Måndag den 18 juni 2012, kl , Sessionssalen, Bibliotekshuset Mötet ajourneras kl , , och

Transkript

1 sid 1 (38) Tid och plats Måndag den 18 juni 2012, kl , Sessionssalen, Bibliotekshuset Mötet ajourneras kl , , och Ledamöter Bo Hidén (M) ordförande Magnus Persson (S) 1:e vice ordförande Åke Pettersson Frykberg (MP) 2:e vice ordförande Marléne Lund Kopparklint (M) Margareta Nisser-Larsson (M) Christian Holm (M) Heléne Torvaldsdotter Dehring (M) t.o.m. kl i 20 Monica Elgh (M) t.o.m. kl i 20 Göran Nilsson (M) Maria Ohlsson (M) Per-Samuel Nisser (M) Jurga Johansson (M) Daniel Berghel (M) fr.o.m. kl i 20 Ulf Dahlby (M) tjänstgör ej i 21 p.g.a. jäv Gunnar Ordell (M) Madelene Ström (M) fr.o.m. kl i 20 Harald Alvers (M) Malin Hall (M) Per-Inge Lidén (MP) Maria Frisk (MP) Asso Zand (MP) t.o.m. kl i 20 Martin Oscarsson (MP) fr.o.m. 1, tjänstgör ej i 21 p.g.a. jäv Niklas Wikström (FP) Malin Hedberg (FP) Robert Warholm (FP) t.o.m. kl i 20 Henrik Lindblom (FP) Henrik Lander (C) Thomas Ohlsson (C) Mattias J Fröding (KD) fr.o.m. 1 t.o.m. kl i 20 Peter Kullgren (KD) Catharina Hellgren (KD) Lena Melesjö Windahl (S) Amir Dabboussi (S) Lennart Jansson (S) Jan Bergergård (S) Ingela Agneblad (S) tjänstgör ej i 21 p.g.a. jäv Inga-Maj Thyberg (S) fr.o.m. kl i 20 Hans Igelström (S) Håkan Holm (S) Linda Larsson (S) Ingela Wretling (S) Christer Alnebratt (S) Lina Larhult (S) Anna Dahlén Gauffin (S) Christian Norlin (S) Monica Gundahl (S) Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S) Bengt Holm (S) Håkan Svenneling (V) Katrin Rundström (V) Britt Engqvist (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

2 sid 2 (38) Tjänstgörande ersättare Ersättare Närvarande revisorer Aida Alvinius (M) tjänstgör för Anders Knape (M) Göran Frödin (M) tjänstgör för Daniel Berghel (M) t.o.m. kl i 20, tjänstgör för Ulf Dahlby (M) i 21 p.g.a. jäv Lars Österdahl (M) tjänstgör för Madelene Ström (M) t.o.m. kl i 20 Johanna Larsson (M) tjänstgör för Madelene Ström (M) fr.o.m. kl t.o.m. kl i 20 Ingvar Klang (M) tjänstgör för Helene Torvaldsdotter Dehring (M) fr.o.m. kl i 20 Anneli Greek (M) tjänstgör för Monica Elgh (M) fr.o.m. kl i 20 Karin Granström (MP) tjänstgör för Martin Oscarsson (MP) t.o.m. utdelning av stipendium Birgitta Westlund (MP) tjänstgör för Asso Zand (MP) fr.o.m. kl i 20 Per Scheutz (FP) tjänstgör för Robert Warholm (FP) fr.o.m. kl i 20 Per Eriksson (C) tjänstgör för Emma Mickelin (C) Dan Kihlström (KD) tjänstgör för Mattias J Fröding (KD) t.o.m. utdelning av stipendium och fr.o.m. kl i 20 Christoffer Thuresson (S) tjänstgör för Inga-May Thyberg (S) t.o.m. kl i 20, tjänstgör för Pernilla Edman (S) fr.o.m. kl i 20 Nurcan Aldemir (S) tjänstgör för Pernilla Edman (S) t.o.m. kl i 20 Lena Andersson (S) tjänstgör för Stig Rohdin (S) Bo Andersson (S) tjänstgör för Azim Noadjnas (S) Marianne Wreifors (S) tjänstgör för Sofia Granström (S) Yrjö Airiman (S) tjänstgör för Mathias Casserlund (S) Marie Näslund (S) tjänstgör för Ingela Agneblad (S) i 21 p.g.a. jäv Per Strömgren (V) tjänstgör för Lena Grip (V) Madeleine Nyvall (V) tjänstgör för Per Hulling (V) Marita Gustafsson (SD) tjänstgör för Ida Martinsson (SD) Disa Åkerström (M) Daniel Lindefelt (M) Irja Wigforss (FP) Erik Nilsson (KD) Alf Nilsson Barbro Thunér Birgitta Samuelsson Björn Johansson Göran Stiglert Lars Wallin Per Nilsson Ulf Gerard Åke Mandell

