Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 1 (22) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 13 juni 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck (S) 1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) Magnus Edström (MP) Lars Kallsäby (C) Anna Hård af Segerstad (M) Rodrigo Romo (M) Jesper Brandberg (L) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Vasiliki Tsouplaki (V) Jazmin Pettersson (S) Mikael Lindh (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Sandberg (S) Anna Thunell (MP) Vicki Skure Eriksson (C) Eric Söderberg (KD) Staffan Anger (M) Caroline Högström (M) Marcus Jacobson (M) Jenny Boström (L) Patric Sjölund (SD) Anna Maria Romlid (V)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (22) 1. Beslut om offentliga ärenden Förslag till 1. Ärende 1 till och med 18 är offentliga. 2. Protokolljustering Förslag till Lars Kallsäby (C) Anna Hård af Segerstad (M) 3. Information - Återrapportering av uppdrag, Tryggt och trivsamt city 4. Ny direktör för överförmyndarmyndigheten Ärendet delges vid sammanträdet 5. Ny VD för Västerås flygplats Ärendet delges vid sammanträdet 6. Beslut Utrikesresa för kommunstyrelsens ordförande Förslag till beslut 1. Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, beviljas delta i studieresa till London den juni Västerås stad står inför utmaningar som de flesta andra städer både på den nationella och globala nivån. Städernas roll tydliggjordes kraftfullt i samband med Parismötet om klimatet i slutet av förra året. Det finns ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv i alla dessa utmaningar. Oavsett om det handlar om klimatstrategier, hållbar stadsutveckling eller bostadsbyggande. För att inspirera till kunskapsutveckling med höga ambitioner i det fortsatta arbetet i Västerås så arrangeras en studieresa till London med fokus på Hållbar stadsutveckling och bostadsbyggande. Programmet omfattar 2 dagar inkluderande workshops och besök på unika och framtidsinriktade projekt.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (22) På tjänstemannanivå deltar representanter (processägare) från stadsledningskontoret enheten hållbar utveckling. 1. Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, beviljas delta i studieresa till London den juni Beslut Nämndinitiativ, arrangera seminarium om omsorgsoch skolfrågor Förslag till beslut 1. Nämndinitiativet bifalls och stadsledningskontoret ges i uppdrag att anordna två seminarier för kommunstyrelsen och berörda nämnder där en samlad information ges om omsorg respektive skola. Motionärerna Elisabeth Unell (M), Rodrigo Romo (M) och Anna Hård af Segerstad (M) påtalar värdet av den fördjupade information som getts till kommunstyrelsen och berörda nämnder och refererar till kommunstyrelsens seminarium om energi och avfallsfrågor i maj Behov påtalas av liknande seminarier kring andra viktiga områden för staden. Omsorgen och skolan föreslås vara teman. Kommunstyrelsen genomför vid några få tillfällen årligen fördjupade hearings kring olika frågor under rubriken KS-överläggning. Det exempel som anförs var energiseminariet våren 2016 som kan ses som en beredning av stadens klimatprogram. Frågan återkommer alltså senare till kommunstyrelsen för beslut och ligger inom styrelsens uppdrag och reglemente. Detta kan inte direkt sägas gälla för omsorgen och skolan där reglementet tydligt uttalar nämndernas direkta ansvar för frågorna på delegation från fullmäktige. Samtidigt finns beröringspunkter mellan omsorgen och skolan med kommunstyrelsens uppdrag kring t ex de strategiska utvecklingsområdena social hållbarhet och kunskap och kompetens, mfl andra frågor. I kommunstyrelsens ansvarsområde ligger också uppsiktsplikten som är formulerad som att utöva uppsikt över nämnders och styrelsers verksamhet. Den här uppsikten är främst koncentrerad till planerings- och uppföljningsprocessen, men där hearing-/seminarieformen kan vara ett komplement när det berör så stora kommunala verksamhetsområden.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (22) Inriktningen är skapa en djupare kunskap om läget när det gäller kvalitet, resultat och ekonomi med särskilt fokus på åtgärder och utvecklingsområden. Hearingen/seminariet ska ske med berörda nämnder. I uppdraget ligger att göra en bedömning om KS-överläggning är lämpligaste formen, eller om det kan ske på annat sätt och en ambition att ett av seminarierna ska genomföras hösten Nämndinitiativet bifalls och stadsledningskontoret ges i uppdrag att anordna två seminarier för kommunstyrelsen och berörda nämnder där en samlad information ges om omsorg respektive skola. 8. Beslut Nytt aktieägaravtal för Västerås Science Park AB Förslag till beslut 1. Nytt förslag till aktieägaravtal för Västerås Science Park AB godkänns. 