Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 12 juni (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl

Transkript

1 Kommunstyrelsen 12 juni (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger (S), ordförande Christer Olsson (M) Torbjörn Parling (S), Marina Isaksson (S) Gisela Nyquist (-) Olle Engström (S) Filip Dahlöv (M) Anders Nilsson (V) Peter Johansson (C) Åsa Hååkman Felth (S) Britt-Marie Wall (S) Christel Iversen (V), Ulf Söhrman (M) Övriga deltagande: Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg 65 Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef 65 Kristina Steiner, förvaltningschef 65 Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 65 Hannes Fellsman, förvaltningschef 65 Marie Lilja, ekonom 65 Catrin Marsell, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef Utses att justera: Christer Olsson Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 12 juni 2017 Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Christer Olsson Organ: Kommunstyrelsen : 12 juni 2017 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 13 juni 2017 Datum för anslagets nedtagande: 5 juli 2017 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift: Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 12 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 maj 2017/1 juni / Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 mars Au 39 Ks 65 Au 29 Au 18 Dnr 2017/ 67 Ekonomisk plan Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson informerar om kommunens bokslut 2016 vilket redovisar ett resultat om tkr efter avsättningar och extraordinära kostnader. Vidare presenteras förutsättningarna för ekonomisk plan Förutsättningarna har baserats på de antaganden som tidigare gjorts i samband med 2017 års budget, avseende löneutveckling och inflation. Arbetsgivaravgifter, prisutveckling, ränta och skatteunderlag bygger på Sveriges kommuner och landstings prognoser. Vidare har befolkningsutvecklingens förutsatts vara oförändrad jämfört med föregående år och den avgiftsfinansierade verksamheten förutsätts bära sina kostnader. Inför nästa budgetberedning 3 april kommer material sändas ut. Vid sammanträdet deltog även representanter från arbetstagarorganisationerna: Lars-Göran Gjermandsen, Kommunal, Dan Stjernlöf, Kommunal, Ulf Persson, Civilekonomerna, Louise Eriksson, Lärarförbundet, Karin Wennlund, Sveriges arbetsterapeuter och Rose-Marie Falk, Vision. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till handlingarna. Planerad budgetberedning 3 april ställdes in. Kommunchef Claes Hultgren och ekonomistrateg Britt-Inger Gustafsson presenterar föreliggande material vilket innehåller ett negativt resultat om -24,7 mkr, inräknat de utökningar som medförs av verksamheternas volymökningar samt förbättrings/utvecklingsönskemål. Av presentationen framgår att målsättning med fortsatt arbete är att nå ett resultat om 10 mkr. Förvaltningscheferna Jan-Erik Andrén, Hannes Fellsman, Inge Nilsson Piehl och Kristina Steijner redovisar respektive nämnds förutsättningar. I samband med presentationen besvaras även frågor.

3 Kommunstyrelsen 12 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 maj 2017/1 juni /3 Per Gruvberger föreslår att det fortsatta budgetarbetet skall utgå ifrån att rambeslut skall fattas i juni samt att materialet skall kompletteras med ytterligare redovisningar av volymförändringar enligt följande; - Redovisa förändringen av beräknat antal barn i förskolan och beräknat antal platser i förskolan (inklusive privata utförare). - Redovisa personaltäthet i förskolan - Samordna ramförslag mellan Barn och utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret så att ramförslagen utgår från samma volym på verksamheterna. - Redovisa beräknat behov av antal HVB platser för ensamkommande barn - Uppskatta asylersättningen för förskola, grundskola och gymnasiet. Vidare skall materialet revideras utifrån; - Beräkna skatteintäkterna utifrån februari månads befolkning om inte mars avviker markant negativt. - Prognostisera utfallet för schabloner för nyanlända utifrån inflyttade under och antagna befolkningssiffror. - Föreslå ramfördelning utifrån bedömningarna ovan. Av reserverade medel får mkr användas. Ett resultat på ca 10 mkr ska uppnås. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa ovan redovisade förslag för det fortsatta budgetarbetet att nästa budgetberedning äger rum 1 juni 2017 att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 12 juni 2017 samt Beslutsexp: EK Berörda nämnder att föreslå kommunfullmäktige flytta sammanträdet i juni till den 21 juni Kommunchef Claes Hultgren redovisar tillsammans med ekonomstrateg Britt-Inger Gustavsson föreliggande material och vad som skett sedan föregående budgetberedning.

4 Kommunstyrelsen 12 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni Bland annat har befolkningsprognosen med anledning av mars månads innevånarantal ej förändrats. Resultatet för 2018 är nu 4,35 mkr. De så kallade Välfärdsmiljarderna beräknas nu vara 3,5 mkr mindre än tidigare för Filipstad och intäkterna för mottagande av ensamkommande barn beräknas minska med 5,5 mkr. Vidare finns inte extra tillgängliga medel för kommunstyrelsen om 4 mkr och kultur- och föreningsutskottet om 0,5 mkr upptaget. I materialet används även 17 mkr av de tidigare reserverade medlen. Uppdrag beslutade vid föregående sammanträde finns redovisade i materialet och presenteras av kommunchef, förvaltningschefer och ekonomer. I samband med presentationen besvaras även frågor. Christer Olsson yrkar 1. att medel motsvarande tkr avsätts för utveckling och kompetenshöjning av demensvården i Filipstads kommun. Detta kan gärna ske i samverkan med andra kommuner, ex. kommunerna i östra Värmland. 2. att som en del i arbetet med att reducera kommunens höga sjukskrivningstal upphandla verktyget Take-notes och därmed kunna effektivisera hantering av sjukskrivningar, registrering och uppföljning. Detta verktyg används på många arbetsplatser inom såväl offentlig som privat sektor med stor dokumenterad framgång. Beräknad kostnad för Filipstads kommun ca 450 tkr. Beräknad kostnadsreducering ca tkr. 3. att försäljning av kommunal skog och mark får ske succesivt och i begränsad omfattning vid varje försäljningstillfälle. Utredningsuppdrag under planperioden 4. att utreda förutsättningar och möjligheter för etableringar av ITföretag i Filipstads kommun, samt att då analysera och utvärdera vilka möjligheter som finns för etablering av driftsäkra serverhallar och datacentra. 5. att utreda möjligheterna till ett utvecklat samarbete mellan utbildningsväsende och näringsliv för att ta fram rätt kompetens utifrån vad som efterfrågas. Utveckling av mentorskap kan vara en del i detta arbete.

5 Kommunstyrelsen 12 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 juni att utreda på vilka sätt kommunen kan bredda sin jobbskapande verksamhet och ytterligare bidra till arbete och sysselsättning i Filipstads kommun och då gärna fokusera på enkla jobb för att få ut människor med lågutbildning på arbetsmarknaden och i egen försörjning. Ett förslag som man då kan titta på är tvätt av personalkläder. Per Gruvberger yrkar att fastställa kommunchefens förslag angående ramar samt att kommunchefen uppdras utreda Christer Olssons yrkande 2-6 till budgetberedningen 18 september. Christer Olsson yrkar bifall till ordförandes förslag om uppdrag till kommunchefen ang. punkt 2-6 Ordförande ställer kommunchefens förslag i de delar där inget säryrkande framställts under proposition. Förslaget förklaras antaget. Ordförande ställer kommunchefens förslag mot Christer Olssons säryrkande nummer 1. Kommunchefens förslag förklaras antaget. Ordförande ställer förslaget om uppdrag till kommunchefen gällande yrkande 2-6 under proposition. Förslaget förklaras antaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunchefen att till budgetberedningen 18 september utreda Christer Olssons yrkanden 2-6 samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ramar till nämnder och styrelse för år 2018 enligt föreliggande förslag Christer Olsson reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1 till förmån för egna förslaget. Kommunchef Claes Hultgren och ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson presenterar tillsammans med förvaltningscheferna föreliggande förslag, inkluderat de förutsättningar det bygger på. Sedan senaste budgetberedningen har arbetsgivaravgifterna ökats något. Resultaträkningen innebär ett resultat om 4,4 mkr för år Avsatta medel om 17 mkr ingår i detta. I anslutning till presentationen besvaras även frågor. Christer Olsson yrkar att medel motsvarande tkr avsätts för utveckling och kompetenshöjning av demensvården i Filipstads kommun. Detta kan gärna ske i samverkan med andra kommuner, ex. kommunerna i östra Värmland.