3 sid 3 (38) Justerare Tid och plats för justering Underskrifter Sekreterare Ordförande Malin Hedberg (FP) och Christian Norlin (S) Torsdag den 21 juni 2012 kl , Karlstads CCC, kommunledningskontoret, Kråkskär Karin Holmgren Bo Hidén Justerare Malin Hedberg Christian Norlin

4 sid 4 (38) Utdelning av Karlstads kommuns ungdomskulturstipendium och idrottsstipendium för ungdomar och juniorer Per-Inge Lidén (MP), kultur- och fritidsnämndens ordförande, delar ut stipendium.

5 sid 5 (38) 1 Entledigande Kommunfullmäktiges beslut Nedanstående personer beviljas entledigande. Jassin Nasr (S) begär entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. Wilhelm Sjögren (FP) begär entledigande från uppdrag som ersättare i teknik- och fastighetsnämnden. Daniel Berghel (M) begär entledigande från uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet Samspelet. Länsstyrelsen i Värmland Teknik- och fastighetsnämnden Samordningsförbundet Samspelet Jassin Nasr Wilhelm Sjögren Daniel Berghel

6 sid 6 (38) 2 Valärende Kommunfullmäktiges beslut Per Scheutz (FP) utses till ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden för tiden fram till och med den 31 december Monica Elgh (M) utses till ersättare i valnämnden för tiden fram till och med den 31 december Simon Ohlsson (M) utses till ledamot i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Johan Ilberg (M) utses till ersättare i vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till och med den 31 december Daniel Lindefelt (M) utses till ersättare i kommunfullmäktigeberedningen för tiden fram till och med den 31 december Johanna Larsson (M) utses till ledamot i Samordningsförbundet Samspelet för tiden fram till och med den 31 december Arbetsmarknads- och socialnämnden Valnämnden Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktigeberedningen Samordningsförbundet Samspelet Per Scheutz Monica Elgh Simon Ohlsson Johan Ileberg Daniel Lindefelt Johanna Larsson

7 sid 7 (38) 3 Medborgarförslag - Utveckla ett vänortssamarbete med Girona i Spanien Dnr KS Dpl 03 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. Beredning av ärendet ska ske i samverkan med omvärldsnämnden. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Juval Pruitt att kommunen utvecklar ett vänortssamarbete med Girona i Spanien. Juval Pruitts medborgarförslag den 24 maj Kommunstyrelsen Omvärldsnämnden Juval Pruitt

8 sid 8 (38) 4 Medborgarförslag - Avsätt medel för utbildningsresor i Förintelsens fotspår för personer som jobbar med barn och ungdomar Dnr KS Dpl 56 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till Karlstads-Hammarö gymnasienämnd för beslut. Beredning av ärendet ska ske i samverkan med barn- och ungdomsnämnden. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olov Bengtsson att kommunen avsätter medel för utbildningsresor i Förintelsens fotspår för personer som jobbar med barn och ungdomar. Jan-Olov Bengtssons medborgarförslag den 29 maj Karlstads-Hammarö gymnasienämnd Barn- och ungdomsnämnden Jan-Olov Bengtsson

9 sid 9 (38) 5 Medborgarförslag - Förse kommunens förskolebarn med reflexvästar med Karlstads kommuns logotype Dnr KS Dpl 50 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till barn- och ungdomsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Byström att kommunen förser alla förskolebarn med reflexvästar med Karlstads kommuns logotype. Lena Byströms medborgarförslag den 28 maj Barn- och ungdomsnämnden Lena Byström

