KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Transkript

1 KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 22 september 2015 kl i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Bengt Storbacka Ordförande Helena Randefelt Sekreterare Föredragningslista Nr. Ärende Dnr 1. Val av justerare Margareta Ahlm (S) och Ingrid Åberg (KD) utses till justerare med Victoria Johansson (C) och Sven-Erik Larsson (M) som ersättare. 2. Presentation av ledamöter 3. Idé- och visionsdebatt 4. Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 5. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT 2015/334 AKK 2015/333 AKK 6. Delårsrapport januari-juni /373 AKK 7. Försäljning av fastigheter inom Fastigheter i Linde AB 2015/384 AKK 8. Omfördelning av investeringsmedel 2015/408 AKK 9. Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt /343 AKK 1

2 10. Ersättare till Tallens styrelse 2015/406 AKK 11. Utökning av avtal med Migrationsverket 2015/385 AKK 12. Detaljplan för del av Guldsmedshyttan 4:42 (Hundbenet) 13. Kommunal borgensavgift för bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren 2015/324 AKK 2015/383 AKK 14. Frister för sotning inom Nerikes Brandkår 2015/358 AKK 15. Medborgarförslag om Tingshuset som allaktivitetshus 2015/402 AKK 16. Medborgarförslag om dränering av fotbollsplaner på Råsvalens IP 17. Interpellation om ekonomisk hjälp från staten för anhöriginvandring 18. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om årsredovisningen för Bergslagens kommunalteknik 19. Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Stripa gruvområde 20. Interpellation från Anniette Lindvall (M) om ensamkommande flyktingbarn 21. Svar på motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg 2015/409 AKK 2015/382 AKK 2015/327 AKK 2015/304 AKK 2015/335 AKK 2015/199 AKK 22. Meddelande 23. Allmänhetens frågestund 2

3 1. Val av justerare Förslag till beslut Margareta Ahlm (S) och Ingrid Åberg (KD) utses till justerare med Victoria Johansson (C) och Sven-Erik Larsson (M) som ersättare. Sida 3 av 29

4 2. Presentation av ledamöter Under våren kommer varje ordinarie ledamot få två minuter i talarstolen för att presentera sig själv och berätta om sina förhoppningar inför mandatperioden De som kommer att ges möjlighet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2015 är: Farhia Ahmed (S) kvar sedan tidigare Virosa Viberg (SD) kvar sedan tidigare Ingrid Åberg, kvar sedan tidigare Pamela Hopkins (SD) Thord Durnell (SD) Jan Marne (SD) Birgitta Duell (SD) Mats Seijboldt (SD) Anders Eriksson (SD) Tuula Marjeta (C) Fredrik Lindmark (M) Bengt Storbacka (S) Sida 4 av 29

5 3. Idé- och visionsdebatt Beredningsledarna för kommunfullmäktiges målområdesberedningar, Arnold Bengtsson (S) och Jenny Larsson (C), presenterar sina beredningar och presenterar varsin fråga som blir startskottet på en idé- och visionsdebatt vid kommunfullmäktiges sammanträde. Målområdesberedningen för demokrati, integration och internationella kontakter uppmanar samtliga ledamöter att fundera över följande fråga inför debatten i kommunfullmäktige den 22 september: Vilket är de enskilda partiernas ansvar för medborgarnas känsla av ökad delaktighet och demokrati? Sida 5 av 29

6 4. Revisionsberättelse 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län Förslag till beslut Ledamöterna i styrelsens för Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Ärendebeskrivning Revisorerna för Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) inkom den 12 juni 2015 med revisionsberättelse för SOFINT. Revisorerna föreslår att ledamöterna i styrelsen för SOFINT beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Handlingar Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT.pdf (inkluderad nedan) Sida 6 av 29

7 7

8 8

9 5. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Norra Örebro län Förslag till beslut Förbundets årsredovisning för år 2014 godkänns. Ärendebeskrivning Revisorerna i Samordningsförbundet i Norra Örebro län (SOFINT) inkom den 12 juni 2015 med årsredovisning för förbundets verksamhet år Samordningsförbundet i norra Örebro län, Sofint, inrättades år 2006 med stöd av Lagen om finansiell samordning (SFS 2003:1210). Förbundets ändamål är att i norra delen av Örebro län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Medlemmarna utgörs av de fyra kommunerna i norra delen av Örebro län, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Handlingar Årsredovisning_2014_Samordningsförbundet_i_Norra_Örebro_län_SOFINT(1).pdf (inkluderad nedan) Sida 7 av 29

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 6. Delårsrapport Beslut från kommunstyrelsen tillkommer efter styrelsens budgetberedning den 11 september 6.1. Handlingar Delarsrapport januari-juni 2015.pdf (inkluderad nedan) Sida 8 av 29

27 Delårsrapport januari-juni

28 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Ekonomiska rapporter Gemensamma kommunala verksamheten Redovisningsprinciper Nämndernas verksamhetsberättelse Delårsrapport januari-juni (69) 28

29 1. Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning I kommunallagen står att varje kommun i sin budget ska fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, samt finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Det s.k. balanskravet ska vara uppfyllt, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Det är av allra största vikt att kommunens kostnader anpassas till intäkternas nivå vilket innebär att medlen begränsar målen. De finansiella målen ska bidra till att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Årets prognostiserade resultat uppgår enligt resultaträkningen till 24,3 mnkr. Balanskravet beräknas med denna prognos vara uppfyllt. Omvärldsanalys Sveriges och kommunernas ekonomi Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. SKL:s beräkningar utgår från att den pågående konjunkturuppgången leder till att ekonomin åter är i balans 2016 och att sysselsättningstillväxten därefter avtar. Efter 2016 räknar SKL också med snabbare ökning av grundavdragen. Det är framförallt på grund av dessa båda faktorer som skatteunderlaget växer i långsammare takt från och med Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren, bland annat anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. SKL räknar med att kommuner och landsting måste höja skatten för att klara sin framtida ekonomi. SKL förutsätter även en ökning av statsbidragen eftersom oförändrad statsbidragsnivå är ohållbart på sikt. (Hela texten under rubriken Sveriges och kommunernas ekonomi är hämtad från SKL). Delårsrapport januari-juni (69) 29

30 Arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur och befolkning i Lindesbergs kommun Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer. Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA), där även kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Laxå och Nora ingår. Städer, tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra. Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20 åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 29 procent och den offentliga sektorns andel ligger på omkring 40 procent. Kvinnor arbetar till största delen som vård- och omsorgspersonal, medan det vanligaste yrket för män är maskinoperatör. Pendlingsmöjligheter är en viktig faktor för att invånarna ska kunna bo kvar i kommunen, men jobba i en annan kommun. Nettopendlingen i kommunen är -289, vilket innebär att fler pendlar ut från kommunen än in. De fyra vanligaste kommunerna att pendla ut till är Örebro, Ljusnarsberg, Arboga och Nora medan det är vanligast att invånare från Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till kommunen. (Källa SCB) Den totala arbetslösheten i Lindesberg, med både öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, uppgick i juni 2015 till 9,3 procent. Det är sämre siffror både i förhållande till Region Örebro län och till riket. Jämfört med läget för ett år sedan har arbetslösheten minskat något för regionen och riket, medan den ökat något för kommunen. Arbetslösheten är högre för män än för kvinnor. Ungdomsarbetslösheten för ungdomar år i kommunen uppgick i juni 2015 till 17,1 procent, vilket är en avsevärd förbättring jämfört med motsvarande månad föregående år, men kommunens nivå är fortfarande högre än i Region Örebro län och riket. (Källa Arbetsförmedlingen) För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Byggnationen av villatomter har kommit igång genom exploatering av Vibyn i Frövi med 25 tomter och första huset är på plats. I Lindesberg pågår arbete med Sörlunda. Under hösten 2015 planeras det för byggstart vid Ålkilsbacken, Sköndal, Brodalen samt vid golfbanan i Lindesberg. I samarbete med Region Örebro län, Trafikverket och Billerud Korsnäs pågår projektering av ett nytt industriområde och en utveckling av bangården i Frövi. För stationshuset och resecentrum i Lindesberg planeras byggstart efter sommaren. Den 31 december 2014 var befolkningen personer. De två senaste åren visar på en folkökning som beror på ett positivt invandringsöverskott. Den preliminära statistiken till och med maj 2015 visar på en folkökning med 111 personer under året. (Källa SCB) Delårsrapport januari-juni (69) 30

31 Lindesbergs kommun Viktiga beslut och händelser i kommunens nämnder och förvaltningar Året inleddes med att den nya politiska organisationen och förvaltningsorganisationen trädde i kraft. Kommunstyrelsen har två nya utskott, Stöd och Strategi och Tillväxtutskottet. Där Tillväxtutskottet förutom att ansvara för näringslivsfrågor övertagit ansvarsuppgifter för tidigare kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Stöd och strategi består av stödverksamheter inom ekonomistyrning/inköp, kansli, ekonomi, personal-och löner, IT-och tele samt måltidsverksamhet. Dessutom har den nya politiska majoriteten sedan kommunalvalet förra året varit igång sedan årsskiftet med historiska tre kvinnor som kommunalråd. Året inleddes också med att kommunen hade ett positivt ekonomiskt resultat för år 2014 med drygt 45 miljoner kronor. Under 2015 har socialförvaltningens verksamhet inom barn och unga drivit ett projekt med två fältkuratorer som arbetat med ungdomarna mer förebyggande, vilket gett positiva förändringar. Fältkuratorerna har ett nära samarbete med skolorna i kommunen. Barns och elevers trygghet i förskola och skola är fortfarande ett positivt område med en hög andel som känner sig trygga i skolan. Föräldrar är fortfarande väldigt nöjda med förskolan, grundskolan och fritidshemmen. Lindeskolan fyller 50 år och firar det med olika aktiviteter under året. Bergslagens miljö- och byggförvaltning har under arbetat mycket med att ta fram detaljplaner för byggnation och både Fastigheter i Lindesberg AB och privata exploatörer bygger nya lägenheter i Lindesbergs tätort. Även byggnationen av villatomter har kommit igång genom exploateringen av Vibyn i Frövi med 25 tomter och första huset är på plats. Kulturarrangemanget Vinterspår genomfördes med mycket god uppslutning och visade bredden av kulturverksamhet inom kommunen. Kom i jobb rullar ännu med ca 25 personer i anställning och fler personer är i praktik i år än förra året. Nästan 300 unga har haft feriearbete under sommaren. Delårsrapport januari-juni (69) 31

32 Under första halvåret har bland annat följande beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Området Kyrkberget i Lindesberg kommer att fortsätta vara parkområde och inte göras om till naturreservat. Avtalet med Region Örebro län för deltagande i samverkansorganet Business Region Örebro (BRO) för tillväxt- och näringslivsfrågor förlängs till och med år Det har beviljats starttillstånd för en del investeringsprojekt 2015, bland annat för nytt resecentrum i Lindesberg, planering av nytt industriområde i Frövi, samt ny gång- och cykelväg längs med den kommunala vägsträckningen av södra infarten från riksväg 50 i Lindesberg. Madde Gustavsson tillträdde som socialchef efter att ha varit tillförordnad socialchef under en tid. Två nya detaljplaner har antagits för kvarteret Svanen, Gåsen och Lejonet i Lindesbergs tätort som möjliggör byggande av nya bostäder och handel. Skatteintäkter Skatteprognosen från juni visar en minskning av skatteunderlaget för Detta innebär en negativ korrigering med 40 kronor per invånare vilket för Lindesberg motsvarar 0,9 Mnkr. Prognosen för slutavräkningen 2015 är positiv med 120 kronor per invånare, vilket blir 2,8 Mnkr på helår för kommunen. Nästa skatteprognos kommer i augusti. Helårsprognosen visar att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med knappt 40 Mnkr jämfört med utfallet för Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnader per den sista juni 2015 har ökat med 16,6 Mnkr jämfört med delårsrapporten Helårsprognosen visar nu på att nettokostnader beräknas öka med 56,3 Mnkr i förhållande till 2014 års bokslut. Prognosen på helår jämfört med bokslut 2014 visar att socialnämnden ökar nettokostnaden med ca 30 Mnkr och barn- och utbildningsnämnden med ca 27 Mnkr. Inom socialnämndens område är det vård- och omsorg som ökar nettokostnaden med 18 Mnkr och funktionsstöd med 10 Mnkr. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet har grundskola ökat nettokostnaden jämfört med bokslut med 13 Mnkr och förskola med 9 Mnkr. Pensioner Kostnaden för pensioner t o m juni 2015 uppgår till 34,3 Mnkr att jämföras med 36,4 Mnkr för motsvarande period förra året. I balansräkningen finns 138,7 Mnkr avsatta till pensioner och löneskatt. Åtaganden som redovisas utanför balansräkningen uppgår till 642,3 Mnkr enligt senaste beräkning ifrån KPA. Borgensåtagande risker Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till 1 328,4 Mnkr. Åtaganden mot kommunens egna bolag uppgår till 1 214,8 Mnkr. Delårsrapport januari-juni (69) 32

33 Finansiella nyckeltal/finansiella mål Rörelsekapitalet, d v s skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår den sista juni till +105,6 Mnkr. Vid delårsbokslutet redovisades +99 Mnkr. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel. Soliditeten uttrycks som andelen av det egna kapitalet i procent till tillgångarna. Soliditeten är 58 % per den sista juni, då ingår pensionsskulden i balansräkningen. Förra året vid delåret var soliditeten 54 %. Soliditeten inklusive pensionsskuld och ansvarsförbindelse exklusive löneskatt är vid delåret ,48 % som kan jämföras med -7,15 % vid bokslut Soliditet 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 46,76% 48,57% 50,80% 39,16% 39,64% 41,16% 57,93% 48,10% 64,13% 62,30% 53,84% 52,18% 68,47% 58,03% Exkl pensionsskuld Inkl pensionsskuld 0,00% -20,00% -40,00% ,34% -8,52% -24,07% -24,14% -7,15% -0,48% -31,50% Inkl pensionsskuld, pensionsförbindelse Med likviditet menas en organisations kortsiktiga betalningsförmåga. Måttet som används är kassalikviditet. Kassalikviditeten beskriver omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder. Kommunens kassalikvid är vid delåret 155 %. Ett finansiellt mål i budget 2015 är att verksamhetens nettokostnad inte får överstiga 99 % av skatter, utjämning och generella statsbidrag. Utfallet vid delåret 2015 är 92 % och helårsprognosen är 98 %. Delårsrapport januari-juni (69) 33

34 Långfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskuld uppgår till 13,4 Mnkr per Inga ny lån har upptagits under första halvåret. Investeringar Investeringsbudget inklusive ombudgetering från föregående år uppgår till 72,4 Mnkr varav 22 Mnkr avser va/renhållning (avgiftsfinansierat). Utgifterna tom juni månad uppgår till 7,1 Mnkr. Större investeringar under perioden är följande: Vibyn, ärendehanteringssystemet, cirkulationsplats Fotbollsgatan/Stafettgatan och lekplatser. Framtiden Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) analys som gjordes 2011,visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även på att kommunen står inför en utmaning att flytta resurser mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en ramminskning för åren på 72 miljoner kronor. Arbete pågår både på nämndnivå och övergripande nivå för att anpassa verksamheterna efter den minskade ramen. Kommunerna står inför ett antal utmaningar de kommande åren. De utmaningar SKL nämnt är bland annat anpassningsbehov som följer av demografiska förändringar, stora investeringsbehov och svårigheter att leva upp till krav som följer av statliga reformer. De demografiska förändringarna innebär både ett fortsatt ökat tryck på vissa verksamheter och ett tryck på omprioritering mellan verksamheter. Därtill kommer ett ökande antal asylsökande som leder till ett ökat tryck på integrationsarbetet. En fråga som ter sig alltmer svårhanterlig för kommunerna är det stora antalet statliga reformer och de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av dessa. Organisatoriska förändringar kommer även fortsättningsvis bli nödvändiga för att nå ett mer flexibelt nyttjande av de kommunala resurser som finns. Fortsatt samordning inom kommunkoncernen med syftet att minska kostnaderna och därmed öka effektiviteten. Kommunen och koncernen Linde Stadshus AB:s investeringsbehov för kommande år är volymmässigt omfattande. För att upprätthålla en god ekonomi på lång sikt krävs en strikt prioritering och att en helhetssyn mellan den verksamhet som bedrivs i kommun respektive kommunalt bolag sker. Delårsrapport januari-juni (69) 34

35 Koncernen Linde Stadshus AB Koncernen Årets första månader präglades av genomförandet av de nya bokföringsreglerna, komponentredovisning- K3, i samband med bokslutet I början av januari genomfördes köpet av Närkes Kils Elektriska. Linde Energi AB köpte bolagen Närkes Kils Energi AB och Närkes Kils Elektriska i Örebro AB. I och med årsskiftet blev också Besök Linde AB (f.d. Energikällan i Linde AB) ett dotterbolag direkt underställt Linde Stadshus AB, tidigare var bolaget ett dotterbolag till Fastigheter i Linde AB. Koncernen Fastigheter i Linde AB består således numer endast av två bolag då all fastighetsförvaltning koncentrerats till Fastigheter i Linde AB samt Lindesbergsbostäder AB. Linde Energi AB (LEAB-koncernen) Under året som gått så har bolaget fortsatt med expansionen avseende fjärrvärmeaffären samt att elproduktionen ökat. Till detta kommer också förvärvet av Närkes Kils elnät med tillhörand elhandelskunder. Efter en varm inledning på 2015 så har en viss återhämtning skett genom en något kylslagen och regnig vår. Energiomsättningen överstiger både budget och föregående år. Expansion av fjärrvärmeaffären samt inköp av Närkes Kils elnät med elhandelskunder samt en kraftigt ökad elproduktion har bidragit till en ökad försäljning och en bruttovinst med 3,7 Mnkr mer jämfört med budget och med ca 5,0 Mnkr mer jämfört med föregående år. Driftkostnader i paritet med budget samt lägre ränteintäkter medför att LEAB koncernen överstiger budget vid delår med 4,6 Mnkr. Besök Linde AB (BELAB) BELAB arbetar tillsammans med ett företag för att ta fram en profilering för hela bolaget. På badhuset Energikällan har renoveringen av relaxen startat. Allt går enligt planerna och den nya relaxen beräknas öppna i månadsskiftet november/december I Stripa har bolaget jobbat vidare med att få fram en bra organisation, tillsammans med FALAB, Intresseföreningen Bergslaget samt Länsstyrelsen, för att kunna utveckla området till ett attraktivt besöksmål. Bolaget arbetar ständigt med att säkra upp området. I mitten av juni öppnade bolaget upp området för besökare med guidningar och café. Detta kommer att hållas öppet fram till och med i början på augusti. Vid Arenan så fortgår arbetet med paketering av olika konferenspaket samt med idrottsturismen. Jämfört med samma tidpunkt föregående år så har omsättningen ökat med 0,2 Mnkr till 12,1 Mnkr. Delårsrapport januari-juni (69) 35

36 Kostnaderna har under motsvarande period ökar med 0,7 Mnkr till 15,2 Mnkr. Dessa skillnader är hänförbara till verksamheten som övertogs från Stripa kultur och Utveckling AB. Sammantaget så följer bolaget den lagda budgeten. Fastigheter i Linde AB (FALAB- koncernen) Under våren togs det nya förvaltningssystemet i bruk vilket bland annat kommer att underlätta hanteringen av bostadskön. I bolaget pågår för närvarande ett antal större projekt som befinner sig i olika stadier. Strandskolan, kvarteret där pågår arbetet med att få till ett bygglov avseende två stycken flyglar, drygt 20 stycken lägenheter, till den redan befintliga byggnaden. Länsstyrelsen har sagt ja men beslutet är överklagat. Nya brandstationen, 2015., byggnaden har tagit form och inflyttning skall ske i december Bagaren 10, nuvarande brandstationen, där pågår arbetet med att få fram ett bygglov. Då fastigheten är belägen mellan järnvägen och Kristinavägen så handlar det om att få till en så kallad "tyst sida" Ålkilsbacken, arbetet med grundläggning pågår. Någon gång under september månad kommer de första åtta våningarna att lyftas på plats. Totalt kommer det att bli 70 stycken lägenheter fördelat på två 8-våningshus. Första inflyttning är beräknad till sommaren Kvarteret Bulten,, ny vårdcentral, arbetet pågår i samarbete med Region Örebro Län. Här skall byggas en ny vårdcentral samt ett 40-tal lägenheter. Beräknad inflytt våren Ny 7-9 skola, diskussioner pågår. Skall Stadsskogsskolan renoveras, skall det byggas nytt och isåfall, var skall den ligga och hur skall den byggas. Skall eventuellt vara klart till skolstart Bolaget omsätter drygt 130,0 Mnkr varav knappt 8,0 mnkr är intäkter från försäljning av skog samt industrifastigheter. Totalt sett så följer koncernen lagd budget. Stadshus- koncernen Jämfört med föregående år samma tid så har omsättningen ökat med 5,0 Mnkr till 213,0 Mnkr. Kostnaderna har under samma period ökat med 4,0 Mnkr. Avskrivningarna är drygt 3,0 Mnkr lägre jämfört med föregående år samma period. Anledningen till detta beror i huvudsak på införandet av K3-reglerna. När det gäller de finansiella kostnaderna så har dessa minskat med 0,5 Mnkr till knappt 17,0 Mnkr jämfört med samma period föregående år. Resultatet landar på knappt 33,2 Mnkr, vilket är drygt 13,6 Mnkr bättre än förra året. Detta beror bland annat på högre engångsintäkter samt ännu ej genomfört underhåll. Sammantaget är bedömningen att Stadshus- koncernen följer lagd budget. Måluppfyllelse inom koncernen I samband med årsskiftet 2014/2015 slutfördes den nya bolagsstrukturen i och med att aktierna i Besök Linde AB förvärvades av Linde Stadshus AB. Det som återstår är att utreda bildandet av ett Näringslivsbolag. Vidare så fortsätter arbetet med effektiviseringar i kommunkoncernen. Arbetet med genomförandet av lokaleffektiviseringar pågår. Ekonomi är i balans och den budget som är lagd för 2015 kommer att infrias. Delårsrapport januari-juni (69) 36

37 Ekonomiskt resultat och prognos Kommunens ekonomiska resultat per den sista juni 2015 visar ett positivt resultat på 49,4 Mnkr. Vid delåret 2014 per den sista juni uppgick resultatet till 48,2 Mnkr. Helårsprognosen för Lindesbergs kommun är ett överskott på 24,3 Mnkr. Resultaträkningen redovisar ett prognostiserat resultat som är 9,9 Mnkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader visar ett överskott mot budget med 16,4 Mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag redovisar ett underskott i helårsprognosen på 12,2 Mnkr. Prognosen på finansiella kostnader visar ett överskott på 5,7 Mnkr jämfört med budget. I delårsrapporten per den sista juni redovisas följande budgetavvikelser för nämnderna på helår: Socialnämnd -5,5 Mnkr Barn- och utbildningsnämnd -3,0 Mnkr Tillsammans uppgår det prognostiserade underskottet för nämnderna till 10,1 Mnkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom följande verksamheter individ- o familj, gymnasiesärskola och fritidshem. En mer utförlig presentation finns i respektive nämnds verksamhetsuppföljning. Finansförvaltningen bidrar till att kommunens resultat för 2015 blir positivt. Prognosen för finansförvaltningen på helår är ett överskott mot budget på 20,0 Mnkr. Skatteprognosen är ifrån juni och jämfört mot budget så prognostiseras en negativ avvikelse med 12,2 Mnkr. Ett överskott på 8,0 Mnkr redovisas på helår på arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuldsförändring och central lönepott. Övriga finansiella poster redovisar ett överskott med 24 Mnkr som beror på återbetalning av AFA premier, ca 10 Mnkr och en hyresreserv, ca 10 Mnkr som inte förbrukats under Övriga poster såsom finansiella kostnader och intäkter samt intäkt för internränta redovisar ett överskott på ca 4 Mnkr. Ett delårsbokslut för den gemensamma kommunala verksamheten har upprättats. Utfallet är per den sista juni ett resultat på 82,6 Mnkr och helårsprognosen är 63,2 Mnkr. Koncernen Linde Stadshus AB redovisar ett resultat per den sista juni på 33,2 Mnkr och helårsprognosen är 38,9 Mnkr. Att resultatet är 33,2 Mnkr beror på att FALAB-koncernen inte är i fas med underhållet. Kostnaderna för underhållet det första halvåret borde varit 6 Mnkr mer. Delårsrapport januari-juni (69) 37

