Bildningsnämnden 2006-09-12 1(17) Plats och tid Snäckeskolan kl 13.00 16.30 Beslutande Ritha Sörling, ordförande (s) Allan Myrtenkvist, (s) Assar Granström (s) ers A Göran-Rodell Birger Antonsson (s) Monika Eriksson (-) Olle Samuelsson (c) Kenth W Johansson (m) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Karin Friman (s) Anna Hult (s) Ulrika Mellkvist (c) Karin Sander (s) Skolledningen: t o m 74, A-B Enberg, Helena Sjöberg, Christina Bennermalm, Lena Renström, Marianne Sörenson, Torgel Simensen, Tina Lanefjord, Helena Persson, Dennis Isosalo Torbjörn Ström, revisor Hans Ljungqvist, förvaltningschef Inger Törnkvist, sekreterare Allan Myrtenkvist (s) Förvaltningskontoret 2006-09-21 Sekreterare... Paragrafer 68-79 Inger Törnkvist Ordförande... Ritha Sörling Justerande... Allan Myrtenkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande 2006-09-22 anslags nedtagande 2006-10-16 Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen Underskrift... Inger Törnkvist
Bildningsnämnden 2006-09-12 2(17) 68 Tid och plats för justering av protokollet Beslutas att protokollet ska justeras på förvaltningskontoret 2006-09-21. 69 Val av justerare Beslutas att utse Allan Myrtenkvist (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 70 Tillkommande ärenden Beslutas att tillföra följande ärenden på ärendelistan: Vikariesamordning, Kommunalt grundskoleindex 2006, Motion om föreningspolitiskt handlingsprogram, Rallyåkning på Göransvägen samt Installation av bergvärme vid Hurtigtorpet.
Bildningsnämnden 2006-09-12 3(17) 71 Budget 2007. Kostnadsreduceringar, dnr 12.06/600 2007 års budget är underbalanserad med ca 2 000,0 tkr. Bildningsnämnden måste vidta åtgärder för att få budgeten i balans. Arbetsgruppen som har fått i uppdrag att utreda hur F 5 undervisningen skall organiseras de kommande 5-åren, ger en utförlig beskrivning en nedläggning av Kronhagsskolan skulle in-nebära. Elever och personal överflyttas till Snäckeskolan. Målsättning är att reducera antalet tjänster med 5 genom övergång till 2 paralleller F 2, sammanslagning av förberedelseklassen samt kök. Under en övergångstid kan lokalytan vid Snäckeskolan behöva utökas genom ytterligare en paviljong. Målsättningen är en effektivisering på 1 000,0 tkr under 2007 och en helårseffekt fr o m 2008 på 2 000,0 tkr. Diskuteras vad det skulle innebära om verksamheten på Snäckeskolan istället flyttades till Kronhagsskolan. Vidare diskuteras även byggandet av en F 9 skola i centralorten. För att få budget i balans 2007 bör ytterligare besparingar göras. Ett förslag kan vara att samtliga verksamheter åläggs en besparing på 1 % av bruttokostnaden. Detta beräknas till 1 000,0 tkr. Central förvaltning Förskola Grythyttan Pihlskolan Elevhälsan 30,0 tkr 180, 0 tkr 120,0 tkr 230,0 tkr 80,0 tkr 280,0 tkr 80,0 tkr
Bildningsnämnden 2006-09-12 4(17) 71 forts Ordföranden föreslår Bildningsnämnden besluta att förvaltningen får i uppdrag att se över kostnaden för investeringar i Kronhagsskolan om Snäckeskolans verksamhet flyttas dit, (i likhet med den översyn som gjorts för att inrymma Kronhagsskolans verksamhet i Snäckeskolan) att i utredningen om grundskolan F 5 även göra en översyn av och elevutvecklingen i årskurserna 6-9 att trafiksituationen vid Snäckeskolan ses över och kostnadsberäknas att en förprojektering görs när det gäller att bygga en F-9 skola i centralorten att begära hos Kommunstyrelsen om full kostnadstäckning när det gäller förprojekteringen av en F 9 skola i centralorten. Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget
Bildningsnämnden 2006-09-12 5(17) 72 Investeringsbudget 2007, dnr 12.06/600 Verksamheterna har anmodats komma in med äskande vad avser investeringar under 2007. Dessa uppgick till ca 2 000,0 tkr. Förvaltningen har prioriterat inköp för 1 100,0 tkr enligt följande: Förskola och grundskola Inköp och utbyte av inventarier Gymnasieskola och Komvux Inköp och utbyte av inventarier Kulturskola och kulturverksamhet Inköp och utbyte av inventarier Fritidsverksamhet Övrigt Övrigt Ungdomsråd Data/It Bibliotek, data Bibliotek, handikappanpassning Summa 400 tkr 100 tkr 50 tkr 100 tkr 50 tkr 150 tkr 100 tkr 150 tkr 1 100 tkr Innevarande år uppgår investeringsbudgeten till 550 tkr + 100 tkr. som ingått i IT-enhetens anslag. Fr.o.m. 2007 ingår detta belopp i Bildningsnämndens investeringsbudget. Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta att hos Kommunstyrelsen begära 1 100,0 tkr i investeringsbudget för 2007 Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Bildningsnämnden 2006-09-12 6(17) 73 Budgetuppföljningsprognos per sista augusti 2006, dnr 16.06/600 Förvaltningschefen redovisar budgetuppföljningsprognos per sista augusti 2006. Prognosen visar ett underskott på 5 865,9 tkr. Analys och konsekvenser av Bildningsnämndens prognostiserade budgetunderskott 2006 Bakgrund Bildningsnämnden redovisade 2005 ett underskott i bokslutet på 4 800,0 tkr. Detta underskott fördelade sig enligt nedan: Förskola - 1 000,0 tkr Grundskola - 1 000,0 tkr Gymnasieutb. - 1 400,0 tkr Central förvaltn. - 600,0 tkr Intäkter - 800,0 tkr Underskotten i förskola och grundskola föranleddes av att en gradvis anpassning till minskat elevunderlag ej skett i tillräcklig omfattning, detta beroende på en otillräcklig styrning och ledning (se revisionsrapport) samt ofullständig uppföljning. Den ökande kostnaden för den gymnasiala utbildningen berodde på ökat elevantal samt fler elever i andra kommuner och i friskolor i förhållande till prognosen. Bildningsförvaltningen inledde en process som ledde till personalreduceringar i grundskolan. Bildningsnämnden beslutade att slopa deltidstaxan i barnomsorgen. Dessa åtgärder ledde till kostnadsreduceringar på sammanlagt 4 500,0 tkr på årsbasis. Utöver dessa åtgärder gav Bildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att se över verksamheten inom förskola, grundskola samt gymnasieutbildningen.
Bildningsnämnden 2006-09-12 7(17) 73 forts Nuläget 2006 Intäkter: Nuvarande prognos tyder på 600,0 tkr i förhållande till budget. Detta beror främst på minskat statsbidrag till maxtaxa och personalförstärkning, ca 300,0 tkr, samt ett lägre utfall än prognostiserat för föräldraavgifterna, ca 140,0 tkr. Förskola: Prognostiserar ett mindre underskott 200,0 tkr. Bildningsnämndens uppdrag om översynen sker under hösten. Målsättningen är att minska kostnaderna med 1 000,0 tkr under 2007. Grundskola: Underskottet för grundskolan, ca 3 000,0 tkr beror i första hand på uppsägnings- och avvecklingskostnader. Gymnasieskolan: Underskottet på 1 200,0 tkr beror till största delen på att fler elever studerar på annan ort. Utredningsmaterial finns att tillgå. Förvaltningens bedömning De nödvändiga åtgärderna för att få ekonomin i balans har vidtagits. Noggranna analyser av prognos och utfall för interkommunala ersättningar har gjorts. Dessa visar att det stora antalet elever i åk 1 som valt studieort utanför Hällefors ej kunnat förutses när budgeten gjordes för ett år sedan. Förvaltningens bedömning är att dessa poster ej går att åtgärda i årets budget. Dock kommer med anledning av detta, förnyade beräkningar för 2007 att göras, vilket kan förväntas leda till större kostnader än som budgeterats för detta år. Förvaltningen gör bedömningen att Pihlskolans verksamhet är tillfredsställande effektiv med bl.a. en stor del samläsning mellan programmen och gymnasieskolan och komvux. Dock ger små grupper ett förhållandevis högt pris per elev. Detta kommer att belysas i översynen. Under hösten 2006 kommer anpassningar av förskola och grundskola med avseende på elevminskningen att göras i syfte att få dessa verksamheter i balans under 2007. Sammanfattningsvis kan konstateras att största möjliga återhållsamhet under kvarvarande budgetår kommer att ske, men de stora minusposterna är inte möjliga att påverka.
