VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Transkript

1 2017 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING En rapport över Lidköpings församlings ekonomiska resultat och prestationer i förhållande till antagen budget.

2 INNEHÅLL LIDKÖPINGS FÖRSAMLING... 3 RESULTATRÄKNING... 7 RESULTATRÄKNING uppdelad... 8 BALANSRÄKNING... 9 KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING STATISTIK STYRNING OCH LEDNING GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN Gemensam församlingsverksamhet S:t Nicolai S:t Sigfrid S:ta Maria ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET Serviceverksamhet STÖDJANDE VERKSAMHET..32 Central administration Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Kyrkogårds- och fastighet Vaktmästeri Finansiella poster BEGRAVNINGSVERKSAMHET

3 LIDKÖPINGS FÖRSAMLING Inledning Lidköpings församling omfattar geografiskt huvuddelen av Lidköpings tätort. Inom församlingen bodde 31 december 2017 totalt (18 602) folkbokförda. Av dessa är (11 975) eller 62,0% (64,4%) medlemmar i vår församling. Församlingen har två huvudsakliga uppgifter: Den kyrkliga verksamheten regleras i kyrkoordningen och församlingsinstruktionen och vänder sig till tillhöriga medlemmar och dem som vistas i församlingen. Kyrklig verksamhet som omfattar den grundläggande uppgiften - gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Här ingår bl a kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Medlemmar betalar en kyrkoavgift, som är 1,06 kr av varje skattekrona (dvs beskattningsbar hundrakrona). Den kyrkliga verksamheten indelas i: Styrning och ledning strategisk styrning och verksamhetsstyrning Grundläggande uppgiften; gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni, mission Övrig kyrklig verksamhet. Verksamheter med nära anknytning till den grundläggande uppgiften men som av olika skäl inte kan räknas dit. o Serviceverksamhet gravskötseltjänster åt gravrättsinnehavare o Övrig församlingsverksamhet samt eventuell skattepliktig rörelse. Stödjande verksamhet: o Central administration o Kyrkogårdskansli och vaktmästeri o Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Finansiella poster Begravningsverksamheten regleras av begravningslagen och betjänar alla folkbokförda i församling. Begravningsverksamheten omfattar att anordna och underhålla begravningsplatser samt att tillhandahålla kapell och krematorium för alla som är folkbokförda inom församlingens gränser. Församlingen är på uppdrag av staten huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsombudet, utsett av Länsstyrelsen, bevakar de statliga intressena i vår församling infördes enhetlig begravningsavgift för begravningsverksamhet som bedrivs av huvudmän inom Svenska kyrkan. Denna betalas av alla folkbokförda. Avgiften fastställdes av Kammarkollegiet för 2017 till 0,246 kr per skattekrona. Begravningsverksamheten kan indelas i: Administration och ledning Gravsättning och kyrkogårdsskötsel Fastigheter och mark för begravningsverksamheten 3

4 Organisation Lidköpings församling är en självständig del av trossamfundet Svenska kyrkan. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och Kyrkorådet är styrelse i församlingen. Kyrkorådet har till sin hjälp inrättat ett arbetsutskott och ett kyrkogårds- och fastighetsutskott. Kyrkofullmäktige Revisorer Valberedning Kyrkoråd Valnämnd Arbetsutskott Kyrkogårds- och fastighetsutskott Omvärldsbeskrivning Lidköpings församling är en utpräglad stadsförsamling med stadskärna, köpcentrum, hyreshusområden, villaområden och industriområden samt skolor. Befolkningsstrukturen präglas av en stor andel äldre, men även yngre vuxna. Boendeformen är blandad, många bor i lägenheter, men det finns också både äldre och nyare villaområden. Den höga andelen äldre syns i antalet avlidna vilket är ca 250 per år medan antalet nytillkomna tillhöriga i form av döpta är ca 100. In- och utflyttningar påverkar naturligtvis också. Andelen medlemmar är idag 62 % vilket är ett medlemstapp på 324 personer, netto, sedan år Som organisation har Lidköpings församling både styrkor och svagheter och den omvärld vi verkar ger utmaningar och möjligheter att utvecklas. Lidköpings församlings framtid är beroende av förmågan att uppfylla den grundläggande uppgiften - fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission- och att i detta svara upp mot människors behov. 4

5 Tjänsteorganisation Kyrkoherde Centralt kansli Distrikt Nicolai Distrikt Sigfrid Distrikt Maria Sjukhuskyrka Kyrkogårdoch fastighet ARBETSMILJÖ I enlighet med arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare ansvar för att vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. I detta ingår också att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagar och förordningar. Fr om april 2016 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett kontinuerligt och medvetet arbetsmiljöarbete bedrivs i Lidköpings församling där olika frågor kring inkludering, respekt och långsiktighet står i fokus. Vid utvecklingssamtal och i upphandling av företagshälsovård tas frågan om psykosocial och fysisk arbetsmiljö upp. Skyddskommittén har under året haft tre möten och under våren genomfördes allmänna skyddsronder i församlingens samtliga fastigheter. Under året genomfördes en hälsoundersökning av all personal. Resultatet visar att hälsoläget är gott men att ett stort flertal borde motionera mera. Arbetsgivare och fackliga företrädare träffas regelbundet och utbyter synpunkter vid s.k. samrådsmöten. JÄMSTÄLLDHET Ingen skall diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vidare får inte heller föräldralediga eller gravida diskrimineras. Under året har en rekryteringspolicy tagits fram för att underlätta rekryteringsarbetet och ge arbetsgivaren rätt förutsättningar att uppfylla de krav som ställs utifrån gällande lagstiftning. Det är viktigt att Lidköpings församling agerar som en arbetsgivare och arbetar efter samma riktlinjer. Kartläggning och analys visar att de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor med samma befattning huvudsakligen kan förklaras med yrkeserfarenhet eller omfattningen av mer kvalificerade arbetsuppgifter. Kartläggning av lönejämförelsen har också gjorts utifrån faktisk lön där sysselsättningsgraden beaktas vid lönejämförelsen 5

