SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 1 (13) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 26 september 2018 kl 09:00-10:25 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Christer Pålsson, kommundirektör Julia Pietrek, kommunjurist Niklas Ögren, planeringschef 150 Mattias Samuelson, projektledare 150 Håkan Fjällström, Tyréns, 147 Susan Elmlund, kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ninnie Lindell (M) I anslutning till sammanträdet Susan Elmlund Paragrafer Ordförande Anders Månsson (S) Justerare Ninnie Lindell (M) ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning Underskrift Susan Elmlund

2 2 (13) Ärendelista 145 Dnr Val av justerare Dnr Godkännande av dagordning Dnr Information om ny skola på Brogårda, Bjuv Dnr Handlingsplan med anledning av barn- och utbildningsnämndens budgetprognos tertial 1, Dnr Svar remiss på handlingsplan för Friluftsliv Skåne Dnr Tilläggsanslag för investeringsprojekt Stadsutveckling Selleberga, Bjuv... 11

3 3 (13) 145 Dnr Val av justerare Sammanfattning Till att justera dagens protokoll föreslås Ninnie Lindell (M). s beslut beslutar välja Ninnie Lindell (M) till att justera dagens protokoll.

4 4 (13) 146 Dnr Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag på dagordning daterad s beslut beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

5 5 (13) 147 Dnr Information om ny skola på Brogårda, Bjuv Sammanfattning Håkan Fjällström, Tyréns, informerade om läget gällande byggnation av ny skola på Brogårda. Produktion Utvändiga markarbeten pågår. Målning, undertaksmontage, golvläggning och kakelsättning pågår. Hus 3 klart, hus 2 och 1 pågår. Undertak ligger något efter. Montage av innerdörrar och skåpinredning klart hus 3, pågår i hus 2 och 1. VVS ligger bra till. Ventilation ligger något efter, har mannat upp. Fläktrum troligen klart denna vecka. Kanaler och dom klart i del 3, pågår i del 2 och 1. El ligger efter, har mannat upp rejält + övertid 3 dagar/vecka. Del 3 beräknas klart vecka 43, hus 2 vecka 47 oh hus 1 vecka 50 (slutbesiktning vecka 50). NCC ometablerar i månadsskiftet oktober/november för att kunna färdigställa markanläggningen, bodarnas flyttas till grusplanen öster om förskolan. Sammantaget känns tidplaneläget OK, förutom el som färdigställer i farlig närhet av slutbesiktningsdatum. Ekonomiskt läge totalt Byggprojektet känns stabilt, pekar på ett resultat om 1,0-1,5 Mkr under budget. Inredningsprojektet pekar på budget, men med snäv marginal. Det vill säga, det pekar på att projektets totalbudget kommer att innehållas. s beslut beslutar tacka för informationen, ärendet åter arbetsutskottet 7 november. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens tekniska utskott Barn- och utbildningsnämnden Diariet

6 6 (13) 148 Dnr Handlingsplan med anledning av barn- och utbildningsnämndens budgetprognos tertial 1, 2018 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden aviserade i tertialrapport per april ett underskott på -14,2 mnkr för år Underskottet beror på stora volymer inom socialtjänst för unga, underskott inom verksamheten för ensamkommande barn och unga samt ökade volymer i skolan utöver befolkningsprognos. Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att den enda möjligheten att minska verksamhetens kostnader är att inte tillsätta en tjänst som verksamhetsledare samt generell återhållsamhet i verksamheten under återstoden av året. Sammantaget innebär det att nämnden inte har vidtagit de åtgärder som det ställs krav på av kommunfullmäktige för att nå en budget i balans. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, Handlingsplan Budget 2018 Barn- och utbildningsnämnden, , 81 Verksamhetsanalys skola Ensolution KBP 2017 sammanfattning Ärendet Barn- och utbildningsnämnden aviserade i tertialrapport per april ett underskott på -14,2 mnkr för år Underskottet beror på stora volymer inom socialtjänst för unga, underskott inom verksamheten för ensamkommande barn och unga samt ökade volymer i skolan utöver befolkningsprognos. Kommunfullmäktige har i budget år 2018 antagit mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Av de av kommunfullmäktige antagna målen för god ekonomisk hushållning framgår bland annat att samtliga nämnder och styrelser ska ha god budgetföljsamhet samt ska de upprätta en åtgärdsplan vid befarad negativ avvikelse. Kommunfullmäktige har i samband med behandlingen av tertialrapporten uppdragit åt nämnder och styrelser som prognosticerade ett underskott att

