PROTOKOLL 1 (19) Sammanträdesdatum

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Karl-Oskar, Kommunhuset kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf, (S) Stefan Nyström, (M) Göran Eriksson, (C) Gull-Britt Hellborg, (KD) Anette Rydqvist, (SD) Övriga deltagare Kristine Åkesson, nämndsekreterare Michael Börjesson, socialchef Kristina Persson, avdelningschef, bygg- och miljöenheten, 114 Carina Winsth, förvaltningsekonom, och Erik Sandell, alkoholhandläggare, 118 Linnea Haraldsson, verksamhetsutvecklare, 120 Niklas Johansson, enhetschef, 120 Jens Brinkenstam, integrationsresurs, 121 Utses att justera Gull-Britt Hellborg (KD) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Emmaboda, , kl. 12:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Kristine Åkesson ordförande justerare Maria Ixcot Nilsson Gull-Britt Hellborg Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse Socialnämnden Datum för anslags Datum för anslags Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret, Emmaboda kommunhus Kristine Åkesson

2 PROTOKOLL 2 (19) Innehållsförteckning 114 Tema: Bygg och miljö informerar om handläggning vid bostadsanpassningar 115 Ekonomi/Delårsbokslut 116 Åtgärdsplan för att försöka minska socialnämndens underskott 117 Rapport efter genomförd internkontroll enligt Internkontrollplan Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 119 Resursmätning äldreomsorgen augusti månad Utvärdering Daglig verksamhet Eriksmåla Ridklubb 121 Förlängning av integrationsinitiativet och mötesplatsen Mötesplats Emmaboda Socialförvaltningen informerar 123 Anmälan delegationsbeslut 124 Anmälan allmänna ärenden 125 Övrigt

3 PROTOKOLL 3 (19) 114 Dnr: SN/2017:1 700 Tema Bygg- och miljö informerar om ärendegången gällande bostadsanpassningar Sammanfattning Kristina Persson, avdelningschef på bygg- och miljöenheten informerar om: Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Detta är ett ekonomiskt bidrag som ökar både i antal och i omfattning. Kommunen har stor serviceskyldighet. Ärendets gång: Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att med kännedom lägga informationen till protokollet att med kännedom lägga informationen till protokollet

4 PROTOKOLL 4 (19) 115 Dnr: SN/2017: Ekonomi - Delårsbokslut Delårsbokslut Prognosen 2017 visar ett underskott med ca tkr. Avvikelserna beskrivs under varje verksamhet i socialnämndens delårsrapport. Verksamhet Beräknad avvikelse Gemensam administration tkr Individ- och familjeomsorg tkr Äldreomsorg tkr Hälso- och sjukvård tkr Funktionsstöd tkr Psykiatrin tkr Integration tkr TOTALT tkr Beslutsunderlag Socialnämndens delårsbokslut Tabeller nyckeltal delårsbokslut 2017 Redovisning placeringar individ- och familjeomsorgen Redovisning placeringar socialpsykiatrin Ekonomiskt bistånd 2017 Lönekostnader per månad ÄO 2017 Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att socialnämndens delårsrapport godkänns att socialnämndens delårsrapport överlämnas till kommunledningskontoret att socialnämndens delårsrapport godkänns att socialnämndens delårsrapport överlämnas till kommunledningskontoret

5 PROTOKOLL 5 (19) 116 Dnr SN/2017: Åtgärdsplan för att försöka minska socialnämndens underskott Bakgrund Vid socialnämnden gav nämnden socialchefen i uppdrag att göra en åtgärdsplan för att försöka minska socialnämndens underskott Sammanfattning av ärendet Socialchefen har träffat samtliga enhetschefer för att gå igenom de olika verksamheternas budget. Bedömningen utifrån samtalen är att det finns ett ansvarsfullt ekonomiskt tänk inom förvaltningen och överlag är det en aktiv personalplanering som gäller. De främsta anledningarna till att socialnämnden går mot ett underskott mot budget är placeringskostnader inom Individ- och familjeomsorgen och Socialpsykiatrin samt ökad omsorgstyngd inom Äldreomsorgen och Funktionsstöd. Dessa kostnader är svåra att komma tillrätta med på kort sikt. En svårighet är personalrekryteringen inom Individ- och familjeomsorgen, som har varit underbemannad i flera år. Med för lite personal är det svårt att komma tillrätta med placeringskostnaderna. När det gäller Äldreomsorgen och Funktionsstöd har omsorgstyngden ökat hos några enskilda personer vilket kräver stora personella resurser. Om vi ska komma åt de stora minusposterna kommer det att krävas att vi minskar ner på verksamheten. Då kommer det att krävas att vi säger upp personal och minskar på insatser till enskilda. Det kommer naturligtvis innebära kvalitetsförsämringar både för den enskilda och för personalens arbetsmiljö. Man måste ha i åtanke att stora delar av socialnämndens verksamhet är lagstyrd och är tvingande för kommunen. I dessa delar handlar det om att se över om vi arbetar på bästa och effektivast sett. Möjliga åtgärder som inte innebär att dra ner på verksamhet eller personal Utveckla öppenvården inom individ och familjeomsorgens alla delar Samverkan mellan individ och familjeomsorgen och socialpsykiatrin Personalplanering Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för att försöka minska socialnämndens underskott

6 PROTOKOLL 6 (19) Socialnämndens beredning föreslår att socialnämnden besluta att med kännedom lägga informationen om åtgärdsplan för att försöka minska socialnämndens underskott till protokollet att med kännedom lägga informationen om åtgärdsplan för att försöka minska socialnämndens underskott till protokollet

7 PROTOKOLL 7 (19) 117 Dnr SN/2016: Rapport efter genomförd internkontroll enligt Internkontrollplan 2017 Bakgrund Vid socialnämnden , 29 antogs Internkontrollplan för socialnämndens verksamheter samt att den årligen revideras. Vid socialnämnden , 41 antogs internkontrollplanen för Rapport över rutiner och processer i interkontrollplanen 2017 som är genomförda Resursfördelningssystem inom äldreomsorgen för att mäta personalresurser Kontinuerlig uppföljning av systemet Redovisas månadsvis till socialnämnden Granskning verkställighet av socialnämndens fattade beslut Sammanställningen påvisar om socialnämndens beslut mandatperioden är verkställda/icke verkställa eller pågående Redovisats för socialnämnden och Uppföljning verkställighet av beslut från kommunfullmäktige Sammanställning som påvisar om beslut från kommunfullmäktige under mandatperioden är verkställda/icke verkställda eller pågående Sammanställning för 2017 redovisas för socialnämnden januari 2018 Kvalitetsbokslut 2016 Sammanställning av kvalitetsregister Redovisades för socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse 2016 Sammanställning av kvalitetsregister och egna mätningar Redovisades för socialnämnden Målgruppsundersökning Hemtjänst Intervjuer med personer som har hemtjänst utifrån kvalitetsresultat, slumpvis urval Genomförs vartannat år Redovisas i kvalitetsbokslut Målgruppsundersökning Hemsjukvård Enkät till patienter som har hemsjukvård Genomförs vartannat år Presenteras i kvalitetsbokslut Sammanställning av Lex Sarah rapporter 2016 Sammanställning av inkomna och utredda Lex Sarahrapporter Redovisad för socialnämnden Sammanställning av klagomål och synpunkter inom socialförvaltningen Redovisad för socialnämnden Interrevision Analys av inkomna revisionsrapporter Klagomål och synpunkthanteringen har förtydligats Rapport från PwC har redovisats för socialnämnden Sammanställning av personalens hälsa, attityd och nöjdhet Medarbetarenkät skickas till all anställd personal inom Emmaboda kommun hösten 2017 varför socialförvaltningen inte gör någon egen

8 PROTOKOLL 8 (19) Socialnämndens beredning föreslår att socialnämnden besluta att godkänna socialförvaltningens rapport efter genomförd internkontroll enligt internkontrollplanen för socialnämnden 2017 att socialförvaltningens rapport efter genomförd internkontroll enligt internkontrollplanen för socialnämnden 2017 bifogas socialnämndens delårsbokslut att godkänna socialförvaltningens rapport efter genomförd internkontroll enligt internkontrollplanen för socialnämnden 2017 att socialförvaltningens rapport efter genomförd internkontroll enligt internkontrollplanen för socialnämnden 2017 bifogas socialnämndens delårsbokslut

