Protokoll Styrelsen. Torsdagen den 31 januari 2008, kl Beslutande: Leif Larsson ordförande

Transkript

1 Protokoll 1 Organ: Plats och tid: Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 31 januari 2008, kl ande: Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman vice ordförande Sven-Göthe Lidheim Ann-Marie Fagerström Bo Bergman 1-6 Åke Nilsson Ewa Engdahl 1-5 Mona Jeansson 1-10 Birgitta Elfström Bertil Dahl Jonas Lövgren Bengt Sundström Roland Åkesson Kent Ingvarsson 1-5 Evy Annér Karin Helmersson Peter Wretlund 1-5 Lisbeth Lindberg tjänstgörande ersättare Roland Swedestam Jan Henriksson Bo Lundgren Mats Hugosson Tomas Kronstål 1-5 Ulf Nilsson Lena Segerberg 1-5 Anders Henriksson Maria Ixcot Nilsson Lennart Beijer Malin Petersson Christer Jonsson Monica Bengtsson Björn Holgersson Johan Persson ej tjänstgörande ersättare 1-5 Birgitta Axelsson-Edström ej tjänstgörande ersättare Bengt-Olof Roos ej tjänstgörande ersättare 1-5 Karl Längberg ej tjänstgörande ersättare Saad Benatallah ej tjänstgörande ersättare 1-5, tjänstgörande ersättare 6-18 Anders Andersson ej tjänstgörande ersättare 1-5

2 Protokoll 2 Övriga deltagare: Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Ulrika Joelsson Suzanne Bergfeldt 1-3 Emmy Karlsson Charlotte Gustafsson 1-4 Helena Ervenius 5, 7-10 Lennart O Werner 7-9 Thomas Bjerkman Jens D Müller 5 Olof Lindén 5 Anna Karlsson 5-6 Per-Åke Svensson 5-6 Martin Eneborg Magnus Engvall Pelle Hybbinette Utses att justera: Jonas Lövgren Paragrafer: 1-18 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 31 januari 2008 Datum för anslags uppsättande: 14 februari 2008 Datum för anslags nedtagande: 6 mars 2008 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Protokoll 3 1 Dagordning godkänner föreliggande dagordning. 2 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redovisar ett antal aktuella frågor Vad händer med Ansvarskommitténs förslag? Regionförbundet tar över ansvaret för Kvinnligt företagande EU-kommissionen har godkänt South Baltic-programmet Kalmar län enda regionen där samtliga kommuner medverkar i programmet Uthållig kommun Ingen svensk vaccintillverkning Femte Nationella Vindkraftskonferensen den april 2008 i Kalmar Redovisning av beviljade stöd tar redovisningen med godkännande till protokollet.

4 Protokoll 4 3 D 2007/ Fördelning av statliga regionalpolitiska medel 2008 Regionförbundet i Kalmar län har beslutanderätt över de regionalpolitiska medlen från statbudgetens utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling, anslag 33:1, Allmänna regionalpolitiska åtgärder. I det beslut, som regeringen tillkännager i december varje år, regleras verksamhetsmål och medel för den regionala utvecklingspolitiken. Medlen regleras dels i form av en bemyndiganderam, dvs kvarstående medel att utbetala per den 31 december avseende under budgetåret och tidigare år fattade beslut, dels med en anslagsram, dvs budgetårets utbetalningar. Sedan 2007 har lagstiftning hänförligt till anslaget förändrats i vissa avseenden, bland annat tillåts högst en medfinansieringsandel på 50 % beträffande projektverksamhet. Direkta företagsstöd (konsultcheckar och investeringsstöd m m) regleras med andra villkor. För år 2008 har Regionförbundet i Kalmar län tilldelats regionalpolitiska medel om kronor. beslutar, med hänsyn till att de nya strukturfondsprogrammen kommer att verka fullt ut under år 2008, att fördela de regionalpolitiska medlen för år 2008, enligt följande: Regionala projekt kronor EU-medfinansiering kronor Företagsstöd kronor Uppföljning och utvärdering kronor

