Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 11 november 2015 kl Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Information/dialoger 2015/4 3 Förslag till höjning av maxtaxa inom skola och 2015/ fritidshem Naturreservat Onslunda sten, bilaga A 2013/320 5 Förslag till reviderade delegeringsregler för 2015/270 kommunstyrelsen, bilaga B 6 Kultur och fritid - taxor / Tertialrapport II per den 31 augusti 2015 för 2015/274 Sydöstra Skånes Samordningsförbund, Finsam, bilaga C 8 Deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan inom området folkhälsa 2015/ Förslag till antagande av skolpeng Familjenämnden 2015/ Ägardirektiv för Österlenhem AB 2012/ Ändring av detaljplan för Stärkan 1, bilaga D 2015/44 12 Yttrande angående ny översiktsplan för Hörby kommun - Översiktsplan / Förslag till ändring av bilaga 1, behöriga personer, till finans- och borgensreglemente för Tomelilla 2011/ kommun och dess helägda företag 14 Sammanträdesdagar m.m. för år / Arvode till överförmyndaren och dennes ersättare 2015/

2 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen 16 Taxeförslag mijöförbundet / Efterrätt till vård och omsorg, protokoll på mötet 2015/ Anmälningsärenden ksau 14 oktober / Anmälningsärenden ksau 28 oktober / Anmälningsärenden ksau 4 november 2015, 2015/5 95 protokoll på mötet 21 Delegeringsbeslut 11 november /6 96 Leif Sandberg (C) Ordförande Christian Björkqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Christian Björkqvist Telefon Britt Ekstrand E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 FN 111 Dnr FN 2015/91 Förslag till höjning av maxtaxa inom förskola och fritidshem 2016 Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiftstaket för maxtaxan inom förskola och fritidshem till kr per månad, vilket medför maxtaxa enligt följande. Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 875 kr Barn 3 1 % 438 kr Fritidshem/pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 875 kr Barn 2 1 % 438 kr Barn 3 1 % 438 kr Beslutade avgifter gäller från och med den 1 januari Ärendebeskrivning Avgiftsnivåerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är kr per månad under Den 1 januari 2016 kommer denna summa att höjas till kr per månad. Justerandes sign 3

4 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 FN 111 forts. Avgiftsnivåer 2015 Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 858 kr Barn 3 1 % 429 kr Fritidshem/pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 858 kr Barn 2 1 % 429 kr Barn 3 1 % 429 kr Avgiftsnivåer 2016 Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 875 kr Barn 3 1 % 438 kr Fritidshem/pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 875 kr Barn 2 1 % 438 kr Barn 3 1 % 438 kr Justerandes sign 4

5 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 FN 111 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiftstaket för maxtaxan inom förskola och fritidshem till kr per månad, vilket medför maxtaxa enligt följande. Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 875 kr Barn 3 1 % 438 kr Fritidshem/pedagogisk omsorg Barn 1 2 % 875 kr Barn 2 1 % 438 kr Barn 3 1 % 438 kr Beslutade avgifter gäller från och med den 1 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jonas Åkesson Skolverkets information om avgiftsnivåer för maxtaxa Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Ksau 219 Dnr KS 2015/280 Deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan inom området folkhälsa - Familjenämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Ärendebeskrivning Folkhälsoutvecklare Fredrik Roström har den 7 augusti 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Tomelilla kommun har sedan 2012 satsat 17 miljoner till en social investeringsfond. Syfte är att få till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete genom att ingripa tidigt och bryta en negativ utveckling. Fokus har varit på barn och unga, och projekt som förväntas ge långsiktiga effekter för folkhälsan. Flera av dessa projekt är innovativa och har potential att bli föregångare gällande metodutveckling. Genom att använda projekt och projektresultat klokt kan hinder för effektivt resursanvändande synliggöras. Dessutom syftar några av projekten till att utveckla modeller för helhetslösningar och samordning. Kommunens alla verksamheter bör involveras i folkhälsofrågor, social hållbarhet och sociala investeringar. Genom att identifiera och synliggöra grundproblematiken, och skapa ett gemensamt sammanhang för alla projekt kan vi ta ett helhetsgrepp om det förebyggande hälsofrämjande arbetet i Tomelilla. En förutsättning för detta är bred strategisk samverkan. Av ovanstående anledning avser Tomelilla kommun att delta i det utvecklingsarbete som Näringslivsenheten på Region Skåne bjudit in till. Syftet är att uppnå strategisk samverkan och minska utanförskapet. Region Justerandes sign 19

20 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 219 Skåne har knutit till sig nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Lundmark som kommer att fungera som ett planerings- och processtöd. Tomelilla är en av de fem kommuner som valts ut. Under hösten 2015 besöker Ingvar Nilsson och Eva Lundmark respektive kommun för att skapa sig en bild av förutsättningar etc. Dialoger kommer att föras på alla nivåer, och en planering för utvecklingsprocessen tas fram. Detta finansieras via Region Skåne medan kommunernas bidrag i denna fas är arbetstid och engagemang. Själva genomförandet startar i slutet av året och beräknas pågå som minst under år Möjlighet finns att Region Skåne står för kostnader även under denna fas, men i första hand står kommunerna själva för kostnaderna i den andra fasen. Deltagande kommuner förbinder sig endast att delta i planeringsarbetet (hösten 2015). Region Skåne önskar att kommunerna även går in i genomförandefasen men det finns inget krav på det. Denna avsiktsförklaring innebär att Tomelilla kommun deltar i det utvecklingsarbete Region Skåne initierat till. Syftet är att ta ett helhetsgrepp med utgångspunkt i den sociala investeringsfonden och de projekt fonden finansierat. Målet är en effektiv resursanvändning i kommunen bästa effekt för satsad krona. Förvaltningens förslag till beslut Att kommunstyrelsen fattar beslut om att Tomelilla kommun står bakom avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Beslutsunderlag Inbjudan från Region Skåne Strategisk samverkan inkommen Intresseanmälan Tomelilla Strategisk samverkan Bekräftelse på deltagande från Region Skåne Strategisk samverkan inkommen Tidigare behandling Familjenämndens beslut 93/2015: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Justerandes sign 20

