Sida 1(11) Årsredovisning 2014 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Resultatet för året 2014 är 23,1 mnkr och som förväntat positivt. Därutöver har kollektivtrafiknämnden för åren 2015 2019 tagit s.k. avsättningsbeslut motsvarande 3 mnkr i 2014-års budget. Kollektivtrafiknämnden har fortsatt konsoliderat och utvecklat sin verksamhet under året till såväl utföraren som andra nämnder inom regionen. Det finns en bred politisk förankring att kollektivtrafikens roll i transportsystemet måste stärkas eftersom kollektivtrafiken är ett viktigt medel att nå en hållbar tillväxt. Det handlar om att underlätta människors vardagsresor på ett hållbart sätt, att knyta ihop regionen, göra den rundare och att minska trängseln. Det kräver långsiktighet, uthållighet och väl avvägda satsningar. Kollektivtrafiknämnden har under året fortsatt utveckla sin roll som beställare, genom att etablera processer som omsätter regionfullmäktiges mål och trafikförsörjningsprogrammet i verksamhet, på ett resurseffektivt sätt. Att vidareutveckla dialogen med kommunerna har under 2014 varit ett fortsatt prioriterat område, som drivits genom de politiska kollektivtrafikråden och dess beredningar, samt en gemensam dialogdag. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammets mål och strategier redovisas även i separat uppföljningsrapport (www.vgregion.se/kollektivtrafik). 2. Verksamheten Kollektivtrafiknämndens uppdrag är att bereda ärenden inför beslut i regionfullmäktige som regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar gäller den samhällsbeställda regionala kollektivtrafiken. Myndigheten är även mottagare av anmälan från kommersiella aktörer som vill etablera regional kollektivtrafik som ett komplement till den samhällsbeställda trafiken. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för beslut om allmän trafikplikt, dvs. om trafik inom ett visst område ska handlas upp eller lämnas till den kommersiella marknaden. Kollektivtrafiknämnden är beställarnämnd till Västtrafik AB som är utförarorganisation för all samhällsbeställd regional kollektivtrafik i Västra Götaland. Nämnden har också ansvaret att samverka med kommunerna kring de långsiktiga strategiska frågorna för kollektivtrafikens utveckling, och att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt Målet är fördubbla resandet med kollektivtrafiken till 2025. Ett ökat resandet med
Sida 2(11) kollektivtrafiken innebär en bättre matchning på arbetsmarknaden, minskad trängsel och ett mer hållbart transportsystem. Sett över en femårsperiod har resandet ökat kraftigt. Särskilt stor var resandeökningen 2013 efter trängselskattens införande och en historisk satsning på kollektivtrafiken. 2014 blev året då resandet stabiliserades på en nivå runt 278 miljoner, ungefär sex procent under målnivån. Marknadsandelen mellan bil och kollektivtrafik ökar långsamt men stabilt och ligger på 28 procent Resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Nöjda resenärer är ett kvitto på att kollektivtrafiken bidrar till en god tillgänglighet för invånarna, och att deras förväntningar stämmer med det utbud och tjänster som erbjuds av Västtrafik. Kundernas nöjdhet med Västtrafik mäts i en nationell undersökning och resultatet var 54 procent. Resenärernas nöjdhet med senaste resan är betydligt högre och ligger på 78 procent. Västtrafiks egna undersökningar ombord visar på en betydligt högre nöjdhet. Kollektivtrafiknämnden har i sitt uppdrag till Västtrafik för 2014 prioriterat delmålet om nöjdhet. Vid ett sammanträde under året har nämnden haft ett särskilt fördjupningstema om nöjdhet och varumärke. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska Kollektivtrafiken är en viktig del i omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Redan 2025 ska 95 procent av kollektivtrafikens fordonskilometer köras med förnybara drivmedel. Miljö- och klimatstrategin för kollektivtrafiken innebär en snabb utfasning av fossila drivmedel och ökad energieffektivitet med låga nivåer av avgaser och buller. Västtrafik arbetar efter en plan och inför varje ny upphandling görs en bedömning av hur fossila bränslen bäst kan fasas ut. Trots att vi inte har den slutliga siffran för 2014 förväntar vi oss att målet för året överträffas eftersom flera upphandlingar med trappstegseffekter har gjorts. Arbetet med att förbereda för ElectriCity har fortsatt under året för lansering och trafikstart 2015. Projektet är viktigt för att testa och demonstrera hur vi praktiskt kan göra omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Västra Götalandsregionen rör sig definitivt i rätt riktning för att minska de fossila bränslena inom kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Kollektivtrafiksekretariatet har systematiskt arbetat med relevanta ledningssystem och system för att följa upp antal resta mil i tjänsten för såväl tjänstemän som politiker i kollektivtrafiknämnden. Ambitionen är att fullt ut kunna mäta resor med kollektivtrafik jämfört med bil. För 2014 (jmf 2013) kan konstateras att sekretariatet för egen del utfört drygt 97 % av alla resor inom Sverige med kollektivtrafik som färdmedel, totalt 6 200 mil (7 700 (97 %). Därtill har 6 st. resor skett till konferenser i Europa, vilka har gjorts med flyg. För kollektivtrafiknämndens del har reseersättning motsvarande 1 100 mils (950) bilkörning betalats ut under året, en ökning i jämförelse med 2013 Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Resenären är inte en homogen grupp och olika resbehov har identifieras för att erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Kvinnor och män har olika resmönster. Barn och äldre har andra behov
Sida 3(11) än pendlaren. Ingen ska på grund av sitt kön, ursprung, funktionsnedsättning, sin ålder m.m. utsättas för diskriminering i samband med kollektivtrafiken. Inom kollektivtrafiken har det pågått ett mångårigt arbete med funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. En uppdaterad strategi antogs redan under 2012 med fem olika delstrategier. Under 2014 har ett fokus legat på att driva en implementering av strategin. Därtill har kollektivtrafiknämnden arbetat med att fördjupa kunskapen om de olika diskrimineringsgrunderna och olika gruppers behov kopplat till kollektivtrafiken. Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Kollektivtrafiksekretariatet har fortsatt en grundbemanning (11 personer) för sitt uppdrag. En jämn könsfördelning med sex män och fem kvinnor har uppnåtts. Åldersindelningen är från dryga 30 år och fördelar sig jämt per 10-års intervall. Ingen ofrivillig deltidstjänstgöring finns inom sekretariatet. Medarbetarenkäten 2013 visar på mycket goda förutsättningar inom kollektivtrafiksekretariatet, med hög prestationsförmåga, förändringsbenägenhet och gott socialt klimat. Det finns inga obalanser mellan finansierade behov och tillgång till personal 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Se kapitel 2 Verksamhetsredovsining ovan. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att utveckla och förstärka samarbetet med kommunerna kring kollektivtrafiken som en strategisk samhällsbyggnadsfråga Uppdraget innebär en process och kontinuerlig dialog med kommunerna om hur vi behöver samverka kring utvecklingen av kollektivtrafiken i förhållande till bebyggelse och infrastruktur. Kollektivtrafiknämnden har med trafikförsörjningsprogrammets principer som utgångspunkt svarat på remisser på översiktsplaner från ett tiotal kommuner Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att uppdra åt Västtrafik AB att justera taxor inom kollektivtrafiken med upp till maximalt 6 procent för 2014 Kollektivtrafiknämnden gav Västtrafik i uppdrag att justera priserna från årsskiftet 2013/2014 med 5,9 procent i genomsnitt. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Nämndens verksamhet ur strikt ekonomisk synpunkt präglas av en positiv försiktighet och diskussion innan beslutsfattande av ekonomiskt åtagande med framtida utveckling som främsta ledstjärna. Det sammantagna resultatet för nämnden och sekretariatet 2014 är en positiv avvikelse motsvarande 23,1 mnkr. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet Nämndens verksamhet ur strikt ekonomisk synpunkt präglas av en positiv försiktighet och diskussion innan beslutsfattande av ekonomiskt åtagande med framtida utveckling som främsta ledstjärna. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål Nedan redovisas nu kända data för måluppfyllelse av regionfullmäktiges 3 prioriterade mål för kollektivtrafiken. En mer omfattande uppföljning av Trafikförsörjningsprogrammet görs
Sida 4(11) årligen i separat rapport som bedöms vara färdig i mitten av februari 2015. A. Kollektivtrafiken ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt Måltal Utfall 2014 Antal resor med kollektivtrafiken 294 milj 278 milj* Antal resor med närtrafiken >29 000 34 400 Marknadsandel 27,5 % 27,8 % *Resandet med kollektivtrafiken har en positiv utveckling sett över 3-5 år, och särskilt stor förra året då trängselskatt infördes. 2014 har resandeökningen avstannat. Det finns osäkerheter i resandestatistiken, men bedömningen är att antalet resor i stort sett är oförändrat jämfört med 2013 och att avmattningen i första hand beror på en mild vinter där många korta resor istället gjorts med gång och cykel, kombinerat med att det är trångt i spårvägstrafiken. Det är framförallt på korta resor som resandet har gått ned något. B. Resenärerna i Västra Götaland ska vara nöjda med kollektivtrafiken Måltal Utfall 2014 Resenärsnöjdhet allmänt 54 % 54 % Resenärsnöjdhet 83 % 79 % Ombordmätn 90-95 % Trygg att resa med Västtrafik 69 % 69 % C. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska Måltal Utfall 2014 Andel fordonskilometer med förnybart drivmedel 66 % % Verksamhet Regionfullmäktiges mål och trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkt när nämnden ger sitt årliga uppdrag till Västtrafik. Kollektivtrafiknämnden följer sedan kontinuerligt utvecklingen och en större genomlysning sker årligen då målen i trafikförsörjningsprogrammet följs upp. Uppföljningen av 2014 bedöms vara klar i februari. Åtgärder som Västtrafik genomfört för att nå målen och fullfölja nämndens uppdrag redovisas i Västtrafiks årsredovisning. Nedan redovisar vi prioriterade aktiviteter, utpekade i kollektivtrafiknämndens detaljbudget för 2014 och kopplade till regionfullmäktiges mål, samt kommenterar genomförandet som skett under året inom kollektivtrafiknämnden och dess sekretariat.
Sida 5(11) A. Kollektivtrafiken ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt (Täcker målen i trafikförsörjningsprogrammet (Tpr) övergripande om ökad marknadsandel och delmål 1 om ökat resande) Prioriterade områden enligt detaljbudget 2014: o Uppdrag till Västtrafik med inriktning att utveckla det prioriterade nätet o Målbild för Göteborg-Mölndal-Partilles stomnät, och medverka i konkretisering av Målbild tåg till Tågstrategi 2020 o Utveckla servicenivån på landsbygd (pilot anropsstyrd trafik) o Prioritera projekt som stärker hela-resanperspektivet o Utveckla arbetssätt för stärkt koppling samhällsbyggnad kollektivtrafik o Fortsatt fokus på frågor som rör långsiktig finansiering av drift och investeringar Kollektivtrafiknämnden har arbetat med samtliga ovanstående prioriterade aktiviteter under 2014. Som exempel kan nämnas att pilotprojekt för anropstyrd trafik nu finns i 36 kommuner, och målet för antal resor med den anropstyrda trafiken är på god väg att uppfyllas till 2016. Tyngdpunkten för strategiskt utredningsarbete 2014 har varit att ta fram en målbild för stomnätet för Göteborg-Mölndal-Partille. Befolkningen förväntas öka och för en attraktiv stad och hållbar utveckling behöver kollektivtrafiken också utvecklas. För att kunna planera för väl avvägda investeringar krävs ett långsiktigt perspektiv och en helhetssyn på stomnätet. Utrednings- och förankringsarbete fortsätter våren 2015. Ett prioriterat utvecklingsområde har varit att utveckla arbetssätt för stärkt koppling mellan samhällsbyggnad och kollektivtrafik ett uppdrag från regionfullmäktige som redovisas separat till fullmäktige, efter godkännande i kollektivtrafiknämnden den 30 januari. Process för remissförfarande av kommunernas översiktsplaner har etablerats, samverkans- och forskningsprojekt har genomförts för att stärka kopplingen till kommunernas samhällsplanering. B. Resenärerna i Västra Götaland ska vara nöjda med kollektivtrafiken (speglar delmål 2 i Tpr) Prioriterade områden enligt detaljbudget 2014:
