Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 KALLELSE 1 (9) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 22 juni 2016 Plats och tid s sessionssal, klockan 08:00

2 (9) 1 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2 Dnr KS 2016/ Årsplan med utblick mot Att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2017 till 20,36 procent 2. Att fastställa resultatbudgeten för år 2017 enligt bilagt förslag med ett ekonomiskt resultat på 192 mnkr 3. Att godkänna finansiella mål för planeringsperioden 4. Att fastställa nettokostnadsramar och resultatkrav för år 2017 för respektive nämnd och styrelse enligt följande: Driftbudgetram 2017 Förskolenämnden 901,5 Grundskolenämnden 1 686,9 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 716,8 Skultuna kommundelsnämnd 106,7 Äldrenämnden 1 405,5 Nämnden för personer med funktionsnedsättning 748,3 Individ- och familjenämnden 776,7 Kulturnämnden 188,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 168,4 Tekniska nämnden 408,3 Byggnadsnämnden 24,8 Miljö- och konsumentnämnden 20,2, kommunstyrelsen 186,5 Kommunstyrelsens gemensamma reserv 50,0 Kommunstyrelsen reserv för riktade insatser 73,4

3 (9) Överförmyndarnämnden 12,4 Valnämnden 1,7 Kommunrevisionen 3,6 Fastighetsnämnden (anslagsfinansierat) 1,1 Mälardalens Brand- o Räddningsförbund 75,0 Resultatkrav 2017 Fastighetsnämnden inkl exploateringsverksamhet 11,0 Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg 0,0 Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 0,0 Styrelsen för Konsult och Service 1,0 5. Att fastställa investeringsramar för år 2017 samt investeringsplan för för respektive styrelse och nämnd enligt följande: Fastighetsnämnden Investeringsram Investeringsplan 2017 (mnkr) (mnkr) (inkl Stationsområdet, 3B) 741, ,8 Tekniska nämnden 152,9 776,1 Kulturnämnden 0,5 1,3 Nämnden för idrott och friluftsliv 16,5 47,5 Styrelsen för Konsult och Service 48,0 192,0 Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg 5,0 20,0 Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad 2,5 10,0 Skultuna kommundelsnämnd 1,0 4,0 Förskolenämnden 3,0 12,4 Grundskolenämnden 7,0 30,4 Utbildning- och arbetsmarknads nämnden 5,0 20,6 Kommunstyrelsen 4,0 4,0

4 (9) Miljö- och konsumentnämnden 0,5 0,5 6. Att kommunfullmäktige ger följande uppdrag till styrelser och nämnder: 1. Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att till höstens Komplettering årsplan göra en fördjupad analys avseende tillkommande insatser och kostnader inom skolverksamheterna kopplade till flyktingmottagningen. 2. Äldrenämnden får i uppdrag till höstens Komplettering årsplan göra en fördjupad analys av behovet av särskilda boenden så att planeringen matchar de verkliga behoven både volymmässigt och tidsmässigt. 3. Tekniska nämnden får i uppdrag att, i dialog med Kollektivtrafiknämnden, utreda förutsättningarna för indexuppräkning av kollektivtrafiktaxan samt återkomma med förslag till modell för detta. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att arbeta med tvåårsbudgetering. 3 Dnr KS 2016/ Beslut - Taxor 2017 inom miljö- och konsumentnämndens område 1. Att godkänna miljö- och konsumentnämndens förslag till taxor enligt bilagorna 1-10, att gälla från Miljö- och konsumentnämnden har lämnat förslag på nya taxor för sju olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Det gäller taxor för: Verksamhet enligt miljöbalken Verksamhet enligt strålskyddslagen Verksamhet enligt tobakslagen Verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Verksamhet enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Verksamhet enligt lag om sprängämnesprekursorer Offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen För att finansiera tillsyner med hög kvalitet behöver staden ta ut de avgifter som det ges möjligheter till inom ramen för de olika lagstiftningarna som styr miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde. Den timtaxa som

