2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson, ersättare för Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg Göte Eriksson Birgitta Luoto, ersättare för Aimo Konttinen Dan Hedblom, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum Kjell Lindgren, ersättare för Bo Jender Övriga deltagande Conny Andersson, Personalrepresentant SEKO Energi Leif Runman, Energichef Ulf Karlsson, Oxelö Energi Patrik Thomaeus, Ekonomichef Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Mayvor Lundberg Underskrifter Paragrafer 14-18 Sekreterare Ordförande Justerare
2005-02-08 2 14 ÄNDRING DAGORDNING Punkt 3, Föregående sammanträdes protokoll hänskjuts till nästa styrelsesammanträde. Punkt 4, Information/Rapporter stryks. Tillägg under övriga ärenden: 1. Arbetsgrupp (ingår i Tillsättande av ny VD) 2. Option 3. Fjärrvärme/reningsverk
2005-02-08 3 15 TILLSÄTTANDE AV NY VD Ordförande informerar om VD Gunnar Karlssons uppsägning och vad det medför under uppsägningstiden. Avgående VD har uppsägningstid fram till 30/6-05. Han ska under den tiden fullgöra 2004 års bokslut för samtliga tre bolagen samt slutföra etableringen av Kuusakoski. Han har även kvar elbehörigheten för OEAB under denna tid. Ordförandena i de tre bolagen, OEAB, OFAB och Kustbostäder, har kommit överens om att en grupp med tre personer från varje styrelse ska tillsättas för att arbeta fram förslag till ny VD. Gruppen ska träffas första gången måndag 14 februari kl 16.00 i stora sammanträdesrummet, Cypressen. Förslag på gruppdeltagare: Berit Karlsson, ordf. (s) Kurt Gustavsson, vice ordf. (s) Bo Jender (m) Oxelö Energis styrelse beslutar Att Berit Karlsson, Kurt Gustavsson och Bo Jender företräder Oxelö Energis styrelse att arbeta fram förslag till ny VD. Dock med tillägget att Kjell Lindgren ersätter Bo Jender vid första sammanträdet p g a Jenders förhinder. Göte Eriksson menar att styrelsen bör ge gruppen förslag på kriterier man anser att en ny VD bör uppfylla. Man bör ha i åtanke att även tjänsten som marknadschef är vakant. forts.
2005-02-08 4 15 (forts) Frågan ställs om det även i fortsättningen ska vara en gemensam VD för alla tre bolagen, eller ska det vara en för varje bolag? Ledamöterna ger förslag på kriterier som är viktiga: 1. Det bör vara en resultatinriktad person med framtidsvyer. 2. En person med god ledarförmåga, som är både sammanhållande och drivande. 3. Gärna erfarenhet av konkurrenssituationer. Det är viktigt att få fram en ny VD utan onödigt dröjsmål, dock utan att kvalitén åsidosätts. Val av VD sker i samråd med VD i Förab. 16
2005-02-08 5 FJÄRRVÄRME/RENINGSVERK Leif Runman föreslår att avrapportering/redovisning i arbetet med reningsverket ska kunna ske löpande till en mindre grupp än hela styrelsen, då det ibland kan vara viktigt att ta snabba beslut. Leif föreslår att: Berit Karlsson, Göte Eriksson och Carl-Bertil Cederbaum får utgöra den gruppen. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt Leif Runmans förslag. 17
2005-02-08 6 OPTION RENINGSVERKET Leif Runman meddelar att tiden för den option på 1,2 miljoner kr, för centrifug att ta hand om avfallsslam, går ut den 22 februari 2005. Beställning före detta datum skulle betyda en prisskillnad på 95.000 kr och summan ryms inom investeringsbudgeten. Något beslut tas inte vid dagens sammanträde. 18
2005-02-08 7 EL/FJÄRRVÄRME Runman informerar om att den elpanna som finns i reningsverket eventuellt borde bytas mot fjärrvärme. Göte Eriksson ställer då frågan om det kan gå att utvinna tillräckligt med energi ur avfallshanteringen. Styrelseledamöterna hänvisar till att det bör utredas inom den tillsatta arbetsgruppen. Därmed avslutas dagens sammanträde.
2005-02-08 8 19 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från föregående styrelsesammanträde 2004-10-27 gicks igenom. Rättelse: Birgitta Luoto, deltog i sammanträdet. Protokollet godkändes efter kompletteringen.
2005-02-08 9 62 INFORMATION/RAPPORTER Leif Runman redogör för upphandling av reningsverket. Enligt prognos kommer kostnaden att stanna under 40 milj. kr, varav byggkostnaden står för drygt 17,9 milj kr. Tiden för befintliga anbud går ut i mitten av januari 2005. Ledamoten Bo Jender påtalar att avtalet med SWECO inte är undertecknat av behöriga partsombud. Förslag: att ordförande och VD undertecknar avtalet i efterhand tillsammans med behörig från SWECO. För att få en klar uppfattning om kostnadsbilden för investeringen i reningsverket föreslås ett extra styrelsemöte i januari 2005, innan anbudstiden har gått ut. Styrelsen beslutar att 1. ordförande och VD undertecknar avtalet med SWECO. 2. ett extra styrelsesammanträde hålls den 20 januari 2005 kl 13.15 alternativt den 27 januari 2005 kl 13.15
2005-02-08 10 63 EKONOMISK RAPPORT Handling nr 38/2004 Patrik Thomaeus redovisar ekonomisk rapport med utfall till och med oktober 2004. Rapporten har varit bilagd kallesen. Avvikelser/högre gemensamma kostnader beror på köpta externa tjänster, vilket jämnas ut med lägre arbetskraftskostnader. Fjärrvärmen ger positivt resultat medan VA går med minus på grund av gjorda investeringar. Bo Jender och Kurt Gustavsson efterfrågar ytterligare specificering av intäkterna. Styrelsen godkänner rapporten
2005-02-08 11 64 RENINGSVERKET Handling nr 39 och40/2004 Gunnar Karlsson redogör för planerade investeringar i reningsverket, som även framgår av skrivelse till Oxelö Energis styrelse. Skrivelsen är handling nr 39/2004 och har varit bilagd kallelsen. Framlagd kalkyl visar ett minusresultat år 2006 men positiva resultat följande år. C-B Cederbaum efterfrågar tätare avrapportering till styrelsen om utfall och uppföljning av resultat. Bo Jender lägger fram en egen kalkyl och förklarar vad den innebär. Kalkylen bifogas protokollet. Handling nr 40/2004. Gunnar Karlsson genmäler att reningsverket inte klarar de myndighetskrav som idag ställs och att man måste komma till rätta med för höga utsläppsvärden. Styrelsen godkänner redogörelsen och fastslår dessutom att allt underlag för reningsverket delgivits alla ledamöter.
2005-02-08 12 65 BUDGET/TAXOR Handlingar nr 41-42-43, 44/2004 Personalbudget Handl nr 41/2004 Patrik Thomaeus redovisar personalbudgeten och vad som ingår i den. All personal inom administrationen är anställda i Kustbostäder, alla utförare i Oxelö Energi AB respektive OFAB. Erland Lindkvist påtalar vikten av att redovisa sjukfrånvaro, rehabilitering, olycksfall m. m. Driftbudget/Budgetförslag 2005 Handl nr 42/2004 Leif Runman redovisar budgetförslaget och förklarar att en del avvikelser beror på annorlunda kostnadsfördelning på kostnadsställen jämfört med tidigare år. Bo Jender påpekar att avskrivningstiden för kostnaden för VAledningsbyten borde kortas ner till 50 eller kanske 30 år. Gunnar Karlsson instämmer, investeringsbudgeten kan räknas om med andra tidsperspektiv. På Kurt Gustavssons fråga om i vilken kondition vattentornet är, blir Leif Runmans svar att brister finns. Investeringsbudget Handl nr 43/2004 Leif Runman delar ut investeringsbudgeten vid sammanträdet och förklarar innehållet. Föreslagen konservering av Båggatans anläggning kan förmodligen inte ske förrän allt är klart från Nyköping och med fullt tryck. Runman presenterar vilka behov som föreligger för vatten, renhållning, el och fjärrvärme. Han förklarar även att fjärrvärmeledningarna inte har kapacitet för att försörja t ex N Jogersö och Skrakvägen. Det saknas även kapacitet i en del centrala områden. forts.
2005-02-08 13 Conny Andersson instämmer och påpekar att närliggande, redan inkopplade fastigheter kommer att få sämre utdelning av värme om fler kopplas på utan utbyggnad. Förslag att kartläggning bör ske vilka i vilka områden det är möjligt och lämpligt att bygga ut fjärrvärmenätet. Fjärrvärmeanslutning Handl nr 44/2004 Runman har lagt förslag att anslutningskostnaden för fjärrvärme ska följa samma regler som för elanslutning. Styrelsen beslutar att 1. godkänna personalbudget för 2005. 2. godkänna drift & underhållsbudget för 2005. 3. godkänna investeringsbudget för 2005. 4. strategisk plan för fjärrvärmeutbyggnad ska tas fram. 5. anslutningskostnaden för fjärrvärme följer samma regler som vid elanslutning, enligt förslag.
2005-02-08 14 66 TAXOR Handlingar nr 45-46- 47/2004 Förslag på taxor för fjärrvärme, VA och elnät har varit bilagda kallelsen. Förslaget innebär en höjning med 2 % för fjärrvärmen. VA-taxan föreslås oförändrad för 2005. Handl nr 45/2004 Elnätstaxan föreslås höjas med 0,5 öre per kwh Förslag till renhållningstaxa och avfallspriser lämnas Handl nr vid sammanträdet och bifogas protokollet. 46-47/2004 Renhållningstaxan innebär en omfördelning av kostnader mellan villor och flerbostadshus och med en genomsnittshöjning med 2 %. Styrelsen beslutar att 1. fastslå prishöjningen för fjärvärme med 2 % enligt tidigare beslut 2004-10-27. 2. föreslå Kommunfullmäktige att VA-taxan bibehålls oförändrad för 2005. 3. priset för elnät höjs med 0,5 öre per kwh enligt tidigare beslut 2004-10-27. 4. föreslå Kommunfullmäktige att renhållningstaxan höjs med 2 %.
2005-02-08 15 67 SAMMANTRÄDESDAGAR 2005 Förslag till sammanträdesdagar 2005 har varit bilagd kallelsen. Efter genomgång ändras datum för majmötet till 10 maj kl 13.15 samt datum för augustimötet till 30 augusti kl 13.15. Styrelsen beslutar att förutom ovan gjorda ändringar, fastställa föreslagna sammanträdesdagar för 2005.
2005-02-08 16 68 BALANSLISTA Balanslistan gicks igenom 36, utskick reningsverket stryks. Övrigt kvarstår oförändrat.
2005-02-08 17 69 PERSONALÄRENDEN Gunnar Karlsson meddelar att marknadschefen Anders Eklöf slutar på egen begäran och att anställningen avslutas 31december 2004. Dessutom meddelas att personalsituationen på administrationen är ansträngd dels på grund av barn/föräldraledighet och dels på grund av annan långtidsfrånvaro. Två långtidssjukskrivna har återkommit och arbetar 50 % och en har återkommit på 25 %. Övriga vakanser ersätts delvis av inhyrd personal men täcks även upp av ordinarie personal. 70 Ordföranden tackar styrelsemedlemmar och anställd personal för året som gått och önskar God Jul!
2005-02-08 18 55 Handling nr 35/2004 FULLMAKT ATT UPPHANDLA EL VD Gunnar Karlsson har lämnat förslag på delegation för upphandling av el då det kan krävas snabba beslut för avrop och köp till fast pris. Förslaget innebär att fastighetsförvaltare Kurt Tengroth får fullmakt att handha och ansvara för avtal och avrop inom gällande elavtal. Ersättare vid förfall VD Gunnar Karlsson. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att godkänna föreliggande förslag till delegation och fullmakt..