Bildningsnämnden 2006-09-12 8(17) 73 forts Kenth W Johansson (m) överlämnar en skrivelse med anledning av Bildningsnämndens underskott. Skrivelsen bifogas protokollet. Ordföranden föreslår Bildningsnämnden besluta att godkänna redovisad budgetuppföljningsprognos samt att fortsättningsvis skall prognosen delges Bildningsnämnden direkt efter upprättandet eller finnas med i handlingarna till nämnden. De olika alternativen beror på vilket datum Bildningsnämnden sammanträder. Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Bildningsnämnden 2006-09-12 9(17) 74 Rapporter/informationer, dnr 6.60/600 Uppföljning av verkställighet rörande beslut fattade av Bildningsnämnden Kvarstående ej verkställda beslut 2005 91 Utredningsuppdrag, gymnasieskolan. Arbetet pågår 106 Utreda hur F 9 undervisningen skall bedrivas under den kommande 5-årsperioden. Beslut tas i slutet av år 2006. 119+ Vistelsetiden inom barnomsorgen. Med på dagens möte. 45/06 2006 4 Översyn av förskoleverksamheten Kvalitetskriterierna inom familjedaghemmen ses över. 21 Christina Johanssons (m) motion om utredning angående system som möjliggör att deltidstaxan kan återinföras inom barnomsorgen, dnr 50.05/710. Bereds i samband med översyn av förskoleverksamheten. Avgiftsförändring i förskola och fritidshem, dnr 50.05/710 Bildningsnämnden beslöt vid sammanträde 2005-10-25, 96 att slopa deltidstaxan i förskola att avgift i förskola och fritidhem tas ut 12 mån om året att avgiftsbelägga idag avgiftsfria barn att uppdra åt förvaltningen att vid halvårsskiftet redovisa konsekvenserna av besluten. Vid sammanträdet diskuterades vilka effekter slopandet av deltidstaxan skulle ha vad gäller fler barn i den avgiftsfria förskolan och om flera föräldrar skulle välja ha barnen längre tid i förskolan. Vid jämförelse mellan december -05 och januari -06 kan konstateras att 7 barn ändrat till den avgiftsfria förskolan och 17 barn ökat sin vistelsetid. Det kan dock inte avgöras om detta beror på taxan eller utökad arbetstid för föräldrarna. Dessa smärre förändringar har inte påverkat verksamhetens kostnader.