5 (9) miljö- och konsumentnämnden tillämpar idag är för låg för att täcka nämndens självkostnader för tillsynsverksamheterna. Nämndens taxor ändrades senast Allt eftersom löner och priser därefter har ökat har avgifttäckningen för tillsyner och kontroller minskat. 4 Dnr KS 2015/ Beslut Ny taxa för allmän kollektivtrafik 1. Tekniska nämndens förslag till ny taxa för allmän kollektivtrafik avslås. Resandeutvecklingen i kollektivtrafiken har varit mycket positiv efter trafikomläggningen och den stora utökningen av utbudet fr o m hösten Både resandet och nöjdheten med trafiken har ökat. I syfte att öka biljettintäkterna och därmed minska skattesubventionen av kollektivtrafiken föreslår tekniska nämnden en höjning av biljettpriserna. Förändringen innebär också att biljettstrukturen blir tydligare genom att skolungdomar och seniorer (fr o m 65 år) betalar hälften av vuxenpriset på merparten av biljettutbudet. I förslaget till ny taxa höjs priset för enkelbiljett vuxen från 26 kronor till 28 kronor. För enkelbiljett skolungdomar och seniorer höjs biljettpriset från 12 kronor till 14 kronor. Ett 10-resorskort för vuxna kommer att kosta 250 kronor att jämföra med dagens 230 kronor. De höjda taxorna beräknas ge en totalökning av biljettintäkterna med 6 mnkr per år. Tekniska nämnden har också diskuterat en indexreglering av taxan för kollektivtrafik men i det avseendet avser nämnden att återkomma med förslag i ett senare skede. 5 Dnr KS 2016/ Beslut - Renhållningstaxor 2017 inom Västerås kommun 1. Att godkänna VafabMiljö kommunalförbunds förslag till nya renhållningstaxor enligt bilaga 1, att gälla från VafabMiljö kommunalförbund föreslår en höjning av renhållningstaxorna med 5 procent från 1 januari För en villakund med normalabonnemang motsvarar det ca 11 kronor per hushåll och månad. VafabMiljö har under flera år redovisat ett negativt ekonomiskt resultat för den hushållsrelaterade delen av verksamheten. Kommunalförbundet visar på att orsaken till underskotten är att VafabMiljö inte höjt sina avgifter i samma takt som kostnaderna ökat. För att komma ikapp med intäkterna samt för att möta effekterna av kommande investeringar behöver renhållningsavgifterna höjas. Målet är att hushållsdelen skall ha ett resultat i balans vilket också är

6 (9) ett krav enligt kommunallagen. Underskottet för hushållsverksamheten är i prognoserna med bibehållen avgiftsnivå -7,0 mnkr för 2016, -13 mnkr 2017 och -16,5 mkr Intäkterna för hushållsdelen behöver en avgiftshöjning 2017 på 5 % för att ge ett nollresultat. För att nå ekonomi i balans för den hushållsrelaterade delen av verksamheten arbetar VafabMiljö också med besparingar på administration, inköp och externa tjänster. VafabMiljö-regionen har i dagsläget lägre taxor än snittet i Sverige och taxehöjningarna den senaste 10-årsperioden har också varit lägre riksnittet. 6 Beslut - Taxor för 2017 inom Mälardalens brand- och räddningsförbunds verksamhetsområde 1. Att fastställa direktionen för Mälardalens Brand- och Räddnings-förbunds förslag till taxor enligt bilaga 1, att gälla från samt. 2. Att taxorna för kommande år årligen ska räknas upp motsvarande förändringen av konsumentprisindex oktober till oktober. Direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund föreslår att taxorna för 2017 inom kommunalförbundets verksamhetsområde, i jämförelse med 2016, ska räknas upp motsvarande Sveriges Kommuner och Landstings beräkning av personalkostnadsindex och prisindex för kommunal verksamhet. SKL gör bedömningen att personalkostnadsindex ökar med 3,7 procent och prisindex med 2,4 procent. Direktionen föreslår också att taxan för kommande år ska kopplas till utvecklingen av konsumentprisindex. Avstämning ska ske per oktober respektive år. Om kommunfullmäktige beslutar om en princip att taxaförändringarna för kommande år ska knytas till KPI kan direktionen själva besluta om taxan och den behöver inte fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige varje. i respektive kommun beslutar bara om nya taxor i de fall att det uppkommer förändringar i själva taxekonstruktionen. Stadsledningskontoret tillstyrker direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds förslag till taxor 2017 och att taxeförändringarna för kommande år knyts till förändringen av KPI.