2005-02-08 19 56 Handling nr 36/2004 DELÅRSRAPPORT Rapporten har varit bilagd kallelsen. Ekonomichef Patrik Thomaeus samt VD Gunnar Karlsson kommenterar och förklarar innehållet. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att godkänna delårsrapporten.
2005-02-08 20 57 INRIKTNINGSBESLUT TAXEHÖJNINGAR VD Gunnar Karlsson föredrar dagsläget för kostnader och intäkter för el, vatten, fjärrvärme och renhållning, och efterfrågar styrelsens åsikt om prishöjningar eller inte. Styrelsen diskuterar vilka behov och kostnadsökningar som föreligger. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att höja priset för elnät med 0,5 öre per kwh. 2. Att höja priset för fjärrvärme enligt index med 2 %. 3. Att föreslå Kommunfullmäktige att taxepriset för vatten höjs med index + 1 % = 3%. 3. Att föreslå Kommunfullmäktige att Renhållningstaxan höjs med 2 %.
2005-02-08 21 58 Handling nr 37/2004 BALANSLISTA Balanslistan gicks igenom. Ärende Reningsverket stryks. Tillägg utskick enligt 36, styrelseprotokoll 2004-06-10.
2005-02-08 22 59 ÖVRIGA ÄRENDEN Utbyggnad fjärrvärmenät i nya områden 1. Energichef Leif Runman informerar om att nuvarande fjärrvärmeutbud kanske inte räcker till de nya bostadsområden som är planerade på Norra Femöre och Norra Jogersö. Ska fjärrvärmenätet byggas ut eller kan man tänka sig andra lösningar? 2. Hur långt ska Oxelö Energis åtagande sträcka sig vid nya fjärrvärmeanslutningar? I nuläget schaktar Oxelö Energi till fastighetens anslutningspunkt. Oxelö energis styrelse beslutar 1. Att en förstudie ska genomföras beträffande utbyggnaden i de nya områdena. 2. Att uppdra åt Leif Runman att till styrelsen ta fram ett beslutsunderlag för åtagande vid fjärrvärmeanslutningar. Information Östkraft Göte Eriksson informerar om att Östkraft meddelar att 2004 kommer att ge ett bra resultat, men att marginalerna för elkraften minskar. Det villkorade ägartillskottet på 1,4 tkr kommer att återbetalas till Oxelö Energi. Utdelning från delägarbolagen kommer i fortsättningen att bestämmas/ rekommenderas av Östkrafts styrelse. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen.
2005-02-08 23 5-ÅRS INVESTERINGSPLAN OCH DESS INVERKAN PÅ BOLAGETS RESULTAT Carl-Bertil Cederbaum refererar till tidigare antagen investeringsbudget för åren 2004 2008 på 107 Mkr, fördelade på Elnät 23 Mkr, Fjärrvärme 10 Mkr, Vatten-avlopp 71 Mkr och Renhållning 3 Mkr och yrkar att den skall omarbetas från 5 till 7 år. Yrkandet diskuteras. Mayvor Lundberg föreslår avslag på Carl-Bertil Cederbaums yrkande. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att tidigare beslutad 5-årig investeringsplan skall ligga fast.
