Madeleine Landin (S) Ingegärd Berglund (KD) Urban Berglund (KD)

Transkript

1 1 (17) Plats och tid Mikaelstugan, onsdagen den 22 augusti 2018 kl 18:30-21:20 Beslutande Ann-Sofie Fridehjelm (S), Ordförande Caroline Wegner (S), 1:e vice ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Denise Berendji (S) Mickael Persson (S) Krister Nilsson (C) Anita Blixt (L) Håkan Olsson (S) Jörgen Johnsson (M) Pia Trollehjelm (SD) Ersättare Andrej Schönbäck (M) Madeleine Landin (S) Ingegärd Berglund (KD) Urban Berglund (KD) Jim Gustavsson (SD) Övriga närvarande Tf. Förvaltningschef Åsa Malmström Tf. Förvaltningschef Karolin Molen Kvalitetschef Lina Kenthsdotter Persson Ekonom Per Sandell Utvecklingsstrateg digitalisering Anna Jacobsson Ensolution Josefine Frej Personalföreträdare Ann-Marie Larsson Justerare Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Anita Blixt Mikaelstugan, Frida Jönsson Paragrafer Ordförande Ann-Sofie Fridehjelm Justerare Anita Blixt ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift Frida Jönsson

2 2 (17) Ärendelista 74 Dnr Upprop Dnr Fastställande av dagordning Dnr Val av justerare Dnr Information från Ensolution. Presentation av uppföljningen från kostnad per brukare- Socialtjänst barn, unga och familj Dnr Information om verksamheten Dnr Information om kvalitetsrapportering Dnr Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (efter Peter Persson (S)) Dnr Ekonomisk månadsuppföljning Dnr Handlingsplan budget Proposition Dnr Preliminär nämndsbudget Dnr Redovisning av delegationsbeslut

3 3 (17) 74 Dnr Upprop Nämndssekreterare genomför upprop och finner att det är 11 tjänstgörande ledamöter närvarande. s beslut fastställer att mötet har 11 tjänstgörande ledamöter närvarande.

4 4 (17) 75 Dnr Fastställande av dagordning Föreligger förslag på dagordning daterad Ordförande föreslår att ärendet Information från verksamheten flyttas upp som nummer 5 efter fastställande av dagordning. s beslut godkänner ordförandes förslag på ändring

5 5 (17) 76 Dnr Val av justerare Till att justera mötets protokoll föreslås Anita Blixt (L). s beslut beslutar att välja Anita Blixt (L) till att justera dagens protokoll.

6 6 (17) 77 Dnr Information från Ensolution. Presentation av uppföljningen från kostnad per brukare- Socialtjänst barn, unga och familj Josefine Frej från Ensolution presenterar uppföljningen från kostnad per brukare inom socialtjänst barn, unga och familj. s beslut Barn och utbildningsnämnden tackar för informationen

7 7 (17) 84 Dnr Information om verksamheten Utvecklingsstrateg digitalisering, Anna Jacobsson, presenterar barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete inom digitalisering. Anna berättar om de nya skrivningarna i läroplanen som ytterligare trycker på vikten i att ha ett aktivt arbete kring digitalisering och att använda digitala verktyg som en del i undervisningen. s beslut Barn och utbildningsnämnden tackar för informationen.

8 8 (17) 78 Dnr Information om kvalitetsrapportering 2018 Kvalitetschef Lina Kenthsdotter Persson informerar om förskolans arbete med självskattningsverktyget BRUK där samtliga förskolor genomfört en kvalitetsmätning inom områdena kunskap, utveckling och lärande. Vidare informerar Lina om förskolornas och skolornas rapportering inom områdena; frånvaro, klagomål, kränkande behandlingsärende (diskriminering, trakasserier och kränkande behandling), skolinspektionsanmälningar och särskilt stöd. Beslutsunderlag Rapportering till nämnden s beslut Barn och utbildningsnämnden tackar för informationen.

9 9 (17) 79 Dnr Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott (efter Peter Persson (S)) Peter Persson (S) har avsagt sig sitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden och befriats från uppdraget av kommunfullmäktige. Nämnden behöver därför välja en ny ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Som ny ersättare föreslås Håkan Olsson (S). s arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet tackar för informationen och lämnar ärendet till barn- och utbildningsnämnden. s beslut beslutar att välja Håkan Olsson (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

10 10 (17) 80 Dnr Ekonomisk månadsuppföljning 2018 Ekonomisk månadsuppföljning till och med maj visar att Socialtjänst barn, unga och familj går nu mot ett underskott på ca -10,4 mnkr pga. ytterligare volymförändringar. Prognosen för Ensamkommande internt och externt är i skrivande stund ett underskott på ca -5,3 mnkr. Stora volymförändringar på kort tid har kraftigt förändrat förutsättningarna för verksamheten. Anpassning till volymförändringar, lokaler, samverkan med andra förvaltningar samt arbetsbristprocessen är kritiska faktorer för att minska det prognosticerade underskottet. Skolan riskerar gå mot ett underskott pga. av osäkerhet runt bidraget som rör välfärdsmiljarderna samt osäkerhet kring den faktiska kostnaden för kosten. Beslutsunderlag Ekonomi 2018 till AU SV fråga från BUN nämnden Ekonomisk rapport maj 2018 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn och utbildningsförvaltningen prognostiserar nu ett underskott på totalt - 15,7 mnkr för I T1 visade prognosen -14,2 mnkr, vilken nu ser ut att öka på grund av ytterligare volymökningar. Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige senast Barn och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med en hållbar ekonomi vilket visas i den handlingsplan som tagits fram till kommunfullmäktige och anser att Barn och utbildningsnämnden ska godkänna Ekonomisk månadsuppföljning till och med maj s arbetsutskotts beslut Barn och utbildningsförvaltningen prognostiserar nu ett underskott på totalt - 15,7 mnkr för I T1 visade prognosen -14,2 mnkr, vilken nu ser ut att öka på grund av ytterligare volymökningar. Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige senast Barn och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med en hållbar ekonomi vilket visas i den handlingsplan som tagits fram till kommunfullmäktige.

11 11 (17) s arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna Ekonomisk månadsuppföljning till och med maj s beslut Barn och utbildningsförvaltningen prognostiserar nu ett underskott på totalt - 15,7 mnkr för I T1 visade prognosen -14,2 mnkr, vilken nu ser ut att öka på grund av ytterligare volymökningar. Nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en handlingsplan för en budget i balans. Handlingsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige senast Barn och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med en hållbar ekonomi vilket visas i den handlingsplan som tagits fram till kommunfullmäktige. Barn och utbildningsnämnden godkänner Ekonomisk månadsuppföljning till och med maj 2018.

12 12 (17) 81 Dnr Handlingsplan budget 2018 aviserade i Tertialrapport 1 ett underskott på -14,2 mnkr för Underskottet beror på ökade volymer i skolan på grund av ett 40-tal fler barn än befolkningsprognos föregående år som inte beaktats i budget och som får effekt även innevarande år. Underskottet beror även på stora volymer inom socialtjänst barn, unga, familj som genererat kostnader för placeringar. Socialtjänsten har haft ett högt inflöde, ärendevolymer 27% högre 2017 jämfört med Volymförändringar som inträffade efter att ramarna för 2018 års budget bestämdes. Konsekvensen är att faktiska kostnader för placeringar av barn och unga, dvs institutionsoch familjehemsplaceringar, överskrider budget. Även verksamheten för ensamkommande beräknas resultera i ett underskott som beror på svårigheter att anpassa verksamheten tillräckligt snabbt efter kraftigt minskade volymer i slutet av föregående år och inledningen av detta året samt omställningen till schabloner med lägre intäkter än tidigare. I månatliga ekonomiska redovisningar till nämnden under hela 2018 har förvaltningen redovisat att det inte funnits förutsättningar att klara budget med hänsyn till befintliga kostnader i verksamheterna. har uppdragit åt förvaltningen att inkomma med en plan för åtgärder med syfte att nå budget i balans. Handlingsplanen redogör för de åtgärder som förvaltningen drar slutsatsen är nödvändiga om innevarande budgetram ska kunna hållas samt de konsekvenser som åtgärderna bedöms få för kvalitet och resultat i verksamheten. Eftersom åtgärderna först kan verkställas under senare delen av 2018 behöver åtgärderna vara mer omfattande än underskottet för att möjliggöra tillräcklig effekt innevarande år Beslutsunderlag Handlingsplan budget 2018 KPB-analys 2017 Ensolution. Bilaga 1 Verksamhetsanalys skola. Bilaga 2 Ekonomirapport maj 2018, SKL, s Bilaga KF 54 Tertialrapport för Bjuvs kommun 2018

