08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) Övriga deltagande Susanna Ekströmer Lövgren (m) Andreas Kempe (s) Andreas Eriksson (v) Marita Broby, Bibliotekschef Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika Stockhaus (s) Kultur- och fritidsenheten. Torsdag 24 augusti 2006, kl 17.00-18.00 Rolf Johanson Christina Lorentzon Ulrika Stockhaus Paragrafer 46-51 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2006-08-17 Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2006-08-25 Datum för anslagets nedtagande Kultur- och fritidsenheten 2006-09-08 Underskrift Rolf Johanson
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 2 KOF 46 Budgetuppföljning per 2006-07-31 samt prognos per 2006-12-31 Ärendebeskrivning: BUDGETUPPFÖLJNING SPROGNOS 2006-07-31 SAMT HELÅRSPROG- NOS FÖR 2006 Enligt reglemente för budgetansvar och intern kontroll skall uppföljning ske av redovisade kostnader och intäkter samt verksamhetsresultat per 2006-07-31. Även prognos t o m 2006-12-31 skall presenteras. Kultur- och fritidsenheten och biblioteket överlämnar uppföljning /prognos. Resultatet av budgetuppföljningen visar på ett överskott med 320 tkr. Prognosen för hela verksamhetsåret 2006 pekar mot ett överskott på ca 200 tkr p g a kostnaden för fritidsfältarnas rekrytering blir mindre än budgeterat. I investeringsbudgeten beräknas biblioteket får ett överskott på 19 tkr. Kultur- och fritidsenhetens och Bibliotekets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av upprättad uppföljning/prognos för 2006-07-31. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagit del av upprättad uppföljning/prognos för 2006-07-31.
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 3 KOF 47 Drifts- och investeringsbudget, intern budget samt målbudget för 2007-2009 samt förslag till avgifter för 2007 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har att under september fastställa budget för perioden 2007-2009. Enligt anvisningar från ekonomikontoret skall lönerna uppräknas med 2,0% för 2007 samt 2,5% för 2008-2009 samt arvoden 1,7%. Från rambudgetberedning har kultur- och fritidsnämnden erhållit uppräkning enligt KPI för avtal med entreprenörer på idrottsanläggningar, bl a för ny entreprenör på Säby Sim & sporthall. Vidare för licenser till biblioteket samt utrymme för intäkter p g a nya avgifter. I övrigt har inga uppräkningar utgått. DRIFTS- OCH INVESTERINGS- BUDGET; INTERN BUDGET SAMT MÅLBUDGET FÖR 2007-2009, SAMT AVGIFTER 2007 Kultur- och fritidsenheten och Biblioteket har upprättat ett driftsbudgetförslag för 2007-2009 som ryms inom angiven ram. Enligt anvisning erhåller kultur- och fritidsnämnden följande anslag: 2007 10 837 tkr 2008 10 999 tkr 2009 11 206 tkr Enligt budgetdirektiven får överramäskande i driftsbudgeten ej överstiga 2 % för 2007-2009. För Kultur- och fritidsnämndens del innebär detta 217 tkr. Utöver upprättat förslag till driftsbudget för 2007-2009 har följande överramäskande lämnats: *Bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan för www.plaskis.nu Ökat bidrag för att fortsätta projektet med Studieförbundet Vuxenskolan www.plaskis.nu. P g a att Studieförbundet Vuxenskolan ej erhåller bidrag från staten i samma utsträckning som under de tre första åren, måste kommunen gå in och öka sin andel i projektet. För att kunna bibehålla en helårseffekt krävs att 130 tkr tillföres i budget för 2007-2009. + 130 tkr Se beslut KOF 2006-05-18 36. *Kompetensutveckling för personalen inom biblioteket +12 tkr. *Utbyte av möbler till biblioteket +8 *Stöd till kultur- och fritidsenheten och biblioteket med diarieföring, arkivering, rutin- och nämndärenden. + 67 tkr Kultur- och fritidsnämnden/biblioteket har vidare upprättat investeringsbudget, intern budget, målbudget samt förslag på nya avgifter till kultur- och fritidsnämnden. Vid sammanträdet 2006-08-17 presenteras och utdelas budgetförslaget och vid sammanträde 2006-09-07 fastställs budgeten.
