Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S)

Transkript

1 1 (14) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 januari 2017 kl 13:30 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Nils Nilsson (C) Maria Berglund (KD) Gun Thörnkvist (M) Sten Claesson (SD) Tjänstgörande ersättare Ersättare Inga Bakken (S) för Bert Roos (S) Stig-Arne Svalö (S) för Gull-Britt Hansson (S) Lennart Wiberg (S) för Rolf Malmberg (S) Ulrika Thulin (S) för Arvo Hellman (S) 7-10 Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Thomas Fasth (SD) Övriga närvarande Anneli Larsson, förvaltningschef Marlene Olsson, äldrepedagog 3 Torbjörn Ekman, ekonom Andreas Johansson, Ensolution, 4 Jessica Rosenberg-Öberg verksamhetschef handikappomsorgen, 3 Margit Johansson 7-10 Justerare Ulrika Thulin 1-6 Justeringens plats och tid Blosset, Underskrifter Sekreterare Eva-Marie Hasslöf Paragrafer 1-10 Ordförande Arvo Hellman Justerare Ulrika Thulin Margit Johansson ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget är uppsatt Förvaringsplats för protokollet Almliden Underskrift Eva-Marie Hasslöf

2 2 (14) Ärendelista 1 Dnr Val av justerare samt tid och datum för justering Dnr Fastställande av dagordning Dnr Presentation av Jessica Rosenberg-Öberg och Marlene Olsson Dnr Redovisning av Ensolution Dnr Förvaltningschefen informerar Dnr Internbudget Dnr LOV ansökan, leverantörer Dnr Verksamhetsstatistik Dnr Delegeringsbeslut Dnr Ej verkställda beslut

3 3 (14) 1 Dnr Val av justerare samt tid och datum för justering. s beslut beslutar utse Ulrika Thulin för justering av dagens protokoll.

4 4 (14) 2 Dnr Fastställande av dagordning. Punkt 4, Information från Solhemmet, Lisa Fagerstedt, utgår. s beslut beslutar fastställa dagordningen enligt ordförandes förslag.

5 5 (14) 3 Dnr Presentation av Jessica Rosenberg-Öberg och Marlene Olsson Jessica Rosenberg-Öberg, verksamhetschef handikappomsorgen och Marlene Olsson äldrepedagog presenterade sig. s beslut tackar för presentationerna samt önskar Jessica och Marlene välkomna till Bjuvs kommun.

6 6 (14) 4 Dnr Redovisning av Ensolution Andreas Johansson, Ensolution, presenterade resultatet av genomlysningen av Vård- och omsorgsförvaltningen som genomfördes Genomlysningen är baserad på utfallet Beslutsunderlag Redovisningsunderlag Ensolution s beslut Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar tacka för redovisningen.

7 7 (14) 5 Dnr Förvaltningschefen informerar. -I nuläget finns 5 personer i kö till särskilt boende, 2 lediga demensplatser finns. -12 platser är belagda på Almlidens korttidsboende varav 2 säljs till annan kommun. -2 personer har flyttat från Ekoxen, psykiatriboende till Ekhagas särskilda boende. -Upphandling av packmaskin för införandet av Kyld mat är klar. Leverans av Kyld mat beräknas kunna starta upp i mars. -11 pågående LOV-ärenden. -Planering av utemiljön på Varagården pågår. Det planeras bl. a för boulebana och pergola. -Förhandlingar om arbetstidsavtal pågår inför införandet av Timecare, planeringsverktyg för personal. -Planering av Trygghetsboendet pågår. s beslut Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar tacka för informationen.