5 Protokoll 5 4 D 2007/ Kumulus Center för Internationella möjligheter Europeisk Volontärtjänst Charlotte Gustafsson informerar om Kumulus och Europeisk Volontärtjänst. Kumulus har sedan 2003 arbetat med Europeisk Volontärtjänst (EVS) med inriktningen att bygga upp en lokal/regional struktur för volontärtjänsten. Målet är att samtliga länets kommuner år 2010 skall ha deltagit i Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten eller utbildningsinsatser kring utbytet som verktyg för verksamhetsutveckling och tillväxt. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 10/08, att regionförbundet, inom ramen för uppdraget som Pilotregion, skall bygga upp ett regionalt center med fokus på internationella utbyten för unga i Kalmar län, beslutar vidare, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att regionförbundet, efter revidering av arbetsutskottets förslag om medfinansiering om kronor per år under åren , medfinansierar verksamheten med totalt kronor för åren enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1- medel) under förutsättning att annan finansiering är ordnad. enligt nämnda förordning får inte överklagas. beslutar slutligen, likaså i enlighet med arbetsutskottets förslag, att ett erbjudande om medlemskap i den ideella föreningen Kumulus går ut till kommunerna

6 Protokoll 6 5 D 2008/ Nord Stream gasledning i Östersjön Jens D Müller från Nord Stream informerar om planerna på en gasledning i Östersjön. Nord Stream vill lägga ner en gasledning mellan den ryska och tyska Östersjökusten, vilken skulle komma att ge Västeuropa direkt tillgång till den stora ryska gasreserven. Dragningen av gasledningen är bl a planerad att gå mellan Bornholm och det svenska fastlandet. I den tillståndsansökan som bolaget i december 2007 lämnade in till den svenska regeringen ingår även en serviceplattform utanför Gotland, ganska nära Gotska Sandön. Gasledningen är tänkt börja läggas ut sommaren 2009 och vara klar Olof Lindén från Högskolan i Kalmar informerar om eventuella störningar i Östersjön på grund av den planerade gasledningen. tar informationen med godkännande till protokollet samt ger, i enlighet med arbetsutskottets förslag 11/08, kansliet i uppdrag att ta fram förslag till skrivelse till regeringen.

7 Protokoll 7 6 D 2006/ Klimatkommissionens slutrapport Leif Larsson, Anna Karlsson och Per-Åke Svensson redovisar Klimatkommissionens arbete och dess slutrapport. Klimatkommissionen bildades i januari 2007 med uppdraget att senast i december 2007 presentera ett sektorsövergripande program med konkreta förslag till åtgärder för att nå målet om ett fossilbränslefritt Kalmar län år Som utgångspunkt för sitt val av åtgärder har kommissionen haft följande ledord: Konvertera från fossil energi till förnybar sådan Effektivisera energianvändningen i alla led och sektorer Producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle Profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt Kommissionen lämnar förslag på 17 strategiska åtgärder vilka bör ha högsta prioritet. Kommissionen vill bland annat utmana samtliga köpare av fordon eller transportjänster att i första hand välja miljöfordon och/eller förnyelsebara drivmedel Kalmar Läns Trafik AB samt länets väghållare att senast år 2012 ha anordnat väl fungerande pendlarstationer utmed länets nya prioriterade busslinjestråk länets större fastighetsägare att under år 2008 komma överens om länsgemensamma mål för energiförbrukning i olika typer av fastigheter regionförbund, landsting, kommuner och företag att under de närmaste åren genomföra en gemensam klimatkampanj med målet att länets invånare skall sänka sina koldioxidutsläpp med 20 % till år 2012 svenska regeringen att se Kalmar län som pilotlän för minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt, samt skapa en nationell referensgrupp för detta arbete Klimatkommissionen föreslår att Regionförbundet i Kalmar län under våren 2008 genomför en förankringsprocess via frukostmöten/liknande i länets samtliga kommuner. Klimatkommissionens arbete bör fortsätta med uppgift att vara ett forum för förankring av reviderade strategier och årliga handlingsprogram, följa upp och granska pågående arbete, bidra till den nationella och regionala dialogen samt samla och förmedla kunskap. Vidare pekar man ut några stora och viktiga områden som behöver analyseras ytterligare och införlivas i det framtida arbetet för en fossilbränslefri region,

8 Protokoll 8 nämligen flygets och besöksnäringens klimatpåverkan, beredskap för klimatförändringarnas effekter samt hur våra val av livsmedel och hanteringen av desamma påverkar klimatutsläppen. Kommissionen föreslår en årlig uppföljning och ett årligt handlingsprogram för arbetet. En mer omfattande utvärdering bör genomföras vart tredje år. tar slutrapporten med godkännande till protokollet inför styrelsens beslut om handlingsprogram den 19 mars 2008.

