Protokoll Styrelsen

Transkript

1 19 Organ: Plats och tid: Regionförbundets styrelse Församlingshemmet, Högsby Onsdagen den 19 mars 2008, kl ande: Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Evy Annér Lennart Beijer Saad Benatallah tjänstgörande ersättare Monica Bengtsson Kira Berg tjänstgörande ersättare Eva Berglund tjänstgörande ersättare Bertil Dahl Birgitta Elfström Brigitte Kühne tjänstgörande ersättare Ann-Marie Fagerström Karin Helmersson Anders Henriksson Björn Holgersson Mats Hugosson Göran Häggfors tjänstgörande ersättare Maria Ixcot Nilsson Mona Jeansson Christer Jonsson Sven-Göthe Lidheim Lisbeth Lindberg tjänstgörande ersättare Bo Lundgren Bengt-Olof Roos tjänstgörande ersättare Ulf Nilsson Åke Nilsson Malin Petersson Lena Segerberg Bengt Sundström Roland Swedestam Peter Wretlund Roland Åkesson Övriga deltagare: Utses att justera: Paragrafer: Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Ulrika J Gustafsson Per-Olof Hallberg Suzanne Bergfeldt Ulf Johansson Bengt Sundström

2 20 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 19 mars 2008 Datum för anslags uppsättande: 3 april 2008 Datum för anslags nedtagande: 23 april 208 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 21 19 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 20 Välkomsthälsning Brigitte Kühne, Högsby kommun, hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Högsby kommun samt informerar om kommunen.

4 22 21 D 2008/ ; 2008/ ; 2008/ Årsredovisning 2007 För styrelsens behandling föreligger dels primärkommunala nämndens revisionsberättelse 2007 med verksamhetsredovisningar för AV-Media och Fokus Kalmar län, dels Årsredovisning 2007 för Regionförbundet i Kalmar län med efter arbetsutskottets behandling gjorda kompletteringar. Revisionsberättelse 2007 för primärkommunala nämnden Regionförbundets revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse för primärkommunala nämnden att nämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Verksamhetsredovisningar AV-Media och Fokus Kalmar län För styrelsens behandling föreligger verksamhetsredovisningar för resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län. Föreslås att styrelsen godkänner respektive verksamhetsredovisning samt att 2007 års resultat läggs till tidigare års balanserade resultat och att de disponibla vinstmedlen balanseras i ny räkning. Årsredovisning 2007 för Regionförbundet i Kalmar län Av årsredovisningen framgår, efter korrigering efter arbetsutskottets behandling, att till förbundets förfogande står Från föregående år balanserat resultat kronor Årets resultat kronor Summa disponibla vinstmedel kronor Av de disponibla vinstmedlen avser kronor AV-Media och kronor Fokus Kalmar län. Föreslås att vinstmedlen, kronor, balanseras i ny räkning. beslutar att bevilja primärkommunala nämndens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret På grund av jäv deltar inte Ann-Marie Fagerström (s), Bengt-Olof Roos (kd), Bertil Dahl (v), Birgitta Elfström (s), Brigitte Kühne (fp), Evy Annér (s), Göran Häggfors (m), Peter Wretlund (s), Roland Swedestam (s), Roland Åkesson (c) och Saad Benatallah (s) i beslutet. beslutar vidare att godkänna verksamhetsredovisningar för resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län samt att 2007 års resultat läggs till

5 23 tidigare års balanserade resultat och att de disponibla vinstmedlen balanseras i ny räkning. beslutar slutligen att årets resultat kronor balanseras i ny räkning, att godkänna Årsredovisning 2007 för Regionförbundet i Kalmar län, samt att hos huvudmännen hemställa om ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse.

6 24 22 D 2008/ Framtidens regioner Vägval Kalmar län Ulf Johansson, Sweco Eurofutures, har på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län tagit fram ett underlag för de fortsatta diskussionerna om bildande av regionkommun. Underlaget beskriver kortfattat en rad perspektiv på den fortsatta regionaliseringsprocessen. Diskussionsunderlaget belyser de principiella möjligheterna, de alternativa geografiska konstellationerna för bildande av en regionkommun samt vilka konsekvenser de olika vägvalen kan tänkas få för regionens framtida utveckling. Enligt Ulf Johansson bör en diskussion om en framtida regionkommun utgå från dels tillväxtfrågorna, dels den högspecialiserade vården. tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar att uppta en dialog om förutsättningar för att bilda en regionkommun för antingen Östra Götaland eller för Sydsverige.