21 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 219 Familjenämndens arbetsutskott 170/2015: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 21

22 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 september 2015 FN 93 Dnr FN 2015/70 Deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan inom området folkhälsa Familjenämndens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Ärendebeskrivning Folkhälsoutvecklare Fredrik Roström har den 7 augusti 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Tomelilla kommun har sedan 2012 satsat 17 miljoner till en social investeringsfond. Syfte är att få till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete genom att ingripa tidigt och bryta en negativ utveckling. Fokus har varit på barn och unga, och projekt som förväntas ge långsiktiga effekter för folkhälsan. Flera av dessa projekt är innovativa och har potential att bli föregångare gällande metodutveckling. Genom att använda projekt och projektresultat klokt kan hinder för effektivt resursanvändande synliggöras. Dessutom syftar några av projekten till att utveckla modeller för helhetslösningar och samordning. Kommunens alla verksamheter bör involveras i folkhälsofrågor, social hållbarhet och sociala investeringar. Genom att identifiera och synliggöra grundproblematiken, och skapa ett gemensamt sammanhang för alla projekt kan vi ta ett helhetsgrepp om det förebyggande hälsofrämjande arbetet i Tomelilla. En förutsättning för detta är bred strategisk samverkan. Av ovanstående anledning avser Tomelilla kommun att delta i det utvecklingsarbete som Näringslivsenheten på Region Skåne bjudit in till. Syftet är att uppnå strategisk samverkan och minska utanförskapet. Region Skåne har knutit till sig nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Lundmark som kommer att fungera som ett planerings- och processtöd. Tomelilla är en av de fem kommuner som valts ut. Justerandes sign 22

23 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 september 2015 FN 93 forts. Under hösten 2015 besöker Ingvar Nilsson och Eva Lundmark respektive kommun för att skapa sig en bild av förutsättningar etc. Dialoger kommer att föras på alla nivåer, och en planering för utvecklingsprocessen tas fram. Detta finansieras via Region Skåne medan kommunernas bidrag i denna fas är arbetstid och engagemang. Själva genomförandet startar i slutet av året och beräknas pågå som minst under år Möjlighet finns att Region Skåne står för kostnader även under denna fas, men i första hand står kommunerna själva för kostnaderna i den andra fasen. Deltagande kommuner förbinder sig endast att delta i planeringsarbetet (hösten 2015). Region Skåne önskar att kommunerna även går in i genomförandefasen men det finns inget krav på det. Denna avsiktsförklaring innebär att Tomelilla kommun deltar i det utvecklingsarbete Region Skåne initierat till. Syftet är att ta ett helhetsgrepp med utgångspunkt i den sociala investeringsfonden och de projekt fonden finansierat. Målet är en effektiv resursanvändning i kommunen bästa effekt för satsad krona. Förvaltningens förslag till beslut Att kommunstyrelsen fattar beslut om att Tomelilla kommun står bakom avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Beslutsunderlag Inbjudan från Region Skåne Strategisk samverkan inkommen Intresseanmälan Tomelilla Strategisk samverkan Bekräftelse på deltagande från Region Skåne Strategisk samverkan inkommen Tidigare behandling Familjenämndens arbetsutskott 170/2015: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Folkhälsoutvecklare Fredrik Roström Justerandes sign 23

24 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Ksau 221 Dnr KS 2015/284 Förslag till antagande av skolpeng Familjenämnden Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ny översyn av skolpengen ska göras inför Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 9 oktober lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Justerandes sign 24

25 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 221 Inledning År 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under år 2015 har en översyn av pengen gjorts och en ny modell för framräknande av pengen har tagits fram. Utgångsläge Det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat. Konsekvenser En konsekvens av den nya pengen är att bidraget till annan regi ökar medan bidraget till egen regi minskar på grund av den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. Vidare är det främst en omfördelning från förskola till övriga verksamheter. Justerandes sign 25

26 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 221 Modell för beräkning av peng En modell för beräkning av respektive peng är framtagen. Fördelarna med modellen är att den är enkel att använda, transparant då det är enkelt att se beloppen för de olika delarna i pengen samt att det finns antaganden till varje delbelopp i pengen. En beräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna ska läggas in samt att en ny overhead ska tas fram i bidraget till annan regi. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Den viktigaste faktorn är personaltätheten och den bör ses över med jämna intervall, till exempel en gång per mandatperiod. Beloppet i pengen avseende pedagogiska personal grundar sig på lärartätheten samt den genomsnittliga lönen för olika personalgrupper per Om beloppet inte ska urholkas krävs att pengen utökas varje år med eventuell löneglidning utöver av kommunen fastställd uppräkningsfaktor. Socioekonomisk fördelning Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållandena är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna. Den socioekonomiska fördelningen ska bara gälla grundskolan och då även friskolorna i Tomelilla kommun. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. Justerandes sign 26