38 Personal Personalstruktur Antalet tillsvidareanställda Förvaltning Kvinnor Kvinnor Män Män Totalt Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen Bergslagens miljö- och byggförvaltning Kommunledningskontor Socialförvaltningen Tillväxtförvaltningen Totalt Kommunen juni hade Lindesbergs kommun 1799 tillsvidareanställda som tillsammans utgjorde 1640 årsarbetare. En tendens till ökad sysselsättningsgrad finns vilket är mycket glädjande. Andelen kvinnor utgör oförändrat 83 % av den totala arbetskraften. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron tenderar att stiga i hela riket. Lindesbergs kommun hade föregående år inte en ökning av sjukfrånvaron, vilket är glädjande. Det som skett under första halvåret 2015 är att det skett en ökning. Ökningen är ungefär en procentenhet. Det är socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen som främst uppvisar ökning. Ett aktivt arbete pågår för att stödja cheferna att följa upp sjukfrånvaro och försöka att tillse arbetsförmåga på hel- eller deltid för sina medarbetare som drabbats av sjukskrivning. Detta arbete behöver göras i kombination med ett aktivt förebyggande arbete så att inte heller andra medarbetare på sikt drabbas av sjukskrivning. All sjukfrånvaro kan inte arbetsgivaren påverka men där det är möjligt, där ska det göras genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kön Kvinnor 5,27 6,64 Män 2,79 3,04 Totalt 4,77 5,89 Sjukfrånvaro kvinnor per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 2,63 5, år 4,97 5,76 50 år och äldre 6,17 7,99 Totalt 5,27 6,64 Delårsrapport januari-juni (69) 38

39 Sjukfrånvaro män per åldersgrupp, i procent av ordinarie arbetstid Ålder år och yngre 0,00 1, år 2,94 2,08 50 år och äldre 3,45 4,79 Totalt 2,79 3,04 Sjukfrånvaro per förvaltning, i procent av ordinarie arbetstid Förvaltning Barn- och utbildningsförvaltningen 4,45 5,45 Bergslagens miljö och byggförvaltning 4,48 4,75 Kommunledningskontor 6,86 5,52 Socialförvaltningen 4,98 6,94 Tillväxtförvaltningen 2,97 2,76 Totalt 4,77 5,89 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per förvaltning Förvaltning Kvinnor Män Totalt Barn- och utbildningsförvaltningen 53,09 51,32 52,85 Bergslagens miljö och byggförvaltning 64,24 3,37 51,31 Kommunledningskontor 38,00 35,96 37,77 Socialförvaltningen 46,42 18,65 44,86 Tillväxtförvaltningen 53,34 20,08 48,43 Totalt 48,89 36,47 47,66 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer, i procent av total sjukfrånvarotid per åldersgrupp Ålder år och yngre 2,61 15, år 50,65 47,64 50 år och äldre 52,73 52,37 Totalt 50,64 47,66 Delårsrapport januari-juni (69) 39

40 2. Måluppfyllelse Enligt kommunallagen ska kommunen i sin budget fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en begränsning för i vilken omfattning verksamheten kan bedrivas. Verksamhetsmål handlar om kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Vision Lindesbergs kommun har en modell för mål- och resultatstyrning som utgår från att kommunfullmäktige har antagit en Vision 2025, Utvecklingsstrategi med totalt 15 inriktningsmål fördelade på sex målområden. Kommunstyrelsen fördelar ut inriktningsmålen till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen som därefter bryts ner till nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom nämndens förvaltning bryter sedan vid behov ner nämndens mål till verksamhetsmål. Till verksamhetsmålen kopplas aktiviteter. Mätbara indikatorer kopplade till målen finns på olika nivåer. Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala bolagen fastställer en affärsplan. Följande redovisning av de övergripande målen visar hur målvärdet har uppnåtts per den 30 juni med en kommentar om prognosen för att målet ska vara uppnått vid årets slut. Flera av indikatorerna går endast att mäta en gång per år, vilket gör att det är svårt att bedöma om målet kommer att uppfyllas under året. Symbolförklaring: = Målvärdet är uppfyllt = Målvärdet är delvis uppfyllt = Målvärdet är inte uppfyllt = Målvärdet har inte kunnat mätas Delårsrapport januari-juni (69) 40

41 Finansiella mål Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Oförändrad skattesats under planeringsperioden 22,30 kr 22,3 % 22,3 % 100 % Investeringar ska finansieras med egna medel och skall inte överstiga 38,0 Mnkr 38,0 Mnkr 5, % Årets resultat ska motsvara minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning 1 % 2,08 % 1 % 208 % Investeringar inom VAverksamheten får lånefinansieras och ska inte överstiga 57,0 Mnkr under ,0 Mnkr 1,4 28,5 4,91 % Oförändrad skattesats under planeringsperioden Målet är uppnått, då skattesatsen inte förändrats inför år Investeringar ska finansieras med egna medel och skall inte överstiga 38,0 Mnkr Målet är inte uppnått per den 30 juni, eftersom endast en liten del av investeringarna är färdigställda. Målet bedöms bli delvis uppfyllt under året, då ett flertal investeringsprojekt planeras att bli fastställa under hösten. Avvikelsen består i att några planerade investeringsprojekt inte kommer att bli färdigställda eller påbörjade under året och därmed kommer målvärdet att understigas. Målvärdet på 19,0 Mnkr är baserat på halvårs utfall. Årets resultat ska motsvara minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning Målet är uppnått per den 30 juni och bedöms uppnås under året enligt prognosen för årets resultat. Investeringar inom VA-verksamheten får lånefinansieras och ska inte överstiga 57,0 Mnkr under 2015 Målet är inte uppnått per den 30 juni, eftersom endast en liten del av investeringarna är färdigställda. Målet bedöms inte bli uppfyllt under året, på grund av att ett större planerat investeringsprojekt inte kommer att bli färdigställt under året och därmed kommer målvärdet att understigas. Målvärdet på 28,5 Mnkr är baserat på halvårs utfall. Delårsrapport januari-juni (69) 41

42 Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Verksamhetens nettokostnader får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag för år För åren 2016 och 2017 är målet 98 procent. 92,28 % 99 % 106,79 % År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt få svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar. 90 % Medborgarna upplever bra service med kvalité. År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon uppleva ett gott bemötande. 90 % År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på en enkel fråga vara 75 procent. 75 % År 2016 ska antalet nystartade företag årligen uppgå till 5,0 per 1000 invånare. 5 st Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. Att Lindesbergs kommun förbättrar sitt resultat, totala Nöjd-Kund-Index (NKI), i SKL-undersökningen Insikt med fem enheter per år fram till och med år 2016 (ursprungsår 2013) ,65 % Resultatet i Svenskt Näringslivs kommunranking ska vara bland de 175 bästa år Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Antalet besökare och turister ska ha ökat med 15 procent till och med år 2016 (utgångsår 2013) st Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Målet är uppnått per den 30 juni och bedöms uppnås under året, tack vare att finansförvaltningen redovisar ett överskott mot budget. Helårsprognosen för nämndernas resultat visar på ett underskott med drygt 10 miljoner. De största avvikelserna mot budget är för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kommunledningskontoret samt Bergslagens miljö- och byggnämnd. Medborgarna upplever bra service med kvalité. Målet går inte att utvärdera eftersom indikatorerna baseras på en servicemätning som genomförs en gång per år under hösten. Sett till förra mätningens resultat var det största förbättringsområdet tillgängligheten på telefon. Delårsrapport januari-juni (69) 42

43 Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. Målet uppnåddes inte under år 2014 och det är tveksamt om det kommer att bli delvis uppnått under året. Resultatet i SKL-undersökningen Insikt har förbättrats sedan föregående mätning, men når inte upp till målvärdet. Övriga indikatorer som utvärderar målet mäts endast på helår, men i föregående mätningar var det långt kvar till målvärdet, både för nystartade företag och Svenskt Näringslivs kommunranking. Rankingen kommer att presenteras i september och består till 2/3 av resultatet av en enkät som företagare i kommunen besvarat. Resultatet i enkäten tyder på ett något bättre resultat från företagarna i Lindesberg jämfört med förra året, men vilken påverkan det har på rankingen är svår att säga. Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Målet utvärderas genom en indikator som endast går att mäta en gång per år. Förra mätningens resultat för år 2014 visade att kommunen är en bra bit på väg, då målvärdet nästan uppnåddes. Attraktivitet och infrastruktur Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. 40 stycken nya lägenheter per år i Lindesberg och Frövi (småoch flerbostadshus) fram till och med år Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per år från och med stycken 20 stycken stycken st 0 % 99,92 % Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen. 20 stycken planlagda och färdigställda tomter per år för boende, handel och industri fram till år st 10 st 20 % Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns. Pendlingen med kollektivtrafiken ska öka med 10 procent per år fram till och med 2016 (utgångsår 2013) st Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. Målet utvärderas utifrån två indikatorer, varav ett bedöms inte kunna uppnås under 2015 och ett bedöms kunna uppnås helt eller delvis. Målvärdet för färdigställandet av 40 nya lägenheter per år bedöms inte kunna uppnås då planerade byggprojekt är inflyttningsklara först under år Den preliminära befolkningsstatistiken till och med juni 2015 visar på en större befolkningsökning än motsvarande månad förra året, då den officiella helårssiffran blev en folkökning med 93 personer. Befolkningen ökar tack vare en hög invandring och med hänsyn till att nivån på invandringen är densamma som förra året, är det troligt att befolkningsökningen vid årets slut kommer vara mellan personer. Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen. Det är tveksamt om målet kommer att bli uppnått vid årets slut. Hittills i år är det två detaljplaner som vunnit laga kraft som gäller byggande av bostäder och handel i Lindesbergs tätort. Delårsrapport januari-juni (69) 43

44 Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns. Målet utvärderas genom en indikator som endast mäts en gång per år. Förra mätningens resultat för år 2014 visade att målvärdet uppfylldes och resor med kollektivtrafiken har ökat varje år sedan Demokrati, integration och internationella kontakter Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. I kommunalvalet 2014 ska andelen röstberättigade som röstat ha ökat till 86 procent jämförelse med valet Inte aktuellt Inte aktuellt Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av det lokala samhället. Lindesbergs kommun är bland de 50 bästa kommunerna i nationell integrationsrankning år Inte aktuellt Inte aktuellt Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Lindesbergs kommun genomför minst fyra vänortskontakter per år fram till och med år st 2 st 0 % Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Målet utvärderas genom en indikator som endast går att mäta vart fjärde år. Föregående år bedömdes målet vara delvis uppfyllt, eftersom valdeltagandet ökat sedan föregående val. Om man istället tittar på resultatet i medborgarundersökningen som genomfördes under hösten 2014 klassas resultatet för delen om inflytande som "inte godkänt". Det område som får sämst omdöme är Påverkan. Sett till denna undersökning är påverkan och inflytande något som kommunen borde jobba med för att förbättra resultatet. Det man ska ha i åtanke är att eftersom undersökningen är en attitydundersökning behöver det inte betyda att kommunens verksamhet är dålig, utan beskriver invånarnas attityd till verksamheten. Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av det lokala samhället. Måluppfyllelsen kan inte bedömas, då indikatorn som utvärderingen av målet bygger på är en integrationsrankning som tidningen Fokus inte längre genomför. Man kan istället titta på arbetslöshet bland utrikes födda, eftersom arbete är en viktig del för integrationen. Både antalet och andelen asylsökande i Lindesbergs kommun är större än snittet i länet. När det gäller arbetslöshet bland utrikes födda i kommunen är 37 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd vilket kan jämföras med 27 procent i länet och 9 procent i kommunen som helhet. Andelen utrikes födda arbetssökande har ökat med 6 procentenheter sedan juni Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Hittills under året har inga vänortskontakter genomförts och inga kontakter planeras under året. Målet förväntas därmed inte uppnås. Delårsrapport januari-juni (69) 44

45 Trygg social utveckling och livslångt lärande Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Andelen unga vuxna, år med ekonomiskt bistånd ska ligga under Örebro läns nivå år Ungdomsarbetslösheten mellan år ska ligga under Örebro läns nivå år ,1 % 15 % 86 % Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Sex månader efter avslutat yrkesprogram inom gymnasieskolan eller yrkesutbildning inom vuxenutbildning ska andelen individer, som fått arbete, vara minst 75 procent. 75 % Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå. Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning ska ligga på lägst 27 procent av den totala befolkningen % 27 % 92,59 % Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Målet bedöms inte uppnås under året. Ungdomsarbetslösheten har en nedåtgående trend under året, men eftersom både kommunen och länets nivåer sjunker tyder inget på att kommunens nivåer kommer att bli lägre än länets. Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd går endast att mäta en gång per år. Om man ser till utbetalt försörjningsstöd för samtliga grupper i kommunen ligger nivån något lägre första halvåret 2015 än motsvarande period förra året, men det ser ut att vara en trend även i om man ser till uppgifter från Örebro kommun. Därför är det tveksamt om nivån kommer att vara lägre än Region Örebro läns nivå vid årets slut. Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Målet utvärderas utifrån en indikator som inte kan redovisas i sin helhet, eftersom det inte finns några uppgifter för gymnasieskolan. Dock kommer resultat för yrkesutbildningarna omvårdnad, teknikcollege, skötare och tandskötare inom vuxenutbildningen kunna redovisas efter årets slut. Resultatet för år 2014 visade på att 77 procent fått arbete sex månader efter avslutad utbildning, vilket tyder på att det är efterfrågad arbetskraft. Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå. Målet bedöms vara delvis uppnått. Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning har ökat med en procentenhet jämfört med föregående år och närmar sig målvärdet som ska vara nått år Utmaningen är dock att många unga flyttar från kommunen i samband med universitetsstudier och flyttar inte tillbaka i samma utsträckning. Kommunen ligger sämre till både i förhållande till Region Örebro län (34 %) och till riket (39 %). Det är också fler personer med eftergymnasial utbildning som pendlar in till kommunen än ut, medan det omvända gäller för de som har förgymnasial- eller gymnasial utbildning. Betydligt fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. Delårsrapport januari-juni (69) 45

46 Miljö och folkhälsa Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andelen kvinnor och män med god eller mycket god självskattad hälsa ska vara över 75 procent år % 25 procent av kommunens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år % Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Andelen miljöbilar, enligt nationell miljöbilsdefinition, i kommunens organisation ska vara 100 procent år Antalet vattenläckor, avloppstopp, källaröversvämningar ska minska (utgångsår 2013). 46 % 100 % < % Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte överskridas, baserats på respektive tillståndsbeslut. Ja Ja 100 % Kvalitetskraven på dricksvatten ska uppfyllas. Ja Ja 100 % Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Målet bedöms bli helt eller delvis uppfyllt under året. Målvärdet för andelen ekologiska livsmedel förväntas i likhet med tidigare år att överstiga målvärdet. Det finns inget i dagsläget som tyder på att indikatorn för antalet vattenläckor, avloppsstopp och källaröversvämningar inte kommer att uppnås. Även indikatorerna kopplade till VA-verksamheten ser ut att kunna uppnås, trots att det varit ett antal dricksvattenprov som bedömt som tjänliga med anmärkning. Andelen miljöbilar bedöms i likhet med år 2014 inte bli uppfyllt, då ingen förändring i antalet miljöbilar har skett under året. Anledningen är att definitionen för miljöbilar skärptes år 2013, vilket gav ändrade förutsättningar för kommunen att uppnå målvärdet till Enligt den tidigare definitionen skulle samtliga leasingbilar som kommunen har idag vara klassificerade som miljöbilar. För att nå målvärdet på 100 procent krävs att nya bilar införskaffas, vilket innebär en kraftigt ökad kostnad för bilparken. Resultatet för indikatorn om självskattad hälsa går inte att redovisa, då det bygger på undersökningen Liv och hälsa som genomförs vart fjärde år och kommer att genomföras år 2016 av Region Örebro län. Delårsrapport januari-juni (69) 46

47 Kultur och föreningsliv Inriktningsmål Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kulturoch föreningsliv för alla. Skillnaden mellan antalet deltagartillfällen för pojkar och flickor ska minska med 15 procent till och med år 2016 (utgångsår 2013). Antalet besökare i kommunens bibliotek ska öka med 15 procent till och med år st st st 99,31 % Minst fyra större kulturarrangemang i Lindesberg Arena per år fram till och med st 2 st 150 % Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla. Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Hittills har tre större kulturarrangemang anordnats på Lindesberg Arena och målvärdet på fyra bedöms uppfyllas under året. Antalet besökare i kommunens bibliotek fortsätter att öka och målvärdet för halvåret är nästan uppfyllt. Det är dock tveksamt om målvärdet för skillnaden mellan antalet deltagartillfällen inom kultur- och föreningslivet för pojkar och flickor kommer att minska. Fördelningen har legat på samma nivå år 2013 och Ekonomiska rapporter Resultaträkning Noter Utfall Bokslut 2014 Utfall Helårsprognos Budget 2015 Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter 1 145,7 306,6 172,6 300,7 358,0-57,3 Verksamhetens kostnader 2-705, ,9-749, , ,2 74,6 Avskrivningar -6,6-25,2-5,9-11,9-11,0-0,9 Verksamhetens nettokostnad -565, ,5-582, , ,2 16,4 Skatteintäkter 3 471,4 938,7 484,2 967,8 970,7-2,9 Gen. statsbidrag och utjämning 4 142,6 285,0 147,1 294,2 303,4-9,2 Finansiella intäkter 5 2,3 3,1 1,0 4,3 4,3 0,0 Finansiella kostnader 6-2,2-2,1-0,4-6,2-11,8 5,6 Summa 614, ,7 631, , ,6-6,5 Årets resultat 7 48,2 45,2 49,4 24,3 14,4 9,9 Delårsrapport januari-juni (69) 47

48 Balansräkning TILLGÅNGAR Noter Utfall Bokslut 2014 Utfall Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner o inventarier 8 123,3 129,6 133,4 Maskiner och inventarier 8 46,1 35,2 32,5 Finansiella anläggningstillgångar 9 417,8 417,3 416,9 Summa anläggningstillgångar 587,2 582,1 582,8 Bidrag till statlig infrastruktur 9 6,7 6,0 4,7 Omsättningstillgångar Fordringar 10 91,1 114,2 111,7 Kassa och bank ,0 185,5 184,3 Summa omsättningstillgångar 272,1 299,7 296,0 SUMMA TILLGÅNGAR 866,0 887,8 883,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Eget kapital ,3 463,3 512,7 därav årets resultat 48,2 45,2 49,4 Avsättningar Avsättning till pensioner och liknande förpliktelser ,1 159,3 138,7 Andra avsättningar 14 29,3 29,6 28,3 Summa avsättningar 209,4 188,9 167,0 Skulder Långfristiga skulder 15 17,3 13,4 13,4 Kortfristiga skulder ,0 222,2 190,4 Summa skulder 190,3 235,6 203,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER Panter o ansvarsförbindelser 866,0 887,8 883,5 Pensionsförpliktelser ,0 654,6 642,3 Borgensförbindelser , , ,4 Delårsrapport januari-juni (69) 48

49 Noter Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Intäkter enligt driftredovisning 359,6 215,8 Avgår interna intäkter -53,0-43,2 Summa verksamhetens intäkter 306,6 172,6 Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader enligt driftredovisning 1 543,2 800,3 Avgår interna kostnader -53,0-43,2 Avgår kapitalkostnader -29,3-7,9 Summa verksamhetens kostnader 1 460,9 749,2 Not 3 Skatteintäkter Preliminära skatteintäkter 938,9 483,0 Preliminär slutavräkning 2014/2015 0,2 1,4 Slutavräkning 2013/2014 korrigering -2,5-0,9 Mellankommunal utjämning 2,1 0,7 Summa skatteintäkter 938,7 484,2 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 194,7 104,6 Strukturbidrag 2,4 1,2 Kostnadsutjämning 14,5 5,7 Utjämning LSS 29,1 15,4 Regleringsbidrag/avgift 5,4-0,4 Fastighetsavgifter 38,9 20,6 Summa generella statsbidrag och utjämning 285,0 147,1 Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter m.m. 1,4 0,2 Administrationsavgift borgensåttaganden 1,7 0,8 Summa finansiella intäkter 3,1 1,0 Not 6 Finansiella kostnader Räntekostnader på långfristiga lån 0,4 0,2 Övriga finansiella kostnader 0,7 0,2 Ränta på pensionsskuld 1,0 Summa finansiella kostnader 2,1 0,4 Delårsrapport januari-juni (69) 49

50 Noter Not 7 Årets resultat Avstämning balanskravet Årets resultat 45,2 49,4 varav resultat balansenhet va 0,6-0,2 varav resultat renhållning 0,1 avgår realisationsvinst bilar och lägenhet -0,5-0,3 Justerat resultat 44,7 49,1 Not 8 Materiella anläggningstillgångar Markreserv Anskaffningsvärde 17,0 17,0 varav årets nyanskaffning 0,2 Ackumulerad värdeminskning -15,3-15,3 varav årets avskrivning Utgående bokfört värde 1,7 1,7 Fastigheter för affärsverksamhet Anskaffningsvärde 220,4 220,4 varav årets nyanskaffningar 3,9 Ackumulerad värdeminskning -141,7-143,7 varav årets avskrivningar -3,9-2,0 Utgående bokfört värde 78,6 76,7 Publika fastigheter Anskaffningsvärde 199,0 199,0 varav årets nyanskaffningar 9,3 Ackumulerad värdeminskning -152,2-153,4 varav årets avskrivningar -2,2-1,2 Utgående bokfört värde 46,8 45,6 Övriga fastigheter Anskaffningsvärde 10,9 10,9 Ackumulerad värdeminskning -8,5-8,5 varav årets avskrivningar -0,2-0,1 Utgående bokfört värde 2,4 2,3 Pågående investeringar fastigheter och anläggningar 7,1 Summa mark, fastigheter 129,6 133,4 Delårsrapport januari-juni (69) 50