7 7 (13) vidtaga åtgärder för att nå en budget i balans, samt att redovisa dessa till kommunfullmäktige senast Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit åt barn- och utbildningsförvaltningen att lämna förslag på åtgärder i syfte att nå en budget i balans. Förslagen redovisades för barn- och utbildningsnämnden på sammanträdet i augusti månad. I underlaget finns också en konsekvensbeskrivning av åtgärderna. Barn- och utbildningsnämnden beslutade på möte den 22 augusti att inte ställa sig bakom förvaltningens föreslagna åtgärder för att åstadkomma en budget i balans, då de allvarligt riskerar att äventyra nämndens verksamheter. Barn- och utbildningsnämndens bedömning är att den enda möjligheten att minska verksamhetens kostnader är att inte tillsätta en tjänst som verksamhetsledare samt generell återhållsamhet i verksamheten under återstoden av året. Kommunstyrelsens bedömning är att barn- och utbildningsnämndens beslut inte är tillräckligt för att nå en budget i balans. Nämnden kommer därför inte att klara de krav på god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat om för samtliga nämnder i beslutet om Budget Kommunstyrelsen delar nämndens analys av varför underskottet har uppstått, gällande ökade kostnader för socialtjänst för unga och ökade volym av elever i skolan under slutet av 2017 utöver befolkningsprognos. Däremot har verksamheten inte tillräckligt snabbt anpassat sig till ändrade förutsättningar för verksamheten för ensamkommande barn och unga. Sammantaget är det kommunstyrelsens bedömning att barn- och utbildningsnämnden inte har vidtagit de åtgärder som kommunfullmäktige beslutat om för att åstadkomma en budget i balans år 2018 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte godkänna barn- och utbildningsnämndens redovisning av åtgärder för att nå en budget i balans samt, att uppdraga åt barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Yrkande Ninnie Lindell (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag, samt yrkar att barn- och utbildningsnämndens redovisning ska godkännas.

8 8 (13) Stig Lundblad (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska tilläggsbudgeteras med 10 mnkr som tas från kommunens beräknade resultat, samt barn- och utbildningsnämnden ska redovisa vilka åtgärder som görs för att uppnå en budget i balans. Christer Landin (S) och Niklas Svalö (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på Ninnie Lindells (M) yrkande och Stig Lundblads (C) förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Stig Lundblads (C) förslag. Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Stig Lundblads (C) yrkande, och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. s förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att inte godkänna barn- och utbildningsnämndens redovisning av åtgärder för att nå en budget i balans samt, att uppdraga åt barn- och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Reservation Ninnie Lindell (M) och Stig Lundblad (C) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet

9 9 (13) 149 Dnr Svar remiss på handlingsplan för Friluftsliv Skåne Sammanfattning Bjuvs kommun har fått möjlighet att yttra sig över handlingsplan för Skånes friluftsliv. Handlingsplanen för friluftsliv i Skåne utgör ett steg för Länsstyrelsen i Skåne att samordna arbetet med att förverkliga regeringens friluftspolitik. Handlingsplanen, vars tidsperiod är förlagd mellan 2018 och 2020, baseras också på Naturvårdsverkets utvärdering: Friluftsliv för alla - Uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken. Handlingsplanen är uppdelad efter de tio friluftsmålen. I samband med att respektive mål presenteras och preciseras, i handlingsplanen, återges en nulägesbild för Sverige och Skåne. Utifrån den nulägesbild som presenteras för Skåne pekas sedermera behov och förslag till åtgärder ut för Skåne för respektive friluftsmål. Detta har resulterat i en lista om 45 stycken förslag på åtgärder. Sammantaget syftar åtgärderna, genom samverkan mellan olika aktörer, till att stärka tätortsnära natur samt genomföra insatser för friluftsmålens integrering inom samhällsplanering, naturvårds- och utvecklingsarbete. Det Länsstyrelsen Skåne föreslår genom de 45 åtgärderna är, förutom att beskriva vad åtgärdernas syfte, att ange vilken eller vilka aktörer som bär ansvar för respektive åtgärd samt inom vilken tidsram åtgärden är tänkt att äga rum. Skånes kommuner omfattas indirekt av flertalet av förslagen och pekas ut som direkt ansvarig eller delat ansvarig för 16 åtgärder. Ett av dessa förslag är att Skånes kommuner, senast 2019, skall utse en samordnare för friluftslivet inom respektive kommunen för att på så sätt tydliggöra arbetet för att nå friluftsmålen. Inom Bjuvs kommun arbetar flera förvaltningar och avdelningar med friluftslivsfrågor för att nå friluftlivsmålen. Bjuvs kommun samverkar bland annat med olika aktörer för att utveckla friluftslivet inom kommunen. Bjuvs kommun arbetar för närvarande med att ta fram olika strategiska planeringsunderlag genom översiktsplanering. Inom ramen för kommande översiktsplan har Bjuvs kommuns för avsikt att inkludera underlag om bland annat grönstruktur och friluftsliv i en delvis LONA-finansierad grönstrukturplan. Nyss nämnda arbete adresseras i ett par till tre förslag till åtgärder i handlingsplan för friluftsliv i Skåne. Förvaltningschefen för kultur och fritid utgör kommunens representant som kontaktperson och som samordnare för friluftslivsarbetet inom kommunen.