6 Miljömål Övergripande miljömål Miljö och rättvisehänsyn prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling. Energiförbrukningen i församlingens fastigheter skall minskas. En policy för resor och transporter har upprättas och skall implementeras, med syfte att: skapa goda förutsättningar för effektiv möten och resor begränsa miljö och klimatpåverkan främja en trygg och säker arbetsmiljö minska resekostnaderna Verksamhetsidé All verksamhet skall bedrivas resurseffektivt. Återanvändning och sortering skall vara ledord. För att bidra till nationella utsläppsmål kommer fossila bränslen successivt att ersättas med eldrift eller förnyelsebara drivmedel. Vid byte och uppdatering av maskinparken skall eldrift och/eller förnyelsebara drivmedel vara en tungt vägande faktor. Under perioden skall en övergång ske så att alla maskiner med mindre motorer med låg verkningsgrad kommer att drivas med akrylatbensin. På fastigheterna skall fortsatta energibesparingar göras. Dessa åtgärder förväntas ha kort återbetalningstid. En fortsatt analys och genomförande av dessa åtgärder behöver göras. Vid resor utanför församlingen ska kollektivtrafik utnyttjas så långt möjligt. Vid varutransporter inom församlingen används i huvudsak församlingens bilar, vilka drivs med gas, etanol och miljödiesel. Kyrkogårdsförvaltningen använder flera eldrivna fordon, både som arbetsfordon och vid persontransporter. Tjänstecyklar finns att tillgå på varje arbetsplats inom församlingen. Måluppföljning En miljögrupp med personalrepresentanter arbetar med miljömålen. Under året har all personal samlades till en förmiddag om hållbar utveckling och fairtrade med stiftets miljösamordnare, Lidköpings kommuns miljöstrateg och en fairtrade-ambassadör Konkreta miljöförbättrande åtgärder som vidtagit under året är energifönster i Mariakyrkan, utbytte av glödlampor mot LEDbelysning, injustering av värme och ventilation och fortsatt utfasning av bensindrivna fordon och maskiner mot batteridrivna på kyrkogården. Vidare har ytterligare tjänstcyklar köps in och numera finns det även möjlighet till att köpa fairtrade produkter i S:t Sigfrids kyrka Under året har en mötes- och resepolicy för resor och transporter tagits fram i syfte att bl a begränsa miljö och klimatpåverkan, främja en trygg och säker arbetsmiljö. Under året fick Lidköpings församling tecknet på att vi lever upp till Ljusstegets krav vad gäller åtgärder som bidrar till hållbar utveckling. 6

7 RESULTATRÄKNING Benämning Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor Erhållna bidrag Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Årets resultat visar ett överskott på 600 tkr varav 266 tkr hänförs till serviceverksamhet. Avvikelsen förklaras av väsentligt lägre personalkostnader vilka blivit tkr lägre än budgeterat, huvudsakligen pga obesatta tjänster. Även lägre externa kostnader och mindre avskrivningar bidrar till det positiva utfallet. Definitioner Nettoomsättning Intäkter från kremationsavtal, skötsel av enskildas gravvårdar, deltagarintäkter, uthyrning av lägenheter mm. Övriga externa kostnader är kostnader för fastigheternas drift och underhåll, kostnader för material till de olika verksamheterna allt ifrån administration till församlingsverksamhet till driften i krematoriet, kostnader för tjänster, information, datakostnader, bidrag och gåvor till andra organisationer, kostnader för statlig och inomkyrklig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal, uppdragstagare och förtroendevalda. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm. Begravningsverksamhet definieras i begravningslagen som förvaltning av allmänna begravningsplatser, lokal utan religiösa symboler, kremering, utrymme för förvaring och visning av stoft, upplåtelse av gravrätt, gravöppning, gravsättning och gravskötselåtaganden mottagna före år Kyrklig verksamhet är förutom församlingsverksamhet med den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), övrig kyrklig verksamhet såsom serviceverksamhet (skötsel av enskilda gravar mot avgift) också stödjande verksamhet som förvaltning av kyrkor och församlingsfastigheter, styrning och ledning med Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd osv, samt administration från både central administration och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Generellt är poster som är gemensamma för organisationen som internränta för anläggningstillgångar, finansiella poster. 7

8 RESULTATRÄKNING uppdelad Benämning Begravnings verksamhet Kyrklig verksamhet Generellt Verksamhetens externa intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift erhållet under året Begravningsverksamhetens resultat Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor Erhållna bidrag Nettoomsättning Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Totalt Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Övriga verksamhetskostnader Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Internhyra Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat 600 Den kyrkliga verksamhetens kostnader understiger intäkterna med 571 tkr. De finansiella posterna förstärker resultatet med 29 tkr och resultatet för församlingen blir därmed ett överskott på 600 tkr. Begravningsverksamheten visar ett överskott på 564 tkr se sid 44. 8

9 BALANSRÄKNING Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse TILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer S:a materiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar S:a finansiella anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordran på begravningsverksamheten Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter S:a kortfristiga fordringar Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, OCH SKULDER Övrigt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat exkl SV S:a eget Kapital Obeskattade reserver Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Gravskötselskuld Övriga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Gravskötselskuld Skatteskulder Övriga skulder Villkorade bidrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Tillgångarna är tkr, varav pengar i kassa/bank tkr och specialinlåning som säkerhet tkr. Eget kapital är tkr vilket ger en soliditet på 65 % (64 % föregående år). 9

10 KASSAFLÖDESANALYS Benämning Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Ökning/minskning av avsättningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristiga skulder Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld Ökning/minskning av långfristig skuld till begravningsverksamheten Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Specifikation av likvida medel vid årets slut Kassa och bank Kortfristiga placeringar Belopp vid periodens slut Kassaflödet visar förändringen av likvida medel vilket för året visar en ökning på tkr. Den löpande verksamheten tillför tkr, investeringsverksamheten använder tkr till materiella anläggningstillgångar och finansieringsverksamheten använder 720 tkr till amortering. 10

11 INVESTERINGSREDOVISNING Bokslut 2017 Budget 2017 Kvar av anslag Pågående Investering Församlingsverksamhet Diverse inventarier Ljudanläggning portabel Flygel Sigfrid Möbler Ungdomsrum Maria Maskiner kyrkogården Kompaktlastare Elbil Robotklippare 2 st till Minneslunden Maskindelstvätt Kapell/krematorium Bårtäcke Södra begravningsplatsen Träd/häckar utvidgad begravningsplats Norra begravningsplatsen Askminneslund Projektering askplatser/minneslund Ursprunglig budget Överfört från Totala budgetanslag Totalt har tkr använts till investeringar under året. Samtliga projekt/delprojekt var avslutade vid årsskiftet. 11

12 STATISTIK Medlemsutveckling Folkbokförda XX Medlemmar XX Per den 31 december 2017 hade Lidköpings församling (11 975) tillhöriga medlemmar av totalt (18 602) folkbokförda, dvs 62% (64,4%) av de boende är medlemmar i Svenska kyrkan Åldersstruktur Folkbokförda Kyrkotillhöriga Lidköpings församling har en åldersfördelning med 20% av de folkbokförda under 19 år och 30 % över 60 år. Kyrkotillhörigheten varierar i mellan åldersgrupperna och är som lägst 51% i åldrarna år. 12

