Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 2015-02-23
Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 5 1.4 Mål... 6 1.5 Ekonomi... 8 1.6 Utmaningar inför framtiden... 10 1.7 Prestationer och nyckeltal... 10 1.8 Uppdrag... 10 1.9 Övrigt... 10 1.10 Bilagor... 11 2 Nämnd och administration... 12 2.1 Inledning... 12 2.2 Periodens resultat... 12 2.3 Viktiga händelser i verksamheten... 12 2.4 Mål... 13 2.5 Utmaningar inför framtiden... 14 3 Anläggningar... 16 3.1 Inledning... 16 3.2 Periodens resultat... 16 3.3 Viktiga händelser i verksamheten... 17 3.4 Mål... 17 3.5 Ekonomi... 23 3.6 Utmaningar inför framtiden... 24 4 Föreningsstöd... 26 4.1 Inledning... 26 4.2 Periodens resultat... 26 4.3 Viktiga händelser i verksamheten... 26 4.4 Mål... 27 4.5 Ekonomi... 28 4.6 Utmaningar inför framtiden... 28 5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus... 30 5.1 Inledning... 30 5.2 Periodens resultat... 30 Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 2(51)
5.3 Viktiga händelser i verksamheten... 31 5.4 Mål... 31 5.5 Utmaningar inför framtiden... 33 6 Bibliotek... 35 6.1 Inledning... 35 6.2 Periodens resultat... 35 6.3 Viktiga händelser i verksamheten... 36 6.4 Mål... 37 6.5 Ekonomi... 39 6.6 Utmaningar inför framtiden... 40 7 Kulturskola och kulturstöd... 42 7.1 Inledning... 42 7.2 Periodens resultat... 42 7.3 Viktiga händelser i verksamheten... 43 7.4 Mål... 43 7.5 Ekonomi... 45 7.6 Utmaningar inför framtiden... 45 8 Träffpunkt Enebyberg... 48 8.1 Inledning... 48 8.2 Periodens resultat... 48 8.3 Viktiga händelser i verksamheten... 49 8.4 Mål... 49 8.5 Utmaningar inför framtiden... 51 Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 3(51)
1 Kultur- och fritidsnämnd 1.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "När vi nu blickar tillbaka på år 2014 kan vi konstatera att verksamheten har utvecklats bra inom alla programområden och inom ram för budget. Aktivitetsutbudet för Danderydsborna är brett; de omfattande insatserna som frivilliga gör inom idrottsrörelsen kompletteras i allt högre utsträckning med satsningar på kultursidan. Olika åtgärder för att förbättra fritid för funktionshindrade är på gång. Medvetna satsningar för att nå samverkan mellan anställda i kommunen, fristående verksamhet och organisationer sker i allt högre utsträckning." 1.2 Periodens resultat 1.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 14,7 16,0 1,3 Verksamhetens kostnader 95,4 94,7 0,7 Nettokostnader -80,7-78,7 2,0 Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv nettoavvikelse om 2,0 miljoner kronor (2,5 %) vilket är 0,9 miljoner kronor över prognosen i september. Avvikelsen från prognos ligger huvudsakligen på kostnadssidan (0,7 mnkr) och fördelar sig på samtliga kostnadsslag och verksamheter. Avvikelsen gentemot budget härrör huvudsakligen från högre högre intäkter inom samtliga verksamheter om totalt 1,3 miljoner kronor. Främst inom bibliotek (ersättning förtidsval, bidrag kulturrådet), Kulturstöd (upplöst finansiering skulptur) och Träffpunkt Enebyberg (ersättningar från socialkontoret). Kostnadssidan bidrar till den positiva avvikelsen motsvarande 0,7 miljoner kronor främst genom lägre kapitalkostnader vilket påverkade flera verksamheter dock huvudsakligen anläggningar. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration 7 185 11 531-4 346 7 189 11 108-3 919 4 423 427 Anläggningar 2 854 28 226-25 372 2 991 27 943-24 952 137 283 420 Föreningsstöd 1 661 15 053-13 392 1 812 14 897-13 085 151 156 307 Fritidsgårdar 561 7 269-6 708 645 7 195-6 550 84 74 158 Bibliotek 1 728 13 876-12 148 2 102 14 123-12 021 374-247 127 Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt Enebyberg 67 11 860-11 793 350 11 858-11 508 283 2 285 598 7 539-6 941 885 7 510-6 625 287 29 316 Totalt 14 654 95 354-80 700 15 974 94 634-78 660 1 320 720 2 040 Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 427 tusen kronor (9,8 %) vilket Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 4(51)
ligger 227 tkr över prognosen i september. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för rekryterings- och konsulttjänster blev lägre än budgeterat. Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse om 420 tusen kronor (1,7 %) vilket är 130 tusen kronor under prognosen i september. Den positiva avvikelsen ligger huvudsakligen på kostnadssidan och beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte slutförts under året. Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 307 tusen kronor (2,3 %) vilket ligger motsvarande över prognosen i september. Avvikelsen beror såväl på högre intäkter som lägre lokalkostnader för inomhushallar. Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 158 tusen kronor (2,4 %) vilket är 107 tkr över prognosen i september. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre lönekostnader till följd av vakans och föräldraledighet. Bibliotek redovisar en positiv nettoavvikelse om 126 tusen kronor (1,0 %) vilket ligger motsvarande över den prognos som redovisades tredje kvartalet. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för kapital samt avtalstjänster kommunledningskontoret. Intäktssidan avviker positivt till följd av intern ersättning avseende förtidsröstning i valen, medel från statens kulturråd samt vidarefakturerade kostnader för skolbibliotekstjänster. Dessa intäkter möts huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader för löner samt medieinköp. Kulturskola och kulturstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 285 tusen kronor (2,4 %) vilket var 85 tusen kronor över den prognos som redovisades tredje kvartalet. Avvikelsen ligger i sin helhet på intäktssidan och beror huvudsakligen på att tidigare års uppbokningar avseende finansiering av skulpturen i Stig Dagermans park har lösts upp. Träffpunkt Enebyberg redovisar en positiv nettoavvikelse om 315 tusen kronor (4,5 %) vilket är 225 tusen kronor över prognosen i september. Avvikelsen ligger till sin helhet på intäktssidan och beror huvudsakligen på intäkter från socialkontoret. För ytterligare kommentarer hänvisas till underliggande verksamhetsrapporter. 