2. Västerås stad köper ytterligare 100 aktier i Västerås Science Park AB. Aktierna i Västerås Science Park AB, VSP ägs idag av Västerås Stad Landstinget i Västmanland Byalaget i Västerås Science Park ek.för. ABB AB Länsförsäkringar Bergslagen Almi Företagspartner Västmanland AB samt tre medlemsföretag i parken De tre medlemsföretagen vill nu sälja sina aktier. Samtidigt vill styrelse för VSP stärka och samordna ägargruppen så att basen för ägandet i VSP endast utgörs av finansiärer och samarbetspartners. För att åstadkomma detta krävs två saker. 1. Ändrat aktieägaravtal så att dagens hembudsklausul, som ger medlemsföretag rätt till förköpsrätt vid försäljning av aktier, tas bort. I samband med att denna klausul tas bort uppdateras hela aktieägaravtalet, vilket haft samma formulering sedan Någon av övriga ägare, tillika finansiär eller samarbetspart, köper de aktier som kommer upp till försäljning. Då VSP inte kan/har ekonomi att lösa in de aktier som är till försäljning, föreslås att Landstinget Västmanland och Västerås stad köper dessa.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (22) Västerås stad föreslås fördubbla sitt aktieinnehav genom att köpa 100 aktier utöver sitt nuvarande innehav på 100 aktier. Föreslagna förändringar i aktieägaravtalet avser främst hembudsklausulen. Då avtalet haft samma formulering sedan 1998 föreslås även en allmän uppdatering av aktieägaravtalet. 1. Nytt förslag till aktieägaravtal för Västerås Science Park AB godkänns. 2. Västerås stad köper ytterligare 100 aktier i Västerås Science Park AB. 9. Beslut Svenskt-somaliskt projekt Förslag till beslut 1. Individ och familjenämnden får i uppdrag att ansvara för genomförandet av ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka den somaliska gruppen i Västerås. 2. Tillställa projektet med 800 kkr från reserverade medel i kommunstyrelsen för år Finansieringen av återstående huvudpart av projektet för perioden finansieras via social resursfond. 4. En delrapport ska inges efter halva projekttiden och en slutrapport samt utvärdering vid projektets avslutande. I Västerås bor idag invånare med somalisk bakgrund. Enligt tillgänglig folkbokföringsstatistik bor idag cirka 60 somaliska ensamstående kvinnor som har fyra eller fler barn i Västerås. Under åren skedde ett antal barnavårdanmälningar vilket ledde tillomhändertagande av ett antal barn och unga för utredning och/eller omplacering. Flertalet återlämnades efter utredning då socialtjänsten konstaterat att det inte fanns skäl till fortsatt placering. November 2013 inbjöd sociala nämndernas förvaltning till möte där nio av tretton somaliska förening deltog för att tillsammans med stadens politiker och tjänstemän diskutera frågor så som utanförskap, uppfostran i nya landet och kunskap om svenska samhället. Representanter från somailska föreningar såg fördelar att förenas i ett gemenskap paraply - Somalisk Svenska rådet för att verka för ökad kunskap, delaktighet och dialog med olika grupper liksom med familjer.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (22) Lika önskvärt är att föra dialog med kommunaktörer för att kunna belysa problem och hitta lösningar. Representanter för Somalisk Svenska rådet har under en längre tid tillsammans med Stadsledningskontoret tagit fram ett projektunderlag (se bilaga 1). Fokus för projektet är att förstärka stöd kring barn och unga samt deras föräldrar. Att medvetet bygga vidare kring i hur samhället fungerar så att individen ges jämlika förutsättningar till egenförsörjning, eget ansvar och delaktighet i samhället så snart som möjligt. Underlaget har också kommunicerats med strateger från Sociala nämndernas förvaltning samt Förvaltningen för stöd, fritid och entreprenad. Stadsledningskontoret ser det som en möjlighet att under tre år stärka och utveckla samverkan med Somalisksvenska rådet och insatser som skapar vilja till och upplevd ömsesidig delaktighet. En projektorganisation för detta ändamål ska verka lokalt tillsammans med somalier och de kommunala aktörer som där berörs. Finansiering för de konkreta projektinsatserna omfattar 4,8 mnkr under treårsperioden varav 800 tkr för år Till detta kommer utvärderingskostnader år 3 omfattande 100 tkr. Total kostnad över hela projektperioden till år 2019 är 4,9 mnkr. Individ och familjenämnden föreslås att få i uppdrag att utveckla och omsätta projektintentionerna. Det Somalisk Svenska rådet ska ges stor möjlighet till delaktighet. Kommunstyrelsen ska ges en delrapport om verksamheten efter halva projekttiden och en slutrapport och utvärdering vid projektets avslutning. 1. Individ och familjenämnden får i uppdrag att ansvara för genomförandet av ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka den somaliska gruppen i Västerås. 