2005-02-08 24 44 Handl nr 25 och 26/2004 RENINGSVERKET VD Gunnar Karlsson har i skrivelse 2004-07-07 till Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun begärt att Oxelö Energi skall få använda tidigare erhållen borgen på 10 miljoner kronor och att erhålla ny borgen på 30 miljoner kronor till finansiering av ut- och ombyggnad av Oxelösunds avloppsreningsverk. Enligt Kommunledningskontoret saknas formellt beslut om investering och ansökan av borgen. Ombyggnad och komplettering av vårt reningsverk är ett stort projekt och har inneburit en grundläggande utredning om alternativa lösningar och kostnadskalkyler. Detta startade under våren 2001 och beslut om ombyggnad har tagits i samband med budget för år 2004, där det ingår i investeringsbudgeten. VD Gunnar Karlsson och de flesta ledamöterna i styrelsen anser därför att det formella beslutet om investering är fattat. Ledamoten Bo Jender har i skrivelse 2004-08-30, handl nr 26/2004, ställt ett antal frågor angående ombyggnaden av reningsanläggningen och föreslår återremiss tills dessa har klargjorts. Styrelsen diskuterar Bo Jenders förslag om återremiss. Förslaget avslås, men man är överens om att svar på ställda frågor skall ges och att SWECO VIAK kan besvara dessa frågor. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att investera i komplettering och ombyggnad av reningsverket till en beräknad kostnad av 40 miljoner kronor. Ledamoten Bo Jender deltar inte i beslutet. 2 Att till Kommunfullmäktige ansöka om kommunal borgen på 30 miljoner kronor för finansiering av projektet. 3. Att svar på inlämnade frågor skyndsamt skall utredas av SWECO VIAK och delges styrelsen.
2005-02-08 25 45 Handl nr 27/2004 VA-ANLÄGGNING STJÄRNHOLM 1:147 Fastighetsägaren till ovannämnda fastighet har till Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ansökt om bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Beslut fattades 2004-04-07 att ärende skulle skickas till Oxelö Energis bolagsstyrelse för åtgärd. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden anser att 2 i Lag om allmänna vatten och avloppsanläggningar är tillämplig i detta ärende och att området skall införlivas i Oxelösunds kommuns VAverksamhetsområde. Verksamhetsansvarig Ulf Karlsson har 2004-05-25 besvarat frågan. Miljö- och Samhällsbyggnadskontorets chef anser att ärendet har behandlats felaktigt då ärendet var ställt till styrelsen och hade besvarats av verksamhetsansvarig. VD Gunnar Karlsson anser att ärendet är en driftfråga och lagstiftningen är så tydlig att ärendet kunde handläggas av ansvarig för berörd verksamhet. VD Gunnar Karlsson har i skrivelse 2004-07-07 begärt att styrelsen skall ta ställning till om det finns några åsikter om det svar som har lämnats. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att styrelsen inte har någon erinran om svaret till Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret och att ärendet delegeras till VD.
2005-02-08 26 46 Handl nr 28/2004 ATTESTREGLEMENTE Attestliggare för Kommunföretagen i Oxelösund fr.o.m. 2004-09-01 redovisas för styrelsen. Den reglerar attesträtten för löpande kostnader med beloppsgränser, vilka som får attestera och vad. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Godkänna föreliggande förslag till attestreglemente.
2005-02-08 27 47 Handl nr 29/2004 BALANSLISTAN Balanslistan gicks igenom. Rapporterades att marknadschef Anders Eklöf börjat arbeta med hemsidan. Ingen ändring
2005-02-08 28 48 ÖVRIGA ÄRENDEN Fastigheten Gnistan, Höjdgatan 24 Informationen som Monika Agnedahl gav om verksamhet som kunde bedrivas i fastigheten diskuterades. Styrelsen är tveksam till att t.ex. öppna förskolan är sådan verksamhet som skall vara i fastigheten. Konstaterades också att nuvarande hyresgäst inte sagt upp sitt hyresavtal och att ca 1½ år kvarstår av hyrestiden. Elavtal VD Gunnar Karlson rapporterar att gemensamt elavtal för Oxelö Energi, OFAB, Kustbostäder och Kommunfastigheter har tecknats med Östkraft AB. Avtalet är rörligt börspris med påslag av 1,9 öre/kwh med rätt att binda till fast pris när vi så önskar. Nyanställning eltekniker Eltekniker som är anställd i dag kommer att gå i pension vid årsskiftet 2005-2006. VD önskar nyanställa tekniker för att den redan nu skall börja arbeta med kartering m.m. VD får i uppdrag att så snart som möjligt börja nyrekrytera eltekniker.
2005-02-08 29