10 sid 10 (38) 6 Medborgarförslag - Gör en idrottsplats med bollplan av gräsplanen utanför Hultsbergsskolans idrottshall och döp den till Eriksbergs IP Dnr KS Dpl 45 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till kultur- och fritidsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenth Bernholm att kommunen gör en idrottsplats med bollplan av gräsplanen utanför Hultsbergsskolans idrottshall och döper den till Eriksbergs IP. Kenth Bernholms medborgarförslag den 30 maj Kultur- och fritidsnämnden Kenth Bernholm

11 sid 11 (38) 7 Medborgarförslag - Anlägg en fruktträdgård i Karlstad Dnr KS Dpl 66 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Johan Hemberg att kommunen anlägger en fruktträdgård i Karlstad, där kommuninvånarna själva kan plocka frukt. Johan Hembergs medborgarförslag den 3 juni Teknik- och fastighetsnämnden Johan Hemberg

12 sid 12 (38) 8 Medborgarförslag - Sänk hastigheten på Bäckängsvägen i Edsvalla Dnr KS Dpl 70 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hasse Johansson att kommunen sänker hastigheten på Bäckängsvägen i Edsvalla. Hasse Johanssons medborgarförslag den 30 maj Teknik- och fastighetsnämnden Hasse Johansson

13 sid 13 (38) 9 Medborgarförslag - Bygg om Orrleken Dnr KS Dpl 50 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hasse Eriksson att kommunen bygger om Orrleken. Hasse Erikssons medborgarförslag den 11 juni Teknik- och fastighetsnämnden Hasse Eriksson

14 sid 14 (38) 10 Medborgarförslag - Fler färjeturer till Jäverön Dnr KS Dpl 73 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per Olof Edberg att kommunen utökar antalet färjeturer till Jäverön. Per Olof Edbergs medborgarförslag den 11 juni Teknik- och fastighetsnämnden Per Olof Edberg

15 sid 15 (38) 11 Medborgarförslag - Uppför ett cykelställ med tak vid Älvenäs busshållplats Dnr KS Dpl 71 Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget skickas till teknik- och fastighetsnämnden för beslut. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Michelle Hedberg m.fl. att kommunen uppför ett cykelställ med tak vid Älvenäs busshållplats. Michelle Hedbergs, Monica Gustafsons och Jasmine Alfredssons medborgarförslag den 14 juni Teknik- och fastighetsnämnden Michelle Hedberg Monica Gustafson Jasmine Alfredsson

16 sid 16 (38) 12 Motion - Minska miljö- och klimatpåverkan genom högre grad av återanvändning internt samt utveckling av Solareturens service till Karlstadsborna via webben Dnr KS Dpl 09 Kommunfullmäktiges beslut Motionen skickas till arbetsmarknads- och socialnämnden samt kommunstyrelsen för beredning. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lena Melesjö Windahl (S) att kommunen ska öka återanvändningen för att minska klimatpåverkan samt utveckla Solareturens service till karlstadsborna via webben. Lena Melesjö Windahls (S) motion den 5 juni Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämnden Lena Melesjö Windahl

17 sid 17 (38) 13 Motion - Utred möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för bil, gång- och cykeltrafikanter vid Skattkärrs skola och Andungens förskoleavdelning Dnr KS Dpl 70 Kommunfullmäktiges beslut Motionen skickas till barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan Bergergård (S) att kommunen utreder möjligheterna för en säkrare trafikmiljö för bil, gång- och cykeltrafikanter vid Skattkärrs skola och Andungens förskoleavdelning. Jan Bergergårds (S) motion den 13 juni Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Teknik- och fastighetsnämnden Jan Bergergård

18 sid 18 (38) 14 Interpellationsdebatt om lokalt klimatkonto Dnr KS Dpl 25 Håkan Svenneling (V) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) om lokalt klimatkonto Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2012 att interpellationen fick framföras. Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) lämnar vid dagens möte följande svar. Se bilaga 1 till 14.

19 sid 19 (38) 15 Interpellationsdebatt om boende för ensamkommande flyktingbarn Dnr KS Dpl 37 Håkan Svenneling (V) har skrivit en interpellation till arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Johanna Larsson (M) om boende för ensamkommande flyktingbarn. Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2012 att interpellationen fick framföras. Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Johanna Larsson (M) lämnar vid dagens möte följande svar. Se bilaga 1 till 15.