1.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster 0 0 0 Utgifter 25,8 15,9 9,9 Nettokostnader 25,8 15,9 9,9 Investeringsbudgeten visar en positiv avvikelse om 9,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att några större projekt som servicebyggnad på Djursholms IP samt Skateyta vid Mörbyhallen inte avslutats respektive påbörjats. Medel har begärts för ombudgetering till 2015 för färdigställande av projekten. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Under våren rekryterades en fritidsutvecklare med uppdrag att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättningar. Ett antal investeringar genomfördes under året, en utökad parkering på Enebybergs IP, servicebyggnaden på Danderydsvallen blev klar, ett utegym i anslutning till motionsspåren i Altorp färdigställdes, den konstfrusna hockeybanan på Danderydsvallen fick en ny belysning, maskinparken förnyades, energieffektiviseringarna avseende kylaggregaten på Stockhagen och Enebybergs IP slutfördes. Under november startade IFK Stocksund arbetet med en uppvärmd konstgräsplan på befintlig Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 5(51)
grusplan vid Danderyds gymnasium. Kultur- och fritid svarar för belysning och framdragning av el, ny grusad yta för skolans isverksamhet, utrustning i form av mål och underhållsmaskiner mm En seminarieserie om två tillfällen arrangerades under våren av Ungt Fokus i samarbete med SISU (idrottens studieförbund). Samtliga idrottsföreningar inbjöds till träffarna med temat idrottens utmaningar. Projekteringen av Djursholms nya Ridhus har pågått under året och under 2015 påbörjas byggnationen. Initierat första steget till att DASK ska söka Allmänna Arvsfonds-pengar i projektet Jämlik Ishall, så att även funktionsnedsatta kan få prova på att åka skridskor Föreläsningen "Unga och Internet", samarbetsprojekt mellan Djursholms fritidsgård och elever på Viktor Rydbergs gymnasium, har under året hållits vid sex skolor. Lucia cup på Fribergagården som i år döptes om till Lucia natt lockade över 500 ungdomar. Antal innebandylag ökade från 20 till 40 och i stora salen på Fribergagården var det disco. Livsstilsstudien (Stockholmsenkäten) genomfördes i mars månad och visade på försämrade resultat vad gäller bruk av alkohol och narkotika. MerÖppet invigdes i Stocksund 6 september. Nu kan allmänheten nyttja biblioteket dagligen 8-22. Bibliotekets dag firades i Mörby i april med många aktiviteter för alla åldrar. Satsningen på barn genom tydligare tjänster så som samordnare barn- och skolverksamhet, barnbibliotekarier och ungdomsbibliotekarie har gett ett gott resultat i bland annat fler barnlån. Projektet Läskula 2.0 pågår i samarbete med Kevingeskolan. Vänföreningarna har arrangerat flera mycket uppskattade författarbesök på biblioteken. På Djursholms bibliotek hölls en Bokmässa i december med 23 författare och fler än 400 besökanden. Kulturen tog plats i Mörby centrum 17 oktober och blev en stor succé både vad gäller artistutbudet och antalet besökare. 12 föreningar medverkade och allmänheten kunde ta del av 20 programpunkter. Skulpturen, Manuskript av Lars Kleen till minne av Stig Dagerman invigdes i Dagermanparken 18 maj. Skulpturen, Energi av Carl-Gustaf Ekberg invigdes i rondellen Vendevägen/Mörbyleden 24 oktober. I samarbete med FUB Södra Roslagen anordnades 3 discon på Danderydsgården. 1.4 Mål Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Verksamhet drivs inom ram. Medborgarna ger verksamheterna goda betyg. Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. 95 % av planerade underhållspunkter har genomförts. Höga och stabila omdömen i Medborgarenkäten avseende utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt belysning i kommunens motionsspår. Anläggningarna besiktigas av extern konsult vart annat år. Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 6(51)
Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Dubbelt bidrag lämnas för deltagare i åldergruppen 13-16 år. Antalet bidragsberättigade sammankomster har ökat liksom deltagartillfällen. 13-16 åringars andel närvarotillfällen är 30 %. Måluppfyllelse bedöms dock som något sämre än budgeterat då statistik över en treårsperiod från Riksidrottsförbundet visar på nedgång i antalet deltagartillfällen i samtliga åldergrupper. Trots detta ligger Danderyd klart över länssnittet i samtliga åldergrupper. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år Besöksantalet ökar vilket bekräftas av undersökningen Pilen där en allt större andel i årskurs 8 säger att de besöker fritidsgårdarna eftermiddagar, kvällar och helger. Pilen visar också att en allt större andel är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet och öppettider. Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Livsstilsstudien visar att Danderyds ungdomar har en hög konsumtion av alkohol samt höga siffror för användning av narkotika, främst cannabis. Andelen storkonsumenter av alkohol har ökat sedan förra undersökningen 2012. Åtgärdsplan håller på att tas fram. Angeläget att alla vuxna (föräldrar, skola, föreningsliv etc) i kommunen samarbetar för att nå resultat. Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Målet om ökat antal fysiska besök har uppnåtts, likaså målet om antalet aktiviteter för barn och unga. Den totala utlåningen ligger på en stabil nivå och har inte följt den nationella trenden som är vikande. I Medborgarundersökningen ger invånarna fortsatt goda omdömen över snitt. Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Stort utbud av ämneskurser hos kommunal och fristående utförare. Enkäter visar att 100 % av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen. Andelen elever i ämneskurs ligger stabilt runt 24 % av aktuell åldersgrupp. Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet Närheten till Stockholm erbjuder rikt kulturliv av världsklass. Utbudet kompletteras lokalt av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar och bibliotekens vänföreningar. I Medborgarundersökningen får kulturen omdömen runt och under snitt. Bristen på lokaler för kulturaktiviteter bedöms som orsak till att medborgarnas omdömen inte ökar. Här kommer det planerad kulturhuset i Mörby centrum att spela en viktig roll. I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Verksamhet från 0-100 år. Mål beträffande besöksantal och helhetsintryck av verksamheten är uppnådda och överträffade. Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Förutsättningarna för att idrotta och motionera är mycket goda. I Medborgarundersökningen får möjligheterna att utöva fritidsintressen ett högt betyg över snitt. Förutsättningarna att främja aktivitetsutbudet för personer med funktionsnedsättningar har förbättrats med en projektanställd fritidsutvecklare. Antalet besök på inomhusbaden ökar. En femte utomhusanläggning håller på att skapas vid Danderyds gymnasium. Danderyd har en god utomhusmiljö. Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 7(51)
Inriktningsmål Budgeterad måluppfyllnad Årlig kontroll sker av kylsystem på anläggningarna. Riktlinjer finns för omhändertagande av granulat på konstgräsplanerna. Bilen för persontransport på Träffpunkten är inte klassad som miljöbil. Danderyd har en god inomhusmiljö. Ingen avvikelse rapporterad avseende vattenkvaliteten på Mörbybadet och Vasabadet. Mätning av ljudnivåer inomhus på fritidsgårdar har ej skett. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Investeringar i energiåtervinning från ishallarnas kylsystem pågår enligt plan. Oljepannor på anläggningarna byts ut enligt plan i samband renoveringsåtgärder. Källsortering sker till stor del men i olika omfattning på enheterna allt beroende på förutsättningar. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Inriktningsmålen är till sin karaktär mycket omfattande och inkluderar i princip samtliga aspekter av verksamheterna. Underliggande resultatmål är förhållandevis få, mycket exakta och speglar en relativt snäv del av inriktningsmålen. I de flesta fall följs resultatmålen upp med ett nyckeltal. Nivåer för inriktningsmålens uppfyllnad är baserade på en sammanvägd bedömning där flera faktorer räknats in såväl hårda som mjuka, objektiva som subjektiva. Då flera faktorer vägs samman tenderar ofta resultatet att bli "genomsnittligt" vilket kan sägas spegla resultatet av den bedömda måluppfyllelsen ovan. 1.5 Ekonomi 1.5.1 Investering Projekt (tkr) Budget Avvikelse 8805, P-plats Enebybergs IP 272 359 87 8807, Belysning Danderydsvallens isbana 218 300 82 8809, Servicebyggnad Djursholms IP 347 8 000 7 653 8815, Motionsspår Altorp 221 216-5 8819, Energieffektivisering ishall Stockhagen 1 722 1 561-161 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg 634 900 266 8821, Servicebyggnad Danderydsvallen 7 365 7 641 276 8822, Skateyta 0 1 132 1 132 8823, Belysning konstgräs Dagy 2 273 2 900 627 8824, Belysning "SP-vallen" 0 500 500 9501, Maskininköp IP 531 839 308 9502, Inventarier inomhusidrott 26 150 124 9540, Inventarier bibliotek SDM 22 300 278 9545, Armaturer Stocksunds bibliotek 0 75 75 9546, Webbportal bibliotek 0 200 200 9548, MerÖppet bibliotek 319 440 121 9549, Utlåningsapparater 214 220 6 Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 8(51)
Projekt (tkr) Budget Avvikelse 9551, Inventarier Danderydsgården 22 100 78 9573, Skulptur Stig Dagerman 248 0-248 9575, Skulpturen Energi 1 501 0-1 501 Totalt 15 935 25 833 9 898 Projekt 8809, Servicebyggnad Djursholms IP. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Projekt 8819, Projektet är avslutat och visar på ett underskott motsvarande 161 tkr. Installationen innebar ett omfattande arbete där tilläggskostnaderna blev betydligt högre än väntat. Exempel på kostnader som inte var budgeterade är ett antal VVS- och elinstallationer, pumpbyten mm. Projekt 8822, Skateyta. Projektet är inte påbörjat då placering av skateyta har ifrågasatts. Projektmedel har begärs för ombudgetering till 2015. Projekt 8823, Belysning konstgräs Danderyds gymnasium. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Budget lite osäker. Projekt 8824, Belysning SP-vallen. Projektet är inte påbörjat. IFK Stocksund har ej utfört aktuella åtgärder enligt nyttjanderättsavtalet. Projektmedel har begärts för ombudgetering till 2015. Projekt 9501, Maskininköp IP. Återstår en multimaskin till Djursholms IP som ännu inte är beställd. Projekt 9502, 124 tkr har begärts för ombudgetering till 2015 för fortsatta kompletterings- och ersättningsinköp. Projekt 9540, Inventarier bibliotek SDM, kompletterings- och ersättningsinköp pågår. Kvarstående medel har begärts för ombudgetering. Projekt 9545, utbyte av armaturer på Stocksunds bibliotek är färdigställt. Kvarstående medel kommer inte att nyttjas. Projekt 9546, webbportal dröjer i avvaktan på utredning från Stockholms stad beträffande möjlighet till en gemensam plattform och webbportal för Stockholms län. Starttidpunkt är i nuläget osäker. Beviljade medel har begärts för ombudgetering. Projekt 9548, MerÖppet bibliotek inkluderar investeringsanslag för såväl Stocksund (220 tkr) som Enebyberg (220 tkr). Projektet i Stocksund avslutades i september och överskred ram med 99 tkr till följd av högre kostnader för larm- och elarbeten, varför 121 tkr återstår av beviljade projektmedel. Dessa medel har inte begärts för ombudgetering. Införande av MerÖppet i Enebyberg senareläggs och aktualiseras ånyo i samband med budget 2016. Projekt 9549, Utlåningsapparater, projektet är avslutat. Tre stycken utlåningsapparater har köpts in, en till Stocksunds bibliotek