Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Tisdagen den 29 september kl. 18:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Tertialrapport 2 Dnr: /ULN070 5. Nytt beslut rörande skötsel av vandringsleder Dnr: /ULN035 Föredraganden Kultur- och fritidschef Annica Skog och ekonom Anna Ernhede Kultur- och fritidschef Annica Skog 6. Edet 2016 höjt bidrag från kommunen? Lena Bark och Antoinette van Ketwich 7. Ansökan om särskilt bidrag från Nygds Ryttarsällskap Dnr: 2012/ULN058 Kultur- och fritidschef Annica Skog 8. Förnyat avtal med Lilla Edets Ridklubb Dnr 2012/ULN 062 9. Information Förslag på ny fördelningsprincip för föreningsbidrag Utlysande av ets kulturpris, kulturstipendium och ungdomspris Kultur- och fritidschef Annica Skog Kultur- och fritidschef Annica Skog 10. Anmälan om inkomna skrivelser 11. Anmälan av delegeringsbeslut Rekrytering projektledare Kjell Johansson Ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-18 /ULN070 000 Tertialrapport II Dnr /ULN070 Sammanfattning Kultur- och Fritidsnämndens tertialrapport 1 för presenteras i bilaga. Beslutsunderlag Tertialrapport II Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden godkänner Tertialrapport II för. Annica Skog Kultur- och fritidschef Beslutet expedieras till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen

Tertialrapport 2 Kultur och Fritidsnämnden Period: Januari - Augusti Framtagen av: Annica Skog Datum: -09-16 Version: 1 Dnr: /ULN070

Tertialrapport 2 2 INNEHÅLL 1. Sammanfattning... 3 Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 6 1.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 6 1.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 6 2. Uppföljning av mål... 6 2.1. Kommunfullmäktiges mål... 6 Prioriterade mål... 6 3.1 Medborgarkraft... 7 3.2 Samarbete över gränserna... 8 3.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden... 9 3.4 Goda kommunikationer... 12 3.5 Rätt kommunal service... 12 3.6 Högre utbildningsnivå... 13 4. Nämndens egna mål... 13 5. Övrigt prioriterat arbete... 14 3. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation... 14 3.1. Nämndens ekonomiska utrymme... 14 3.2. Analys av utfall och prognos... 16 3.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans... 16 3.4. och prognos... 17 3.5. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur... 18 3.6. Prestationer... 19 4. Investeringar... 19 5. Jämställdhet... 20

Tertialrapport 2 3 1. Sammanfattning Föreningsutredningen Verksamhetset inleddes bland annat med uppdraget att genomföra en föreningsutredning, i enlighet med Kultur- och Fritidsnämndens verksamhetsplan för - Utredningen ledde till att nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på fördelningsprinciper för föreningsbidrag. Uppdraget lyder enligt nedan: Förvaltningen kommer att presentera ett första förslag på nytt fördelningssystem för nämnden under september månad. Förslaget är tänkt som ett diskussionsunderlag för vidare arbete. Under arbetets gång kommer även kommunens föreningar att vävas in. Under september månad kommer även ett digitalt ansökningssystem att presenteras för kommunens föreningar genom en videopresentation i kommunhusets lokaler. Systemet är framtaget av Umeå kommun och används i dag av Umeå och ytterligare 38 kommuner runt om i landet. Biblioteket Inom bibliotekets verksamhet har det under skett stora förändringar i och med den uppsägning av bibliotekslokalen som skedde. Biblioteket kommer nu att flyttas in i den nya Kulturarenan som håller på att ta form i Folkets Hus lokaler. Uppdraget från nämnden inleds med nedanstående: Skapa en samtida demokratisk mötesplats som präglas av öppenhet och tillgänglighet, där man tar till vara synergieffekter för att skapa en modern kulturarena och ett pedagogiskt kunskapscentrum med fokus på prioriterade grupper. Verksamheten bör ha ett tydligt framtidsfokus där man samtidigt levandegör vt kulturarv och en satsning bör ske på den digitala utvecklingen.

Tertialrapport 2 4 För att möjliggöra detta kommer bland annat en gemensamma entré/lobby skapas, som placeras innanför Musikskolans entré. Här kommer såväl Bibliotekets, Musikskolans som Folkets Hus besökare att kunna mötas och umgås. Även den som inte ska besöka någon av de tre ovanstående verksamheterna, utan som bara vill vara och umgås i en trivsam kulturinspirerande miljö kommer att vara välkommen att vistas här. Entrén kommer att vara öppen för alla. Parallellt med skapande av kulturarenan påg en satsning på verksamhetsutveckling. I denna process har förvaltningen knutit till sig Kultur i Väst, bland annat genom stöd av bibliotekskonsulent och processledare men även genom att erhålla ekonomiskt stöd från Kultur i Väst, för bland annat föreläsare. Hela denna förändringsprocess, såväl lokalförändringen som verksamhetsutvecklingen, har framförallt präglats av den Medborgardialog som har pågått från 29 juni till och med 1 september. Medborgardialogen har inneburit ett aktivt uppsökande av flera av de prioriterade grupperna i den nya bibliotekslagen från 2014, samt via två forum som har varit öppna för samtliga medborgare. Musikskolan Musikskolans märker mer och mer av den förändring som gjort genom att förlägga musikskolans verksamhet utanför skoltid. Detta har lett till att det är fler och fler elever som måste avsluta sin undervisning på musikskolan. Detta då den nya skolbussfunktionen omöjliggör för många elever att vara kvar i Lilla Edets tätort efter skoltid, Detta är anmärkningsvärt då det finns en mycket stor mängd forskning som påvisar att kulturell aktivitet stimulerar elevers inlärningsförmåga och visar tydligt hur detta påverkar elevens skolresultat positivt. Mötesplats Unga Försöksverksamheten i uppehållsrummet Öppen skola som startade upp under ven, öppnade upp igen i augusti. Det är nu Fuxernaskolan och Kultur- och Fritid som driver verksamheten i nära dialog med eleverna. Elevhälsan tar inte längre del i verksamheten. Till höstens planerar ungdomsteamet att utöver denna verksamhet, även genomföra, bland annat, följande aktiviteter för barn och unga i kommunen: Musikteater Plingeliplång Pingisturnering Repworkshop Återbruk Parkourworkshop Spökgeocashing, LAN och spelhåla, Barbequeworkshop, Lödöse 5-manna, fotbollsturnering Poesiworkshop

Tertialrapport 2 5 Dessutom påbörjas ett utökat samarbete mellan skolan, Kultur- och Fritid och Lödösemuseum, för vilket målet är att aktiviteten ska permanentas: Besök och workshop på Lödöse museum för skurs 4 Skapande skola Ungdomsteamet har under tertialet även sökt medel för Skapande skola-verksamhet och har erhållit 250 000 kronor för läset /2016. De aktiviteter som planeras är: Recycling Konstprojekt för lågstadiet Filmskapande tvådagarsworkshop från mellanstadiet Spoken Word workshop för högstadiet Ensamkommande flyktingbarn Under sommaren fick Lilla Edet besked om att kommunen kommer att ta emot ett antal ensamkommande flyktingbarn. Flera av kommunens verksamheter blev då kontaktade och ombedda att fundera över vad var och en kunde bidra med för att på ett så bra sätt som möjligt ta emot barnen och introducera dom i v kommun. Delar av ungdomsteamet träffade Linda Lyckbell som är ansvarig för boendet. I samråd med Linda tog ett antal aktiviteter fram inför hösten. Dessa är: Introduktion av Öppen skola i uppehållsrummet på Fuxerna skolan Aktivitet i samverkan med Kultur i Väst: Film, animation och musikworkshop för nyanlända Simlektioner i Sjuntorps simhall Ishallen Efter en lång process kring frågan om att renovera ishallen Lödöseborg eller inte har nämnden nu beslutat att beställa renovering av ishallen av Leifab. Olyckligtvis har upphandlingen av renoveringen överklagats vilket gör att processen drar ut på tiden. Det besked som Kultur- och Fritid och LN 70 har fått av Leifab är att vi tidigast kommer att kunna ha is i hallen i november och i värsta fall kommer vi inte att kunna få is förrän i februari. Lilla Edets Ridklubb Lerk Presidiet och förvaltningen har idag en regelbunden dialog med föreningen. Dialogen präglas av gott klimat och förtroende. Alla parter ser positivt på framtiden och hoppas finna en väg fram så att vi även i framtiden kan ha en välmående, välfungerande föreningsdriven ridskola i kommunen. Ett stort bekymmer är dock det oerhörda underhållsbehov som råder på anläggningen på Bertilsgden. Den besiktning som har gjorts visar på ett mycket stort och kostsamt behov av renovering av såväl stall som ridhus.

Tertialrapport 2 6 Uppföljning av nämndens grunduppdrag 1.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att ge alla kommuninvånare möjlighet att uppleva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv, präglat av mångfald och hög kvalitet, som ger invånare i Lilla Edets kommun möjlighet att berika sin livssituation genom att stödja och bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i alla verksamheter. Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, delaktighet och folkhälsa ska särskilt beaktas och genomsyra all kultur- och fritidsverksamhet. 1.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag Kultur och fritid har under ets första åtta månader bland annat: Drivit och utvecklat Musikskoleverksamhet Drivit och utvecklat biblioteksverksamhet Genomfört olika kulturarrangemang för såväl barn och ungdomar som för äldre i form av bebisteater, musikal, film, dansuppvisning, konserter, poesiworkshop m.m. Genomfört olika fritidsaktiviteter för främst barn och ungdomar bland annat LAN för olika åldersgrupper, aktiviteter under Kulturveckan samt startat upp verksamhet i Fuxernaskolans uppehållsrum ( Öppen skola ) Skött och underhållit kommunens idrotts- och fritidsanläggningar Stöttat registrerade föreningar inklusive ett par tillkommande föreningar, med kostnaderna för lokaler, drift och i förekommande fall bidrag till olika aktiviteter och liknande för att skapa goda förutsättningar för att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Samverkat med Lödöse museum genom dialog och aktiviteter såsom t.ex. Bo-dagen och violinkonserten under Kulturveckan. Baserat på ovanstående görs bedömningen att nämnden uppfyllt sitt grunduppdrag under perioden. 2. Uppföljning av mål 2.1. Kommunfullmäktiges mål Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade.

Tertialrapport 2 7 Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framg genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framg av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framg av rutan Mätning/målet uppfyllt. 3.1 Medborgarkraft Prioriterat mål 1 2012 2013 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna 2014 2016 Prioriterat mål: Utveckla former för dialog som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt: Förbättra kommunens ranking i mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden 2 2014 2014 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna Perioden 2016 Prioriterat mål: Utveckla mötesplatser för unga med syfte att öka ungdomars inflytande avseende sin fritid. Mätning/målet uppfyllt: När fler mötesplatser/aktiviteter skapats i samarbete med kulturproducenter och i samråd med ungdomar i kommunen. 1) I samråd med ungdomarna erbjuda attraktiva aktiviteter. >5 2 >6 2 > 2) Erbjuda ungdomsaktiviteter i flera av kommunens delar. >3 6 >4 3 > Ekonomi: Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit 100 tkr utöver ram för att uppnå detta mål Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: -12-31Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. Kultur och fritid har under första och andra tertialen av verksamhetset genomfört: Ungdomsevenemang Go Art: bl. a Graffitiworkshop (13-15 ) 12 deltagare. Parkourworkshop (12 -) 22 deltagare. I maj öppnades Mötesplats Fuxernaskolan en form av s.k. Öppen skola Tre stycken LAN med spelturneringar (18 deltagare på sportlovs- daglan, 18 deltagare på påsklovs-daglanoch 6 deltagare påsklovs-helglan)

Tertialrapport 2 8 Prioriterat mål 3 2014 2014 Perioden Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt: När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. 11) Ge kvinnor och män lika möjligheter i föreningslivet. 2016 1 analys - - - 1 analys - 140-60 analys 50-50 * Genomföra en totalanalys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män. Kultur och fritid har under de fyra första månaderna av verksamhetset genomfört en föreningsanalys i enlighet med uppdraget 3.2 Samarbete över gränserna Prioriterat mål 4 2014 2014 Perioden Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna Prioriterat mål: Samverka inom SOLTAK. Mätning/målet uppfyllt: När samverkan avseende gemensamma projekt eller tjänster ökat jämfört med föregående. 1) Biblioteket ska sträva och arbeta efter att ingå i nätverket Bibliotek i väst inom ramen för SOLTAK samarbetet. Ekonomi: Finansieras inom ram. - - Samarb. fullt ut Samarb. utvecklat ännu mer 2016 Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. - Kultur och fritid har under de åtta första månaderna av verksamhetset gått in i ett än mer djuplodat samarbete i Nätverket Bibliotek i Väst Prioriterat mål 5 2012 2013 2014 Inriktningsmål: Ge förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga Prioriterat mål: Söka alternativ till externa placeringar respektive arbeta med förebyggande åtgärder för att undvika att placeringar blir nödvändiga. Mätning/målet uppfyllt: Antalet externa placeringar skall minska jämfört med föregående. 2016 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden

3.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden Prioriterat mål 6 Tertialrapport 2 9 2012 2013 2014 Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna Prioriterat mål: Fortsätta att arbeta för att nå de miljömål som ska uppnås 2020 utifrån antagna miljömål samt handlingsplan. Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna redovisar att de genomfört ytterligare åtgärder i enlighet med handlingsplanen jämfört med föregående. 2016 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 7 2014 2014 Perioden Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Invånarantalet ska öka med en procent jämfört med föregående. Mätning/målet uppfyllt: Avläsning per 31/12 som visar på en procents ökning. 7) Erbjuda attraktiva kulturarrangemang inom minst 3 olika områden, tillsammans med kommunens kulturaktörer 10 74 300 252 - Ekonomi: Finansieras inom ram och m h a bidrag från olika institutioner och regionen. 2016 Ansvar: Kultur- och Fritidschefs Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. * -talet innebär minst 300 aktiviteter under et * Med områden menas t ex. dans, teater, film, musik, konstutställning, litterär gestaltning m.m. Dans Dansuppvisning: 2 st. Teater Bebisteater: 2 st. Barnteater 1 st. Film Lunchbio: 3 st. Musik Kammarmusikelever spelar för förskolebarn: 3 st. (Hjärtum och Västerlanda) Sångsamling förskolor i Lilla Edets kommun 66 st. Litterär gestaltning Poesiworkshop, Nya skolan och Lilla Edets bibliotek: 2 st. Övriga arrangemang Bibliotek: 149 st. (Stickcafé, sagostund m.m.) Övriga musikarrangemang Musikskolan: 24 st.

Prioriterat mål 8 Tertialrapport 2 10 2012 2013 2014 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering avseende tätortsutveckling för att kunna tillhandahålla mark för bostäder och verksamheter. Mätning/målet uppfyllt: När en sammanhållen planering tagits fram. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 9 2012 2013 2014 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Kommunen ska ha en planering för att kunna tillgodose varierande bostadsalternativ i livets olika skeden. Mätning/målet uppfyllt: När en översyn genomförts som på kort och lång sikt beskriver framtida behov (även inom omsorgernas verksamhet). 2016 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 10 2014 2014 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Perioden Prioriterat mål: Det offentliga rummet ska vara trivsamt, snyggt och rent med trygga och tillgängliga miljöer. Mätning/målet uppfyllt: Följa upprättade instruktioner avseende att hålla rent och snyggt i det offentliga rummet. 8) Låta oberoende besiktningsperson säkerhetsbesikta kommunens anläggning, för att 1 anl. 1/2 anl. höja säkerhetsnivån 9) Tillgänglighetsanpassa kommunens anläggningar 1 anl. 1 anl. 1 anl. 1 anl. - Ekonomi: Finansieras inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas för tillgänglighetsanpassning. 2016 Ansvar: Kultur- och Fritidschef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. Kultur och fritid har under de åtta första månaderna av verksamhetset: Genomfört en totalbesiktning av Bertilsgden Slutfört kompletteringen av tillgänglighetsanpassningen vid badplatsen i Prässebo

Prioriterat mål 11 Tertialrapport 2 11 2014 2014 Perioden 2016 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Mätning/målet uppfyllt: När utredning genomförts tillsammans med föreningslivet. 1) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun - - >2 0 - avseende Inlandsön 2) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun - - >2 0 - avseende Ströms slottspark 3) Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. - - >2 1 - Ekonomi: Punkt 1 finansieras via extra anslag från KF på motsvarande 100 000:-. För resterande uppdrag gäller finansiering inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas via ett Leaderprojekt eller liknande Ansvar: Kultur- och Fritidchef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. * Mätningen avser antalet förslag/möjligheter som har tagits fram i utredningen Har genomfört och presenterat utredning nr. 3) Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Prioriterat mål 12 2012 2013 2014 2016 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Brukarna skall vara nöjda med sitt särskilda boende. Mätning/målet uppfyllt: Nöjdheten ska vara bättre än föregående mätning i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet. Mått 25 Andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 13 2012 2013 2014 2016 Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Utreda möjligheten att skapa en fungerande modell för heltidsarbete för tillsvidareanställda i vden. Mätning/målet uppfyllt: När utredningsuppdraget är genomfört. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal

Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Tertialrapport 2 12 3.4 Goda kommunikationer Prioriterat mål 14 2012 2013 2014 Inriktningsmål: Utveckla kollektivtrafikresandet utifrån medborgarnas behov Prioriterat mål: Verka för att öka andelen resande i kollektivtrafiken. Mätning/målet uppfyllt: Genom att antalet resande ökat i Västtrafiks mätningar jämfört med föregående. 2016 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden 3.5 Rätt kommunal service Prioriterat mål 15 2012 2013 2014 2016 Inriktningsmål: Kommunens service gentemot medborgare och företag ska ha en hög kvalitet med tillgänglighet och bra service Prioriterat mål: Förbättra kommunens service gentemot medborgare och företag. Mätning/målet uppfyllt: Förbättra resultatet jämfört med föregående Insiktsmätning (SKL:s öppna jämförelser avseende Företagsklimatet) samt föregående Servicemätning via telefon och e-post - inom ramen för Kommunens kvalitet i korthet. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 16 2012 2013 Inriktningsmål: Införa kvalitetsstyrning i alla verksamheter 2014 2016 Prioriterat mål: Utveckla arbetet med kvalitetsstyrning i kommunens verksamheter. Mätning/målet uppfyllt: När fler verksamheter arbetar med kvalitetsstyrning jämfört med 2014. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden

3.6 Högre utbildningsnivå Prioriterat mål 17 Tertialrapport 2 13 2012 2013 2014 2016 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt: Resultatet mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 18 2012 2013 2014 2016 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Alla elever ska känna trygghet och trivas i skolan. Mätning/målet uppfyllt: Mäts genom den gemensamma elevenkäten inom GR 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden Prioriterat mål 19 2012 2013 2014 2016 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Personaltätheten ska öka inom verksamheten i förskolan. Mätning/målet uppfyllt: Mäts och jämförs med föregående. Mäts i KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, mått 11 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? 1) Uppföljningsbart mål formulerat av nämnden. resultat resultat måltal måltal måltal Hanteras inte av Kultur och fritidsnämnden 4. Nämndens egna mål -

Tertialrapport 2 14 5. Övrigt prioriterat arbete Under et ska även följande arbete/aktiviteter prioriteras: Påbörja utvecklingen mot en kulturskola o Ett arbete har påbörjats med att utreda möjligheten att starta upp filmverksamhet under hösten Verka för fler mötesplatser för ungdomar i Lilla Edets kommun o I Fuxernaskolans uppehållsrum ( Öppen skola ) har en mötesplats skapats. o I den nya Kulturarenan som nu håller på att formas i Folkets Hus lokaler, kommer en central mötesplats skapas i den gemensamma entrén/lobbyn som placeras innanför Musikskolans entré. Här kommer såväl Bibliotekets, Musikskolans som Folkets Hus besökare att kunna mötas och umgås. Även den som inte ska besöka någon av de tre ovanstående verksamheterna, utan som bara vill vara och umgås i en trivsam kulturinspirerande miljö kommer att vara välkommen att vistas här. Entrén kommer att vara öppen för alla. Utveckla samarbetet med Lödöse museum o Under hösten planeras för Besök och workshop på Lödöse museum för skurs 4, detta genom Kultur- och Fritids medverkan och försorg o målet är att aktiviteten ska permanentas Utreda skådeplatsen Ljudaborg, för att tydliggöra ansvarsroller, öka nyttjandegraden av skådeplatsen m.m. o Förvaltningen la under nämndmötet i april fram ett förlag rörande ansvarsfördelningen rörande Ljudaborg. Nämnden godkände ansvarsfördelningen. Tyvärr har olika praktiska frågor gjort att uppdraget inte har kunnat genomföras till fullo. Förvaltningen har dock som mål att hitta en bra lösning för detta under hösten, i samråd med Leifab och Kulturföreningen. Arbeta vidare med energibesparingsåtgärder i kommunens fritidsanläggningar o Arbetet sker kontinuerligt 3. Ekonomisk uppföljning kopplat till prestation 3.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme 2014-06-18 MoR-beslut 22 700 tkr 22 700 tkr

Tertialrapport 2 15 Tabellen nedan visar den antagna verksamhetsramen indelad i Kultur och Fritidsnämndens olika verksamheter. Kolumnen i mitten visar sen även en uppdelning på aktivitetsnivå. Verksamhet Antagen verksamhetsram Nämnd- & styrelseverksamhet Nämnd- & styrelseverksamhet 315 000 Administration/Ledning Administration/Ledning 1 223 000 Allmän fritidsverksamhet Simundervisning 40 000 Stöd till fritidsverksamhet 2 350 000 (föreningsbidrag m.m.) Tösslandagden 95 000 Interna hyror 2 600 000 Utomhusbad 110 000 LAN 50 000 Mötesplats Unga 480 000 Studieorganisationer Studieorganisationer 210 000 Allmän kulturverksamhet Lödöse Hus (Museum) 1 440 000 Barnkultur 65 000 Vuxenkultur 50 000 Utvecklingsverksamhet Unga 170 000 Bygdegdar 220 000 Bibliotek Biblioteksverksamhet 4 075 000 Musikskola Musikskolan 1 921 000 Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsanläggningar 6 974 000 (Idrottshallar, vandringsleder, Ishall, konstgräsplan, Bertilsgden m.m.) Fritidsgdar Fritidsgd Lödöse 312 000 Summa 22 700 000

Tertialrapport 2 16 3.2. Analys av utfall och prognos Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott till och med andra tertialet på 1,0 Mkr. Överskottet kommer att halveras fram till sskiftet då framförallt två av verksamheterna har kostnader som kommer att öka under sista tertialet. Kultur och Fritidsnämnden har ett sparbeting på 0,5 Mkr på helet vilket också är det resultat som förvaltningen prognostiserar för. De avvikelser som lyfts fram i prognosen på helet beror på följande: Ledning och administration prognostiserar ett negativt resultat på 175tkr beroende på en satsning på utredning, projektledning och metodutveckling. Biblioteket prognostiserar ett negativt resultat på 70 tkr vilket beror dels på grund av den förstudie som utförts under ven, dels på flyttkostnader och dels på grund av kostnader för återställandet av den ursprungliga bibliotekslokalen (behandling av marmorgolv). Det negativa resultatet i Ledning och Administration samt biblioteket balanseras delvis upp av ett positivt resultat i Stöd till fritidsverksamhet på 210 tkr, detta med anledning av att det är ett lägre antal bidragsberättigade aktiviteter. Resterande ökning av kostnader enligt ovan balanseras mot lägre kostnader för Idrott- och Fritidsanläggningar. I ett beslut taget i KS, -06-17, 37, så fick Kultur och Fritidsnämnden ett sparbeting på 500 tkr vilket hanteras inom verksamheten Idrott- och Fritidsanläggningar där det blivit lägre kostnader under et, framförallt beträffande ishallen. Under et har dessutom flera besiktningar och utredningar behövt göras vilket bl.a. har resulterat i att underhållet har blivit fördröjt och även visat att behovet av nyinvesteringar på flera anläggningar. I en ny tabell för et (se punkt 6.4) så g det att utläsa utvecklingen för Kultur och Fritidsnämnden från en 2011-2014 samt blivande prognos för. en genom en har i stort hållit sig inom ramarna och med ett mindre positivt resultat de senaste två en. I så är prognosen att vi landar på ett positivt resultat på 0,5mkr helet i överensstämmelse med det sparbeting som ålagts Kultur och Fritidsnämnden. En notering till tabellen under punkt 6.5 (kursiv text) är att raden ovanför allmän kultur avser aktiviteter som inte är aktuella för. 3.3. Åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Inga åtgärder är nödvändiga. Det ligger ett sparbeting på 0,5mkr vilket inryms i ets prognostiserade resultat.

Tkr Tertialrapport 2 17 3.4. och prognos Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Kultur och Fritidsnämnden för en 2011-. 25 000 Kultur och Fritidsnämnden 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2011 2012 2013 2014 Prognos Nettokostnad 15 416 19 679 19 509 20 752 22 200 Budget 15 350 19 600 20 000 21 900 22 700

Tertialrapport 2 18 3.5. och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tabellen nedan visar utfallet för Tertial 2 relaterad till ackumulerad budget motsvarande period samt hur prognostiserat sresultat förhåller sig till fastlagd sbudget. Organisatorisk struktur Ack utfall Tertial 2 Ack budget Tertial 2 Avvikelse Prognos Hel Budget Hel Avvikelse Hel 2014 Hel Nämnd & styrelsevht -166-210 44-315 -315 0-335 Ledning & administration -944-815 -129-1 398-1 223-175 -1 286 Allmän fritidsverksamhet Simundervisning -2-27 25-40 -40 0-23 Stöd till fritidsverksamhet -1 506-1 567 61-2 140-2 350 210-2 136 Tösslandagden -52-63 11-95 -95 0-113 Interna hyror -1 730-1 733 3-2 600-2 600 0-2 587 Utomhusbad -106-73 -32-110 -110 0-104 LAN -34-33 -1-50 -50 0 0 Mötesplats Unga -141-320 179-480 -480 0 0 Studieorganisationer -210-140 -70-210 -210 0-210 Dest. Lödöse Strandbacken och Film -498 Allmän kulturverksamhet Lödöse Hus -1 026-960 -66-1 440-1 440 0-1 204 Barnkultur -7-43 36-65 -65 0-27 Vuxenkultur -46-33 -12-50 -50 0-372 Utvecklingsverksamhet Unga -19-113 95-170 -170 0 0 Bygdegdar -195-147 -48-220 -220 0-219 Biblioteksverksamhet -2 613-2 567-46 -4 145-4 075-70 -3 817 Musikskola -1 222-1 210-11 -1 921-1 921 0-2 005 Idrotts- & fritidsanläggningar -3 632-4 649 1 018-6 439-6 974 535-5 365 Fritidsgd -217-208 -9-312 -312 0-451 Totalt -13 867-14 913 1 047-22 200-22 700 500-20 750

Tertialrapport 2 19 3.6. Prestationer Nedan visar en tabell för Kultur och Fritidsnämndens prestationer Ack utfall Tertial 2 Ack utfall Tertial 2 2014 Ack utfall Tertial 2 2013 Avvikelse Tertial 2 2014- Prognos hel Budget hel Avvikelse Hel hel 2014 Prognostiserad avvikelse 2014- % Antal medialån per invånare - 3,7 5,7 - - 5,9-5,7 Antal besök huvudbibliotek (inkl web) - 36 018 32 012 - - 54 961-46 021 Antal deltagare musikskolan 177 180 190-3 179 202-23,7 180-12 % Antal bidragsberättigade föreningar som sökt bidrag 23 23 21 0 23 22 0,7 23 3 % Antal bidragsberättigade aktiviteter 32 803 35 244 35 155-2 441 65 606,0 41 480 24 126,0 36 323 58 % Antal besök Lödösehus (inkl bibliotek) * 19 990 21 522 - - 31 110-30 296 * Administratör på Lödöse museum är sjukskriven därav utebliven rapportering i T2. I tertialrapport 2 så har förvaltningen inte möjlighet att redovisa tre av sex punkter för perioden med anledning av flytt av biblioteket. En notering till sammanställningen ovan är att musikskolan har färre deltagare i jämförelse med både 2013 och 2014 i motsvarande tertial. Anledningen är framförallt att möjligheterna för deltagare försämrats då det inte längre är tillåtet att gå ifrån på skoltid till musikskolan samt att de förändrade bussförbindelserna för skoleleverna reducerar möjligheterna för elever att delta i musikskolan. 4. Investeringar I tabellen nedan redovisas ets planerade investeringar, utförda investeringar till och med Tertial 2 och en prognos för helet. Totalt är investeringsbudgeten för Kultur och Fritidsnämnden 2 Mkr. tom perioden Prognos hel Avvikelse budg - prog Investeringsobjekt Budget hel Tillgänglighetsanp. Prässebobadet 129 tkr 130 tkr 250 tkr 120 tkr Konstgräsplan 25 tkr 80 tkr 0 tkr -80 tkr Ombyggnation av Strömsvallen 0 tkr 800 tkr 800 tkr 0 tkr Pingstalundspet 0 tkr 330 tkr 400 tkr 70 tkr Läktare Alevi 106 tkr 110 tkr 0 tkr -110 tkr Bertilsgden 0 tkr 150 tkr 500 tkr 350 tkr Biblioteket självservice mm. -10 tkr 220 tkr 50 tkr -170 tkr Biblioteket kompakthyllor 0 tkr 180 tkr 0 tkr -180 tkr Summa 250 tkr 2 000 tkr 2 000 tkr 0 tkr

Tertialrapport 2 20 5. Jämställdhet Uppdraget att arbeta med jämställdhet inom kommunen har Kultur- och Fritidsnämnden, bland annat, valt att hantera genom arbetet med KF prioriterade mål 3, se nedan. Prioriterat mål 3 2014 2014 Perioden Inriktningsmål: I Lilla Edet kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt: När åtgärder utförts i nämnderna i enlighet med kommunens jämställdhetsstrategi. 11) Ge kvinnor och män lika möjligheter i föreningslivet. 2016 1 analys - - - 1 analys - 140-61 analys 50-50 * Genomföra en totalanalys av föreningsstödet som kan visa på hur stödet fördelas på kvinnor och män. Utredningen ledde till att nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på fördelningsprinciper för föreningsbidrag som bland annat ska skapa incitament för att förmå kommunens föreningar att sträva efter ta hänsyn till intersektionalitetsperspektivet.

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-18 Dnr ULN 035 Nytt beslut rörande skötsel av vandringsleder med anledning av otydlighet i protokoll Dnr ULN 035 Sammanfattning Vid Kultur- och Fritidsnämnden möte -05-26 42 fattades beslut i frågan rörande skötsel av vandringsleder. Protokollet som skrevs blev otydligt och i viss mån motsägelsefullt. Men anledning av detta behöver nytt beslut fattas. Beslutsunderlag KFN 42/ Utredning av vandringsleder i Lilla Edets kommun Finansiering Inom ram Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att: 1. Beslut fattat på kultur- och fritidsnämndens sammanträde -05-26 rörande vandringsleder upphävs 2. Under föreslås Arbetsmarknadsavdelningen att erbjudas att hantera underhållet på de leder där föreningar frånträtt sin uppgift. Med dagens ersättningsnivå på 250 kr/km för underhållsarbete samt 85 kr/tim för extraarbete är den totala liga kostnaden för vandringslederna ca 21 900 kr. Samma ersättningsnivå föreslås gälla för Arbetsmarknadsavdelningen 3. De långsiktiga åtgärderna planeras att genomföras inför 2016 vilket innebär att underhållet, i vissa fall, fortsatt genomförs av föreningar enligt skrivna avtal. I de fall där föreningarna frånträder sig uppgiften, föreslås att underhållet upphandlas

sid- 2-4. Diskutera frågan om vandringsleder i arbetet med grönrehabilitering tillsammans med Individnämndens presidium 5. Uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att lägga om Prässebergsleden Annica Skog Kultur- och fritidschef annica.skog@lillaedet.se 59591 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Individnämndens presidium sid 2/2

Kultur- och fritidsnämndens protokoll -05-26 42 Utredning vandringsleder Dnr ULN 035 Sammanfattning Kommunfullmäktige har enligt prioriterat mål 11 i - och resursplanen för gett Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Nedan, utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för, punkt 3. Prioriterat mål 11 2012 2013 2014 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön (genom dess friläggande) och Ströms slottspark samt utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. Mätning/målet uppfyllt: När utredning genomförts tillsammans med föreningslivet. 1) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Inlandsön 2) Utreda möjligheterna att utvidga rekreationsytorna i Lilla Edets kommun avseende Ströms slottspark 3) Utreda framtida skötselformer avseende kommunens vandringsleder. 2016 - - - >2 - - - - >2 - - - - >2 - Ekonomi: Punkt 1 finansieras via extra anslag från KF på motsvarande 100 000:-. För resterande uppdrag gäller finansiering inom ram. Eventuellt kan bidrag sökas via ett Leaderprojekt eller liknande Ansvar: Kultur- och Fritidchef Klart: -12-31 Redovisas: Tertialrapporter och Bokslut. Prioriterat mål 3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av metodutvecklare Erik Larsson, dnr ULN 035. Utredning av vandringsleder i Lilla Edets kommun, dnr ULN 035. Muntlig presentation av metodutvecklare Erik Larsson. 6

Kultur- och fritidsnämndens protokoll -05-26 Yrkanden Kjell Johansson (S) yrkar enligt tjänsteskrivelsen. Carina Andersson (C) yrkar att vidare diskutera frågan om vandringsleder i arbetet med grön rehabilitering tillsammans med individnämndens presidium. Britt-Marie Palmcrantz (FP) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att lägga om Prässebergsleden. Beslut Nämnden beslutar att de långsiktiga åtgärderna planeras att genomföras inför 2016 och innebär att underhållet i vissa fall fortsatt genomförs av föreningar enligt skrivna avtal. I de fall där föreningarna frånträder sig uppgiften föreslås att underhållet upphandlas mot privata entreprenörer. Under föreslås Arbetsmarknadsavdelningen hantera underhållet i de fall där föreningarna redan frånträtt uppgiften. Med dagens ersättningsnivå på 250 kr/km för underhållsarbete samt 85 kr/tim för extraarbete är den totala liga kostnaden för vandringslederna ca 21 900 kr. Samma ersättningsnivå föreslås gälla för Arbetsmarknadsavdelningen. Föreslagna upphandlingar f visa på kostnad mot privat entreprenör. Nedan presenteras åtgärder för var och en av vandringslederna. Vandringsled 2016 - Pingstalund och Spetalsbergen Göta-/ Ryrsjöleden Högstorps- och Prässebergsleden Avtalet med Friluftsfrämjandet sägs upp. Underhållet sköts av AMA Naturskyddsföreningen åtar sig att slå gräset på ängarna. Underhållet sköts i övrigt av AMA Underhållet sköts av AMA Upphandling av fortsatt underhåll. Upphandling av fortsatt underhåll. Prässebergsleden tas bort Upphandling av fortsatt underhåll för Högstorpsleden. Borydsleden Underhållet sköts av AMA Upphandling av fortsatt underhåll. 7

Kultur- och fritidsnämndens protokoll -05-26 Utbyområdet Lille Väktor Store Väktor Bohusleden Utby Vestens byalagsförening fortsätter underhållsarbetet. Hjärtums hembygdsförening fortsätter underhållsarbetet. Avtal skrivs. OK Gipen fortsätter underhållsarbetet OK Gipen fortsätter underhållsarbetet se se Beslut om fortsatt underhåll tas vid möte hösten. Upphandling av fortsatt underhåll. Nämnden beslutar att vidare diskutera frågan om vandringsleder i arbetet med grön rehabilitering tillsammans med individnämndens presidium. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att lägga om Prässebergsleden. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Kultur- och fritidschefen Berörda föreningar AMA 8

Utredning av vandringsleder i Lilla Edets kommun Framtagen av: Erik Larsson Datum: -04-21 Version: 1

Vandringsleder Totalt antal km: ca 70 km (69,6) Ersättning för underhåll är genomgående 250 kr/km enligt avtal skrivna 2010. Samma ersättning gäller för arbete utfört av AMA. Total underhållskostnad för 69,6 km är ca 17 400 kr. Tillkommer extraarbete utifrån behov som ersätts med 85 kr/tim. I snitt är den totala kostnaden för extraarbete ca 4 500 kr/. Pingstalund Spetalsbergen Längd: 5 km Avtal: Skrivet med Friluftsfrämjandet 2010 Underhåll 2014: - Friluftsfrämjandet (Rune Nilsson) 1 250 kr utbetalt för underhåll 2014 - AMA (kompletteringsarbete) Plan för : Förslag 2016 och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): Friluftsfrämjandet har ingen möjlighet att åta sig detta uppdrag för och framåt. Avtalet föreslås därför att sägas upp. Upphandling av fortsatt underhåll. 1 250 kr/ Göta-/ Ryrsjöleden Längd: Avtal: 12,2 km Avtalet uppsagt (har upphört 2014-01-01). Tidigare skrivet med Studieförbundet Vuxenskolan 2010. Underhåll 2014: - Naturskyddsföreningen (Alf Wulff) - AMA (kompletteringsarbete) Plan för : Förslag 2016 och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): Naturskyddsföreningen åtar sig att slå gräset på ängarna (8 timmars arbete) under men mäktar inte med att gå över leden i övrigt. Fr o m 2016 frånträder de uppdraget helt. AMA föreslås underhålla leden under Upphandling av fortsatt underhåll. 3 050 kr/ sid 2/4

Högstorps- och Prässebergsleden Längd: 5,4 km Avtal: Avtalet uppsagt (har upphört 2014-01-01). Tidigare skrivet med Studieförbundet Vuxenskolan 2010. Underhåll: - AMA (kompletteringsarbete) Plan för : Förslag 2016 och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): AMA förslås underhålla leden Prässebergsleden föreslås att tas bort med anledning av fara från vindkraftsverk och brant anslutningsled Upphandling av fortsatt underhåll för Högstorpsleden 1 350 kr/ Borydsleden Längd: Avtal: 7,1 km (6,1 km utan delade sträckor med Ryrsjö- och Götaleden) Avtalet uppsagt (har upphört 2014-01-01). Tidigare skrivet med Studieförbundet Vuxenskolan 2010. Underhåll: - AMA (kompletteringsarbete) Plan för : Förslag 2016 och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): AMA förslås underhålla leden Upphandling av fortsatt underhåll. 1 525 kr/ Utbyområdet Längd: 10,4 km Avtal: Skrivet med Utby Vestens byalagsförening 2010 Underhåll: - Utby Vestens byalagsförening - 2 500 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): Utby Vestens byalagsförening (Lars Elfving) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet. 2 600 kr/ sid 3/4

Lille Väktor Längd: Avtal: 3,5 km Saknas Underhåll: - Hjärtums hembygdsförening (Karl-Axel Carlsten) - 825 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): Hjärtums hembygdsförening (Karl-Axel Carlsten) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet. Avtal behöver skrivas. 875 kr Store-Väktor Längd: 15 km Avtal: Skrivet med OK Gipen 2010 Underhåll: - OK Gipen(Lars Elfving, Kalevi Mononen, Matts Mattsson) - 3 750 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för och framåt: Förslag 2016 och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): OK Gipen (Lars Elfving) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet. Fr o m 2016 är det oklart om OK Gipen klarar arbetet. Beslut om fortsatt underhåll tas efter genomfört möte hösten. 3 750 kr Bohusleden Längd: Avtal: 16 km (12 km utan delade sträckor med Väktorsjöområdet) Saknas Underhåll: - OK Gipen - 11 000 kr utbetalt för underhåll 2014 Plan för : Förslag 2016 och framåt: Underhållskostnad (baserad på 250 kr/km): OK Gipen (Lars Elfving) har för avsikt att fortsätta underhållsarbetet. Fr o m 2016 är det oklart om OK Gipen klarar arbetet. Upphandling av fortsatt underhåll. 3 000 kr sid 4/4

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-22 Dnr 2012 ULN 058 Bidragsansökningar Nygds Ryttarsällskap Dnr 2012 ULN 058 Sammanfattning Föreningen Nygds Ryttarsällskap har inkommit med en ansökan om särskilt bidrag på motsvarande 15 300:- (enligt offert) till renovering av sekretariat. Beslutsunderlag Inkommen ansökning från föreningen Nygds Ryttarsällskap Finansiering Inom ram Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att bevilja ett särskilt bidrag på motsvarande 15 300:- till föreningen Nygds Ryttarsällskap. Handläggare Annica Skog Kultur- och fritidschef annica.skog@lillaedet.se 59591 Beslutet expedieras till Nygds Ryttarsällskap

TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl -09-22 2012 ULN 062 - Frågan om förnyat avtal med Föreningen Lilla Edets Ridklubb Dnr 2012 ULN 062 Ärendet Föreningen Lilla Edets Ridklubb har flera haft en stor oro i sin klubb. Detta bland annat lett till att föreningen har hamnat i en sv ekonomisk situation. Föreningen har även haft stora organisatoriska problem då flera i den tidigare styrelsen hoppade av sina styrelseuppdrag, samtidigt som en av styrelsemedlemmarna har blivit långtidssjuk. Kommunen hade till slut inte har någon fungerande kommunikation med föreningen, då den kvarvarande gruppen inom styrelsen avböjde att träffa kommunens representanter. Detta innebar att Lilla Edets kommun inte har någon motpart längre, då det inte finns en fungerande styrelse i föreningen. Kommunen valde, efter beslut i Kultur- och Fritidsnämnden 150303, att inte förlänga det avtal som fanns mellan kommunen och föreningen. Beslutet löd enligt nedan: 1. Inte förlänga avtalet med föreningen Lerk, i och med den situation som råder inom föreningen idag. 2. Omgående skicka ett skriftligt besked till föreningen där det framg att avtalet inte förlängs från och med -12-09. 3. Samtidigt informera föreningen om att Kultur- och Fritidsnämnden är öppen för att finna nya möjligheter för att driva ridskoleverksamhet på Bertilsgden. Efter detta har presidiet och Kultur- och Fritidschefen har en nära dialog med den nya styrelsen. Styrelsen har såväl skriftligt som muntligt inkommit med rapporter om verksamheten och den ekonomiska situationen. Presidiet och Kultur- och Fritidsnämnden träffade föreningens styrelse på kvällen efter presidiemötet 150915.

Vid det mötet förklarade presidiet och Kultur- och Fritidschefen att man anser att styrelsen och föreningen har gjort ett enormt arbete under den tid som gått sedan den nya styrelsen tillträdde och att man hoppas kunna teckna ett nytt hyresavtal för anläggningen (Bertilsgden) med föreningen för att bibehålla verksamheten i kommunen. Samtidigt förklarades att det är Kultur- och Fritidsnämnden som fattar beslut i frågan. Under kvällen presenterades ett avtalsförslag som parterna gick igenom och diskuterade. Samtliga parter tyckte att avtalsförslaget i det stora hela såg bra ut. Förvaltningen fick i uppdrag att se över några mindre frågor och eventuellt justera dessa. Dock diskuterades då ett tresavtal hyresavtal för anläggningen med föreningen. Efter samråd med bland annat kommunledning och kommunstyrelsens presidium 150922 om situationen kring anläggningens renoveringsbehov, föreslås att endast teckna ett ettsavtal med föreningen. Detta med anledning av den situation som råder beträffande de stora renoveringsbehoven på anläggningen. sid- 2 - Det avtal som har arbetats fram, och som bifogats i ärendet, bygger på den situation som råder idag på anläggningen. Vid en eventuell ombyggnation/nybyggnation kommer avtalet komma att behöva ses över. Förvaltningen upplever att föreningen är mycket optimistisk inför framtiden och att de hyser förhoppningar om att få teckna ett nytt avtal med kommunen. Beslutsunderlag Handlingar i ärendet. Finansiering Inom ram Förslag till beslut Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att teckna ett nytt ettigt hyresavtal med föreningen Lilla Edets Ridklubb i enlighet med nyttjanderättsavtal daterat den 22 september. Annica Skog Kultur- och fritidschef annica.skog@lillaedet.se Beslutet expedieras till Föreningen Lilla Edets Ridklubb sid 2/2

Datum Dnr Dpl -09-22 ARBETSMATERIAL Förslag på NYTTJANDERÄTTSAVTAL 1 Avtalsparter Mellan Kultur- och fritidsnämnden, Lilla Edets kommun (nedan kallad kommunen) och Lilla Edets Ridklubb org.nr 863000-4102 (nedan kallad föreningen) har träffats följande avtal gällande hyra, drift och verksamhet på fastigheten Fuxerna 6:32 - Bertilsgden, Göta. 2 Överenskommelse Syftet med avtalet är att klargöra ägandeförhållande, ekonomi och ansvarsfördelning. Avtalet är ett nyttjanderättsavtal där föreningen disponerar lokalerna för sin barn- och ungdomsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. För annan användning krävs kommunens medgivande. Anläggningen upplåtes i befintligt skick. Kommunen äger fastigheten Bertilsgden, Fuxerna 6:32, inklusive alla byggnaderna utom: sekretariatet - där föreningen är ekonomiskt ansvarig och har säkerhetsansvar för densamma. 3 Avtalstid och uppsägning av avtal Detta avtal gäller i ett, perioden l0 december - 9 december 2016. Vardera parter har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen frångått sina åtaganden enligt detta avtal. Uppsägning skall dock föregås av möjlighet till rättelse inom skälig tid efter påpekande av den part som säger upp avtalet. Avtalet förlängs inte med automatik utan är endast ett ettigt avtal. 4 Tvist Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol. 5 Försäkring Kommunen ansvarar för att anläggningens byggnader omfattas av erforderligt försäkringsskydd - förutom sekretariatet. Det åvilar föreningen att teckna och vidmakthålla egendomsförsäkring för egen egendom (t e x inventarier, maskinpark och annan utrustning). Det åvilar föreningen att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring för den verksamhet som bedrivs. Ansvarsförsäkringen skall omfatta skador som kan uppkomma i verksamheten till följd av nyttjarens vållande.

sid- 2-6 Kostnadsansvar Kommunen st för kostnader gällande: el vatten renhållning max två kärl a 130 liter med 14-dagarstömning drift- och underhållsreparationer av kommunens byggnader Föreningen svarar för kostnader gällande: löner för egen personal alla löpande kostnader som är kopplad till verksamheten försäkringar av egna inventarier reparation och underhåll av egna byggnader och egna inventarier 7 Hyra Kommunen debiterar föreningen hyra för anläggningen på motsvarande 40 000kr/. Detta belopp bedöms motsvara 50 % av föreningens hyresintäkter såsom boxhyror för privathästar, uthyrning av ridhuset till privatryttare etc. Föreningen äger inte rätt att hyra ut hela eller delar av anläggningen utan kommunens tillstånd, utöver vad som anges i stycket ovan. 8 Drift och underhåll Kommunens ansvar Kommunen svarar för byggnadernas underhåll, underhåll av fastighetsrelaterade installationer, såsom ventilation och värmesystem, försörjande el- och vattenledningar. Föreningens ansvar Föreningen svarar under avtalstiden för drift och underhåll av inredning, inventarier, maskiner och verksamhetsutrustning på anläggningen. Föreningen skall omedelbart anmäla upptäckta och uppkomna fel på fastigheten till kommunen. Föreningen skall vid fullgörandet av avtalet iaktta saklighet och opartiskhet samt följa gällande lagar. 9 Ombyggnader/förändringar Föreningen f inte företa ombyggnader och göra andra förändringar av anläggningen utan information och medgivande från kommunen. 10 Skadeståndsansvar Föreningen svarar i förhållande till kommunen för skadestånd som kommunen kan förpliktas utge till tredje man till följd av att nyttjaren brustit i sitt åtagande enligt detta avtal. Föreningen svarar för kostnader som belastar fastigheten som uppkommit genom slarv, oaktsamhet eller som i övrigt inte fullföljer avtalet. 11 Arbetsgivaransvar Föreningen är arbetsgivare och ansvarig för att: gällande lagar, författningar och kollektivavtal iakttas anställa, avlöna och säga upp egen personal förebygga skador som kan drabba egen personal sid 2/4