27 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 221 Bidrag till små skolenheter Det finns fem kommunala grundskolor årskurs 1-6. Tre av dessa är relativt små med elevantal under 100 elever. Dessa enheter har även förskola och fritidshem. För att dessa enheter inte ska få ett totalt lägre bidrag år 2016 jämfört med år 2015 bör ett bidrag till små skolor införas. Friskolorna ingår inte i systemet men blir kompenserade med ett genomsnittligt belopp av det totala bidraget till de kommunala skolorna. Förslag till peng I bifogad kostnadskalkyl redovisas olika förslag på lärartäthet och socioekonomisk fördelning. Där redovisas dels den totala kostnaden för förslagen, dels den ekonomiska konsekvensen för de kommunala enheterna och enskilda förskolor och friskolor i Tomelilla kommun. I alternativ 1 redovisas kostnaden för innevarande år Den totala ramen för år 2015 är tkr inklusive de riktade satsningarna som ännu inte är fördelade år De olika förslagen redovisas i nedanstående tabell. Inom förskola avser det antal barn per tjänst, inom övriga verksamheter avser det antal tjänster per 100 elever. Verksamhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Alternativ 7 Förskola 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 Förskola 100% fsklärare 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt Fritidshem 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 Förskoleklass 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Skola 1-6 7,5 7,5 8,2 7,5 7,5 7,5 7,5 Skola 7-9 7,5 7,5 9,0 8,7 7,5 8,7 8,2 Socioek fördeln 2,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr Bidrag små skolor 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr Total kostnad 158,0 Mnkr 155,4 Mnkr 158,8 Mnkr 158,2 Mnkr 156,7 Mnkr 159,2 Mnkr 158,2 Mnkr Över/ underskott 2,6 Mnkr -0,8 Mnkr -0,2 Mnkr 1,3 Mnkr -1,2 Mnkr -0,2 Mnkr Justerandes sign 27

28 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 221 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skolpeng Ekonomisk prognos efter beräknat antal barn 2016 Kostnadskalkyl Skolpeng 2016 Bilaga Skolpeng Utredning socioekonomisk resursfördelning Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskola Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskoleklass Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 1-6 Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 7-9 Bilaga till prislista Skolpeng Fritidshem Tidigare behandling Familjenämndens beslut 100/2015 Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ny översyn av skolpengen ska göras inför Justerandes sign 28

29 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 29

30 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 oktober 2015 FN 100 Dnr FN 2015/77 Förslag till antagande av skolpeng 2016 Familjenämndens beslut Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ny översyn av skolpengen ska göras inför Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 9 oktober lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Justerandes sign 30

31 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 oktober 2015 FN 100 forts. Inledning År 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under år 2015 har en översyn av pengen gjorts och en ny modell för framräknande av pengen har tagits fram. Utgångsläge Det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat. Konsekvenser En konsekvens av den nya pengen är att bidraget till annan regi ökar medan bidraget till egen regi minskar på grund av den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. Vidare är det främst en omfördelning från förskola till övriga verksamheter. Justerandes sign 31

32 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 oktober 2015 FN 100 forts. Modell för beräkning av peng En modell för beräkning av respektive peng är framtagen. Fördelarna med modellen är att den är enkel att använda, transparant då det är enkelt att se beloppen för de olika delarna i pengen samt att det finns antaganden till varje delbelopp i pengen. En beräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna ska läggas in samt att en ny overhead ska tas fram i bidraget till annan regi. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Den viktigaste faktorn är personaltätheten och den bör ses över med jämna intervall, till exempel en gång per mandatperiod. Beloppet i pengen avseende pedagogiska personal grundar sig på lärartätheten samt den genomsnittliga lönen för olika personalgrupper per Om beloppet inte ska urholkas krävs att pengen utökas varje år med eventuell löneglidning utöver av kommunen fastställd uppräkningsfaktor. Socioekonomisk fördelning Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållande är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna. Den socioekonomiska fördelningen ska bara gälla grundskolan och då även friskolorna i Tomelilla kommun. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. Justerandes sign 32

33 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 oktober 2015 FN 100 forts. Bidrag till små skolenheter Det finns fem kommunala grundskolor årskurs 1-6. Tre av dessa är relativt små med elevantal under 100 elever. Dessa enheter har även förskola och fritidshem. För att dessa enheter inte ska få ett totalt lägre bidrag år 2016 jämfört med år 2015 bör ett bidrag till små skolor införas. Friskolorna ingår inte i systemet men blir kompenserade med ett genomsnittligt belopp av det totala bidraget till de kommunala skolorna. Förslag till peng I bifogad kostnadskalkyl redovisas olika förslag på lärartäthet och socioekonomisk fördelning. Där redovisas dels den totala kostnaden för förslagen, dels den ekonomiska konsekvensen för de kommunala enheterna och enskilda förskolor och friskolor i Tomelilla kommun. I alternativ 1 redovisas kostnaden för innevarande år Den totala ramen för år 2015 är tkr inklusive de riktade satsningarna som ännu inte är fördelade år De olika förslagen redovisas i nedanstående tabell. Inom förskola avser det antal barn per tjänst, inom övriga verksamheter avser det antal tjänster per 100 elever. Verksamhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Alternativ 7 Förskola 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 Förskola 100% fsklärare 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt Fritidshem 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 Förskoleklass 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Skola 1-6 7,5 7,5 8,2 7,5 7,5 7,5 7,5 Skola 7-9 7,5 7,5 9,0 8,7 7,5 8,7 8,2 Socioek fördeln 2,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr Bidrag små skolor 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr Total kostnad 158,0 Mnkr 155,4 Mnkr 158,8 Mnkr 158,2 Mnkr 156,7 Mnkr 159,2 Mnkr 158,2 Mnkr Över/ underskott 2,6 Mnkr -0,8 Mnkr -0,2 Mnkr 1,3 Mnkr -1,2 Mnkr -0,2 Mnkr Justerandes sign 33