13 13 (17) Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna Handlingsplan budget 2018 till Kommunfullmäktige. s arbetsutskotts beslut Majoritetsgruppen, bestående av S, C, KD och L har tagit del av förvaltningens handlingsplan och medföljande konsekvensanalys gällande nämndens prognostiserade underskott och för att nå en budget i balans. Vi ser inte att det finns någon möjlighet för barn- och utbildningsnämnden att ställa sig bakom att dessa åtgärder ska kunna genomföras eftersom de allvarligt riskerar att äventyra nämndens verksamheter. Det barn- och utbildningsnämnden ser som möjliga besparingar är att för tillfället inte tillsätta tjänsten Verksamhetsutvecklare samt att förvaltningen gör de besparingar som är möjliga genom återhållsamhet i verksamheten. s arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta skicka vidare beslutet till Kommunfullmäktige. Tilläggsyrkande Bertil Olsson (M) gör ett tilläggsyrkande om att barn- och utbildningsnämnden utöver arbetsutskottets förslag till beslut även begär ett äskande från kommunstyrelsen på underskottet för en budget i balans. Proposition Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och Bertil Olssons (M) tilläggsyrkande och finner nämnden besluta enligt arbetsutskottets beslut. s beslut Majoritetsgruppen, bestående av S, C, KD och L har tagit del av förvaltningens handlingsplan och medföljande konsekvensanalys gällande nämndens prognostiserade underskott och för att nå en budget i balans. Vi ser inte att det finns någon möjlighet för barn- och utbildningsnämnden att ställa sig bakom att dessa åtgärder ska kunna genomföras eftersom de allvarligt riskerar att äventyra nämndens verksamheter. Det barn- och utbildningsnämnden ser som möjliga besparingar är att för tillfället inte tillsätta tjänsten Verksamhetsutvecklare samt att förvaltningen gör de besparingar som är möjliga genom återhållsamhet i verksamheten.

14 14 (17) beslutar att skicka vidare beslutet till Kommunfullmäktige. Reservation Bertil Olsson (M) och Jörgen Johnsson (M) reserverar sig till förmån för Bertil Olssons (M) yrkande. Pia Trollehjelm (SD) reserverar sig till förmån för Bertil Olssons (M) yrkande. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige

15 15 (17) 82 Dnr Preliminär nämndsbudget 2019 En preliminär nämndsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2019 har utarbetats. I förslaget till preliminär nämndbudget 2019 ser förvaltningen behov av ytterligare ramtilldelning på ca 10 mnkr. Detta grundar sig i volymökningar från hösten 2017 på skola och socialtjänst som inte kompenserats fullt ut (4,3 mnkr) samt volymökningar 2018 (2,9 mnkr) som endast kompenserats till hälften. Lönerevisionen medför dessutom en indirekt effektivisering på ca 2 mnkr då kompensationen inte matchar det förväntade utfallet Dessutom en generell effektivisering på 0,5 procent (2 mnkr). Beslutsunderlag Preliminär nämndsbudget 2019 BUN Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna Preliminär nämndbudget 2019 till den fortsatta budgetberedningen. s arbetsutskotts beslut s arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att överlämna s beslut beslutar att överlämna Preliminär nämndbudget 2019 till den fortsatta budgetberedningen. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen

16 16 (17) 83 Dnr Redovisning av delegationsbeslut 2018 har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Beslutsunderlag Beslut om skolskjuts/busskort Beslut om busskort 38/18 Beslut om busskort 39/18 Beslut om busskort 40/18 Beslut om skolskjuts 41/18 Beslut om busskort 42/18 Beslut om busskort 43/18 Beslut om busskort 44/18 Beslut om busskort 45/18 Beslut om busskort 46/18 Beslut om busskort 47/18 Beslut om skolskjuts 48/18 Beslut om busskort 49/18 Beslut om busskort 50/18 Beslut om busskort 51/18 Beslut om busskort 52/18 Beslut om busskort 53/18

17 17 (17) Beslut om inackordering Beslut om inackordering 54/18 Beslut om externa tilläggsbelopp Tilläggsbelopp grundskola 55/18 Tilläggsbelopp gymnasium 56/18 Tilläggsbelopp grundskola 57/18 Beslut om uppskjuten skolplikt Beslut om uppskjuten skolplikt 58/18 Beslut om uppskjuten skolplikt 59/18 Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 22 augusti s beslut godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 22 augusti 2018.