PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2011:01 Sammanträdesdag den 18 februari 2011 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Kerstin Eliasson ordförande Johannes Johansson, rektor Lise-Lotte Axelsson fr.o.m. p. 4 Anna Johansson Victor Lisinski Curt Källströmer Joakim Milder Lena Nordholm Peter Schyborger Ingrid Sivard Ale Möller Sture Carlsson Katarina Ström-Harg Magnus Eriksson Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Måns Tengnér, kommunikationschef Staffan Scheja, prorektor Cecilia Rydinger Alin, prorektor Faustino Fernandez, SEKO Magnus Lindström Kolterud, ST ATF Maria Pemsel SACO Gun-Britt Gustafsson, Lärarförbundet Linda Nilsson, sekreterare Thomas Davidsson, internrevisor p. 4-5 Susanne Andersson, internrevisor p. 4-5 Marianne Eklundh, ekonomichef p. 11 Johan Groth, förvaltningsråd p. 13 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justeringsperson Lena Nordholm utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående sammanträdesprotokoll 2010:06 (13 december 2010) Föregående protokoll 2010:06 godkändes och lades till handlingarna. 4 Anmälan av internrevisionens rapport 2010 Föredragande: Susanne Andersson, Thomas Davidsson Internvisionsrapporten innehåller bl.a. en rapport över granskningen av Confidenceprojektet samt införandet av Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) nya redovisningsmodell. Internrevisionen planerar att fortsätta följa Confidenceprojektet även under 2011 eftersom de har noterat att vissa delprojekt är försenade. Granskningen av Confidence kommer huvudsakligen att avse införandet av studieregistret LADOK. Internrevisionen har vidare konstaterat att KMH inte följer merparten av grundprinciperna för SUHF:s redovisningsmodell. Internrevisorerna har dock noterat att KMH fr.o.m. den 31 januari 2011 infört en ny kodplan som möjliggör övergången till den nya redovisningsmodellen.
KMH:s styrelsen sid 2 5 Internrevisionsplan för KMH rörande verksamhetsåret 2011 (KMH dnr 11/85) Föredragande: Susanne Andersson, Thomas Davidsson Internrevisionen har enligt utsänt underlag identifierat och föreslagit tre revisionsprojekt för 2011: 1. Översiktlig granskning av årsredovisning för 2010 2. Övergång till Confidence 3. Organisations- och utvecklingsfrågor Styrelsen diskuterade revsionsprojekten och kom överens om att lägga till ett fjärde projekt: 4. SUHF:s redovisningsmodell Styrelsen fastställde förslag till internrevisionsplan för 2011 i enlighet med diskussioner under sammanträdet 2011-02-18. 6 Anmälan om utbildningsfrågor a) Examensrätter inom lärarutbildning b) Sökande till utbildningsprogram Föredragande: Peder Hofmann KMH var på intervju på Högskoleverket (HSV) den 20 oktober som en del i examensrättsprövningen för den nya lärarutbildningen. Den 18 januari meddelade HSV att KMH får examensrätter för ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 9 samt mot gymnasieskolan. KMH har gått med i studera.nu, en central sökportal till universitets- och högskoleutbildning i Sverige, vilken drivs av Verket för högskoleservice. Genom att ha gått med i studera.nu samt antagningssystemet NyA kommer KMH bl.a. att kunna se vilka som berörs av de nyinförda anmälnings- och studieavgifterna. Sista ansökningsdag till KMH var den 17 januari och totalt har det inkommit 1 290 ansökningar. Utav dessa är 125 st avgiftsskyldiga och inga av dem har ännu betalat anmälningsavgift, vilket gör det svårt att avgöra om det rör sig om seriösa ansökningar eller inte. Några har eventuellt inte förstått att de berörs av de nyinförda avgifterna, därmed har KMH beslutat att skicka ut en påminnelse med information om avgiften. Den 15 april är det sista ansökningsdag till lärarutbildningen och antalet sökande till KMH kommer därmed att öka. 7 Rapport från byggnadsdelegationen Föredragande: Rektor Den 7 februari beslutade Kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för Svea artilleri, området med KMH:s nybyggnad. Eventuella överklaganden avseende beslutet ska inkomma
KMH:s styrelsen sid 3 senast den 8 mars. 8 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor Resursdelegationens och den rådgivande gruppens arbete fortgår och den 22 februari träffar rektor, Kristina Klugar och Staffan Scheja företrädare för en stiftelse som ligger högt upp på listan över möjliga donatorer. 