsningar för barn och ungdomar. Miljöpartiet stöder folkpartiets yrkande om nolltaxa för lokaler och anläggningar för barn och ungdom. Erik A. Eriksson stöder yrkandet beträffande indragning av bidrag till Jössefors Folkets Hus och fördelning av medlen till media och projektstöd inom kulturnämnden. Eriksson yrkar avslag på miljöpartiets yrkande om 200 tkr till naturskyddsfond. I övrigt yrkar

3 centerpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag. Inga Britt Andersson yrkar bibehållna bidrag till Jössefors Folkets Hus i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Johan Wästlund stöder yrkandet beträffande indragning av bidrag till Jössefors Folkets Hus och fördelning av medlen till media och projektstöd inom kulturnämnden. Under överläggningarna yttrar sig även Gunnar Nyberg. Överläggningarna avslutas och mötet ajourneras. Propositionsordning Mötet återupptas och ordföranden redovisar nedanstående propositionsordning vilken godkänns av kommunfullmäktige: Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag i de delar inga säryrkanden redovisas och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag om 1 mkr för speciella satsningar för barn och ungdom, där medlen disponeras av kommunstyrelsens arbetsutskott mot folkpartiets, vänsterpartiets, och miljöpartiets yrkande att medlen istället disponeras av kommunstyrelsen och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. Omröstning begärs. Ordförande fastställer följande: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till vänsterpartiets, folkpartiets och miljöpartiets yrkande. Omröstningen utfaller med 29 ja-röster, 17 nej-röster, 1 avstår och 2 är frånvarande. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsen förslag. Ordföranden prövar miljöpartiets, folkpartiets och centerns yrkande om indragning av bidrag till Jössefors Folkets hus mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden prövar folkpartiets, miljöpartiets och vänsterpartiets yrkande om 200 tkr för att tillämpa nolltaxa för lokaler och anläggningar för barn och ungdom mot kommunstyrelsen förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden prövar vänsterpartiets och miljöpartiets yrkande om oförändrade avgifter inom musikskolan mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden prövar i tur och ordning vänsterpartiets yrkanden om ökade anslag till

4 kompetensgruppen, ökade anslag till barn för hjälp och extra stöd, anslag till projekt ungdomsfullmäktige, ökade anslag till avdelning för vård och omsorg och individ och familjeomsorg, indragning av controller och inläsningsarvode, samt avslag på 2 mkr på tillväxtskapande åtgärder mot kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden prövar vänsterpartiets och miljöpartiets yrkande om utträde ur West Sweden mot kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag antaget. Ordföranden prövar miljöpartiets yrkande om 200 tkr till en naturskyddsfond mot kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag antaget. 1 Kommunens utdebitering fastställs till kronor per skattekrona för år Kommunstyrelsen bemyndigas uppta lån inom en total ram på 40 mkr under år Finansiering genom leasing får ske inom en ram på 30 mkr under år Kommunstyrelsen bemyndigas ta i anspråk 2 mkr för delfinansiering av EU-projekt under år Kommunstyrelsen bemyndigas ta i anspråk 2 mkr för tillväxtskapande åtgärder under åren Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas ta i anspråk 1 mkr år 2000 för speciella satsningar för bättre miljö för barn i Arvika t.ex. grannsamverkansprojekt tkr tidigareläggs från år 2001 till år 2000 för ventilationsåtgärder i elevhem vid Taserudsgymnasiet. 8 Kommunstyrelsen bemyndigas för år 2000 ta i anspråk högst 500 tkr för oförutsedda behov. 9 Anslagsbindningen inom driftbudgeten gäller sammantaget för samtliga anslag inom respektive nämnds ansvarsområde och avser såväl kostnader som intäkter. Undantag utgör verksamhet 60, flyktingmottagning, där anslagsbindningen gäller för hela verksamheten. Inom investeringsbudgeten gäller anslagsbindningen per projekt. Över- respektive underskott för nämnd, avseende hela anslagsbindningsområdet, överförs till påföljande verksamhetsår. Överföring sker efter samråd med administrativa kontorets ekonomiavdelning. Vid eventuell oenighet överlämnas frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott för ställningstagande.