Sida 6(11) o Pris- och sortimentsstrategi o Prioritera projekt som stöttar varumärkesarbetet Kollektivtrafiknämnden har arbetat med ovanstående prioriterade aktiviteter under 2014. När Kollektivtrafiknämnden bildades sommaren 2011 påbörjades arbetet med en ny pris- och sortimentstrategi. Hösten 2013 presenterades ett förslag till genomförande i två steg, där steg 1 innehöll flera förenklingar och steg 2 en ny avståndsbaserad geografimodell, eller zonstruktur. Regionfullmäktige beslutade sedan i februari 2014 att låta Västtrafik genomföra steg 1 av pris- och sortimentstrategin, med förenklingar i biljettsystemet. Arbetet har även stämts av och förankrats löpande med kommunerna genom de delregionala kollektivtrafikråden. När det gäller varumärket har kollektivtrafiknämnden haft fördjupningstema kring nöjdhet och varumärke vid ett av nämndens möten. Därtill har nämnden arbetat med en innovationstävling, Resenärskampen, där allmänheten gavs möjlighet att komma med förslag till förbättringar i kollektivtrafiken som ett sätt att stärka varumärket. Kollektivtrafiknämnden har också 2014 fattat beslut om att uppdra till Västtrafik att utveckla en tjänst för så kallad kombinerad mobilitet. Det innebär att resenären enklare ska kunna få hela sitt vardagsresande tillgodosett genom en och samma tjänst genom att koppla t ex cykelpool, bilpool taxi och kollektivtrafik i en digital betal-och bokningstjänst. Det här är något som inte finns idag. Nämnden har därför avsatt medel till Västtrafik för att kunna genomföra en innovationsupphandling våren 2015. C. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska (speglar delmål 4 Tpr) Prioriterade områden enligt detaljbudget 2014: o o o Följa och stötta implementering av nämndens miljö-och klimatstrategi Prioriterat projekt; ElectriCity test och demo Föregå med gott exempel Kollektivtrafiknämnden har arbetat med samtliga ovanstående prioriterade aktiviteter under 2014. Kollektivtrafiknämnden följer implementeringen av miljö-och klimatstrategin. Inför varje upphandling som Västtrafik ska göra ingår en bedömning av hur fossila bränslen bäst kan fasas ut. Detta skall framgå i beslutsunderlaget om trafikplikt till kollektivtrafiknämnden. Vi konstaterar att vi rör oss i rätt riktning, och trots att vi inte har den slutliga siffran för 2014 ser vi att vi kommer överträffa målet för 2014 p.g.a. att flera upphandlingar gjorts nyligen som
Sida 7(11) innebär trappstegseffekter i måluppfyllelsen. ElectriCity är ett test-och demonstrationsprojekt med många samverkansparter. Volvo, VGR och Göteborgs stad är de parter som initierade projektet som innebär att en elbusslinje kommer att starta upp juni 2015, i samband med Volvo Ocean race. Demoarenan innefattar dessutom hållplatser, resenärstjänster mm. Linjen ska gå mellan Chalmersområdet och Lindholmen Science Park. Vi föregår med gott exempel Kollektivtrafiksekretariatet har systematiskt arbetat med relevanta ledningssystem och system för att följa upp antal resta mil i tjänsten för såväl tjänstemän som politiker i kollektivtrafiknämnden. Ambitionen är att fullt ut kunna mäta resor med kollektivtrafik jämfört med bil. För 2014 (jmf 2013) kan konstateras att sekretariatet för egen del utfört drygt 97 % av alla resor inom Sverige med kollektivtrafik som färdmedel, totalt 6 200 mil (7 700 (97 %). Därtill har 6 st. resor skett till konferenser i Europa, vilka har gjorts med flyg. För kollektivtrafiknämndens del har reseersättning motsvarande 1 100 mils (950) bilkörning betalats ut under året, en ökning i jämförelse med 2013 Övrigt: Kommersiell kollektivtrafik Arbetet med det öppna marknadstillträdet har fortsatt, som en del av kollektivtrafikmyndighetens ansvar. Rutiner har utvecklats regionalt hos sekretariatet och i samverkan med myndigheter och Västtrafik. Transportstyrelsen har det övergripande nationella ansvaret och SKL (Sveriges kommuner och landsting) bistår myndigheterna i arbetet. Under året har frågan om eventuellt avstående av trafikpliktsbeslut aktualiserats i bussupphandling 2015:2. Arbetet har processats under 2014 för ställningstagande och beslut, på nämndens oktobermöte. Kollektivtrafiksekretariatet har 2014 tagit emot 1 anmälan om kommersiell trafik. Vid årsskiftet 2013-14 är 2 stycken verksamma. Insatser för kommunikation Kännedomen om Västra Götalandsregionens roll som myndighet är fortfarande är relativt liten och behöver vidareutvecklas. Det är en viktig kommunikationsuppgift, bland annat ur demokratisk synvinkel, för att medborgare och andra aktörer ska veta var och hur de kan påverka kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för samrådet med kommunerna kring kollektivtrafikens strategiska utveckling. Nämnden och sekretariatet har fortsatt öka sin kunskap och tillämpning av dialogverktyg och dialogformer. Under våren
