Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo Bostadsrättskonsult AB Claes Göran Gunnarsson, förvaltare Bo Åkerberg, Revisor, PwC Sverige AB 1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Lena Yng förklarade 2014 års föreningsstämma öppnad och hälsade alla deltagare välkomna. 2 Val av ordförande för stämman Stämman beslutade att välja Bo Wolwan till stämmans ordförande. 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och ombud Stämman beslutade att den medlemsförteckning som avprickats vid entrén skall användas som röstlängd. Se bilaga 1. Närvarande var 42 medlemmar och 0 röstande via fullmakter, d.v.s. totalt 42 röster. 4 Anmälan av protokollskrivare Ordförande anmälde Rasmus Hovmöller som stämmans protokollförare. 5 Val av justerare tillika rösträknare Charlotta Rönnbäck och Susanne Hellman valdes att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens protokoll och att fungera som rösträknare om så skulle behövas.
6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett Stämman förklarades behörigen utlyst. 7 Godkännande av dagordningen Stämman godkände dagordningen. Stämordförande föreslog att föredra punkt 15 så att den tas upp före 14. Stämman godtog stämordförandes förslag. 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning Ordförande föredrog årsredovisningen sidvis. Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor. Stämman beslutade att årsredovisningen var föredragen. Bilaga2. 9 Föredragning av revisionsberättelsen Revisor Bo Åkerberg föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Stämman beslutade att revisionsberättelsen var föredragen. Bilaga 3. 10 Fastställande av resultat och balansräkning Stämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom den föredrogs i 8. 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter En fråga ställdes om hur föreningen utnyttjat juridisk hjälp som sakägare i Mark och miljödomstolen enligt beslut på stämma 2012. Styrelsen förklarade att beslut inte har fattats, och juridisk hjälp kan bli aktuell i ett överklagande. Föreningen har lämnat ett yttrande men inte fått svar. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
12 Fråga om användande av uppkommen vinst Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag och revisors tillstyrkan att till förfogande stående vinst 2 987 552 kr (balanserad vinst om 443 155 kr plus årets vinst 2 544 397 kr) disponeras så att i ny räkning överförs 2 987 552 kr. 13 Fråga om styrelsens behörighet som beslutande organ för ianspråktagandet och reservering av yttre reparationsfondens medel Stämman beslutade att ge styrelsen behörighet som beslutande organ för ianspråktagandet och reservering av yttre reparationsfondens medel. 14 Fråga om arvoden Valberedningen föreslog att ledamöternas arvoden skall vara oförändrade jämfört med föregående år. Detta innebär att styrelsens sammanlagda arvode ska uppgå till 126 000 kronor enligt beslut 2006. Detta arvode ska från 2006 uppräknas med KPI. Beloppet ska fritt fördelas inom styrelsen. Påpekades att samtliga förslag om arvoderingar (gäller ej revisor) är exkl. sociala kostnader. Styrelsearbete som innebär förlorad arbetsinkomst skall kompenseras med 300 kr i timmen. Suppleant som deltar i styrelsesammanträde arvoderas med 800 kr/sammanträde.. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslöt att revisor arvoderas enligt räkning. 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens sammankallande föreslog fem ordinarie och tre suppleanter i styrelse. Efter omröstning beslöt stämman i enlighet med valberedningens sammankallandes förslag.
16 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens sammankallande föreslog följande ordinarie ledamöter att väljas på två år: Christer Lindholm och Stefan Liszt valdes på två år 2013. Omval: Lena Yng Torbjörn Friberg Rasmus Hovmöller Stämman beslutar att anta valberedningens förslag. Valberedningens sammankallande föreslog följande suppleanter att väljas på ett år. Omval: Berth Johnsson Thomas Hallén Nyval: Therese Rautila Helen Jonsson nominerad av medlem. Stämman beslutar att anta valberedningens förslag. 17 Val i förekommande fall av ordförande Stämman beslutade att styrelse får konstituera sig själv. 18 Val av revisor och suppleant Valberedning föreslog att nuvarande revisor Bo Åkerberg, PwC Sverige AB väljs om. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. Valberedning föreslog att revisorsuppleant inte behövde väljas. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag.
19 Val av valberedning Avgående valberedning föreslog att valberedning skall bestå av två personer. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag. Förslag till omval av Helen Johnsson och Barbro Ek. Stämman valde Helen Johnsson och Barbro Ek till valberedning. Stämman beslutade att valberedning själv väljer sammankallande. 20 Övriga ärenden Motion från Helena Sandkléf och Magnus Betnér om att slå ihop lägenheterna 95 och 96 till en juridisk enhet. Helena Sandkléf förklarade att det dock innebär att bostadsrättshavarna för den sammanslagna lägenheten 95/96 står för alla juridiska kostnader, samt att andelstal och årsavgift inte räknas om och att andelstal/årsavgiften per månad därmed blir oförändrade för alla lägenheter i föreningen. Stämman beslutade att tillstyrka motionen.