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 4 Forts 47 Kultur- och fritidsenheten och Bibliotekets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar det av kultur- & fritidsenheten och biblioteket upprättade förslaget till driftsbudget 2007-2009, investeringsbudget 2007-2009, intern budget 2007-2009, målbudget 2007-2009 samt förslag till nya avgifter 2007. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsenhetens förslag till driftsbudget 2007-2009, investeringsbudget 2007-2009, intern budget 2007-2009, målbudget 2007-2009 samt förslag till nya avgifter 2007.
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 5 KOF 48 DELEGATIONSBESLUT Delegationsbeslut Nr Delegat Ärende 44 Marita Broby Personalärende 45-48 Mattias Hillbom Personalärende 49 Rolf Johanson Personalärende 50-51 Mattias Hillbom Personalärende 52 Marita Broby Personalärende 53-55 Mattias Hillbom Personalärende
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 6 KOF 49 Rapporter och målavstämning av genomförd och planerad verksamhet - Genomförd och planerad kulturverksamhet - Bibliotekets besöks och utlåningsstatistik - Föreningsverksamheter - Fritidsgårdsverksamhet - Fritidsfältverksamhet - Besök Säby Sim- och sporthall RAPPORT OCH MÅLAVSTÄMNING AV GENOMFÖRD OCH PLANERAD VERKSAMHET
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 7 KOF 50 ANMÄLNINGSÄRENDE Anmälningsärenden Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, 2006-04-27, 17 Policy mot kränkande behandling i Salems kommuns barn- och ungdomsverksamheter. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, 2006-04-27 12, Årsredovisning för 2005. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, 2006-05-23, 26 Policy för folkhälsa i Salems Kommun. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, 2006-06-15, 35 Ekonomiska ramar för budget 2007 och plan 2007-2009. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, 2006-06-15 41 Begäran om tilläggsanslag för att finansiera avtal med ny driftsentreprenör för Säby Sim- och sporthall. Kommunfullmäktige, beslutsexpedition, 2006-06-15, 48 Översyn av nämndorganisation och arvoden mm inför mandatperioden 2007-2010. Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2006:34 Justering av normalavtalet med STIM : Kulturrådet, beslutsexpeidition,2006-06-07, Fördelning av bidrag till inköp av tidningar och tidskrifter till folk- och skolbibliotek 2006. Salem erhåller 4 tkr. Kulturrådet, beslutsexpeidition,2006-06-07, Fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2006. Salem erhåller 50 tkr. Stockholms läns Landsting, Kultur- och utbildningsförvaltningen, Beslutsexpedition 2006-06-21: Avslag till Salems Kommun, Bibliotekets ansökan om projektstöd till Litteraturen som mötesplats 2006.
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 8 KOF 51 Ändring av detaljplan för kv Prästkragen m fl, plan 82-67, dnr 2006/88 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KV PRÄSTKRAGEN MFL Ärendebeskrivning Bygg- och miljönämnden har beslutat, att sända den av Origo Arkitekter i samarbete med plan- och exploateringsenheten upprättade ändringen av detaljplan för kv. Prästkragen, på remiss och samråd med sk enkelt planförfarande enligt PBL 5:28. Svar skall ha inkommit senast 2006-08-24. Planområdet är beläget ca 2 km nordost om Rönninge station. Syftet med planändringen är att möjliggöra kompletteringar av befintliga huvudbyggnader och underlätta för fastighetsägarna. Kompletteringar som skall kunna godkännas består bl a av utbyggnad av burspråk, taktäckta uteplatser. Inglasade uterum, inbyggda eller vanliga förstukvistar. Avsikten i planändringen är att visa på goda exempel på kompletteringar av befintliga byggnader i form av ritningar. Dessa ritningar läggs fast i planen och åtgärder enligt dessa avses att få någon form av bygglovsbefrielse. Kultur- och fritidsenhetens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker upprättat förslag till ändring av detaljplan för kv Prästkragen, plan 82-67, dnr 2006/88. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker upprättat förslag till ändring av detaljplan för kv Prästkragen, plan 82-67, dnr 2006/88.
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 9 KOF 52 Kurser och konferenser KURSER OCH KONFERENSER Ärendebeskrivning: Följande erbjudande om kurser och konferenser föreligger: 21-22 sept Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Boktåget går från Stockholms C till mässan. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden uppmanar ledamöter i nämnden som har möjlighet att delta i bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 21-22 sept snarast anmäla detta till Biblioteket.
Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 10 KOF 53