51 Noter Maskiner, fordon och inventarier Anskaffningsvärde 185,8 185,8 varav finansiell leasing 20,2 20,2 varav årets nyanskaffningar 5,9 Ackumulerad värdeminskning -150,6-153,3 varav årets avskrivningar -8,8-2,6 Utgående bokfört värde 35,2 32,5 Summa materiella anläggningstillgångar 164,8 165,9 Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Förlagslån 3,2 3,2 Obligation 10,0 10,0 Pensionsplacering 5,0 5,0 Revers Löa, m.fl. 1,9 1,9 Revers Nerikes Brandkår 2,7 2,3 Summa långfristiga fordringar 22,8 22,3 Aktier, andelar och bostadsrätter Linde stadshus AB 30,1 30,1 Ägartillskott Linde stadshus AB 3,0 3,0 Lindesberg Utveckling 0,1 0,1 Andelar 361,3 361,3 Summa aktier och andelar 394,5 394,5 Summa finansiella anläggningstillgångar 417,3 416,9 Citybanan 8,5 8,5 Upplösning citybanan -2,5-3,8 Summa citybanan 6,0 4,7 Not 10 Kortfristiga fordringar Statsbidragsfordringar 0,2 Kundfordringar 15,5 10,7 Upplupna intäkter 1,9 Momsfordran 14,8 15,7 Skatteavräkning 0,2 1,6 Fastighetsavgift 15,9 16,7 Ankomstregistrerade fakturor 46,2 33,2 Förutbetalda kostnader 6,5 4,9 Övriga fordringar 13,0 28,9 Summa kortfristiga fordringar 114,2 111,7 Delårsrapport januari-juni (69) 51

52 Noter Not 11 Kassa, bank mm Plusgiro 0,7 Bank 321,6 310,6 varav Besök Linde AB -0,3 0,6 varav Industrilokaler AB -1,8 varav Linde Energi AB -35,3-36,5 varav Lindesbergsbostäder AB -54,5-58,0 varav Fastigheter i Linde AB -10,8-30,2 varav Stripa Kultur och utveckling AB -0,1 varav Tredingen AB -28,3 varav Linde Stadshus AB -4,9-2,8 Summa likvida medel 185,5 184,3 Not 12 Eget kapital Ingående eget kapital 418,1 463,3 Årets resultat 45,2 49,4 Utgående eget kapital 463,3 512,7 Not 13 Avsättning till pensioner inklusive löneskatt Avsättning pensioner anställda 81,5 83,5 Avsättning pensioner förtroendevalda 8,4 8,7 Avsättning pensionsförbindelse 69,5 46,5 Summa pensionsavsättningar 159,3 138,7 Not 14 Andra avsättningar Miljöfond 18,6 18,6 Va- kollektivet 3,3 3,3 Citybanan 7,7 6,4 Summa andra avsättningar 29,6 28,3 Not 15 Långfristiga skulder Ingående låneskuld 11,0 6,0 Finansiell leasing 7,4 7,4 Amortering -5,0 Summa långfristiga skulder 13,4 13,4 Delårsrapport januari-juni (69) 52

53 Noter Not 16 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 59,6 60,0 Personalens skatter och avgifter 29,0 29,5 varav källskatt 12,9 14,4 varav skatteskuld 0,5 varav arbetsgivaravgifter 15,6 15,1 Förutbetalda intäkter 8,1 0,9 varav kommunalskatt- avräkning 8,1 0,9 Upplupna kostnader 89,8 71,3 varav upplupna 0,6 varav amortering 5,0 5,0 varav pensionskostnad individuell del 30,0 15,1 varav löneskatt pensionskostnad individuell del 7,3 3,7 varav semesterlöneskuld 32,3 32,9 varav ferielöneskuld 14,5 14,5 Övriga kortfristiga skulder 20,5 23,0 Momsskuld 0,7 Interimsskulder 15,2 4,9 Summa kortfristiga skulder 222,2 190,4 Not 17 Pensionsförpliktelser Pensionsförpliktelser intjänade tom ,8 516,9 Löneskatt 127,8 125,4 Summa pensionsförpliktelser 654,6 642,3 Not 18 Borgensåtagande Kommunägda bolag Lindesbergs bostäder AB 496,4 496,4 Linde Energi AB 65,0 65,0 Fastigheter i Linde AB 650,8 650,8 Tredingen Utveckling AB 2,6 2,6 Övriga Riksbyggen 54,8 54,8 Brf Senioren Lindesberg 43,4 43,4 Bergslagens kommunalteknik 7,5 7,5 Föreningar 7,5 7,5 Förlust ansvar egna hem 0,5 0,5 Summa borgensåtagande 1 328, ,4 Delårsrapport januari-juni (69) 53

54 Lindesbergs kommun har i juni 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lindesbergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Delårsrapport januari-juni (69) 54

55 Driftredovisning Verksamhet Utfall Ackumulerad budget Avvikelse Helårsprognos Budget helår Budgetavvikelse helår Revision 0,2 0,3 0,1 0,8 0,8 0,0 Kommunstyrelsen därav Tillväxt 103,2 42,1 106,6 45,2 därav Stöd och strategi 29,6 29,5-0,1 60,2 58,7-1,5 därav Bergslagens kommunalteknik därav Vatten/Renhållning 3,4 3,1 213,5 90,7 213,0 90,7 19,1 19,3 0,2 38,1 38,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 därav Räddningstjänst 11,4 11,6 0,2 22,2 23,2 1,0 därav Överförmyndarverksamhet Barn- och utbildningsnämnd 1,0 1,0 0,0 2,3 1,9-0,4 267,6 270,1 2,5 547,7 544,7-3,0 Socialnämnd 226,3 224,6-1,7 467,7 462,2-5,5 Bergslagens Miljö- och byggnämnd 6,5 5,9-0,6 13,1 12,0-1,1 Summa nämnder 603,8 607,7 3, , ,7-10,1 Finansiering -653,2-621,1 32, , ,1 20,0-0,5 0,0 Totalt 49,4-13,4 35,9 24,3 14,4 9,9 Delårsrapport januari-juni (69) 55

56 Investeringsredovisning Nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen därav Tillväxt Utfall period 5,7 3,3 Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår därav Stöd och strategi 0,8 1,2 1,2 0,0 därav Bergslagens kommunalteknik 1,6 6,1 8,3 2,2 Barn- och utbildningsnämnd 0,0 2,8 2,8 0,0 Socialnämnd 0,0 0,3 0,3 0,0 Bergslagens Miljö- och byggnämnd Totalt 5,7 30,5 50,4 20,1 Vatten/Renhållning 1,4 10,8 22,0 11,2 Totalt kommunen 7,1 41,3 72,4 31,3 Avvikelsen avser projekten: Gång- och cykelväg södra infarten, S:a Kyrkogården där är Trafikverket totalentreprenör och de har budgeterade medel för detta 2016, så byggstart kommer att ske mars-april Vändplanen i Guldsmedshyttan är överklagad till Mark- och miljödomstolen så projektstart kommer inte att hinna ske under Exploatering industrimark Frövi kommer att startas under 2016, arbetet med detaljplaner pågår nu. Fotbollsgatan, ny dragning där kommer Trafikverket att genomföra en förstudie på riksväg 50, hur trafikplatserna norr om södra infarten skall vara. Resultatet av denna förstudie kommer att redovisas till Tillväxtutskottet i oktober Beroende på vad utredningen visar och vilka beslut som tas så är det svårt att se vad det framtida behovet kommer att vara. Utsläppsvillkoren från Länsstyrelsen kom i vintras och då framgick förutsättningarna för byggnationen av reningsverket i Lindesberg. Förstudie kommer att ske under hösten och avser vad som ska göras för att uppfylla villkoren. Byggnation kommer att påbörjas ,4 20,1 47,3 37,8 19,9 17,7 Delårsrapport januari-juni (69) 56

57 4. Gemensamma kommunala verksamheten Resultaträkning Bokslut 2014 Utfall per Helårsprognos Verksamhetens intäkter 565,0 314,0 547,0 Verksamhetens kostnader ,9-800, ,2 Avskrivningar -107,0-46,1-91,4 Verksamhetens nettokostnad ,9-532, ,6 Skatteintäkter 938,7 484,2 967,8 Generella statsbidrag och utjämning 285,0 147,1 294,2 Finansiella intäkter 4,3 1,3 4,3 Finansiella kostnader -36,7-17,6-43,5 Resultat före extra ordinära poster Skattekostnader -7,0 75,4 82,6 63,2 Årets resultat 68,4 82,6 63,2 Delårsrapport januari-juni (69) 57

58 Balansräkning (Mnkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Bokslut 2014 Utfall per ,7 19, , ,3 Finansiella tillgångar 27,4 26,5 Summa anläggningstillgångar 1 811, ,5 Bidrag till infrastruktur 6,0 4,7 Omsättningstillgångar Förråd mm 14,3 13,8 Fordringar 148,5 133,7 Kortfristiga placeringar Likvida medel 322,7 313,0 Summa omsättningstillgångar 485,5 460,5 SUMMA TILLGÅNGAR 2 303, ,7 EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ingående eget kapital 495,9 498,9 Omstrukturering bolagen -65,4 1,5 Årets resultat 68,4 82,6 Utgående eget kapital 498,9 583,0 Avsättningar Avsättning till pensioner 161,2 140,6 Andra avsättningar 75,2 74,0 Summa avsättningar 236,4 214,6 Skulder Långfristiga skulder 1 256, ,4 Kortfristiga skulder 311,7 273,7 Summa skulder 1 568, ,1 SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser 2 303, ,7 768,2 755,9 Delårsrapport januari-juni (69) 58

59 5. Redovisningsprinciper Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärde efter avdrag för linjär avskrivning. SKL:s avskrivningstider är utgångspunkt för kommunens avskrivningstider. Internräntan har beräknats med 2,5 %. Komponentavskrivning Lindesbergs kommun tillämpar inte komponentavskrivning. Planerna är att under hösten 2015 påbörja ett projekt tillsammans med Bergslagens Kommunalteknik för att införa komponentavskrivning på nya investeringar som aktiveras i anläggningsregistret. Avsättning pensioner Avsättningen är redovisad enligt KPA:s beräkning och innehåller intjänad del som överstiger 7,5 basbelopp. Den individuella delen för 2015 inkl. löneskatt är bokförd som kort skuld. Löneskatten betalas fortlöpande under Under ansvarsförbindelser finns de pensionsförpliktelser som har tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före Dessa räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna enligt KPA:s beräkningar. Kommun-Bas infördes Kommun-Bas 13 i Lindesbergs kommun och obligatoriskt motpartsbegrepp. Både interna och externa transaktioner konteras med motpart. Investeringar Samtliga investeringar aktiveras i samband med bokslut och avskrivningar påbörjas direkt nästkommande år. Investeringsprojekt som ej färdigställts vid årsskiftet, ombudgeteras och färdigställs under nästkommande år. Leasing Leasingavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal när ekonomiska fördelar och nackdelar överförs från leasinggivaren till leasetagaren vid ägarbyte. Äganderätten övergår slutligen till leasetagaren. I enlighet med RKR:s rek. nr 13.2 redovisas finansiellt leasade objekt som anläggningstillgångar och skulder i balansräkningen och avser i Lindesbergs kommun endast fordon. Övriga leasingavtal, även hyra av fastigheter, klassas som operationella leasingavtal, oavsett värdet på avtalet. Semesterlöneskuld/Ferie och uppehållslön De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och okompenserad övertid ingår i korta skulder på balansräkningen. Upparbetad ferie- och uppehållslön ingår i korta skulder på balansräkningen. Kommunen reglerar semester- och ferielöneskulden vi årsbokslutet. Personal och löneenheten redovisar skulden per nämnd och kontosträng och förändringen mot föregående bokslut bokförs. Under löpande år regleras endast uttag och sparad kompensationsledighet i balansräkningen. Skatteintäkter Skatteintäkterna är periodiserade enligt Rådet för kommunal redovisningsrekommendation. Delårsrapport januari-juni (69) 59

60 VA/Renhållning Va/Renhållning är egna balansräkningsenheter. Från och med 2009 har redovisningsprinciperna ändrats. Driftresultatet som tidigare överförts till enheternas resp. egna kapital, men överförs från och med 2009 till ett skuldkonto på balansräkningen avsättning till va respektive renhållningskollektivet. I 2014 års bokslut har Lindesbergs kommun en fordran på renhållningskollektivet. Det definitiva bokslutet för renhållning redovisade ett mindre underskott än det preliminära. Fordran har reglerats och uppgår vid delåret till 0,2 Mnkr. Koncernen Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunalt bolag eliminerats. Inom koncernen förekommer omfattande transaktioner. Alla transaktioner av väsentlig karaktär inom koncernen har eliminerats för att ge en rättvisande bild av koncernens totala ekonomi. Delårsrapport januari-juni (69) 60

61 6. Nämndernas verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamheter utförs inom kommunledningskontoret och tillväxtförvaltningen. Vidare anslås medel till kommunalförbunden Nerikes brandkår och Bergslagens kommunalteknik samt den gensamma överförmyndarnämnden för kommunerna i norra Örebro län. Under åter har tillväxtförvaltningen arbetar med att sammanföra interna processer för de sammanslagna verksamheterna näringsliv, arbetsmarknad och kultur. Ett omfattande strategiskt arbete har genomförts inom det näringslivsutvecklade området med ökat samarbete med kommunens myndighetutövande verksamheter. Omfattande dialoger med medborgare och företagare har genomförts för att skapa en gemensam syn på kommunområdet Lindesberg och dess varumärke. Inom kommunledningskontoret samlas verksamhetsstödjande funktioner såsom ekonomi, kansli, personal, IT, kost och strategiska uppdrag. Kanslifunktionen är sedan årsskiftet gemensam för samtliga nämnder och förvaltningar förutom Bergslagens miljö- och byggnämnd. Inom IT bokförs kvarstående kostnader efter försäljningen av stadsnätet och avser tillrättaläggande av ledningsrätter med hjälp av Lantmäteriet. Inom Bergslagens kommunalteknik beräknas kostnaderna klaras inom beslutad budget. Ett inre arbete har genomförts som innebär att kvalitetsledare stödjer de olika områdena för produktion. En utredning om framtida samhällsbyggnad för det kommunaltekniska området och bygg- och miljöområdet har presenterats och kommer att sammanfattas i ett antal förslag till förändring inför Tillväxt Sammanfattning Under våren har en grund lagts för att strategiskt leda och driva utvecklingen av den nya tillväxtförvaltningen. Ledningsgruppen har bland annat arbetat med rollfördelning, ledningsgruppens ansvar samt tagit fram rutiner för förvaltningen. Byggnationen av villatomter har kommit igång genom exploateringen av Vibyn i Frövi med 25 tomter och första huset är på plats. I Lindesberg pågår arbete med Sörlunda. Under hösten 2015 planeras det för byggstart av flerfamiljshus, vid Ålkilsbacken, Sköndal, Brodalen samt vid golfbanan. I samarbete med Region Örebro län, Trafikverket och Billerud Korsnäs pågår projektering av ett nytt industriområde samt utökning av bangården i Frövi. För stationshuset och resecentrum i Lindesberg planeras byggstart efter sommaren. I augusti startar projektet Lindesjön runt för en vidareutveckling av slingan. Turistbyrån har arbetat med en utveckling av rastplatsen utefter RV 50. Flera föreningar nyttjar ramprogrammet inom landsbygdsutvecklingen och eftersom vårt EU-projekt avslutas den 31 oktober då Leader Bergslagen inte fick sin ansökan godkänd av jordbruksverket ska en plan för den fortsatta verksamheten tas fram. Delårsrapport januari-juni (69) 61

62 Inom området fritid pågår förberedelserna för Linde Sportscamp. På biblioteken förekommer läsfrämjande arbete, föreläsningar och andra program. Bokbussen arbetar uppsökande genom regelbundna turer till Hagaberg, förutom övriga turer. En ny teknik för logistiken inom biblioteken leder till sikt till förändrat arbetssätt som ger mer utrymme för kvalitativ verksamhet, främst läsfrämjande. Museiverksamheten har under halvåret varit föremål för analys och arbete med att skapa strukturer för framtida verksamhet. Inom allmänkultur sker de stora satsningarna på barnverksamhet genom deltagande i skapande skola, skolteater, programverksamhet för barn, cirkusskola. Vinterspår genomfördes med mycket god uppslutning och visade bredden av kulturverksamhet inom kommunen. Arbetet med ungdomssatsningen fortsätter. Arkivverksamheten arbetar med olika metoder för att tillgängliggöra innehållet i arkivet för allmänhet och forskare. Fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete inom enhetens interna fokusområden med Lean som verktyg. I enhetens externa fokusområden har mötesplatser som Kompetensrådet, Kompetenskansliet och REKO prioriterats där fokus ligger på en långsiktig kompetensförsörjning både inom kommunen som inom regionen. Ett förberedande arbete pågår gällande tänkbara EUfinansierade samverkansprojekt mellan kommuner i regionen som bygger på en långsiktig nytta för valda målgrupper inom PO 1 och PO 2. Den nya verksamheten Serviceteamet fungerar mycket bra och närheten till övrig verksamhet på AME (Arbetsmarknadsenheten) är bra och utvecklande. Snickeriet gör fler uppdrag till övriga förvaltningar, framförallt barn och utbildning. Kom i jobb rullar ännu med ca 25 personer i anställning och flera är i praktik i år än förra året. En avsiktsförklaring är skriven med Arbetsförmedlingen för ett samarbete ska komma igång inom DUA (Delegationen för unga till arbete) fortsatt arbete sker i höst. Feriearbetet är i fullgång och över 400 unga sökte och nästan 300 unga kommer att jobba under sommaren. Flyktingmottagningen har tagit emot över 150 personer första halvåret. I mitten av terminen fanns 660 studerande i Masugnens olika utbildningar. Det är positivt att många vill studera, men ställer också stora krav på personal, logistik och lokaler. Utveckling av kurser och utbildningar pågår ständigt i syfte att nå en hög måluppfyllelse. Detta blir en extra stor utmaning när de studerande är många. Inom SFI (Svenska för invandrare) har en introduktionsgrupp startats för att underlätta starten av studierna. Vi har också utökat SFI med en grupp, då vi har stort tryck in i studier, som en följd blir då väntetiden att få börja sina studier kortare. Delårsrapport januari-juni (69) 62

63 Ekonomi Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår 3,6 2,7-0,9 5,4 5,4 Vägbidrag 1,0 0,8-0,2 1,6 1,6 Turism 0,7 0,8 0,1 1,7 1,7 3,5 3,4-0,1 6,7 6,7 Exploatering 0,9 3,6 2,7 7,1 7,1 Administration kultur Kommunikation Näringslivsverksamhet Fritidsanläggningarhyror Föreningsbidrag Programverksamhet Biblioteksverksamhet Museiverksamhet 0,6 0,8 0,2 1,7 1,7 8,4 8,5 0,1 16,9 16,9 2,1 2,1 0,0 4,3 4,3 0,8 0,7-0,1 1,4 1,4 5,9 5,8-0,1 11,6 11,6 0,9 0,9 0,0 1,8 1,8 Samverkan 5,4 5,1-0,3 10,2 10,2 Utbildning 5,4 5,3-0,1 10,7 10,7 Arbetsmarknad 2,9 4,7 1,8 9,6 9,6 Totalt 42,1 45,2 3,1 90,7 90,7 Helårsprognos Budgetavvikelse helår Inom verksamheten kommunikation finns det en kostnad på 1,3 Mnkr som avser Citybanan som inte är budgeterad därav ett underskott på 0,9 Mnkr. Detta kommer att justeras till bosklutet. Delårsrapport januari-juni (69) 63

64 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Gator och vägar 0,0 0,6 0,6 Idengatan, Frövi 0,0 0,2 0,2 Vibyn 2,3 3,6 3,6 Exploatering och fastigheter 0,0 0,6 0,6 Exploatering-Bullerplank 0,0 4,0 4,0 Tallen, förvärv av mark 0,0 0,4 0,4 Budgetavvikelse helår Vändplan Guldsmedshyttan 0,0 0,2 5,9 5,7 GC Gröna bron-brotorp -0,2 0,6 0,6 Resecentrum, Lindesberg 0,1 0,5 0,5 Hållplatsåtgärder 0,0 0,5 0,5 GC-väg Brodalen, etapp 2 0,3 0,6 0,6 Cirkulation, Fotbolls/Stafettgatan 0,7 2,2 2,2 Ny väg Frövi, N:a Bangatan 0,0 1,0 1,0 Exploatering, industrimark Frövi 0,1 0,1 5,0 4,9 GC-väg södra infarten 0,0 0,0 1,1 1,1 Fotbollsgatan, ny dragning 0,0 5,0 11,0 6,0 Totalt 3,3 20,1 37,8 17,7 Gång- och cykelväg södra infarten, S.a Kyrkogården där är Trafikverket totalentreprenör och de har budgeterademedel för detta 2016, så byggstart kommer att ske mars-april Vändplanen i Guldsmedshyttan är överklagad till Mark- och miljödomstolen så projektstart kommer inte att ske under Exploatering industrimark Frövi kommer att startas under 2016, detaljplans arbetet pågår nu. Trafikverket kommer att genomföra en förstudie på riksväg 50 hur trafikplatserna norr om södra infarten skall vara. resultaten av denna förstudie kommer att redovisas till Tillväxtutskottet i oktober Beroende på vad utredningen visar och vilka beslut som tas så är det svårt att se vad behovet kommer att vara. Måluppfyllelse Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Alla enheter arbetar för en budget i balans I enlighet med budgetuppföljningen för tillväxtförvaltningen för juni månad kommer budget inom förvaltningen att hållas. Nettokostnaden får inte överstiga 100 % av tilldelad budget 107 % Delårsrapport januari-juni (69) 64

65 Medborgarna upplever bra service med kvalité. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Möjligheten för medborgarna att nå kommunens medarbetare via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka. Tillväxtförvaltningen underlättar kommuninvånarnas kontakter med våra verksamheter genom tydlighet och tillgänglighet I den senaste mätningen som rapporterades i juni har Lindesbergs kommun ökat från den förra mätningen från 58 till 63 så för 2014 har målet med 5 punkter nåtts. År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på en enkel fråga vara 75 procent. Att Lindesbergs kommun förbättrar sitt resultat, totala Nöjd- Kund-Index (NKI), i SKL-undersökningen Insikt med fem enheter per år fram till och med år Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Arbetet med att främja entreprenörskap, nyföretagande och innovationer för nya - och befintliga företag ska leda till att fler genom stöd och rådgivning ser möjligheten att främja nya idéer och uppfinningar pröva och utveckla sina idéer Målet förväntas klaras. År 2016 ska antalet nystartade företag årligen uppgå till 5,0 per 1000 invånare. Delårsrapport januari-juni (69) 65

66 Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Vi ska vara aktiva i samarbetet inom ramen för Tursam och bidra till att föreningens mål uppnås Tillsammans med idrotten skapa bättre förutsättningar för de som besöker vår kommun i samband med matcher och turneringar får möjlighet till fler upplevelser Måluppfyllelse förväntas. Ett projekt startas tillsammans med de andra Bergslagskommunerna för att utveckla både Tursam och besöksnäringen vidare. Det är ett långsiktigt mål som startas under 2015 och som ska ge viss effekt redan under året. En turiststrategi för Lindesbergs kommun ska vara framtagen senast 31 december 2015 En handlingsplan för arbetet med idrottsturism ska vara framtagen senast 30 september 2015 Antalet besökare och turister ska ha ökat med 15 procent till och med år Attraktivitet och infrastruktur Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i med tillgång till både villatomter och olika lägenhetsalternativ Målet 40 inflyttningsbara lägenheter under 2015 kommer in te att uppnås. Mycket är på gång, men med inflyttning först under I Frövi finns villatomter så där är målet uppfyllt. I Lindesberg uppfyller vi inte målet med villatomter under stycken nya lägenheter per år i Lindesberg och Frövi (små- och flerbostadshus) fram till och med år Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv kommun att verka i med god tillgång till etableringsbar mark i bra lägen Målet är långsiktigt. I Lindesberg finns etableringsbar mark. I Frövi har arbetet med ett nytt industriområde startat. 20 stycken planlagda och färdigställda tomter per år för boende, handel och industri fram till år Delårsrapport januari-juni (69) 66

67 Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Verka för goda pendlingsmöjligheter till de viktigaste orterna inom vårt arbetsmarknadsområde Ingen mätning har ännu gjorts under Pendlingen med kollektivtrafik har ökat från till resor. Skapa 130 nya pendlaparkeringar inom kommunen Pendlingen med kollektivtrafiken ska öka med 10 procent per år fram till och med Demokrati, integration och internationella kontakter Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Kommunens kommunikation och dialog med medborgarna ska öka. År 2015 ska resultatet i hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling öka från 57 procent till 67 procent Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av det lokala samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Skapa tre nya kommunikationsanläg gningar som underlättar pendlingsmöjligheterna Måluppfyllelse Måluppfyllelse Vi ser till alla människors lika värde och bemöter varandra med lyhördhet och respekt Vid de senaste mätningarna så har siffrorna ökat i positiv bemärkelse men målet uppfylls inte. I den årliga utvärderingen av Masugnenens verksamheter ska 90 % av svaranden ange att man anser att kvinnor och män har samma möjligheter och att alla bemöts på samma sätt. 89,28 % Delårsrapport januari-juni (69) 67

68 I den årliga utvärderingen för Masugnens verksamheter ska 90 % svara JA på frågorna om man tycker att kvinnor och män har samma möjligheter vid Masugnen samt om man tycker att alla deltagare vid Masugnen bemöts på samma sätt. Resultatet visar att 85,5% anser att kvinnor och män har samma möjligheter, vilket är en ökning från 2014 (74,4%). Endast 0.8% (motsvarande två personer) har svarat Nej, att man inte anser detta). Övriga svarande har svarat Vet ej, kan inte bedöma (13,4%) På frågan huruvida alla deltagare bemöts på samma sätt har 75,2 svarat ja, vilket är en ökning från 2014 (58,6 %). 4,7 % har svarat Nej, att man inte anser detta och 20,1 % har svarat vet ej/kan inte bedöma. Det sammanslagna resultatet ger 80,35% vilket innebär att vi inte uppfyller målet. För att förbättra måluppfyllelsen behöver vi diskutera frågorna mer i våra verksamheter så att svaranden som uppger att de inte vet eller inte kan bedöma i högre grad svarar Ja. Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Vi deltar aktivt och gör oss synliga i olika samarbeten regionalt -, nationellt och internationellt Målet klaras. Respektive enhet vid Masugnen ska under året delta i minst fem (5) träffar i redan etablerade nätverk. Trygg social utveckling och livslångt lärande Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Alla deltagare i arbetsmarknadsåtgärd er ges förutsättningar att gå vidare till studier eller arbete Efter första halvåret har målet klarats. Antalet deltagare inskrivna i arbetsmarknadsåtgärd er som gått vidare till studier eller arbetet ska vara 15 % för Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på arbetsmarknaden. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Vi utvecklar kontinuerligt pedagogik och studiesätt för att öka den individuella undervisning och samverkar med arbetsinriktade insatser för att möjliggöra för deltagare att snabbare komma till egenförsörjning Arbetet går enligt plan och under det första halvåret har målet klarats. Under året ska 20 stycken utbildarträffar (Masugnens utbildare) ägt rum. Delårsrapport januari-juni (69) 68

69 Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Alla studerande ges förutsättningar att efter genomförd utbildning få arbete eller gå vidare till studier på högre nivå Se svar under senaste kommentar 70 % av deltagarna i yrkesutbildning går vidare till arbete efter avslutade studier. Miljö och folkhälsa Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Vi ska medvetandegöra perspektivet det hållbara samhället i våra verksamheter Arbetet med målet påbörjas först efter sommaren Andelen personal inom Tillväxt som nyttjar motionstimmen regelbundet ska vara minst 60 %. Nyttjandegraden av elcyklarna placerade vid Masugnen och Kultur skall vara minst 30 %. Delårsrapport januari-juni (69) 69

70 Kultur och föreningsliv Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla. Där ingår kulturarrangemang och stimulans till eget skapande. Museiverksamheten och arkivet ska bevara, vårda och göra vår kulturhistoria tillgänglig Biblioteken är en mötesplats för alla. Läsfrämjande arbete, det demokratiska samhällets utveckling, upplevelser, kunskapsförmedling och folkbildning står i fokus. Kulturarrangemang för barn och unga har prioriterats under våren. Ungdomssatsningen fortsätter sitt arbete med regelbundna träffar och olika aktiviteter. Arkivet arbetar systematiskt vidare med betoning på tillgängliggörande. Museiverksamheten har under delåret startat arbetet med att skapa strukturer över verksamheten, vilket tidigare saknats. Biblioteken har fortsatt många besökare och balanserar resurserna mellan öppettider och aktiviteter som till exempel läsfrämjande verksamhet. Antal barn och unga som deltar i aktiviteter/program som arrangeras av kulturenheten i egen regi eller som uppdrag av andra aktörer Antal besökare i arkivet Antal besökare i arkivets bilddatabas En färdig utredning av framtida museiverksamhet Antal publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek Antalet besökare i kommunens bibliotek ska öka med 15 procent till och med år Framtid Den stora utmaningen är att få förvaltningens olika enheter att känna delaktighet och samröre då verksamheternas karaktär är olika. Även sättet att arbeta skiljer sig åt och verksamheterna är lokaliserade på olika platser. Viktiga synergieffekter framstår och detta arbete fortsätter. Inom näringslivsenheten är prioritering, processutveckling och kontaktskapande verksamhet mycket viktiga delar. Prioriteringar görs hela tiden så att våra medel skapar bästa tänkbara nytta. Flera processer där vi samverkar med BMB och BKT har redan setts över, men arbetet med att förbättra flera interna rutiner fortsätter under hösten. Prioritering av företagsbesöken kommer att göras så att målet (100 stycken) nås. Dialogen med företagen är ovärderlig för utvecklingen av vår kommun. Under sommaren och hösten fortsätter arbetet med att se över biblioteksverksamheten. Det innebär förändringar med utmaningar, men också stora möjligheter till fokus på förbättrade tjänster för besökarna. Det kommer att innebära färre dagar öppet på filialbiblioteken, men också större tyngd på t ex läsfrämjande aktiviteter, utvecklande av digital delaktighet. Det digitala biblioteket Bergslagsbibblan öppnar under hösten i samarbete med Nora bibliotek, vilket ger invånare i båda kommunerna tillgång till mer medier och mer läsinspiration. Delårsrapport januari-juni (69) 70

71 Biblioteksplan för Lindesbergs kommun beräknas bli klar under hösten. En museiutredning ska genomföras under hösten, vilket vi förväntar oss ska ge en bra grund för att vi kunna tillgängliggöra Lindesbergs historia. Samverkansenheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna att bilda en stabsfunktion för tillväxtförvaltningen som ska utgöra en stöd- och samordningsfunktion inom vissa utvalda områden för hela förvaltningen. Utmaning att fortsätta driva Kom i jobb med bra och bättre resultat. Att fler börjar studera efter aktivitet på AME är viktigt och vi kommer skapa en studiehall tillsammans med utbildningsenheten för att uppmuntra deltagare att börja läsa. Hela enheten kommer att jobba mer enligt LEAN under hösten för att vara så effektiva som möjligt. Integrationssamordnaren kommer att jobba med att få iordning en integrationsstrategi som kan gälla för hela kommunen. Bättre samverkan med de andra förvaltningarna krävs på det området. En fortsatt ökning i våra SFI-grupper förväntas, vilket medför en utmaning gällande lokaler. Stöd och strategi Sammanfattning En ny organisation trädde ikraft 1 januari Kommunledningskontoret Stöd och strategi består av kommunledning, politisk verksamhet, ekonomistyrning/inköp, kanslienhet, personal- och löneenhet, ekonomienhet, IT- och teleenhet samt måltidsverksamhet. Kanslienheten har genomgått stora förändringar under våren som ett led i den nya politiska organisationen. Samtliga sekreterare och registratorer har centraliserats till enheten och slagits ihop till gemensamt kansli för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Arkivgruppen har påbörjat samarbete med Ljusnarsberg och Hällefors. Flytten till Stripa är uppskjuten. Ekonomienheten har anpassat budget, ekonomisystem och redovisning efter den nya organisationen. Månadsuppföljningarna görs i uppföljningsverktyget Stratsys. Fler användare har utbildats i Stratsys och internkontrollen har sammanställts i verktyget. IT- och teleenheten har under våren genomfört en upphandling av en ny server/lagring/backuplösning. Under första halvåret har planering skett inför den gemensamma telefonilösningen. Under fösta halvåret skapades 400 nya användarkonton, 12 nya servrar tillkom och 9 servrar ersattes med nya. Strax över 200 datorer har installerats och levererats. Måltidsenheten har genomfört kostnadsbudgetering för all verksamhet, förskola, grundskola, gymnasiet samt för vård och omsorg. Avstämningar sker kontinuerligt. Kostchefen slutade sin tjänst under våren och nyrekrytering har skett. Förberedelse för hur kommunens framtida företagshälsovård ska säkerställas har planerats. Personalomsättning bland lönespecialister har inneburit mycket tid för rekryteringsarbete och introduktion inom gruppen. Mycket positivt att trots en mycket hög arbetsbelastning har en planering kunna gjorts för att säkerställa lönehantering för Linde Energi fullt ut från september månad. Tjänsteupphandlingar är något som har ökat allt mer inom kommunen under första halvåret. De upphandlingar som har skett under första delen av 2015 har genomförts utan några större problem. Delårsrapport januari-juni (69) 71

72 Ekonomi Kommunledningskontorets prognos på helår för 2015 är ett underskott på 1,5 Mnkr. Politisk verksamhet redovisar totalt ett överskott på 0,1 Mnkr. Valnämnden visar ett överskott på 0,4 Mnkr för medel som avsatts till nyvalet. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett underskott på grund av ökade kostnader för sammanträden och förlorad arbetsförtjänst. Partistödet redovisar också ett underskott på grund av nya regler. Kanslienheten prognostiseras visa ett positivt resultat för 2015 på 0,3 Mnkr bland annat på grund av vakant kommunikatörstjänst. Inom personalområdet ses en negativ avvikelse 0,4 Mnkr för personalkostnader, vilket härrör sig till den personalomsättning som varit inom enheten. Facklig verksamhet har en negativ avvikelse om 0,1 Mnkr och personalbefrämjande verksamhet uppvisar ett överskott om 0,2 Mnkr. Ökade kostnader för företagshälsovård och facklig verksamhet beräknas under hösten. Personalkostnader inom enheten beräknas på grund av minskad personalomsättning. Personal prognostiserar ett överskott på 0,1 Mnkr, bland annat på grund av vakant kommunikatörstjänst. IT- och teleenheten redovisar ett underskott på 2 Mnkr som beror på eftersläpande kostnader för stadsnät. Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Politisk verksamhet Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår 1,9 1,7-0,2 3,3 3,3 0,0 2,9 2,9 0,0 5,8 5,9 0,1 0,9 1,3 0,4 2,5 2,5 0,0 Kanslienhet 5,2 5,3 0,1 10,4 10,7 0,3 Personalenhet 4,7 4,3-0,4 8,5 8,6 0,1 Ekonomienhet 2,7 2,7 0,0 5,5 5,5 0,0 Övrig verksamhet 0,5 0,1-0,4 0,2 0,2 0,0 IT- o teleenhet 6,7 6,9 0,2 15,1 13,1-2,0 Övrig gem verksamhet Kommunledning Ekonomistyrning Personalbefrämjande verksamhet Måltids- verksamhet 1,5 1,4-0,1 2,8 2,8 0,0 2,5 2,7 0,2 5,4 5,4 0,0 0,1 0,2 0,1 0,7 0,7 0,0 Totalt 29,6 29,5-0,1 60,2 58,7-1,5 Delårsrapport januari-juni (69) 72

73 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Serverrum 0,1 0,0 0,0 0,0 Ärendehanteringssystem 0,7 1,2 1,2 0,0 Totalt 0,8 1,2 1,2 0,0 Måluppfyllelse Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Medarbetarna upplever goda arbetsmiljöförhållanden Kanslienheten har under våren 2015 arbetat aktivt för att medarbetarna ska uppleva goda arbetsmiljöförhållanden genom flera genomförda aktiviteter. Enheten kommer att fortsätta arbetet under hösten med gemensamma aktiviteter. Målet förvändas vara uppfyllt vid årets slut. IT-enheten byter ut till höj- och sänkbara skrivbord. Vi arbetar för att så många som möjligt använder motionstimmen. IT-och teleenheten verkar för att alla kommunens medarbetare ska får den utbildning som krävs för att kunna arbeta med datorer. Ekonomienheten har inför semester och ledigheter gått igenom rutiner och förbättrat backup för varandra genom att fler medarbetare lärt sig rutiner som måste fungera varje arbetsdag. Personal och löneenheten har gjort en plan för genomförande av medarbetarenkät i oktober. Plan för att säkerställa ny leverantör av företagshälsovård from 2016 gjord. Sjukfrånvaron inom Lindesbergs kommun följs upp månatligen och rapporteras till kommunstyrelsen. Varje chef i kommunen arbetar med att medarbetare ska känna till de mål som finns i verksamheten. Sjukfrånvaron för medarbetarna överstiger inte fem procent. År 2016 ska resultatet i medarbetarundersökningens fråga om uppföljning och utvärdering av mål vara 4 av 5 82,2 % Kostnadseffektivisera processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration Flera aktiviteter är påbörjade på kanslienheten för att uppfylla målet, ingen av aktiviteterna är avslutade utan kommer enligt planerinen att avslutas under hösten Målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Under första halvåret har fler medarbetare introducerats i uppföljningsverktyget Stratsys och kurser har genomförts. Ett nytt ärendehanteringssyste m ska tas i bruk under 2015 och hela kanslienheten ska introduceras i programmet för att kostnadseffektivisera processer och möjliggöra för en ökad digitalisering. 1 % Delårsrapport januari-juni (69) 73

74 Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Ett projekt med att dokumentera ekonomisystemet har påbörjats tillsammans med konsult och övriga kommuner i länet. Ekonomienheten har tillsammans med företaget Refero inventerat momsåtersökningar mm och rutinerna kommer att vidareutvecklas. Ekonomienheten har påbörjat ett projekt med förstudie i e- handel och e-fakturor. De medarbetare som idag inte har självservice är anställda inom personlig assistans. Det föreligger tekniska problem för att kunna ha tillgång till självservice i dagsläget. Nya servrar upphandlade och tas i tas i drift under senhösten/vintern. Förberedelser för KNÖL-telefonin pågår för driftsättning under oktober. Nya mobiltelefoner (545 st) är beställda med leverans under augusti och byte under september. Kompetenshöjande kurs i mobil- och surfplattesupport har hållits. En ny kurs kommer att hålla under hösten. Planeringen för bytet av utrustningen i nätet pågår och kommer att påbörjas under oktober och slutföra det under 2016 Fem leverantörer med stor volym av fakturor ska anslutas till e- faktura under år En gemensam telefonilösning för Kommunerna i norra Örebro län som leder till en lägre kostnad för verksamheten och bättre kvalitet för medborgarna, ska vara införd under år Självservice ska för månadsavlönade uppgå till 100 procent under år % 95 % Medborgarna upplever bra service med kvalité. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Möjligheten för medborgarna att nå kommunens medarbetare via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka. Kommunen ska nå målen i den nationella IT-strategin Varje medarbetare är medveten om den aktivitet vi har för att uppfylla detta mål, att medarbetaren stämmer av med sina kollegor innan bortkoppling av telefon görs, och detta ska följas. Målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. För att öka nåbarheten via telefon har IT- och teleenheten deltagit på olika avdelningars APTer och informerat om vilka möjligheter som finns. År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på en enkel fråga vara 75 procent. Minst 90 procent av invånarna ska ha tillgång till fiberanslutning år Delårsrapport januari-juni (69) 74

75 Demokrati, integration och internationella kontakter Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Kommunens kommunikation och dialog med medborgarna ska öka. Kanslienheten har under våren 2015 arbetat aktivt för en ökad kommunikation och dialog med medborgarna. Två av tre aktiviteter är genomförda och den tredje är påbörjad. Målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. År 2015 ska resultatet i hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling öka från 57 procent till 67 procent Trygg social utveckling och livslångt lärande Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Varje enhet inom kommunledningskont oret tar emot en person per år som praktikant, studerande eller arbetslös Ingen praktikant, arbetslös eller studerande har tagits emot av kansliet under våren på grund av tidsbrist, men målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut. Vissa kök inom Måltidsenheten har haft praktikanter, t.ex. Lindeskolans centralkök. Ekonomienheten har inte tagit emot någon praktikant under första halvåret Under våren 2015 har en student från Personalvetarprogrammet gjort sin verksamhetsförlagda utbildning vid personaloch löneenheten. En feriearbetare under 3 veckor på sommaren har utfört allehanda göromål inom kommunledningskontorets enheter. IT- och teleenheten kommer att ta emot en praktikant under hösten Varje enhet inom kommunledningskont oret tar emot en person per år som praktikant, studerande eller arbetslös. 80 % Miljö och folkhälsa Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland kommunens samtliga kvinnliga medarbetare har ökat från 89,8 procent år 2013 till 91 procent Ett aktivt arbete pågår inom vård och omsorg för att öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos medarbetare som så önskar. Sysselsättningsgraden bland kommunens samtliga kvinnliga medarbetare ska öka från 89,8 procent till 91 procent. 99,23 % Delårsrapport januari-juni (69) 75

76 Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Statistik saknas för första halvåret 2015 på andelen ekologiska livsmedel och säsongsanpassade grönsaker och frukt. Resultatet redovisas till bokslut procent av kommunens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år Andel säsongsanpassade grönsaker och frukt Framtid Det nya ärendehanteringssystemet är upphandlat och ska tas i bruk i oktober. Systemet kommer att möjliggöra för en ökad digitalisering som i sin tur kommer att kostnadseffektivisera och frigöra tid för kanslienheten. Förslag till lokalisering av arkivverksamheten ska arbetas fram. Sjukskrivningarna har ökat i Lindesbergs kommun, dock är nivån fortfarande låg i jämförelse med övriga riket. En stor utmaning är att fortsätta arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete och därmed hålla nere sjukskrivningar, men också se det som en viktig faktor vid rekrytering. Ett förberedelsearbete för att ingå i gemensam nämnd för företagshälsovård och tolk- och översättarservice, med Region Örebro län, sker också under hösten. Ett fortsatt intensifierat arbete för att öka genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor kommer också ske. Personalenheten kommer under hösten att säkerställa lönehanteringen för Linde Energi. Ekonomienheten kommer under hösten att fortsätta arbetet med e-fakturor och e-handel. Enheten kommer också att arbeta med Budget- och prognosmodulen i ekonomisystemet. IT- och teleenheten behöver stöd i arbetet med framtagandet av servicenivåavtal, förvaltningsplaner och strategi. IT-enheten behöver optimera arbetsmetoderna, rutiner och processer för att kunna arbeta mer strukturerat, höja effektiviteten och förbättra kvalitén. Ett förslag till utvecklingsplan behövs tas fram. Enligt ny lagstiftning så måste kommunen från och med 1/ kunna ta emot e-fakturor. Detta kommer att under hösten och våren 2016 kräva ett arbete för att kunna leva upp till den lagstiftning. I framtiden kommer även inköpsprocessen vara i behov att utvecklas för att säkerställa att vi gör inköpen så kostnadseffektivt som möjligt och enligt avtal. Delårsrapport januari-juni (69) 76

77 Vatten/Renhållning Sammanfattning Bergslagens Kommunalteknik (BKT) sköter drift och skötsel av va- och reningsanläggningarna. Kommunen äger anläggningarna, taxor föreslås av BKT och fastställs av kommunfullmäktige. Det prognostiserade underskottet är reglerat mot kommunen i resultaträkningen. Ekonomi Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår VA 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0-0,7 Renhållning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0-0,7 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Vattenledningar 0,0 0 0,2 0,2 Mindre ledningsarbeten 0,5 3,0 3,0 0,0 Reningsverk Fellingsbro 0,0 2,0 2,0 0,0 Reningsverk Lindesberg 0,0 2,0 12,3 10,3 Vattenverk, säkerhet 0,0 0,3 0,3 0,0 Va, fastighet reinvestering 0,2 0,5 0,5 0,0 Dagvatten, hantering 0,0 1,0 1,0 0,0 Mindre va-arbeten 0,0 0,8 1,0 0,2 Asfaltering Måle 0,2 0,2 0,2 0,0 Ledning för utvidgning. verksområde. 0,5 0,0 1,0 1,0 Råsshallen-RV Storå avloppsledning. 0,0 1,0 0,5-0,5 Totalt 1,4 10,8 22,0 11,2 En del av upphandlingen avseende Lindesbergs reningsverk är överklagad. Förstudien påbörjas under hösten och projektstart sker under Delårsrapport januari-juni (69) 77

78 Räddningstjänst Ekonomi Räddningstjänsten redovisar ett överskott på grund av att anslaget för hyran av de nya lokalerna inte nyttjas fullt ut under Nerikes Brandkår delårsrapport presenteras i separat handling. Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår 10,9 11,6 0,7 22,1 23,1 1,0 Civilförsvar 0,5 0,0-0,5 0,1 0,1 0,0 Totalt 11,4 11,6 0,2 22,2 23,2 1,0 Överförmyndarnämnd Ekonomi Överförmyndarverksamheten redovisar ett underskott på grund av ökade arvoden till gode män. Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Räddningstjänst Helårsprognos Budgetavvikelse helår Överförmyndare 0,9 0,9 0,0 2,3 1,9-0,4 Totalt 0,9 0,9 0,0 2,3 1,9-0,4 Bergslagens Kommunalteknik Ekonomi Lokalvården visar vid halvårsskiftet ett positivt utfall som bl.a. beror på minskad fyllnadstid och sjunkande sjuktal. Under våren har en upphandling gjorts av höghöjdsstädning som beräknas påbörjas i höst, men som inte är budgeterad. Därav kommer resultatet landa på ett noll resultatet till årets slut. Under årets första månader medförde mycket sandning och därefter sandupptagning höga kostnader. Användning av traditionell saltning för dammbindning på grusvägar medför lägre kostnader än budgeterat för underhåll av grusvägar. Prognosen för gata är 0,9 Mnkr plus. Kostnaderna för parkverksamheten kommer att överskrida budgeten med 0,9 Mnkr. Utökade öppettider för ishallen på Lindehov i Lindesberg påverkar inte kostnaderna i samma utsträckning som tidigare beräknat som tidigare beräknat samt att gemensamma kostnader har ett budgetöverskott på grund av ej tillsatta vakanser. Totalt prognostiserar idrotten ett överskott på 0,4 Mnkr. Delårsrapport januari-juni (69) 78

79 Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår Lokalvård -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Väghållning, idrott Parkverksamhet Fritidsanläggningar 12,3 12,3 0,0 23,3 24,6 1,3 2,3 2,3 0,0 5,4 4,5-0,9 4,7 4,7 0,0 9,4 9,4 0,0 Totalt 19,1 19,3 0,2 38,1 38,5 0,4 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Trafikåtgärder 0,0 0,1 0,1 0,0 Ombyggnad gator Va-anläggning. 0,0 2,0 2,0 0,0 Dagvatten centrala Lindesberg 0,5 0,2 2,0 1,8 GC-väg ihop byggnad 0,0 0,0 0,3 0,3 Upprustning gatuljusnät 0,5 1,5 1,6 0,1 Föryngring träd 0,0 0,1 0,1 0,0 Trafiksäkerhetsåtgärder 0,0 0,2 0,2 0,0 Lekplatser 0,6 1,2 1,2 0,0 Lindehov, driftövervakning 0,0 0,4 0,4 0,0 Fellingsbro elljusspår 0,0 0,3 0,3 0,0 Norrtullstorget 0,0 0,1 0,1 0,0 Totalt 1,6 6,1 8,3 2,2 Dagvatten centrala Lindesberg, inmätning, projektering och upphandling sker under hösten och start kommer att ske under Gång- och cykelväg ihop byggnad där inväntar Bergslagens kommunalteknik på kommunens cykelplan. Framtid I mars presenterades utredningen Samverkan i Bergslagen som berör Bergslagens kommunalteknik, men även Bergslagens miljö- och byggnämnd/förvaltning. Utgångspunkten för utredningen var att de gemensamma organisationerna för kommunerna i norra Örebro län ska öka kundnyttan, säkra kompetensförsörjningen och vara kostnadseffektiva organisationer. De politiska organisationerna har lämnat synpunkter som tillsammans med förslagen i utredningen kommer att resultera i ett antal förslag till förändringar och förbättringar för att nå utredningens syften. Bland annat kommer de båda organisationerna att under hösten starta ett förberedelsearbete för ett gemensamt servicecenter. Övriga förslag kommer att presenteras under oktober för kommunstyrelserna i medlemskommunerna Delårsrapport januari-juni (69) 79

80 Socialnämnd Sammanfattning Under första halvåret har Socialförvaltningen fortsatt arbetet kring införande av ledningssystem, ett arbete som främst görs av utvecklingsstrateger inom förvaltningen samt medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med ledningsgruppen. Ledningssystemet finns nu inlagt på Socialförvaltningens intranät. Ledningssystemet är ett ständigt förbättringsområde. Avdelningen för Vård och Omsorg har under första halvåret gett vårdbiträden möjlighet att validera sina kunskaper för att få undersköterske kompetens, vilket medfört att verksamheten har höjt sin kompetensnivå. Vård och Omsorg har utbildat cirka 30 medarbetare till Värdegrundsledare. Grundbemanningen inom verksamhetens särskilda boenden har ökat och resultatet har blivit att cirka nittio undersköterskor har fått erbjudande om högre sysselsättningsgrad. Översyn av verksamhetens schemaläggning har gjorts med syfte att reducera delade turer. Inom Individ och Familj har antalet asylplatser för ensamkommande barn ökat. Verksamheten har utökats med utslussningsplatser för de ungdomar som fyllt 18 år. Under året har verksamheten haft två fältkuratorer i projektform för att arbeta med förebyggande arbete direkt mot ungdomarna, ett projekt som pågår året ut. Verksamheten ser redan nu mycket positiva resultat. Avdelningen Funktionsstöd har utökat sin verksamhet i centrala Lindesberg med daglig sysselsättning i lantmiljö. Verksamheten har påbörjat sitt Värdegrundsarbete. Ekonomi Administrationen helårsprognos på 0,4 Mnkr avser en vakant dietist tjänst. Individ och Familjs totala helårsprognos är på - 5,4 Mnkr avser: Externa placeringar inom barn och unga och för vuxna på - 7,9 Mnkr och det beror på fler ärenden än budgeterat. Boendestöds -0,3 Mnkr är kostnader för extra personal på grund av fler ärenden. Verksamheten ensamkommande barn överskott på 3,5 Mnkr, beror på ökade intäkter då antalet avtalade asylplatser och platser för permanent uppehållstillstånd (PUT) för ensamkommande barn har ökat från och med 1/ samt att det har varit vakanta tjänster. Barn- och ungdomsgruppen har ett underskott på 0,7 Mnkr för ökade kostnader för konsult- och advokattjänster på grund av hög arbetsbelastning. Funktionsstöds prognos på - 0,5 Mnkr för LASS och LSS, på grund av fler ärenden än budget. Vård och Omsorg påvisar ett underskott på 0,4 Mnkr men beräknar ett nollresultat vid året slut. Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår Administration 5,5 6,0 0,5 11,7 12,1 0,4 Funktionsstöd 60,4 59,2-1,2 123,3 122,8-0,5 Individ och familj Vård och omsorg 36,6 36,0-0,6 77,6 72,2-5,4 123,8 123,4-0,4 255,1 255,1 Totalt 226,3 224,6-1,7 467,7 462,2-5,5 Delårsrapport januari-juni (69) 80

81 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budgetavvikelse helår Inventarier nytt gruppboende 0,0 0,3 0,3 0,0 Totalt 0,3 0,3 Måluppfyllelse Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Utifrån tilldelade budgetramar anpassa resurserna från behoven Förvaltningen kommer att överskrida tilldelat budgetram, främsta orsaken är externa placeringar för barn och unga men även inom vuxna. Även ökad arbetsbelastning inom verksamheten Individ och familj har medfört extra personalkostnader. Inom Funktionsstöd har personalkostnaderna inom personlig assistans varit högre än budgeterat. Målet kan vara svårt att uppnå Nettokostnaden får inte överstiga 100 % av tilldelad budget 99 % Attraktivitet och infrastruktur Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla Nytt LSS boende i centrala Lindesberg med inflytt i september månad. I avvaktan på att boendet ska bli färdigt har köp av externa platser varit nödvändigt. Socialförvaltningen deltar i planeringen för nytt Trygghetsboende. Vård och Omsorg arbetar med omvandling av platser för att möta behovet, en avdelning på Ekgården i Fellingsbro kommer att bli en demensavdelning istället för idag ett särskilt boende. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett boende från ansökan till erbjudan om plats Delårsrapport januari-juni (69) 81

82 Demokrati, integration och internationella kontakter Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Vi ska skapa delaktighet och ge medborgarna möjlighet att påverka och ta ansvar Inga planerade medborgardialoger har genomförts under året, däremot arbetar verksamheten tillsammans med intresseorganisationerna vid eventuella förändringar. Detta sker via kommunala pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. Antalet medborgardialoger Antalet deltagare Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av det lokala samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Socialnämnden deltar aktivt i kommunens integrationsarbete Integrationsarbetet sker genom att ungdomarna vid vårt HVB hem för ensamkommande barn har ett högt deltagande i föreningslivet. Familjecentralen har ett ökat antal besökare med annan etnisk tillhörighet, genom att verksamheten är öppen för alla småbarnsföräldrar bidrar det till ökad integration. Svårt att få fram antalet praktikplatser och antalet anställningsformer. Antalet praktikplatser Antalet anställningsformer Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Socialnämnden deltar aktivt i vänortsbytet Socialförvaltningen har tillsammans med kommunledningen planerat och bjudit in till erfarenhetsutbyte kring bland annat familjecentralernas funktion. Vänortsbesöket beräknas äga rum i Lindesberg under oktober månad. Målet förväntas att uppnås. Antalet vänortsbyten Trygg social utveckling och livslångt lärande Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Socialnämnden ska aktivt verka för att minska ungdomsarbetslösheten De ungdomar som är aktuella enligt AME s riktlinjer ska erbjudas feriearbete. Under första halvåret har 40 ungdomar i åldern avslutats inom försörjningsstöd. Av dessa har nio ungdomar gått ut i arbete och tre ungdomar till studier. Andelen försörjningsdeltagare som går vidare till studier och arbete ska öka Delårsrapport januari-juni (69) 82

83 Miljö och folkhälsa Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Verksamheterna inom socialnämnden ska bidra till minskad bilanvändning Framtid Antalet busskort till de individer som åker till daglig verksamhet inom avdelningen för Funktionsstöd har ökat. Socialförvaltningens verksamheter för diskussioner inom verksamheten för att samordna resor i så hög grad som möjligt. Målet ej mätbart. Antalet mil För att möta framtida utmaningar inom IT, behöver verksamheten ytterligare medarbetare för att ha möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor inom området. Verksamheten inom Individ och Familj står inför stora utmaningar då ärendemängden ökar inom samtliga verksamheter samt att arbetsbelastningen är hög, Verksamheten Barn och unga har under sista året haft mycket hög arbetsbelastning vilket medfört till några långtidssjukskrivningar. Detta gör att verksamheten behöver ytterligare socialsekreterare för att klara framtida utredningskrav. Ärenden som inkommer blir mer och mer komplicerade. Under 2015 har verksamheten inom barn och unga drivit ett projekt med två fältkuratorer som arbetat med ungdomarna mer förebyggande. Projektet löper året ut men redan nu kan vi se positiva förändringar som gör att verksamheten ska permanentas. Fältkuratorerna har ett väldigt nära samarbete med skolorna i kommunen. Barn och unga gruppen har sedan maj månad haft en assistent som utfört arbetsuppgifter om tidigare legat på socialsekreterarna. För att de ska få arbeta med sitt uppdrag behöver verksamheten en assistent som utför arbetsuppgifter som underlättar för socialsekreterarna. Under de sista åren har placeringskostnaderna inom Individ och Familj ökat, vilket medför att verksamheten haft ett underskott i budget. Inom verksamheten Vård och Omsorg ser verksamheten ett behov av ytterligare biståndshandläggare då det ställs ytterligare krav på äldres behov i centrum. Delårsrapport januari-juni (69) 83

84 Barn- och utbildningsnämnd Sammanfattning I dagsläget finns inte underlag att bedöma alla delar av måluppfyllelsen. Detta beror på att enheternas kvalitetsrapporter och skolverkets statistik ännu inte är klara. I åk 9 verkar det som att andelen behöriga till gymnasiet blir något lägre än 2014 och det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan ser ut att öka (de slutgiltiga resultaten är inte säkerställda av Skolverket ännu, redovisas senare). Resultaten på nationella prov i åk 3 och åk 6 ser preliminärt bättre ut än Andel elever som söker till Lindeskolan har ökat något, men eftersom årskursen som ska börja gymnasiet hösten 2015 är ca 50 färre blir det totalt färre sökande till Lindeskolan. Barns och elevers trygghet i förskola och skola är fortfarande ett positivt område som vi kan vara nöjda med, en hög andel känner sig trygga i skolan. Målet att alla ska känna sig trygga, så arbetet måste fortsätta. Ekonomin för 2015 är inte i balans. 5 av 11 verksamheter har en budget i balans. Inom fritidshem är det ett ökat elevantal som genererar ett underskott. Många program på Lindeskolan aviserar underskott och inom grundskolan är det särskilda insatser för enskilda elever som inneburit ökade kostnader jämfört mot budget. Föräldrar är fortfarande väldigt nöjda med förskolan, grundskolan och fritidshemmen, vilket är viktigt och glädjande. Ekonomi Lindesbergs kommun upprättar delårsbokslut per sista juni. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter innebär det att per redovisa en uppföljning för vårterminen Delårsrapporten innehåller också en bedömning av verksamhetens kostnader och intäkter hösten 2015 så att prognosen avser helåret Här följer en sammanfattning. Totalt sett är prognosen för barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ställning ,0 Mnkr mot budget. En förbättring från tidigare prognos där vårterminen har en del tillfälliga överskott och där vissa kostnader förväntas ha en positiv avvikelse mot budget. Avvikelsen mot budget för perioden, vårterminen 2015 är positiv. En viss försiktighet brukar föreligga från budgetansvariga vid denna tid på året. En stor del kan också hänföras till redovisningstekniska orsaker, periodiseringar av kostnader och intäkter i förhållande till budget, även om förbättring av periodisering av intäkter och kostnader har skett Korttidsinventarier som tidigare redovisades som investeringar har ett överskott mot budget i dagsläget på + 0,5 Mnkr men delar av planerade inventarier, hjälpmedel och läromedel förväntas levereras under höstterminen. En stor del av utvecklingsinsatser har sin tyngdpunkt på hösten och satsningen på lärares behörighet ökar i omfattning. Barn- och utbildningsförvaltningen Nettokostnad perioden 267,6 Mnkr 253,6 Mnkr Ackumulerad budget perioden 270,1 Mnkr 257,9 Mnkr Budgetavvikelse vårterminen + 2,6 Mnkr + 4,3 Mnkr Nettokostnadsökningen 2015 för hela barn- och utbildningsnämnden ligger under löneutvecklingen för perioden. Hela måltidsbudgeteringen för verksamheterna inom barn- och utbildning finns sedan 2015 hos barn- och utbildningsnämnden, en ökning av budget 2015 med 18,2 Mnkr. Köp av skolmåltid från måltidsenheten finns med vårterminen Statsbidragen har ökat vårterminen 2015, 17 Mnkr att jämföra med nästan 13 Mnkr vårterminen Delårsrapport januari-juni (69) 84

85 Även intäkter från andra kommuner bidrar till att hålla nettokostnaden nere. Höstterminens stora elevavstämning mellan kommuner sker under september månad. Här förväntas inga stora förändringar som får effekt på ekonomin. Viktigt att belysa är att under 2014 startade en fristående huvudman en förskola i centralorten Lindesberg, Solberga förskola. Bidrag till fristående huvudman ökar och 2015 med helårsbidrag fördelat på 12 månader. Utöver delar för personal finns också lokaler, måltider och administration för lika villkor i bidraget. Denna del är delvis obudgeterad 2015 och täcks till viss del av positiv avvikelse mot budget i resursfördelningsmodellen i förskola för de kommunala enheterna. Lindeskolans underskott för hela 2015 är prognosticerad till -2,0 Mnkr mot helårsbudget. Budget för undervisning hos rektorerna visar en avvikelse mot budget på helår med -1,6 Mnkr (per program mellan +0,1 Mnkr-0,25 Mnkr). Estetiska programmet, Samhällsprogrammet och Humanistiska programmet är de program som vid halvåret 2015 visar en budget i balans. På Lindeskolan har skolskjutskostnaderna en avvikelse mot budget med -0,7 Mnkr på helår Positiv avvikelse mot budget finns på Lindeskolans centrala delar + 0,4 Mnkr. För gymnasieskola visar hyra, städ och bidrag till andra huvudmän samt intäkter från andra kommuner en positiv avvikelse mot helårsbudget med + 1,5 Mnkr. Den största delen hör till den ökade budgeten för ny- och ombyggnation på Lindeskolan som inte beräknas vara färdigställd Intäkter från andra huvudmän visar en lite bättre prognos än tidigare aviserat. Här finns förutsättning till ett bättre resultat om intäkterna är fortsatt höga och beroende på färdigställande av ombyggnation som leder till hyrestillägg från fastighetsägaren. Kulturskolan ligger organisatoriskt under gymnasiechefen. Helårsprognos mot budget 2015 visar ett underskott på - 0,5 Mnkr. Central verksamhet har en prognos på + 1 Mnkr mot budget. Detta med bakgrund av beslut i ledningsteamet att hålla igen projekt och satsningar 2015 för att mildra andra underskott totalt sett. För gemensam verksamhet (med skolledning, IT-samordnare, elevhälsa och lokalsamordnare som de största posterna) är prognosen sammanlagt överskott med +0,5 Mnkr. Skolledning både inom förskola och grundskola har sjukskrivningar och vakanta tjänster del av året. Verksamhetschef för gymnasiet är tillsatt. IT-samordning och elevhälsa är de som aviserar underskott mot budget. Även lokalsamordnare har ett underskott som förväntas hämtas in under hösten. Fritidshem har en prognos på -1,4 Mnkr för hela I väntan på åtgärder för att mildra det befarade underskottet görs ingen korrigering av tidigare lagd prognos mot helårsbudget Ett högt elevantal är huvudorsaken till det stora underskottet. Höstterminen 2015 innebär fler elever i verksamheten och ökade kostnader. Resursfördelningsmodellen delar ut budget till rektor utifrån ett fastställt elevantal per pedagog. Till hösten 2015 förväntas elevantalet på fritidshem öka över 10 %. Det kommer att medföra ett hårt tryck då elevantalet vårterminen 2015 redan var på en hög nivå. På grundskolan aviserar flera rektorer underskott mot helårsbudget 2015, sammanlagt -1,4 Mnkr på 3 skolenheter. Extrainsatser för enskilda elever i behov av stöd och i de äldre årskurserna är behoven större än tilldelad budget. Hemundervisning utan extra budget och kommunplaceringar är en del av detta underskott. Skolskjutskostnaderna minskar i grundskolan och särskolan och har en prognos på + 1 Mnkr mot helårsbudget. Under våren 2015 och prognos för hösten är att elevantalet i grundskolans årskurser ökar ytterligare. Till stor del finansieras detta av statsbidrag från Migrationsverket och prognosen totalt för grundskolan är -0,5 Mnkr. Kostnader till andra huvudmän och elever med särskilda behov och stödinsatser har ett underskott mot budget som även har effekt 2016 om inte verksamhet upphör eller minskas i omfattning. Förskolans resursfördelningsmodell har ett överskott som täcker del av underskott för bidrag till fristående huvudman. Delårsrapport januari-juni (69) 85

86 Underskott med - 0,3 Mnkr aviseras tillsammans för 2 av kommunens egna förskoleenheter. Barn i behov av särskild omsorg är en del och extra resurs för 5-åringar på Fröviskolan en annan del. Bedömningen är att underskottet kan delvis finansieras i många små överskott mot budget. Stor osäkerhet i prognos finns för nya barn i behov av särskilt stöd, men ju längre året går får denna kostnadstyp ökade kostnad del av året. Särskoleelever finns dels på grundsärskola och dels på gymnasiesärskola. Sammanlagt aviseras i delårsbokslutet per sista juni att underskottet är -1,0 Mnkr. Denna elevgrupp är relativt liten men skolval leder lätt till avvikelse mot budget då marginaler saknas. Intäkter från andra kommuner för elever som gör skolval till kommunens enheter är en viktig del av finansieringen av verksamheten totalt sett. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare med åtgärder för en budget i balans Retroaktiv avgiftskontroll, Migrationsverkets bedömning av återsökta medel tillsammans med utvecklingen av elevantalet i egna verksamheter samt avstämning av antal köpta måltider vårterminen 2015 är delar som till viss del saknas i bedömningen av helåret Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår Gymnasieskola 56,7 56,0-0,7 114,1 113,6-0,5 Gymnasiesärsk ola Central verksamhet Gemensam verksamhet 3,8 2,9-0,9 7,0 6,0-1,0 7,2 8,5 1,3 16,1 17,1 1,0 16,8 17,7 0,8 35,2 35,7 0,5 Förskoleklasser 3,6 4,6 1,0 9,2 9,4 0,2 Fritidshem 8,9 9,2 0,3 19,7 18,3-1,4 Grundskola 102,2 102, ,8 206,2-0,5 Förskola 60,2 60,3 0,1 121,2 120,4-0,8 Särskola 3,4 4,5 1,0 9,1 9,1 0 Fritidsgårdar 0,5 0,7 0,2 1,3 1,3 0 Kulturskola 4,2 3,7-0,5 7,9 7,4-0,5 Avrundning ovan t Mnkr 0,1-0,2 0,1 Totalt 267,6 270,1 2,6 547,6 544,6-3,0 Investeringar Projektnamn Utfall period Helårsprognos Budget Budget- avvikelse helår Gemensam verksamhet 0,0 0,3 0,3 0,0 Inventarier gymnasiet 0,0 2,5 2,5 0,0 Totalt 0,0 2,8 2,8 0,0 Investeringsprognosen för helår 2015 är att barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt färdigställs och följer tidsplanen samt har en budget i balans. Delårsrapport januari-juni (69) 86

87 Måluppfyllelse Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Nämndens alla verksamheter ska ha budget i balans De tre verksamheter som inte har en budget i balans 2014 är gymnasiesärskola, förskoleklass och grundskola. Gymnasiesärskola har en avvikelse på - 6,38 % mot budget, förskoleklass -2,47 % mot budget och grundskola -1,22 % mot budget. Verksamheterna gymnasiesärskola och grundsärskola som tidigare år redovisats tillsammans har en budget i balans tillsammans. I grundskolan ses ofta verksamheterna förskoleklass, grundskola och fritids samt i vissa delar gemensam verksamhet som ett rektorsområde. Uppdraget per rektorsområde att ha en budget i balans har bra utfall Flera underskott på enheterna finansieras av budgetansvariga i en annan verksamhet. Nämndens alla verksamheter ska ha en budget i balans 45,45 % Medborgarna upplever bra service med kvalité. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns skola ska vara minst 90 % Baseras på nöjdhetsenkät genomförd våren Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns skola ska vara minst 90 % 102 % Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns förskola Baseras på nöjdhetsenkät genomförd våren Alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns förskola 97,1 % Demokrati, integration och internationella kontakter Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Andelen föräldrar som alltid är nöjda med förskolans föräldramöten ska vara minst 50 % Baseras på nöjdhetsenkät genomförd våren Andelen föräldrar som alltid är nöjda med förskolans föräldramöten ska vara minst 50 % 99,8 % Delårsrapport januari-juni (69) 87

88 Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer BUN:s verksamheter ska årligen delta i minst 3 internationella utbyten Redovisas till årsredovisning för Barn- & utbildnings verksamheter ska årligen delta i minst 3 internationella utbyten Trygg social utveckling och livslångt lärande Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Genomsnittligt meritvärde för elever som slutar åk 9 i kommunens skolor är minst 210 meritpoäng. Preliminära siffror, tagna ur kvalitetsverktyget. Kan justeras till årsredovisningen. Genomsnittligt meritv ärde är minst 210 poäng. 93,14 % Skillnaden i meritpoäng för pojkar och för flickor har minskat genom att pojkar har en högre poäng än föregående år Preliminära siffror, tagna ur kvalitetsverktyget. Kan justeras till årsredovisningen. Skillnad i meritpoäng för pojkar och för flickor har minskat genom att pojkar har högre poäng än i år 104,68 % Alla elever i åk 6 har minst betyget E i alla ämnen. Preliminära siffror, tagna ur kvalitetsverktyget. Kan justeras till årsredovisningen. Alla elever i årskurs 6 har minst betyget E i alla ämnen 89,2 % Alla elever i åk 3 når kravnivån i varje delprov i de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Måttet är borttaget av Skolverket eftersom det inte bedöms som tillräckligt stabilt. Inget nytt mått har ännu ersatt detta. Siffror för 2015 obekräftade ur analysverktyget. Alla elever i årskurs 3 når kravnivån i varje delprov i de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik 59,5 % Alla barn i förskolan utvecklar språkförståelse och språklig medvetenhet så att de är förberedda för läs-och skrivinlärning vid skolstarten Avser femåringar. Alla barn i förskolan utvecklar språkförståelse och språklig medvetenhet så att de är förberedda för läs- och skrivinlärning vid skolstarten 82 % Delårsrapport januari-juni (69) 88

89 Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Elever i grundsärskolan har meritvärde på minst 12,5 i genomsnitt i de ämnen de läser. Varje enskilt program på Lindeskolan har ett genomsnittligt betygspoäng som är minst 14,0 poäng Andelen elever som erhåller slutbetyg från Lindeskolan ligger över riksgenomsnittet Minst 70 % av alla gymnasieungdomar inom upptagningsområdet väljer Lindeskolan som första alternativ Elever i gymnasiesärskolan når målen utifrån sina förutsättningar Redovisas september Redovisas september Redovisas till årsredovisning för Redovisas till årsredovisning för Redovisas september Elever i grundsärskolan har meritvärde på minst 12,5 i genomsnitt i de ämnen de läser Varje enskilt program på Lindeskolan har ett genomsnittligt betygspoäng på 14,0 poäng. Andelen elever som erhåller slutbetyg ligger över riksgenomsnittet Minst 70 % av ungdomarna inom upptagningsområdet väljer Lindeskolan som första alternativ Alla elever i gymnasiesärskolan når målen Miljö och folkhälsa Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Redovisas till årsredovisning för Alla elever känner trygghet Framtid Barn- och utbildningsnämndens verksamheter utvecklas i rätt riktning. Kvaliteten inom förskolan förbättras och föräldrar är väldigt nöjda med verksamheten. Inom grundskolan förbättras resultaten varje år, utom när det gäller andelen behöriga till gymnasiet. Det är också den absolut viktigaste frågan att jobba vidare med framöver. Fortfarande är elevernas betygsresultat inte tillräckligt bra och behöver förbättras, men skolorna är nu på god väg mot bättre måluppfyllelse. En viktig framtidsfråga är byggnationen och utförande av en ny högstadieskola i Lindesberg. För gymnasieskolan planeras ett omfattande lokalprogram för att yteffektivisera lokalytorna, samt att modernisera lokalerna. Delårsrapport januari-juni (69) 89

90 Framöver finns dock stora ekonomiska utmaningar med de ramanpassningar som aviserats för 2016 och För att dessa ska kunna genomföras måste beslut om åtgärder tas och inriktningen bör vara att minska kostnader och samtidigt öka måluppfyllelsen. Det är den stora utmaningen för förvaltningen är att öka måluppfyllelse med minskade resurser. Framtida utvecklingsområden är för Barn- och utbildningsförvaltningen är att utveckla sammanställningen av det systematiska kvalitetsarbetet, så att arbetet bidrar att ge en samlad bild för att kunna vidta åtgärder och ge förslag på riktade satsningar. En rekommendation från revisionen är att Barn- och utbildningsnämnden vidtar åtgärder för att se över och utveckla resursfördelningsmodellerna för alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Sammanfattning Första halvåret för Bergslagens Miljö- och Byggnämnd (BMB) har inneburit mycket samarbete med, dels organisationer utanför organisationen, dels inåt i organisationen. Det har varit mycket positiva samarbeten som på sikt kommer att förbättra vår verksamhet och ge medborgarna bättre service. Vi har även haft en genomlysning av verksamheten för att se hur vi ska arbeta i framtiden. Förslag från den genomlysningen kommer att presenteras och diskuteras med politiken under hösten. Vi har under arbetat mycket med att ta fram detaljplaner för byggnation och glädjande nog, bygger både Fastigheter i Lindesberg AB och privata exploatörer nya lägenheter i Lindesbergs tätort. Vår ekonomi när det gäller BMB visar på ett nollresultat vid årets slut, räknar vi in Lindesbergs kommuns specifika delar kommer resultatet att försämras med anledning av bidragen för bostadsanpassning. Ekonomi Helårsprognosen visar på ett nollresultat för Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, vilket är bra. En del av resultatet beror på att vi har några långtidssjukskrivna, men även att vi har ökat våra intäkter. När vi räknar ín hela resultatet för Lindesbergs kommun så visar det på ett minusresultat med anledning av bostadsanpassningsbidragen. Det är en verksamhet som egentligen inte går att förutse ekonomiskt. Förhoppningen är att när det nu byggs nya lägenheter som är anpassade från början så ska den här kostnaden minska. Vi har under året inte haft några investeringar. Delårsrapport januari-juni (69) 90

91 Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår Nämnd, adm. 1,7 1,0-0,7 2,0 2,0 0,0 Mätningskontor 0,6 0,7 0,1 1,5 1,5 0,0-0,3-0,2 0,1-0,4-0,4 0,0 Miljökontor 1,9 2,2 0,3 4,4 4,4 0,0 Trafikenhet 0,2 0,2 0,0 0,4 0,4 0,0 Livsmedel 0,1 0,4 0,3 0,8 0,8 0,0 Lindesbergs specifikt 2,3 1,6-0,7 4,4 3,3-1,1 Totalt 6,5 5,9-0,6 13,1 12,0-1,1 Måluppfyllelse Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Stadsarkitektkontor Måluppfyllelse Nämndens verksamheter ska arbeta på det mest resurseffektiva sättet för att ha en budget i balans BMB har en slimmad organisation där vi använder varje krona för att arbeta så resurseffektivt som möjligt. Budgeten vid halvårsbokslutet visar på ett litet överskott och vi beräknar att budgeten ska vara i balans vid årets slut. Alla interna möten på Bergslagens Miljöoch Byggförvaltning ska vara effektiva Nämndens budget ska vara i balans. Alla projekt ska tidssättas och följas upp senast en månad efter projektets slut 107,5 % 100 % 97,5 % Delårsrapport januari-juni (69) 91

92 Medborgarna upplever bra service med kvalité. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer BMB har en väg in för officiell e-post som besvaras varje dag. Fungerar på ett bra sätt, en väg in och e-post kontrolleras flera gånger varje dag. Skickas vidare till handläggare som handlägger ärendena skyndsamt. Minst 95 % som kontaktar BMB via e- post ska få en första kontakt senast nästkommande arbetsdag 100 % BMB ska ha korta handläggningstider Ett mål som BMB arbetar mycket med. Vi kommer att gå igenom processerna för de verksamheter som har handläggningstider. Handlingsplaner för hur arbetet ska genomföras ska vara klart till årsskiftet. Är inte genomfört fullt ut, då vi har haft lite turbulent på stadsarkitektkontoret under hösten. Vi kommer att genomföra ett arbete på bygglovssidan under våren och kommer att ha korta handläggningstider på bygglovssidan från och med årsskiftet 2015/2016 Handläggningstiden ska vara i snitt fem veckor för bygglov Samtliga anmälningar enligt miljöbalken ska besvaras inom max sex veckor 118 % 100 % Alla avdelningar på BMB ska vara nåbara via telefon. Infört avdelningstelefon på två avdelningar. Ska utvärdera användandet för att se hur vi går vidare. En strategi för telefoni ska vara klar till årsskiftet 2015/2016 Här har vi misslyckats och det här är ett prioriterat område under Det måste fungera och strategi för telefoni på BMB ska arbetas fram. Minst 75 procent av de som ringer ska få svar på en enkel fråga. 0 % Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse Tillhandahålla en påläst, effektiv och aktiv kompetens för fysisk planering och trafikplanering Stora förändringar har skett på plansidan under vår och sommar. Två personal har slutat och en tjänstledighet. Har anställt två personer som börjar direkt efter semestrarna. Kommer att bli bra, men de nyanställda måste få tid att komma in i arbetet. På trafiksidan har vi fortfarande bara en personal, vilket är för lite. Personalen ska ha relevant kompetens inom respektive ämnesområde. 100 % Leva upp till efterfrågad planeringkapacitet med eget eller ansluten extern kompetens Vi har i dagsläget tre fysiska planerare som vi använder fullt ut, därutöver tar vi in extern kompetens enligt det ramavtal som är upphandlat. Alla planer som ska genomföras ska starta inom två år från bestämt datum i uppdragsbekräftelsen. 100 % Delårsrapport januari-juni (69) 92

93 Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer BMB:s verksamheter ska ha en hög servicenivå Vi arbetar med att vara så tillgängliga som möjligt, men ändå kunna genomföra vårt myndighetsansvar. Vi diskuterar med Bergslagens kommunalteknik om en gemensam väg in, vilket kommer att underlätta för medborgarna. Vi har förändrat vår hemsida så att den ska vara så användarvänlig som möjligt. Vi har lagt upp informationen efter vad som efterfrågas mest. Vi har även en enkel funktion med frågor och svar på sidan. Vi arbetar även med att införa e-tjänster för bättre service. Minst 90 % ska få svar på e-post inom två arbetsdagar. All information och alla beslut som skickas från BMB, ska vara enkla tydliga och lätta att förstå. Vi ska ha ett strukturerat arbetssätt för omvärldsbevakning inom respektive arbetsområde. 100 % 95 % BMB ska arbeta aktivt med kommunernas utformning och skapa tillgång till tätortsnära natur Vi arbetar för närvarande med en grönstrukturplan för Lindesbergs tätort. Där beskriver vi de naturvärden som finns med utgångspunkt från olika parametrar. Grönstrukturplanen behandlas politiskt under hösten Grönstrukturplanen ska vara klar för att behandlas politiskt under år En översiktsplan ska aktualiseras år % 0 % Attraktivitet och infrastruktur Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse BMB ska arbeta offensivt och planera i förväg med att ta fram områden för villabebyggelse, lägenheter och mark för industriändamål Vi har haft en eftersläpning med detaljplanearbetet beroende på att Lindesbergs kommun inte förrän de senaste tre åren verkligen satsat pengar på att ta fram nya planer. Nu har vi kommit ifatt och kommer att under 2016 börja planera för nya områden som ligger något/några år framåt i tiden innan de blir bebyggda. En detaljplan ska vara klar i förväg för villabebyggelse för lägenheter år Två detaljplaner för industriändamål ska vara färdiga år % 50 % Delårsrapport januari-juni (69) 93

94 Demokrati, integration och internationella kontakter Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer BMB arbetar aktivt med medborgardialog i detaljplaneringen. Det här arbetet är etablerat och fortsätter på ett bra sätt. BMB har samarbetat med folkhälsoteamet och Linnea Hedkvist med medborgardialog. Det har fungerat mycket bra och i de detaljplaner där vi behöver ha det kommer vi att fortsätta med det här samarbetet. Arbetet ska vara klart till årsskiftet 2014/2015 Minst 75 % av alla detaljplaner som genomförs ska ha haft en medborgardialog. 93,33 % BMB ska vara aktiva och ha uppdaterad information på hemsidan. Hela utformningen och innehållet på hemsidan är omgjort. Numera ska det vara anpassat efter vad allmänheten frågar efter. Informationen ska vara enkel att förstå och det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss. BMB arbetar för tillfället mycket aktivt med hemsidan. Dels gör vi om utseendet för att göra den mer tillgänglig och intressant för allmänheten, dels så samarbetar vi med BKT och våra kommuner för att samordna informationen vi har på våra sidor. Alla sidor på BMB:s hemsida ska uppdateras minst två gånger per år. 100 % Det ska vara enkelt att kontakta BMB via hemsidan. BMB har ett formulär där det är enkelt att kontakta oss, eller så finns adressen till info@bmb.se tillsammans med telefonnumret till Resultatet i webbundersökningen Information till alla ska öka från 88 % till 93 % år 2015 Miljö och folkhälsa Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Nämndens mål Senaste kommentar Indikatorer Måluppfyllelse Måluppfyllelse BMB har planeringspersonal som har kompetens för att arbeta för ett hållbart samhälle. Det här är ett område där vi fortbildar oss i och det sker ständigt ett utvecklingsarbete för att skapa ett hållbart samhälle. Det här är inget vi kan göra ensamma, utan måste genomsyra hela kommunens verksamheter. Samtlig planeringspersonal ska genomgå en kompetensinventering. 100 % BMB arbetar aktivt med planer för att skapa hållbara samhällen. Vi fortbildar oss hela tiden, diskuterar med övriga intressenter i kommunen och på det sättet tror vi att vi ska komma ett steg längre på vägen mot ett hållbart samhälle. 25 % av alla detaljplaner år 2015 ska innehålla minst två ekosystemtjänster. 0 % Delårsrapport januari-juni (69) 94

95 Framtid Vi ser stora möjligheter för verksamheten på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning i framtiden. De samarbeten som har påbörjats med Näringslivsavdelningarna, Bergslagens kommunalteknik och det ökade samarbetet inom vår egna organisation är mycket positiva. Genom samarbetet med näringslivsavdelningarna i samverkanskommunerna som vi kallar LOTSverksamheten, tror vi att företagare som vill etablera sig i någon av våra kommuner kommer att uppleva en mycket bra service. En väg in till samhällsbyggnad i Bergslagen är ett projekt som BMB och BKT kommer arbeta med under hösten. Det innebär att vi har ett telefonnummer, en e-postadress för båda organisationerna. I det här projektet finns det stora utvecklingsmöjligheter med dagens teknik och kommer att vara till stor nytta för medborgarna. Vi arbetar även med att utöka vårt samarbete inom organisationen, för att bli effektivare, ge bättre service till medborgarna och att medarbetarna upplever en större arbetsglädje. Fortfarande efter 11 år upplever vi att det beslut som togs om samverkan och sammanslagning av olika verksamheter under ett tak var ett mycket klokt beslut. Mycket har hänt under åren och vi fortsätter att utvecklas. Utmaningarna vi har i framtiden är framförallt att rekrytera en ny stadsarkitekt, en planarkitekt och bli effektivare i vårt arbete med tillsyn och sanktionsavgifter inom bygglov. Rekryteringen av ny stadsarkitekt pågår och där har vi till hjälp en rekryteringsfirma som ska ta fram minst tre kandidater. Om allt fungerar så hoppas vi att vi har en ny stadsarkitekt på plats i januari Med den fokusering på bostadsbyggande som pågår i våra kommuner så behöver vi även förstärka med en planarkitekt och eventuellt en bygglovhandläggare till. Vi kommer att arbeta med att ta fram rutiner och mallar under hösten för tillsyn och sanktionsavgifter vilket kommer att effektivisera vårt arbete ännu mer. Revision Ekonomi Driftredovisning (netto) Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Budget helår Helårsprognos Budgetavvikelse helår Revision 0,3 0,4 0,1 0,8 0,8 0,0 Totalt 0,3 0,4 0,1 0,8 0,8 0,0 Delårsrapport januari-juni (69) 95

96 7. Försäljning av fastigheter inom Fastigheter i Linde AB Beslut från kommunstyrelsen tillkommer efter styrelsens sammanträde den 11 september Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, försälja den redan produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som finns inom densamma. Vidare även försälja; övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, till Lindesbergs kommun. Ärendebeskrivning Linde Stadshus AB beslutade den 20 augusti 2015 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, försälja den redan produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som finns inom densamma. Vidare även försälja; övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, till Lindesbergs kommun Handlingar Bolagsägd mark FALAB.pdf (inkluderad nedan) Linde Stadshus AB protokoll fastigheter.pdf (inkluderad nedan) Tjänsteskrivelse Försäljning av fastigehter inom Fastigheter i Linde AB.pdf (inkluderad nedan) Sida 9 av 29

97 Sörsjön Gryssjö ån Stora -mo ssbäcken Getryggsån Sandån Sandå n Björnt jä rnshå lsvike n Viken på mitt Ramsh yttda mmen Skogtorpsbäcken Skytteto rp Sultent jä rne n Gryssjön Oxög sviken Oxög at Rudt jä rnen Skinnfot bäcken Tve botte n- tjär nen Juta bäcken Norr a Almhö jd en Erstjär nen kalven Gryssjö - Åtjärn en Stora tjärnen Stora -tjär nsbäcke n Kvarn bäcken Lilla Brä nntor p Mo sstorp Bäckegruvan Stora Bränntorp Hällstug an Åslatjärnen Vårm tjärne n Lilla tjä rnen Bäckaskog Klosstjärn en Åslatjärn sbäcken Kanalb äcken Stora -mo sstjärne n Södra Almhöjden Nyckelbä cken Stora Oxgr uvan Lilla Oxgr uvan Haga - be rg Karlsto rp Småtjä rnar na Granhult Norr bob äcken Mo rfar s bäck Lilla Nyckelb äcken Nyckelbä cken Gammelbo Björktjärnen Lö gpuls- viken Stora Nyckelbä cken Stran dkullen Badpla ts Lilla Norrbo Glien Lö vlu nd Sandfallet Sjöfallet Skvallerb äcken Kamb ohag s- tjär nen Ölsjön Bäcktor p Skåne Glien Gammelbo Sandån Årispan Stora Norrbo Svartt jä rnen Persb o Liljendal Åsen Lo mma- hä ls- viken Torpa Björktjär nsbä cken Badpla ts Sandvik Björklun d To rpe n Björktjär nsbäcke n Djuptjä rnen Fu rub org Kursg ård To rpe t Ramsb erg s- gå rden Idr ottspla ts Skjutban a Flye n Hage n Sundsä ngen Sjöfallet Skogsto rp Övre Smed ja n Hede n Me tallindustr i Kurr boda Lo holm Lo berg et Glien Badpl. Källtorp Fu skallabäcke n Sandb äcken Lu berg stjärne n Ramsh ytteån Vretsjön Vrethammar Nöjesa nl. Östr a Vrete n Ram shyttan Ramsberg Ramsh ytteån Fo tbollsplan Skola Grin dham mar en To rrb råte n Ram sbergs bruk Andr agår den Renin gsverk Kyrkviken Svartviken Björkvre ten Svartvik Glisund et Bråtb äcken Bråten Grin dtor p Bäcktor p Ösaren Gra ntor p Bångt orp Björkba cken Somm arro Somm arro - viken Svartt jä rnen Ramsjö äng 97

98 Lagårdsviken Dammsjön Ringgården Stråssa Luttorpet Skola Sankt Annas Skäftesberg Badplats åsen Kårberget kyrka omargården Kalk- Överbacken Skjutbana Grönkullen Gruvhål Bäcktorp Forses Poffåsen F.d. kalkbrott Gruvhål Mört- Aspa- Vintermossen boda Gruvhål hällen mosse Gruvhål Gruvhål Gruvhål Gruvhål hyttan Hyttruin udden Dammsjömossen Koppar- Gruvhål Kårbergs- Gruvhål Blankagruvan Blankagruvan 250 6:2 4 1:54 7 1: : :34 2 6:31 2 5:35 2 1:4 4 6:28 1 1:54 4 1:6 4 1:47 2 1:2 14 3:65 1 1:54 5 1:6 5 3:65 2 4: :70 2 5:39 1 1:19 1 5:8 2 6:37 4 5:33 3 5:33 2 6:22 2 6:28 2 1:6 3 6:37 3 6:31 1 5:45 7 5:8 4 1:4 1 4:7 2 S:8 2 4: :17 2 5:45 5 5:11 2 4:103 1 S:8 1 5:11 1 3:60 2 1:47 4 5:35 1 6:37 2 1:4 3 3:23 2 4:7 1 11:1 15 1:6 1 5:8 1 1:54 6 1:54 3 4: :21 4:47 4:100 11:3 9:19 4:35 9:17 4:81 4:26 4:29 4:37 4:39 4:54 4:55 4:56 9:27 9:24 4:102 1:40 S:6 2:15 S:1 1:9 4:91 4:6 1:50 3:1 9:9 4:33 9:12 9:13 4:70 4:36 9:16 4:41 9:20 4:38 4:63 9:23 9:28 4:66 3:51 4:59 1:26 3:35 3:36 3:37 1:39 9:47 9:46 6:20 1:17 5:22 10:1 4:93 11:5 4:85 8:1 1:24 9:34 4:64 4:62 3:30 9:4 9:32 9:30 4:58 9:41 9:42 5:17 1:18 4:8 13:1 1:43 4:48 4:68 9:11 4:44 9:18 1:45 3:22 1:46 9:3 1:58 9:26 4:71 3:31 3:40 3:33 3:39 1:60 5:18 S:7 3:69 5:29 5:25 3:24 2:9 4:78 5:30 9:1 4:52 11:1 11:2 4:101 11:6 4:34 1:35 4:82 1:56 4:27 4:80 9:35 3:19 9:22 3:27 1:51 9:25 3:49 2:22 1:32 9:38 4:24 6:40 2:8 2:10 4:18 4:31 4:84 4:45 9:6 9:21 9:29 3:28 4:65 9:31 9:37 1:61 9:39 3:34 3:38 9:2 5:36 1:28 3:11 12:1 4:32 4:67 9:10 11:4 4:22 4:50 4:51 9:15 9:7 4:43 4:42 3:20 3:21 3:24 4:61 9:36 3:29 9:33 3:25 4:72 4:57 4:60 3:41 9:43 4:116 2:18 4:77 4:49 4:83 9:8 9:14 4:69 4:28 9:5 3:23 4:40 4:79 1:57 3:26 4:20 3:42 9:40 1:52 4:73 3:50 1:31 9:44 9:48 5:48 5:26 JÖNSHYTTAN KÅRBERGET NEDERHYT TAN FRÖVI HÅKANSBODA HÅKANSBODA NEDERHYTTAN KÅRBERGE T GÅRDEN HÅKANSBO DA KÅRBERG ET JÖ NSHYTTAN STRÅSSA STRÅSSA KÅRBERG ET NEDERHYTTAN O CH KÅRBERG ET STRÅSSA STRÅSSA STRÅSSA KÅRBERG ET STRÅSSA STRÅSSA STRÅSSA 173 HÅKANSBO DA STRÅSSA STRÅSSA RAM SHYTTAN vägen vägen vägen Tomtavägen vägen Skäfta- Sörvägen Industrivägen Skol- Odalvägen Lönnvägen Bergvägen Gr indvägen Vretvägen Kårbergs- Hyttv Källvägen Ramsbergsvägen Skäftavägen Ringvägen Kanalvägen Ramsbergsvägen Ringvägen M ossvägen Gusselbyvägen Centrumv Lövhags- Överbacken Stråssapl. 98

99 sjön Smed- Solviken Lilla Klackpotten sjön Drakabäcken Erikakanalen Garphyttedammen Råsvalen Stora Klackpotten tjärnen Hammarskogsån Ängaboviken Limbergs- Piparbäcken Nya gården Backa- Herr- Stripa Guldsmedshyttan lund Björnaboda Björk- Källsäter Höglunda Ytterby Mellan- Sundstorp Gullbo Södra hagen Egna Skola Hagabacken Hörnings- Stenhagen Idrotts- Gruves Åboda Backagården Björklinge backen Bastviken Bergslagsleden Reboda Skomakartorp Nysätra Skansen torp Drakhagen berg Sjölunda Råsvals- Hällaboda Björkhult Lilla Frista Lugnet Bergslagsleden gården Nergården Silverhagen Skogsbacken Kusafall Granliden Lindbacka gläntan Bergs- Gjuteri Viken Badplats Långåker Björkhaga Åboda Åbolund Nylund Dalgården Segertorpet Storå Grustäkt Norrgården Hammarskogen torpet Fredriksborg Buena Vista gården Nyhytte- Ängaboda plats Sjöskogen Fotb.pl. Sjökullen Sjösäter näs Nytorp Backatorp Hertigmossen Krånktorp Larstorp Konst- Stentorp gården Pjättaboda Skola Ånäs Kallernäs Lövsäter Hagalund Blankhagen Norra Lergatan Nyhyttan Hammarskogen Växthus Skogshem Ishall Badplats Solviken Lövnäs Furuhäll Dalvik Korslund Karlslund Övre gården Södra Reboda hytta Sörgården Skogalund Stripa- Mek. ind. Brunnsnäs Reningsverk Åbotorp Björnaboda Sol- Lyckebo Brödraborg Reboda hytta Gruvområde Kåvagruvorna Kullen Falltorp Stripagruvan Bergsgården Gruvhål Västra Hammarskogen Gruvhål Enkullen Gruvområde Gruvområde Smedsbo Kattgruvan Östanbo Syrberget Lindmarksgruvan Uddastugan Gruvhål hagen Ängaboberget Norra Hyttområde Gjutarmossen Syrbergstorpet Skogslund Nytte- Kalkugnsruiner F.d. stenbrott Gruvområde Eriksgruvan Gruvhål Rebodagruvan Pörttorpet Hagaberg Blackva Holmen Limnäs udde Grängesbergsgruvan Gatgruvan Kalaskog Krånkgruvan Kronohyttan Gruvhål Storafallskärret Harsberget kärret Korsmossen Lentorpet Lilla Gjutarmossen Sjövretsgruvan Ögruvan Silvergruvan Eriksberg 99

100 Andsjön Hidingsbäcken Igeltjärnsbäcken viken Bottenån Stora Torphytteb. Munkhyttebäcken Häggerotsfalls- Nors- Talboms bäck viken Igeltjärnen Bottenån Lindeshyttan Travbana Björkholma Fotb.pl. S Dalfallet Stegeborg Katrinelund Djupdal Stora Vänerslund Hidingen Fotbollsplaner Idrottsplats Fallet Sporthall Sjukhus Karlsborg Björneborg Fotbollsplaner Dalbacken Badplats Brodalen Erikslund Ånäs Norsviken Skön- Katrinero Hagen Dalen Bondskogen Ragvaldsberg Munkhyttan Fornbohyttan Lilla Vänerslund Gärdet Ishall Skola Lindesby Skola Åtorp Hanneberg Backa- Fridhem Åsen Kabo Skjutbana Västra Fallet Skjutbana Jonsbro Vänerslund Björksätra Bandypl. Lövnäs Norslund Friluftsanläggning Björkaberga Haga Nyborg Sörbo Nabben Einarslund Lerdalen Bäcktorp Ängen Rastplats Värmeverk Tredingen N Dalfallet Solbacken Badhus Ridhus Sporthall Östermalm Haga Skjutbanor Bergtäkt Fridsro Kullen Motorbana Norra Hidingen Hemre Lund Sporthall Stadsskogen dal Sporthall Skola Folkestorp Karlslund Persbäcken Gustavsdal Badplats Hagaberg Hagby gården Fornaboda Lövåsen Kullfallet Gammalgården Gubbaberget hällen Mors udden Munkhyttans naturreservat naturreservat udden Rävudden Gunnarsberg Nisses hage Brunnspundet Björkhyttan Bångagärdet Hyttområde Fägatberget Trolltorpet vilsten Sofielund Prästbron Sörängarna Paradiset Vinterskogskärret Klyftan Lerdalsbron Hällen Stadsskogs- Råsvalens Mjöl- Ox- Hällamossen Spännartorpet Namnvik Andersvik Hyttområde Velamstorp Isgateberget Tranmossen Gruvområde Bångagärdsmossen Hyttområde Stora Andsjöberget Skogstorp Brudasten Brudastenen Långudden Larsbo 100

101 viken Svarttjärnen Andsjön Åtsjön Lilla Långbrobäcken Stora Torphytteb. Stora Lindessjön Skans- Åtsjöbäcken Talboms bäck Herrhagsviken Näsviken Lindessjön Stackerudsviken Dalkarlshytteån Gräsudden Björksta Lönnbacken Björkeberga Solgården Parkstugan Dalvik lund Betongindustri Skogalund Kraftverk berg Karlslund Golfbana Riskärret Fotbollsplaner Björklund Åtsjögård Fallet Kullen Södra Vreten Lindesberg backarna lund Eriks- Svarttjärnstorp Reningsverk Katrineberg Hermanstorp Björkatorp Borstorp Fotbollsplaner Röbo Stackerud Sågtorpet Dalbacken Albergskullen Brodalen Skogsbergs torp skogen Skola Sporthall Skott- Bondskogen Björkhammar Solbacken Dalhagen Skansen Torphyttan Lindesby Lindevik Tallbacka Karlsborg Asphult Ängsgården Ön Rosendal Björk- Björkalund Sjöfallet Vrekabacken Bandypl. Marie- Vattenverk Hermanstorp Solgården Östanbo Aspensäng Bällsmossen Lunda Smedhagen Solhagen Värmeverk Tredingen Västantorp Badhus Sörlunda Loviseberg Lindenäs Karlsborg Loviselund Kristinelund hammarshult Näset Dal- Sporthall Framnäs Golfbana Golfbana Viktors- Larstorp Rå Persbo Persbäcken Källvreten Sörbylund Skola lund S Haga- Haga Dalkarlshyttan Pettersberg Malmhagen Östra källa Fingerbo kyrkog. Kyrkberget naturreservat backen Fårängen mossen Dalhagen Hyttområde Lindesbyberget Hålväg Ceder- Alströmsnäs Källbacken Trefaldighets Tempelbackens Stor- Svinafallet Trolltorpet Bergvik Prästbron Tempel- Oxhagen Hällen Lopp- Trallingen Näset Sandröja borgska Troll- Näsets naturreservat Sundsbron stenen Dykärret Kalkugnsruin Hålväg Bullerberget holmarna Nedre Stora Andsjöberget Piteåtorpet Högadal äng Galgberget

102 Åretjärnen Svart- Ulvsjön Vedevågssjön Vågaren Palnängsbäcken Måle Palnängen Johannesberg Johanneslund Badplats Björkeberga Malmvik Målerud Stora Rumängen Simonstorp Västerbro Sjöängsfallet Skola Grindtorpet Sjölunda Hagalund Klementsboda Ragnarök Södra Måletorp Palnängstorp Skjutbana Västra Vågartorp Kraftverk Vedevåg Fotb.pl. Ryahult Strömsborg Avfallsanläggning Björkebo Vagnsbrohagen Sjövik Bäckholm Backa Furuhäll Viken Backa Rönnberga Måleborg Fotb.pl. Reningsv. Höglunda Hagaberg Nylund Lövsta Vågaretorp Katrineberg Fyrkanten Nyäng Eriksberg Sjöfallet Sjöängen Idrottspl. Loviselund Nedre Rumängen Hällen Hagalund Borvalla Västerlid Södra Nyckelmossen Nybergstorp Österängen Fiskartorp Hamre mossen heten Sågmossen Präst- Ulvsjö- Brännbo- Lillön Vedevågholm Simonstorps- Sarasbacke Lilla fallet Kanin- Ragnarök mossen Södra Udden Flingbomossen hammarområde Hammarområde ängen fallet Åre mossen Trinda mossen Hytt- och holmen Ensam

103 Gällingen Messjön Streken Sjölundaviken Ullersättersviken viken Väringen Gottströmmen Fröviån Sänkbäcken Haga- Holmen Lugnet Hagby Lundby Båtshagen Näsby Skuggan Lövnäs Blixterboda gård Bäck Forsbrunn Västersätter Frövifors Sandås Björklunda Södra gården Nain Fotbollsplan Skola Rosta Spjutudden Johanneslund Blomtorp Nyboda Punglättan Kiltorpet Erikslund Vännerslund Ringholmen Björkliden Pappersbruk Vibyn Björkvik Såg Campingplats Nybygget Stenbacken Hult Hagalund Backen Sätterboda Trunhem Bäcktorp Södra Yxe Oskarslund Norrby Nedra gården Hinseberg anstalt Idrottspl. Mariedal mossen hus Furulid Hemdal Sågen Stackston Stackäng Stråghagen Skogstorp Sörby kyrka Badplats Skjutbana Kullen Nylunda Hagaberg Marielund Björkhaga Lövboda Haga Såg Mossboda Stora Hjältmyra Björklund Björkhaga Lia Stenholmen Tall- Ånäs Kriminalvårds- Sporthall Fotb.pl. Valltorp berg Näsbybacka Museijärnväg Vanneboda Karlsvik Rosenborg Näsbyholm Marieberg Marieberg Hyddan Lövsätter Urshagen Sörbyholm Rosenlund Östra gården Kraftverk Skjutbana backen Frövi Service- Lindbacka Skogslund Flinktorp Nysätter Ulvåsa Dalen Solbacken Sjölunda Granbacka Backa Skinnartorp Västertorp Nybyn Almslund Fröjdtorp Skjutbana Småbåtshamn Kol- Åkers- Reningsverk Björka Rabostan Blixterboda Sänkan Ängatorp Bredmossen Orrmossen Orrmoss- Kolmosskärret kärret Harkens udde Skillings- Karlslund Kärrboda Lilla Hjältmyra Åtorp Kullen Åsen Grävlingskogen Karlslund Segelvena Fångstgrop kärret Långa Dunderstugan Fridhem brunn Mjölnarvassen Ringbäck Oxkärren Koltorpet Olles äng Skillingsbäck- Prästryggen Björklundsstenen Brunnsvillan mossen Kärrängen Pörtbacken Källbacken hagen Haga- Måsön Kaninholmen 103

104 Svindiket Risängsbäcken Fiskartorpet Skola Krakow Idrottspl. Högvalla Ässingholm Vårdcentral Frikyrka Skulsta Hembygdsgård Kraftverk Ängslund Ängeby Ängsta Badplats Ässingebro Skola Änghem Ängsberg Eke Norrgården Reningsverk Servicehus Rosendal Eksta Kvasta Vårgård Fellingsbro Risängen Hällaåsen Hammarberget 30 4:1 2 4:1 1 6:9 1 3:1 1 2:12 1 2:12 4 1:2 3 4:22 9 1:46 1 1:2 2 3:1 2 1:46 2 S :2 1 6:9 2 2:12 2 2:12 1 6:1 2 S :2 2 6:1 1 1:11 2 2:50 1 3:9 2 1:11 1 3:9 1 2:52 2:71 S :3 18:2 19:10 13:5 14:14 4:6 8:4 9:2 12:14 15:10 15:11 15:21 26:4 15:20 9:4 15:15 24:3 18:4 24:4 16:13 10:3 15:7 17:11 15:2 1:5 20:4 8:4 18:10 8:2 11:7 17:4 11:3 8:1 14:12 20:5 17:3 11:9 20:8 20:7 14:1 2:2 12:4 2:4 5:6 21:5 14:3 18:2 7:9 13:13 28:4 14:21 14:20 15:14 15:7 28:7 4:3 15:17 8:4 15:15 3:11 16:5 4:10 15:25 17:2 10:5 6:6 1:24 2:35 2:54 2:23 S :1 19:4 14:3 19:5 14:7 14:22 14:8 13:3 13:14 14:10 1:107 24:1 17:9 1:106 14:15 4:7 15:5 7:2 15:2 12:2 16:3 5:13 9:5 23:3 26:6 15:17 15:18 16:4 25:2 16:7 23:4 25:3 7:3 23:5 16:9 6:6 10:4 17:10 17:9 11:2 11:6 17:5 3:2 22:1 20:1 11:16 17:16 14:8 10:5 10:4 11:15 14:3 1:16 14:5 21:2 12:1 21:3 13:15 13:16 13:2 S :2 13:9 5:5 2:3 7:3 18:4 13:11 7:5 15:12 28:6 8:2 15:20 3:10 16:8 1:23 6:1 2:57 1:6 2:53 2:60 19:3 13:18 14:6 14:21 18:3 18:1 14:11 27:1 13:12 27:2 13:6 19:13 17:3 19:15 13:8 17:4 17:7 4:5 16:12 26:1 15:9 15:23 16:10 12:4 24:2 15:12 12:6 12:11 3:4 6:1 19:2 15:12 18:9 15:1 10:3 1:8 1:53 10:2 2:1 11:11 1:101 22:4 22:5 13:6 14:5 12:6 7:8 1:8 13:2 7:2 14:2 13:6 14:1 13:13 5:1 7:4 4:5 1:102 4:1 15:19 12:1 4:15 3:2 4:9 8:5 3:5 1:69 3:6 6:3 10:1 17:4 3:1 1:14 2:6 6:2 2:72 2:58 2:59 2:63 2:17 2:55 2:48 2:15 2:51 14:5 19:9 13:13 17:2 13:11 27:3 8:3 15:3 15:1 17:6 27:5 15:25 15:8 26:2 12:13 16:4 16:5 15:16 16:5 16:2 18:3 16:11 10:2 16:8 7:2 15:6 11:5 18:7 15:3 15:11 8:3 20:2 17:17 11:2 22:3 2:5 21:8 14:7 11:12 21:6 14:8 10:6 1:87 14:17 10:8 10:7 14:14 21:4 13:1 13:19 14:19 28:1 13:9 2:26 4:6 4:7 15:5 13:12 4:2 4:4 28:5 4:4 15:6 8:3 5:5 4:2 1:7 16:4 15:26 16:9 10:3 10:2 10:4 10:7 9:3 6:5 2:65 2:66 2:41 2:44 4:2 4:4 19:6 13:16 13:15 19:8 14:19 18:4 13:4 8:1 17:1 14:17 8:2 17:8 15:4 2:2 15:7 12:15 16:1 9:1 15:24 12:3 1:103 16:11 26:3 15:22 16:9 12:5 15:19 15:14 16:6 9:6 12:17 18:2 16:12 15:9 19:1 1:105 7:1 23:6 11:3 6:3 11:5 11:6 11:1 11:7 22:2 11:17 11:10 1:14 17:1 1:46 21:9 14:9 14:4 21:1 13:5 12:5 13:3 7:7 14:15 13:4 13:3 13:17 28:3 14:13 14:12 13:10 1:15 13:11 16:6 4:11 4:12 16:7 11:4 16:10 11:2 17:3 6:7 2:78 2:56 2:42 2:46 2:38 19:1 14:4 4:3 13:7 13:10 27:4 8:5 17:5 16:2 16:8 26:5 12:10 10:1 18:8 1:6 3:5 S :1 20:3 11:4 14:11 20:6 14:10 17:2 10:1 14:2 5:7 5:3 9:1 13:4 14:4 7:1 2:9 13:14 13:20 13:5 13:10 28:8 4:8 15:22 15:23 4:13 4:14 11:3 6:4 3:7 10:6 S :1 2:24 9:4 1:4 3:5 2:1 1:11 2:49 2:73 19:2 13:17 14:1 13:2 14:9 14:20 14:18 17:10 19:12 6:1 14:12 15:6 7:1 15:13 16:7 25:1 5:12 16:1 5:11 16:14 16:15 7:4 18:6 11:4 15:10 6:4 17:14 17:13 17:15 11:1 14:9 1:4 5:1 2:5 1:42 2:3 9:2 14:10 14:11 12:2 13:1 18:12 14:18 14:16 13:18 13:7 2:25 13:12 4:3 8:1 15:2 16:2 16:1 8:6 4:1 9:1 9:2 6:8 1:10 1:3 1:25 2:37 2:61 2:43 2:64 4:3 2:40 2:62 2:11 14:2 13:1 19:7 19:11 14:13 14:16 19:14 13:9 12:1 12:16 15:26 9:3 12:12 18:1 16:3 5:7 5:6 16:6 5:10 5:9 15:5 18:5 19:3 16:10 15:4 20:1 17:8 15:13 3:3 17:7 17:6 11:8 11:13 11:14 14:7 18:1 14:6 5:4 13:7 18:3 13:8 12:3 7:6 28:2 13:8 15:13 15:4 15:9 15:8 15:11 15:10 15:3 15:16 15:18 15:21 16:3 5:2 17:1 3:3 5:6 S :1 2:52 2:13 6:2 SKULSTA ÄNGEBY SKULSTA KORRVIKE SPARSTA SKULSTA SKULSTA 11:1 EKE SKULSTA HÄLLA FRÖVI RYNNINGE EKE ÄNGEBY OPPBOGA ÄNGEBY VÄSTERSÄTTER FRÖ VI NEDERBY ÄNG EBY ÄNG EBY FRÖ TUNA KO RRVI KE HÄLLA KVASTA 11: 1 BÄCK O PPBO G A KVASTA 147 KVASTA SP ARS TA ÄNG EBY FRÖ VI SPARSTA HÄLLA Länsväg 249 gatan Kvarn- Stationsplan Torgvägen Korrvikevägen S Banv Kvastavägen Norrvägen Strandvägen Skulstavägen Sparsta - vägen Idrottsvägen Ängebyvägen Hemvägen Fabriksvägen Torgvägen Norra Banvägen Ängebyvägen M agnivägen Husar vägen Soldatv KörvGångst Hemvägen Hästskov Strömsvägen Strömsv Lövnäsvägen Storgatan Kungsvägen Hagalundsvägen Åviksvägen Söder v Bergst Doktorsv Smedjevägen Dalavägen Talstigen 104

105 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Linde Stadshus AB Org nr STADSHUS 20 Försäljning av fastigheter inom FALAB Beslut Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, försälja den redan produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som finns inom densamma. Vidare även försörja; övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, till Lindesbergs kommun. Linde Stadshus beslutar att uppdra till VD för FALAB att komplettera beslutsförslaget till kommunstyrelsen med en lista över arealen och en genomförandeplan. Ärendebeskrivning VD för Fastigheter i Linde AB (FALAB), Roger Sixtensson, informerade om eventuell försäljning av produktionsskog den 18 juni Eftersom ärendet är av principiell betydelse kan inte FALAB fatta beslutet, därför har ärendet tagits till Linde Stadshus AB. Lindesbergs Stadshus styrelse beslutade den 18 juni 2015 att uppdra till FALAB att komma med beslutsförslag till styrelsen sammanträde den 20 augusti 2015 för beslut i kommunfullmäktige under hösten FALAB föreslår att Linde Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Ge Fastigheter i Linde AB (FALAB) i uppdrag att prioritera det oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla exploateringsmark för FALAB:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, försälja den redan produktionsskogen inklusive de naturskyddsområden som finns inom densamma. Vidare även försörja; övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninvånarna, till Lindesbergs kommun. Ledamöternas förslag till beslut Jonas Kleber föreslår att Linde Stadshus AB ska uppdra till VD för FALAB att komplettera beslutsförslaget till kommunstyrelsen med en lista över arealen och en genomförandeplan. Meddelas för åtgärd: Fastigheter i Linde AB Justerande Utdragsbestyrkande 105

106 p Dnr.2015/384 Fastighetsförsäljning På uppdrag av FALAB:s och Linde Stadshus AB:s styrelse. I enlighet med styrelsebeslut i FALAB från samt har frågan att fördela/försälja fastigheter sammanfattats enligt nedan. FALAB:s företagsledning bedömer att den produktionsskog som FALAB äger och förvaltar inte tillför bolaget något då den ligger utanför bolagets kärnverksamhet. Det ekonomiska utfallet, sett över tid, ligger på ett genomsnitt av ca tkr per år före avskrivningar, men utan redovisning av den tid FALAB/LIBO lagt på administration av nämnda fastighetsinnehav. I nuvarande situation är de organisatoriska resurserna inte tillräckliga inom FALAB och externa tjänsteköp är nödvändiga. Summan av ovanstående visar att en försäljning kommer att innebära stora fördelar för FALAB. Främsta argumentet att sälja skogen de närmsta åren är att balansera FALAB:s ekonomi i förhållande till de stora nedskrivningskrav som uppkommer vid flertalet nyinvesteringar som är planerade inom fastighetsdelen av koncernen. Dessa nedskrivningskrav kommer av de nya redovisningsreglerna, de sk. K3-reglerna. För att skattemässigt göra bästa affären bör skogen flyttas till ett antal bolag för att sedan säljas av, bolag för bolag, över en längre tid. Skogsbolag säljs samma år som ny fastighet färdigställs för att få balans i ekonomin. Denna möjlighet att sälja dotterbolag utan beskattning finns enligt dagens regelverk men kan komma att ändras, varför en prioritering av bildandet av dessa bolag är av största vikt. Det har under 2014 påbörjats en flytt av ca 250 ha mark från FALAB till Lindesbergs kommun i syfte att kommunen ska råda över exploateringsmark. Kvar i FALAB är ca 1700 ha av produktiv skogsmark, jordbruksmark, exploateringsmark, naturskyddsområden, mm. FALAB:s ledning föreslår att markarealen ovan delas in i tre delar: 1. Exploateringsmark för FALAB/LIBO:s kärnverksamhet behålls av FALAB. 2. Övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninnevånarna försäljs/byts till/med Lindesberg kommun. 3. Ren produktions skog inkl. naturskyddsområden säljs på den privata marknaden i bolagsform. Ca 1000 ha. Fördelarna med denna process blir att FALAB och dess dotterbolag LIBO kan fokusera på kärnverksamhet samtidigt som man får en stärkt ekonomi inför de större investeringar bolagen står inför de närmsta åren. Lindesbergs kommun får rådighet över all exploateringsmark för privata intressen, vilket medför samordningsvinster och en tydlighet mot exploatörer. 106

107 Nackdelarna är en minskning av de sociala verksamheter som förekommit i samband med skötsel av skogen samt det faktum att intäkter vilka finansierat delar av skötseln rörande elljusspår odyl. Det uppstår även en övertalighet avseende en resurs hos socialförvaltningen. FALAB bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet samt av större vikt och har överlämnat ärendet till Linde Stadshus AB styrelsemöte den 18 juni 2015 för yttrande. Linde Stadshus AB:s styrelse och företagsledning ställer sig positiva till FALAB:s förslag och har beslutat att FALAB ska sammanfatta ärendet samt komplettera med beslutsförslag för beslut i kommunfullmäktige under hösten Genomförandet är planerat att sträcka sig över 3-5 år. Under 2015 sker prioritering av markarealen och fördelning av produktionsskogen i lämpliga poster samt bildandet av de bolag skogen skall placeras i. Åren från 2016 och framåt säljs erforderliga bolag, år för år, för att optimera värdet av försäljningsvinsten kontra nedskrivningsbehovet för större investeringar. Kommunfullmäktige föreslås att besluta ge FALAB i uppdrag att prioritera det oexploaterade markinnehavet bolaget idag äger och behålla exploateringsmark för FALAB/LIBO:s kärnverksamhet. Därefter, i bolagsform, försälja den rena produktionsskogen inkl. de naturskyddsområden som finns inom densamma. Vidare även försälja; övrig exploateringsmark inklusive stadsnära skog och annan rekreationsmark för kommuninnevånarna, till Lindesbergs kommun Roger Sixtensson VD FALAB 107

108 8. Omfördelning av investeringsmedel Beslut från kommunstyrelsen tillkommer efter styrelsens sammanträde den 11 september Förslag till beslut Kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsbudget för följande projekt: Råsvalen IP, dränering av ungdomsplaner, kronor Råssvalen IP, robotgräsklippare, kronor Finansiering sker genom omdisponering från projektnummer Lindehov driftöverföring kompressorer med kronor. Ärendebeskrivning Bergslagens kommunalteknik föreslår i en tjänsteskrivelse, daterad den 7 september 2015, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsbudget för följande projekt: Råsvalen IP, dränering av ungdomsplaner, kronor Råssvalen IP, robotgräsklippare, kronor. Bergslagens kommunalteknik motiverar detta med att fotbollsplanen blir vattensjuk vid regniga perioder, vissa perioder blir den nästintill ospelbar. Robotgräsklipparen behövs för att undersöka om det skulle frigöra arbetskostnad för skötsel av fotbollsplaner. Ekonomichefen föreslår i en tjänsteskrivelse, daterad den 9 september 2015, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja investeringsbudget för följande projekt: Sida 10 av 29

109 Råsvalen IP, dränering av ungdomsplaner, kronor Råssvalen IP, robotgräsklippare, kronor Finansiering sker genom omdisponering från projektnummer Lindehov driftöverföring kompressorer med kronor Handlingar Omfördelning investeringsprojekt BKT.pdf (inkluderad nedan) Omdisponering av investeringsbudget projektnr pdf (inkluderad nedan) Sida 11 av 29

110 110

111 111

112 9. Val av 11 nämndemän vid Örebro Tingsrätt Valberedningen presenterar sina nomineringar till nämndemän vid kommunfullmäktiges sammanträde Handlingar Val av 11 nämndemän tingsrätten pdf (inkluderad nedan) Sida 12 av 29

113 113

114 114

115 10. Val av ersättare till Tallens styrelse Förslag till beslut Liselott Morors avsägelse godkänns. Ny tjänstemannaersättare till Tallens styrelse utses vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att utse Liselott Moro till tjänstemannaersättare till Tallens styrelse. Liselott Moro inkom den 3 september 2015 med en avsägelse som tjänstemannaersättare. Liselott motiverar sin avsägelse med att hon avslutar sin tjänst i Lindesbergs kommun den 7 september Handlingar Avsägelse som tjänstemannaersättare i Tallens styrelse.pdf (inkluderad nedan) Sida 13 av 29

116 116

117 11. Utökning av avtal med Migrationsverket Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att teckna nytt avtal avseende utökning av platser inom kommunens HVB. Utökning av antalet platser, enligt Migrationsverket, i ett så kallat blandavtal avseende platser för barn i asyl och barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) med max 50 platser. Ärendebeskrivning I januari 2014 kom en ny lag som innebar att kommuner kom att vara tvingade att ta emot ensamkommande barn. Möjlighet fanns att skriva avtal med Migrationsverket om dessa platser. Den 16 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 10 boendeplatser tillgängliga för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare samt 20 tillgängliga boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Under 2015 har antalet barn på flykt ökat i mycket större utsträckning än vad Migrationsverket vid slutet av 2014 beräknade. Det innebär att under juli månad 2015 gick Migrationsverket över till steg 4 i anvisningsskalan, vilket innebär att Migrationsverket anvisar ungdomar oavsett om kommunen redan uppfyllt sin kvot enligt avtalet eller inte. I dagsläget har Lindesbergs kommun 46 barn som kommit anvisade enligt avtal, eller på anvisning till anhörig eller bekant. Flertalet av de som anvisas till anhörig eller bekant har inte möjlighet att bo hos denne då flertalet bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. HVB Vågen och familjehem har då blivit aktuella istället. Socialnämnden beslutade den 13 augusti 2015 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Teckna nytt avtal avseende utökning av platser inom kommunens HVB. Utökning av antalet platser, enligt Migrationsverket, i ett så kallat blandavtal avseende platser för barn i Sida 14 av 29

118 asyl med barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) med max 50 platser, vilket innebär en utökning av nuvarande antal. Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti 2015 föreslå kommunfullmäktige besluta att: Teckna nytt avtal avseende utökning av platser inom kommunens HVB. Utökning av antalet platser, enligt Migrationsverket, i ett så kallat blandavtal avseende platser för barn i asyl och barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) med max 50 platser. Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti att uppdra till kommunchefen att snarast redovisa förslag till kommunens framtida strategiska arbete med asyl- och flyktingmottagande. Mats Seijboldt (SD) och Virosa Viberg (SD) lämnade in en skriftlig reservation mot kommunstyrelsens beslut Handlingar SN Utökat avtal migrationsverket.pdf (inkluderad nedan) KS Utökning av avtal med Migrationsverket.pdf (inkluderad nedan) Reservation SD avtal migrationsverket.pdf (inkluderad nedan) Sida 15 av 29

119 119

120 120

121 121

122 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 206 Dnr. 2015/385 Utökning av avtal med Migrationsverket Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: Teckna nytt avtal avseende utökning av platser inom kommunens HVB. Utökning av antalet platser, enligt Migrationsverket, i ett så kallat blandavtal avseende platser för barn i asyl och barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) med max 50 platser. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att snarast redovisa förslag till kommunens framtida strategiska arbete med asyl- och flyktingmottagande. Ärendebeskrivning I januari 2014 kom en ny lag som innebar att kommuner kom att vara tvingade att ta emot ensamkommande barn. Möjlighet fanns att skriva avtal med Migrationsverket om dessa platser. Den 16 december 2014 beslutade kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Migrationsverket om 10 boendeplatser tillgängliga för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare samt 20 tillgängliga boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Under 2015 har antalet barn på flykt ökat i mycket större utsträckning än vad Migrationsverket vid slutet av 2014 beräknade. Det innebär att under juli månad 2015 gick Migrationsverket över till steg 4 i anvisningsskalan, vilket innebär att Migrationsverket anvisar ungdomar oavsett om kommunen redan uppfyllt sin kvot enligt avtalet eller inte. I dagsläget har Lindesbergs kommun 46 barn som kommit anvisade enligt avtal, eller på anvisning till anhörig eller bekant. Flertalet av de som anvisas till anhörig eller bekant har inte möjlighet att bo hos denne då flertalet bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. HVB Vågen och familjehem har då blivit aktuella istället. Socialnämnden beslutade den 13 augusti 2015 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Teckna nytt avtal avseende utökning av platser inom kommunens HVB. Utökning av antalet platser, enligt Migrationsverket, i ett så kallat blandavtal avseende platser för barn i asyl med barn med permanent Justerande Utdragsbestyrkande 122

123 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen uppehållstillstånd (PUT) med max 50 platser, vilket innebär en utökning av nuvarande antal. Ledamöternas förslag till beslut Mats Seijbodt (SD) föreslår att Lindesbergs kommun inte ska teckna nytt avtal med Migrationsverket. Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att teckna nytt avtal avseende utökning av platser inom kommunens HVB. Utökning av antalet platser, enligt Migrationsverket, i ett så kallat blandavtal avseende platser för barn i asyl och barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) med max 50 platser. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra till kommunchefen att snarast redovisa förslag till kommunens framtida strategiska arbete med asyl- och flyktingmottagande. Beslutsgång Ordförande ställde Mats Seijboldts (SD) förslag mot sitt eget förslag och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandes förslag. Ordförande ställde sedan frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Pär-Ove Lindqvists (M) tilläggsförslag, och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt tilläggsförslaget. Reservation Mats Seijboldt (SD) och Virosa Viberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Seijboldts (SD) förslag och meddelar att de avser att före justering lämna en skriftlig reservation. Meddelas för åtgärd: Kommunchef Justerande Utdragsbestyrkande 123

124 124

125 12. Detaljplan för del av (Hundbenet) Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari att anta detaljplan för del av (Hundbenet) upphävs och kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram andra förslag. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 24 februari detaljplan för del av (Hundbenet). Av planbeskrivningen framgår att planens syfte är att möjliggöra byggnation av vändplan för bussar samt pendlarparkering och cykelparkering på en yta som idag är planlagd som parkmark. Kommunfullmäktiges beslut blev överklagat till Länsstyrelsen i Örebro län i maj Länsstyrelsen beslutade den 13 maj 2015 att avslå överklagandet och fastställde kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari Länsstyrelsens beslut överklagades i en skrivelse som inkom till Nacka Tingsrätt den 28 maj Lindesbergs kommun föreläggs att yttra sig över innehållet i överklagande senast den 1 september Isabella Lohse, Fysisk planerare vid Bergslagens miljö- och byggförvaltning har tillsammans med Stabsekonom Gunnar Jaxell inkommit med ett yttrande gällande överklagan av beslut att anta detaljplan för del av (Hundbenet), daterat den 3 juli I yttrandet framkommer det att Lindesbergs kommun vidhåller beslutet om att anta detaljplanen för del av (Hundbenet) i Lindesbergs kommun. Kommunstyrelsen besluta den 25 augusti att de antar yttrandet från Bergslagens miljöoch byggnämnd och Stabsekonomen, daterat den 3 juli 2015, gällande överklagan av beslut att anta detaljplan för del av (Hundbenet) målnummer p , som sitt och överlämnar det till Nacka Tingsrätt. Sida 16 av 29

126 Kommunstyrelsen beslutar även föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari att anta detaljplan för del av (Hundbenet) och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram andra förslag Handlingar KF Detaljplan Hundbenet.pdf (inkluderad nedan) Yttrande gällande överklagan av beslut i Nacka Tingsrätt, målnr P pdf (inkluderad nedan) KS Överklagan av kommunfullmäktiges beslut gällande detaljplan för del av Guldsmedshyttan.pdf (inkluderad nedan) Sida 17 av 29

127 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunfullmäktige KF 33 Dnr. 2013/135 Detaljplan för del av Beslut Detaljplan för del av Guldsmedshyttan 4:42 antas Ärendebeskrivning Bergslagens miljö- och byggförvaltning har på uppdrag av Lindesbergs kommun arbetat fram ett förslag till detaljplan för del av. Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av vändplan för bussar samt pendlarparkering och cykelparkering på en yta som idag är planlagd som parkmark. Ärendet har varit ute på samråd under perioden 5-30 september 2014 och därefter varit utställd för granskning under perioden 6-29 oktober Bergslagens miljö- och byggnämnd beslutade den 20 november 2014 att tillstyrka Detaljplan för del av i Lindesbergs kommun, Örebro län, för att sedan skicka den vidare för antagandeprövning i Lindesbergs kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2014 att föreslå kommunfullmäktige att besluta: Detaljplan för del av antas. Meddelas för åtgärd: Bergslagens miljö- och byggnämnd Meddelas för kännedom: Näringsliv och utveckling Justerande Utdragsbestyrkande 127

128 128

129 129

130 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 182 Dnr. 2015/324 Yttrande över överklagan av kommunfullmäktiges beslut 33/2015 gällande detaljplan för del av (Hundbenet) Beslut Kommunstyrelsen antar yttrandet från Bergslagens miljö- och byggnämnd och Stabsekonomen, daterat den 3 juli 2015, gällande överklagan av beslut att anta detaljplan för del av (Hundbenet) målnummer p , som sitt och överlämnar det till Nacka Tingsrätt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari att anta detaljplan för del av (Hundbenet) och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram andra förslag. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 24 februari detaljplan för del av (Hundbenet). Av planbeskrivningen framgår att planens syfte är att möjliggöra byggnation av vändplan för bussar samt pendlarparkering och cykelparkering på en yta som idag är planlagd som parkmark. Kommunfullmäktiges beslut blev överklagat till Länsstyrelsen i Örebro län i maj Länsstyrelsen beslutade den 13 maj 2015 att avslå överklagandet och fastställde kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari Länsstyrelsens beslut överklagades i en skrivelse som inkom till Nacka Tingsrätt den 28 maj Lindesbergs kommun föreläggs att yttra sig över innehållet i överklagande senast den 1 september Isabella Lohse, Fysisk planerare vid Bergslagens miljö- och byggförvaltning har tillsammans med Stabsekonom Gunnar Jaxell inkommit med ett yttrande gällande överklagan av beslut att anta detaljplan för del av (Hundbenet), daterat den 3 juli I yttrandet framkommer det att Lindesbergs kommun vidhåller beslutet om att anta detaljplanen för del av (Hundbenet) i Lindesbergs kommun. Ledamöternas förslag till beslut Justerande Utdragsbestyrkande 130

131 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 Kommunstyrelsen Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska anta yttrandet från Bergslagens miljö- och byggnämnd och Stabsekonomen, daterat den 3 juli 2015, gällande överklagan av beslut att anta detaljplan för del av (Hundbenet) målnummer p , som sitt och överlämnar det till Nacka Tingsrätt. Bengt Storbacka (S) föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 24 februari att anta detaljplan för del av (Hundbenet) och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram andra förslag. Pär-Ove Lindqvist (M) föreslår bifall till Bengt Storbacka (S) föreslag. Beslutsgång Ordförande ställde frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt ordförandes förslag tillsammans med Bengt Storbackas (S) tilläggsförslag och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt förslagen. Meddelas för åtgärd: Kanslienheten Meddelas för kännedom: Nacka Tingsrätt Stabsekonomen Bergslagens miljö- och byggnämnd Justerande Utdragsbestyrkande 131

132 13. Kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren Förslag till beslut Borgensavgift ska gälla för de två lån kommunen ingått borgen för hos SBAB, kreditlånenummer och kreditlånenummer Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Avgiften baseras på kapitalskuld enligt engagemang per Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari att Lindesbergs kommun ska påta sig borgen för Bostadsrättsföreningen Lindesbergssenioren i Lindesberg för lån upp till 60 miljoner kronor för nybyggnation av bostadshus i kvarteret Snigeln i Lindesberg. Bostadsrättsföreningen har två lån som kommunen ingått borgen för och den aktuella kapitalskulden uppgick till kronor per Det kommunala borgensåtagandet bör vara marknadsmässigt utifrån gällande lagstiftning och där villkoren utformas och regelbundet uppdateras. Ekonomichefen inkom den 24 juli 2015 med en tjänsteskrivelse där hon föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Borgensavgift ska gälla för de två lån kommunen ingått borgen för. Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Avgiften baseras på kapitalskuld enligt engagemang per Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti föreslå kommunfullmäktige besluta att: Borgensavgift ska gälla för de två lån kommunen ingått borgen för hos SBAB, kreditlånenummer och kreditlånenummer Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Avgiften baseras på kapitalskuld enligt engagemang per Handlingar Tjänsteskrivelse Borgensavgift senioren.pdf (inkluderad nedan) Sida 18 av 29

133 KS Kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren.pdf (inkluderad nedan) Sida 19 av 29

134 134

135 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 192 Dnr. 2015/383 Kommunal borgen för bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Borgensavgift ska gälla för de två lån kommunen ingått borgen för hos SBAB, kreditlånenummer och kreditlånenummer Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Avgiften baseras på kapitalskuld enligt engagemang per Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari att Lindesbergs kommun ska påta sig borgen för Bostadsrättsföreningen Lindesbergssenioren i Lindesberg för lån upp till 60 miljoner kronor för nybyggnation av bostadshus i kvarteret Snigeln i Lindesberg. Bostadsrättsföreningen har två lån som kommunen ingått borgen för och den aktuella kapitalskulden uppgick till kronor per Det kommunala borgensåtagandet bör vara marknadsmässigt utifrån gällande lagstiftning och där villkoren utformas och regelbundet uppdateras. Ekonomichefen inkom med en tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2015, där hon föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: Borgensavgift ska gälla för de två lån kommunen ingått borgen för. Avgiften utgör 0,3 % och ska gälla för år Avgiften baseras på kapitalskuld enligt engagemang per Justerande Utdragsbestyrkande 135

136 14. Frister för sotning inom Nerikes Brandkår Förslag till beslut Sotningsfrister, enligt Nerikes Brandkårs förslag daterat den 9 juli 2015, antas Ärendebeskrivning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fattat beslut om nya frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). MSB fastställer fristerna för sotning för brandskyddskontroll och kommunen ska enligt förordningen om skydd mot olyckor 3 kap, 1 fastställa frister för rengöring (sotning). Fristerna för brandskyddskontroll har ändrats från 2, 4 och 8 år till 2, 3 och 6 år. För att ge möjlighet till samordning av de två momenten så finns behov av att justera sotningsfristerna inom kommunen. I en skrivelse från Nerikes brandkår, daterad den 9 juli 2015 föreslås kommunfullmäktige besluta att anta sotningsfrister. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti föreslå kommunfullmäktige besluta att anta sotningsfrister i enlighet med Nerikes Brandkårs förslag daterat den 9 juli Handlingar Förslag till frister för sotning inom Nerikes Brandkår(1).pdf (inkluderad nedan) KS Frister för sotning inom Nerikes Brandkår.pdf (inkluderad nedan) Sida 20 av 29

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Kommunstyrelsen KS 193 Dnr. 2015/358 Frister för sotning inom Nerikes Brandkår Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Sotningsfrister. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor antas. Ärendebeskrivning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fattat beslut om nya frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). MSB fastställer fristerna för sotning för brandskyddskontroll och kommunen ska enligt förordningen om skydd mot olyckor 3 kap, 1 fastställa frister för rengöring (sotning). Fristerna för brandskyddskontroll har ändrats från 2, 4 och 8 år till 2, 3 och 6 år. För att ge möjlighet till samordning av de två momenten så finns behov av att justera sotningsfristerna inom kommunen. I en skrivelse från Nerikes brandkår, daterad den 9 juli 2015 föreslås kommunfullmäktige besluta att anta sotningsfrister. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Justerande Utdragsbestyrkande 161

162 15. Medborgarförslag om Tingshuset som allaktivitetshus Ärendebeskrivning föreslår i ett medborgarförslag, inlämnat den 7 september 2015, att Tingshuset ska omvandlas till ett allaktivitetshus Handlingar Medborgarförslag om Tingshuset som allaktivitetshus.pdf (inkluderad nedan) Sida 21 av 29

163 163

164 16. Medborgarförslag om dränering av fotbollsplaner på Råsvalens IP Ärendebeskrivning föreslår i ett medborgarförslag daterat den 3 september 2015 att samtliga planer på Råsvalens IP ska dräneras. Vattnet blir ståendes långt in mot sommaren, detsamma gäller vid nederbörd Handlingar Medborgarförslag om dränering av fotbollsplaner på Råsvalens IP.pdf (inkluderad nedan) Sida 22 av 29

165 165

166 17. Interpellation om ekonomisk hjälp från staten för anhöriginvandring Ärendebeskrivning Virosa Viberg (SD) inkom den 19 augusti 2015 med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen frågar Virosa Viberg (SD) om kommunen har nått bristningsgränsen gällande anhöriginvandringen eller om det är en framtida utmaning Handlingar Interpellation om ekonomisk hjälp från staten för anhöriginvandring.pdf (inkluderad nedan) Sida 23 av 29

167 167

168 18. Interpellation om årsredovisningen för Bergslagens kommunalteknik Förslag till beslut Interpellationen ställs och besvaras. Ärendebeskrivning Agneta Nilsdotter (MP) inkom den 4 juni 2015 med en interpellation till ordföranden för Bergslagens kommunalteknik. I interpellationen frågar hon om det är eleverna (kunderna) som fått svara på frågor/enkäter. Vem är kunden? Hur ser kommunens nöjd kundindex (NKI) ut på skolorna? Hur kommer det sig att fler verksamhetsmål inte uppnåtts när Bergslagens kommunalteknik (BKT) har ett överskott på mer än 6 miljoner kronor? Ordförande för Bergslagens kommunalteknik inkom den 18 augusti 2015 med ett interpellationssvar. Ordföranden svarar bland annat att kunden är rektorn på respektive enhet men givetvis arbetar vi för elevernas bästa. Verksamhetsmålet för kundnöjdhet inom lokalvården 2014 lyder enligt följande: fortsatt arbete med kundnöjdhet och dialog. Kundnöjdheten ska vara i nivå med eller högre än föregående år. BKT anser att målet är delvis uppfyllt. BKT:s svårighet är ibland att få verksamheterna att avsätta tid för samtalet. NKI för Lindesbergs innerstad är 100 % nöjda verksamhetsföreträdare. Överskottet på mer än 6 miljoner kronor avser den totala verksamheten inom BKT Handlingar Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om årsredovisningen för Bergslagens kommunalteknik.pdf (inkluderad nedan) Interpellationssvar om årsredovisning för Bergslagens kommunalteknik.pdf (inkluderad nedan) Sida 24 av 29

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 19. Interpellation om Stripa gruvområde Förslag till beslut Interpellationen ställs och besvaras. Ärendebeskrivning Agneta Nilsotter (MP) inkom den 4 juni 2015 med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. I interpellationen frågar hon hur planerna för ett gemensamt kommunarkiv i Stripa gruvområde för KNÖL-kommunerna ser ut och hur avancerar de i dagsläget? Kommunstyrelsens ordförande inkom den 16 juni 2015 med ett interpellationssvar. Hon svarar att planeringen av ett gemensamt arkiv för KNÖL-kommunerna har övertagits av Fastigheter i Linde AB i samband med att de övertagit fastigheterna i Stripa gruvområde. Detta har beslutats av kommunstyrelsen i planeringen deltar kommunens arkivpersonal. Länsstyrelsen kommer också att delta i planeringen. Nora kommun har från början deklarerat att de kommer vara kvar i externt förhyrda lokaler till 2020 och därefter ta ställning till att delta i ett gemensamt arkiv. Ljusnarsbergs kommun har under processen meddelat att de för närvarande inte har för avsikt att delta. Hällefors har meddelat att de har möjlighet att fortsätta som hyresgäster i Kvarntorp samt iordningställa egna arkivlokaler. Driftskostnaderna för arkivlokalen i Stripa gruvområde faller därmed på Lindesbergs kommun och Bergslagens kommunalteknik. Med anledning av den uppkomna situationen för ett gemensamt arkiv för KNÖL-kommunerna kommer förslaget till investeringsbudgeten för en ombyggnation av norra verket att behandlas i kommunstyrelsens budgetberedning i september Handlingar Interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Stripa.pdf (inkluderad nedan) Reviderat svar på interpellation från Agneta Nilsdotter (MP) om Stripa gruvområde.pdf (inkluderad nedan) Sida 25 av 29

175 175

176 176

177 20. Svar på interpellation om ensamkommande flyktingbarn Förslag till beslut Interpellationen är besvarad. Ärendebeskrivning Anniette Lindvall (M) inkom med en interpellation den 15 juni Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande och Anniette Lindvall (M) frågar: Under de senaste åren har flera minderåriga flyktingbarn kommit till vår kommun. Hur ser uppföljningen ut vad avser anpassning till omhändertagandet, skolan och den sociala tryggheten ut? Har några minderåriga barn avvikit från boendet eller från skolan och vilka åtgärder har i så fall vidtagits? Finns någon handlingsplan upprättad för förvinnande (avvikelse)? Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 att interpellationen fick ställas. Interpellationssvar inkom den 18 augusti från socialnämndens ordförande. Hon skriver i sitt interpellationssvar att de ensamkommande barn som är placerade i familjeeller HVBboende via socialtjänstens försorg, följs regelbundet upp. Uppföljningen gäller samtliga områden avseende skola, omhändertagande/omsorgen den sociala tryggheten och anpassningen berörs. I uppföljningen utgår man från den upprättade genomförandeplanen. De ensamkommande barnen får under asylprocessen en god man utsett och därefter en särskild förordnad vårdnadshavare. Barn under 18 år har avvikit från boendet. Kommunen följer rutiner när det gäller detta. Det man i förstahand gör, är att försöka nå barnet/den unge, sedan kontaktas god man och så görs det en polisanmälan. Det finns rutin och handlingsplan när barn och unga avviker från placering/boende Handlingar Interpellation från Anniette Lindvall (M) om ensamkommande flyktingbarn.pdf (inkluderad nedan) Interpellationssvar om ensamkommande flyktingbarn i Lindesbergs kommun.pdf (inkluderad nedan) Sida 26 av 29

178 178

179 179

180 21. Svar på motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg Förslag till beslut Motionen besvaras med protokollsutdrag från tillväxtutskottets sammanträde den 11 augusti , där det informeras om att ställplatserna i Lindesberg har flyttats till Tempelbacken. Ärendebeskrivning Jan Hansson (M) inkom den 14 april 2015 med en motion om iordningställande av ställplats i Lindesberg. Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2015 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid tillväxtutskottets sammanträde den 11 augusti 2015 informerade förvaltningschef Merit Israelsson om att ställplatserna i Lindesberg har flyttats till Tempelbacken. Anledningen till flytten var byggnationen kring de tidigare ställplatserna vid Lindesberg Arena. De nya ställplatserna på Tempelbacken har fått beröm från besökare. Kommunstyrelsen beslutade den 25 augusti föreslå kommunfullmäktige besluta att: Motionen besvaras med protokollsutdrag från tillväxtutskottets sammanträde den 11 augusti , där det informeras om att ställplatserna i Lindesberg har flyttats till Tempelbacken Handlingar Motion från Jan Hansson (M) om ställplast i Lindesberg.pdf (inkluderad nedan) TU Motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg.pdf (inkluderad nedan) KS Motion från Jan Hansson (M) om ställplats i Lindesberg.pdf (inkluderad nedan) Sida 27 av 29

181 181