9 Rektors rapport Föredragande: Rektor Rektor har varit på Högskoleverkets årliga rektorskonferens som liksom tidigare år gästades av utbildningsministern. Rektor ansåg att utbildningsministern gjorde ett bra framträdande, dock var ministern tydlig på att högskoleoch universitetssektorn har växt klart. Rektor har vidare varit i USA där han inbjöds att delta i ackrediteringen av musikutbildningen vid Yale University. Yale är med studentmått mätt ett ganska litet lärosäte. I USA anses det möjligt att hålla högsta kvalitet även vid ett jämförelsevis litet lärosäte, vilket kanske skiljer sig från hur många i den svenska och nordiska högskolevärlden ser på relationen storlek/kvalite. Rektor uppmärksammade avslutningsvis styrelsen på de nyinförda studieavgifterna (för sökande från tredje land) som innebär att KMH går från att vara en av de billigare högskolorna till att bli en av de dyrare i Europa. KMH kommer framöver att behöva hitta donatorer till t.ex. en stipendiestiftelse, vilket skulle kunna vara en fortsättning på fundraisingarbetet, dock först efter att nybyggnaden står klar. 10 Anmälan av årsberättelse (KMH dnr 11/28) Föredragande: Förvaltningschefen Förvaltningschefen informerade styrelsen om utsänd årsberättelse samt om tillkomna ändringar. Styrelsen ansåg att årsberättelsens innehåll spretar något men att den samtidigt ger en mycket bra bild av KMH:s verksamhet, dock kan redaktionellt berörda eventuellt tänka på att ha med en sammanfattning till nästa årsberättelse. Styrelsen beslutade att lägga årsberättelsen till handlingarna. 11 Fastställande av årsredovisning för KMH rörande verksamhetsåret 2010 (KMH dnr 11/28) Föredragande: Förvaltningschefen Förvaltningschefen informerade styrelsen om utsänd
KMH:s styrelsen sid 4 årsredovisning och uppmärksammade dem på att det inte längre räcker att redovisa verksamheten i siffror utan att myndigheten även måste göra en kvalitativ bedömning av siffrorna, vilket har inneburit att KMH har lagt om arbetsprocessen. Utkastet till årsredovisning, i huvudsak siffrorna, har hunnit bli granskade av internrevisionen samt av Riksrevisionen. Styrelsen gav synpunkter på utkastet till årsredovisning samt diskuterade underskottet, vilket blev något större än beräknat. Rektor uppmärksammade styrelsen på att KMH, med anledning av underskottet, kommer att behöva vidta vissa åtgärder med start under 2011. Styrelsen beslutade att inge årsredovisning enligt bilaga, med under sammanträdet 2011-02-18 föreslagna ändringar. 12 Beslut om budgetunderlag för KMH budgetåren 2012-2014 (KMH dnr 10/456) Föredragande: Förvaltningschefen Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering för de närmaste tre åren och större förändringar ska redovisas samt kommenteras. KMH föreslår sammanfattningsvis följande: att takbeloppet utökas motsvarande 30 helårsstudieplatser, ca 6 mnkr, för utbildning som framförallt inriktas mot entreprenörskap i anslutning till den s.k. upplevelseindustrin, att högst 99 helårsstudenter och deras prestationer inom musik- och medieproduktion, dirigering och komposition får avräknas inom utbildningsområdet Media istället för inom området Musik samtidigt föreslås avvecklandet av anslagsposterna Utvecklingsmedel samt Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustik komposition, att, med grund i de erfarenheter som vinns i den nationella konstnärliga forskarskolan, successivt skapa en egen konstnärlig utbildning på forskarnivå, samt genom viss utbyggnad av anslagsposten för forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i slutet av treårsperioden ha ytterligare åtta anställda doktorander, att låneramen för fasta anläggningstillgångar fortsatt ska vara 32 mnkr, att KMH får regeringens fortsatta tillstånd att ta ut och disponera avgifter för caféverksamhet i högskolans nuvarande lokaler fram till dess att nya lokaler tillträds och att detta medgivande förlängs
KMH:s styrelsen sid 5 t.o.m. den 31 december 2014. Styrelsen beslutade att inge budgetunderlag för KMH 2012-2014 enligt förslag och uppdrog åt rektor att göra redaktionella ändringar i enlighet styrelsens diskussioner vid sammanträdet 2011-02-18. 13 Beslut om strategi för KMH för verksamhetsåren 2011-2014 Föredragande: Johan Groth Styrelsen har under hösten fått information om strategiarbetet. En preliminär version fastställdes vid sammanträdet den 13 december 2010 och därefter har verksamheten, i olika arbetsgrupper, tagit fram mål som svarar mot effekterna. Totalt har 150 mål inkommit och dessa har sammanställts till 11 huvudmål som förts in i strategin. Styrelsen fastställde strategi för perioden 2011-2014 (KMH dnr 11/75) med föreslagna ändringar i enlighet med styrelsens diskussioner vid sammanträdet 2011-02-18. 14 Övrigt a) KMH:s anställningsordning Joakim Milder efterlyste tydliggörande om tilläggen till KMH:s anställningsordning som styrelsen fattade beslut om vid sammanträdet i december 2010. Tilläggen till arbetsordningen behövde göras i och med högskoleförordningens förändring fr.o.m. den 1 januari 2011. Rektor påpekade också att om det behövs göras fler tillägg till arbetsordningen, kan KMH föra den diskussionen vid tillfälle samt komma överens om hur man ska tillämpa reglerna på bästa sätt. 15 Nästa möte Nästa sammanträde sker torsdag den 7 april kl 09.00-12.00 (A440, A-huset). 16 Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet. Vid protokollet Linda Nilsson sekreterare Justerat Kerstin Eliasson ordförande Lena Nordholm justerare
KMH:s styrelsen sid 6