5 Investeringsprojekt upp till tre basbelopp (110 tkr) medges utan att projektet är upptaget i investeringsbudget under förutsättning att minst motsvarande överskott lämnas inom driftbudgeten. Avräkning sker i samband med balansering av över-/ underskott till påföljande år. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas besluta om mottagande av statsbidrag och EU-medfinansiering för driftändamål överstigande 100 tkr samt samtliga investeringsobjekt. Beslut att mottaga statsbidrag och EU-medel för driftändamål under 100 tkr beslutas av respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas finansiera särskilda, tidsbegränsade utbildningsinsatser samt EU-projekt genom att ta i anspråk statsbidrag eller särskild EU-medfinansiering för ändamålet. Anmälan ska lämnas till kommunfullmäktige vid ärenden överstigande 100 tkr. 10 Föreslagen budget för år 2000 fastställs och verksamhetsplan för åren med däri lämnade förslag och ställningstaganden godkänns. Samtliga framställningar som lämnats in för prövning i budgetsammanhang, även i den mån de inte föranlett någon åtgärd vare sig i budget eller i annat beslut, är slutbehandlade. Reservationer Miljöpartiets, folkpartiets, moderata samlingspartiets och centerpartiets representanter reserverar sig till förmån för respektive partis yrkanden i fullmäktige med undantag av IngaBritt Andersson (c) som stöder bibehållet bidrag till Jössefors Folkets Hus samt Kisterud, Lundin, Wettmark, Back och Halwarson som reserverar sig till förmån för yrkandet att kommunstyrelsen skall disponera medlen 1 mkr till speciella satsningar för barn och ungdomar. Asta Danielsson-Blom reserverar sig till förmån för yrkandet att kommunstyrelsen skall disponera medlen 1 mkr till speciella satsningar för barn och ungdomar. Kf 118 Dnr KS99/ Om- och tillbyggnad av Järvenskolan, Gunnarskog, tilläggsanslag Kommunteknik har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att bygga om Järvenskolan i Gunnarskog. Byggnationen består av bibliotek, klassrum, grupprum, hiss samt trapphus m.m. För projektet har 6,25 miljoner kronor avsatts i budget. Mellan anslag och anbud saknas 2,4 mkr. Merparten beviljas som tilläggsanslag ur eget kapital, resterande omdisponeras från Jössefors och Skönbacka skolan.

6 1 Kommunteknik ges i uppdrag att genomföra byggnationen tkr omdisponeras av överskott från konto 1140, Jössefors skola till Järvenskolan tkr omdisponeras från konto 1129, ventilation Skönbacka skola till Järvenskolan tkr beviljas i tilläggsanslag av eget kapital. 5 Kommunteknik ges i uppdrag att genom anbudsförfarande sälja mellanstadiebyggnaden för avflyttning. Kf 119 Dnr KS99/ Förvärv av Jössefors 1:135, Åkersberg 13, i Arvika : Kommunteknik önskar förvärva Jössefors 1:135 för att på fastigheten uppföra ny avloppsreningsanläggning till Åkersbergsområdet. Kommunteknik har, efter värdering av mäklare, upprättat köpekontrakt som härmed överlämnas för prövning och godkännande. 1 Förvärv av Jössefors 1:135, Åkersberg 13 i Arvika godkänns för en köpeskilling av kronor. 2 Kommunstyrelsens ordförande Claes Pettersson och tekniske chefen Rolf Gustafsson undertecknar köpehandlingarna. n. Kf 120 Dnr KS99/ Komplettering VA-taxans bestämmelser Kommunteknik uppger att sedan nya va-taxans införande den 1 januari 1998 har frågor om bestämmelsernas tolkning utretts. En detalj som ofta rest svårtolkade frågor är hur äldre tvåfamiljshus skall bedömas i gränsen mellan en eller två lägenheter. Då dessa hus idag nästan uteslutande är inredda som enfamiljshus föreslår Kommunteknik en komplettering av taxans bestämmelser. Kommunteknik rekommenderar ett tillägg till va-taxans 13 punkt 1 c) där

7 lägenhetsavgift för bostadsfastighet/småhusbyggnad ges en bestämd innebörd. I va-taxans avdelning för Brukningsavgifter står under c) En lägenhets- eller tariffenhetsavgift (L) per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet - för enhet ett (1) till och med tre (3) se budget - för enhet fyra t.o.m. tolv (12) se budget - för enhet tretton och uppåt se budget Förslag till tillägg under c): För småhusbyggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer och där också fastighetsägaren är folkbokförd skall en (1) lägenhetsavgift erläggas. Förslag till tillägg i va-taxans 13.1 c) antas. Kf 121 Dnr KS99/ Plan för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap, lednings- och informationsorganisation Räddningstjänsten och administrativa kontoret har i samråd med konsult tagit fram förslag till plan för kommunledningen och informationshanteringen att användas vid svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap antog kommunfullmäktige beredskapsverk för kommunens civilförsvarsorganisation. Där ingår delplaner för de kommunala förvaltningarna ändrades beredskapsplan för insättande av kommunal ledningsgrupp vid allvarliga störningar, (Ks 8/90). Det nya förslaget ersätter den organisation som fastställdes då. Övriga beredskapsplaner för förvaltningarna kommer att ses över nästa år. I samband med att kommunfullmäktige fastställer planen för kommunens ledningsoch informationsorganisation föreslås att kommunfullmäktige till en beslutsgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande och de båda vice ordförandena, delegerar beslut som är av brådskande natur och som berör flera verksamheter inom kommunen. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas även inkalla ledningsorganisationen. I planen redovisas även informationsenhetens ansvarsuppgifter, bl.a.

