Protokoll från det 2:a sammanträdet med :s styrelse Tid: 18 juni 2010 kl 9.30 16 Plats: :s kansli, Birgittasalen Närvarande: Röstberättigade: Leif Johansson, Klara Helstad, Tomas Ekström, ordf (från punkt 13 ) Uno Brinnen, Per Larsson v ordf (ordf pkt 9-12), Åke Persson (från pkt 13) Klas Ancker, Anders Tivell (pkt 16 18 per telefon). Övriga: Erik Ling, suppleant, My Laurell, adj, sekreterare, Håkan Berglund, föredragande, Magnus Petersson, adj pkt 16. DAGORDNING Pkt Ärende Beslut 9 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare Mötet öppnades med Per Larsson som ordförande. Dagordningen godkändes med anmälan av följande övriga frågor: A. Riktlinjer för kansliets hantering av remisser B. Riktlinjer för debitering av Vida Skogs medlemskap C. Behov av att omföra tjänsten som skogs- och standardansvarig från fast halvtid till fast heltidstjänst D. Nytt beslut om datum för extra föreningsstämma E. Lägesrapport från spårbarhetsprojektet F. Uppföljning årsstämmans beslut G. Reflektioner kring SNF:s beslut om utträde ur H. Projektförslag, utvärdering av FSC-nytta Uno Brinnen utsågs att justera protokollet. 10 Beslutsuppföljning Styrelsen godkände redovisningen. 11 Medlemsansökningar Styrelsen beslutar att anta Göran Allard, Henrik Lindespång och Erland Forsström som enskilda medlemmar i, med placering i ekonomisk kammare. Styrelsen ger arbetsgruppen som ser över systemet för medlemsdebitering i uppdrag att diskutera medlemsnytta för fysisk medlem respektive organisationsmedlem och presentera förslag för styrelsen. 1(6)
12 Rapport från kansliet Håkan Berglund och My Laurell redovisade vad som pågår vid kansliet. Styrelsen tackade kansliet för utfört arbete och beslutade att kansliet ska prioritera arbetet med att sammanställa och följa upp de klagomål som delgavs kansliet under 2009. 13 Ekonomisk redovisning Tomas Ekström träder in som ordförande från denna punkt. My Laurell redovisar föreningens finansiella ställning vid maj månads slut. Resultat- och balansrapporter för perioden (kallelsens bilaga 3) visar att likviditeten är god och att kostnaderna för perioden är lägre än budgeterat. Styrelsen godkänner redovisningen. 14 Antagande av arbetsordning Styrelsen beslutar att anta Arbetsordning med föreslagna förändringar enligt kallelsens bilaga 4, samt med följande tillägg: sid 1, Uppdatering av arbetsordningen; Arbetsordningen uppdateras när ny styrelse har tillsats och vid behov. Uppdaterad arbetsordning ska skickas ut till anställda vid kansliet och ledamöter i styrelsen, standardkommittén och marknadskommittén. Sid 2 Sammanträden, mars: Analys av det gångna årets inkomna klagomål, avvikelser och förbättringsförslag. 15 Val av Standardkommitté 2010 Styrelsen beslutar att Standardkommittén ska bestå av ledamöterna som redovisas i protokollsbilaga 1. Ekonomisk kammare respektive miljökammare uppmanas att nominera kandidater till vakanta platser. 16 Rapport, insekticidarbetsgrupp Magnus Petersson, Södra, beskriver dagsläget för bekämpning av snytbagge (omfattning och tillgängliga metoder) och ett förslag till mål för och organisation av ett projekt för att reducera insekticidanvändningen mot snytbagge, med ett erbjudande till att tillsätta en styrgrupp eller referensgrupp för projektet. 2(6)
forts 16 Styrelsen diskuterar projektförslaget men avstår från att ta ställning. Social kammare och miljökammare efterlyser en högre ambitionsnivå och också förslag på andra hänsynstaganden som under en övergångsperiod kan uppväga nackdelarna med eventuella dispenser för användning av insekticider mot snytbagge i FSC-systemet. 17 FSC:s varumärke och insekticider Ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde eftersom underlagsmaterial saknas. 18 Stubbrytning Styrelsen diskuterar stubbrytning, utfall av stubbrytningsseminariet och de olika synpunkter på stubbrytning som förts fram från respektive kammare. Styrelsen tar inte ta ställning till stubbrytning detta sammanträde, varken på principiell nivå eller för att tolka vad som gäller i nuläget. Oklarheterna får kvarstå över sommaren. Styrelsen ger ekonomisk kammare i uppdrag att återkomma med förslag till beslut om stubbrytning till styrelsemötet i augusti. 