34 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 oktober 2015 FN 100 forts. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skolpeng Ekonomisk prognos efter beräknat antal barn 2016 Kostnadskalkyl Skolpeng 2016 Bilaga Skolpeng Utredning socioekonomisk resursfördelning Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskola Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskoleklass Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 1-6 Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 7-9 Bilaga till prislista Skolpeng Fritidshem Justerandes sign 34

35 TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 oktober 2015 FN 100 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Christer Yrjas (C) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägget att en ny översyn av skolpengen ska ske inför Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar in enlighet med Christer Yrjas förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Budgetberedningen Justerandes sign 35

36 Tabell 1 Poängberäkning utifrån viktade faktorer Utbildningsnivå Kön Därav invandrade de senaste fyra åren För- gymnasial Gymnasial Efter gymnasial Flickor Pojkar Vikt ,5 3 1 Brösarp 4% 48% 48% 44% 56% 0 0 Byavå ng 19% 56% 25% 46% 54% Lindesborg 7% 63% 30% 49% 51% Odenslund 9% 59% 31% 43% 57% Smedstorp 6% 57% 36% 54% 46% Tryde 2% 53% 46% 50% 50% Kommunen 9% 58% 33% 59% 41% Poäng (andelen muliplicerat med vikten) Brösarp 0,13 0,96 0,48 0,44 0,85 2,85 Byavå ng 0,56 1,13 0,25 0,46 1,27 3,67 Lindesborg 0,21 1,26 0,30 0,49 0,76 3,02 Odenslund 0,28 1,19 0,31 0,43 0,76 2,97 Smedstorp 0,19 1,15 0,36 0,54 0,35 2,59 Tryde 0,05 1,05 0,46 0,50 0,18 2,23 Kommunen 0,26 1,16 33% 0,59 0,61 2,95 Index kommunen = 1 Beräkning Index Brösarp 2,85/2,95 = 0,97 Byavå ng 3,67/2,95= 1,24 Lindesborg 3,02/2,95= 1,02 Odenslund 2,97/2,95= 1,01 Smedstorp 2,59/2,95= 0,88 Tryde 2,23/2,95= 0,76 Kommunen 3,83/3,83= 1 36

37 Socioekonomisk resursfördelning Grundskola F-9 Avsatt belopp, kronor Faktorer kr Vikt Elever födda utomlands med båda föräldrarna födda utomlands invandrade de senaste 4 åren 1,8 Antal pojkar 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund folk/grundskola 1,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund gymnasieskola 0,0 Förälders högsta utbildningsbakgrund eftergymnasial 0,0 Familj med försörjningsstöd 0,2 Pris/poäng kr Efter- Familj med Socio- Invandrade de Folk/ Gymnasie- gymnasial försörj- ekonomiskt Därav pojkar senaste 4 åren Grundskola skola utbildning ningsstöd Poäng/skola bidrag/skola Bidrag /elev Brösarp Byavång Kastanjeskolan Lindes borg Odenslund Smedstorp Tryde Totalt kr 317 kr , kr kr , kr kr , kr kr , kr kr , kr kr , kr 237 kr kr kr årsk årsk friskola s:a

38 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Ksau 223 Dnr KS 2012/168 Ägardirektiv för Österlenhem AB Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2015 följande: Tomelilla kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde den 18 december 2014 att kommunstyrelsen ska arbeta fram ett särskilt ägardirektiv till Österlenhem AB, som ska presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015 med förslag på långsiktig finansierings- och byggnationsplan av hyreslägenheter i Brösarp, Smedstorp respektive Tomelilla. Tomelilla kommuns helägda aktiebolag Österlenhem AB har på uppdrag av dess styrelse arbetat fram en strategiplan för bolagets framtida byggande. Denna strategiplan, tillsammans med det av kommunfullmäktige beslutade Bostadsförsörjningsprogrammet, behöver samordnas och prioriteras. En prioritering där ägaren tydligt aviserar vilken finansierings- och byggambition ägaren Tomelilla kommun ger Österlenhem AB. Kommunstyrelsen inrättade den 4 februari 2015 en beredning för framtagande av särskilt ägardirektiv för Österlen hem AB. Beredningen ska lämna förslag på ägardirektiv senast till kommunfullmäktige i juni 2015 omfattande en långsiktig finansierings- och byggnationsplan för Österlenhem AB. Gruppen har haft fem protokollförda möten. Ledamöter i gruppen har varit: Bo Claëson (M ), sammankallande, närvarande vid samtliga möten, Ulrika Steiner (F), ej närvarande vid något möte, Bengt Lydén (C), närvarande vid samtliga möte, Torgny Larsson (S), närvarande vid samtliga möten, Eva Olsson (SD), närvarande vid fyra möten. Justerandes sign 38