8 upplysningsfunktion, massmediafunktion, interninformation och dokumentation. De kommunala förvaltningarna och elbolaget har nu fastställt beredskap för millennieskiftet. Administrativa kontoret föreslår att även kommunstyrelsens ordförande har beredskap. 1 Kommunfullmäktige fastställer plan för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap vad avser kommunens lednings- och informationsorganisation. 2 Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med följande punkter: Kommunfullmäktige ger befogenhet till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om att kommunens ledningsorganisation vid svåra påfrestningar och vid höjd beredskap ska träda i funktion. I avvaktan på att beslutsgruppen samlas utövas beslutanderätten av tjänstgörande kommunstyrelseordförande. Kommunfullmäktige ger befogenhet till beslutsgruppen inom ledningsgruppen, dvs. kommunstyrelsens ordförande och de båda vice ordförandena att fatta beslut som är av brådskande natur och som berör flera verksamheter inom kommunen. Kf 122 Dnr KS99/ Avsägelse av uppdrag, Agneta Andersson (s) Agneta Andersson avsäger sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i valnämnden och ersättare i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, kommunstyrelsens tekniska utskott och patientnämnden fr.o.m. den 1 december Agneta Andersson avtackas och befrias från sina uppdrag. 2 Kommunfullmäktige ber länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige för arbetarepartiet socialdemokraterna. 3 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse ny ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott. 4 Torsten Nilsson (nuvarande ersättare) utses till vice ordförande i valnämnden t.o.m. den 31 december Jan-Eric Réhn utses till ersättare i valnämnden t.o.m. den 31 december 2002.

9 6 Agneta Langton utses till ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december Erkki Rutanen utses till ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. den 31 december Agneta Langton utses till ersättare i patientnämnden t.o.m. den 31 december Kf 125 Dnr KS99/ Ny ersättare i kommunfullmäktige och miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Elisabeth Olsson (s) Länsstyrelsen har i protokoll utsett Lennart Andersson till ny ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna för tiden t.o.m. den 31 oktober Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna. 2 Marie-Louis Johansson utses till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. den 31 december Kf 126 Dnr KS99/ Avsägelse av uppdrag, Lena Carlsson (m) Lena Carlsson avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och suppleant i Arvika Bostads AB. 1 Lena Carlsson avtackas och befrias från sina uppdrag. 2 Kommunfullmäktige ber länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ersättare i kommunfullmäktige för moderata samlingspartiet. 3 Valberedningen får i uppdrag att lämna förslag till ny suppleant i Arvika Bostads AB. Kf 127 Dnr KS99/

10 Justerade landsbygdsadresser Kommunteknik har i samråd med fastighetsägarna gjort vissa justeringar av landsbygdsadresser. Kommunteknik överlämnar nya reviderade kopior av samtliga församlingars adresser, för utbyte hos namnberedningen och kommunfullmäktige. Namnberedningen föreslår i 31/99 att kommunfullmäktige fastställer ändrade belägenhetsadresser enligt lista och att de reviderade adresslistorna läggs till handlingarna. 1 Ändrade belägenhetsadresser fastställs enligt bifogad lista. 2 Reviderade adresslistor läggs till handlingarna. Kf 128 Dnr KS99/ Val av auktoriserad revisor och suppleant i kommunens stiftelser Kommunfullmäktige beslöt i 62/97 att utse en auktoriserad revisor och en suppleant för revidering av följande fyra stiftelser: Stiftelsen Petter och Olga Anderssons fond Stiftelsen social samfond 1 Stiftelsen Blomsterfonden Stiftelsen gymnasieskolans samfond. En ny auktoriserad revisor och en suppleant ska väljas då mandattiden för de utsedda revisorerna har gått ut. En auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant från Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Karlstad utses för revidering av de fyra stiftelserna. Kf 129 Dnr KS99/ Ny ersättare i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden

11 efter Karl Eric Spetzmark (s) 1 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott. 2 Pertti Salminen utses till ersättare i kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december Roger Kolberg utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. den 31 december Kf 130 Dnr KS99/ Avsägelse av uppdrag, Lisbet Axelsson (Olofsson), (s) Lisbet Axelsson (Olofsson) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 1 Lisbet Axelsson (Olofsson) avtackas och befrias från sitt uppdrag. 2 Kommunfullmäktige ber länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för arbetarepartiet - socialdemokraterna. Kf 131 Dnr Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Linda Hansen (s) Linda Hansen har flyttat från kommunen. Ny ersättare i kulturnämnden ska utses. 1 Linda Hansen avtackas och befrias från sitt uppdrag. 2 Anna-Karin Karlsson Sellberg utses till ersättare i kulturnämnden t.o.m. den 31 december 2002.