2. Tillställa projektet med 800 kkr från reserverade medel i kommunstyrelsen för år Finansieringen av återstående huvudpart av projektet för perioden finansieras via social resursfond. 4. En delrapport ska inges efter halva projekttiden och en slutrapport samt utvärdering vid projektets avslutande. 10. Beslut Förlängning av hyresavtal för Västerås konserthus Förslag till 1. Kommunstyrelsen rekommenderar fastighetsnämnden att teckna förlängning av hyresavtalet med 25 år från och med 2017.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (22) Hyresavtalet med Länsförsäkringar består av olika delar: Bashyra: Avser befintliga lokaler som fanns vid uppförandet av konserthuset. Ytan motsvarar ca 3000 kvm. Hyran uppgick till ca 2,2 mnkr 2005 och räknas upp årligen enligt KPI. Tilläggshyra: Avser amortering och ränta. Räntan är bestämd till Stibor +0,55%. Utöver detta har det tillkommit en påslag från Handelsbanken som är kopplad till bankens behov av refinansiering. Drift: Tillkommer utöver bashyran och tilläggshyra. Avser bland annat energikostnader samt reparationer och underhåll. Ansvarsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst finns dokumenterad i en gränsdragningslista. För 2016 är driftkostnaden ca 1,6 mnkr Hyresavtalet löper under 25 år till och med år Enligt avtalet kan staden efter 10 år (under 2016) besluta att förlänga avtalet till och med år Förlängningen innebär att amorteringsplanen förlängs med ytterligare 15 år. Förlängningsklausulen medger inga andra förändringar i avtalet förutom amorteringstiden. Om staden väljer att förlänga hyresavtalet med 15 år, kommer den årliga amorteringen att frysas till 2,82 % av den ursprungliga skulden. Om staden väljer den kortare avtalstiden, ökar amorteringen till 7,04 %. Mellanskillnaden motsvarar ca 6,6 mnkr per år från och med Kommunstyrelsen rekommenderar fastighetsnämnden att teckna förlängning av hyresavtalet med 25 år från och med Beslut - Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Förslag till 1. Prioriteringslista för strategiska och översiktliga planeringsuppgifter , daterad , godkänns. Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 redovisar arbetsuppgifter, strategier och riktlinjer för hur vi tillsammans ska arbeta för att nå visionen Västerås 2026 staden utan gränser. En prioriteringslista med strategiska och översiktliga planeringsuppgifter och projekt har tagits fram för det rullande översiktsplanearbetet 2016 till Listan visar en prioritering av aktuella projekt som det idag finns kännedom om. Under arbetets gång kan det komma in nya

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (22) planeringsuppgifter och projekt som kan behöva prioriteras in i verksamheten i sin helhet. Följande kriterier utgör utgångspunkter för prioritering: - ÖP strategierna samt utpekade insatser och områden. - Fokus på omfattande bostadsbyggande. - Regionalt perspektiv ökad betydelse, 4M, ÖMS, RUP mm. - Upprätthålla långsiktig planreserv (FÖP:ar, planprogram) för byggande av bostäder och lokaler/anläggningar. - Bygg staden inåt, förutsättning för hållbarhet, men innebär utmaningar. - Aktuella, relevanta analyser och planeringsunderlag. - Småhustomter i staden snart bristvara. - Planering i hela kommunen, serviceorter och landsbygd. - Resurser i organisationen. - Förväntningar från privata aktörer. Ambitionen är att återkommande lyfta prioriteringslistan till kommunstyrelsen i det rullade översiktsplanearbetet. 1. Prioriteringslista för strategiska och översiktliga planeringsuppgifter , daterad , godkänns. 12. Beslut - Fördjupning av översiktsplanen för Sätra - Stadsbyggnadsidé Förslag till 1. Godkänna stadsbyggnadsidén som underlag för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Sätra. Kommunstyrelsen beslutade 2 december 2015 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer upprätta förslag till fördjupning av översiktsplanen för Sätra. I ett första steg har en stadsbyggnadsidé tagits fram som ska på en översiktlig beskriva den nya stadsdelens innehåll och kvaliteter. Den kommer sedan att fungera som underlag för fortsatt arbete med fördjupningen av översiktsplanen för Sätra. 1. Godkänna stadsbyggnadsidén som underlag för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Sätra.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (22) 13. Beslut Inriktningsbeslut för ökat bostadsbyggande genom uppförande av koncepthus Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar Bostads AB Mimer mot bakgrund av nedanstående att öka bostadsbyggandet med ytterligare ca bostäder under perioden , jämfört med vad de idag planerar. 2. Kommunstyrelsen avser vid den kommande översynen av ägardirektiven att bland annat justera soliditetskravet och avkastningskravet med hänsyn till bolagets ökande investeringar i ett ökat bostadsbyggande. Konsekvenserna av bostadsbyggnadsidén lyfts in i en helhet inför kommande översyn av ägardirektiven. Behovet av nya bostäder har väckts av stadsledningskontoret och idéförslaget är ett direkt svar på stadens fråga om Mimer kan bygga mer. Idag råder stor bostadsbrist i Västerås samtidigt som befolkningstakten i Västerås ökar. Mimers bostadskö har de senaste tre åren månaderna ökat från personer till personer och byggnadstakten i Västerås svarar inte upp mot en ökande befolkningsutvecklingen. Västerås stads mål om att färdigställa mer än bostäder mellan bedöms inte uppfyllas. Med den bostadsproduktion som skett under 2014 och 2015 samt en bedömning av ett bostadsbyggande på ca 1100 bostäder för 2016 respektive 2017 uppnås ett bostadsbyggande på ca färdigställda bostäder för målperioden. Med ett tillägg, enligt Mimers idé om snabba bostäder, på bostäder bedömser stadsledningskontoret att möjligheten att uppnå målet förbättras avsevärt. 1. Kommunstyrelsen uppmanar Bostads AB Mimer mot bakgrund av nedanstående att öka bostadsbyggandet med ytterligare ca bostäder under perioden , jämfört med vad de idag planerar. 2. Kommunstyrelsen avser vid den kommande översynen av ägardirektiven att bland annat justera soliditetskravet och avkastningskravet med hänsyn till bolagets ökande investeringar i ett ökat bostadsbyggande. Konsekvenserna av bostadsbyggnadsidén lyfts in i en helhet inför kommande översyn av ägardirektiven.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (22) 14. Beslut - Handlingsplan till program för trafikslagövergripande infrastruktur för gods Förslag till 1. Handlingsplan till program för trafikslagövergripande gods skickas på remiss inom koncernen under perioden fram till 30 september Program för trafikslagövergripande infrastruktur för gods antogs av Kommunfullmäktige i maj Samtidigt gavs ett uppdrag att ta fram en handlingsplaner. Kommunstyresen beslutade i april 2015 att anta Utvecklingsplan - en vägledning för utveckling av Västerås hamn och i april 2016 handlingsplan för Västerås flygplats. Nu tas en handlingsplan fram för att kunna implementera programmet i sin helhet med syfte att utifrån programmets 18 strategier ta fram åtgärder som gör att programmets mål kan nås. Kommunstyrelsen ska vara uppdragsansvarig och se till att uppföljning och aktualitetsbedömning sker på regelbunden basis. Åtgärderna i programmet ska ske i samverkan med Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Mälarhamnar AB, Mälarenergi AB, Västerås Marknads och Näringslivs AB och Nya Västerås flygplats AB. Handlingsplanen omfattar 17 åtgärder fördelade över fyra kategorier; övergripande åtgärder, trafikslagsövergripande åtgärder, åtgärder för ökad samverkan och kommunikativa åtgärder. 1. Handlingsplan till program för trafikslagövergripande gods skickas på remiss inom koncernen under perioden fram till 30 september Beslut - Delårsrapport Förslag till beslut 1. Delårsrapporten för januari-april 2016 med prognos för 2016 godkänns. Västerås stad redovisar ett resultat för årets första fyra månader om 199,8 mnkr att jämföra med 35 mnkr för samma period I resultatet ingår realisationsvinster med 67 mnkr. Resultatet exklusive dessa engångsposter uppgår till 133,1 mnkr. Motsvarande resultatmått för 2015 var -29 mnkr. Prognosen per helår pekar mot ett resultat på 149 mnkr. Målet i 2016 års budget är 100 mnkr. I det prognostiserade resultatet redovisar nämnder och

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (22) styrelser, exklusive reavinster, ett underskott i förhållande till budget om 30,8 mnkr. Investeringsramen ligger på 754,5 mnkr där en prognos nu säger att 80 % kommer att genomföras, en siffra som kan sjunka senare under året. 1. Delårsrapporten för januari-april 2016 med prognos för 2016 godkänns. 16. Beslut Årsredovisning för donationsstiftelser 2015 Förslag till 1. Årsredovisning 2015 för donationsstiftelserna godkänns. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen förvaltar sammanlagt 53 stiftelser. Dessa har ett bokfört värde på 178,4 (179,1) mnkr medan det totala marknadsvärdet uppgick till 237,2 (237,3) mnkr. Årets resultat är 4,1 mnkr jämfört med föregående års resultat på 12,1 mnkr. Avkastningen exklusive reavinster motsvarar 3,9 mnkr. Fyra stiftelser har bedömts vara skatteskyldiga och ska erlägga statlig inkomstskatt. Totalt belastad skatt 2014 uppgick till 4 tkr. Stiftelsen Ruth Randall Edströms har erhållit inskränkt skatteskyldighet från och med beskattningsår Under 2014 erhölls återbetalning av skatt avseende åren med anledning av felaktigt avdragen preliminärskatt på aktieutdelning. Summan uppgår till totalt 3 Mkr. Eftersom detta blir en form av extraordinär intäkt som avser flera år, har det bedömts som rimligt att dela ut avkastningen fördelat på två år, 2015 och Under året har 4,7 Mkr utdelats för huvudsakligen bidrag och stipendier enligt följande: mnkr Stiftelser för skol- och ungdomsändamål 1,2 Stiftelser för sociala ändamål 2,1 Stiftelser för övriga ändamål 1,4 Totalt 4,7