39 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 223 Gruppen har haft tillgång till Österlenhem ABs bolagsordning (Kf 129/2006), Ägardirektiv Ekonomiska målsättningar och avkastningskrav för Österlenhem AB (Kf 103/2014), Österlenhem ABs strategiplan för byggnation ( /7 b) och Bostadsförsörjningsprogram för (Kf 119/2010). Fördjupad marknadsanalys med förslag på projektanpassning av nybyggnation i kv. Medborgaren (Seniorbostäder i Smedstorp), Finansieringsplan Vid genomgång av finansiering av nybyggnation har gruppen haft samtal med kommunens ekonomichef Eva Lundberg som redogjort för kommunens ekonomiska situation och de möjligheter som föreligger för ägaren att tillskjuta medel till bolaget. Diskussioner har även förts vad avser att få in medel till Österlenhem AB genom försäljning av delar av befintligt bestånd. Därutöver har vid mötet den 18 maj 2015 extern aktör redogjort för möjligheter att få in externa medel genom att sälja del av bolagets aktier på öppna marknaden med notering på aktietorg eller dylikt. Gruppen har efter dessa genomgångar funnit att några möjligheter att för närvarande låta notera Österlenhem ABs aktier på öppna marknaden inte föreligger. Inte heller ser gruppen att tillskott från ägaren med de regler och bestämmelser som nu finns är möjlig. Enligt ekonomichefen är inte heller ägarens ekonomi sådan att ett aktieägartillskott i den storleksordning som skulle vara aktuellt är möjlig. När det gäller försäljning av del av beståndet ser gruppen att detta kan medföra en fara för att bolagets ekonomi ska urholkas. Tidigare försök till försäljning har inte lett till att bud av den storleksordning som erfordras har erhållits. Frågan om försäljning torde vara en fråga för Österlenhem ABs styrelse att vid varje tillfälle ta ställning till utifrån de förutsättningar som då föreligger. Gruppen har vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Justerandes sign 39

40 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 223 Byggambition Gruppen har gått igenom Österlenhem ABs strategiplan och Bostadsförsörjningsplan Därutöver har gruppen haft genomgång med planarkitekt Ulrika Ljung som redovisat de planförutsättningar som föreligger för de områden som tagits upp i Österlenhem ABs strategiplan. Gruppen har utifrån de förutsättningar som getts prioriterat de förslag som föreligger i Österlenhem ABs strategiplan. Därutöver redovisar Gruppen förslag som framkommit vid genomgång med Ulrika Ljung och diskussioner i övrigt. Det kan noteras att Gruppen hade möjlighet att studera de olika områdena i den utställning som fanns på andra våningen i Kommunhuset. Bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande kommer fortsättningsvis att ingå som en del av den nya översiktsplanen. Gruppen har gjort följande prioriteringsordning vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Punkt 1 och 2 kan ses som parallella spår. Vad gäller byggambition har Gruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Slutligen noteras att Gruppens förslag gäller produktion av generella lägenheter, med ett kompakt byggande, bra utemiljö och centrala lägen samt för att få kontinuitet i nyproduktionen förutsätts ett nära samarbete mellan Österlenhem och kommunens planavdelning. Justerandes sign 40

41 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 223 Planarkitekt Ulrika Ljung har den 30 september lämnat följande skrivelse: Kommunförvaltningen har fått ägardirektivet för Österlenhem AB för yttrande. Förvaltningen har synpunkter angående områden för byggnation och prioritetsordning för byggnationen. Gällande områden bör dessa gå i linje med de områden som kommande översiktsplan pekar ut som lämpliga för bostäder, inte strida mot övriga utredningar och program, samt följa de politiska beslut som nyligen fattats. Förvaltningen ställde under början av hösten en fråga om intresse att förvärva den s.k. lagerhustomten (intilliggande fastighet till område 4, tennisbanan). Beskedet som gavs på denna fråga var att det inte var av intresse att förvärva fastigheten. Område 4, tennisbanan, är inte lämplig att bygga om man inte har rådighet över och samtidigt kan bebygga lagerhustomten. Område 5 (Flundran, Phils slakteri) ingår i det område som studeras i trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som påbörjas hösten Detta område kommer troligen behövas vid en ombyggnad för att möjliggöra kollektivtrafik med superbussar. Område 5 (Flundran, Phils slakteri) behöver sättas in i ett större perspektiv där rivning av Scanstull, omvandling av Scanområdet och byggande av ny infrastruktur behöver ses som en helhet. Att sätta en prioriteringsordning på olika områden kan skapa förväntningar och spekulationer i olika fastigheters värden. Utöver det kan även andra eventuella byggherrar agera avvaktande då det plötsligt uppstår konkurrens om ett specifikt område vilket kan leda till att byggnation uteblir. Planarkitektens förslag Förvaltningens förslag är att det istället sätts upp antal bostadsenheter som Österlenhem skall bygga inom kommunen under femårs perioder. Detta medför att vilka områden som bebyggs kan samspela med marknadskrafterna istället för att motverka dem. Utöver detta bör inte enskilda fastigheter pekas ut i direktivet utan istället att det ska följa den översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogram som gäller vid tidpunkt för byggnation. Det gör att ägardirektivet inte blir inaktuellt om planer eller program ändras eller om marknadens förutsättningar ändras. Justerandes sign 41

