1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Transkript

1 1 Förbundsstyrelsen Protokoll 5-16 Tid: Plats: maj Quality Globe Hotell, Stockholm (lördag), Idrottens Hus, Stockholm (söndag) Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Anders Holmberg(AH) Jonas Almqvist (JA) Anita Dahlerus (AD) Meddelat frånvaro: Mats Peterson (MP) Carina Sjöberg (CS) Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot/ Vice ordförande Ledamot Suppleant (går in som ordinarie istället för MP) Suppleant (går in som ordinarie istället för CS) Ledamot Ledamot 1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Anita Dahlerus till justerare jämte ordförande. 3) Fastställande av dagordning FS beslutar att ändra namn på förtjänstteckenansvarig till Utmärkelseansvarig (UA) FS beslutar att godkänna dagordningen efter ändringen. 4) Genomgång av protokoll FS går igenom och godkänner FS protokoll 3-6 FS går igenom och godkänner FS protokoll 4-16 FS går igenom och godkänner AU protokoll 4-16 Efter genomgång läggs dessa protokoll till handlingarna. 5) Ekonomi KH går igenom ekonomirapporten. FS beslutar att godkänna rapporten 6) Styrelsens arbete/ introduktion FS går en presentationsrunda. PT går igenom innebörden av att sitta i FS.

2 2 7) Styrelsens sammansättning, ansvarsområden, Distriktansvariga. konstituering av kommittéer samt, Vice ordförande. AU: se föregående protokoll Vice ordförande: se föregående protokoll FS beslutar att följande personer är Distriktsansvariga för följande Distrikt: Den understrukna personen har huvudansvaret. NSBF: Anita & Carina SVBF: Lars & Jonas STBF: Jonas & Maria ÖSBF: Anders & Kerstin WDBF: Maria & Lars GBBF: Mats & Pontus HSBF: Pontus & Mats SSBF: Kerstin & Anders 8) Rapporter, Kommittéer och arbetsbeskrivning FS beslutar att KH sammanställer alla arbetsbeskrivningar. FS beslutar att samtliga uppdragsbeskrivningar för varje kommitté ska ha ett tillägg med en översikt på årets alla händelser. 8.1 Tävlingskommittén Beskrivning på Uppdrag och arbetssätt har kommit in. Det har kommit in en rapport. Här bör det stå att det inkommit ett förslag till beslut och att detta beslut bordläggs för inhämtande av synpunkter på konferensen) FS går igenom och beslutar att bordlägga rapporten till höstkonferensen. Stefan Kulinder (ordförande) Andreas Pettersson Ingrid Walbin Stefan Olsson Anders Holmberg (kontakt mot FS) 8.2 Breddkommittén Beskrivning på Uppdrag och arbetsrätt har kommit in. I arbetsbeskrivningen står det att man ska samarbete med en del andra kommittéer. Det står också specificerat vilka kommittéer. Det är viktigt att det i de andra kommittéernas uppdragsbeskrivning står att det ska ske ett sammarbete med BK. FS beslutar att fastställa beskrivningen. En rapport har kommit in ifrån September Film med tips på att hålla sociala medier i a jour. FS beslutar att BK får i uppdrag att se över vilka kanaler vi ska använda oss av. FS beslutar att de sex områden som BK ska jobba med ska rangordnas. BK får i uppgift att rangordna dessa senast den 29:e maj.