Sida 8(11) 2014 genomfördes ett större dialogmöte där samtliga kommuner var inbjudna. Dagen var uppskattad, konstruktiv och välbesökt. På den nationella arenan ett aktivt deltagande (som utställare och föredragande) vid konferenser varit en viktig aktivitet i kommunikationsarbetet. Frågor som rör kommunikation kring den operativa verksamheten hanteras av Västtrafik, som kundansvariga för den samhällsfinansierade trafiken. 2.3.1 Verksamhetens miljöarbete Se kapitel 2 Verksamheten ovan. 3. Personal Kollektivtrafiksekretariatet har fortsatt en grundbemanning (11 personer) för sitt uppdrag. En jämn könsfördelning med sex män och fem kvinnor har uppnåtts. Åldersindelningen är från dryga 30 år och fördelar sig jämt per 10-års intervall. Ingen ofrivillig deltidstjänstgöring finns inom sekretariatet. Medarbetarenkäten 2013 visar på mycket goda förutsättningar inom kollektivtrafiksekretariatet, med hög prestationsförmåga, förändringsbenägenhet och gott socialt klimat. Det finns inga obalanser mellan finansierade behov och tillgång till personal. På www.vgregion.se Kollektivtrafik finns en presentation av Kollektivtrafiksekretariatet, samtliga medarbetare och deras funktion. Lönestruktur Sekretariatet följer den framtagna önskvärda regiongemensamma lönestrukturen i samband med lönesättningen. Sekretariatets storlek numerärt får till följd att måltalen bl.a. gällande jämställda löner, i de fastställda RF-målen inte kan appliceras fullt ut. Sett till hela Tillväxt och Utveckling är lönestrukturen väl avvägd. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron inom sekretariatet har under året varit totalt 1,0 %. Det är i jämförelse med 2013 en förbättring med 0,3 %. I jämförelse med hela Vgr, ligger sekretariatet långt under målsättningsnivån på 5 %. Jämställdhet och mångfald Se inledande stycke under Personal. Personalkostandsanlys Under 2014 finns ingen nämnvärd förändring av volym per yrkeskategori. Det finns inga kostnader för övertid eller mertid under 2014 eller året innan dess på kansliet. Kostnader för OB tillägg som utbetalas vid utfört arbete på så kallade klämdagar anses normala. 3.2 Personalstruktur Se kapitel 3 personal ovan. 3.4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron inom sekretariatet har under året varit totalt 1,0 %. Det är i jämförelse med
Sida 9(11) 2013 en förbättring med 0,3 %. I jämförelse med hela Vgr, ligger sekretariatet långt under målsättningsnivån på 5 %. 3.6 Jämställdhet och mångfald Se kapitel 3 Personal ovan. 3.7 Personalvolym Se kapitel 3 Persoanl ovan. 3.9 Personalkostnadsanalys Se kapitel 3 Personal ovan. 5. Ekonomi Kostnadskontrollen för kollektivtrafiknämnden är god och redovisar en ekonomi i balans för 2014, och ett resultat motsvarande 23,1 mnkr inkluderande avsättningar för åren 2015 2019 motsvarande 3 mnkr. Kollektivtrafiknämnden tillfördes år 2014 50 mnkr från regionstyrelsens konto oförutsedda behov. Dels för finansiering av förenklingsarbetet av biljettsystemet 30 mnkr, dels för andra insatser inom kollektivtrafiken motsvarande 20 mnkr. De 30 mnkr har bokats upp/rekvireras vartefter kostnaderna för projekten Utveckla/förenkla nuvarande biljettsystem och Införande av digital försäljningskanal uppstått för Västtrafik. Slutreglering i samband med bokslut 2014. De återstående 20 mnkr utgör basen i ett successivt uppbyggande av eget kapital för att möjliggöra en bättre förutsättning att utöva rollen som beställare gentemot Västtrafik, genom att kunna hantera åtminstone mindre oförutsedda ekonomiska svängningar som kan uppstå under ett budgetår. 5.1 Ekonomiskt resultat Årsresultatet för kollektivtrafiknämnden är +23,1 mnkr. Därutöver har kollektivtrafiknämnden för åren 2015 2019 tagit s.k. avsättningsbeslut motsvarande 3 mnkr i 2014-års budget. Finansieringsförutsättningarna av nämndens verksamhet 2014 baseras på regionfullmäktiges budgetbeslut på 3 673,0 mnkr, samt ett budgettillskott för året motsvarande 50 mnkr. Av dessa medel har 3 615,5 mnkr använts till uppdraget/beställningen till Västtrafik AB och resterande 57,5 mnkr för nämndens egen verksamhet inkl. räntereglering motsvarande 27,5 mnkr. Analys utfall Resultatet för 2014 i jämförelse med budget har en marginell avvikelse motsvarande 0,2 mnkr på intäktssidan. Förväntade hyresintäkter (internt) för den del av sekretariatet som inte behövt
Sida 10(11) användas lokalmässigt för sekretariatets del under 2014 samt arrangemang av studieresor. På kostnadssidan redovisas ett överskott på personalkostnaderna motsvarande 2,6 mnkr i jämförelse med budget, och består av dels av en positiv avvikelse på + 2,7 mnkr kopplat till lön och sociala avgifter (frivillig arbetstidsförkortning och föräldraledighet). Därtill skall den negativa avvikelsen för semesterlöneskuld och övriga personalkostnader motsvarande 0,1 mnkr läggas. Sammantaget redovisar verksamhetens kostnader en positiv avvikelse på 50,2 mnkr inklusive avsättningsbeslut motsvarande 3 mnkr för Industridoktorand K2 3,0 mnkr. För de finansiella intäkterna och kostnaderna redovisas totalt en negativ avvikelse på - 27,3 mnkr i jämförelse med budget. Avvikelsen har sin grund till en överenskommen räntereglering mellan koncernbank, kollektivtrafiknämnd och Västtrafik. För nämndens del var det ett nollsummespel, då kostnaden finansierades med minskat driftbidrag till Västtrafik. Kostnadsutvecklingen på de av regionfullmäktige beslutade besparingarna inom kurser och konferenser är på samma nivå, 0,5 mnkr som 2013. För kontoslagen inom externa konsultkostnader, IT-tjänster och information-pr har 9,1 mnkr av budgeterade 12,3 mnkr förbrukats. Utbetalat driftbidrag till Västtrafik för året är 3 615,5 mnkr och i detta ligger en budgetavvikelse motsvarande 27,5 mnkr kopplat till överenskommen räntereglering enligt ovan. Fördelningen av nämndens egna resurser motsvarande 30,0 mnkr och budgettillskott 50 mnkr var för 2014: Budget Utfall Avvikelse Prognos 14-08 Sekretariat 12,0 11,3 0,7 11,0 Strategiska utredningar 6,0 4,8 1,2 5,5 Forskning/utveckling 8,7 7,6 1,1 6,5 Budgettillskott 2014 50,0 30,0 20,0 30,0 Nämnd och samrådsforum 3,3 3,2 0,1 3,0 TOTALT 80,0 56,9 23,1 56,0 Nämndens verksamhet ur strikt ekonomisk synpunkt präglas av en positiv försiktighet och diskussion innan beslutsfattande av ekonomiskt åtagande med framtida utveckling som främsta ledstjärna. Det sammantagna resultatet för nämnden och sekretariatet 2014 är en
Sida 11(11) positiv avvikelse motsvarande 23,1 mnkr. En första bedömning för verksamhetsåret 2015 är en verksamhet i balans. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Det sammantagna resultatet för nämnden och sekretariatet 2014 är en positiv avvikelse motsvarande 23,1 mnkr. En första bedömning för verksamhetsåret 2015 är en verksamhet i balans. 5.3 Eget kapital Kollektivtrafiknämnden har vid utgången av 2014 ett eget kapital motsvarande 28,5 mnkr, vilket är otillräckligt för ett självständigt budgetansvar kopplat till nämndens ansvarsområde enligt det av regionfullmäktige fastslagna reglementet, men ändå något förbättrat jämfört med tidigare år, sedan nämnden bildades. Osäkerheter som t.ex. resande- och indexutveckling inom branschen, marknadsanpassning, beslut kopplade till nämndens strategiska och långsiktiga arbete, spårvagnskostnader är exempel på kostnader som fluktuerar. Med ett eget kapital skulle nämnden bättre kunna hantera och parera för naturliga ekonomiska svängningar i målet att fördubbla resandet. En lämplig nivå för eget kapital bedöms vara 3-4 % (ca 230-350 mnkr) av omslutningen för den samhällsbeställda kollektivtrafiken. Investeringar Nämnden har för sin egen del ingen fastlagd investeringsbudget, och inga investeringar har gjorts under året. 6. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar BD 2014 Kollektivtrafik http://