9 PROTOKOLL 9 (19) 118 Dnr SN/2016: Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel Sammanfattning av ärendet En genomgång har gjorts av avgifterna som ligger till grund för kommunens arbete med alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Bedömningen har gjorts att vissa avgiftskategorier och nivåer bör ändras för att bättre ligga i paritet med arbetet och tidsåtgången. Vissa avgifter kan tas bort. Nya avgiftskategorier bör läggas till i tariffen. Möjligheten till årliga ändringar av avgifterna bör kopplas till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) istället för prisbasbeloppet. Detta för att avgiftsnivåerna bättre ska följa kommunens kostnader. Socialnämnden kan själva reglera ändringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Avgifter 2018 för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel Tariff Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel Socialnämndens beredning föreslår att socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna avgifterna enligt Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra från prisbasbeloppsavgift till avgift enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) gällande Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna avgifterna enligt Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra från prisbasbeloppsavgift till avgift enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV) gällande Avgifter för Emmaboda kommuns arbete enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lagen om receptfria läkemedel Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

10 PROTOKOLL 10 (19) 119 Dnr SN/2017: Resursmätning äldreomsorgen augusti månad 2017 Sammanfattning Ett resursfördelningssystem har arbetats fram för att kunna jämföra resurser med behovet av insatser inom äldreomsorgen. Sammanställning tas fram ur verksamhetssystemet varje månad för att följa serviceområdenas utveckling avseende resursfördelning. Resursmätningen presenteras månadsvis för socialnämnden. Beslutsunderlag Resursmätning inom äldreomsorgen augusti månad 2017 Socialnämndens beredning föreslår att socialnämnden besluta att med kännedom lägga informationen till protokollet att med kännedom lägga informationen till protokollet

11 PROTOKOLL 11 (19) 120 Dnr SN/2015: Utvärdering Daglig verksamhet Eriksmåla Ridklubb Bakgrund 2016 beslutade Socialnämnden att starta daglig verksamhet på Eriksmåla ridklubb som ett första steg mot utvecklande av grön omsorg. Önskan och ambitionen var 2016 att på sikt kunna utveckla Grön omsorg på fler ställen så som Ödevata eller liknande utökades verksamheten på ridklubben till 2 dagar i veckan under perioden januari-februari och från och med mars månad är verksamheten i gång 3 dagar per vecka. Ärendets beredning Enhetschef Niklas Johansson och Verksamhetsutvecklare Linnéa Haraldsson har inför utvärderingen träffat och samtalat med brukare som har sin dagliga verksamhet på ridklubben kommunens personal som handleder brukarna ridklubbens ordförande och verksamhetschef kommunens LSS-handläggare I samtalen har frågor ställts om upplevelsen av verksamheten, vad fungerar bra respektive mindre bra, utvecklingen hos deltagare, samverkan mellan kommun och ridklubb, ekonomi, avtal, arbetsmiljö etc. Personalkostnader och materiella kostnader har gåtts igenom och jämförts mot de från början uppskattade kostnaderna. Resultat Deltagarna, ordförande och verksamhetschef Eriksmåla, kommunens personal, kommunens ansvariga enhetschef och LSS-handläggare har lämnat redogörelser för hur man har upplevt den dagliga verksamheten/grön omsorg på Eriksmåla Ridklubb. Sammantaget så fungerar det bra. Uppgifterna anpassas efter deltagarnas förmågor. Någon deltagare har utökat sin arbetstid med en dag till i veckan, en annan gör stora framsteg och en tredje är i princip självgående. Samverkan mellan deltagarna, ridklubben och kommunen fungerar väl. Problem som har uppstått har kunnat lösas relativ snabbt. En deltagare tycker att den dagliga verksamheten på ridklubben är bland det bästa i tillvaron. Både deltagarna och personalen från kommunen uppskattar att uppgifterna innebär mycket fysisk rörelse och frisk luft. Det unika och speciella med verksamhet, likt den som bedrivs på ridklubben, är att den kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känsla av sammanhang med möjlighet till umgänge med djur och vistelse i lantlig miljö. Socialnämndens mål att öka mångfalden vad gäller daglig verksamhet/ sysselsättning är uppnådd och ett fortsatt samarbete med ridklubben ses som mycket viktigt och med en stor utvecklingspotential till att omfatta även andra målgrupper.

12 PROTOKOLL 12 (19) Ekonomi/budget Såväl verksamhetschef som ordförande bedömer att den ekonomiska ersättningen från kommunen är rimlig. Personalresurser har lösts inom befintliga ramar. Nämndens totala budget för verksamheten är 582 tkr varav 65 tkr är köp av verksamhet, ridklubben. Personalbudget för 2017 är beräknad på 1,2 årsarbetare fördelat på 2 personal 3 dagar/vecka. Framtid Såväl ordförande, verksamhetschef som kommunens personal och ansvarig chef ser gärna att verksamheten fortsätter och gärna utökas i olika riktning med fler målgrupper. Kan Grön omsorg eller liknande utvecklas för fler målgrupper inom kommunen inom ramen för det pågående arbetet Hälsa och kultur? Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utvärdering Daglig verksamhet/grön omsorg Eriksmåla ridklubb Socialnämndens beredning föreslår att socialnämnden besluta att med kännedom lägga utvärderingen Daglig verksamhet/grön omsorg Eriksmåla ridklubb till protokollet att med kännedom lägga utvärderingen Daglig verksamhet/grön omsorg Eriksmåla ridklubb till protokollet

13 PROTOKOLL 13 (19) 121 Dnr SN/2016: Förlängning av integrationsinitiativet och mötesplatsen Mötesplats Emmaboda 2018 Sammanfattning Integrationsenheten önskar att verksamheten Mötesplats Emmaboda fortsätter i nuvarande form under perioden , och därmed att en projektledare med 100 % tjänstgöring och 8 värdar med 50 % tjänstgöring anställs, samt att en budget upprättas för denna verksamhet. Bakgrund Emmaboda kommun har sedan oktober 2016 bedrivit verksamheten Mötesplats Emmaboda. Tanken är att mötesplatsen ska vara en knutpunkt för civilsamhällsengagemang i Emmaboda kommun, uppmuntra samverkan mellan olika aktörer runt om i kommunen för att främja integration, samt kunna möta snabbt uppkommande behov. Fyra mötesplatsvärdar har sedan januari varit anställda på halvtid, med stöd från Arbetsförmedlingen (Af). I augusti togs beslutet att utöka antalet värdar, vilket innebär att sammanlagt 8 personer nu arbetar halvtid som värdar t.o.m Värdarna utgörs av personer ur flyktingmottagningens deltagargrupp, och utvecklingsmöjligheterna som skapas för dessa värdar är ytterligare en av de positiva aspekter som genereras inom initiativet Mötesplats Emmaboda. Konsekvensbeskrivning Hittills har 19 olika föreningar och samhällsaktörer i kommunen varit involverade och samarbetat inom Mötesplats Emmaboda. Mötesplats Emmaboda har visat sig främja både en aktiv och meningsfull fritid likväl som att erbjuda nätverk som kan leda till arbete och sysselsättning för mötesplatsens besökare. Mötesplats Emmaboda har också tagit emot ungdomar för praktik och feriearbete med goda resultat för både verksamhet och individ. Dessa ungdomar får genom sitt feriearbete erfarenheter av att samverka med människor av olika kulturell bakgrund i en professionell arbetssituation. Även mötesplatsens värdar erhåller en språngbräda in på en svensk arbetsmarknad genom sina tidsbegränsade anställningar på mötesplatsen. Mötesplatsvärdarnas anställningar får flera positiva effekter genom att de får en egen inkomst vilket gör att personerna antas stärkas i självkänsla, känsla av sammanhang och egenmakt. De värdar som hittills varit anställda på mötesplatsen uppvisar dessutom en snabb förbättring i det svenska språket, och har i vissa fall redan gått vidare till utbildning, praktik eller blivit inskrivna i kommunens kompetensförsörjningsprojekt Ny resurs. Synergierna med Ny resurs har visat hur Mötesplats Emmaboda är en del av en helhetstanke kring integration i Emmaboda kommun. De insatser som gjorts inom ramen för Mötesplats Emmaboda har visat sig hjälpa människor framåt i sin personliga utveckling, liksom i sina karriärmöjligheter.

14 PROTOKOLL 14 (19) Varje individ möts utefter sina egna förutsättningar, och dessa dynamiska möten har resulterat i språk- och lästräning, olika studiecirklar, handarbetsgrupper och olika former av fysiska aktiviteter. Dessa aktiviteter har i flera fall initierats och drivits av ideella krafter inom kommunens civilsamhälle och föreningsliv, med uppbackning av mötesplatsens personal. Det är inte minst viktigt att påpeka vikten av kravlösa och spontana möten, som sedan kan få stora positiva konsekvenser för någon som just börjar lära känna sin omgivning utanför hemmets fyra väggar. Flera deltagare på mötesplatsen har således lotsats vidare tack vare flexibiliteten som präglar verksamheten inom Mötesplats Emmaboda. Att sprida initiativet Mötesplats Emmaboda till kommundelarna, med hjälp av värdarna, står högt på dagordningen inför hösten 2017, och under en eventuell fortsättning under Vidare möjliggör Mötesplats Emmaboda en kompletterande kvalitativ insats gentemot flyktingmottagningens deltagare, som uppgår till cirka 400 personer. Mötesplatsen tillgodoser därmed ett behov som ordinarie verksamhet inom flyktingmottagningen inte kan uppfylla helt på egen hand, p.g.a. den kraftiga inflyttningen på senare år. Ekonomi för perioden projektledartjänst på 100 % ( kr brutto) under 12 månader: Lönekostnader (inkl. OB + PO) under hela perioden: kr 8 värdtjänster á 50 % ( kr brutto) under 12 månader: - Lönekostnader (inkl. OB + PO) under hela perioden: kr - Ersättning från Af kan variera från enkel till 2,5 x arbetsgivaravgift (31,42 %) (dagens ersättning för våra värdar uppgår till 78,55 % (2,5 x Arb.avg. 31,42 %) av bruttolönen) - Förväntad ersättningsnivå från Af för de 8 värdarna beräknas till 6 x 78,55 % + 2 x 62,84 %: kr - Förväntad och budgeterad lönekostnad: kr Lokalkostnader: - Hyra av lokaler i Emmaboda Folkets hus ( kr/månad): kr - Hyra av lokaler i andra delar av kommunen (750 kr/vecka): kr Resekostnader: - 9 mil/vecka, beräknad kostnad kr under hela perioden Städmaterial: kr under hela perioden Material och aktivitetskostnader: kr under hela perioden (7 000 kr/månad) Totala förväntade kostnader under : kr

15 PROTOKOLL 15 (19) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förlängning av integrationsinitiativet och mötesplatsen Mötesplats Emmaboda under 2018 Bilaga: Mötesplats Emmaboda budget 2018 Socialnämndens beredning föreslår att socialnämnden besluta att socialnämnden beslutar att integrationsenheten fortsätter anställa en projektledare på 100 % och 8 värdar på 50 % under perioden enligt budgetunderlag att socialnämnden beslutar att integrationsenheten fortsätter hyra lokaler för Mötesplats Emmaboda under perioden att enligt budgetunderlag bevilja övriga rese-, aktivitets- och materialkostnader under perioden att ge förvaltningen i uppdrag att hitta möjliga externa finansiärer att Mötesplats Emmaboda ingår i integrationsenheten i budgetarbetet för 2018 att uppföljning av verksamheten sker på socialnämndens möte i maj 2018 att socialnämnden beslutar att integrationsenheten fortsätter anställa en projektledare på 100 % och 8 värdar på 50 % under perioden enligt budgetunderlag att socialnämnden beslutar att integrationsenheten fortsätter hyra lokaler för Mötesplats Emmaboda under perioden att enligt budgetunderlag bevilja övriga rese-, aktivitets- och materialkostnader under perioden att ge förvaltningen i uppdrag att hitta möjliga externa finansiärer att Mötesplats Emmaboda ingår i integrationsenheten i budgetarbetet för 2018 att uppföljning av verksamheten sker på socialnämndens möte i maj 2018

16 PROTOKOLL 16 (19) 122 Dnr SN/2017:3 700 Socialförvaltningen informerar Individ- och familjeomsorgens personalsituation Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att med kännedom lägga informationen till protokollet att med kännedom lägga informationen till protokollet

17 PROTOKOLL 17 (19) 123 Dnr SN/2017:9 002 Anmälan delegationsärenden Delegationsärenden enligt lista för Individ- och familjeomsorgen för perioden Delegationsärenden enligt lista för SoL (socialtjänstlagen) för perioden Delegationsbeslut socialnämndens utskott Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att med kännedom lägga anmälan delegationsärenden under perioden till protokollet att med kännedom lägga anmälan delegationsärenden under perioden till protokollet

18 PROTOKOLL 18 (19) 124 Dnr SN/2017:2 700 Anmälan allmänna ärenden Ord om migration - Broschyr Socialnämndens beredning föreslår socialnämnden besluta att med kännedom lägga informationen till protokollet att med kännedom lägga informationen till protokollet

19 PROTOKOLL 19 (19) 125 Dnr SN/2017:5 700 Övrigt Anette Rydqvist (SD) efterfrågar information om rutiner kring olika ärenden och Michael Börjesson, förvaltningschef, informerar om olika ärendes rutiner och ledningssystemet som anställda jobbar efter. Dragan Pavlovic (S) tar upp situationen kring personalens hantering av kommunens bilar. att med kännedom lägga informationen till protokollet