42 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Forts 223 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kanslichef Christian Björkqvist, 2 juni 2015 Tjänsteskrivelse, planarkitekt Ulrika Ljung, 30 september 2015 Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 125/2015: Kommunfullmäktige beslutar om följande inriktning för byggnation: - Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. - Smedstorp, Torggatan. - Tomelilla, Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. - Tomelilla, Tennisbanan. - Tomelilla, Flundran. - Brösarp 11:16. - Tomelilla, Hallen. Kommunstyrelsen 132/2015: Ärendet remitteras till kommunförvaltningen för yttrande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 42

43 Tomelilla den 30 september 2015 Dnr Ks 2012/168 Samhällsbyggnad Gustafs Torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Ulrika Ljung Planarkitekt Direkt Mobil Synpunkter på ägardirektiv för Österlenhem AB Kommunförvaltningen har fått ägardirektivet för Österlenhem AB för yttrande. Förvaltningen har synpunkter angående områden för byggnation och prioritetsordning för byggnationen. Gällande områden bör dessa gå i linje med de områden som kommande översiktsplan pekar ut som lämpliga för bostäder, inte strida mot övriga utredningar och program, samt följa de politiska beslut som nyligen fattats. Förvaltningen ställde under början av hösten en fråga om intresse att förvärva den s.k. lagerhustomten (intilliggande fastighet till område 4, tennisbanan). Beskedet som gavs på denna fråga var att det inte var av intresse att förvärva fastigheten. Område 4, tennisbanan, är inte lämplig att bygga om man inte har rådighet över och samtidigt kan bebygga lagerhustomten. Område 5 (Flundran, Phils slakteri) ingår i det område som studeras i trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som påbörjas hösten Detta område kommer troligen behövas vid en ombyggnad för att möjliggöra kollektivtrafik med superbussar. Område 5 (Flundran, Phils slakteri) behöver sättas in i ett större perspektiv där rivning av Scanstull, omvandling av Scanområdet och byggande av ny infrastruktur behöver ses som en helhet. Att sätta en prioriteringsordning på olika områden kan skapa förväntningar och spekulationer i olika fastigheters värden. Utöver det kan även andra eventuella byggherrar agera avvaktande då det plötsligt uppstår konkurrens om ett specifikt område vilket kan leda till att byggnation uteblir. Förvaltningens förslag: Förvaltningens förslag är att det istället sätts upp antal bostadsenheter som 1 (2) 43

44 Österlenhem skall bygga inom kommunen under femårs perioder. Detta medför att vilka områden som bebyggs kan samspela med marknadskrafterna istället för att motverka dem. Utöver detta bör inte enskilda fastigheter pekas ut i direktivet utan istället att det ska följa den översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogram som gäller vid tidpunkt för byggnation. Det gör att ägardirektivet inte blir inaktuellt om planer eller program ändras eller om marknadens förutsättningar ändras. 2 (2) 44

45 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 september 2015 KS 132 Dnr KS 2012/168 Ägardirektiv för Österlenhem AB Kommunstyrelsens beslut Ärendet remitteras till kommunförvaltningen för yttrande. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2015 följande: Tomelilla kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde den 18 december 2014 att kommunstyrelsen ska arbeta fram ett särskilt ägardirektiv till Österlenhem AB, som ska presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015 med förslag på långsiktig finansierings- och byggnationsplan av hyreslägenheter i Brösarp, Smedstorp respektive Tomelilla. Tomelilla kommuns helägda aktiebolag Österlenhem AB har på uppdrag av dess styrelse arbetat fram en strategiplan för bolagets framtida byggande. Denna strategiplan, tillsammans med det av kommunfullmäktige beslutade Bostadsförsörjningsprogrammet, behöver samordnas och prioriteras. En prioritering där ägaren tydligt aviserar vilken finansierings- och byggambition ägaren Tomelilla kommun ger Österlenhem AB. Kommunstyrelsen inrättade den 4 februari 2015 en beredning för framtagande av särskilt ägardirektiv för Österlen hem AB. Beredningen ska lämna förslag på ägardirektiv senast till kommunfullmäktige i juni 2015 omfattande en långsiktig finansierings- och byggnationsplan för Österlenhem AB. Gruppen har haft fem protokollförda möten. Ledamöter i gruppen har varit: Bo Claëson (M ), sammankallande, närvarande vid samtliga möten, Ulrika Steiner (F), ej närvarande vid något möte, Bengt Lydén (C), närvarande vid samtliga möte, Torgny Larsson (S), närvarande vid samtliga möten, Eva Olsson (SD), närvarande vid fyra möten. Justerandes sign 45

46 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 september 2015 Forts 132 Gruppen har haft tillgång till Österlenhem ABs bolagsordning (Kf 129/2006), Ägardirektiv Ekonomiska målsättningar och avkastningskrav för Österlenhem AB (Kf 103/2014), Österlenhem ABs strategiplan för byggnation ( /7 b) och Bostadsförsörjningsprogram för (Kf 119/2010). Fördjupad marknadsanalys med förslag på projektanpassning av nybyggnation i kv. Medborgaren (Seniorbostäder i Smedstorp), Finansieringsplan Vid genomgång av finansiering av nybyggnation har gruppen haft samtal med kommunens ekonomichef Eva Lundberg som redogjort för kommunens ekonomiska situation och de möjligheter som föreligger för ägaren att tillskjuta medel till bolaget. Diskussioner har även förts vad avser att få in medel till Österlenhem AB genom försäljning av delar av befintligt bestånd. Därutöver har vid mötet den 18 maj 2015 extern aktör redogjort för möjligheter att få in externa medel genom att sälja del av bolagets aktier på öppna marknaden med notering på aktietorg eller dylikt. Gruppen har efter dessa genomgångar funnit att några möjligheter att för närvarande låta notera Österlenhem ABs aktier på öppna marknaden inte föreligger. Inte heller ser gruppen att tillskott från ägaren med de regler och bestämmelser som nu finns är möjlig. Enligt ekonomichefen är inte heller ägarens ekonomi sådan att ett aktieägartillskott i den storleksordning som skulle vara aktuellt är möjlig. När det gäller försäljning av del av beståndet ser gruppen att detta kan medföra en fara för att bolagets ekonomi ska urholkas. Tidigare försök till försäljning har inte lett till att bud av den storleksordning som erfordras har erhållits. Frågan om försäljning torde vara en fråga för Österlenhem ABs styrelse att vid varje tillfälle ta ställning till utifrån de förutsättningar som då föreligger. Gruppen har vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Justerandes sign 46

47 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 september 2015 Forts 132 Byggambition Gruppen har gått igenom Österlenhem ABs strategiplan och Bostadsförsörjningsplan Därutöver har gruppen haft genomgång med planarkitekt Ulrika Ljung som redovisat de planförutsättningar som föreligger för de områden som tagits upp i Österlenhem ABs strategiplan. Gruppen har utifrån de förutsättningar som getts prioriterat de förslag som föreligger i Österlenhem ABs strategiplan. Därutöver redovisar Gruppen förslag som framkommit vid genomgång med Ulrika Ljung och diskussioner i övrigt. Det kan noteras att Gruppen hade möjlighet att studera de olika områdena i den utställning som fanns på andra våningen i Kommunhuset. Bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande kommer fortsättningsvis att ingå som en del av den nya översiktsplanen. Gruppen har gjort följande prioriteringsordning vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Punkt 1 och 2 kan ses som parallella spår. Vad gäller byggambition har Gruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Slutligen noteras att Gruppens förslag gäller produktion av generella lägenheter, med ett kompakt byggande, bra utemiljö och centrala lägen samt för att få kontinuitet i nyproduktionen förutsätts ett nära samarbete mellan Österlenhem och kommunens planavdelning. Justerandes sign 47

48 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 september 2015 Forts 132 Förvaltningens förslag till beslut Sammanfattningsvis föreslår ägardirektivgruppen följande: Vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats har ägardirektivgruppen inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Vad gäller byggambition har ägardirektivgruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Ägardirektivgruppen föreslår att följande prioriteringsordning fastställs vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Kommunens ombud vid bolagsstämma med Österlenhem AB ges i uppdrag att fastställa prioriteringsordningen för byggnation. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kanslichef Christian Björkqvist Justerandes sign 48

49 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 september 2015 Forts 132 Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 125/2015: Kommunfullmäktige beslutar om följande inriktning för byggnation: - Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. - Smedstorp, Torggatan. - Tomelilla, Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. - Tomelilla, Tennisbanan. - Tomelilla, Flundran. - Brösarp 11:16. - Tomelilla, Hallen. Förslag till beslut under sammanträdet Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet remitteras till kommunförvaltningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunchef Stefan Larsson Planenheten Justerandes sign 49

50 Tomelilla den 2 juni 2015 Dnr KS DiaNr Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Kommunstyrelsen Ägardirektiv Österlenhem AB Handläggare: Christian Björkqvist Kanslichef Direkt Mobil AnsvarigMobil christian.bjorkqvist@tomelilla.se Ägardirektivgruppens förslag till beslut Sammanfattningsvis föreslår ägardirektivgruppen följande: Vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats har ägardirektivgruppen inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Vad gäller byggambition har ägardirektivgruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Ägardirektivgruppen föreslår att följande prioriteringsordning fastställs vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Kommunens ombud vid bolagsstämma med Österlenhem AB ges i uppdrag att fastställa prioriteringsordningen för byggnation. 1 (4) 50

51 Ärendebeskrivning Tomelilla kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde den 18 december 2014 att kommunstyrelsen ska arbeta fram ett särskilt ägardirektiv till Österlenhem ABN, som ska presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015 med förslag på långsiktig finansierings- och byggnationsplan av hyreslägenheter i Brösarp, Smedstorp respektive Tomelilla. Tomelilla kommuns helägda aktiebolag Österlenhem AB har på uppdrag av dess styrelse arbetat fram en strategiplan för bolagets framtida byggande. Denna strategiplan, tillsammans med det av kommunfullmäktige beslutade Bostadsförsörjningsprogrammet, behöver samordnas och prioriteras. En prioritering där ägaren tydligt aviserar vilken finansierings- och byggambition ägaren Tomelilla kommun ger Österlenhem AB. Kommunstyrelsen inrättade den 4 februari 2015 en beredning för framtagande av särskilt ägardirektiv för Österlen hem AB. Beredningen ska lämna förslag på ägardirektiv senast till kommunfullmäktige i juni 2015 omfattande en långsiktig finansieringsoch byggnationsplan för Österlenhem AB. Gruppen har haft fem protokollförda möten. Ledamöter i gruppen har varit: Bo Claëson (M ), sammankallande, närvarande vid samtliga möten, Ulrika Steiner (F), ej närvarande vid något möte, Bengt Lydén (C), närvarande vid samtliga möte, Torgny Larsson (S), närvarande vid samtliga möten, Eva Olsson (SD), närvarande vid fyra möten. Gruppen har haft tillgång till Österlenhem ABs bolagsordning (Kf 129/2006), Ägardirektiv Ekonomiska målsättningar och avkastningskrav för Österlenhem AB (Kf 103/2014), Österlenhem ABs strategiplan för byggnation ( /7 b) och Bostadsförsörjningsprogram för (Kf 119/2010). Fördjupad marknadsanalys med förslag på projektanpassning av nybyggnation i kv. Medborgaren (Seniorbostäder i Smedstorp), Finansieringsplan Vid genomgång av finansiering av nybyggnation har gruppen haft samtal med kommunens ekonomichef Eva Lundberg som redogjort för kommunens ekonomiska situation och de möjligheter som föreligger för ägaren att tillskjuta medel till bolaget. Diskussioner har även förts vad avser att få in medel till Österlenhem AB genom försäljning av delar av befintligt bestånd. 2 (4) 51

52 Därutöver har vid mötet den 18 maj 2015 extern aktör redogjort för möjligheter att få in externa medel genom att sälja del av bolagets aktier på öppna marknaden med notering på aktietorg eller dylikt. Gruppen har efter dessa genomgångar funnit att några möjligheter att för närvarande låta notera Österlenhem ABs aktier på öppna marknaden inte föreligger. Inte heller ser gruppen att tillskott från ägaren med de regler och bestämmelser som nu finns är möjlig. Enligt ekonomichefen är inte heller ägarens ekonomi sådan att ett aktieägartillskott i den storleksordning som skulle vara aktuellt är möjlig. När det gäller försäljning av del av beståndet ser gruppen att detta kan medföra en fara för att bolagets ekonomi ska urholkas. Tidigare försök till försäljning har inte lett till att bud av den storleksordning som erfordras har erhållits. Frågan om försäljning torde vara en fråga för Österlenhem ABs styrelse att vid varje tillfälle ta ställning till utifrån de förutsättningar som då föreligger. Gruppen har vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. Byggambition Gruppen har gått igenom Österlenhem ABs strategiplan och Bostadsförsörjningsplan Därutöver har gruppen haft genomgång med planarkitekt Ulrika Ljung som redovisat de planförutsättningar som föreligger för de områden som tagits upp i Österlenhem ABs strategiplan. Gruppen har utifrån de förutsättningar som getts prioriterat de förslag som föreligger i Österlenhem ABs strategiplan. Därutöver redovisar Gruppen förslag som framkommit vid genomgång med Ulrika Ljung och diskussioner i övrigt. Det kan noteras att Gruppen hade möjlighet att studera de olika områdena i den utställning som fanns på andra våningen i Kommunhuset. Bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande kommer fortsättningsvis att ingå som en del av den nya översiktsplanen. Gruppen har gjort följande prioriteringsordning vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 3 (4) 52

53 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Punkt 1 och 2 kan ses som parallella spår. Vad gäller byggambition har Gruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Slutligen noteras att Gruppens förslag gäller produktion av generella lägenheter, med ett kompakt byggande, bra utemiljö och centrala lägen samt för att få kontinuitet i nyproduktionen förutsätts ett nära samarbete mellan Österlenhem och kommunens planavdelning. Kommunledningskontoret Christian Björkqvist Kanslichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 4 (4) 53

54 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 oktober 2015 Ksau 225 Dnr KS 2015/234 Yttrande angående förslag till ny översiktsplan för Hörby kommun - Översiktsplan 2030 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till översiktsplan för Hörby kommun. Ärendebeskrivning Hörby kommun ställer ut förslag till ny kommunövergripande översiktplan, Översiktsplan 2030 på utställning enligt PBL 3 kap. 12. Under utställningstiden ges kommuninvånare, föreningar, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Samhällsbyggnad och kommunledningskontorets utvecklingsenhet har efter genomgång av plandokumentet inga synpunkter på planförslaget utifrån Tomelilla kommuns perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till översiktsplan för Hörby kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utställning förslag till ny översiktsplan för Hörby kommun 2013, ankomststämplad Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign 54

55 Tomelilla den 15 oktober 2015 Dnr KS 2015/234 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Hörby kommun Remissvar Hörby kommun Översiktsplan 2030 Handläggare: Helena Berlin Utvecklingschef Direkt Mobil Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till översiktsplan för Hörby kommun. Ärendebeskrivning Hörby kommun ställer ut förslag till ny kommunövergripande översiktplan, Översiktsplan 2030 på utställning enligt PBL 3 kap. 12. Under utställningstiden ges kommuninvånare, föreningar, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Samhällsbyggnad och kommunledningskontorets utvecklingsenhet har efter genomgång av plandokumentet inga synpunkter på planförslaget utifrån Tomelilla kommuns perspektiv. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utställning förslag till ny översiktsplan för Hörby kommun 2013, ankomststämplad Kommunledningskontoret Helena Berlin Utvecklingschef Beslutet skickas till: Hörby kommun 1 (1) 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62