3 3 Fäljande personer ingår: Mats Pettersson (ordförande) Lars Nilsson Jonas Almqvist Thomas Johansson Claes Westerlund Ylva Mellin är projektanställd att arbeta för BK 8.3 Ungdomskommittén En uppdragsbeskrivning har kommit in. FS går igenom den. FS beslutat att återremittera den till UNK för en revidering. Ett förslag till beslut har kommit in. 1. Två åldersgrupper FS beslutar att åldersgruppen 0-12 år är miniorklass from 1/ FS beslutar att årerremittera övriga åldersgruppen YJ och J Gemensam SBF medalj FS beslutar bifalla förslaget 3. Inget krav på medlemskap och Licens FS beslutar att avslå förslag till beslut. FS beslutar att se över kostnaden för licens från och med Pedagogisk strategi/ underlag FS beslutar att bifalla förslaget FS beslutar att UNK tillsammans med UK tar fram material. 5. U-23 klass vid Boule-SM Att lägga till en SM klass är en årsmötesfråga. FS beslutar att SMK ska göra en utvärdering om detta i samband med att en enkät går ut. 6. Generell Ungdomsdispens U23 FS beslutar avslå förlag till beslut 7. Mediastrategi/ Ungdom FS beslutar att Lasse Franck får i uppdrag att ta fram underlag till höstkonferensen Maria Bergström (tillförordnad ordförande) Åke Rydén Jonas Almqvist Anette Rudin Anki Jönsson Viktor Johansson KH presenterar en blankett gällande Bildpublicering på barn i idrottsmiljö. Detta är en blankett som förälder skriver på. Hur den ska arkiveras, och ses över ska FS diskutera i samråd med Lasse F FS beslutar att återremittera detta till Lasse Frank för att se över hur förfarandet ska gå till.

4 4 En rapport gällande policy för nationellt lägret. FS reviderar rapporten och beslutar att godkänna policyn. 8.4 Domarkommittén En uppdragsbeskrivning har kommit in. FS beslutar att återremittera beskrivningen till DK för tillägg av ett års hjul. Utbildnings materialet för alla Domarutbildningar ska stå med Ingen rapport har kommit in Rasmus Kling (ordförande) Anders Holmberg Kontakt FS Johan Nilsson Lisa Köhalmi Roger Smedenfeldt 8.5 Regelansvarig FS beslutar att ta bort denna funktion och sätter detta under DK. DK kan sedan i sin tur koppla en regelansvarig till sig i regelfrågor. 8.6 Utmärkelseansvarig (UA) Förslag till beslut på förtjänsttecken SBF har kommit in. FS beslutar att avslå samtliga förslag Förslag på beslut på Prins Bertils minne och årets Bouleprestation FS beslutar att godkänna dokumentet. KH är förtjänstteckenansvarig. 8.7 Elitorganisation En uppdragsbeskrivning för Eliorganisation har kommit in. FS beslutar att godkänna beskrivningen. En rapport har kommit in. FS beslutar att godkänna rapporten. En rapport för Elitplan har kommit in. FS beslutar att revidera planen direkt. FS beslutar att godkänna planen efter direkt revidering.

5 5 Kerstin Hjelm (ordförande) Pontus Thuresson Maria Bergström Lasse Franck är ständigt adjungerad 8.8 Veteranansvarig, landslag JA är för närvarande ansvarig. 8.9 Ansvarig utgivare Ingen uppdragsbeskrivning har kommit in. FS beslutar att MB gör en uppdragsbeskrivning i samråd med Lasse Frank Ansvarig Face Book Ingen uppdragsbeskrivning har kommit in. FS beslutar att MB gör en uppdragsbeskrivning i samråd med Lasse Frank SM-kommittén En uppdragsbeskrivning har kommit in. FS beslutar att godkänna uppdragsbeskrivningen med tillägg av ett års hjul. Ett förslag till beslut har kommit in gällande att SBF står som huvudarrangör. FS beslutar att godkänna förslaget där ordet ska byts ut mot kan. Pontus Thuresson (ordförande) Annie Plantin Maria Bergström 8.12 Stadgekommittén Kommittén har efter genomgång och revidering av stadgarna upphört. AD ser till att stadgarna blir uppdaterade Utbildningskommittén Det har kommit in en uppdragsbeskrivning. FS beslutar att återremittera den till kommittén för revidering och tillägg års hjul. LN gör en föredragning av UK. Lars Nilsson (ordförande) Anita Dahlerus Carina Sjöberg

6 6 9) Datum 2017 Årsmöte april KH ansvarar för detta FS möte 4-5 februari FS möte maj FS möte 9-10 september FS möte 2-3 december Höstkonferensen oktober Boulens Dag 20 maj, FS beslutar att Boulens Dag ska vara en tävlingsfri dag. Datum 2018 FS möte 3-4 februari FS möte maj FS möte 8-9 september FS möte 1-2 december Konferens mars Årsmöte april Konferens oktober Boulens Dag 26 maj FS beslutar att Boulens Dag ska vara en tävlingsfri dag. KH reserverar sig mot detta beslut. 10) Konsekvenser av årsmötet 2016 En motion gällande gula och röda kort på prov fick bifall under årsmötet. FS beslutar att DK ser över detta och bestämmer när det ska prövas. Stadgekommittén kom med förslag på ändring i Stadgarna. Förslaget gick igenom. FS beslutar att AD ser till att stadgarna blir uppdaterade. Det finns ett dokument för Valberedningens riktlinjer. FS beslutar att Valberedningen ska se över riktlinjerna. FS ska inte ha åsikt i dessa. 11) Europacupen Europacupen är flyttad till 9-11 december och går i Borås. FS beslutar att PT kontaktar arrangören för avtalsskrivning. Mathias Thorell vill webbsända Europacupen. FS beslutar att PT kontaktar Mathias för offert. 12) RF PT var på en Generalsekreterare/Ordförande träff med RF och gör en kort redovisning av den. PT ger förslag över att FS ska bjuda in till en träff med andra förbund. FS beslutar att bilda en liten grupp som ser över vilka förbund som kan vara intressant, dagordning och datum för träffen. Gruppen består av: Pontus Thuresson (Sammankallande) Maria Bergström Jonas Almqvist

7 7 13) Nomineringar RF och CEP FS beslutar att inte nominera någon till RF. FS beslutar att prata med Lasse Frank om nominering då FS vill nominera Lasse Franck till CEP. FS beslutar att PT pratar med Lasse. Om Lasse vill bli nominerad så beslutar FS att kontakta Mike Peg för att se chanserna för Lasse att bli tillsatt. Om Lasse inte vill bli nominerad beslutar FS att följa Lasses förslag att nominera en person ifrån Danmark 14) Bidrag Internationellt deltagande En rapport med förslag till beslut har kommit in. FS beslutar att bifalla förslag beslut med ändring att inget årtal står med utan att rapporten gäller tills vidare. 15) Kansli FS gick igenom personalläget. FS beslutar att kansliet ska ha semesterstängt vecka 27, 28, 29, 30 FS beslutar att tillsätta en arbetsgrupp med följande personer: PT, KH, LN Arbetsgruppen ska se över kansliproblematiken på kort sikt, lång sikt och praktiska detaljer. FS går igenom de närmsta arrangemangen: SM skytte: SMK Tillsättning av domare på tävlingar: DK Strategiarbete: FS och Ylva Mellin Ungdomslägret: Ylva Mellin, arrangören, UNK Boule SM: SA och SMK Formulärprogram FS beslutar att bordlägga denna punkt till FS mötet i september Semester 2016 Semesteransökan är beviljad och klar Personalhandbok KH arbetar med att skriva och revidera den. KH mailar ut den till övriga i FS när den är klar. Krishantering KH har skrivit ett utkast. KH mailar ut den. FS beslutar att huvudansvarig för detta är PT och en grupp ska tillsättas som har det övergripande ansvaret. I gruppen ska PT och anställda ingå.

8 8 16) SBF Online Diskussion om SBF Onlines uppdatering. FS beslutar att tillsätta en grupp som ser vad som finns på marknaden, vad andra förbund har och hur vi kan anpassa det till vår verksamhet. Gruppen ska ta fram ett upphandlingsunderlag samt titta på risken på de system som finns. FS beslutar att en lägesrapport ges på FS mötet 3-4 december. Kerstin Hjelm (sammankallande) Jonas Almqvist Anders Holmberg 17) Strategiarbete Status Kartläggningen och analysen. Det finns en tidsplan som KH ska gå igenom med Ylva. FS går igenom minnesanteckningar från årsmötets olika grupparbeten. FS går igenom Vision FS beslutar att kontakta RF för att se om vi är på rätt spår. 18) Övriga frågor 21/5 Kl. 13:00 fick vi besök av RF. Camilla Park berättar om RF och går igenom strategiarbetet, idrottslyftet samt anvisningar för barn-och ungdomsidrott. FS går igenom datum då FS ska finnas på plats som representant under Internationella och Nationella mästarkap. 19) Nästa fysiska möte september Idrottens Hus 20) Mötets avslutande PT tackar alla för deltagandet. Maria Bergström Pontus Thuresson Anita Dahlerus sekreterare ordförande justerare