7 25 23 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor. Inbjudan till regionförbundet att i House of Sweden i Washington presentera regionens arbete med kultur som regional och lokal tillväxtkraft Energimyndigheten har utsett Kalmar län till pilotlän i programmet Uthållig kommun Den femte Nationella Vindkraftskonferensen Vind i tankarna Michael Woods, USA:s ambassadör, besöker länet Baltic Development Forum och regionförbundet Länet ökar sin befolkning Vad händer i Akademi Sydost? Rikstrafiken och järnvägssträckan Emmaboda-Karlskrona Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga invigt Framgångsrikt förändringsarbete inom vuxenutbildningen i Kalmar län Nästa Kina-forum Stephen Dorch, regionförbundets informationssäkerhetssamordnare Banverkets uppdrag att utreda förutsättningarna för snabbtåg på Götalandsbanan och den så kallade Europakorridoren (Stockholm-Skåne) samt att utreda förutsättningarna för det lågtrafikerade järnvägsnätet tar informationen med godkännande till protokollet.

8 26 24 D 2008/ Budgetunderlag inför medlemsavgift 2009 beslöt 86/07 att öka avgiftsuttaget avseende nya förutsättningar för finansiering av verksamheten med 2 miljoner kronor fr o m 2008 samt att inför beslut om avgiften fr o m 2009 ge kansliet och arbetsutskottet i uppdrag att belysa regionförbundets verksamhet och kansliresurser. Kansliet och arbetsutskottet har, på styrelsens uppdrag, gjort en genomgång av regionförbundets nya, förändrade och pågående uppdrag och konstaterar att dessa genom rationalisering och effektivisering kan rymmas inom befintlig budgetram. Arbetsutskottet har 37/08 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundets i Kalmar län avgiftsuttag för år 2009 är detsamma som för år 2008, under förutsättning att den statliga kansliersättningen inte sänks ytterligare. Ann-Marie Fagerström (s) yrkar att ärendet bordläggs för att, inför beslut i styrelsen, få frågan om regionförbundets avgiftsuttag behandlad hos respektive huvudman. Ordföranden ställer först fråga om ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde och därefter om ärendet skall bordläggas för behandling hos respektive huvudman inför beslut i styrelsen och finner att styrelsen anser att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Vidare föreslås att texten under förutsättning att den statliga kansliersättningen inte sänks ytterligare skall strykas. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 37/08, att Regionförbundets i Kalmar län avgiftsuttag för år 2009 är detsamma som för år 2008 samt att texten under förutsättning att den statliga kansliersättningen inte sänks ytterligare stryks.

9 27 25 D 1999/ Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s Fud-program (Forskning, utveckling och demonstration) 2007 Fud-program 2007 redogör för SKB:s (Svensk Känrbränslehantering AB) planer för forskning, utveckling och demonstration under perioden Programmet består av sex delar, nämligen SKB:s handlingsplan Slutförvaret för använt kärnbränsle Teknikutveckling inom kärnbränsleprogrammet Säkerhetsanalys och naturvetenskaplig forskning Samhällsvetenskaplig forskning Loma-programmet (lågt och medelaktivt avfall) och rivningen Regionförbundet i Kalmar län inriktar sitt arbete på regional utveckling och tar därför i sitt yttrande fasta på kapitel fem om samhällsvetenskaplig forskning. Forskningen har under perioden bedrivits inom områdena Socioekonomiska effekter samhällsekonomiska effekter, sprocesser, Opinion och attityder psykosociala effekter samt Omvärldsförändringar. För perioden är följande forskningsprojekt prioriterade och skall genomföras Ansvarstagande i kärnbränslecykelns slutsteg i ett rättsligt perspektiv (Göteborgs universitet ansvarar) Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan (Kungliga Tekniska Högskolan) Bilden av platsen om riskuppfattning och beslutslegitimitet (Umeå Universitet) Regionförbundet i Kalmar län ställer sig positiv till SKB:s samhällsforskning och ser fram emot resultaten av de nya forskningsprojekten, som man hoppas och tror skall kunna ge vår region ny kunskap kring slutförvarsfrågan. Regionförbundet vill stödja Oskarshamns kommuns önskemål om en mer framtidsinriktad, omvärldsorienterad forskning, breddade och fördjupade spin-offstudier samt modeller för tekniköverföring för att skapa expanderande innovationssystem. beslutar - i enlighet med arbetsutskottet förslag 28/08 - att godkänna yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s Fud-program Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