9 Protokoll 9 7 D 2006/ Samarbetsavtal Miljösamverkan Sydost Projektet Miljösamverkan Sydost, som startade 2003, har till syfte att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i regionen och ge stöd både till myndighetsutövning (tillsyn) och de mer informativa och förebyggande insatserna. Det arbete som utförs inom projektet bidrar till att uppnå uppsatta miljömål och medverkar till en hållbar utveckling inom länet. Projektet drivs gemensamt av de tolv kommunerna i Kalmar län, Gotlands kommun, Länsstyrelsen Gotlands län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Arbetsutskottet godkände 70/06 ett förslag till arbetsordning och underlag för ekonomisk planering för åren samt uppdrog åt projektledningen att tillsammans med övriga berörda undersöka möjligheterna att engagera nya deltagare i verksamheten samt öka intäktssidan. Samtliga parter i projektet är överens om att projektet behöver en mer långsiktig finansiering och tillstyrkte i mars 2006 en fortsättning av verksamheten för en treårsperiod. Ett avtal mellan parterna har nu arbetats fram, vilket innebär att projektet kan fortsätta att drivas under åren beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 5/08, att Regionförbundet i Kalmar län ingår avtal med övriga ingående parter i Miljösamverkan Sydost, där kommunerna i projektet under 2008 bidrar med kronor vardera, Länsstyrelsen i Kalmar län med kronor samt att regionförbundet står för kostnaderna i samband med projektledarens arbetsplats. beslutar vidare, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att tillsvidareanställa Karen Jensen under förutsättning att kommunerna ingår ett treårigt avtal avseende Miljösamverkan Sydost.

10 Protokoll 10 8 D 2007/ Grundbidrag till studieförbund Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för de regionala bidragen till studieförbund med verksamhet i Kalmar län. Under 2006 utarbetades en överenskommelse för hur bidragen skall utformas. Överenskommelsen bygger på att 75 % av anslaget fördelas som ett grundanslag och resterande 25 % som ett utvecklingsanslag. Anslaget till folkbildning är kronor för år Av detta avgår kronor till SISU Idrottsutbildarna och kronor till studieförbundens samarbete med handikapporganisationer. För 2008 är grundanslaget för studieförbunden kronor (75 % av kronor) och utvecklingsanslaget är kronor (25 % av kronor). Grundanslaget beräknas på ett genomsnitt av antalet studietimmar och kulturaktiviteter för de tre senast föregående avslutade verksamhetsåren. Som grund för utvecklingsavdraget ligger en särskild dialog med de enskilda studieförbunden. Förslag till fördelning kommer att presenteras vid senare tillfälle. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 20/08, att bevilja studieförbunden grundanslag för 2008 enligt följande: ABF Östra Småland - Öland kronor Folkuniversitetet kronor Bilda Sydöst kronor Medborgarskolan Sydost kronor Medborgarskolan Öst kronor NBV Sydost kronor Sensus Östergötland - Norra Småland kronor Sensus Småland - Gotland kronor Studiefrämjandet Småland - Gotland kronor Studieförbundet Vuxenskolan kronor Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

11 Protokoll 11 9 D 2006/ Uppsägning av medlemskap i Living Labs Living Labs Europe (LLE) är ett nätverk inom informations- och kommunikations-teknologi-området (IKT) med medlemmar i flera städer runt om i Europa. Genom ett formellt medlemskap blir varje Living Lab en nod i det europeiska IKT-samarbetet. Nätverkets syfte är att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft genom samverkan samt att stimulera till utveckling av digitala produkter, tjänster och nya arbetssätt. beslutade 108/06 att teckna medlemskap i Living Labs Europe till en årsavgift om Euro samt att medlemskapet utgör en satsning under 3 år med möjlighet att, om så bedöms fördelaktigt, förlängas årsvis. Det är kansliets bedömning att regionförbundets medlemskap i Living Labs Europe hittills inte har gett någon ytterligare nämnvärd stimulans till utveckling av digitala produkter, tjänster och nya arbetssätt utöver vad som har erhållits genom den erfarenhet som har kunnat tas tillvara från Living Lab Västervik. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 21/08, att Regionförbundet i Kalmar län avslutar sitt medlemskap i Living Labs Europe.

