GYMNASIEFORBUND Styrelse SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2t4-9-25 1 Plats och tid Omfattning Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl för justering Underskrifter Förbundskontoret, klockan 9. - 13.15. $s5 Mona Jeansson (S) Thomas Stjernquist (MP), ej nåirvarande vid beslutstillfüllet Birgitta Axelsson Edström (V) Britt Dicksson (M) Berit Rudolfsson (C) Christina Ateva (C) Inger Sundbom (S) Sven Stenson (M) Michael Granstedt (S) Henrik Nilsson Bokor (S) Mona Magnusson (M), ersätter Marcus Johansson (C) Stig Persson (S), ersätter Thomas Stjernquist (MP) i beslutet Stig Persson (S) Ylva Hällblad (S) Ylva Granqvist (S) Birgitta Nordlöw (FP) Annette Andreen (M) Anders Johnsson (S) Bo Blad (S) Sören Bondesson (S) Joachim Håkansson, fiirbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Carina Cerafi ani, ekonomichef Ingegerd Andersson, sekreterare 2or4-Òl -,lt Sekreterare ra/ ñlvl Ordftirande Justerande Mona J Stig för anslag Justering har tillkännagivits genom anslag på kommuns anslagstavl a214- M - 1
GYMNASIEFORBUND Styrelse SAMMANTNÄONSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 214-9-25 2 $ ss GYF 2ot4lo376-1.4 Utdelning av det egna kapitalet till medlemskommunerna Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse 21 4-9-8. Bakgrund sunds gymnasieflorbund beslutade våren 212 att verkställa projekt Digital kompetens, efter en fijrstudie som genomfürdes 211. Projektet ár ett offensivt utvecklingsarbete som innebär att elever och personal etappvis har utrustats med en personlig bärbar dator samt att varje enhet har tillgang till IKT pedagog som stöd ftir det pedagogiska IT användandet. Förbundet utbildar och ger eleverna moderna IKTkunskaper samtidigt som fiirbundet motverkar en utveckling där de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka. De två senaste åren har gymnasiefiirbundet tack vare tidigare överskott i sunds gyrnnasieftirbund þeslut Dnr 212/65 3.4, Bilagø 2)lannat inrymma projektet utan att presentera miljonunderskott fìir medlemskommunerna. För att säkerställa en fortsättning av satsningen digital kompetens infür år 215 har gymnasiefiirbundet dock behov av en medfinansiering från medlemskommunema. sunds gyrnnasiefiirbund har under de senaste åren haft stora kostymanpassningar på grund av att antalet 16-19 åtnngar minskat inom medlemskommunerna. Trots väsentliga sparkrav har ft)rbundet visat god ekonomisk hushållning vilket genererat ett eget kapital som uppgår till 63 mkr. Förbundet har även kunnat hantera sin drift och investeringar utan att uppta några lån och är idaghelt skuldfria. I samband med medlemskommunernas gemensamma budgetmöte den 28 maj uppkom frågan om en eventuell utdelning av det egna kapitalet fiir att kompensera kommunerna für ett ökat medlemsbidrag inñr år 215. Politiken i sunds gymnasiefiirbund ser positivt på möjligheten att genomfiira en utdelning fiir att realisera ett ökat medlemsbi drag ãtr 2L 5. Ekonomisk konsekvens En eventuell utdelning av det egna kapitalet är möjlig om det finns balanserade vinstmedel och om utdelningen inte riskera forbundets ekonomiska ställning. Styrelsen ska avge ett yttrande och gymnasiefiirbundets revisorer ska granska frågan innan styrelsen slutligen tar ställning i ärendet. För att bibehålla en stabil ekonomisk ställning fär inte soliditeten sjunka till en alltfor låg nivå. Gymnasiefiirbundets soliditet idag uppgår till 36 % (bokslut 213). Soliditeten i våra medlemskommuner enligt bokslut 213 uppgår till: 49,7 o/o, Borgholm 25,6yo, Mörbylånga33,O o/o, 52,9 yo. a Utdragsbestyrkande
Styrelse SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 214-9-25 3 Årets resultat är en faktor som påverkar den ekonomiska stabiliteten vid en eventuell utdelning. Vid negativa resultat mellan minus 5 mkr och minus 15 mkr innebär det att soliditeten sjunker något samt att kassalikviditeten påverkas. Detta påverkar den ekonomiska stabiliteten något men inte till den utsträckningen att det i nuläget fìirhindrar en utdelning till medlemskommunerna. Beslut Styrelsen beslutar att infiir 215 genomfiira en engångsutdelning på 1,8 mkr av det egna kapitalet till medlemskommunerna. Utdelningen fiirdelas enligt proportionerna inom medlemskommunerna: Borgholm I 187 tkr, 7 227 tkr, Mörbylånga 1 618 tkr och 755 tkr. Utdelningen realiseras under fiirutsättning att medlemskommunernas respektive kommunfullmfütige bifaller sunds gymnasiefiirbunds reviderade forslag till budget 215 (se bllaga, Reviderad budget 215 och planering 216-217). P aragrafen ftirklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Till medlemskommunernas kommunfullmäktige U Utdragsbestyrkande
Øi/aya i// S 55/2/q r (o) 2t4-9-rl Arendebeteckning GYF 2r41229-t.4 Handläggare Carina Cerafiani Medlemskommunerna i sunds gymnasieftirbund Revíderad budget 215 & Ekonomisk planering 216-217 sunds gymnasieförbund Budget fìir 215 Budgetforslag infor är 215 utgår från är 214 års budget inklusive löneökningar samt justering für minskning av antalet 16-19 åringar, fürändringar av statsbidrag och en tilläggsbudgetering ftir fortsättning av satsning digital kompetens. Sammantaget innebåir detta en budgetram für är 215 som uppgår till 41 442 tkr. Förãndr ng av budget inför år 215 15 UX) to Íno 5æ o -5 ü} l ill -1 't58 Ë ReduærinR Jv slalsbirlrag )lt14! 1 85 I 537 T St tsbidrrg Lòneókn nß r infiir 2Ol 5 8 831 I D dtôl kornpêlens 591 fìn nsierinß -15 ouj -)o oü) -t9557-75 ('(Xt Jämftirt med det antal 76-19 åringar som legat till grund for 214 års budget beräknas antalet minska med 229 till 4 197 under ãtr 215. Med hänsyn till denna prognos minskar därmed budgeten med 19 557 tkr infor nästa år. Till detta kommer justering fär statsbidrag som ingår i anslaget lor kommunalekonomisk utjämning och som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverksamhet. Statsbidrag som omfattas är; FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, 391 28 Tel48-45 l5 Fax48-45 15 15 E- post gymnasieforbundet@gyf.se Hemsida www.gyf.se Org nr 83241-6453
214-9-ll 2 (6) Árendebeteckning cyf 2141229-t.4 sunds gymnasiefürbund beslutade vãren 212 att verkställa projekt Digital kompetens, efter en fiirstudie som genomfürdes 211. Projektet är ett offensivt utvecklingsarbete som innebåir att elever och personal etappvis har utrustats med en personlig bärbar dator samt att varje enhet har tillgång till IKT pedagog som stöd for det pedagogiska IT användandet. Förbundet utbildar och ger eleverna moderna IKT-kunskaper och motverkar samtidigt en utveckling där de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka. Den ekonomiska omfattningen av digital kompetens uppgår till ca 15 mkr exklusive friskolor och under de två senaste åren har gymnasieflorbundet på grund av extraordinåira intäkter från exempelvis AFA kunnat inrymma projektet utan att presentera miljonunderskott for medlemskommunerna. Infor 215 kan dock inte sunds gymnasiefijrbund längre ltnansiera projektet genom extraoridnära intäkter. För att säkerställa en fortsättning av satsningen digital kompetens har gymnasiefiirbundet behov