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (22) 1. Årsredovisning 2015 för donationsstiftelserna godkänns. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 17. Beslut - Årsplan och budgetförslag 2017 för kommunstyrelse och kommunfullmäktige Förslag till beslut 1. Årsplan och budgetförslag 2017 för kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänns. Stadsledningskontorets verksamhet fokuserar på frågor som kräver styrning och samordning inom koncernen Västerås stad. Under 2017 är de fyra strategiska utvecklingsområdena för hållbar utveckling centrala. Likaså demokrati -och inflytandefrågor samt frågor som rör utsatta grupper t ex flyktingar, funktionshindrade och ungdomar. Arbetet med översiktsplan, plan för näringslivsutveckling och insatser för utveckling av den regionala infrastrukturen bidrar till goda förutsättningar för en välmående stad. Internt är mångfald och jämställdhet angelägna frågor, där önskad tjänstgöringsgrad och insatser som stoppar den ökande sjukfrånvaron, utgör konkreta åtgärder. Organisationen ska genomsyras av stadens värdegrund och av en innovativ kultur. Parat med behovet av ökad attraktionskraft för att klara ortens och stadens kompetensförsörjning, krävs här kraftfulla insatser Att utveckla en världsledande kvalitet i stadens verksamheter kräver ökad närvaro på internationella arenor och samarbetsytor samt ett välplanerat kvalitetsarbete. En ändamålsenlig och välfungerande IT miljö är likaså avgörande faktorer för en framgångsrik och effektiv organisation vilket kräver nya initiativ t ex att vi etablerar kompletta it-baserade ärendeflöden och implementerar systemstöd för ärendehantering och verksamhetsstyrning. Till arbetet för en välskött organisation hör även att följa lagar och bestämmelser. Så kommer stadsledningskontoret t ex att utreda och implementera konsekvenserna av den nya kommunala redovisningslagen och dataskyddsförordningen. Beslut om att bilda ett koncernbolag kräver en etablering och implementering för att uppnå bolagets ändamål. Medarbetarnas och invånarnas säkerhet ökar genom arbete mot våldsbejakande extremism och negativa klimatkonsekvenser. Det gör även ett arbete för ökad informationssäkerhet och en mer systematiserad process för riskanalys och internkontroll.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (22) I översikten beskrivs beräkningen av budgetram 2017 och därefter presenteras förslag till budget Budgetförslaget presenteras först översiktligt och därefter den övergripande inriktningen för strategiska projekt. Beräkning av budgetram 2017 (mnkr) Budgetram ,8 Krav om minskade kostnader 2017, 1% -1,8 Budgetram 2017: 177,0 Kravet om att minska kostnaderna med 1 %, 1,8 mnkr, innebär att ramen för strategiska projekt minskar med motsvarande belopp. Vilka effekter det får är för tidigt att säga. Inom föreslagen budgetram finansieras nya kostnader inom arbetet med bland annat näringslivsfrågor, ökat bostadsbyggande, byggeneral och med flyktingmottagande och inkludering vilket innebär en ökad ekonomisk ansträngning. Uppdraget från 2015 om strukturella besparingar genom minskade bidrag från KS ska fram till och med 2018 ge minskade kostnader med 5,0 mnkr. I budget 2016 gjordes en minskning med 1,0 mnkr. I detta förslag ligger i nuläget ingen minskning för 2017 p g a frågan behöver analyseras ytterligare inför höstens detaljbudget. Uppgifterna i budget 2017 innehåller minskade kostnader med 1 % jämfört med Kompensation för löne- och prisökningar ingår däremot inte. Den läggs in i detaljbudgeten som tas fram under hösten Investeringsbehov 2017: 4,0 mnkr till IT-stöd för verksamhetsstyrning Arbetet med strategiska utvecklingsområden fortsätter liksom flera av de strategiska projekt som pågår under Exempel är utveckling av invånardialog, arbete med infrastrukturfrågor, ÖP-arbetet, bredband på landsbygden, arbete med klimatprogrammet, införande av ny teknisk plattform, införande av önskad tjänstgöringsgrad, implementering av styrmodellen och IT-stöd för verksamhetsstyrning och införande av nytt ärendehanteringssystem. Exempel på strategiska projekt som enligt planeringen kommer att starta under 2017 är etablering av arbetsformerna för koncernbolaget, konkretisering av handlingsplanen för våldsbejakande extremism, program för digital förnyelse och genomförande av näringslivsprogrammet.