13 STYRNING OCH LEDNING I begreppen Styrning och ledning ingår både den strategiska styrningen med Kyrkofullmäktige, Revision, Kyrkoråd och Valnämnd samt kyrkoherdens övergripande operativa verksamhetsstyrning. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta styrande organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst: Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder Val av revisorer och revisorersättare Årsredovisning och ansvarsfrihet Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda Valnämnden är en obligatorisk nämnd som skall finnas i varje församling. Denna ansvarar för kyrkovalets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen. Revisorerna har Kyrkofullmäktiges uppdrag att granska verksamhet och beslut. Kyrkorådet företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor samt tillsammans med kyrkoherden gemensamt ansvara för utförande av den grundläggande uppgiften. Kyrkoherden har en självskriven plats i Kyrkorådet. Kyrkorådet kan till sin hjälp inrätta ett eller flera utskott. Kyrkorådet skall bl a också: Svara för församlingens organisation och förvaltningen. Ansvara för församlingens kyrkogårdsoch begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige. Fortlöpande bedöma församlingens ekonomiska situation. Ha omsorg om församlingslivet Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen bl a fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 13

14 Arbetsutskottet bereder ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden (undantaget ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet). Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkogårds- och fastighetsutskottet bereder kyrkogårds- och fastighetsärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden. Utskottet ska hantera begravningsverksamheten och erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel. Utskottet ansvarar också för förvaltning av fastigheter och byggnader samt ansvarar för församlingens vaktmästeri. Kyrkoherden leder arbetet i Lidköpings församling och har det övergripande ansvaret. Till stöd för det gemensamma arbetet finns en ledningsgrupp. Styrning och ledning Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Kostnader gemensamma anläggningstillgångar Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Styrning och ledning har använt 69 % av sitt budgeterade anslag. Projektanslaget på 500 tkr har inte tagits i anspråk. 14

15 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN I kyrkoordningen anges att församlingens grundläggande uppgift utförs genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och genom att utöva diakoni och mission. Målgruppen är dels de tillhöriga medlemmarna dels de som vistas i församlingen. Vision I församlingsinstruktionen anges församlingens gemensamma vision Tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus. Församlingens ledord är: Glädje och djup, gemenskap och delaktighet. Övergripande mål i Församlingsinstruktionen Vara en öppen folkkyrka med en bred verksamhet i alla åldrar Synliggöra att kristen tro är aktuell i vår tid Föra ut det kristna budskapet i ord och handling Förnya gudstjänsterna utifrån människors längtan och behov Öka antalet delaktiga och aktiva församlingsmedlemmar Utvecklingsmål i Församlingsinstruktionen: Utveckla kommunikationen med församlingsborna Stödja integration av invandrare och flyktingar Fördjupa samarbetet mellan kyrkan och skolan Utveckla det ideella medarbetarskapet Måluppföljning utvecklingsmål Under året har ett årligt möte ägt rum med representanter från stiftet och församlingen kring några av utvecklingsområdena i visitationsmodell Vägen vidare. Ett arbete har inletts med frågor kring Exbridge hur bokningar och kalendrar kan synkroniseras. Församlingsöverskridande projekt med digitalt verktyg för bokning av dop har planerats och tagit form. Under hösten genomfördes planering och inspelning av fyra TV-gudstjänster. Nya behov utmanar församlingens prioriteringar. Kontraktssamarbete har fortsatt med och för nyanlända kvinnor och barn genom ett bildterapiarbete. Under året har ett projektarbete med kyrkaskola som fokus genomfört samlingar inför 15 advent och jul samt förberett en strategi för hur olika årskurser i hela församlingen kan erbjudas kontakt utifrån gällande skollag. I detta projekt arbetar personal distriktsöverskridande. Idealitet är en bärande del av församlingens framtid. Nyrekrytering pågår oavbrutet och utvecklar församlingens olika verksamheter. En stor grupp konfirmander rekryteras varje år till unga konfirmandledare och får ledarutbildning. En stor ungdomsgrupp finns och samlas regelbundet för att fördjupa ledaruppdraget, fira gudstjänst och växa i gemenskap. Under året har fyra unga ideella medarbetare gått in i visstidsanställning för att fördjupa och utveckla ungdomsarbetet (exempelvis har en krispärm för beredskap och säkerhet vid lägervistelse utarbetats)

16 Verksamhetsidé Att fira gudstjänst i församlingen både som huvudgudstjänst och i andra varierade former med målet att människor ska växa i tron och att nya gudstjänstfirare ska känna sig hemma och välkomna i kyrkan. Att bedriva undervisning för barn och unga genom dopundervisningen och konfirmation samt skapa former för vuxnas sökande och fördjupning, såsom Alpha, bibelstudier och föreläsningar. Att utöva diakoni gentemot de människor som är i störst behov av stöd och hjälp, oavsett livssituation och ålder, samt skapa gemenskapsformer för människor. Att utöva mission för att synliggöra att den kristna tron är aktuell i vår tid, dels som en del i all verksamhet, dels i form av information och kommunikation, samt internationellt engagemang. Utförande Församlingens gemensamma uppgift utförs i tre kyrkor med intilliggande lokaler som utgör distrikt. Sjukhuskyrkan fullgör uppgiften utifrån behoven på sjukhuset och inom vården, utifrån lokaler på sjukhuset. De uppgifter som utförs för hela församlingen är för att nämna några; barn- och familjeverksamhet, Alphaarbetet och en stor del av diakonal verksamheten och av musikverksamheten. Alltmer av den gemensam verksamhet ger möjligheter till samarbete och samsyn. Samtidigt behöver församlingen se till bredd och variation för hur uppgiften kan utföras och komplettera den befintliga verksamheten. Andra uppgifter är fortfarande mer distriktsanknutna såsom gudstjänsterna i distriktskyrkorna, dagledigträffar verksamhet för vuxna och äldre mm.

17 Antal besök Måluppföljning övergripande GUDSTJÄNST Tiderna för söndagens gudstjänst vill erbjuda en variation; kl 11 i S:t Nicolai, kl 17 i S:t Sigfrid. Kl 18 i S:ta Maria firas Möjligheternas mässa, en enkel form som inbjuder till hög delaktighet, tre veckor av fyra samt musikgudstjänst, var fjärde söndag. Varje vecka firas veckomässa i S:ta Maria och i S:t Sigfrid återkommande Sinnesromässor. Varje vecka firas huvudgudstjänst i S:t Nicolai, varieras mellan högmässa och gudstjänst. Varje fredag firas en enkel pilgrimsmässa i samarbete med EFS. I församlingen finns minst ett, ofta två nattvardstillfällen varje söndag. Musikgudstjänster och konserter anordnas regelbundet. Antalet deltagare har totalt sett legat relativt konstant. Sammarbetet mellan församlingens kyrkomusiker utvecklas och ger en rik palett av olika stilar och genrer. Musiken är ett viktigt språk och uttryck för församlingens grundläggande uppdrag. I gudstjänster och i konserter samt genom kör- och instrumentalmedverkan finns många aktiva sångare och instrumentalister, de yngre åldrarna representeras genom ungdomsband och barnkör. Gudstjänstbesökare Helg/Söndagsgudstjänst Musikgudstjänster Vecko- o temamässor Antalet söndagsgudstjänster var 134 (118) och genomsnittet per gudstjänst blev 54 (62). Antalet musikgudstjänster var 63 (62) och antalet gudstjänstdeltagare i genomsnitt 119 (109). Antalet vecko- och temamässor var 65 (53) med i genomsnitt 25 (41) gudstjänstdeltagare Gudstjänstbesökare Helg- o Sönd gudstj Musikgudstj Vecko- o tema mässa År 17