10 28 26 D 2006/ Remiss Slutrapport från Klimatkommissionen Kalmar län Klimatkommissionen Kalmar län, som under 2007 arbetat på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län, lämnade sin slutrapport i december Slutrapporten har skickats på remiss till bl a länets kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län, Banverket och Vägverket samt till olika företag och organisationer. Remissvar skall vara regionförbundet tillhanda senast den 1 maj De frågor regionförbundet särskilt vill ha svar på är Kommissionens förslag till nya och reviderade mål för En fossilbränslefri region De utmaningar som berör respektive remissinstans, om man är beredd att anta dem och hur En prioritering av kommissionens förslag beslutar, i enlighet med arbetsutskottet förslag 46/08, att godkänna av kansliet vidtagen åtgärd att skicka Slutrapport från Klimatkommissionen Kalmar län på remiss.

11 29 27 D 2007/ Utvecklingsbidrag till studieförbund Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för de regionala bidragen till studieförbund med verksamhet i Kalmar län. Enligt en överenskommelse från 2006 är 75 % av bidraget ett grundanslag och resterande 25 % ett utvecklingsanslag. Anslaget till folkbildning är kronor för år Av detta avgår kronor till SISU Idrottsutbildarna och kronor till studieförbundens samarbete med handikapporganisationer. Återstår kronor av vilka kronor utgör utvecklingsbidrag. fattade 8/08 beslut om grundbidraget då också kansliet och kontaktpolitierna fick i uppdrag att bereda förslag till beslut gällande utvecklingsanslaget. Av överenskommelsen från 2006 framgår att utvecklingsbidraget på sikt skall vara 25 % av det totala anslaget. för Kalmar läns bildningsförbund (studieförbundens samarbetsorganisation i Kalmar län) har uttryckt missnöje med att utvecklingsanslaget redan år två av överenskommelsen är 25 % av det totala anslaget. Det nu lagda förslaget har tagit hänsyn till kritiken genom att utvecklingsanslaget kan ses som ett förstärkt grundanslag och fördelas med antalet studietimmar som bas. Förslaget bygger på de övergångsregler som omfattas av överenskommelsen och som innebär att studieförbund med över studietimmar per år garanteras ett totalt anslag på lägst 90 % från föregående år. Styreslen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 50/08, att bevilja studieförbunden utvecklingsbidrag enligt följande ABF Östra Småland - Öland kronor Folkuniversitetet kronor Bilda Sydöst kronor Medborgarskolan Sydost kronor Medborgarskolan Öst kronor NBV Sydost kronor Sensus Östergötland - Norra Småland kronor Sensus Småland - Gotland kronor Studiefrämjandet Småland - Gotland kronor Vuxenskolan kronor

12 30 28 D 2007/ Utvecklingsanslag till ungdomsorganisationer Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för bidragen till ungdomsorganisationer verksamma i Kalmar län. Enligt en överenskommelse från 2006 består bidraget av två delar, grundanslag och utvecklingsanslag. Grundanslaget är 25 % av det totala anslaget till ungdomsorganisationer och fördelas med ett jämt belopp kronor till samtliga verksamma organisationer. I samband med budgetbeslutet för 2008 fattade styrelsen beslut om grundanslaget. Kansliet tillsammans med regionförbundets kontaktpolitiker för ungdomsfrågor har utarbetat ett förslag till fördelning av utvecklingsanslaget som bygger på att bidragsnivån är oförändrad från 2007 för respektive ungdomsorganisation. Under våren 2008 planeras enskilda dialoger med respektive organisation och därefter kan ytterligare utvecklingsanslag bli aktuellt. Medel för detta tas då från reserverade ännu ej fördelade medel till ungdomsorganisationerna för 2007 och 2008, cirka kronor. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 51/08, att bevilja utvecklingsanslag till ungdomsorganisationer enligt följande Svenska kyrkans unga Växjö stift kronor Svenska kyrkans unga Linköpings stift kronor Svenska Missionskyrkan/SMU i Östra Götalands distrikt kronor EFS i Sydöstsverige/Salt kronor Pingst Ung i Kalmar län, PUH kronor Kalmarsunds scoutdistrikt kronor Folkunga scoutdistrikt - KFUK-KFUM:s Smålandsregion kronor Kalmar länsförbund av Sveriges 4H kronor UNF och IOGT-NTO:s juniorförbund Kalmar län kronor Kalmar distrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund, NSF kronor Kalmar läns norra ungdomsskytteförbund kronor Kalmar läns södra ungdomsskytteförbund kronor Kalmar Vi Unga-distrikt kronor Aktiv Ungdom i FGHK-distriktet kronor Friluftsfrämjandet Småland kronor RUM Småland, Smålands distrikt av Riksförbundet Unga Musikanter kronor Sverok Ost kronor