och två till Danderyds bibliotek. Projekt 9551, Inventarier Danderydsgården avser uppfräschning av foajén där möbler behöver renoveras alternativt ersättas. Projektet har påbörjats under 2014 och kommer att slutföras under 2015. Projekt 9573, Skulptur Stig Dagerman avser skulpturen Manuskript som invigdes under våren till minne av Stig Dagerman. Projektet finansierades via en gåva till kommunen om 120 tkr från en insamlingskommitté samt en avsättning 2012 från kultur- och fritidsnämnden om 80 tkr. Projektet har överskridit finansieringen med 48 tkr motsvarande kostnader för transporter och markarbeten. Finansieringen om 200 tkr redovisas under drift på verksamhetsområdet kulturstöd. Projekt 9575, Skulpturen Energi. Projektet färdigställdes och skulpturen invigdes i rondellen Mörbyleden/Vendevägen oktober 2014. Finansiering av skulpturen har skett via donation (1 500 Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 9(51)
tkr) som redovisas av kommunen centralt. Kostnader för installation, transport med flera redovisas av tekniska nämnden. 1.6 Utmaningar inför framtiden Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde uppmärksammades i överenskommelsen mellan (M), (FP) och (KD) för perioden 2015-2018. Här framgår bland annat att kommunen ska lösa in de återstående lån, där kommunen gått i borgen, gällande de ishallar som föreningarna byggt inom ramen för den så kallade Danderydsmodellen. Föreningsstödet till idrottsföreningarna ska utformas så att de föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna ska ges ett högre bidrag än idag. Om- och tillbyggnaden av Djursholms ridhus ska genomföras som planerat. Kommunen ska skaffa nya lokaler för kulturverksamhet i Mörby centrum ett Kulturhus i samband med utbyggnaden av centrum. Om möjligt ska lokalerna samnyttjas med biblioteket och annan kommunal verksamhet. Ett ökat bostadsbyggande i kommunen ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i anslutning till bebyggelsen. Ett nytt styrdokument för nämnden ska tas fram eftersom nuvarande kultur- och fritidsplan upphör. Samtidigt har kommunens målstyrda budget utvecklats och utgör ett bra verktyg för styrning. Begrepp som tillgänglighet och valfrihet, kompetens och entusiasm är allt jämt bra policy-begrepp och guide-lines, till grund för fortsatt verksamhetsutveckling. Några områden som står i fokus är bland andra: Livsstilsfrågor bland ungdomar, elitsatsningar och den höga alkoholkonsumtionen. Vad kan kommun och föreningsliv göra för att förbättra situationen? Fritidsaktiviteter för funktionshindrade har länge varit eftersatt men på god väg att finna olika lösningar i samverkan med andra kommuner och olika organisationer. Utveckla samverkan mellan bibliotek, kultur, förskolor och skolor för att stötta läsutveckling och inlärning. Skapa rättvisa ersättningsmodeller för kulturskoleverksamheten i första hand inom kommunen men också undersöka möjligheten att skapa kommunövergripande lösningar Nämnden har i samband med budgetförslag 2015 aviserat tillkommande kostnader om 2,6 miljoner kronor för 2016. Kostnadsökningen utgörs huvudsakligen av ökade kapitalkostnader. Övriga tillkommande kostnader är löneuppräkning 2015 avseende perioden januari till och med mars 2016, projektmedel "Bibliotek och kultur för våra äldre", projektmedel biblioteksutveckling, höjt verksamhetsbidrag till fristående musikskolor, projektmedel "Kreativa Danderyd", Träffpunktens löpande underhåll. Osäkerhet råder fortfarande beträffande driftavtal för Mörbybadet samt tillkommande kostnader för ett flertal stora fastighetsprojekt: Nybyggnation sporthall i Enebyberg Tillbyggnad friskvårdslokal/renovering dusch- och omklädningsrum i Mörbybadet. Kulturhus i nya Mörby centrum 1.7 Prestationer och nyckeltal Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnden" 1.8 Uppdrag Inga uppdrag enligt uppdragsplan. 1.9 Övrigt Kontroll av fakturor Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 10(51)
Förvaltningarna har i uppdrag att genomföra stickprov via kontroll av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation det vill säga kontona 7651-7654, 7051-7059 samt 7101-7111. Under 2014 uppgick summan av dessa poster till 569 tusen kronor motsvarande 0,6 procent av nämndens kostnader för perioden. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp dessa uppgick till ett belopp om 172 tusen kronor och utgjorde 30 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura. Tre av fakturorna var att betrakta som ofullständiga då syfte och/eller deltagare inte framgick. Konterare och beslutsattestanter har under hösten fått information om vad som gäller beträffande redovisning av förtroendekänsliga poster samt en lathund för hur nödvändiga bilagor kopplas till leverantörsfakturor. 1.10 Bilagor Bilaga 1: Prestationer och nyckeltal 2014 Bilaga 2: Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan 2015 Bilaga 3: Intern kontroll - gemensamt granskningsområde Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 11(51)
2 Nämnd och administration 2.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "Nuvarande organisation med ett gemensamt kansli för kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har fungerat väl. Personalläget har varit stabilt, med många högpresterande medarbetare. Beställar - utförar - konceptet har utretts av extern konsult med fokus på Produktionsstyrelsens framtida roll. Utredningen gav en positiv bild av det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs här." 2.2 Periodens resultat 2.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 7,2 7,2 0,0 Verksamhetens kostnader 11,5 11,1 0,4 Nettokostnader -4,3-3,9 0,4 Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 427 tusen kronor (9,8 %) vilken ligger 227 tkr över prognosen i september. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för rekryterings- och konsulttjänster blev lägre än budgeterat. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd 0 543-543 0 516-516 0 27 27 Administration 7 185 10 988-3 803 7 189 10 592-3 403 4 396 400 Totalt 7 185 11 531-4 346 7 189 11 108-3 919 4 423 427 Nämnd: Ingen avvikelse. Administration: Positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på lägre personalkostnader (86 tkr) till följd av vakanser och föräldraledigheter samt på lägre övriga verksamhetskostnader (310 tkr) huvudsakligen avseende rekrytering och konsulttjänster. 2.3 Viktiga händelser i verksamheten Under våren rekryterades en fritidsutvecklare med uppdrag att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättningar. Studieresa till Umeå, 2014 års kulturhuvudstad, för personal på kontoret med syfte att inspirera till gemensam verksamhetsutveckling. Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 12(51)
2.4 Mål Inriktningsmål: 2.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningens sammanvägda bedömning är att samtliga programområden inom kultur- och fritidsnämnden bedriver kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2013" kan konstateras att nettokostnaderna för fritidsverksamhet ligger över snitt i länet samt högre än NOS-kommunerna. När det gäller kultur ligger nettokostnaderna lägre än snitt i länet, men högre än Täby och Österåker. Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2014 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör. Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning (2014) 97 procent av nettobudget. Den positiva avvikelsen beror i all väsentlighet på lägre kapitalkostnader samt högre intäkter. Förvaltningen bedömer inte att dessa förhållanden har resulterat i en sämre måluppfyllelse under perioden än vad som var budgeterat/förväntat. Nettoutfall som andel av nettobudget 97% 97% 100% 100% 100% Inriktningsmål: 2.4.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Materialåtervinningen för kansliet är god. Papper, kartong och glas separeras i för ändamålet avsedda behållare bakom slottet. Återvinningen av datorer med tillbehör samt toners samordnas med IT-avdelningen. Sedan hösten 2013 sker samordning med kommunledningskontoret beträffande återvinning av batterier samt glödlampor och lysrör. Samtliga idrottsplatser har tillgång till sortering av matavfall. Stockhagen kan även sortera ut papper. Enebyberg nyttjar återvinningsstationen vid idrottsplatsens parkering. Övrigt avfall läggs i huvudsak i containrar för blandat avfall. Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer fritidsgårdarna de miljökrav som verksamheten kräver. Fribergagården har inte tillgång till källsortering i ordnad form. Man beställer hämtning av elektroniskt avfall ett par gånger per år. Annat miljöfarligt som saneringsvätskor, färg och lösningsmedel transporterar personalen till tippen. Djursholms fritidsgård har möjligheter att sortera papp och papper samt försöker i begränsad omfattning att hantera glas. Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 13(51)
Materialåtervinningen i biblioteksverksamheten är god. Verksamhetsidén för biblioteket bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas cirka 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage. E-medier som ökar och utgör en allt större del av bibliotekets utbud kan lånas ut oändligt antal tillfällen. Huvudbiblioteket har tillgång till Mörby centrums miljöstation där allt utom papper kan lämnas. Pappersåtervinning sker separat via tekniska kontoret. Övriga bibliotek saknar idag möjlighet till sopsortering. Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer Träffpunkt Enebyberg de miljökrav som verksamheten kräver. För källsortering används det gemensamma soprummet som finns i anslutning till fastigheten. 2014 ska samtliga verksamheter ha tillgång till källsortering. Antal verksamheter: 11 st (1 kansli, 2 fritidsgårdar, 1 Träffpunkt, 3 bibliotek, 4 IP). Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Måluppfyllelsen bedöms sammantaget för nämndens verksamhetsområden till 50 procent. Enheter med tillgång till källsortering, andel 50% 50% 100% - - Resultatmålet utgår från och med 2015. Inriktningsmål: 2.4.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. För största effektivitet och tillförlitlighet anser kontoret att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy. Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Krav ställs Ja Ja Ja Ja Ja 2.5 Utmaningar inför framtiden Förvaltningsövergripande projekt Bemanningen är i dagsläget fortsatt trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 14(51)
förändringar pågår där förvaltningen är delaktig samtidigt som det är angeläget att ha en god omvärldsbevakning, förbättra gransknings- och analysarbetet, samt effektivisera IT-stöd för att underlätta kontakten med medborgare. Permanenta tjänsten som projektanställd fritidsutvecklare Ramarna för 2016-2017 inkluderar fortsatt kostnader för fritidsutvecklare. Utvärdering av tjänsten kommer att ske under våren 2015 då projektet fortlöpt ett år och resultatet kommer att inkluderas i budget 2016. Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 15(51)