8 8 (14) 6 Dnr Internbudget 2017 Kommunfullmäktige beslutade om budget 2017 den 24 november vilket innebär att s nettoram blir mkr. Förvaltningens bedömning är att ramen medför behov av nettokostnadsminskningar. Volymutvecklingen i äldreomsorgen beror framförallt på att antalet äldre invånare över 70 år väntas öka, tidigare utskrivningar från sjukhuset till kommunen och inom handikapp- och psykiatriomsorgen på hur många nya LSS-ärenden och vilken typ av LSS-ärenden som eventuellt tillkommer. För 2017 finns ett antal ytterligare faktorer som är osäkra men som sannolikt kommer att driva på volym- och kostnadsutvecklingen. Exempel på detta är det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne från 1 september, nya hygienföreskrifter samt striktare bedömningar av Försäkringskassan avseende rätten till statligt bidrag för personlig assistans. Förutsättningarna för 2017 års nämndsbudgetförslag är att medel för kompetensutveckling inom förvaltningens olika lagreglerade delar är minimalt. Till största delen finansieras kompetensutveckling inom vård och omsorg även under 2017 med statliga stimulansmedel. I förvaltningens förslag till möjliga åtgärder för att minska kostnader ingår bland annat försäljning av platser på Almlidens korttidsboende och gruppboende enligt LSS och nedläggning av Ekoxens socialpsykiatriboende. Budgeten innebär att flertalet verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde behöver arbeta för att effektivisera och minska kostnader under nästkommande år. Risk finns för att någon eller några verksamheter kommer att öka i volym och därmed leda till att budgeten överskrids. Verksamheten är lagstyrd och oplanerade behov kan snabbt uppstå.

9 9 (14) Förvaltningen har fått direktiv från nämndsordföranden att följande åtgärder ska utgöra förutsättningar för 2017-års nämndsbudget: Försäljning av en plats på Almlidens korttidsboende Försäljning av en plats på LSS-boende för vuxna Effektivisering av hemtjänsten Förändring leverans kyld mat Effektivisering handikapporganisation 0.3 mnkr 1,0 mnkr 0,75mnkr 1.5 mnkr 0,6mnkr Nämndsbudgetförslag innehåller ovan nämnda besparingar. Utöver detta innehåller budgetförslaget ett antal anpassningar och omflyttningar av resurser inom förvaltningen. Kostverksamheten Kostverksamhetens förslag till nämndsbudget är i enlighet med kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige och innebär att kostnadsökningar kompenseras genom att internpriserna räknas upp med 1.4 %. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Nämndsbudget för vård och omsorg samt kostverksamheten inklusive mål och verksamhetsmått/nyckeltal Protokoll 4, daterad Förslag till beslut föreslås besluta -att godkänna förslag till nämndsbudget för kostenheten och vård-och omsorgsverksamheten. -att uppdra åt förvaltningschefen att justera internbudgeten mellan olika verksamhetsområden vid behov Reservation Margit Johansson (M), Gun Törnkvist (M) och Lisbeth Madsen (M) reserverar sig till förmån för egen budget. Yrkande Ulrika Thulin (S) yrkar bifall.

10 10 (14) s beslut beslutar -att godkänna förslag till Internbudget 2017 för kostenheten och vård-och omsorgsverksamheten -att uppdra åt förvaltningschefen att justera internbudgeten mellan olika verksamhetsområden vid behov

11 11 (14) 7 Dnr LOV ansökan, leverantörer Det har inkommit en komplett ansökan från Fixartanterna HB, om att bli leverantör för serviceinsatserna städ, tvätt och inköp inom hemtjänsten i Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Ansökningsblankett, daterad Förvaltningens beslut. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att godkänna s beslut beslutar godkänna Fixartanterna HB som LOVleverantör.

12 12 (14) 8 Dnr Verksamhetsstatistik 2016 Sedvanlig verksamhetsstatistik för 4:e kvartalet Beslutsunderlag Verksamhetsstatistik för 4:e kvartalet s beslut beslutar godkänna verksamhetsstatistiken samt lägga ärendet till handlingarna.

13 13 (14) 9 Dnr Delegeringsbeslut 2016 har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enlig en delegeringsordning som nämnden antagit. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering Beslutsunderlag Biståndsbeslut enligt LSS och SoL fattade under perioden Arbetsutskottets beslutsprotokoll s beslut beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

14 14 (14) 10 Dnr Ej verkställda beslut 2016 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS gällande. Dessa ska redovisas 4 ggr per år till IVO samt verksamhetsnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Enkäten avseende läget 31 december 2016 är nu verkställd Beslutsunderlag Rapport, rapporteringstillfälle s beslut beslutar godkänna att ärendet läggs med godkännande till handlingarna samt överlämnas för kännedom till kommunfullmäktige och kommunens revisorer