Bildningsnämnden 2006-09-12 10(17) 74 forts I januari 2006 ökade intäkterna med 27,0 tkr vilket på årsbasis blir en intäktsökning med 320,0 tkr. Bildningsförvaltningens beräkning var ca 400,0 tkr. Intäkterna i juli månad var 160,0 tkr i vilket var vad Bildningsförvaltningen beräknat. Vad gäller avgiftsbeläggning av barn till föräldrar som uppbär socialbidrag är detta inte möjligt då denna ersättning inte räknas till avgiftsgrundande inkomst. Bildningsförvaltningen uppmärksammade inte detta i beslutsunderlaget. Sammantaget gav alltså taxeförändringen inte upphov till några kostnadsökningar och intäktsökningen uppgår till ca 480,0 tkr per år. Bildningsförvaltningens beräkning var ca 560,0 tkr per år. Gymnsieskolan i Hällefors ett utredningsuppdrag Gymnasieskolan i Hällefors står inför stora utmaningar. Elevantalet ökar under de närmaste åren för att sedan minska till under dagens nivå. - Ny gymnasiereform träder i kraft 2007 - Två gymnasieprogram, Hotell o Restaurang samt Naturbruk, riskerar att förlora sitt riksintag - Gymnasieundervisningen tar, både i Hällefors och när det gäller interkommunala avgifter, en allt större del av Bildningsnämndens budget. Med anledning av ovanstående beslutade Bildningsnämnden 2005-09-20 att ge förvaltningschefen i uppdrag att ureda - Bevara Pihlskolan som den är idag - Utveckla samarbetet med närliggande kommuner - Avveckla gymnasieverksamheten i Hällefors. Till de olika alternativen skall utarbetas en konsekvensbeskrivning vad avser tillgänglighet för eleven, kostnaden för att driva verksamheten samt samhällsekonomiska effekter i stort för kommunen. Arbetet kommer att redovisas vid Bildningsnämndens nästa möte 2006-10-31.
Bildningsnämnden 2006-09-12 11(17) 74 forts Vistelsetiden inom förskolan Bildningsnämnden beslutade 2004-09-20, 68 när det gäller vistelsetiden inom förskolan - att om barnet vistas i förskoleverksamhet utöver avtalad arbetstid, debiteras en avgift om 100 kronor per påbörjad timma. Rektor Ann-Britt Enberg rapporterar att arbetet med tiden för barnens vistelse i förskolan har skärpts upp. Någon extra avgift har inte behövts tagits ut, men istället har varningar getts. Poängteras att i foldern för förskola och fritidshem finns ett antal orsaker som är giltiga och inte ska debiteras. Vikariesamordning Förvaltningschefen informerar om att en översyn av vikariesamordningsfunktionen har gjorts och förslag finns till ny organisation fr o m ht 2006. Bildningsförvaltningen anser sig i dagsläget inte ha behov av egna anställda i resurspoolen. När tid utnyttjas av anställda i resurspoolen kommer vikariesamordnaren att interndebitera Bildningsförvaltningen. Kommunalt grundskoleindex 2006 Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Rangordning har nu gjorts av Sveriges kommuner. De kvalitetsområden som används är Måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser och fritidshemmen. I Örebro län kommer Hällefors som nummer 1 och på den nationella nivån hamnar Hällefors på plats 55. Ordföranden föreslår Bildningsnämnden besluta att när det gäller ärendet Vistelsetiden i förskolan rekommenderas den nya Bildningsnämnden som tillträder 2007, att se över regler och avgifter för barnomsorg att i övrigt godkänna rapporterna/informationerna Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Bildningsnämnden 2006-09-12 12(17) 75 Delgivningsärenden, dnr 7.06/600 1. Kommunfullmäktige 2006-06-13, 49 Tertialrapport 2006 för Hällefors kommun, dnr 66.06/042 2. Bildningsnämndens Samverkansgrupp, 11 MBL förhandling ang budget 2007 3. Teknikcollege i Örebro, tillkommande handling 4. Beslut Bibliotekstjänster 5. Ungdomsrådet 2006 6. Inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner för barn och unga med funktionshinder 7. Myndigheten för skolutveckling Ändring av tidigare reviderat beslut om statligt stöd för utbildning av vuxna år 2006 8. Folkhälsobeskrivning Hällefors kommun, reviderad 9. Sveriges kommuner och Landsting Enkät om Handslaget 10. Studieförbundens verksamhet i Örebro län Statistik 2005 11. Hällefors Hembygdsförening Tack för uppvaktningen vid 60-års jubileum Delges och läggs till handlingarna.
Bildningsnämnden 2006-09-12 13(17) 76 Delegationsärenden, dnr 8.06/600 1. MA/NO-lärare, vik 20060814-20070612 2. TY/ENG-lärare, tillsvidareanst., fr o m 20060701 3. Franska-lärare, vik 20060814 20070216 4. MA/NO- lärare, vik 20060814 20061221 5. Bitr. rektor, 20060701 20061231 6. Rektor, 20060701 20061231 7. MA/NO-lärare, vik 20060822 20060831 8. Studie- och yrkesvägledare, vik 20060821-20061231 9. Karaktärsämneslärare, 20060814 20070812 Pihlskolan 10. Karaktärsämneslärare, 20060814 20070812 Pihlskolan 11. Lärare, 20060814 20061231 Pihlskolan 12. Bitr, rektor, 20060620 20080630 Pihlskolan 13. Danspedagog, 20060824 20070615
Bildningsnämnden 2006-09-12 14(17) 76 forts 14. Fritidsledare, 20060814 20061231 15. Teaterpedagog, deltid, 20060814-20070613 16. Film/Mediapedagog, vik 20060814 20061231 17. Musiklärare, deltid, vik 20060821 20061221 18. Teaterpedagog, deltid, tillsvidareanst., fr o m 20060814 19. Teaterledare, deltid, tillsvidareanst., fr o m 20060814 20. Bildlärare, deltid, 20060814 20070615 21. Kulturpedagog, tillsvidareanst., fr o m 20060821 Bildningsnämnden framhåller att det är viktigt att rätt ämneskombination står angiven i platsannonsen. Ärendena läggs därefter till handlingarna.
Bildningsnämnden 2006-09-12 15(17) 77 Lars-Göran Zetterlunds (c) motion om föreningspolitiskt handlingsprogram, dnr 38.06/810 Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2006-08-29, 86, att överlämna rubricerade motion till Bildningsnämnden för beredning. Motionären föreslår: att Hällefors kommun i samarbete med föreningslivet tar fram en handlingsplan som tydligt drar upp riktlinjerna för kommunens roll för ett rikt föreningsliv i kommunen. Ordföranden föreslår Bildningsnämnden besluta att ärendet överlämnas till den nya Bildningsnämnden som inleder sitt arbete vid årsskiftet med rekommendationen att en arbetsgrupp bestående av förvaltningssekreteraren samt 3 personer från Bildningsnämnden utses för att bereda motionen. Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Bildningsnämnden 2006-09-12 16(17) 78 Rallyåkning på Göransvägen, dnr 39.06/512 Kenth W Johansson (m) har blivit kontaktad av oroliga föräldrar/ medborgare angående rallyåkning på Göransvägen. Snäckeskolan ligger i anslutning till Göransvägen därför är det viktigt att Bildningsnämnden blir uppmärksammad på det akuta problem som framför allt Snäckeskolans elever befinner sig i. Ordföranden föreslår Bildningsnämnden besluta att ärendet vidarebefordras till Bergslagens Miljö och Bygg i Lindesberg samt Brottsförebyggande rådet i kommunen. Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Bildningsnämnden 2006-09-12 17(17) 79 Installation av bergvärme vid Hurtigtorpet, dnr 40.06/820 Idrottsalliansen Hurtigtorpet har i skrivelse redogjort för den ekonomiska situation som de befinner sig i. Till stor del beror den svaga ekonomin på att elpriserna de senaste åren har stigit drastiskt. I avtalet med Hällefors kommun står att ur det årliga driftsanslaget skall medel avsättas för framtida investeringar, men under de senaste åren har detta inte varit möjligt. Ett sätt att skapa handlingsutrymme för alliansen är installation av bergvärme, men ekonomin tillåter inte detta. En bergvärmeanläggning skulle enligt beräkningar spara ca 96 778 kwh/år d v s 70 000-80 000 kr/år. Kostnad för installation av bergvärme är enligt offert 286 500 kronor. Ordföranden föreslår Bildningsnämnden besluta att ärendet vidarebefordras till Kommunstyrelsen för beredning och beslut. Bildningsnämnden beslutar enligt förslaget.