13 31 29 Anmälningsärende tar anmälan om arbetsutskottets protokoll den 21 februari 2008 med godkännande till protokollet. 30 Delegationsbeslut Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering januari - februari 2008 Företagsstöd januari - februari 2008 Kulturprojekt januari - februari 2008 Regionala projekt januari - februari 2008 tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

14 32 31 D 2006/ ; 2008/ ; 2008/ ; 2008/ Valärenden SydSams politiska arbetsgrupp för forskningsfrågor Lis Lyrbo (s) har i skrivelse inkommen till regionförbundet den 4 februari 2008 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i SydSams politiska arbetsgrupp för forskningsfrågor. Arbetsutskottet har 53/08 föreslagit att styrelsen utser Lasse Johansson (s), Kalmar till ny ersättare. Ombud till bolagsstämma för Kommunernas Hus Arbetsutskottet har 53/08 föreslagit att styrelsen utser Leif Larsson (c) till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid ordinarie bolagsstämma för Kommunernas Hus. Euroregion Baltics styrelse Arbetsutskott har 34/08, i enlighet med de reviderade stadgarna för Euroregion Baltic (ERB) utsett Åke Nilsson (kd) till ordinarie ledamot och Roger Kaliff (s) till ersättare i ERB:s styrelse. Arbetsutskottet har 34/08 utsett Roger Kaliff (s) till ordförande för den arbetsgrupp, Water Forum, som Regionförbundet i Kalmar län är ansvarig för. beslutar att till ersättare i SydSams poolitiska arbetsgrupp för forskningsfrågor efter Lis Lyrbo (s) utse Lasse Johansson (s), Kalmar. beslutar vidare att till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid ordinarie bolagsstämma för Kommunernas Hus utse Leif Larsson (c). beslutar slutligen att godkänna arbetsutskottets åtgärd att dels utse Åke Nilsson (kd) till ordinarie ledamot i Euroregion Baltics styrelse och Roger Kaliff (s) till ersättare, dels utse Roger Kaliff (s) till ordförande för arbetsgruppen Water Forum.

15 33 32 D 2007/ Utvecklingsbidrag till Kalmar Konstmuseum Det nya konstmuseet, som kommer att öppnas den 10 maj 2008, möjliggör en genomgripande förnyelse av Kalmar Konstmuseums verksamhet. Konstmuseet har ett mycket stort behov av att utveckla verksamheten för att kunna ta plats som regional arena för konsten och konstintresset i sydöstra Sverige och Östersjöregionen. Hösten 2003 tecknade Kalmar konstförening, Kalmar och Nybro kommuner samt Regionförbundet i Kalmar län ett gemensamt avtal avseende lokaler för Kalmar konstmuseum och Arkiv för Svensk Formgivning. Under förutsättning att övrig finansiering är ordnad föreslås att Kalmar konstmuseum, i likhet med bidrag till Arkiv för Svensk Formgivning (styrelsen 5/06), under en 3-årsperiod beviljas bidrag enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel) om kronor per år. I beredningen har kulturrapportörerna Karin Helmersson (c) och Lennart Beijer (v) deltagit. Kulturrapportörerna tillstyrker det föreliggande förslaget. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 39/08 att, under förutsättning att övrig finansiering är ordnad, bevilja Kalmar konstmuseum bidrag enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel) om kronor per år under en 3-årsperiod. enligt nämnda förordning får inte överklagas.

16 34 33 D 2008/ Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Södra Småland avseende gemensam danskonsulent Av förslag till överenskommelse avseende gemensam danskonsulent för regionförbunden i Blekinge, Kalmar län och Södra Småland framgår bland annat att danskonsulentens huvuduppgift att stärka dansen som konstform. Arbetsgivare är Regionförbundet i Södra Småland med Reaktor Sydost som verksamhetsansvarig och där också danskonsulenten har sin arbetsplats. Tillfälliga arbetsplatser erbjuds i Kalmar och Karlskrona. Anställningsformen är allmän visstidsanställning för perioden 1 februari januari Verksamheten skall fördelas och disponeras lika i de tre länen. Danskonsulenten finansieras med statliga medel från Statens kulturråd, regionala medel från regionförbunden i Kalmar, Blekinge och Södra Småland samt eventuella extra projektmedel och utvecklingsbidrag. Överenskommelsen löper under 2 år, t o m 31 januari Efter ett och ett halvt år skall verksamheten utvärderas. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 40/08, att godkänna Överenskommelse mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län och Regionförbundet Södra Småland avseende gemensam danskonsulent.