3 Anläggningar 3.1 Inledning Fritidschefen har ordet: "Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar då det finns en anläggning i varje kommundel. Samverkansmodellen där föreningen svarar för t ex konstgräs och kommunen för servicebyggnader, parkering, belysning mm har varit en framgångsfaktor för idrotten i kommunen. Anläggningen vid Danderyds Gymnasium är det senaste tillskottet och diskussioner mellan IFK Stocksund, förvaltningen och skolan pågår nu för att lösa mer praktiska uppgifter rörande anläggningens infrastruktur. Under året installerades ett utegym vid motionsspåren i Altorp och på tur 2015 står motionsspåren i Rinkeby. En rad olika investeringar och underhållsåtgärder har under året genomförts för att ytterligare förbättra för kommuninvånarna och föreningslivet. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna, besöka strand- och sjöbad mm ökar i omfattning. Föreningslivet som idag gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar kommer likaså att framöver ha väldigt många ungdomar i sin verksamhet. Blickar vi in i 2015 är det några saker som ska prioriteras, avtalet med Medley AB, handikappanpassa något av strandbaden/bassängbaden, förbättra motions- och ridspår, nya bryggor vid Ösbysjön, fortsätta det planerade underhållet." 3.2 Periodens resultat 3.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,9 3,0 0,1 Verksamhetens kostnader 28,2 27,9 0,3 Nettokostnader -25,3-24,9 0,4 Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse om 420 tusen kronor (1,6 %) vilket är 130 tusen kronor under prognosen i september. Den positiva avvikelsen ligger huvudsakligen på kostnadssidan och beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte slutförts under året. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt 0 8 807-8 807 316 9 322-9 006 316-515 -199 IP Danderyd 379 4 197-3 818 340 3 872-3 532-39 325 286 IP Djursholm/Stocksund 1 175 9 162-7 987 908 8 720-7 812-267 442 175 IP Enebyberg 1 300 6 060-4 760 1 427 6 029-4 602 127 31 158 Totalt 2 854 28 226-25 372 2 991 27 943-24 952 137 283 420 Centralt: En negativ nettoavvikelse som främst beror på att kostnaderna för byggunderhåll har överskridit budget. Högre intäkter härrör från idrottslyftet och matchas huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader. Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 16(51)
IP Danderyd: Positiv avvikelse på kostnadssidan som till sin helhet beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte har slutförts under året. IP Djursholm/Stocksund: Positiv nettoavvikelse som till sin helhet beror på lägre kapitalkostnader till följd av att investeringsprojekt inte har slutförts under året. Lägre intäkter än budgeterat avseende efter- och försäsong i ishallen matchas i huvudsak av motsvarande lägre kostnader för energi. IP Enebyberg: Positiv avvikelse på intäktssidan som beror på högre intäkter än budgeterat avseende efter- och försäsong. 3.3 Viktiga händelser i verksamheten En fortsatt intensiv verksamhet på samtliga anläggningar där arrangemangen avlöser varandra. Ett antal investeringar genomfördes under året, en utökad parkering på Enebybergs IP, servicebyggnaden på Danderydsvallen blev klar, ett utegym i anslutning till motionsspåren i Altorp färdigställdes, den konstfrusna hockeybanan på Danderydsvallen fick en ny belysning, maskinparken förnyades, energieffektiviseringarna avseende kylaggregaten på Stockhagen och Enebybergs IP slutfördes. Ett stort antal underhållsåtgärder genomfördes under året, klubbhuset på Enebybergs IP renoverades avseende panelbyte, målning av fönster och yttertak, ett förråd byggdes till Danderyds Sjöscouter, nytt låssystem installerades i Mörbyskolans gamla gymnastikhall, nya basketkorgar och ett nyslipat golv i Fribergahallen, fotbollsmål och nya avbytarbås till Djursholms IP, byte av dåliga belysningsstolpar samt seriebyte av ljuskällor på eljusspåret i Altorp, nytt staket och skjutgrind för arbetsområdet på Enebybergs IP mm. Under november startade IFK Stocksund arbetet med en uppvärmd konstgräsplan på befintlig grusplan vid Danderyds gymnasium. Kultur- och fritid svarar för belysning och framdragning av el, ny grusad yta för skolans isverksamhet, utrustning i form av mål och underhållsmaskiner mm Energieffektiviseringarna av kylmaskinerier visar på tydlig nedgång i elförbrukning En vinterperiod utan snö och kyla samt en mild november/december innebar att det varken blev skidspår eller is på Edsviken, vilket var till glädje för alla fotbollsspelare som kunde använda konstgräsplanerna i större utsträckning. Hjärtstartare är inköpt till samtliga 4 idrottsplatser. Nedgrävningen av kraftledningen i Rinkebyskogen har upprört många kommuninvånare med anledning av bristande återställningsåtgärder. SDE Hockeys damer kvalificerade sig under våren för Riksserien (den högsta) för damhockey vilket medför ytterligare krav på kommunens anläggningar. 3.4 Mål Inriktningsmål: 3.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Kontinuerlig uppföljning av ekonomin tillsammans med ansvariga platschefer innebär en god kontroll över ekonomin. Verksamheten håller budget inom ram trots att övriga kostnader inte har räknats upp för 2014. Kommunens invånare ger verksamheten fortsatt goda omdömen i SCB:s medborgarundersökningar. Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 17(51)
Inriktningsmål: 3.4.2 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. En god förvaltning och utveckling säkerställs genom att anläggningarna besiktigas vart annat år av extern konsult samt att förvaltningen har egen idrottsplatspersonal med stor kunskap om anläggningarna. Frågan om underhåll är en stående punkt på samtliga personal- och platschefsmöten vilket leder till en mycket god kontroll över anläggningarnas status. Underhållsplan upprättas årligen. Under året är det endast en underhållsåtgärd som inte blev genomförd och det är allvädersbanorna på Djursholms IP. I SCB:s medborgarenkät våren 2014 får kommunen fortsatt höga och stabila omdömen beträffande idrotts- och motionsanläggningar. I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning 2014 (7,0). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2013 (7,3), 2011 (7,0). Betygsfaktor i NMI. 7,3 7 7,3 7,4 7,4 I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller belysning i kommunens motionsspår. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning 2014 (6,8). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2013 (7,0), 2011 (6,8). Betygsfaktor i NMI. 7 6,8 7 7 7,2 Inspektion av extern konsult vart annat år. Utifrån denna görs en årlig underhållsplan och objekten åtgärdas. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 18(51)