av en medfinansiering fran medlemskommunerna. sunds gymnasieftirbund åtar sig dock att finansiera 5 o/o av satsningen genom ytterligare effektiviseringar inom färbundet. Detta innebär att medlemskommunerna endast behöver bidra med 8 831 tkr, vilket även innehåller ersättning till friskolorna. Planering 216-217 Planeringsperiod für ären 216 och 217 innebär en fortsatt reducering av kommunbidraget eftersom prognosen visar på en fortlöpande minskning av antalet 16-19 ârngar. fu ZOtl vänder dock utveckling och antalet elever börjar sakta öka für varje år framöver vilket innebåir en stabilisering av medlemsbidraget ar 218. 5m Befolkningsprognos øtútt76- t9 'iri^tør 45 4 35 272 21? 2t4 21s 21.6 2L7 214 219 22 221 222 223
2r4-9-lr 3 (6) Ärendebeteckning cyf 2r41229-t.4 Antalet 16-19 åringar beräknas minska med 133 till 464 inftir budgetâret 216 och med ytterligare 8 till 4 56 budgetåtret 217. För ar 216 ràl<r,as därfiir gymnasieskolans nettokostnader i forhållande till minskningen ner med 11 359 tkr. För år 217 räirriras på motsvarande sätt nettokostnaderna ner med 683 tkr i ftirhållande till år 216. I budget 215 har gymnasiefürbundet ftirst reducerat de statsbidrag som gällde für äret214 med I 358 tkr for att sedan utöka med de aktuella statsbidragen for ar 215. Under planeringsperioden sker emellertid en negativ foråindring av utfallen ftir statsbidragen eftersom statsbidraget fär effektiviseringen av gymnasieskolan åter aktiveras. För år 21ó beräknas statsbidragen i nuläget att minska med 4 699 tkr och infiir âr 217 med ytterligare 733 tkr. Vilket i sin tur färanleder en reducering av medlemsbidraget med motsvarande belopp. För statsbidrag som omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas bidragen enligt den totala befolkningsprognosen fär varje kommun. För statsbidrag som ftirdelas mellan grundskola och gymnasieverksamheten beräknas de procentuellt efter andel 6-15 åringar i forhållande till andel 16-19 åringar fiir varje kommun. Förslag till beslut Me dl ems ko mmunerna b e s lu tar att fastställa gymnasiefärbundets budgetram for 215 till 41 442 tkr och godkåinna kommunbidragens fordelning mellan medlemskommunerna enligt bilaga 1.
2t4-9-tt Arendebeteckning cyf 2141229-1.4 4 (6) Bilaga 1 BERAKN ING AV KALMARSUN DS GYM NASIEFöRBUN DS RAMAR FöR 215 ÅRs orrrrsuocet TOTAT BUDGETRAM/DRIFTBIDRAG Borcholm KOMMUNBIDRAG åt 213 Vuxe nutbi I d ni ng Gvmnasieutbildnins inkl statsbidrar 7 888 3AMO Æ324 2s Lro 267 799 29299 3424 s7 316 æ74lj 2 71-27 364 29464 38 523 39 919 42944L KOMMUNBIDRAG åt 214 Vuxenutbildningen inkl statsbidrag Gvmnasieutbildning inkl statsbidrag Totalt 7 388 39 87 26299 254824 46475 281-124 3 586 s2262 55 848 2754 26srg 28673 39428 372692 4I2L2 BUDGETRAM åt 215 Vuxe n utb ld ni ng Vuxenutbildni ng - Statsbidrag Gymnasieutbildning 7 469 65 36276 Gymnasieutbi ldn ng - Statsbidrag 1 n D sital komoetens 967 Totalt 44916 27 878 394 24r659 8s6 3 82 89 55216 L77 2t77 4! 25285 5 954 1 34 67 27674L 6 587 28t97 87 41325 59 358 436 126 8 831-4TO44;2 vuxenut bildn ngens nettokostnodet Íödetds sa hör : Borgholm = ölonds gymnosiums nettokostnoder + del gemensom verksomhet Kolmor = 88 % ov Axel Weüdelskolqns netlokostnoder + del gemensom verksomhet Mörbylångo = 72 % av Axel We jdelskolons nettokostnoder + del qemensøm verksømhet Toßds =Mjölneßkolønsnettokostnøder+deli gemensomverksømhet Specifikatíon STATSBIDRAG 215 Borsholm Kelmar Summe lnförande aktivitetskrav komvux 32 r94 44 2 29 Nationella prov KOMVUX 33 2 45 )1 3(ì Statsb drag v a kommuner - Vuxenutb