7 (9) 7 Dnr KS 2016/ Beslut - Taxor 2017 för byggnadsnämndens verksamhet 1. Att godkänna byggnadsnämndens förslag till taxor enligt bilaga, att gälla från Byggnadsnämnden har för 2017 föreslagit ändringar i taxorna för inom detaljplaneverksamheten. Taxorna för bygglovsverksamheten föreslås förbli oförändrade. Västerås stad har en tydlig målsättning att öka bostadsbyggandet i staden. För att stadsbyggnadsförvaltningen ska kunna leva upp till de förväntningar som ställs måste förvaltningen öka antalet anställda. För att finansiera utökningen gör byggnadsnämnden bedömningen att det finns utrymme att höja planavgiften för detaljplaner gentemot fastighetsägarna. För beräkning av planavgiften används en formel som bygger på prisbasbeloppet ( milliprisbasbelopp mpbb), objektsfaktor OF utifrån antal kvadratmeter och planfaktor PF. Taxeförändringen avser en ökning av planfaktorn PF från 140 till 170 i samband med nybyggnation och från 80 till 100 för tillbyggnader. Planfaktorerna i byggnadsnämndens taxa är fortfarande lägre det förslag som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i samband med att den nya plan- och bygglagen infördes SKL föreslog då att planfaktorn skulle vara 220. Konsekvenserna av höjningarna blir att för exempelvis en mindre detaljplan på 20 nybyggda småhus så höjs planavgiften från kronor till kronor och för en större detaljplan för 100 nybyggda lägenheter höjs avgiften från kronor till kr. För ett enbostadshus höjs avgiften från kronor till kronor. Tidsersättningar Taxan för tidsersättning används för olika arbetsuppgifter inom stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller exempelvis olika besked, hantering av nybyggnadskartor och utstakning, avgifter för uppdrag, upprättande av överlåtelsehandlingar/servitutsavtal, kart- och GIS-uppdrag, fastighetsförteckning och mät- och beräkningstjänster. Timtaxorna höjs för att bibehålla avgiftstäckningen för tjänsterna. Timtaxan har inte räknats upp sedan 2014 samtidigt som lönerna har ökat. De föreslagna timtaxorna innebär ökningar på mellan 7 och 11 %. Exempelvis ökar timtaxan för produktion från 675 till 725 kronor per timme och för kvalificerad utredning från 950 till kronor per timme.

8 (9) 8 Dnr KS 2016/ Beslut - Taxor för tekniska nämnden, parkering 1. Att avslå tekniska nämndens förslag till nya taxor för parkering i Västerås kommun. 2. Att fastställa tekniska nämndens förslag till nya taxor för dispenser i Västerås kommun, att gälla från Att återremittera frågan om eventuella indexuppräkningar av taxorna till tekniska nämnden att ytterligare utredning. Tekniska nämnden föreslår förändringar i taxorna för parkeringsverksamheten i Västerås stad. Det blir allt svårare att hitta en ledig parkeringsplats på gatumark. I centrala Västerås är beläggningen dagtid ofta hög, vilket leder till både ökad söktrafik och ökad felparkering. Stadens parkeringsprogram säger att parkering i första hand ska styras till parkeringsanläggningar och kvartersmark, för att det ska finnas tillgängliga parkeringsplatser på gatumark för korttidsparkering. Inför 2017 föreslås förändrade timtaxor för parkering på allmänna parkerings-platser i blå och vit zon. I blå zon föreslås taxan till 8 kr/tim, och i vit zon till 5 kr/tim. En följd blir att timtaxa för boendeparkering i blå zon justeras till 6 kr/tim då denna utgör 75 % av ordinarie timtaxa. Taxor för 30-dagarskort i gul zon föreslås till 750 kr och i blå zon till 650 kr. En följd blir att boendeparkering i gul zon justeras till 560 kr och i blå zon till 490 kr då denna utgör 75 % av ordinarie taxa. I Klippans anläggning justeras boendeparkering 30 dagar till 560 kr. I den röda och gula zonen föreslås timtaxan vara oförändrad och i vit zon föreslås månadstaxan vara oförändrad. Justering föreslås också av taxor för dispenser som avser tunga, långa och/eller breda transporter samt övriga dispenser för färd och parkering inklusive nyttoparkering. Dispenser för transporter föreslås till 900 kr och övriga dispenser till 500 kr. Vid krav på skyndsam hantering föreslås dubbel ordinarie avgift.

9 (9) Tillfällig nyttoparkering föreslås till 150 kr för halvdag och 300 kr för heldag. Nyttoparkering för helår föreslås till 6000 kr. Tekniska nämnden har dessutom föreslagit att parkeringsavgifterna ska indexuppräknas från Förslaget bedöms innebära en intäktsökning med 2,4 miljoner kronor för Tekniska nämnden. Att lyfta bort en enskild taxeåtgärd i en zon kan få andra negativa effekter som att fler väljer att parkera i en billigare zon om skillnaden blir för stor. Detta kan då påverka intäkterna på helheten. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer de taxor som tekniska nämnden föreslagit från och med 2018, med undantag för indexjustering av parkeringstaxorna som kräver ytterligare utredning och motivering till förslaget innan ny princip kan fastställas och frågan återremitteras därför till tekniska nämnden.