19 Kommunikationsrutiner Styrelsen går igenom föreningens kommunikationspolicy. Att pressmeddelanden med tidskritiska budskap endast processas i au har stöd i styrelsen. Till protokollet förs följande önskemål från Klas Ancker: Det är viktigt att det i kommunikationen om vad FSC står för tydligt framgår att FSC verkar för ett ekonomiskt livskraftigt skogsbruk som tar hänsyn till naturvärden och sociala värden. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att se över kommunikationspolicyn för att förtydliga rutinerna i tidskritiska lägen. 20 Markberedning behövs det? Punkten bordläggs. Klas Ancker begär i stället att få några minuter på varje sammanträde för att förtydliga MJV:s syn på FSC-systemet. Styrelsen godkänner detta och beslutar att informationspunkten ska läggas direkt efter lunch på nästa styrelsesammanträde. 3(6)
21 Övriga frågor A. Riktlinjer för kansliets hantering av remisser Beslut: Kansliet bedömer vilka remisser som är av intresse och avgör om FSC ska lämna ett svar som förening eller skickas ut information om remissen till medlemmarna för egna ställningstaganden. Kansliet ska rådgöra med au om något är oklart. B. Riktlinjer för debitering av Vida Skogs medlemskap Beslut: Vida skogs medlemskap ska debiteras på samma sätt som Sydved och Skogssällskapet, dvs med utgångspunkt från ställningen som gruppcertifikat, med avgift beräknad på ansluten areal och avverkad volym. Medlemsavgiftsgruppen får i uppdrag att förtydliga begreppet paraplyorganisation i debiteringsunderlaget. C. Behov av att omföra tjänsten som skogs- och standardansvarig från fast halvtid till fast heltidstjänst Beslut: Förslag till att inrätta en heltidstjänst för skogs- och standardansvarig ska finnas med på dagordningen vid nästa styrelsemöte, Styrelsen bekräftar att behovet finns. D. Nytt beslut om datum för extra föreningsstämma Beslut: Extra föreningsstämman ska hållas den 25 augusti, med tidigare beslutat innehåll. E. Lägesrapport från spårbarhetsprojektet Klara Helstad redovisar nuläge i projektet; att ett förslag till standardförändring tagits fram och att framtaget material kommer att spridas till projektets referensgrupp och andra intressenter, med möjlighet att lämna synpunkter senast 11 augusti. Projektet kommer att redovisa sina förslag på styrelsemötet i augusti. F. Uppföljning årsstämmans beslut Beslut: Styrelsen ger kansliet i uppdrag att ta fram konkreta förslag till uppföljning av besluten som fattades på årsstämman, med prioritering av polytaxundersökningen. Förslag ska presenteras på styrelsemötet i augusti. 4(6)
forts 21 G. Reflektioner kring SNF:s beslut om utträde ur Beslut: Till protokollet ska föras att :s styrelse beklagar att Naturskyddsföreningen väljer att lämna sitt medlemskap i. Styrelsen betonar behovet av att följa upp brister i FSC-systemet, men även att nyttan med FSC måste förtydligas i kommunikationen med omvärlden. Likaså behöver det tydliggöras hur FSC-systemet fungerar. Detta som ett uppdrag till Marknadskommittén och också att ta med i pågående arbete med en kommunikationsplan. H. Projektförslag, utvärdering av FSC-nytta Beslut: Styrelsen välkomnar Uno Brinnens förslag på projekt för att klarlägga dels vad FSC-systemet gjort för skillnad mot vanligt skogsbruk sedan det infördes på 90-talet, samt dels hur FSC fungerar som förbättringssystem. En projektbeskrivning kommer att presenteras av Uno Brinnen i augusti, för ställningstagande i styrelsen. Skogsbruksföretag inom FSC kommer att erbjuda finansiering av projektet. 22 Nästa sammanträde Nästa styrelsemöte genomförs tors 19/8 kl 9.30-15.30 hos GS-facket, Stockholm. Därpå kommande styrelsemöte genomförs ons 20/10 kl 10-16 vid FSCkansliet. 23 Mötets avslutande Mötet avslutas kl 15.30 Protokollet justeras: Tomas Ekström Per Larsson Uno Brinnen My Laurell 5(6)
Bilaga 1, Styrelseprotokoll 2010 06 18 Standardkommitté 2010 Ekonomisk kammare Ordinarie Klara Helstad, Södra Skogsägarna Ronny Jonsson, Svenska kyrkans FSC-förening Jan Naumburg, Statens Fastighetsverk vakant Miljökammare Ordinarie Stefan Adolfsson, SOF Martin Jentzen, MJV Per Larsson, WWF vakant Social kammare Ordinarie Jan-Olof Larsson, GS-facket Sture Persson, GS-facket Ragnhild Svonni, SSR Anders Tivell, Hela Sverige ska leva Suppleant Johan Bjernulf, Stora Enso Skog YvonnePettersson, Skogssällskapet Karin Fällman, Sveaskog Per Simonsson, SCA Suppleant Jan Linder, SOF Nils Fagerberg, MJV Peter Roberntz, WWF vakant Suppleant Håkan Engberg, GS-facket Lena Rosén, GS-facket Mirja Lindberget, SSR Inez Abrahamsson, Hela Sverige ska leva 6(6)