17 35 34 D 2008/ Strategi för scenkonstens utveckling i Kalmar län antog 58/04 Konststrategi för att stärka konstområdets utveckling i Kalmar län. För att omsätta målen i det regionala utvecklingsprogrammet (RUPEN) till konkret handling behövs en scenkonststrategi, vilket saknas idag. Syftet med en strategi för scenkonstområdet är att scenkonstens aktörer och Regionförbundet i Kalmar län dels skall få ett samlat och vägledande underlag för beslut som berör scenkonstområdet, dels kunna prioritera och utveckla det man gemensamt anser viktigt. Föreslås att en strategi för scenkonstområdet tas fram. I strategin skall anges åtgärder för att stärka den konstnärliga och kreativa återväxten i regionen, pedagogiska insatser för barn och ungdom, förbättrade villkor för aktiva utövare samt bästa möjliga förhållanden för publiken. Vidare föreslås att en arbetsgrupp bildas med representanter för regionförbundet, länets kommuner samt områdena dans, teater och musik. Arbetsgruppen skall i sin tur knyta till sig referensgrupper och kompetens som krävs för arbetets genomförande. Frågan har beretts av regionförbundets kulturrapportörer. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets beslut 43/08, att kansliet får i uppdrag att ta fram en strategi för scenkonstområdet för beslut i styrelsen, samt att en arbetsgrupp för arbetets genomförande skall utses.

18 36 35 D 2008/ Ung Företagsamhet i Kalmar län 2008 Ung Företagsamhet i Kalmar län etablerades Man har idag 2-3 anställda som bedriver verksamhet i 22 av länets 25 gymnasier och på cirka 150 grundskolor. Syftet med projektet är att Ung Företagsamhet skall utvecklas och agera som koordinator och sammanhängande länk i länet för arbetet med skola-näringsliv i tätt samarbete med Regionförbundet i Kalmar län och länets kommuner. Ung Företagsamhet arrangerar årligen mässor och samverkar alltmer med länets samt grannlänens entreprenörsaktörer. För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut om medel för Ung Företagsamhet i Kalmar län (UF) Arbetsutskottet har 30/08 föreslagit styrelsen besluta att regionförbundet beviljar s k 33:1-medel motsvarande samma summa som kommunerna tillsammans finansierar med, dock högst kronor för 2008 samt att beloppet växlas upp med finansiering från strukturfondsprogrammet Småland och Öarna. Regionförbundets medfinansiering skall reduceras vid eventuellt bifall. Ung Företagsamhet skall göra en utvärdering av verksamhetens effekter i Kalmar län. Vidare har, samma paragraf, föreslagits att Ung Företagsamhets ansökan för år 2009 bör inkomma senast under september månad Angående finansiering av verksamheten bör Ung Företagsamhet föra en dialog med länets kommuner och andra finansiärer. beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklinspolitiken (s k 33:1-medel), att bevilja Ung Företagsamhet i Kalmar län medel motsvarande samma summa som kommunerna tillsammans finansierar med, dock högst kronor för Beloppet skall växlas upp med finansiering från strukturfondsprogrammet Småland och Öarna. Regionförbundets medfinansiering skall reduceras vid eventuellt bifall. enligt nämnda förordning får inte överklagas. beslutar vidare att Ung Företagsamhet lämnar en utvärdering av verksamhetens effekter i Kalmar län, att ansökan för 2009 bör inkomma senast under september månad 2008, samt att uppmana Ung Företagsamhet att föra en dialog med kommunerna och andra finansiärer angående finansiering av verksamheten.

19 37 36 Information kring styrelsens tvådagarssammanträde den april 2008 Vid styrelsens sammanträde den april 2008 kommer den första dagen bland annat att ägnas åt regionförbundets arbete med frågan om slutförvar av använt kärnbränsle med ett studiebesök på Äspölaboratoriet. Dag två ägnas åt infrastrukturfrågor och utgör en styrelsekonferens dit samtliga kommunstyrelser samt landstingsstyrelsen bjudits in. tar informationen med godkännande till protokollet. Leif Larsson Bengt Sundström Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare