Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson Henrik Jaensson Petra Sager Helén Rasmussen Övriga: Mita Andersson Frånvarande: Erik Andersson 90 Mötet öppnas Ordförande för mötet är Bengt Sjöstedt, som hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 91 Föregående mötes protokoll, endast avvikelser Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 92 Val av sekreterare och justerare Henrik Cedeskog valdes till sekreterare. Petra Sager valdes till justerare. 93 Cafe Tittat på ny del "Cafe", maila Pär nästa vecka om förslag, tankar åsikter hur man kan lösa denna del av F&S. Pär pratar med Mats om flöde m.m. Mita och Bengt fixar annonserar om ev. Entreprenör som kan hyra caféet. 94 Kansli Se bilaga A. 95 Ekonomi Tas på nästa möte. Se bilaga B. 96 Övriga frågor - Inga övriga frågor. 97 Avslutning Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte 10/3 kl 18.15. -1-
Vid protokollet Justeras Justeras......... Henric Cedeskog Mötets sekreterare Bengt Sjöstedt Mötets ordförande Petra Sager -2-
Kansli - Telefoni: Beslut att vi fortsätter med Telenor inkl IVR, Mobilanpassad hemsida, behöver diskuteras igen ( ej prioriterat i nuläget) Linda Kling på plats Plan för att hänga upp inpasseringsdatorer, ta bort bänk, finns dock ej med i budget.
- Bars 25285 kr (motsvarande tid förra året 27033 kr) en liten sänkning men inte mycket. - Kvarg och annan mat 8 097 kr (inköp samma tid 6 007 kr) Mycket bra! - Dryck 10 998 kr
PT-uppföljning Utfall Utfall Prognos prognos prognos prognos prognos prognos prognos prognos Januari Januari Feb Feb Mars Mars April April Maj Maj Totalt Totalt Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Daniel Tommy Antal tim 22 25 15 18 37 43 Ersättning 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 Ersättning 12100 13750 8250 9900 0 0 0 0 0 0 20350 23650 Mål Toltalt 0 105000 Antal Tim totalt 44000
Ekonomi - Skivstänger, vikter och ställning, inköpta, inventarier - Belysning i gymmet, klart - Inköp av maskiner och flytt av cirkelgym nästa aktivitet. - Beslutat om Ny autogirohantering - Cafe!
Inpasseringar Förändring från 2014, sista veckan, datastrul, Vl Valt att plocka bort uteträningen missvisande 150% 100% Förändringsprocent 2014-2015 50% 0% -50% -100% förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent förändring procent
Inpasseringar Förändring från 2014, sista veckan, datastrul, Valt att plocka bort uteträningen missvisande i cirkelgym grupp gym iw spinn ute total v 48 29% -11% -1% -11% -21% 33% -6% v 49 16% -4% -2% -21% -7% 250% -3% v50 69% -8% 5% -20% 37% 2% v 51 56% 2% 13% -10% -37% 100% 5% v 52-47% -11% 19% -1% 18% 100% 7% v1 117% -18% 7% 74% 14% 3% v 2 8% -18% -4% 31% -29% -20% -9% v 3 13% -1% 2% 15% -11% 83% 1% v4 26% -5% 4% 0% -11% 9% 0% v 5 12% -5% 1% -6% -15% 350% -2% jan 33% -8% 1% 15% -15% 38% -2% v6 10% -16% -2% -7% -17% 43% -8%
- Bars 25285 kr (motsvarande tid förra året 27033 kr) en liten sänkning men inte mycket. - Kvarg och annan mat 8 097 kr (inköp samma tid 6 007 kr) Mycket bra! - Dryck 10 998 kr
Ekonomi Se bifogad fil årsbokslut
Tä Träning Smallgroups är igång, 3 olika Omtag kring TMI, ökat till 8 deltagare, ser en positiv rörelse IMT Lördagar kl 16-18 ca 60 personer på gymmet Högt tryck på gyminstruktioner Möte inbokat med Oskar för att gå igenom behov uppföljning etc på kommande utbildningar.
Marknad, Försäljning, Aktiviteter Marknad/aktiviteter kti it t - Kommande HSB, Läckeby Water, Posten, Kalmar Vatten - Landstinget haft besök av personalstrateg, återkoppling nästa vecka - Smallgroups start Februari, Yoga, Uteverksamhet - Är igång med Ekerum - Endurance day7 februari fullbokat på de bokningsbara passen - Ung företagsamhetsmässa 13 mars - Spin of Hope 28 Mars - -Planerar Jympaaktivitet, besök av Försäkringskassan, Niklas - Studentaktivitet
Marknad, Försäljning, Aktiviteter Marknad/aktiviteter - Strand hotell, yoga samt föreläsning 4/2 och 18/3, sålt paket a 5000:-
Övrigt - Skåp, ej påbörjat aktivitet. - Städ/kostnad- vi får feedback på dålig städning, påbörjat förfarande kring det haft möten med arbetsförmedlingen. - Omorganisation i värdar. - Frivården-samarbete - Kvalitet Service-projektet, nästa aktivitet blir i mars, Gyminstruktörer och cirkelgym på tur.
Bilaga B Resultat Resultat Budget Diff mot Budget 2014 2013 2014 budget 2015 Försäljning Tränings- och medlavg 9 045 8 701 9 300-255 9 500 PT och Smallgroup 198 200-2 250 Extern jympa 94 53 150-56 100 Engångs- och 10 kort 536 582 650-114 500 Sponsring 50-50 Solarium - 16 - - Massage 26 24 24 2 47 Försäljning av varor 359 408 460-101 380 Summa 10 258 9 752 10 834-576 10 777 - Övriga intäkter - - Aktivitetsstöd 251 121 300-49 250 Lönebidrag 257 146 300-43 283 Andra bidrag 11 38 20-9 20 Övrigt 85 131 20 65 80 Summa 604 436 640-36 633 Personalkostnader - Löner - 2 449-2 406-2 300-149 - 2 680 Arvoden - 567-511 - 600 33-600 Arbetsgivaravgifter - 761-728 - 700-61 - 835 Pensionskostnader - 123-90 - 100-23 - 145 Resor, hotell o andra kostn ers - 50-102 - 100 50-40 Utbildning - 325-358 - 300-25 - 300 Inspirationsdagar - 177-41 - 200 23-175 Personalutbildning - 1-14 - 15 14-5 Kläder - 97-223 - 100 3-100 Bilkostnader - 26-23 - 25-1 - 30 Funktionärsaktiviteter - 53-120 - 100 47-50 Rekrytering - 95-75 - 20 Summa - 4 724-4 616-4 615-109 - 4 960 - Lokalkostnader - Lokalhyra - 3 325-3 314-3 325 - - 3 350 Vatten - 200-190 - 200 - - 200 El - 214-217 - 220 6-210 Städning material - 125-148 - 135 10-125 Övriga lokalkostnader - 82-31 - 80-2 - 80 Summa - 3 946-3 900-3 960 14-3 965 Övr externa kostn Inköp av varor till försäljn - 319-217 - 280-39 - 300 Förbrukningsmaterial - 184-250 - 300 116-130 Korttidsinventarier+ rep av inv - 60-79 - 95 35-85 Kontorsmtr, telefon, porto, kop - 71-57 - 60-11 - 75 Data - 176-74 - 120-56 - 125 Marknadsföring - 405-363 - 470 65-300 Försäkringar - 14-14 - 15 1-15 STIM och SAMI - 120-126 - 130 10-130 Föreningsavgifter - 232-193 - 240 8-240 Övriga drifts- och admin.kostn - 230-213 - 230 - - 300 Byggnadskostnader - 255 - Summa - 1 811-1 841-1 940 129-1 700 Avskrivningar Inventarier - 535-490 - 600 65-608 Ombyggnation - 434-604 - 434 - - 252 Summa - 969-1 094-1 034 278-860 Verksamh.resultat - 588-1 263-75 - 513-75 Räntor och kapitalink 20 74 75-55 75 - Resultat - 568-1 189 - - 568 -
Bilaga B Balansrapport (kkr) 08-12-31 09-12-31 10-12-31 11-12-31 12-12-31 13-12-31 14-12-31 Tillgångar: Inventarier bokfört värde 1307 1188 695 1571 1121 1258 880 Investeringar i fastighet 1373 1135 897 1451 1100 1856 1422 Fordringar, förutbet kostnader 945 984 1041 980 485 1025 999 Kassa, bank 845 1797 1858 888 1347 809 1317 Bank, bundet kapital 1950 1000 800 1000 1000 Aktiefond 67 96 97 98 105 105 105 Aktieobligationer 764 650 310 280 230 118 49 Fonder Nordea 87 100 1294 0 0 0 0 Carlsholm Plain 1000 2546 2613 2631 1364 1367 Summa tillgångar 7338 7950 8738 7881 7819 7535 7139 Skulder Leverantörsskulder 123 199 238 268 233 320 242 Förutbetalda träningsavgifter 1657 1898 2497 2685 3086 3465 4010 Övriga upplupna kostnader 714 687 834 799 788 1227 932 Summa skulder 2494 2784 3569 3752 4107 5012 5184 Eget kapital 4844 5166 5169 4129 3712 2523 1955 Summa skulder och eget kapital 7338 7950 8738 7881 7819 7535 7139