10 10 (13) Bjuvs kommun har inget att erinra mot varken förslagen på åtgärder i handlingsplanen eller den prioriteringsordning som presenteras. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren, Handlingsplan för friluftsliv i Skåne (remissversion) Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till Länsstyrelsen Skåne. s beslut beslutar att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till Länsstyrelsen Skåne. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Skåne Niklas Ögren Kent Andreasson Diariet

11 11 (13) 150 Dnr Tilläggsanslag för investeringsprojekt Stadsutveckling Selleberga, Bjuv Sammanfattning Den 30 augusti beslutade kommunfullmäktige att förvärva Sellebergaområdet av Findus. Ett överlåtelseavtal har därefter undertecknats mellan Bjuvs kommun och Findus Sverige AB. Kommunen får tillträde till markområdet i samband med att en pågående lantmäteriförrättning avslutas. I samband med markförvärvet har även en överenskommelse träffats mellan Bjuvs kommun och statens offentliga utredning Samordning för bostadsbyggande med direkt koppling till Bjuvs kommuns förvärv av del av fastigheten Selleberga 17:1. Överenskommelsen ska ge stöd för att använda parternas gemensamma resurser på ett effektivt sätt så att de ger största möjliga nytta för kommunen och bidrar till en långsiktigt hållbar och ökad bostadsförsörjning i Bjuvs kommun. Staten bidrar bland annat med planeringsstöd i den för kommunen komplexa och mycket omfattande planeringssituation som nu inleds. Regeringsuppdraget till Samordning för bostadsbyggande är begränsat i tid så det är av stor vikt att kommunens arbete med utvecklingsprojektet kan startas så snart som möjligt för att kunna utnyttja projektets möjligheter samt få möjlighet att söka ekonomiskt stöd genom projektet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 400 tkr från projekt 804 Bjuv 4:4 ombudgeteras till projekt 811, att namnet på projekt 811(tidigare DD) byts till Stadsutveckling Selleberga samt att den preliminära budgeten 2019 och investeringsplanen 2020, 2021 kompletteras med investeringsprojektet och överlämnas till budgetberedningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Niklas Ögren,

12 12 (13) Ärendet Till följd av kommunens överenskommelse med Findus kring att förvärva Selleberga 17:1 och det ingångna avtalet med statens särskilda samordningen för bostadsbyggande, Edstavs utredning, bör arbetet med stadsutveckling av Sellebergaområdet komma igång snarast. Planeringsavdelningen och mark-och exploatering har upprättat en översiktlig organisationsplan med tidsplan, och har tagit fram en grovt uppskattad tidsplan för projektet. För att snabbt komma igång med planeringen av projektets utredningsarbete har en projektledare rekryterats till projektet och det inledande utredningsbehovet har sammanställts för att svara mot Edstavs projekt. Med den organisationsplanen som grund har en preliminär bedömning av de inledande kostnaderna för utredningar och bemanning gjorts för projektet. Kostnaderna kommer föras in i den preliminära budgeten till budgetberedningens hantering Nedlagda kostnader inom projekt DD samt kostnader för markförvärv kommer föras över till det nya projektet stadsutveckling Selleberga genom att det befintliga projekt DD byter namn. Vad ska projektet leda till? Nr Investeringsprojekt Budget 2018 Prel budget 2019 Prel plan 2020 Prel plan 2021 Puls i tryggheten 811 Stadsutveckling Selleberga 400 tkr Tillägg 5000 tkr 2000 tkr 2000 tkr Preliminär bedömning av utredningsbehov: Bostadsförsörjning Kapacitetsutredning (max bostäder/år) Rimlig utbyggnadsstrategi/planeringshorisont Exploateringsgrad Etappindelning (markhushållning, spara X hektar för framtida planering) Struktur Hållbarhet (ambitionsnivå) Trafikanalys effekter på Bjuv centralort Tekniska utredningar Teknisk försörjning (ledningar, sophantering, dagvatten) Mark, geo, miljö, buller Gatustandard sektioner funktionsindelning Parkeringsnorm Gestaltningsprinciper (exploateringsgrad / arkitektur) Grönstruktur (park, rekreation, dagvatten) Förskolor

13 13 (13) Centrumfunktioner (torg, handel, m.m.) MKB Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta: att ombudgetera 400 tkr från projekt 804, Bjuv 4:4 till projekt 811 samt att byta namn på projekt 811 till Stadsutveckling Selleberga att den preliminära investeringsbudgeten 2019 samt plan 2020 och plan 2021 kompletteras med investeringsprojekt Stadsutveckling Selleberga och lämnas över till budgetberedningen. s förslag till kommunstyrelsens beslut föreslår kommunstyrelsen besluta: att ombudgetera 400 tkr från projekt 804, Bjuv 4:4 till projekt 811 samt att byta namn på projekt 811 till Stadsutveckling Selleberga att den preliminära investeringsbudgeten 2019 samt plan 2020 och plan 2021 kompletteras med investeringsprojekt Stadsutveckling Selleberga och lämnas över till budgetberedningen. Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet