Närvarande: Tamara Spiric, ordförande Ulf Båmstedt Carin Magnhagen Gunilla Forsgren Johansson Chatarina Karlsson Johan Wikner Sverker Evans

Transkript

1 Sid 1 (5) Närvarande: Tamara Spiric, ordförande Ulf Båmstedt Carin Magnhagen Gunilla Forsgren Johansson Chatarina Karlsson Johan Wikner Sverker Evans Monica Johansson, sekreterare 1 Mötets öppnande Tamara öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Godkändes dagordningen med tillägget att lägga in en extra punkt, som 12 Policy för externa projekt. Övriga paragrafer flyttas ned, 13 Övriga frågor och 14 Mötets avslutande. Under 13 Övriga punkter tas fastställande av mötestider för 2014 upp. 3 Val av protokollsjusterare Till justerare valdes Gunilla Forsgren Johansson. 4 Information Aktuellt UMF Personalfrågor -Joakim Ahlgren är anställd som miljöanalytiker från 3 dec. Tjänsten är inrättad för att ersätta Erik Lundberg,( 50 %), som slutar den 1 jan 2013 och för att överta Johan Wikners funktion som miljöanalytiker inom Havsmiljöinstitutet (50 %), då han blir ny föreståndare för UMF. Finansieringsfrågan redovisas senare. -Vikariat som laboratorieingenjör. En kommitté på tre personer har intervjuat tre av de drygt fyrtio kandidaterna. Förslag till beslut kommer i slutet av veckan. -Forskningsingenjör efter Tommy Olofsson, som slutar den 1 mars Annonstexten är under revision, då universitet kräver högskoleexamen för en sådan tjänst, inte bara gymnasiekompetens. Vi hoppas kunna anställa en person under januari månad, för att få en överlappande period på en månad med Tommy. Ombyggnationer -Kontorsrummen längs korridoren innanför huvudingången, inklusive föreståndarkontoret, ska förses med dörr med glasparti och glas i väggen ut mot korridoren. Samtidigt kommer också ommålning av rummen att utföras. Arbetet ska enligt planerna påbörjas under december månad. -Arbete har utförts med att utöka antalet parkeringsplatser med motorvärmare. UMF har nu 30 platser till en kostnad av kr per år.

2 Sid 2 (5) -Problemet med de kalla kontoren på övervåningen kommer att åtgärdas, då det visat sig att isoleringen är undermålig. Aktuellt Mesoaqua -Slutsymposium hölls på Kreta i oktober, där Umeå universitet var mycket väl representerat med fyra presentationer av resultat från vår mesokosmanläggning. Ulf och Elin Lindehoff, post dok, har utarbetat den sista deliverable 2.6, plan för boken The use of mesocoms in aquatic research. Elin slutade sin tjänst den 3 december och projektet avslutas i sin helhet i årsskiftet. -UMF håller på med experimentella funktionsmätningar i mesokosmerna, det som undersöks är utbytet mellan stagnant bottenvatten och det övre mixade lagret. Aktuellt Ecochange Fältmätningar inom tema 4: Stöd till marin miljöforskning är igång sedan oktober, med en fast mätstation med mätningar varje timme. Ytterligare 18 stationer är placerade i ett triangulärt område utanför Öreälvens mynning, där vertikala profiler tas varje vecka. På grund av isläget måste mätningarna avslutas i dagarna. Aktuellt Havsmiljöinstitutet -Konferens 2012 med tema Samhället som ger god havsmiljö 2020 hölls i Marstrand den november. Målet med konferensen var att ge en bättre förståelse för vilken samhällsinformation och vilka samhällsförändringar som behövs för att uppnå en god havsmiljö. Tretton olika föredrag hölls med representation från forskarmiljön, förvaltningen och övriga samhället. -Verksamhetsplan Slutlig version ska godkännas på ledningsgruppmötet på fredag. -Havet 2012, lanserades under Havsforskarföreningens årsmöte i Kalmar i slutet av november. Finns att ladda ner som PDF-fil. Aktuellt Fartygsfrågan Den 29 nov var Johan på möte med Sjöfartsverket, där fartygsfrågan diskuterades. Finns ett utkast till förslag, som bygger på att man använder svenska fartyg, i första hand Fyrbyggaren och i andra hand KBV005. Johan har lyft frågan om att i första hand utnyttja Kustbevakningen och föreslog att kontakt skulle tas med Kustbevakningen. Kustbevakningen är positiv och kan tänka sig behålla KBV005 och även eventuellt ha civil besättning, när nya fartyg är byggda. Sjöfartsverket förordar containerlösning, med moderna och varmare containrar, som innebär en billigare och flexiblare lösning. Tidsgränsen för utredningen är snäv, då den ska presenteras för regeringen den 15 dec. Sjöfartsverket förutsätter att det är brukarna som betalar fartygskostnaderna. 5 Godkännande av föregående mötesprotokoll Godkändes föregående mötesprotokoll. 6 Budgetuppföljning 2012 och budgetförslag 2013 Monica informerar om budgetläget för 2012, som troligen innebär att UMF uppnår sitt mål att förbruka anslagsmedel, så att den av fakulteten fastslagna gränsen för godkänt myndighetskapital nås. Prognosen för externa medel är god. Budgeten för 2013, samt prognos för presenteras. I budgetförslaget är inte det extra utlovade anslaget för 50 % av miljöanalytikertjänst medräknad. Prognosen visar på ett växande underskott, som täcks av myndighetskapitalet för åren 2013 och 2014.

3 Sid 3 (5) Inför 2015 måste åtgärder vidtas för att balansera budgeten. Inför Johan Wikners övertagande av uppdraget som föreståndare, uttryckte dekanus att extra kostnader vid byte av föreståndare förväntades. UMF har anställt en miljöanalytiker, som övertar Johans arbetsuppgifter inom HMI, för att möjliggöra att Johan kan forska på 50 %. I ett mail, som kom strax före sammanträdet meddelar budgetsamordnaren, att fakulteten avser att minska årets anslag och kommande anslag, för UMFs medfinansiering av Agneta Anderssons professur med 50 %, vilket motsvarar omkring 500 kkr. UMF har ännu inte fått besked från dekanus om det extra anslaget. Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen. Styrelsen mening är att Johan i sin funktion som föreståndare på 50 %, skall ges möjlighet till fri forskningstid på 50 % för att UMF ska kunna hävda sin ställning som ett väl fungerande och innovativt marint forskningscentrum. Styrelsen ställer sig bakom budgeten och ger Johan och Ulf till uppgift att skicka en skrivelse till fakulteten med en skarp protest mot nedskärning av anslag och att den utlovade resursen för miljöanalytiker inte medgetts. Styrelsen godkänner förslaget till budget för Verksamhetsplan 2013 Godkände styrelsen verksamhetsplanen, med några mindre justeringar. Under avsnittet Nationella miljöövervakningsprogrem och miljöanalys ändras Mindre uppdrag till Regionala uppdrag. Sista meningen Liknande verksamhet kommer att bedrivas vid UMF under 2013 i mån av tid, i avsnittet om Projekt: Naturvetenskap i centrum, stryks. 8 Ny biträdande föreståndare för UMF Uppmärksammas att biträdande föreståndare, inte tillförordnad är rätt benämning. Fakulteten utser biträdande föreståndare efter förslag från styrelsen. Johan är för närvarande biträdande föreståndare för UMF, men tar från 1 jan 2013 över funktionen som föreståndare för UMF, efter Ulf. Ulf har tillfrågat Jan Albertsson, som är miljöanalytiker på UMF om han är villig att ta på sig uppdraget som biträdande föreståndare. Jan har tackat ja till uppdraget. Styrelsen ställer sig bakom valet av biträdande föreståndare. 9 Ny representant för Havsmiljöinstitutet i UMF:s styrelse Då Johan Wikner, nu representant för Havsmiljöinstitutet, blir ny föreståndare för UMF, behöver styrelsen en ny representant. Jan Albertsson förslås som ny representant och har tackat ja till uppdraget. Styrelsen godkänner förslaget och fakulteten meddelas om styrelsens val för vidare beslut. 10 Besvarande av frågor från Havsmiljöinstitutets råd Havsmiljöinstitutets råd, genom ordföranden Göran Bengtsson, har begärt av de deltagande lärosätena att besvara ett antal frågor. Tanken är att det erhållna materialet ska användas för att utforma ett förslag till lärosätena på hur Havsmiljöinstitutet ska kunna utvecklas inom ramen för det nuvarande uppdraget, samt eventuellt utgöra underlag till den utvärdering av institutet som ska ske i slutet av Universitetet har utsett Ulf som handläggare av ärendet och han har valt att bilda en arbetsgrupp bestående av sig själv, Johan Wikner, Kristina Viklund och Jan Albertsson. Gruppen har tagit fram ett förslag som presenteras för styrelsen. Svaret ska lämnas till dekanus den 14 december, då universitetet ska lämna sitt svar senast den 20 december. Styrelsen ställer sig bakom utkastet.

4 Sid 4 (5) 11 Samarbetsavtal Nationellt miljömätsystem Göteborgs universitet har i samarbete med SMHI, universiteten i Umeå och Stockholm och Linnéuniversitetet av Vetenskapsrådet erhållit bidrag till Nationellt miljömätningssystem för förståelse av klimatförändringars påverkan på svenska marina kustområden. Utrustningen som utgörs av mätbojar med tillhörande utrustning, är beviljad som en infrastruktur av nationellt intresse. Utrustningen ska vara tillgänglig för andra forskare i Sverige. Göteborgs universitet tillsammans med Umeå, Stockholm och Linnéuniversitetet samt SMHI, ska erbjuda hjälp och service. Förslaget till samarbetsavtal gäller överföringen av en mätboj vardera till Stockholm, Umeå och Linnéuniversitet. Styrelsen hade vissa åsikter om avtalet. Bl a frågan om hur data från mätbojarna ska göras tillgänglig för UMF, ev måste separat avtal mellan SHMI och övriga intressenter ingås. Skrivningen om beräkning av restvärde bör utgå, då inga ekonomiska transaktioner ska ske vid övertagandet. Ulf fortsätter arbetet med utformning av avtalet, med hjälp av universitets jurister. Återkoppling ska ske till nästa styrelsemöte. 12 Policy för externa projekt En policy för externa projekt behöver utarbetas för både kemiska, biologiska och hydrografiska analyser. Policyn ska avgränsa omfattning avseende uppdragsgivare, område, tidsaspekter och resurser avsatta för externa analyser. Ett problem är att behovet av externa analyser kan variera betydande över relativt kort tid beroende på behoven hos forskargrupper och miljöförvaltande myndigheter. Omfattningen måste hållas på en rimlig nivå med tanke på ekonomi och bemanning. Styrelsen förordar en differentierad taxa för interna respektive externa analysuppdrag, samt att innebörden av begreppen interna respektive externa uppdrag klargörs. I första hand bör UMF tillgodose forskare inom Umeå universitet, regionala uppdrag och forskning inom Bottniska-viken området. Joakim Ahlgren, nyanställd miljöanalytiker, kommer att vara ansvarig för verksamheten. Styrelsen beslutade att en grupp bestående av Erik Lundberg, Johan, Ulf och Siv får till uppdrag att ta fram ett övergripande policydokument. 13 Övriga frågor Fastställdes mötestider för Torsdag den 21 mars, kl Onsdag den 5 juni, kl Onsdag den 25 september, kl Måndag den 9 december, kl Mötets avslutande Tamara tackade Ulf för ett bra arbete som föreståndare, då det var hans sista sammanträde. Tamara avslutade mötet med att tacka styrelsen för ett bra arbete och att det varit ett intressant och lärorikt år, för henne som ny ordförande.

5 Sid 5 (5) Monica Johansson sekreterare Tamara Spiric ordförande Gunilla Forsgren Johansson justerare