8-9 JUNI 2015 Plats: Deltagare: SOK s STYRELSERUM, SOFIATORNET, OLYMPIASTADION Johan Nilsson, Ji-Pyo Lim, Emir Dizdarevic, Patrick Karlsson, Sammi Kaidi, Brousk Saleh, Björn Åkesson, Jonas Sjöström, Robert Andersson, Ferenc Böö och Arto Ala-Häivälä. Brousk Saleh lämnar mötet 14.00, Patrik Karlsson tillträder som ordinarie ledamot Formalia 1. Fastställande av dagordning, val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Sammi Kaidi och Jonas Sjöström 2. Tidigare protokoll Konstituerande protokoll justeras med följande ändringar Löpande förvaltning tecknas av Ordföranden Johan Nilsson, Kassören, Sammi Kaidi och Generalsekreteraren, Ferenc Böö. 3. Bekräftelse av presidiebeslut Koreanska kulturdepartementet- Projekt ansökan skol SM Förbundets presidie har lämnat in en projektansökan gällande start av Skol-SM i samarbete med Skolidrottsförbundet. Projektansökan avser ett ekonomiskt bidrag på ca 400.000 kr och en projekttid på 1 år. Ärendet pågår och styrelsen inväntar beslut från Koreanska kulturdepartementet. Peace Corps till Sverige Deltagare från projektet Peace Corps kommer komma till Sverige under sommarperioden juli-augusti. Förbundet har tidigare år överlåtit samordningen av dess närvaro till enskilda föreningar, men avser att i år ta ett större samordningsarbete. Ji-Pyo Lim informerar styrelsen om det löpande arbetet. TF Förbundskapten och Team manager för Poomsaelandslaget Förbundets presidie har haft en dialog med nuvarande förbundskapten tillika Ordförande för poomsae kommittén om hur man kan inrätta en tillfällig lösning för att säkra upp landslaget och poomsae verksamhetens frammarsch i och med de ökade anslagen för år 2015. Förslaget innebär att arbetsbelastningen därmed fördelas ut på fler individer. Presidiet beslutade att tillsätta Budo von Munchow som Tillförordnad Förbundskapten och Johan Palmqvist som Team Manager.
TF Domarsamordnare domarkåren Inför Stockholm Trophy 2 maj och Lomma Cup 16-17 maj saknar förbundet en samordnare för Domarkåren. Trots ett antal förfrågningar från förbundet till enskilda, så är det ingen som visat intresse för den tillfälliga rollen som samordnare. Presidiet beslutade därför att tilldela förbundets Tävlingsansvarige utökat ansvar under en begränsad tidsperiod med samordning av domarkåren. Representation och möte WTF Förbundet bjöds in till Världsmästerskapen i Chelyabinsk för att möta representanter från WTF/ETU och diskutera nästa steg, utifrån överenskommelsen i Lausanne som årsmötet beslutade i linje med. Presidiet beslutade att skicka förbundets Ordförande till mötet, med vice Ordförande som stöd. Stefan Lindeberg, Ordförande Sveriges Olympiska Kommitté bekräftade att även han kunde närvara vid mötet. Lomma Cup, förtjänstutmärkelse Tävlingen Lomma Cup firar i år 30 år som nybörjar-avancerad tävling. Den har vuxit från att ha 150 deltagare till närmare 600 tävlanden de senaste åren. Presidiet beslutade att uppmärksamma detta lite extra och uppdrog till förbundets tävlingsansvarig, tillsammans med förbundssekreterare att samordna förtjänstutmärkelser från förbundet till berörda bakom arrangemanget. Avrapportering 4. WTF/ETU Aktuell status Ordföranden rapporterar om det löpande arbetet angående förbundets stadgar och mötet med WTF/ETU under VM i Chelyabinsk. I det stora hela så har förbundet till den sista april 2016 på sig att genomföra förändringar i stadgarna i enlighet med WTFs stadgar. 5. Avrapportering SOK Informationsmöte SOK bjöd in de olympiska specialidrottsförbunden till ett informationsmöte inför Rio 2016 på Sophiahemmet i Stockholm. Från förbundet närvarade Sammi Kaidi och Ji-Pyo Lim. Deltagarna såg mycket positivt på mötet och ansåg avrapporteringen från informationsmötet vara behandlat med den skriftliga rapporten Sammi skickat ut till styrelsen. 6. Avrapportering RIM Riksidrottsmötet RIM ägde rum i Helsingborg den 29-31 maj och förbundet representerades av Generalsekreterare Ferenc Böö, Förbundssekreterare Emir Dizdarevic och Kassör Sammi Kaidi.
Emir redogjorde för styrelsen de möten som ägde rum, besluten som stämman fattade och Helsingborg Stads stora intresse av internationella taekwondoarrangemang. Karin Mattsson Weijber avgick som RF Ordförande efter 10 års ledarskap och stämman valde Björn Eriksson som ny Ordförande av en tid på 2 år. 7. Möte med Koreas Kulturminister Förbundet vice Ordförande Ji-Pyo Lim har under Världsmästerskapen i Chelyabinsk haft möte med den Koreanska Kulturministern om ett ökat samarbete mellan Svenska Taekwondoförbundet och Korea gällande koreansk kultur och sport. 8. Idrottslyftsprojekt Styrelsen beslutade att Idrottslyftets andra omgång med en budget på 150.000 kr skall öronmärkas till utbildning, program, material av domare och tävlingsadministrationssystem. Sammi uppdrogs att starta igång detta med Arto. 9. Brev från ETU gällande GAL Europeiska Taekwondoförbundet har skickat ut ett brev gällande GAL-licenser till samtliga medlemsförbund där man informerar om att böter kommer utfärdas till de nationer som tillhandahåller licenser till tävlanden utanför nationens gränser. Styrelsen beslutar att Sammi skickar ett brev och ber om ett förtydligande angående GAL licenserna. Mötes- och arbetsstruktur, prioriteringar 2015 10. Sammanträdesplan 2015 Styrelsen beslutade att fastställa följande datum för styrelsemöten samt årsmöte 2016; 25 sept, 30 okt, 27 nov, 15-16 dec, 19-20 jan, 17 feb, 16-17 mars, 8 april och årsmöte 9 april 2016. 11. Arbetsplan 2015 11.1 Den internationella frågan Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för det vidare arbetet med följande deltagare: Johan Nilsson, Emir Dizdarevic, Jonas Sjöström och Robert Andersson. 12. Årsmötesbeslut, uppdrag till Styrelsen Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till styrelsemötet i september.
13. Ärendeblankett Styrelsen beslutade att införa ett nytt ärendesystem tillsammans med Premium system. Initial utvecklingskostnad landar på ca 20.000 kr och Emir Dizdarevic får huvudansvaret för uppdraget. 14. Governance modell Björn Åkesson presenterade för styrelsen ett förslag på hur en Governance modell skulle kunna se ut. Styrelsen ser mycket positivt på förslaget och avser att integrera det i Visionsarbetet med start i höst. 15. Arbetsgrupp Tävlingskommittén Sammi redogjorde för hur en arbetsgrupp för Tävlingskommittén ska kunna forma organisationen och lansera den till verksamhetsstart i höst. Styrelsen beslutade att uppdra till Sammi och Patrick att ta fram en uppdragsbeskrivning med tillhörande budget. 16. Arbetsgrupp Marknadsföringsgrupp Styrelsen beslutade att bordlägga punkten till mötet i september. 17. Arbetsgrupp Utbildning Styrelsen diskuterade hur man genom en arbetsgrupp för utbildningar ska komma igång med utbildningsverksamheten i förbundet. Styrelsen beslutade att förslag skickas ut på mail för beslut. 18. Vision & Värdegrundsarbete Styrelsen avser att inleda arbetet med ny Vision & Värdegrund till hösten 2015. I arbetet ska även regionstyrelser, kommittémedlemmar och föreningar inkluderas. Diskussions och utvärderingspunkter 19. Utvärdering av landslaget Styrelsen har haft ett introduktionsmöte med SOKs Ordförande Stefan Lindeberg och dess Sportchef Glenn Östh för Taekwondodelen. Syftet med introduktionsmötet är att informera om SOKs verksamhet och den aktuella situationen om taekwondons olympiska utveckling. Under mötet framfördes önskemål från båda organisationerna om underlag från utvärderingar gjorda om landslaget och från mästerskapstävlingar. Styrelsen beslutar att genomföra en utvärdering av landslagsverksamheten och Världsmästerskapen i Chelyabinsk tillsammans med SOKs ansvarig för utvärderingar.