2015-02-23 Under året har 95 % av planerade underhållsåtgärderna genomförts vilket motsvarar 21 av 22 åtgärder. Återstår reparation av allvädersbanorna på Djursholms IP som till följd av tidsbrist hos entreprenör är uppskjuten till 2015. Andel (%) planerade underhållspunkter som genomförts under året. - 95% 100% 100% 100% Nytt resultatmål från 2014. Inriktningsmål: 3.4.3 Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja en god hälsa är utmärkt. Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2014 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 7,9. Motsvarande för övriga deltagande kommuner är 7,3. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. En svaghet har varit att stötta föreningslivet när det gäller att främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. I och med att en fritidsutvecklare projektanställdes under våren har dessa förutsättningar markant förbättrats. Viss osäkerhet råder huruvida besökarna i Mörbybadet även fortsättningsvis anser att badet är ett trevligt familjebad. Dusch och omklädningsrum börjar bli slitna och är i behov av renovering. Antalet badtillfällen per invånare har dock ökat jämfört 2013. SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar skall fram till 2015 öka till 68. 2011 var index 66. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Senaste mätning 66 (2014) vilket är en återgång till 2011 års nivå. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd utan ligger inom ett 95-procentigt konfidensintervall (63,6-68,4) varför resultatmålet bedöms vara uppfyllt. Snittet för samtliga deltagande kommuner var 60. Kan även konstateras att svarsfrekvensen endast var 49 % och att andelen svarande var störst i de äldre åldersgrupperna. Resultatet påverkar i stort inte förvaltningens sammanvägda bedömning att inriktningsmålet är uppfyllt. NMI 68 66 68 68 68 Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 19(51)
Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 8 fram till 2015. Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå Senaste mätning 3 stycken (2014). Förvaltningen bedömer att nedanstående tre föreningar regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar: EnebybergsGymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom Friluftsfrämjandet med Äventyrare Special för ungdomar med NPF och utvecklingsstörning Djursholms Curlingklubbs rullstolsgäng Dialog pågår med Stocksunds IF fotboll, Djursholms Indians basket och Danderyds Sim om att starta träning för personer med funktionsnedsättningar. Då målgruppen är begränsad kan det vara svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Samarbete mellan kommuner är en nödvändighet för detta. Resultatmålet kan med anledning härav behöva revideras eller omformuleras. Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal - 3 7 8 8 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,2 på en skala mellan ett och fyra Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 3,3 (2008). Någon enkät till berörda ledare inom föreningslivet har inte genomförts under året. Frågeställningarna i den tidigare enkäten är inte längre relevanta. Resultatmålet togs bort i samband med budget 2015. Förvaltningen har en nära dialog med berörda föreningar och upplever att man inom föreningslivet är nöjda med den service som erbjuds. Genomsnitt för granskning - - 3,2 - - Resultatmålet utgår från och med 2015. Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 20(51)
Senaste mätning 3,5 (2013). 2015-02-23 Mätning har inte gjorts under 2014. Viss osäkerhet råder om det höga resultatmålet kommer att kunna uppfyllas mot bakgrund av att dusch- och omklädningsrum är i behov av renovering. Antalet badtillfällen per invånare har dock ökat jämfört 2013 och ligger nu på 3,57 (3,52). Antalet besök i de båda baden ökade till 115 362 st från 113 315 st. Genomsnitt för granskning 3,5-3,6-3,5 Inriktningsmål: 3.4.4 Danderyd har en god utomhusmiljö. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Inom programområdet anläggningar förekommer användande av ämnen som kan ha en negativ inverkan på luft, mark och vatten såsom ammoniak i ishallarnas kylsystem, freon, gödningsämnen med mera. Verksamheten arbetar via sina resultatmål för en minskad miljöpåverkan. Årlig kontroll av kylsystemens säkerhet ska ske. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Kontroll utförs enligt lagkrav dels av ordinarie serviceföretag dels av auktoriserat besiktningsföretag. Årlig kontroll uförd Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 Riktlinjer ska finnas för omhändertagande av konstgräsplaner för att minimera miljöpåverkan från granulat. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Skriftliga riktlinjer finns. Riktlinjer finns Delvis Ja Ja - - Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 21(51)
Resultatmålet utgår från och med 2015 Inriktningsmål: 3.4.5 Danderyd har en god inomhusmiljö. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Förvaltningen arbetar för att säkerställa att barns inomhusmiljö prioriteras. Vid nyproduktion följer förvaltningen de krav som ställs avseende en god inomhusmiljö. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med berörda föreningar avseende ishallarnas inomhusmiljö. Vid behov ser föreningarna till att komplettera med ytterligare avfuktare. Som hyresvärd avseende sport- och gymnastikhallar ansvarar tekniska kontoret för inomhusmiljön i berörda lokaler. Provtagningar på vattenkvalitet görs regelbundet i inomhusbaden och under perioden juni till augusti vid utomhusbaden. Vattenkvaliteten i inomhusbaden ska vara godkänd. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Medley redovisar i sin årsberättelse 2014 inga avvikelser avseende vattenkvaliteten på Mörbybadet och Vasabadet. Vattenkvalitet godkänd Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 I det årliga budgetförslaget ska framgå att kontoret tagit i beaktande ekonomiskt försvarbara möjligheter för att minska effekter av ljud och ljus från idrottsplatserna. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Förvaltningen konstaterar i förslag till budget 2014 att verksamheten har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att inom rimliga gränser hantera effekten av ljud och ljus på idrottsplatserna. Förvaltningen följer de riktlinjer som KFN beslutat om avseende högtalaranläggningarnas utnyttjande samt när belysningsmasterna ska vara släckta. I samband med nyinstallation/ utökad verksamhet har förvaltningen en dialog med berörda grannar. Beaktande framgår Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 Inriktningsmål: 3.4.6 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Förvaltningens samlade bedömning är att inriktningsmålet för 2014 uppvisar en måluppfyllelse enligt budgeterad/förväntad nivå. Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 22(51)
För att minska energiförsörjningen har nämnden i investeringsplanen för 2012-2014 äskat och erhållit medel för energieffektivisering av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. En oljepanna på Djursholms IP har tagits bort och ett mer fördelaktigt alternativ kommer att installeras i den nya servicebyggnaden som byggs under första halvåret 2015. Investeringar avseende energiåtervinning från kylsystem skall ske beträffande ishallen i Stockhagen 2012 och ishallen i Enebyberg 2013. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Energieffektiviseringsprojekten på Stockhagen och Enebybergs IP del ett och två är driftsatta. Åtgärder enligt plan Ja Ja Ja - - Resultatmålet utgår från och med 2015 Plan utarbetas för att de fyra oljepannorna på idrottsplatserna byts ut. Uppföljning av plan sker årligen i samband med budgetförslag. Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå Plan för genomförande: 1. En oljepanna på Stockhagens IP togs bort under andra halvåret 2014 i samband med att energieffektiviseringen från kylkompressorerna färdigställts. 2. En oljepanna på Djursholms IP tas bort i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. Byggnaden klar 2015. 3. Den andra oljepannan på Stockhagen kommer att tas bort 2015 i samband med investeringen av en ny servicebyggnad. 4. Förvaltningen kommer under 2015 att undersöka möjligheterna att ta bort den enda kvarvarande oljepannan som finns på Enebybergs IP. Åtgärder enligt plan Ja Ja Ja Ja - Resultatmålet är omformulerat från och med 2015 3.5 Ekonomi 3.5.1 Investering Projekt (tkr) Budget Avvikelse 8805, P-plats Enebybergs IP 272 359 87 8807, Belysning Danderydsvallens isbana 218 300 82 8809, Servicebyggnad Djursholms IP 347 8 000 7 653 Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 23(51)
Projekt (tkr) Budget Avvikelse 8815, Motionsspår Altorp 221 216-5 8819, Energieffektivisering ishall Stockhagen 1 722 1 561-161 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg 634 900 266 8821, Servicebyggnad Danderydsvallen 7 365 7 641 276 8822, Skateyta 0 1 132 1 132 8823, Belysning konstgräs Dagy 2 273 2 900 627 8824, Belysning "SP-vallen" 0 500 500 9501, Maskininköp IP 531 839 308 Totalt 13 583 24 348 10 765 Investeringsanslaget uppgick 2014 till 24 348 tusen kronor. Av dessa medel nyttjades under året 13 583 tusen kronor. Medel har begärts för ombudgetering till 2015 för slutförande av projekt. Projekt 8809, Servicebyggnad Djursholms IP. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Projekt 8819, Projektet är avslutat och visar på ett underskott motsvarande 161 tkr. Installationen innebar ett omfattande arbete där tilläggskostnaderna blev betydligt högre än väntat. Exempel på kostnader som inte var budgeterade är ett antal VVS- och elinstallationer, pumpbyten mm. Projekt 8822, Skateyta. Projektet är inte påbörjat då placering av skateyta har ifrågasatts. Projektmedel har begärs för ombudgetering till 2015. Projekt 8823, Belysning konstgräs Danderyds gymnasium. Projektet pågår och kommer att ombudgeteras till 2015 för slutförande. Budget lite osäker. Projekt 8824, Belysning SP-vallen. Projektet är inte påbörjat. IFK Stocksund har ej utfört aktuella åtgärder enligt nyttjanderättsavtalet. Projektmedel har begärts för ombudgetering till 2015. Projekt 9501, Maskininköp IP. Återstår en multimaskin till Djursholms IP som ännu inte är beställd. 3.6 Utmaningar inför framtiden Klara en fortsatt nolluppräkning för övriga kostnader och samtidigt möta en ständigt pågående utökning av befintliga men också nya verksamheter. Driftavtalet med Medley AB avseende Mörby- och Vasabadet går ut 2016-06-30 med en ömsesidig möjlighet till 2-års förlängning. Förvaltningen kommer under våren 2015 att påbörja diskussionerna med Medley AB. Förutsättningarna för idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium som togs i bruk vid årsskiftet måste klargöras. Kommunens femte utomhusanläggning saknar servicebyggnad, förråd, plats för snöupplag mm. Nytt planuppdrag för området välkomnas under våren 2015. Inlösen av ishallarna som majoriteten lovat innebär att nuvarande gråzoner avseende ansvarsfrågan inte längre är aktuella. Ishallarnas eftersatta underhåll oroar förvaltningen och måste regleras i samband med att kommunen tar över ishallarna. Att enligt majoritetens överenskommelse utforma ett föreningsstöd som ger ett högre bidrag än idag till de föreningar som tar ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningar. Nuvarande Nyttjanderätts- och samarbetsavtal för konstgräsplanerna ska, om föreningarna önskar det, skrivas om med längre avskrivningstider. Friskvårdslokal/renovering Mörbybadet Mörbybadet är ett attraktivt bad som erbjuder kommuninvånarna många olika verksamheter. Avtalet med Medley AB går ut 2016-06-30 med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. Hur Verksamhetsberättelse 2014 - Nämndversion 24(51)