20 sid 20 (38) 16 Interpellationsdebatt om Karlstads koloniträdgårdsförening Dnr KS Dpl 72 Håkan Svenneling (V) har skrivit en interpellation till teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) om Karlstads koloniträdgårdsförening. Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2012 att interpellationen fick framföras. Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) lämnar vid dagens möte följande svar. Se bilaga 1 till 16.

21 sid 21 (38) 17 Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2012 Dnr KS Dpl 10 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Arbetsmarknads- och socialnämnden får föra över och använda 8,6 mnkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Samtliga nämnder får i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden En samlad budgetuppföljning med helårsprognos upprättas för kommunen efter fyra månader. Uppföljningen efter fyra månader är inte lika omfattande som det delårsbokslut som upprättas efter åtta månader. Syftet med uppföljningen är att få en prognos över årets resultat och över årets investeringsvolym. Nämndernas och bolagens kommentarer begränsas till att avse de viktigaste avvikelserna mot budget samt väsentliga förändringar mot uppställda mål, åtgärder och aktiviteter i övrigt. Vidare skall åtgärder för att komma tillrätta med negativa budgetavvikelser beskrivas. För kommunens företag redovisas en prognos över årets resultat på samma sätt som för de kommunala nämnderna. Kommunstyrelsens protokoll den 5 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 juni Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 31 maj Nämndernas och bolagens prognoser. Yrkanden Per-Samuel Nisser (M) och Lena Melesjö Windahl (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Samtliga nämnder och styrelser

22 sid 22 (38) 18 Brukningsavgifter för vatten och avlopp från den 1 januari 2013 Dnr KS Dpl 10 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 2,2 procent från den 1 januari Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att brukningstaxan för VA-verksamheten höjs med 2,2 % inför Kommunstyrelsens protokoll den 5 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 14 maj Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 25 april Teknik- och fastighetsförvaltningens budgetskrivelse för vatten och avlopp den 3 april 2012 (sidan 5-9). Teknik- och fastighetsnämnden

23 sid 23 (38) 19 Ansvar för kommunens geografiska informationssystem (GIS) Dnr KS Dpl 01 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Stadsbyggnadsnämnden tilldelas det kommunövergripande ansvaret för GIS verksamheten (geografiskt informationssystem) 2. Stadsbyggnadsnämndens reglemente 2, tredje punkten, ändras med följande tillägg: fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem). 3. Teknik- och fastighetsnämnden ska fortsättningsvis köpa de GIS-tjänster som nämnden hittills har ansvarat för av stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att ansvaret för den kommungemensamma grunden för GIS som består av information, teknik och gemensam kompetens läggs under stadsbyggnadsförvaltningen. Detta innefattar även verksamhetsutveckling inom GIS området och samverkan med andra aktörer. Detta innebär att reglementet för stadsbyggnadsnämnden förtydligas med ett tillägg. Paragraf 2 i stadsbyggnadsnämndens reglemente ändras till följande: fullgörande av kommunens uppgifter inom mätningsverksamheten inklusive GIS (geografiskt informationssystem). Kommunstyrelsens protokoll den 5 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 16 maj Stadsbyggnadsnämndens protokoll den 25 april Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april Yrkanden Maria Frisk (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Stadsbyggnadsnämnden Teknik- och fastighetsnämnden

24 sid 24 (38) 20 Strategisk plan och budget Dnr KS Dpl 10 Kommunfullmäktiges beslut 1. Åtagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga 1 till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka, ändras till Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. 3. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner, ändras till Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete. 4. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, God hälsa bland medarbetarna, ändras till, Andelen frisk personal ska minst uppgå till 96 procent. 5. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för Övriga åtaganden som anges i nämndernas budgetskrivelser följs upp internt inom respektive nämnd. 7. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till Skattesatsen för år 2013 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 11. Budgeten för 2013 ska utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 12. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. 13. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 14. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr. 15. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 16. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 5 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 6 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget. 19. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet

25 sid 25 (38) från elproduktionen får räknas in. 20. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 21. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 211 miljoner kronor under Internräntan fastställs till 3,0 % (sänkning från 4 %). 23. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den långsiktiga avkastningen och det årliga nyttjandet av kommunens tillgångar i bolagssektorn samt i kommunens elproduktion. 24. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden analysera volymbehovet och de långsiktiga nettokostnaderna för nya äldreboenden inom den kommande femårsperioden. 25. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 26. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden analysera kommunens samlade utfall för internränta och avskrivningar. 27. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. Reservation Lennart Jansson (S) och Håkan Svenneling (V) meddelar att Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. Kommunkoncernens verksamhetsstyrning grundas på en strategisk plan med fastställda mål och åtaganden för nämnderna. Planen ska ligga till grund för budgetarbetet och följas upp i samband med årsredovisningen. Budgetprocessen har därför grundats på den planens mål och åtaganden tillsammans med utkast till budgetramar för Utkastet till budgetramar bygger på den senast beslutade treårsbudgeten. Nämnderna har yttrat sig över utkast till ramar samt fastställda åtaganden. Prioriteringsarbetet sker i kommunledningsutskottet i maj månad och kommunstyrelsen i början av juni. Kommunfullmäktige beslutar om budget och nämndernas åtaganden vid sitt junisammanträde.

26 sid 26 (38) Kommunstyrelsens protokoll den 5 juni Centrala samverkansgruppens protokoll den 29 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 15 maj Nämndernas yttranden kring strategisk plan och budget Yrkande Per-Samuel Nisser (M), Maria Ohlsson (M), Marléne Lund Kopparklint (M), Göran Nilsson (M), Göran Frödin (M), Jurga Johansson (M), Helene Torvaldsdotter Dehring (M), Johanna Larsson (M), Per-Inge Lidén (MP), Maria Frisk (MP), Niklas Wikström (FP), Henrik Lindblom (FP), Henrik Lander (C) och Peter Kullgren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-27 med de tillägg i strategiska planen som framgår av punkterna och de ändrade åtaganden som framgår av punkterna samt till ett tillägg i driftbudget enligt punkt 33 (tilläggen och ändringarna förs in i bilaga 1 till 20 och bilaga 2 till 20): 1. Åtagande för nämnderna under perioden fastställs enligt bilaga 1 till Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Karlstadsbornas förutsättningar för ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld ska öka, ändras till Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld. 3. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, Karlstad ska vara en av Sveriges bästa hbtq-kommuner, ändras till Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete. 4. Tidigare fastställt mål i strategisk plan, God hälsa bland medarbetarna, ändras till, Andelen frisk personal ska minst uppgå till 96 procent. 5. Uppföljning av nämndernas åtagande ska ske i årsredovisning och delårsbokslut för Övriga åtaganden som anges i nämndernas budgetskrivelser följs upp internt inom respektive nämnd. 7. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 3 till Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 4 till Skattesatsen för år 2013 fastställs till oförändrat 21 kronor och 75 öre. 11. Budgeten för 2013 ska utgå från att en utdelning på 10 miljoner kronor från stadhuskoncernen genomförs. 12. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 mnkr. 13. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 14. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 mnkr. 15. Kommunstyrelsen får bevilja högst kr i varje enskilt ärende ur anslaget för oförutsedda behov. 16. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 5 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 6 till 20.

27 sid 27 (38) 18. Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta balansbudget för åren baserad på förslag till resultat- och kassaflödesbudget. 19. Vid avstämning av de finansiella målen gäller kommunfullmäktiges beslut från december 2008 om att en begränsad del, 45 mnkr, av det beräknade överskottet från elproduktionen får räknas in. 20. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske. 21. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 211 miljoner kronor under Internräntan fastställs till 3,0 % (sänkning från 4 %). 23. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den långsiktiga avkastningen och det årliga nyttjandet av kommunens tillgångar i bolagssektorn samt i kommunens elproduktion. 24. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden analysera volymbehovet och de långsiktiga nettokostnaderna för nya äldreboenden inom den kommande femårsperioden. 25. Stadsbyggnadsnämnden ska i samband med bokslutet kompenseras för indexkostnader inom stadsbusstrafiken som överstiger uppräkning i budgetram samt intäkter från taxehöjningar. På motsvarande sätt ska stadsbyggnadsnämnden återlämna överskott som uppkommit pga. lägre indexkostnader. 26. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden analysera kommunens samlade utfall för internränta och avskrivningar. 27. Kommunledningskontoret får i uppdrag att, med hjälp av underlag från förvaltningarna, månadsvis till kommunledningsutskottet presentera en rapport över den ekonomiska utvecklingen och aktuella prognoser för verksamhetsområden där större avvikelser kan befaras. 28. Följande tillägg i den strategiska planen ska föras in under avsnitt Tillväxt - Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer: Bedriva lobbyarbete mot regeringen och trafikverket för att få in Tåg i tid/resecentrum i nationell plan i samarbete med Region Värmland och näringslivet (år 2013, 2014, 2015, ansvarig kommunstyrelsen). 29. Följande tillägg i den strategiska planen ska föras in under avsnitt Utbildning och kunskap Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och arbete ska förbättras: Utveckla samverkan mellan skolbibliotek och biblioteksfilialer (år 2013, 2014, ansvarig barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden). 30. Följande tillägg i den strategiska planen ska föras in under avsnitt Arbetsgivarperspektiv Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare: Utveckla incitament/belöningssystem för att premiera medarbetare/enheter som presterar hög tillgänglighet och service för medborgarna (år 2013, 2014, ansvarig kommunstyrelsen) 31. Följande ändrade åtagande i den strategiska planen ska föras in under avsnitt En stad för alla Karlstadsborna hälsa ska bli bättre: Det förebyggande arbetet mot,