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (22) 1. Årsplan och budgetförslag 2017 för kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänns. 18. Beslut - Anmälan av handlingar Förslag till 1. Redovisningen läggs till handlingarna. Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och handlingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående sammanträde anmäls till kommunstyrelsen. 19. Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut Förslag till 1. Redovisningen läggs till handlingarna. Delegeringsbeslut fattade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas för kommunstyrelsen. 20. Beslut Årsplan 2017 med utblick mot 2020 Förslag till 1. Att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2017 till 20,36 procent 2. Att fastställa resultatbudgeten för år 2017 enligt bilagt förslag med ett ekonomiskt resultat på 192 mnkr 3. Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden 4. Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2017 för respektive nämnd och styrelse enligt följande: Driftbudgetram 2017 (mnkr) Förskolenämnden 901,5 Grundskolenämnden 1 679,9 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 716,8 Skultuna kommundelsnämnd 106,7 Äldrenämnden 1 405,5 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 747,3 Individ- och familjenämnden 775,7

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (22) Kulturnämnden 188,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 168,4 Tekniska nämnden 399,3 Byggnadsnämnden 24,8 Miljö- och konsumentnämnden 20,2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 185,5 Kommunstyrelsens gemensamma reserv 69,0 Kommunstyrelsen reserv för riktade insatser 73,4 Överförmyndarnämnden 12,4 Valnämnden 1,7 Kommunrevisionen 3,6 Fastighetsnämnden (anslagsfinansierat) 1,1 Mälardalens Brand- o Räddningsförbund 75,0 Resultatkrav 2017 (mnkr) Fastighetsnämnden inkl exploateringsverksamhet 11,0 Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg 0,0 Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 5. Att fastställa investeringsramar för år 2017 samt investeringsplan för för respektive styrelse och nämnd enligt följande: Investeringsram Investeringsplan 2017 (mnkr) (mnkr) Fastighetsnämnden (inkl Stationsområdet, 3B) 741, ,8 Tekniska nämnden 121,9 746,1 Kulturnämnden 0,5 1,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 16,5 47,5 Styrelsen för Konsult och Service 48,0 192,0 Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg 5,0 20,0 Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 2,5 10,0 Skultuna kommundelsnämnd 1,0 4,0 Förskolenämnden 3,0 12,4 Grundskolenämnden 7,0 30,4 Utbildning- och arbetsmarknads nämnden 5,0 20,6 Kommunstyrelsen 4,0 4,0 Miljö- och konsumentnämnden 0,5 0,5 6. Att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till styrelser och nämnder:

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (22) 1. Grundskolenämnden, förskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att till höstens Komplettering årsplan göra en fördjupad analys avseende tillkommande insatser och kostnader inom skolverksamheterna kopplade till flyktingmottagningen 2. Äldrenämnden får i uppdrag till höstens Komplettering årsplan göra en fördjupad analys av behovet av särskilda boenden så att planeringen matchar de verkliga behoven både volymmässigt och tidsmässigt. Kommunstyrelsen för egen del: 7. Att stadsledningskontoret får i uppdrag att i samarbete berörda förvaltningar tydliggöra rutinerna för återsökning av statsbidrag kopplade till kostnaderna för flyktingmottagningen 21. Beslut Taxor 2017 inom miljö- och konsumentnämndens område Förslag till 1. Att godkänna miljö- och konsumentnämndens förslag till taxor enligt bilagorna 1-10, att gälla från Miljö- och konsumentnämnden har lämnat förslag på nya taxor för sju olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Det gäller taxor för: Verksamhet enligt miljöbalken Verksamhet enligt strålskyddslagen Verksamhet enligt tobakslagen Verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Verksamhet enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer Offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen För att finansiera tillsyner med hög kvalitet behöver staden ta ut de avgifter som det ges möjligheter till inom ramen för de olika lagstiftningarna som styr miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde. Den timtaxa som miljö- och konsumentnämnden tillämpar idag är för låg för att täcka nämndens självkostnader för tillsynsverksamheterna. Nämndens taxor ändrades senast Allt eftersom löner och priser därefter har ökat har avgifttäckningen för tillsyner och kontroller minskat.

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (22) 1. Att godkänna miljö- och konsumentnämndens förslag till taxor enligt bilagorna 1-10, att gälla från Beslut Ny taxa för allmän kollektivtrafik Förslag till 1. Att godkänna tekniska nämndens förslag till ny taxa för allmän kollektivtrafik enligt bilaga 1, att gälla från Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken har varit mycket positiv efter trafikomläggningen och den stora utökningen av utbudet fr o m hösten Både resandet och nöjdheten med trafiken har ökat. I syfte att öka biljett-intäkterna och därmed minska skattesubventionen av kollektivtrafiken föreslår tekniska nämnden en höjning av biljettpriserna. Förändringen innebär också att biljettstrukturen blir tydligare genom att skolungdomar och seniorer (fr o m 65 år) betalar hälften av vuxenpriset på merparten av biljett-utbudet. I förslaget till ny taxa höjs priset för enkelbiljett vuxen från 26 kronor till 28 kronor. För enkelbiljett skolungdomar och seniorer höjs biljettpriset från 12 kronor till 14 kronor. Ett 10-resorskort för vuxna kommer att kosta 250 kronor att jämföra med dagens 230 kronor. De höjda taxorna beräknas ge en totalökning av biljettintäkterna med 6 mnkr per år. Tekniska nämnden har också diskuterat en indexreglering av taxan för kollektivtrafik men i det avseendet avser nämnden att återkomma med förslag i ett senare skede. 1. Att godkänna tekniska nämndens förslag till ny taxa för allmän kollektivtrafik enligt bilaga 1, att gälla från Dnr: 2014/131-KS Beslut Renhållningstaxor 2017 inom Västerås kommun Förslag till

18 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 18 (22) 1. Att godkänna VafabMiljö kommunalförbunds förslag till nya renhållningstaxor enligt bilaga 1, att gälla från VafabMiljö kommunalförbund föreslår en höjning av renhållningstaxorna med 5 procent från 1 januari För en villakund med normalabonnemang motsvarar det ca 11 kronor per hushåll och månad. VafabMiljö har under flera år redovisat ett negativt ekonomiskt resultat för den hushållsrelaterade delen av verksamheten. Kommunalförbundet visar på att orsaken till underskotten är att VafabMiljö inte höjt sina avgifter i samma takt som kostnaderna ökat. För att komma ikapp med intäkterna samt för att möta effekterna av kommande investeringar behöver renhållningsavgifterna höjas. Målet är att hushållsdelen skall ha ett resultat i balans vilket också är ett krav enligt kommunallagen. Underskottet för hushållsverksamheten är i prognoserna med bibehållen avgiftsnivå -7,0 mnkr för 2016, -13 mnkr 2017 och -16,5 mkr Intäkterna för hushållsdelen behöver en avgiftshöjning 2017 på 5 % för att ge ett nollresultat. För att nå ekonomi i balans för den hushållsrelaterade delen av verksamheten arbetar VafabMiljö också med besparingar på administration, inköp och externa tjänster. VafabMiljö-regionen har i dagsläget lägre taxor än snittet i Sverige och taxehöjningarna den senaste 10-årsperioden har också varit lägre riksnittet. 1. Att godkänna VafabMiljö kommunalförbunds förslag till nya renhållningstaxor enligt bilaga 1, att gälla från Beslut Taxor för 2017 inom Mälardalens brand- och räddningsförbunds verksamhetsområde Förslag till

19 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 19 (22) 1. Att fastställa direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds förslag till taxor enligt bilaga 1, att gälla från samt. 2. Att taxorna för kommande år årligen ska räknas upp motsvarande förändringen av konsumentprisindex oktober till oktober. Direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund föreslår att taxorna för 2017 inom kommunalförbundets verksamhetsområde, i jämförelse med 2016, ska räknas upp motsvarande Sveriges Kommuner och Landstings beräkning av personalkostnadsindex och prisindex för kommunal verksamhet. SKL gör bedömningen att personalkostnadsindex ökar med 3,7 procent och prisindex med 2,4 procent. Direktionen föreslår också att taxan för kommande år ska kopplas till utvecklingen av konsumentprisindex. Avstämning ska ske per oktober respektive år. Om kommunfullmäktige beslutar om en princip att taxaförändringarna för kommande år ska knytas till KPI kan direktionen själva besluta om taxan och den behöver inte fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige varje. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar bara om nya taxor i de fall att det uppkommer förändringar i själva taxekonstruktionen. Stadsledningskontoret tillstyrker direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds förslag till taxor 2017 och att taxeförändringarna för kommande år knyts till förändringen av KPI. 1. Att fastställa direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds förslag till taxor enligt bilaga 1, att gälla från samt. 2. Att taxorna för kommande år årligen ska räknas upp motsvarande förändringen av konsumentprisindex oktober till oktober. 25. Beslut Taxor 2017 för byggnadsnämndens verksamhet Förslag till

20 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 20 (22) 1. Att godkänna byggnadsnämndens förslag till taxor enligt bilaga, att gälla från Byggnadsnämnden har för 2017 föreslagit ändringar i taxorna för inom detaljplaneverksamheten. Taxorna för bygglovsverksamheten föreslås förbli oförändrade. Västerås stad har en tydlig målsättning att öka bostadsbyggandet i staden. För att stadsbyggnadsförvaltningen ska kunna leva upp till de förväntningar som ställs måste förvaltningen öka antalet anställda. För att finansiera utökningen gör byggnadsnämnden bedömningen att det finns utrymme att höja planavgiften för detaljplaner gentemot fastighetsägarna. För beräkning av planavgiften används en formel som bygger på prisbasbeloppet ( milliprisbasbelopp mpbb), objektsfaktor OF utifrån antal kvadratmeter och planfaktor PF. Taxeförändringen avser en ökning av planfaktorn PF från 140 till 170 i samband med nybyggnation och från 80 till 100 för tillbyggnader. Planfaktorerna i byggnadsnämndens taxa är fortfarande lägre det förslag som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i samband med att den nya plan- och bygglagen infördes SKL föreslog då att planfaktorn skulle vara 220. Konsekvenserna av höjningarna blir att för exempelvis en mindre detaljplan på 20 nybyggda småhus så höjs planavgiften från kronor till kronor och för en större detaljplan för 100 nybyggda lägenheter höjs avgiften från kronor till kr. För ett enbostadshus höjs avgiften från kronor till kronor. Tidsersättningar Taxan för tidsersättning används för olika arbetsuppgifter inom stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller exempelvis olika besked, hantering av nybyggnadskartor och utstakning, avgifter för uppdrag, upprättande av överlåtelsehandlingar/servitutsavtal, kart- och GIS-uppdrag, fastighetsförteckning och mät- och beräkningstjänster. Timtaxorna höjs för att bibehålla avgiftstäckningen för tjänsterna. Timtaxan har inte räknats upp sedan 2014 samtidigt som lönerna har ökat. De föreslagna timtaxorna innebär ökningar på mellan 7 och 11 %. Exempelvis ökar timtaxan för produktion från 675 till 725 kronor per timme och för kvalificerad utredning från 950 till kronor per timme. 1. Att godkänna byggnadsnämndens förslag till taxor enligt bilaga, att gälla från

21 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 21 (22) 26. Beslut Taxor för tekniska nämnden, parkering Förslag till 1. Att fastställa tekniska nämndens förslag till nya taxor för parkering i Västerås kommun, att gälla från Att fastställa tekniska nämndens förslag till nya taxor för dispenser i Västerås kommun, att gälla från Att återremittera frågan om eventuella indexuppräkningar av taxorna till tekniska nämnden att ytterligare utredning Tekniska nämnden föreslår förändringar i taxorna för parkeringsverksamheten i Västerås stad. Det blir allt svårare att hitta en ledig parkeringsplats på gatumark. I centrala Västerås är beläggningen dagtid ofta hög, vilket leder till både ökad söktrafik och ökad felparkering. Stadens parkeringsprogram säger att parkering i första hand ska styras till parkeringsanläggningar och kvartersmark, för att det ska finnas tillgängliga parkeringsplatser på gatumark för korttidsparkering. Inför 2017 föreslås förändrade timtaxor för parkering på allmänna parkerings-platser i blå och vit zon. I blå zon föreslås taxan till 8 kr/tim, och i vit zon till 5 kr/tim. En följd blir att timtaxa för boendeparkering i blå zon justeras till 6 kr/tim då denna utgör 75 % av ordinarie timtaxa. Taxor för 30-dagarskort i gul zon föreslås till 750 kr och i blå zon till 650 kr. En följd blir att boendeparkering i gul zon justeras till 560 kr och i blå zon till 490 kr då denna utgör 75 % av ordinarie taxa. I Klippans anläggning justeras boendeparkering 30 dagar till 560 kr. I den röda och gula zonen föreslås timtaxan vara oförändrad och i vit zon föreslås månadstaxan vara oförändrad. Justering föreslås också av taxor för dispenser som avser tunga, långa och/eller breda transporter samt övriga dispenser för färd och parkering inklusive nyttoparkering. Dispenser för transporter föreslås till 900 kr och övriga dispenser till 500 kr. Vid krav på skyndsam hantering föreslås dubbel ordinarie avgift. Tillfällig nyttoparkering föreslås till 150 kr för halvdag och 300 kr för heldag. Nyttoparkering för helår föreslås till 6000 kr.

22 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 22 (22) Tekniska nämnden har dessutom föreslagit att parkeringsavgifterna ska indexuppräknas från Förslaget bedöms innebära en intäktsökning med 2,4 miljoner kronor för Tekniska nämnden. Att lyfta bort en enskild taxeåtgärd i en zon kan få andra negativa effekter som att fler väljer att parkera i en billigare zon om skillnaden blir för stor. Detta kan då påverka intäkterna på helheten. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer de taxor som tekniska nämnden föreslagit från och med 2018, med undantag för indexjustering av parkeringstaxorna som kräver ytterligare utredning och motivering till förslaget innan ny princip kan fastställas och frågan återremitteras därför till tekniska nämnden. 1. Att fastställa tekniska nämndens förslag till nya taxor för parkering i Västerås kommun, att gälla från Att fastställa tekniska nämndens förslag till nya taxor för dispenser i Västerås kommun, att gälla från Att återremittera frågan om eventuella indexuppräkningar av taxorna till tekniska nämnden att ytterligare utredning 27. Stadsdirektören informerar 28. Kommande ärenden till kommunstyrelsen