ldn ng 65 394 89 4L 59 Lärarlegitimatione n Stärkta förutsättni ngar för elever (SOU 211:3) Nya skollagen Rektorsutbildning De n nya gymnasiesärskolan Ungdomar utanför gymnasieskolan Effektiviseri nsar nva svmnasieskolan Statsb drag v e kommuner - Gymnasieskola 85 2 23 2 L6 11 I4 59 14 139 14 116 65 856 16 3 29 3 22 15 t77 53 L 15 t 1 7 87 753 2 26 2 r43 to4 15 1 26 SpecìÍ kotion Digital kompetens 7lo/. Borsholm 67% Kalmer ts% Mörbv ånca 7% Datore r Pe rsonal Utveckling & utbildning Övriea driftkostnader 1 19 36 6 54 7 332 1 886 37r 336 r 65 4L3 81 73 747 t92 38?4 t874 2797 55 494 ökede kostneder 'för f iskolor (2Ù%ol 322 1 985 435 22 2944 Total kostnad för Digital Kompetens Medlemskommunernas f i nansier ngsgf ad 5ool 1 933 966 11 99 5 955 267 1 34 72r3 æ7 t7 663 8 831
2t4-9-tt Ärendebeteckning GYF 2141229-1.4 s (6) Spec. beräkning GYMNASIESKOTA Bilaga 2 Budget 214 Förgående års budgetram ínkl löneökn ng 274 76-79-å r ng o r-p ro g n os dîff mellon prognos 13 & prognos 74 Borgholm 4 27 449-15 27L755 3 3-27 Mörbylånga s6 952 635-57 Torcås 27 983 372-78 396 96 4 426-297 Föröndrod bud (16-19 år) -L 26L -17 398-4 79L -1 513-24962 statsbîdrog SUMMA BUDGETRAM 78 39æ7 467 254824 71 52262 49 26 519 694 372692-5 -36 18-6 -3 76-79 -å ring o r : ve rkl igt (o vstii mn i n q 2 I 3 1 23 1 ) 443 2 gg4 6s3 36 4 1q6 Justerat kommunbidras 37 557 253 831 55 361 2594,l t72692 För indr ng -7 53-994 3 99-576 År 215 Förgående års budgetram Förgående års budgetram (exkl statsbidrag & inkl löneökn ng 2151 7 6-19 -t ri ng o r-prog n os dijf mellan prognos 14 & prognos 75 Borgholm 37 557 38 69 428-27 253 831 257 458 2 845-785 Mörbylånga 55 361 56 1s6 624-77 Torcås 25 943 26 31 3-72 372 692 377 993 4197 229 Föröndrod bud (76-19 år) -7 793-75 8-939 -1 25-79 557 SUMMA BUDGETRAM 36276 241659 55 216 75285 358 t 16 År 216 Förgående å rs budgetram 1 6-79 -Û r ng o r-proq n os dilf mellon prognos 75 & prognos 76 Eorgho m 36 276 399-29 24r 659 2 785-6 Mörbylånga s5 2L6 6-24 25 285 28-2 358 436 464-133 Föröndrod bud (16-19 år) -2 477-5 124-2 5-1 78-77 359 SUMMA BUDGETRAM 3t799 236 s35 53 167 23STt y7t7 A 2Ot7 Förgående å rs budgetram 7 6-79 -å r n g o r- p ro g n o s difj mellon prognos 75 & prognos 16 Borgholm 33 799 43 4 236 535 2 76-25 Mörbylånga 53 L67 23 577 598 295-2 75 347 77 456-8 Föröndrod bud (16-19 år) i42-2 735 777 7 287-683 SUMMA BUDGETRAM :,/ 141 zvtm 52E96 24 858 vt639it Fòröndring frûn lg år i42 2 735 777 7 287 683 Gymnosieskolons kostnoder + del gemensom odministrotion fördelos i förhtllonde t ll ontolet 76-79-åringor den 7 jonuor verksomhetsôret,
2t4-9-ll Ärendebeteckning GYF 2141229-1.4 6 (6) Färdelning Gymnasieskola/Vuxenutbildning VUXENUTBILDNING (tkr) Gemensam verksemhet ölands Gymnasium Axel weudelskolan Mjölnergymnasiel Peßonolkostnoder * enligt årsbudgeten för 21.4 exkl statsbidrag * 3,5 % löneökn ngar år 215 15 43 54 193 6 3 996 14 29 81 L 43 1 36C l Kdp tolkostnoder, övrigo kostnoder och 2L4 års resultot. * enligt årsbudgeten för 214 * o%o 729922 737 3 76 L2774 1 95 C övr go ntdkter I enl gt årsbudgetenlot 274-75f2-29 -12435-4( *OYo Delsumma 7 89 :to8 7 212 :lo 592 2LO2 98 % av gemensam verksamhet fördelas til I gymnasieskola 2 % av gemensam verksamhet fördelas tillvuxenutbildn ng -69 472-1 418 69 256 L87 c 7! Delsumma ttf 7ß9 316i19 2LT] 7 4ß9 11679 217) Budget 214 Budget 215 Eudget 216 Budget 217 Elevontol 13-12-31 Elevontol 14-1.2-i1 Elevontol 15-12-i1 Elevontol 1&12-3L Borgholm Mörbylånga M3 428 399 43 6s3 624 6 s98 36 3 28 295 2994 28/5 2785 276 4 396 4197 4W 4 56