12 Protokoll D 2007/ Infrastrukturplanering Inledande åtgärdsplanering Helena Ervenius informerar om regeringens uppdrag om inledande åtgärdsplanering för infrastrukturåtgärder perioden De fyra trafikverken, de flesta län och flera specialutredningar har under 2007 försett regeringen med underlag för en trafikproposition, som var aviserad till februari Kalmar län bidrog med rapporten För tillväxt bortom oljeekonomin samt yttranden över trafikverkens förslag. Någon proposition kommer inte att presenteras under våren utan kommer istället att samordnas med budgetpropositionen under hösten Det är dock regeringens mål att nästa planeringsmål skall gälla för åren För att under 2009 kunna fastställa planerna för åren har trafikverken och de län som saknar regionala självstyrelseorgan fått ett regeringsuppdrag att nu påbörja åtgärdsplaneringen med att göra regionala transportslagsövergripande analyser. Län med regionala självstyrelseorgan erbjuds att inleda åtgärdsplaneringen på motsvarande sätt. Enligt regeringens uppdrag skall analyserna ske enligt fyrstegsprincipen och visa hur man når samtliga transportpolitiska mål. Fyrstegsprincipen innebär Steg 1 Påverka efterfrågan transporter Steg 2 Utnyttja befintlig infrastruktur bättre Steg 3 Ombyggnad av befintlig infrastruktur Steg 4 Ny infrastruktur Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 september beslutar att Regionförbundet i Kalmar län tackar ja till regeringens erbjudande om att genomföra en regional transportslagsövergripande analys av transportsystemets funktioner och brister utifrån mål och behov samt ger kansliet i uppdrag att inleda arbetet. beslutar vidare att en styrelsekonferens skall anordnas som en del av styrelsens sammanträde den april 2008.

13 Protokoll D 2007/ Förnyad överenskommelse inom scenkonstområdet mellan Regionförbundet i Kalmar län och Riksteatern i Kalmar län har 139/07 godkänt överenskommelser mellan Regionförbundet i Kalmar län och Hemslöjden Kalmar, Kalmar Läns Musikstiftelse, Byteatern, Kalmar läns museum och Kalmar Konstmuseum. Överenskommelserna grundas på det Regionala Utvecklingsprogrammet för Kalmar län (RUPEN) samt respektive verksamhets måldokument. Av överenskommelserna framgår verksamheternas respektive mål samt kriterierna för utvärdering av verksamheterna. Finansieringen sker genom statliga medel och egna intäkter. Regionförbundet i Kalmar län garanterar ett årligt anslag, lägst i nivå med närmast föregående års. Överenskommelserna är löpande och innefattar en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Arbetsutskottet har 16/08 föreslagit att en likalydande överenskommelse inom scenkonstområdet träffas mellan Regionförbundet i Kalmar län och Riksteatern i Kalmar län. beslutar att godkänna överenskommelse inom scenkonstområdet mellan Regionförbundet i Kalmar län och Riksteatern i Kalmar län.

14 Protokoll D 2007/ Designstipendium Regionförbundet i Kalmar län och Designprogrammet vid Högskolan i Kalmar tilldelades år 2005 första pris om kronor för bästa Designårsprojekt. Högskolans del, kronor, disponeras separat av högskolan. För att ge möjlighet att vidareutveckla ett examensarbete eller en designidé samt uppmuntra intresset och ge möjlighet till forskning i eller om design, företrädesvis i samarbete med Designarkivet, föreslås att Regionförbundet i Kalmar län årligen delar ut ett stipendium om kronor till en avgångsstudent från Designprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Stipendiet skall delas ut under tre års tid med förhoppningen om fortsatt vidare finansiering efter de tre första åren. Utdelningen äger rum i samband med utdelningen av regionförbundets kultur- och innovationsstipendier. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 17/08, att inrätta ett designårsstipendium finansierat med kronor från respektive Nationella Designårspriset och Regionförbundet i Kalmar län för 2008 och 2009 samt med kronor från regionförbundet och från Nationella Designårspriset för Från regionförbundet beviljade medel utgörs av medel enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel). enligt denna förordning får inte överklagas.