18 UNDERVISNING Inom konfirmandarbetet finns visst sammarbete med kringliggande församlingar om rekryteringen med besök i skolor mm. Under året har Kyrkorådet tillstyrkt att bära kostnader som tidigare varit egenavgift. Syftet är att undanröja ekonomiska skillnader som hinder för deltagande. Fler och fler av tidigare konfirmander ställer upp som konfirmandledare under flera år och får ledarutbildning. Konfirmandarbetet följer domkapitlets riktlinjer och en årlig lokal handlingsplan. Svenska kyrkans unga Lidköping utgör en egen förening med över 100 medlemmar. Ungdomarna får i detta även en erfarenhet av demokratiarbete. Gruppen träffas oftast i samband med mässan i Mariakyrkan på söndagskvällar. Ungdomarna har uppgifter som gudstjänstvärdar och är med och distribuerar nattvarden, läser texter och tar upp kollekt. DIAKONI Under december organiseras en gemensam diakonicentral i Nicolaigården för bidrag och utdelning av matkassar och leksaker m.m. till behövande. Det hela sker genom Kyrkornas Gemensamma Sociala kassa och i samarbete mellan samfunden. Framför allt har församlingens diakoner, diakonen i Missionskyrkan och medarbetare från Pingstkyrkan och Frälsningsarmén utfört arbete. Behoven i samhället ökar och kyrkornas insatser får stor uppmärksamhet. Under året har församlingen inbjudit till Öppen dörr måndagar i Nicolaigården. Här samverkar och bär församlingens diakoner ett gemensamt uppdrag. MISSION Allt tydligare blir att församlingen och Svenska kyrkan i stort behöver arbeta med självbild och kommunikation. Inom en nära framtid är inte längre majoriteten av församlingsborna tillhöriga medlemmar. Att ha en positiv men aktuell självbild och att lyfta en stolthet och glädje över att vara del av en lokal såväl som en världsvid kyrka blir alltmer viktigt. Hur och vad ska kommuniceras och med vilket språk och vilka bilder når församlingen ut? Hur kan kommunikation och omvärldsanalys hållas levande? Inom området information och kommunikation används församlingens Facebook-sida flitigt. Församlingstidningen OM utges med fyra nummer per år med olika teman. Internationella gruppen genomför insamlingsaktiviteter och fördelar medel till olika projekt i Svenska kyrkan samt andra organisationer. 18

19 Gemensam församlingsverksamhet Verksamhetsidé Utveckling och stöd till gudstjänstliv, själavård och församlingsverksamhet med gemensamma insatser. Att kompetensutveckla personalen och erbjuda en god personalvård. Kommunikation med och information till alla församlingsbor med information och inbjudan till deltagande. Innehåll Att utveckla gudstjänster som upplevs som öppna och främjar mötet med Gud och varandra genom ett personligt tilltal. I syfte att möta människors behov och öppna möjlighet till delaktighet och gemenskap. Att ha en god tillgänglighet för själavård och öppna och fördjupande mötesplatser i församlingsverksamheten. Att konfirmanderna under konfirmationstiden ska ges möjlighet att möta både sig själva, varandra, församlingen och Gud genom Jesus Kristus, och få ta ansvar och växa i både kyrka och samhälle. Att kommunikationen med församlingsborna ska präglas av dialog, öppenhet och generositet och att informationen ska vara lättillgänglig, saklig, aktuell samt grafiskt tilltalande. Att kombinera ett vänligt och positivt bemötande med effektiv handläggning i församlingens kansli. Utförande Utformande av gemensamma målsättningar, handlingsplaner, policys. Själavård på sjukhus, boenden och vårdinrättningar och enskilda. Gemensamt arbete med konfirmandundervisningen. Internationell grupp Miljögrupp. Gemensamt arbete för främjande av frivilligarbete. Kommunikation med församlingsborna på nya mötesplatser och i nya former. Information, annonser, församlingstidning, hemsida, hälsningar, inbjudningar mm. Service åt allmänhet, personal och frivilliga medarbetare. Administration, registerhållning och datastöd m.m. Samordning av inköp, kurser, utbildningar, hälsosatsningar, kyrktaxi. 19

20 Måluppföljning Sjukhusprästen samordnar sjukhuskyrkoverksamheten tillsammans med volontärer. Under året har ett uppdrag inletts, att se över hur andlig vård sker i församlingens boenden och institutioner, samt vilka behov som finns och hur arbetet kan utvecklas. Ett bidrag ges årligen till församlingen från Skara stift, för att bedriva andlig vård vid sjukhuset Personalen får goda möjligheter till kompetensutveckling. Bidrag till motion ges för att främja personalens hälsa. Samarbete och gemensamma mål uppmuntras. Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten bedrivs i olika former. Samarbete med studieförbundet Sensus. Ungdomsgruppen träffas företrädesvis i Mariakyrkan. Innehåll Ungdomsarbetet bedrivs med en huvudsaklig inriktning att ungdomar skall upptäcka och dela kristen tro samt växa i delaktighet och ansvarstagande. Verksamheten vill vidga ungdomarnas horisont så att de upptäcker att kristen tro har med vardagen och existentiella frågor att göra. Utförande Ungdomsgruppen, 3 ggr/mån i samband med mässa/gudstjänst Öppen kväll en fredag i månaden Ledarutbildning och ledarvårdsgrupp Arrangemang med inbjudna talare Utbyte med andra församlingar, Krakowprojekt med studieresa. Ungdomsbandet. Svenska kyrkans unga, SKU, styrelseverksamhet.

21 S:t Nicolai Verksamhetsidé Nicolaidistriktet vill vara ett centrum i Lidköpings centrum, där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där man kan växa som människa och mogna i sin tro. Detta kan ske genom de gudstjänster och genom den diakonala, pedagogiska och musikaliska verksamhet som bedrivs i S:t Nicolai kyrka samt i Nicolaigården. Utifrån församlingens vision Att tala tydligt om Jesus och församlingens ledord glädje, djup, gemenskap och delaktighet vill vi skapa goda möten mellan människor och bereda vägen för att människor även ska kunna möta Gud. Under 2017 har församlingen utvecklat gudstjänstlivet, fördjupat samarbetet med skolan och att befrämjat integrationen av nyanlända till Sverige och stöttat de EUmedborgare som vistas här bl a genom projekt på plats i deras hemland. Övergripande verksamhet Innehåll Gudstjänsten, där vi samlas i gemenskap, är själva navet i församlingens verksamhet. De olika verksamheternas syfte är att leda in till gudstjänsten och utifrån den kallas vi sedan till tjänst i kyrkan och i världen. Utförande Gudstjänster och kyrkliga handlingar där fler medverkar och är delaktiga Samtal inför kommande söndags gudstjänst Musikgudstjänster/konserter Sommarkyrka Kyrkkaffen, kyrklunch, kyrkfrukost Diakoni Innehåll Den diakonala verksamheten syftar till att hjälpa människor som är i behov av stöd och hjälp ekonomiskt, själsligt, psykiskt eller socialt. Utförande Hjälp till människor i akut ekonomisk kris Enskilda samtal Diakonimedarbetarsamlingar Bönegrupp Träffpunkt Centrum Utbildning och uppmuntran av ideella medarbetare Hembesök Leva vidare grupper Torsdagssykretsen Sångstunder på Solhaga Födelsedagsfester Café Öppen dörr 21

22 Musikverksamheten Innehåll Genom en bred musikverksamhet vill vi verka för att lovsången stärks, gudstjänsten berikas och att budskapet förmedlas med ett annat språk än genom det talade ordet. Utförande Kyrkokör Psalmcirkeln Musikgudstjänster/konserter Toner under valven Samarrangemang med konsertföreningen och Musikskolan m.fl. Cantare (Nybörjar kör) S:t Nicolai Vocalis Musik och Lyrik Utifrån kommande musiker och körer Undervisning Innehåll Undervisning bedrivs för att människor utifrån sin egen nivå ska få ökad kunskap och nya erfarenheter av kristen tro. Utförande Konfirmandgrupper uteblev pga få anmälda Inspirationskvällar för Basgrupper Församlingskåren Studiecirklar Skolkontakter Måluppföljning I Nicolaidistriktet ser vi tillbaka på 2017 som ett gott verksamhetsår. Årets stora händelse förutom kyrkovalet var inspelningen av fyra TV-sända gudstjänster i vilka många församlingsbor, ideella och anställda med goda insatser medverkade till ett mycket gott resultat. I övrigt har verksamheten genomförts enligt uppställda mål. Vi ser glädjande förändringen i antalet besökare till Café Öppen dörr där det nu också ingår ett stickcafé och ett språkcafé. Under året har en större tyngdpunkt lagts på pilgrims- och retreatverksamhet, vilket kommer att utvecklas ytterligare under Samtalsgrupp inför kommande söndagsgudstjänst Vuxenundervisning (Alpha, Beta, Delta) Dopfest Föreläsningsserie Studiebesök Barnkör kommande år. Likaså har barnkören fått ett uppsving i antalet deltagare och berikar gudstjänsterna i församlingen. Under sommaren har aktiviteterna i Nicolaikyrkan utökats med tornbestigningar och verksamhet för barn. Arbetet med utökade skolkontakter pågår. I språkcafé, genom bildterapi, enskilda samtal och inte minst genom gudstjänster har vi fått kontakt med nyanlända och bidragit till integration. Av planerna har allt genomförts utom konfirmander. Sommarkonfirmation erbjöds men för få anmälde sig. Dessa slussades istället vidare till andra grupper i församlingen/kontraktet 22

23 S:t Sigfrid Verksamhetsidé Vi vill verka för att S:t Sigfrids kyrka ska ha en stor öppen dörr till Guds stora rum. Där vill vi gemensamt söka Jesus Kristus, bygga gemenskap och ta tillvara de gåvor Gud har gett varje människa. Vårt mål är att synliggöra för oss alla att kristet liv är relevant för vår tid. Övergripande verksamhet Innehåll Målet är att visa på en tydlig koppling till gudstjänst för våra olika grupper och verksamheter. Utförande Gudstjänstutvecklingsgrupper Gudstjänst/mässa kl 17 varje söndag med Söndax (söndagskola) genomfördes ej Gudstjänst med julmusikal Utdelning av barnens Bibel (6 år) (helförsamlingsaktivitet) Dopfest Sinnesromässor Påskmåltid Sommarkvällar Café Palmen Bibelstudiegrupp Seniorcurling Syförening Kyrkans Dagträff Snickargrupper Middagsbön BAS-grupper (hela församlingen) LKS Lillkyrkan för utåtriktade insatser (hela församlingen) Diakoni Innehåll Diakonin har till uppgift att gestalta gästfriheten. Detta gör vi genom att möta människor i akuta svårigheter; ekonomiska, själsliga och sociala. Inbjuda till samlingar där gemenskapen är viktig och där frivilligheten får utrymme. Utförande Enskilda samtal Hembesök Leva vidare grupper (hela församlingen) Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligmedarbetare Diakonimedarbetarsamlingar Hela Människan-kontakt Hjälp till människor i akut kris Kontakter med hemvård, psykiatrin, sociala myndigheter, kuratorer m.fl. Samarbete med AA, AN och Alanon, PKL 23

24 Musikverksamhet Innehåll Med stor musikalisk bredd vill vi att musiken skall få förmedla glädje och liv i gudstjänsten, så att de stora frågorna blir tydliga. Målet är att allt fler skall få bli delaktiga i sång och musik i gudstjänstlivet. Utförande Lovsångsteam kompgrupper till gudstjänsterna Kyrkokör (Sigfridskören) Heaven 27 gospel (paraplynamn för olika gospelprojektför alla åldrar) Gospeltrain öppen kördag för alla heldag övning + gudstjänst Musikprojekt tillsammans med InLines (3 5 åk) Musik under veckan afternoon tea och jamkvällar m fl Körprojekt Verksamhet för barn, ungdomar och familjer Innehåll Barn, ungdomar och familjer skall få upptäcka att kyrkan är en plats att känna sig hemma på och att andakt och gudstjänst skall upplevas naturligt att delta i. Utförande Lekcafé (0-6 år, barn & föräldrar) Musik och Rytmik (0-6 år + föräldrar) InLines (3-5 åk) OnLine 27 (6-7 åk) genomfördes ej ht Ungdomsgrupp Musikalprojekt Skolkontakter/Projekt (F 2 åk) Bibeläventyret Förskolesamlingar inför advent och påsk (0-6 år + förskolepersonal) Lillkyrka för kontakt med skolorna Konfirmander Psalmboksutdelning åk 2 Måluppföljning En av pedagogerna har varit sjukskriven stor del av året vilket kraftigt påverkade verksamheten. Diakon Clara Linderland var under hösten föräldraledig och vikarierande diakon har gått in i arbetsuppgifterna. Komminister Martin Wikman slutade och gick vidare till andra uppgifter i stiftet 24

25 S:ta Maria Verksamhetsidé Mariakyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka som strävar efter att människor ska upptäcka, dela och växa i kristen tro. Gudstjänsterna ska präglas av enkelhet och närhet, med målet att man ska kunna förstå, ta till sig och beröras av gudstjänsten. Vi vill förena olika gudstjänstformer med ett brett musikliv och med en omfattande verksamhet för alla åldrar, med särskilt fokus på konfirmand och ungdom. Vi vill verka för en miljö där ideellt engagemang i alla åldrar tas tillvara, uppskattas och integreras i kyrkans verksamheter. Innehåll Vi vill sträva efter att människor ska beröras och tilltalas av evangeliet, att det känns relevant och meningsfullt i de liv vi lever idag. Vårt arbete syftar till att erbjuda mötesplatser, inspirera och ge olika möjligheter att växa i den kristna tron oavsett ålder och bakgrund. Vi vill öppna dörrar och plantera frön med vår verksamhet, så att tron kan växa både på individnivå och ges liv i den större gemenskapen. Utförande Gudstjänster och verksamheter med hög delaktighet utifrån ideellt engagemang. Möjligheternas mässa Musikgudstjänster/musikmässor med olika teman Körmedverkan vid gudstjänsterna Gudstjänster 2 ggr/termin (samarbete med Östhaga och Guldvingens äldreboende) Genomfördes 2 ggr med Östhaga Gudstjänst med vardagstalare 2 ggr/termin Genomfördes ej Veckomässa varannan tisdagskväll Dopgudstjänst med fest & dopänglar Genomfördes ej Mariakyrkans ungdomsband Barn- och ungdomsarbete för olika åldrar Öppen diakonal verksamhet Insamlingar Gemensamma projekt Meditation tillkommit höstterminen Diakoni Innehåll Diakonin vill hjälpa och stötta människor som befinner sig i såväl kroppslig som själslig nöd och utsatthet. Diakonin ska både skapa rum för den enskilde och mötesplatser där den sociala gemenskapen är viktig. Utförande Hembesök och enskilda samtal Leva-vidare-grupper Bibelsamtalsgrupp Syförening Andakter Kontakter med sociala myndigheter, hemvård, kvinnojour, kuratorer, polis, psykiatri. Församlingsresor Diakonimedarbetarsamlingar

26 Utförande forts Akut ekonomisk hjälp där socialtjänsten ej träder in. Ökad satsning på och samordning av ideella såväl distrikt som församling Kortare pilgrimsvandringar Familjediakoni med fokus på barn och föräldrar Nätverkande i Mariakyrkans närområde Öppna träffar Ta tillvara och uppmuntra människors vilja till ideellt engagemang i kyrkan. Regelbundna träffar Internationella gruppen tillkommit Musikverksamhet Innehåll Musiken ska ge liv och glädje i gudstjänsten och bidra till nyfikenhet, engagemang och vilja att vara med att sjunga och spela i olika sammanhang. Musiken ska gestalta, förmedla och förstärka det kristna budskapet. Utförande Babysång Kyrkokören Barnkör (i samarbete med annan kyrkomusiker i församlingen) Bred repertoar till piano-, orgel och körmusik. Samverkan mellan musiker och barnverksamhet. Mariakyrkans ungdomsband Ökad satsning på ungdomars medverkan med sång/musik i gudstjänsterna. Musikgudstjänster med olika teman och inbjudna solister/musiker Sångstunder med barn tillkommit Barnverksamhet Innehåll Barn- och familjeverksamheten ska med hjälp av undervisning, andakter, lek, pyssel, drama, sång/ musik och temaprojekt föra fram det kristna budskapet samt fokusera på gemenskap, glädje och respekt. Utförande Öppen förskola: här erbjuder vi: o En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år o En sångstund för de mindre barnen med förälder o Föräldradialog Babysång: 0-1 år inbjudan halvårsvis 5-8 ggr Utdelning av Barnens bibel till 6-åringarna Förskole-/skolkontakter vid advent, jul och påsk samt psalmböcker till åk 2 Lovöppet/läger/resor för olika ålders grupper Ej genomförts pga för få anmälda Samarbete med skolan/föreningar/studieförbund

27 Måluppföljning Under året har arbetslaget i Mariakyrkan genomgått vissa förändringar. Under sommaren började distriktspräst Lars Tivemo sin tjänst i församlingen. Barn- och ungdomsledaren Rossana Curra Corojo avslutade sin anställning i början av året och övergick på heltid till Lidköpings kommun. Ungdomsledaren Lina Johnsson avslutade sin anställning och påbörjade under hösten universitetsstudier och istället deltidsanställdes fyra ungdomar som läser sista året på gymnasiet som ungdomsledare. Gudstjänster med vardagstalare och Dopgudstjänst med fest har genomförts som samarbete i hela församlingen med positivt resultat. En nyhet under året är Meditation som genomförts varannan vecka under hösten. Internationella gruppen har träffats regelbundet i Mariakyrkan. På musiksidan har sångstunder med barn tillkommit. Barnverksamheten har haft problem och fått ställa in ett planerat familjeläger pga för få anmälda. Ett nytt försök med familjeläger, med diakonal inriktning, planeras åter för sommaren

28 Grundläggande uppgiften Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Den grundläggande uppgiften använde 81% av sitt budgetanslag. 28

29 ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET Övrig kyrklig verksamhet utgörs av verksamheter med nära anknytning till den grundläggande uppgiften eller begravningsverksamheten men som av olika skäl inte kan räknas dit. Hit räknas: Serviceverksamhet framför allt gravskötseltjänster åt gravrättsinnehavare. Övrig församlingsverksamhet. Aktiviteter i kyrkorna som inte är gudstjänster eller förrättningar t ex konserter mm. I Lidköpings församling utgår all verksamhet från den grundläggande uppgiften. Ev skattepliktig rörelse finns ej i Lidköpings församling Serviceverksamhet Är en frivillig verksam där gravrättsinnehavarna erbjuds att teckna avtal för skötsel av den enskilda gravvården. Serviceverksamheten skall vara självfinansierad och i likhet med begravningsverksamheten bära sin del av administrationen på kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen samt sin del av den administration som är gemensam för den kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten. Vision Gravrättsinnehavare och övriga anhörigas behov av olika gravskötseltjänster skall tillgodoses. Verksamhetsidé Verksamheten vänder sig till alla anhöriga med gravplatser på Lidköpings församlings begravningsplatser. Information och hjälp skall ges till anhöriga i frågor som rör den egna gravplatsen. Anhörigas behov av olika servicetjänster skall om möjligt tillgodoses genom ett varierat utbud. Vid behov erbjuda kringliggande församlingar olika servicetjänster. Innehåll En väl utvecklad service i skötsel av uppdragsgivarnas gravplatser skall tillhandahållas. De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fort-löpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Perennplanteringar i gravrabatter skall marknadsföras som ett mindre resurskrävande alternativ än annueller. Försäljningen av begagnade gravstenar skall öka genom bättre marknadsföring. Informera våra kunder och besökare om vårt miljöarbete genom personlig kontakt och hemsidan. 29

30 Antal Utförande Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar: Verksamheten skall vara självfinansierande och behöver därför vara affärsmässig vilket innebär hög effektivitet och taxor som täcker kostnaderna. Skötselavtal tecknade efter år 2000 tillhör serviceverksamheten och under året fanns st avtal. Av tradition är de flesta växter som planteras på våra gravar ettåriga utplanteringsväxter. Dessa odlas i växthus och en del importeras vilket kräver stora resurser i form av energi. En övergång till större andel perenna växter som odlas på friland i närområdet är därför önskvärd. Begagnade gravstenar är en resurs som kan tas tillvara. I stället för att gå till stenkross kan dessa återanvändas. Det sparar mycket resurser. Skötselavtal Serviceverksamhet Fasttidsavtal Ettåriga avtal Avräkningsavtal Analys Efter årets genomförda säkerhetstester av gravanordningar, där hela 425 st fick påpekande, har serviceverksamheten hittills fått uppdrag att åtgärda 195 st. Under året har dock inga omgjutningar eller omdubbningar utförts. För 2017 kommer församlingen endast att erbjuda sig att åtgärda standardgravar som kan säkras genom markdubbning. 30

31 Serviceverksamhet Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration Kostnader gemensamma anltillgångar Internhyra Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Serviceverksamheten visar ett överskott på 266 tkr. Det ackumulerade överskottet ökar därmed från 397 tkr till 663 tkr 31

32 STÖDJANDE VERKSAMHET Stödjande verksamhet är: Central administration Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning och vaktmästeri Finansiella poster Central administration Central administration biträder styrning och ledning av församlingen i det övergripande ansvaret för ekonomisk förvaltning, övergripande personalpolitik, gemensam informationsverksamhet och central dataadministration. Vision De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin förvaltning inför både Gud och människor. Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse. En förvaltare måste vara pålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den granskas. Verksamhetsidé Verksamhetsidén är att vara ett effektivt stöd åt församlingens styrelse och ledning i dess beslutsfattande och bistå med ekonomisk sakkunskap samt att vara stöd åt chefer och arbetsledare i arbetet med att uppträda som en professionell arbetsgivare. Vi skall också bistå verksamhetsansvariga i organisationen med ekonomisk sakkunskap. Innehåll Genom effektiv och kunnig handläggning av ekonomi- och personalfrågor samt fastställande av rutiner för löpande ärenden och framtagande av korrekta beslutsunderlag till ledning mm uppnås god kvalitet i kansliets arbete. Syftet är att ge ansvariga en god överblick över områdena ekonomi och personal. Personalen inom kansliet har god kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med hög kvalité. En förutsättning är också tillgång till kompetent datorstöd. För att vara effektiv krävs också tillförlitliga datorprogram som är integrerade med varandra. 32

33 Utförande kansliets uppdrag är att: Sköta den löpande redovisningen med leverantörs- och kundfakturor. Handha löneadministration och personaladministration för anställda, uppdragstagare och förtroendevalda. Uppfylla kraven på organisationen från myndigheter avseende skatter, försäkringar och pensioner. Upphandla för all verksamhet som inte åligger annan. Ansvara för sekreterarskapet i Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Arbetsutskott Ge service till förtroendevalda, verksamhetsansvariga, anställda och allmänhet. Upprätta årsbokslut, delårsrapporter, budget och flerårsprognoser, beslutsunderlag mm. Central administration Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Internhyra Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Central administration har utnyttjat 81 % av sin nettobudget. Kostnaderna för central administration fördelas på begravnings- och serviceverksamhet i förhållande till resp. verksamhets kostnader av församlingens totala kostnader. I årets budget bär begravningsverksamheten 29,3 % (31,5 %) av kostnaden och serviceverksamheten bär 2,5 % (3,4 %). Resterande del är administration för den grundläggande uppgiften, fastighetsförvaltning och styrning och ledning. 33

34 Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Vision Församlingen skall ha ett fastighetsbestånd som är anpassat till församlingens ekonomi och där driften och underhållet planeras och utförs med höga krav på kvalitet och miljö. Verksamhetsidé Församlingens fastigheter skall drivas och underhållas på ett långsiktigt sätt så att de är tillgängliga och att dess värde består. Fastigheternas stora kulturhistoriska värden skall bevaras för framtiden i enlighet med kulturminneslagen. Församlingens olika verksamheter skall ha ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i. Uthyrning av församlingens lägenheter till marknadsmässiga hyror. Extern uthyrning av lokaler då dessa inte används i verksamheten. Svara för att lokalerna är säkra avseende brand och inbrott. Innehåll De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalitet. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Underhållet skall grunda sig på antagna vård- och underhållsplaner. Utförande Bokslutet redovisat utifrån följande förutsättningar: Den kyrkliga verksamheten har väl underhållna och ändamålsenliga lokaler att bedriva verksamhet i och med ett planerat underhåll klarar de verksamhetens behov under lång tid. En fortsatt installation av energibesparande system planeras. Fortsatta åtgärder för att underlätta tillgängligheten kommer att genomföras. En kontinuerlig uppföljning av lokalernas utnyttjande är viktig vid bedömning av framtida lokalbehov och en kunskap om församlingsverksamhetens framtida behov är därför viktig för den långsiktiga planeringen. Samtliga fastigheter har under året statusbesiktigats och underhållsplaner har upprättats. 34

35 Analys Nicolaikyrkan I avvaktan på utredning 2018 avseende fasader, tak och markfukt har inga åtgärder genomförts. Fuktmätning i torn och vindar har utförts löpande under året. Sigfridskyrkan Injustering av värme och ventilation. Komplettering samt ombyggnad av belysning mm. Målat fönster i söderläge (utvändigt). Målning av tak i samlingssalen. Mariakyrkan Byte av fönster och fönsterdörrar på östra fasaden. Injustering av värme och ventilation. Samtliga wc stolar utbytta. Utbyte av radiatorer. Utbyte av punkterade glaskasseter mot atriumgården. Rivit del av befintlig tegelfasad och ersatt med ny fasadplåt. Nicolaigården Målat utrymningsramp. Målat plank och gårdshus. Bytt styrning till hissdörrar. Församlingskansliet Renovering av sammanträdesrummet. Målning utvändigt av källarfönster. Ombyggnad av utrymningsplattform. Byte av tvättmaskin, tvättstuga. 35

36 Fastigheter och lokaler Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Internhyra Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Resultatet för de kyrkliga fastigheterna visar en kapitalanvändning på tkr netto av budgeterade tkr, dvs 81% av anslaget har använts. 36

37 Kyrkogårds- och fastighet Uppdraget Inom området för kyrkogård och fastighet bedrivs begravningsverksamheten i Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande serviceverksamhet, förvalta församlingens samtliga fastigheter samt ansvar för församlingens vaktmästeri. Kyrkogårds- och fastighetskansli Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Kostnaderna för administrationen fördelas på respektive verksamhet som ett pålägg på varje arbetad timma som personalen på kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen arbetar. 37

38 Vaktmästeri Vision Vaktmästeriet skall vara en stöd- och servicefunktion i församlingens olika verksamheter. Verksamhetsidé Vaktmästeriet skall vara en servicefunktion till församlingens olika verksamheter och arbetsuppgifterna skall utföras med framförhållning och stor servicekänsla. Innehåll De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalitet. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Den kyrkliga verksamheten skall ha tillgång till vaktmästare oavsett veckodag. Församlingens kansli skall ha tillgång till vaktmästare måndag fredag. Det skall finnas en flexibilitet i organisationen så arbetsanhopningar klaras av. Vaktmästarna skall ha kunskap och kompetens i sina uppgifter så att arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt, på rätt tid och att övrig verksamhet känner trygghet i att uppgifterna klaras av. Det skall finnas en tydlighet i organisationen där det framgår vem man skall vända sig till. Utföranden Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar: Gudstjänster och kyrkliga handlingar. Församlingsvärd-/värdinneuppgifter. Praktiska uppgifter i samband med olika aktiviteter och samlingar. Praktiska uppgifter vid uthyrning av kyrkans lokaler. Kontorsvaktmästeri. Fastighetsuppgifter inkl lokalvård. Analys Kyrkvaktmästarna arbetar i ett arbetslag med lagledaren som planerar och samordnar. Det är verksamhetens behov som styr den planeringen. Det innebär krav på en flexibel organisation men också framförhållning från verksamheternas sida. Kyrkvaktmästarna sköter den löpande städningen av Nicolaikyrkan och Nicolaigården. I övriga fastigheter sköter en entreprenör städningen. Vaktmästeriets lokaler och övriga resurser finns på Församlingskansliet. 38

39 Finansiella poster Generellt är finansiella poster som är gemensamma för organisationen. Här samlas internräntor samt intäkter och kostnader från finansiella transaktioner (bankräntor, utdelningar och reavinster). Ränteläget med negativ ränta har medfört att den genomsnittliga reporäntan inte kan användas som internränta. Istället har Svenska kyrkan centralt fastställt att räntesatsen för ränteberäkning skall vara 0,25 %. Räntegapet skall som tidigare vara 0,5 %. Internränta beräknas på anläggningstillgång-ars bokförda värde (0,5 %), begravningsverk-samhetens del av gravskötselskulden (0,0 %) samt begravningsverksamhetens samlade resultat (0,0 %) om ackumulerat överskott och (0,5 %) om ackumulerat underskott. Finansiella poster Gravskötselavtal som är längre än tre år eller vilande sådana avtal uppräknas med en faktor (0,25 %) som motsvarar den genomsnittliga reporäntan. Avräkningsavtal (avtal med villkor om skötsel så länge kapital och ränta räcker) tillgodoskrivs en ränta motsvarande snitträntan på Sparbanken för kontobehållning understigande 50 tkr (0,05 %). Denna tillgodoränta blir då en kostnadsränta för församlingen. Kyrkkontot, Svenska kyrkans gemensamma koncernkonto i Swedbank, ger 0,5 % över reporäntan dvs 0 %. Tack vare gott förvaltningsresultat kunde dock en extra ränteututdelning på 0,3 % ges. Banklånet i Sparbanken Lidköping för finansiering av utbyggt ekonomiområde på Södra begravningsplatsen kostade 1,03 % samtidigt som det pantsatta kontot gav 0,68 %. Bokslut 2017 Budget 2017 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning Summa externa intäkter Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Internränta begrverks samlade resultat Internränta gravskötselskuld Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat Externa ränteintäkter 211 tkr jfr budget 300 tkr. Totalt använt 83% av årets budgetanslag. 39

40 BEGRAVNINGSVERKSAMHET Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften infördes enhetlig begravningsavgift för begravningsverksamhet som bedrivs av huvudmän inom Svenska kyrkan. Avgiften fastställdes av Kammarkollegiet för 2017 till 0,246 kr per skattekrona Vision Anhöriga och övriga besökare på begravningsplatser och i kapell skall uppleva dessa som en plats att finna tröst och möjlighet att bearbeta sorg. Verksamhetsidé Begravningsverksamheten skall utföras åt alla folkbokförda i Lidköpings församling med hög kompetens och stor effektivitet. Begravningsverksamheten kan även omfatta uppdrag åt andra huvudmän. Begravningsverksamhetens uppgifter skall utföras på ett värdigt sätt där hänsyn tas till trosuppfattning och tradition. Människors behov av olika begravningstjänster skall så långt som möjligt tillgodoses. Stora möjligheter skall finnas vid val av begravningstjänster såsom gravkapell, gravplats, minneslund mm. Begravningsplatserna skall ge en upplevelse av stillhet och möjlighet till eftertanke samt valmöjlighet mellan öppenhet och enskildhet. God tillgänglighet skall finnas för alla. Begravningsplatsernas kulturhistoriska värde skall om möjligt bevaras samtidigt som de skall tillgodose nutidens begravningsskick. Innehåll De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Kremationsugnen skall drivas med miljövänligt bränsle. Våra besökare skall uppmuntras att sopsortera noga ute på begravningsplatserna. Administration och ledning Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har Kyrkorådets uppdrag att sköta begravningsverksamhet, serviceverksamhet, förvaltningen av de kyrkliga fastigheter samt att ansvara för församlingens vaktmästeri. I begravningsverksamheten ingår administrativa uppgifter enligt begravnings-agen t ex att upplåta gravrätt och utfärda gravbrev, upprätta gravkartor, att föra gravbok eller gravregister, samt att svara för medling i tvister osv. Administrationen för detta sköts av kyrkogårds- och fastighetskansliet. Kostnaden för denna administration direktfördelas, via ett pålägg på varje arbetad timma, ut på respektive verksamhet. Begravningsverksamhetens (liksom serviceverksamheten) belastas också med en andel av administration som är gemensam för både den kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten. Ex på sådant är styrning och ledning (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, revision, ledningsgrupp), central administration (ekonomi- & personal), 40

41 Antal gemensamma funktioner (skyddskommitté, miljögrupp, intern postrond, församlingstidningen OM). Länsstyrelsen förordnar begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften. Ombudet har rätt att närvara på sammanträden då frågor som berör begravningsverksamheten behandlas av Kyrkorådet, Arbetsutskottet och Kyrkogårdsoch fastighetsutskottet. Kostnaden för ombudet belastar begravningsverksamheten. Gravsättning och kyrkogårdsskötsel Gamla avtal om gravskötsel som tecknades före år 2000 belastar begravningsverksamheten. Dessa kommer successivt att minska i och med att avtalen löper ut. Under året sköttes totalt gravar varv 28 avsåg allframtids avtal tecknade före år 1949, 223 avtal tecknade under perioden och 644 avtal tecknade mellan åren Dessutom sköttes 618 gravar som klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Under året säkerhetstestades 745 st gravstenar varav 425 st ej godkändes. Av de 60 som i och med påpekandet återlämnades är 16 kulturhistoriska gravstenar Skötselgravar Begravningsverksamhet Ej skuldförda avtal Kulturhistoriska K1 K2 Fasttidsavtal