28 sid 28 (38) alkohol och droger ska intensifieras med särskild inriktning mot grund- och gymnasieelever. 32. Följande ändrade åtagande i den strategiska planen ska föras in under avsnitt En stad för alla Karlstads kommun ska bedriva ett synligt/aktivt hbtq-arbete: Sexoch samlevnadsundervisningen ska, förutom kursplanernas innehåll, fokusera på jämställdhet och normkritik genom utbildning eller föreläsare kunniga på området. 33. Följande tillägg görs i driftbudgeten för stadsbyggnadsnämnden: 1 miljon kronor tillfälligt Not: Stadsbyggnadsnämnden får ett extra tillägg på 1 miljon kronor att fördela mellan planering och bygglovshandläggning. Stadsbyggnadsnämnden får även 1 miljon kronor i långsiktig ramökning för att anställa fler bygglovshandläggare. Lena Melesjö Windahl (S), Anna Dahlén Gauffin (S), Linda Larsson (S), Christian Norlin (S), Håkan Holm (S), Lennart Jansson (S) och Christer Alnebratt (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag i kommunstyrelsen i punkterna 1-10 med de tydliggörande ändringar i strategiska planen som framgår av punkterna och med tillägg i driftbudgeten enligt punkten 14 (ändringarna förs in i bilaga 7 till 20 och bilaga 8 till 20): 1. Ändringar av åtaganden i strategisk plan fastställs enligt bilaga 7 till Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 8 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 9 till Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 1,1 mnkr. 5. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,0 mnkr. 6. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 1,5 mnkr. 7. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 10 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 11 till Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en eventuell sammanslagning av de två skolförvaltningarna i syfte att ge högre kvalitet och effektivisering. 10. Strategiska planen ska även implementeras i kommunens bolagssektor. Bolagen får även i uppdrag att ta fram mål och åtaganden under Följande ändring i den strategiska planen ska föras in under avsnitt Tillväxt Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat: Snabbare hantering av bygglovsansökningar (ansvarig stadsbyggnadsnämnden). 12. Följande ändring i den strategiska planen ska föras in under avsnitt Attraktiv stad Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad: Blomsterutsmyckning i ytterområdena (ansvarig kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden). 13. Följande ändring i den strategiska planen ska föras in under avsnitt Utbildning och kunskap Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas tillvara: Revidering av elevdemokratiplan (ansvarig gymnasienämnden och kommunstyrelsen). 14. Följande tillägg görs i driftbudgeten för stadsbyggnadsnämnden: 1,5 miljoner kronor. Not: Kommunens service gentemot dem som vill bygga i Karlstad måste hanteras snabbare. Stadsbyggnadsnämndens begäran om en utökning av en

29 sid 29 (38) ytterligare tjänst bifalls, 500 tkr fr.o.m Utöver det läggs ytterligare 1,5 miljoner kronor för att servicen gentemot dem som vill bygga/etablera sig i Karlstad ska bli bättre. Totalt 2 miljoner kronor i ramökning fr.o.m Håkan Svenneling (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag i kommunstyrelsen i punkterna 1-9 med tillägg av punkterna (punkten 10 förs in i bilaga 12 till 20 och punkten 11 förs in i bilaga 13 till 20): 1. Ändringar av åtaganden i strategisk plan fastställs enligt bilaga 12 till Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 13 till Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 14 till Exploateringsbudgetramar för kommunen fastställs enligt bilaga 15 till Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,9 mnkr. 6. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 mnkr. 7. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 1,8 mnkr. 8. Resultatbudget för åren fastställs enligt bilaga 16 till Kassaflödesbudget för åren fastställs enligt bilaga 17 till Delar av åtaganden från Socialdemokraternas förslag fastställs (finns i bilaga 12 till 20). 11. Följande ändring görs i driftbudgeten för barn- och ungdomsnämnden: Ilandaskolans tak ändras till Tummen. 12. Den strategiska planen ska införas i bolagssektorn. 13. Följande tillägg av åtagande i den strategiska planen ska göras under avsnittet Den goda gröna staden Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt: Kommunen ska marknadsföra möjligheten till radonmätningar i fastigheter. 14. Följande åtagande ska strykas i avsnitt En stad för alla Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras: Utred förutsättningarna för att förändra rutinerna så att hembesök sker i samband med ansökan om försörjningsstöd. Robert Warholm (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av de ändringar som framförts av Per-Samuel Nisser (M) med flera och till följande tillägg: Kultur- och fritidsnämnden får som verksamhetskrav att medborgarkontoren ska finnas kvar 2013 vilket innebär att verksamheten ska finnas kvar men finansieras inom befintlig budgetram för kultur- och fritidsnämnden. Lena Melesjö Windahl (S), Christian Norlin (S), Håkan Holm (S), Lennart Jansson (S), Christer Alnebratt (S) och Håkan Svenneling (V) yrkar bifall till Robert Warholms (FP) tilläggsyrkande gällande medborgarkontoren.

30 sid 30 (38) Beslutsgång förberedande omröstning Ordförande föreslår att Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande, Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande och Håkans Svennelings (V) yrkande hanteras först och att Robert Warholms (FP) med fleras tilläggsyrkande hanteras sist. Kommunfullmäktige godkänner den hanteringsordningen. Ordförande ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Omröstning begärs. Ordförande utser Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande till huvudförslag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång för att utse motförslag: Ja-röst för bifall till Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Håkan Svennelings (V) yrkande. Omröstningsresultat förberedande omröstning Med 25 Ja-röster för Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande mot 4 Nejröster för Håkan Svennelings yrkande (32 avstår) beslutar kommunfullmäktige att utse Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande som motförslag till huvudförslaget. Se bilaga 18 till 20. Beslutsgång - huvudomröstning Ordförande ställer därefter Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande mot Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Omröstnings begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande. Omröstningsresultat huvudomröstning Med 34 Ja-röster för Per-Samuel Nissers med fleras yrkande mot 23 Nej-röster för Lena Melesjö Windahls (S) med fleras yrkande (4 avstår) beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Se bilaga 19 till 20. Beslutsgång bifall eller avslag på tilläggsyrkande Slutligen frågar ordförande om Robert Warholms (FP) med fleras tilläggsyrkande bifalls eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå

31 sid 31 (38) tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för avslag på Robert Warholms (FP) med fleras tilläggsyrkande. Nej-röst för bifall till Robert Warholms (FP) med fleras tilläggsyrkande. Omröstningsresultat bifall eller avslag på tilläggsyrkande Med 31 Ja-röster för avslag på Robert Warholms (FP) med fleras tilläggsyrkande mot 30 Nej-röster för bifall till Robert Warholms (FP) med fleras tilläggsyrkande beslutar kommunfullmäktige avslå tilläggsyrkandet. Se bilaga 20 till 20. Samtliga nämnder Hammarö kommun Karlstadregionens räddningstjänstförbund Ajournering Mötet ajourneras kl , , och

32 sid 32 (38) 21 Revisionsberättelse och årsredovisning år 2011 för Karlstad - Grums vattenverksförbund samt beviljande av ansvarsfrihet Dnr KS Dpl 13 Kommunfullmäktiges beslut 1. Karlstad-Grums vattenverksförbund och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år Karlstad-Grums vattenverksförbunds årsredovisning för år 2011 godkänns. Anmälan om jäv Ulf Dahlby (M), Martin Oscarsson (MP) och Ingela Agneblad (S) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen eller i beslutet av ärendet. Kommunens revisorer har granskat verksamheten i Karlstad-Grums Vattenverksförbund under Revisorerna bedömer att direktionen har styrning och kontroll över både verksamhet och ekonomi. Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 samt att förbundets årsredovisning godkänns. Revisionsberättelse för år 2011 för Karlstad-Grums Vattenverksförbund den 10 maj Karlstad-Grums Vattenverksförbunds protokoll den 8 februari Karlstad-Grums Vattenverksförbunds årsredovisning för år Karlstad-Grums vattenverksförbund

33 sid 33 (38) 22 Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr KS Dpl 72 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Teknik- och fastighetsnämndens förslag till utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan, godkänns. 2. Det utökade verksamhetsområdet ska gälla från och med den 1 juli På Klarälvens östra sida sträcker sig idag kommunens verksamhetsområde upp till och med Jägartorpet. Järpetan, strax norr om Jägartorpet har dåliga enskilda avloppsanläggningar. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 6 är vahuvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att besluta om verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses genom en allmän vaanläggning om det finns hälso- och/eller miljöskäl. Kommunstyrelsens protokoll den 5 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 21 maj Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 23 november Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober Teknik- och fastighetsförvaltningens information till fastighetsägare den 14 oktober Miljönämndens protokoll den 24 februari Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari Miljöförvaltningens rapport den 2 februari Teknik- och fastighetsnämnden Miljönämnden Berörda fastighetsägare

34 sid 34 (38) 23 Ombyggnad för Kontaktcenter i Bibliotekshuset Dnr KS Dpl 01 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 1. Teknik- och fastighetsnämnden får ett tilläggsanslag med 9,2 mnkr för ombyggnad för Kontaktcenter i Bibliotekshuset samt lokalanpassning för övriga flyttningar som föranleds av Kontaktcenters lokalisering. 2. Anslaget finansieras genom upplåning. Kommunstyrelsen beslutade i december 2011 att Kontaktcenter ska lokaliseras i bibliotekshuset. Teknik- och fastighetsnämnden fick samtidigt i uppdrag att ta fram underlag för beslut om investering. Kommunstyrelsens protokoll den 22 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 8 maj Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 21 mars Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars Teknik- och fastighetsnämnden

35 sid 35 (38) 24 Redovisning av bifallna motioner 2011 Dnr KS Dpl 01 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Redovisningen godkänns. Kommunfullmäktige fattade i mars 2010 beslut att bifallna motioner från och med 2011 ska redovisas till fullmäktige. Kommunledningskontoret fick därför i uppdrag att i samband med den årliga redovisningen av medborgarförslag göra en liknande redovisning av motioner som bifallits. Kommunstyrelsens protokoll den 22 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 3 maj 2012.

36 sid 36 (38) 25 Redovisning av medborgarförslag 2011 Dnr KS Dpl 01 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Redovisningen godkänns. Sedan den 1 januari 2004 kan medborgare väcka ärenden till kommunfullmäktige, genom medborgarförslag. Från 2008 är det möjligt för kommunfullmäktige att överlåta till en annan nämnd att besluta i frågan. Dessa beslut ska årligen redovisas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens protokoll den 22 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 3 maj Bilaga - Medborgarförslag Karlstads kommun 2011.

37 sid 37 (38) 26 Redovisning av synpunkter 2011 Dnr KS Dpl 01 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Redovisningen godkänns. Efter beslut i kommunfullmäktige införde Karlstads kommun från den 1 januari 2009 möjligheten för medborgare att lämna synpunkter på kommunens verksamhet via kommunens hemsida. I samband med årsredovisningen ska de synpunkter som kommit in under året följas upp. Kommunstyrelsens protokoll den 22 maj Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 3 maj 2012.

38 sid 38 (38) 27 Motion - Behåll och utveckla våra medborgarkontor Dnr KS Dpl 02 Kommunfullmäktiges beslut Motionen skickas till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen för beredning. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Lena Melesjö Windahl (S) att kommunen ska behålla och utveckla medborgarkontoren. Lena Melesjö Windahl (S) motion den 18 juni Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Lena Melesjö Windahl