20. Utvärdering från vårens utbildningar Under våren så har förbundet arrangerat utbildning för C-domare och systemansvariga i tre regioner under ledning av Sammi Kaidi och Lennart Arvidsson. Efter utbildningarna har en utvärdering sammanställts och resultatet var mycket positivt från deltagarna. Inför nästa omgång, kommer resultatet av utvärderingarna användas för att utveckla utbildningarna. 21. Tävlingskalender HT 2015 och SM-veckan status Kalendern för höstens Svenska Cuper och Svenska Mästerskapet är satt sedan tidigare och Patrick informerar styrelsen att arrangörer är på gång. Möte med RF och arrangörskommun för SM-veckan 2016 kommer genomföras i slutet av juni. Patrick återkommer med en rapport. 22. Domarutbildningar Hösten Under hösten finns det planer att en domarutbildning ska hållas i varje region med start september. Något som styrelsen anser ska ingå i utbildningen är Domarens olika verktyg vid otillbörligt handlande och uppdrar till arbetsgruppen för Tävlingskommittén att verkställa det. 23. Utbildningstimmar Förbundskassören informerar styrelsen om RFs nya fördelningsmodell som bygger mycket mer på engagemang och aktivitet, än storlek på förbundet som det var tidigare. En parameter i detta är antalet utbildningstimmar som förbundets föreningar rapporterat in. Styrelsen uppdrar till Sammi Kaidi att utforma en informationsinsats gällande detta, samt till utbildningsansvarige att samla in data för rapportering till RF. 24. Hapkidokommittén Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om huruvida hapkidokommitténs arbete ska se ut framöver. 25. Instruktörsutbildning i samarbete med SISU Styrelsen beslutade att uppdra till Ji.Pyo Lim tillsammans med Arto att ta fram genomförandeplan för Instruktörsutbildningar. 26. Klubbutveckling i samarbete med SISU Styrelsen beslutade att uppdra till Ji.Pyo Lim tillsammans med Arto att ta fram genomförandeplan för klubbutveckling. 27. STF sommarläger med Prof. Jung Styrelsen beslutade att uppdra till Ji.Pyo Lim tillsammans med Sammi och Empa att ta fram genomförandeplan för STF Sommarläger. 28. Regions indelning Det har kommit till styrelsens kännedom att regionsindelningen mellan de fyra olika regionerna inte är tillräckligt tydliga mot föreningarna.
Styrelsen uppdrar till kansliet att se till att samtliga föreningar tillhör respektive region enligt stadgar. 29. Officiella förbunds kanaler Styrelsen bekräftar att hemsida och facebook sidan endast är förbundets officiella förbundskanaler där medlemmar kan förvänta sig att hämta information och kommunicera med förbundet på. Ekonomi 30. Ekonomisk ställning per Maj, uppföljning mot budget Förbundskassören informerar styrelsen om att en total revidering av förbundets kostnadskonton gjorts och nu är man inne i den perioden där tidigare konteringar ska göras om, vilket gjort att styrelsen inte kunnat ta del av någon chefsrapport. 31. Ny kontoplan för redovisning ska revideras Styrelsen har sedan tidigare tagit del av ett förslag om ny kontoplan. Styrelsen verifierar härmed att detta ska göras. 32. Kontokort Kassör Styrelsen beslutar att Ordförande Johan Nilsson, vice Ordförande Ji-Pyo Lim och kassör Sammi Kaidi ska ha varsitt VISA-betalkort med koppling till förbundets konto och en kreditlimit på 100.000 kr per kort. 33. Ersättningsprincip Styrelsen beslutade att resereglementet ska förtydligas med att endast arvode för uppdrag gäller. Traktamente, förlorad arbetsinkomst eller liknande ska inte användas. Ärende för Styrelsebeslut 36. Disciplinanmälningar a) Södra TKD mot Patrick Karlsson b) Johan Berg mot Dennis c) Sammi Kaidi mot Dennis d) Patrick Karlsson mot Anders e) Patrick Karlsson mot Amanda f) Patrick Karlsson mot Christian g) Patrick Karlsson mot Jörgen h) Sammi Kaidi mot Reza i) Jens mot Moez Beslut: Styrelsen beslutade att remittera vidare disciplinanmälningarna under punkterna a)-h) till Riksidrottsnämnden, då styrelsen anses vara i jäv.
Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att begära in svar från Moez Abbassi i disciplinärendet från Jens Högsander innan det kan prövas. 37. Inval av föreningar a) För. Chikara b) För. Åhus c) För. Bouddha d) Kampsortsklubben Mifune Styrelsen beslutar att välja in föreningarna enligt punkterna a)-c)-d) och begära in kompletterande handlingar från föreningen enligt punkt b). 38. Arto som Utbildningsansvarig Generalsekreterare föredrar för styrelsen behov av att utöka Idrottslyftsansvariges tjänst till att även omfatta ansvar för förbundets utbildningsverksamhet. Styrelsen beslutade att uppdra till Sammi Kaidi att ta fram ett förslag med uppdragsbeskrivning för mailbeslut. 39. Avtal med 3 eller Cellip som leverantör Styrelsen har tagit del av två avtal, ett från 3 som innebär att förbundet får en ny växel, nya mobiltelefoner och surfplattor och ett annat från cellip som innebär en virtuell växel till förbundet. Styrelsen beslutar att bordlägga frågan i väntan på svar från Idrottens hus om växellösningar i huset. 40. Kansli flyttas till RF Styrelsen beslutar att uppdra till Björn Åkesson tillsammans med Emir Dizdarevic att påbörja arbetet och dialogen med RF. 41. Abtin Khoshnood Styrelsen beslutar att fortsättningsvis inte ta Abtin Khoshnoods tjänster i anspråk. Abtins uppdrag som regionansvarig Poomsaetränare, internationell domare och deltagare i Svenska Poomsaekommittén upphör därmed med omedelbar verkan. Kansliet får i uppdrag att informera vidare. 42. Laban Fredriksen Styrelsen beslutar att fortsättningsvis inte ta Laban Frederiksens tjänster i anspråk. Labans uppdrag som Poomsaetränare, Tävlingsansvarig och deltagare i Svenska Poomsaekommittén upphör därmed med omedelbar verkan. Kansliet får i uppdrag att informera vidare.
43. Fastställande av utbildningar Styrelsen uppdrar till utbildningsansvarige att planera höstens utbildningar i samråd med regionförbunden. 44. Sammanställning/Publicering av domarlista 2015 Styrelsen uppdrar till kansli att publicera den senast aktiva domarlistan på förbundets hemsida. 45. Kommunikation (press, etc) Styrelsen bordlägger frågan i väntan på att förslag på arbetsgrupp tillsatts. Jonas Sjöström och Sammi Kaidi får komma samman med kontakter och förslag. 46. Tillfällig avstängning av Farzad Morshedian Styrelsen anser att en muntlig varning inte är tillräcklig som åtgärd vid incidenten i samband med Stockholm Trophy 2015. Styrelsen beslutar därför att tilldela Farzad Morshedian en skriftlig varning med påföljd att han får stå över deltagande som domare på Lomma Cup 2015. 47. Övertagande av programvaran för Compserv-online Styrelsen har tagit del av Lennart Arvidssons förslag om att köpa upp anmälningsapplikationen Compserv-online, men anser att taekoplans anmälningsapplikation är tillräcklig i dagsläget, samt att förbundet avser att bygga ett större system för fler användare än tävlanden, coacher och arrangörer. Styrelsen beslutar att avslå övertagandet av programvaran Compserv-online. 48. Inkommet förslag från Asghar Nazari Styrelsen har tagit del av inkommet förslag på Asghar Nazari om organisationsförslag för Domarkommittén. Många av idéerna var mycket goda och styrelsen anser att de säkerligen kan användas i arbetet med att ta fram den nya tävlingskommittén. Styrelsen beslutar att avslå Asghar Nazaris organisationsförslag, men ser gärna att Asghar verkar i en referensgrupp för arbetet med den nya Tävlingskommittén. 49. Ersättning till Hamid Hedlund Sammi föredrar för styrelsen inkommit ersättningsanspråk från Hamid Hedlund där han önskar ersättning för betalning av uteblivna utbildningar som nationell och internationell domare. Styrelsen beslutar att avslå Hamid Hedlunds ersättningsanspråk med tanke på att de avser inbetalningar gjorda senare än år 2013.
50. Mynewsdesk Styrelsen har tagit del av förslag på affärssamarbete med Mynewsdesk, men bordlägger beslutet om att köpa in tjänster från dem till hösten 2015. 51. Sponsringavtal Styrelsen uppdrar till Emir Dizdarevic att jobba vidare med företag för att ta fram förslag på sponsringavtal för landslag. 52. Fastställande av Grafisk profil inkl. Visitkort Styrelsen fastställer grafisk profil på föreslagna visitkort och uppdrar till Emir Dizdarevic att beställa dessa omgående. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare 1 Justerare 2