6 Kommunstyrelsen 12 juni Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Christer Olssons yrkande. Sedan propositionen besvarats, begärs votering. Votering verkställs med följande justerade voteringsproposition; den som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja, den som röstar för Christer Olssons yrkande röstar Nej. Thorbjörn Parling, Marina Isaksson, Olle Engström, Anders Nilsson, Åsa Hååkman Felth, Britt-Marie Wall och Per Gruvberger röstar Ja. Christer Olsson, Gisela Nyquist, Filip Dahlöv och Peter Johansson röstar Nej. Kommunstyrelsen beslutar med 7 röstar mot 4 att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ramar till nämnder och styrelse för år 2018 enligt föreliggande förslag Christer Olsson, Gisela Nyquist, Filip Dahlöv och Peter Johansson reserverar sig mot beslutet

7 Kommunstyrelsen 12 juni Ks 66 Dnr 2017/45 Nytänkare våren 2017 Kommunfullmäktige beslutade 14 mars att kommunstyrelsen två gånger per år ska utse Nytänkare inom kommunens verksamheter. Med nytänkare avses förslag eller idé, som resulterat i förändringar, som är till nytta och gagn för kommunens verksamhet och våra kommunmedborgare. Arbetsplatser/arbetslag/enheter omfattas av möjligheten att utnämnas till nytänkare. Förslag inlämnas skriftligt till kommunkansliet. Inlämnade förslag bereds av förvaltningschefsgruppen som lämnar förslag på Nytänkare till kommunstyrelsen för ställningstagande. Godkända förslag redovisas till Kommunfullmäktige. Belöning utgår med ett belopp mellan kronor och kronor att fritt användas av verksamheten ex. till kompetensutveckling. Utdelning av utmärkelsen Nytänkare sker två gånger per år i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunchefen Claes Hultgren presenterar förvaltningschefsgruppens förslag vid sammanträdet. Förvaltningschefsgruppen har granskat de inkomna förslagen till Nytänkare våren 2017 och föreslår att utmärkelsen erhålls av verksamheterna Socialförvaltningens omvårdnadsambassadörer och förskolan Sörgården med följande motiveringar: Socialförvaltningens 5 omvårdnadsambassadörer har på ett mycket kreativt och innovativt sätt erbjudit praktikplatser för elever i årskurs 8 för att väcka intresse för omvårdnadsarbete och för att få fler att välja vårdoch omsorgsprogrammet på gymnasiet. Omvårdnadsambassadörerna har visat ett stort engagemang under planeringen och genomförandet av praktikdagarna och utvärderingen har visat ett mycket positivt resultat från deltagarna. Dessutom gav initiativet ett genomslag i media, både radio, TV och tidningar, som satte Filipstad i fokus. Förskolans Sörgårdens utvecklingsprojekt att förenkla dokumentationen kring barns lärande och verksamhetens koppling till läroplan är ett bra exempel på nytänkare och verksamhetsutveckling. Det är ett bra exempel på dokumentationens betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet och utveckling av förskolans kvalité och barns lärande och utveckling.

8 Kommunstyrelsen 12 juni Vårdnadshavarnas delaktighet och information om deras barns lärande har ökat med förskolans Sörgårdens utvecklingsarbete. Förskolan Sörgårdens utvecklingsarbete kommer att bli förebild för genomförandet av ett nytt arbetssätt och struktur för kommunens förskolor. Båda förslagen föreslås premieras med kronor. Kommunstyrelsen beslutar att utse verksamheterna Socialförvaltningens omvårdnadsambassadörer och förskolan Sörgården 2017, att premieras med kronor vardera som anslås ur kommunchefens tillgängliga medel.

9 Kommunstyrelsen 12 juni Ks 67 Dnr 2017/120 Yttrande över bildande av regionkommun Värmland Ett nytt förslag till bildande av Regionkommun Värmland 2019 har tagits fram efter första remissrundan. Vid första remissrundan framförde Filipstad och övriga kommuner ett flertal synpunkter som vi nu kan konstatera inarbetats i materialet. Utifrån Remiss 2 föreslås att Filipstads kommun ställer sig positiv till bildande av Regionkommun 1 januari 2019 samt att det fortsatta arbetet med bildandet sker enligt föreslagen modell. Remissvar Landstinget i Värmland, Region Värmland och kommunerna i Värmland tillsatte 2012 en regionbildningskommitté för att undersöka möjligheten att bilda en regionkommun i Värmland. Det omarbetade förslaget innehåller en bra redogörelse över vad som har framkommit från remissomgång 1. Det reviderade och kompletterande förslaget har på ett mycket bra sätt tagit hand om inkomna synpunkterna från länets kommuner Filipstads kommun tycker att det är bra att förslaget tydliggör vikten och betydelsen av en fortsatt gemensam process och tidplan framåt. Svar på remissfrågor 1. Med utgångspunkt från det reviderade förslaget till regionbildning samt föreslagen fortsatt process, ställer ni er då positiva till bildandet av Regionkommun Värmland 2019? Filipstads kommun ställer sig fortsatt positiva till att en regionkommun bildas i Värmland. Det är bra att det omarbetade förslaget innehåller en beskrivning och målbild för den fortsatta gemensamma processen och att det tydligt framgår i förslaget att: ett samverkansavtal/överenskommelse ska upprättas innan regionkommunen träder i kraft 1 januari parterna tillsammans ska finna former för att utreda och göra ställningstagande om hur de primärkommunala frågorna, som idag samordnas av Region Värmland, fortsatt ska hanteras. Ett viktigt ingångsvärde för processen är att kommunerna äger frågan om hur de primärkommunala frågorna ska hanteras samt att formella beslut tas före regionkommunens bildande.

10 Kommunstyrelsen 12 juni Har ni några övriga synpunkter på förslaget? Avsnitt 5. Beslutsstruktur Filipstads kommun ser det som viktigt att förvaltningsorganisation och politisk organisation är parallella för att underlätta både styrning inom regionen, och samarbete med kommunerna. Det är även av vikt att det inom Hälso- och sjukvården finns ett utskott som hanterar hälso- och sjukvårdsfrågor inom öppenvården. Det skulle även kunna leda samarbetet med kommunerna för att få tillstånd en sammanhållen vård. Alternativt att öppenvården bildar en egen nämnd. Avsnitt 7. Samverkansformer I förslaget ligger ett samverkansforum med så många deltagare att det kan bli tungarbetat. I det ska ett samråd ske mellan kommunerna och Regionen och dess politiska ledningar. Mötesfrekvensen är hög och det bör övervägas om den kan minskas, men att man ser på möjligheten att även inrätta ett forum som specifikt tar upp frågor som gäller Hälso- och sjukvård som bemannas från både Region och kommunerna av förtroendevalda med primärt ansvar för de verksamheterna. En fråga som snarast behöver få en gemensam lösning är Gymnasiesamverkan Värmland. Vidare samråd behöver startas snarast för att inte tappa tempo i pågående utredning. Förslag till beslut Att Filipstads kommun ställer sig positiv till bildande av Regionkommun Värmland och yttrar sig enligt skrivelse samt Att det förutsätts att det fortsatta arbetet sker enligt version 2, förslag till bildande av Regionkommun Värmland. Kommunstyrelsen beslutar att Filipstads kommun ställer sig positiv till bildande av Regionkommun Värmland och yttrar sig enligt ovan

11 Kommunstyrelsen 12 juni Ks 68 Dnr 2017/107 Samråd om förslag till framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland Under 2016 initierades en utredning kring framtida organisering och finansiering av kollektiv- och linjetrafiken i Värmland. Utredningen utfördes av KPMG på uppdrag av bl. a Region Värmlands trafikmyndighet. Utredningens slutrapport har utgjort underlag för fortsatt beredning och ställningstagande. En arbetsgrupp med representanter från Region Värmland, landstinget och sex kommuner(bl. a Filipstad) har i uppdrag att utarbeta ett slutligt förslag till organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland. Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Förslag till beslut att Filipstads kommun i huvudsak ställer sig bakom arbetsgruppens förslag till framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland samt att kommunchefens skrivelse får utgöra kommunens svar på samrådsunderlaget. Beslutsexp: RV Landstinget Berörda kommuner. Kommunstyrelsen beslutar att Filipstads kommun i huvudsak ställer sig bakom arbetsgruppens förslag till framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland samt att kommunchefens skrivelse får utgöra kommunens svar på samrådsunderlaget.

12 Kommunstyrelsen 12 juni Ks 69 Anmälningsärenden 1. Delegation Kanslichefen 2. Delegation Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.