15 Protokoll D 2007/ Resestipendium inom design Regionförbundet i Kalmar län och Designprogrammet vid Högskolan i Kalmar tilldelades år 2005 första pris om kronor för bästa Designårsprojekt. Högskolans del, kronor, disponeras separat av högskolan. Föreslås att Regionförbundet i Kalmar län årligen delar ut ett resestipendium om kronor till högskoleutbildad designer etablerad i Kalmar län och med konstnärlig begåvning och skicklighet inom yrket eller med intresse för vetenskaplig forskning. Stipendiet skall delas ut under tre års tid med förhoppningen om fortsatt vidare finansiering efter de tre första åren. Utdelningen äger rum i samband med utdelningen av regionförbundets kultur- och innovationsstipendier. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 18/08, att inrätta ett resestipendium inom design finansierat med kronor per år från Nationella Designårspriset för åren och med kronor årligen för samma period från Regionförbundet i Kalmar län. Från regionförbundet beviljade medel utgörs av medel enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel). enligt denna förordning får inte överklagas.

16 Protokoll D 2008/ Lagen om anställningskydd De vid halvårsskiftet 2007 ikraftträdda ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) syftar till att underlätta för arbetsgivaren att anställa personal. Förändringen av LAS innebär, tillsammans med det s k balanskravet i kommunallagen, att regionförbundet kommer att ha betydligt mer begränsade möjligheter till tidsbegränsade anställningar än före den 1 juli Förändringen innebär att regionförbundet inte kan genomföra treåriga projekt med hjälp av visstidsanställd personal. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 4/08, att Regionförbundet i Kalmar län skriver till arbetsgivarförbundet PACTA för att uppmärksamma problematiken med och få till stånd en diskussion om ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) samt att frågan tas upp vid möte med länets riksdagsledamöter. 15 Delegationsbeslut Anmäls följande beslut på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering december 2007 Företagsstöd december 2007 Kulturprojekt december 2007 Regionala projekt december 2007 tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

17 Protokoll Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Primärkommunala nämndens protokoll den 25 oktober och 5 december 2007 Arbetsutskottets protokoll den 9-10 januari 2008 Ansökan den 14 januari 2008 till Statens Kärnkraftsinspektion om medel ur Kärnavfallsfonden för regionala frågeställningar i beslutsprocessen om ett eventuellt slutförvar i Kalmar län D 1999/ Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Sydost 2007 D 2006/ tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 17 D 2007/ Avsägelse av uppdrag Ulf Nilsson (s) avsäger sig uppdraget som ersättare i Euroregion Baltics råd. Föreslås att Stefan Windh (s), Oskarshamn, utses till ny ersättare i Euroregion Baltics råd. beslutar att utse Stefan Windh (s), Oskarshamn som ny ersättare i Euroregion Baltics råd efter Ulf Nilsson (s).

18 Protokoll D 2006/ Reaktor Sydost Martin Eneborg, Magnus Engvall och Pelle Hybbinette informerar om Reaktor Sydosts verksamhet. Reaktor Sydost är ett av 19 regionala resurscentrum för film och video i Sverige. Därutöver finns fyra regionala produktionscentrum för film. Regionala resurscentrum för film har till uppgift att stimulera och utveckla filmpedagogisk verksamhet och ungas eget skapande. Man skall därutöver stödja produktion och utveckling av kort- och dokumentärfilm samt främja visning och spridning av värdefull film på biograf liksom i andra visningsfönster. Reaktor Sydost, som finansieras av Svenska Filminstitutet, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län samt Regionförbundet Södra Småland, har visionen att sydostregionen skall vara ett nationellt föredöme för barns och ungdomars delaktighet i samhällsutvecklingen. Genom ung kommunikation, rörlig bild och kultur vill man vara med om att skapa nya samband mellan politikområden samt ge existerande politikområden ett nytt innehåll. De övergripande målen är: Stimulera och utveckla berättarkonsten Skapa mötesplatser för målgruppen Kunskapsförmedling Föra in ungas kultur som en tillväxtfaktor i nationella och internationella utvecklingsplatser Reaktor Sydost arbetar bl a med filmproduktionsstöd, rörlig media lokalt och regionalt samt Tellus Filmfestival. Reaktor leds av en styrgrupp med två förtroendevalda ledamöter och två ersättare från respektive regional huvudman. Arbetsutskottet har 64/06 ställt sig bakom styrdokument för Reaktor Sydost utan ställningstagande i budgethänseende. tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 8/08, att Reaktor Sydosts styrgrupp tillsammans med dess kansli får i uppdrag att verka för en tydligare styrning av verksamheten. Leif Larsson Jonas Lövgren Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare