Protokoll 1 (35) Plats och tid: ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Lokal: Kungsängen, plan 5, den 21 december 2017, kl. 13:00 16:00 Jenny Lundström (MP), ordförande Lars Berglöf (S), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marlene Burwick (S) Bengt-Olov Eriksson (S) Pia Milton (S) Linda Eskilsson (MP), ersättare för Rickard Malmström (MP) Ilona Szatmari Waldau (V) Klas Bergström (M) Claes Erlandsson (M) Ulrika Ljungman (L), ersättare för Jenny Gavelin (L) Björn-Owe Björk (KD) Roger Thelander (SD) Margareta Widén-Berggren (S) Sören Bergqvist (V) Jacob Spangenberg (C) Ann-Charlotte Wallén, sekreterare Tomas Stavbom, chefsstrateg Anna-Lena Jansson, utvecklingschef hållbar utveckling Ola Kahlström, infrastrukturstrateg 102 104 Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg 102 104 Katharina Staflund, infrastrukturstrateg 102 104 Vasiliki Zachari, praktikant vid infrastrukturenheten 102 104 Regionkontoret den 22 december 2017 Underskrifter: Sekreterare Ann-Charlotte Wallén Paragraf 93-110 Ordförande Jenny Lundström Justerare Johan Örjes ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum när anslaget sätts upp 2017-12-22 Datum när anslaget tas ner 2018-01-12 Förvaringsplats för protokoll Regionkontoret
Protokoll 2 (35) Innehållsförteckning Val av justerare 93/17 Fastställelse av föredragningslista 94/17 Regional utvecklingsrapport 95/17 Fyrspår och nya stadsdelar - information 96/17 s budget 2018 97/17 Bolagsordning för Almi företagspartner Uppsala AB 98/17 Samverkansavtal för Almi företagspartner Uppsala AB för perioden 2018 2021 99/17 Ägaranvisning för Almi företagspartner Uppsala AB 100/17 Återrapportering av översyn av verksamhetsstöd samt medlems- och serviceavgifter 101/17 Verksamhetsplan för länstransportplan 2018 med utblick 2021 102/17 Verksamhetsplan, årsavgift samt utökat folkhälsoanslag 2018 för Upplandsstiftelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018 2029 antagandeversion Utvärdering av Region Uppsalas medlemskap i Stockholmsregionens Brysselkontor 103/17 104/17 105/17 Medlemskap i AER, Assembly of European Regions 106/17 Medlemskap i EIT Health, Europeiska institutet för innovation och teknik 107/17 Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2018 108/17 Anmälan av beslut enligt delegation för regionala utvecklingsnämnden 109/17 Skrivelser för kännedom 110/17
Protokoll 3 (35) 93/17 Dnr RUN2017-0032 Val av justerare s beslut Johan Örjes (C) utses att jämte ordförande Jenny Lundström (MP) justera dagens protokoll. Tid för justering: Fredag den 22 december 2017 kl 13
Protokoll 4 (35) 94/17 Dnr RUN2017-0032 Fastställelse av föredragningslista s beslut Föredragningslista för sammanträdet fastställs. Ärendebeskrivning fastställer förslag till föredragningslista försammanträdet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Protokoll 5 (35) 95/17 Dnr RUN2017-0028 Regional utvecklingsrapport s beslut Chefsstrategens och utvecklingschefens redovisning av aktuell och pågående verksamhet inom Region Uppsala godkänns enligt bilaga. Bilaga 95/17 Ärendebeskrivning Tomas Stavbom, chefsstrateg, och Anna-Lena Jansson, utvecklingschef, lämnar en skriftlig och muntlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet inom Region Uppsala. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Protokoll 6 (35) 96/17 Dnr RUN2017-0148 Fyrspår och nya stadsdelar - information s beslut Informationen om fyrspår och nya stadsdelar godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ärendet tas för beslut vid regionstyrelsen 19 december 2017. Förslag till beslut är att regionstyrelsen föreslås besluta att förhandlingsprotokollet med Uppsala kommun godkänns, regiondirektören får i uppdrag att leda arbetet kring Region Uppsalas åtaganden i anslutning till byggande av fyrspår Uppsala-Arlanda och nya stadsdelar och en politisk förhandlingsgrupp, med företrädare från majoritet och opposition tillsätts. Gruppens leds av kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen (S). Regionstyrelsen föreslås även föreslå regionfullmäktige besluta att avtal mellan regeringens samordnare, Region Uppsala och Knivsta kommun godkänns och att avtal mellan regeringens samordnare, Region Uppsala och Uppsala kommun godkänns. Bakgrund Sträckan Stockholm Uppsala är landets största länsgränsöverskridande pendlingsstråk. Stråket förbinder landets norra delar med huvudstaden och Uppsala, via Arlanda. Fyrspår söder om Uppsala är av nationell vikt och är enligt den regionala utvecklingsstrategin nödvändig för att stärka kopplingen mot Stockholms län och möjliggöra ökat bostadsbyggande. Inom ramen för En bättre sits ingår fyrspåret som den högst prioriterade insatsen inför regeringens beslut om nationell plan för transportinfrastruktur. Länets aktörer har under 2017 arbetat för att fyrspåret ska ingå i Trafikverkets förslag. Enligt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie och bedömning uppstår behovet av nya spår kring år 2030. För att möta upp framtida resandeökningar, kvalitet och robusthet i trafiken samt kommunernas planer på nya stationslägen längs Ostkustbanan föreslog Trafikverket en utbyggnad av fyra spår Uppsala- Myrbacken mellan åren 2025 och 2030, med byggstart från Uppsala och söderut. I Trafikverkets förslag till nationell plan avsattes 2,37 miljarder kronor för utbyggnad av fyrspår till Bergsbrunna inom kommande planperiod, med en
Protokoll 7 (35) fortsatt utbyggnad till Myrbacken kort därefter. Förslaget är dock villkorat med att överenskommelser om byggande av nya bostäder tecknas mellan regeringens samordnare för nya städer och stadsdelar, Region Uppsala samt Uppsala och Knivsta kommuner. Syftet med samordnarens uppdrag har varit att medverka till väl genomtänkta och långsiktigt hållbara stadsdelar och städer som påtagligt bidrar till att ett ökat bostadsbyggande kommer till stånd. Samordnarens uppdrag är att slutföra förhandlingarna och teckna avtal med berörda parter senast 31 december 2017. Den 31 augusti 2017 redovisade samordnaren nio områden för större samlad exploatering i sex olika kommuner. Fem av dessa områden återfinns i Knivsta och Uppsala kommuner. Under hösten 2017 har förhandlingar om åtaganden och finansiering med berörda kommuner och andra berörda parter genomförts. Två avtal har upprättats som resultat av dessa förhandlingar. Avtalens huvudsakliga innehåll Avtalet med Uppsala kommun omfattar områdena Bergsbrunna med omgivningar och Södra staden i Uppsala kommun, samt på längre sikt Nysala i Uppsala och Knivsta kommuner, medan avtalet med Knivsta kommun omfattar Alsike och Nydal i Knivsta kommun, samt på längre sikt Nysala. Uppsala kommun åtar sig att själv eller genom annan markägare eller exploatör och på egen bekostnad uppföra 33 000 bostäder i områdena Bergsbrunna med omgivningar och Södra staden till och med år 2050. Knivsta kommun åtar sig att själv eller genom annan markägare eller exploatör och på egen bekostnad (i förhållande till övriga parter) uppföra 15 000 bostäder i områdena Alsike och Nydal till och med år 2057. Statens åtgärd avser utbyggnad av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. De nya spåren förutsätts anläggas parallellt med befintliga spår. Vidare förutsätts att spårutbyggnaden påbörjas från Uppsala. Åtgärden byggstartas år 2024 2026. Hela spårdragningen ska planeras för att vara klar år 2032 2034. Genom Knivstaavtalet åtar sig Region Uppsala att tillse att det finns god kollektivtrafikförsörjning av områdena Alsike och Nydal, samt att det finns
Protokoll 8 (35) erforderliga medel i länstransportplanen för regional transportinfrastruktur för att angöra Alsike, Nydal och på sikt Nysala med gång- och cykelvägar. Uppsalaavtalet omfattar ett antal åtaganden från parterna, varav ett avser färdigställande av kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum, kallad Ultunalänken. Ultunalänken och dess trafikering är ett gemensamt åtagande för kommunen och Region Uppsala. För att få ett komplett trafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden och centrala Uppsala kompletteras Ultunalänken med Kunskapsspåret. Under förutsättningen att regeringen beviljar medfinansiering med 50 procent av investeringarna i Ultunalänken, åtar sig Region Uppsala och kommunen att bygga en spårvägslösning. Om regeringen inte beviljar medfinansiering av spårvägen kan kommunen och regionen välja annan teknisk lösning som uppfyller villkoren för en kapacitetsstark kollektivtrafiklösning. Ultunalänken ska vara färdigställd i samband med färdigställandet av Bergsbrunna station. Till Uppsalaavtalet biläggs ett förhandlingsprotokoll mellan Region Uppsala och Uppsala kommun. Där fastslås att Region Uppsala och Uppsala kommun är överens om att underteckna avtalet med staten, samt att ansvarsfördelningen mellan parterna rörande infrastruktur, drift, underhåll och trafikering av Ultunalänken och Kunskapsspåret ska utgå från avtalet om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län, daterat den 17 november 2011, innebärande att kommunen bär ansvaret för finansiering av infrastrukturen med tillhörande drift och underhåll samt att regionen bär ansvaret för finansiering av rullande materiel, depå och drift av trafiken. Vidare att regionen åtar sig huvudmanskap för infrastrukturen för att möjliggöra värde- återföring i enlighet med regeringens proposition 2016/17:45, samt att en detaljering av parternas ansvarsfördelning, finansiering, organisation och tidplan ska överenskommas genom en avsiktsförklaring senast 2018-04-30. Avtalen träder ikraft när de har undertecknats av samtliga parter och under förutsättning att Uppsala kommuns och Knivsta kommuns kommunfullmäktige samt Region Uppsalas fullmäktige godkänner avtalen genom ett beslut som vinner laga kraft, samt att regeringen beslutar om Nationell plan för transportsystemet 2018 2029 som innehåller fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, med nytt stationsläge i Bergsbrunna.
Protokoll 9 (35) Efter avtalets tecknande följer en lång process där ansvaret mellan Region Uppsala och respektive kommun behöver klargöras. Förhandlingar och utredningar kommer att genomföras under hela 2018 och lägga grunden för omfattande investeringar under 2020-talet. En bit in på 2030-talet kommer nya stationslägen och bostäder vara färdigställda. Räknat på 55 000 bostäder kommer de södra delarna av Uppsala kommun och Knivsta växa med omkring 120 000 invånare. Utfallet av kommande förhandlingar har således avgörande betydelse för hela länets utveckling, och kommer att påverka alla verksamhetsområden inom Region Uppsala. Regionstyrelsens föreslås till tillsätta en politisk förhandlingsgrupp med företrädare från majoritet och opposition att leda det fortsatta arbetet. Ett särskilt projekt för fyrspår och nya stadsdelar kommer att behöva resurssättas, där Region Uppsalas samlade verksamhetsområden finns företrädda och har möjlighet att bistå för bästa möjliga utfall. Ett projekt för arbetet med fyrspår, nya stadsdelar, verksamheter och kapacitetsstark kollektivtrafik leds regiondirektören. Kostnader och finansiering För att möjliggöra åtagandena enligt upprättade avtal krävs att samtliga parter bemannar sin organisation med resurser i den omfattning som krävs för genomförande. Regiondirektören utser de tjänstepersoner som medverkar i förhandlings- och planeringsarbetet. Kostnader för projektet bedöms inledningsvis rymmas inom budget 2018. En detaljerad projektbudget och projektplan kommer att utarbetas. Medfinansiering av ett samlat fyrspårspaket kommer att inkluderas inför kommande beslut om länstransportplan för 2018 2029. En bit inom på 2020-talet kommer det att uppstå kostnader i samband med utbyggnad och trafikering av kollektivtrafik. Kostnader för utökad verksamhet till följd av en växande befolkning hanteras inom Region Uppsalas ordinarie budget- och verksamhetsplanering. Kostnader väntas uppstå i slutet av 2020- talet. Konsekvenser Projektet kommer att få omfattande konsekvenser för hela Region Uppsalas ansvarsområden på lång sikt. Alla verksamheter kommer att beröras. Indikativt kommer befolkningsökningen att leda till ökade kostnader och intäkter med omkring 1/3 jämfört med dagsläget.
Protokoll 10 (35) Beredning En förhandlingsdelegation har letts av regionstyrelsens ordförande, med medverkan av majoritet och opposition från regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden. Regiondirektören, Trafikdirektören och regiondirektörens chefsstrateg har utgjort tjänstemannastöd. Tomas Stavbom, chefsstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Protokoll 11 (35) 97/17 Dnr RUN2017-0115 s budget 2018 beslutar att 1. Informationen om regionalt utvecklingsanslag samt medlems- och serviceavgifter läggs till handlingarna. 2. Den regionala utvecklingsnämndens budget på 37 393 000 kronor fördelas med 16 307 220 kronor till regionala utvecklingsanslag och 21 085 780 kronor till medlems- och serviceavgifter. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige beslutade 2017-11-29, 133, att fördela 37 393 000 kronor till den regionala utvecklingsnämnden för regionala utvecklingsanslag och medlemsoch serviceavgifter till främjandeaktörer och andra organisationer i Uppsala län. Detta innebär en utökad ram med 3 743 000 kronor jämfört med föregående år. Del av tidigare ofördelade medel tas i anspråk för att täcka årlig uppräkning till Upplandsstiftelsen och kompensation för överskjutande pensionskostnader. Av bilaga framgår vilka organisationer som tilldelats verksamhetsstöd samt service- och medlemsavgifter under 2017 samt hur de ekonomiska medlen fördelas. Vid sammanträdet föreslås den regionala utvecklingsnämnden fördela de tillgängliga medlen i en ram för regionala utvecklingsanslag och en för medlemsoch serviceavgifter. Därutöver föreslås nämnden besluta om medel till ALMI, Upplandsstiftelsen, AER och EIT-Health, enligt separata ärenden. om fördelningen av övriga medel, samt fastställande av uppdragsavtal, sker vid sammanträdet 2018-02-08. Tomas Stavbom, chefsstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Ekonomichefen
Protokoll 12 (35) 98/17 Dnr RUN2017-0117 Bolagsordning för Almi företagspartner Uppsala AB s beslut Regionstyrelsen föreslås besluta att föreslå regionfullmäktige att anta bolagsordning avseende Almi företagspartner Uppsala AB enligt bilaga. Bilaga 98/17 Ärendebeskrivning Almi företagspartner AB (moderbolag) och Region Uppsala driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget - Almi företagspartner Uppsala AB. Moderbolaget innehar minst 51 procent av antalet aktier i Almi Uppsala och Region Uppsala innehar högst 49 procent. En översyn av bolagsordningen är genomförd och i bifogad bilaga finns information om vilka ändringar som är genomförda. I bolagsordningen skiljer Almi företagspartner på bolagsstämma och årsstämma. Årsstämman är den särskilda stämma som framgår av Aktiebolagslagen 7.10. Där används samma begrepp som regeringen gör för statliga bolag. Vid årsstämman skall beslut fattas om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla. Av 6 i föreslagen bolagsordning för Almi Uppsala framgår det att lekmannarevisor väljs vid bolagsstämma. Val av lekmannarevisor kan framledes ske vid bolagsstämma och måste inte ske vid årsstämma. Av 7 framgår det att Almi har längre kallelsetid till årsstämman. Denna specifika stämma, där årsredovisningen med mera behandlas, ger ägarna mer tid att sätta sig in i materialet och förankra det politiskt om det behövs.
Protokoll 13 (35) Beredning Översynen är en generell hantering av moderbolaget. Anna-Lena Jansson, utvecklingschef hållbar utveckling, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen Koncernchef Almi Företagspartner AB, Göran Lundwall
Protokoll 14 (35) 99/17 Dnr RUN2017-0117 Samverkansavtal för Almi företagspartner Uppsala AB för perioden 2018 2021 s beslut Regionstyrelsen föreslås besluta att anta samverkansavtal avseende Almi företagspartner AB för perioden 2018 2021 enligt bilaga. Bilaga 99/17 Ärendebeskrivning Almi företagspartner AB (moderbolag) och Region Uppsala driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget - Almi företagspartner Uppsala AB (Almi Uppsala). Moderbolaget innehar minst 51 procent av antalet aktier i Almi Uppsala och Region Uppsala innehar högst 49 procent. Samverkansavtalet är en långsiktig överenskommelse att fortsätta denna samverkan utifrån de villkor som anges i samverkansavtalet. Verksamheten i bolaget Almi Uppsala utgår ifrån ägarnas uppdrag enligt en ägaranvisning. Almi Uppsalas styrelse ansvarar för prioriteringar och resultat i verksamheten inom ramen för gällande koncernmål, ägaranvisningar och avtal. Verksamheten inom Almi Uppsala ska utgå från företagens behov och vara inriktad på företagsutveckling genom långivning och rådgivning. Almi Uppsala ska i sin verksamhet aktivt anlita och samverka med offentliga och privata organ samt samverka med Almi Invest Östra Mellansverige AB. Särskilda uppdrag från någon ägare till Almi Uppsala under avtalsperioden ska ske i samråd. Till styrelsen föreslås fyra till sex ledamöter. Styrelsen består i dag av sex personer, varav tre ledamöter utses av Region Uppsala (en politisk representant och två representanter från näringslivet). Region Uppsala har även en adjungerande ledamot. Kostnader och finansiering Almi Uppsalas verksamhet finansieras genom anslag från båda ägarna. om anslaget hanteras årsvis tillsammans med ägaranvisning i separat ärende. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt. Beredning Samverkansavtalet bereds i ledningen hos ägarna.
Protokoll 15 (35) Anna-Lena Jansson, utvecklingschef hållbar utveckling, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen Koncernchef Almi Företagspartner AB, Göran Lundwall
Protokoll 16 (35) 100/17 Dnr RUN2017-0117 Ägaranvisning för Almi företagspartner Uppsala AB beslutar 1. Anslag på 8 567 000 kronor till Almi företagspartner Uppsala AB för 2018 beviljas. 2. Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna ägaranvisning avseende Almi företagspartner Uppsala AB enligt bilaga. Bilaga 100/17 a-c Ärendebeskrivning Almi företagspartner AB (moderbolag, ägs av staten) och Region Uppsala driver gemensamt det regionala utvecklingsbolaget - Almi företagspartner Uppsala AB. Moderbolaget innehar minst 51 procent av antalet aktier i Almi Uppsala och Region Uppsala innehar högst 49 procent. Varje år genomförs en dialog mellan den statliga och den regionala ägaren för Almi. Dialogen utmynnar i en årlig ägaranvisning. Ägaranvisningen är från statligt håll generell för Almi koncernen och regionerna bidrar med ett regionalt perspektiv i anvisningen. För Region Uppsala var dialogen i år fokuserad på den nya strategi som moderbolaget tagit fram under 2017. Region Uppsala ser positivt på strategin som är väl genomgången och förankrad mellan regionen och Almi Uppsala. Vikten av hållbarhet i Almis eget arbete och Almis betydande roll i att påverka näringslivet i regionen lyftes och en fortsatt dialog i frågan mellan regionen och Almi Uppsala har startats upp. Ägarna diskuterade slutligen behovet av effektmätning och av att få en tydlig bild av vad som görs i dag och arbetet kring detta tas vidare till Almi Uppsala. Kostnader och finansiering Sammanställning nationell och regional finansiering för Almi Uppsala 2018. kr Moderbolag Regional ägare Summa Anslag 8 083 864 7 766 850 15 850 714 Tillväxtsatsning 385 000 600 000 985 000 Exportsatsning 200 150 200 150
Protokoll 17 (35) SUMMA 8 468 864 8 567 000 17 035 864 Finansiering belastar ansvar 23445 regionala utvecklingsanslag. Beredning I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från Region Uppsalas ekonomidirektör, Almi företagspartner ABs koncernchef, jurist och koncernledning samt vd för Almi företagspartner Uppsala AB. Anna-Lena Jansson, utvecklingschef hållbar utveckling, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen Koncernchef Almi Företagspartner AB, Göran Lundwall
Protokoll 18 (35) 101/17 Dnr RUN2017-0017 Återrapportering av översyn av verksamhetsstöd samt medlems- och serviceavgifter s beslut 1. Rapport avseende översyn av verksamhetsstöd samt medlems- och serviceavgifter läggs till handlingarna. 2. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för regionala utvecklingsanslag samt medlems- och serviceavgifter, med förslag till beslut till nämnden senast februari 2018. 3. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram uppdragsavtal till aktörer med regionalt utvecklingsanslag, med återrapportering till regionala utvecklingsnämnden i februari 2018. Ärendebeskrivning gav 2017-01-26, 5, regiondirektören i uppdrag att ta fram rutiner för uppföljning, kriterier och strategi för hur verksamhetsstöden, medlems- och serviceavgifterna ska fördelas från och med 2018. En rapport har tagits fram som beskriver hur arbetet har genomförts samt vilka förändringar som rekommenderas. Förslag till nya riktlinjer och rutiner ska utarbetas inför regionala utvecklingsnämnden i februari 2018. Anna-Lena Jansson, utvecklingschef hållbar utveckling, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Chefsstrateg Utvecklingschef hållbar utveckling
Protokoll 19 (35) 102/17 Dnr RUN2017-0114 Verksamhetsplan för länstransportplan 2018 med utblick 2021 s beslut Verksamhetsplan för genomförande av länsplan för regional transportinfrastruktur Uppsala län 2018 med utblick 2021 antas enligt bilaga. Bilaga 102/17 Ärendebeskrivning Länsplanen för transportinfrastruktur omfattar åren 2014 2025. Den antogs av tidigare regionförbundets fullmäktige år 2013. Planens ramar har fastställts av regeringen och innehållet fastställdes av regionförbundets fullmäktige våren 2014. Planen är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala infrastrukturen i Uppsala län tidsperioden 2014 2025. Länstransportplanen är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I länstransportplanen har Region Uppsala identifierat de transportstråk och noder som har betydelse för utvecklingen i Uppsala län som helhet. Föreliggande verksamhetsplan för 2018 övertar verksamhetsplanen för 2017 och är en konkretisering och fördjupning av länstransportplanen 2014 2025, samtidigt med en utblick ytterligare tre år framåt. Länstransportplanens innehåll är på en förhållandevis översiktlig nivå. Angivna åtgärder och tidsangivelser är att se som fastslagna inriktningar som många gånger behöver stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar, innan slutlig planering och genomförande kan bli aktuellt. Rådande planeringsförutsättningar (underlag, planer, markfrågor med mera) tillsammans med att flera kostnadsbedömningar är osäkra, vilket innebär att ytterligare preciseringar och omfördelningar kommer att behöva göras under verksamhetsåret 2018. Kostnader för åtgärder anges i de fall då tillräckligt säkra bedömningar eller kalkyler finns. Där anslagna medel anges i övrigt, finns särskilda motiv för detta. De föreslagna åtgärderna bedöms, utifrån dagens rådande underlag, rymmas inom den kostnadsram som tilldelats Uppsala län för åren 2018 2021. Den totala planerade budgetramen för 2018 är 98 miljoner
Protokoll 20 (35) kronor, 2019 års ramar är 107 miljoner kronor, 2020 års ramar är 138 miljoner kronor och 2021 års ramar är 155 miljoner. Kostnader och finansiering Förslaget till beslut medför kostnader som tas via länstransportplanen och inom Region Uppsalas budget, ansvar 20141 Regional utveckling. Beredning I beredning av ärendet har synpunkter inhämtats från kollektivtrafikförvaltningen och länets kommuner. Synpunkter och information har även inhämtats från Trafikverket Region öst. Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet samt informerar om landsbygdsatsningen där regeringen givit Trafikverket uppdraget att främja den regionala tillväxten och de goda levnadsvillkoren på landsbygden. Heby, Enköping, Tierp och Östhammars kommun omfattas av satsningen. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Protokoll 21 (35) 103/17 Dnr RUN2017-0127 Verksamhetsplan, årsavgift samt utökat folkhälsoanslag 2018 för Upplandsstiftelsen s beslut 1. Informationen om verksamhetsplan 2018 för Upplandsstiftelsen läggs till handlingarna. 2. Årsavgift för Upplandsstiftelsen för 2018 på 19 781 780 kronor godkänns. 3. Utökat folkhälsouppdrag tilldelas medel om 1 300 000 kronor 2018. Ärendebeskrivning Upplandsstiftelsen är en ideell förening vars medlemmar är Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola och samarbetar med kommunerna och andra organisationer i länet. Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och friluftslivet och förvaltar 43 områden i länet. Syftet med skötseln av dessa områden är både god naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. I några av dessa finns campingplats eller stugby. Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, och för fyra kanotleder. Genom naturskolan stimulerar Upplandsstiftelsen lärare och skolklasser till mer uteverksamhet. Region Uppsala är huvudfinansiär av Upplandsstiftelsens verksamhet och ger därmed förutsättningarna. Region Uppsala har också majoritet i Upplandsstiftelsens stämma med 9/17-delar av rösterna i relation till kommunernas sammanlagda andel om 8/17- delar. Region Uppsala finansierar sedan 2016 ett projekt Folkhälsa i natur (FINA) som Upplandsstiftelsen driver med syftet att öka tillgängligheten till naturen för grupper med särskilda behov. Kostnader och finansiering Från 2017 är Region Uppsala huvudfinansiär för Upplandsstiftelsen. Årsavgiften för 2018 inkluderar en kostnadstäckning för ökad hyra i Eldaren med 650 tkr, en uppräkning av 2017 års nivå med 2,0 % samt kompensation för överskjutande pensionskostnad på 199 000 kronor mellan år 2017 och 2018. En serviceavgift i Regionens hus på 520 000 kronor inkluderas även i årsavgiften. Årsavgiften används för genomförande av bilagd verksamhetsplan.
Protokoll 22 (35) Sedan 2017 finns även ett utökat folkhälsouppdrag på 300 000 kronor, och inför 2018 föreslås att uppdraget utökas med 1 000 000 kronor med motivering enligt bilaga. Kostnaden belastar ansvar 23445 regionalt utvecklingsanslag. Konsekvenser Inom befolkningen skiljer sig antalet naturbesök mycket mellan olika grupper, exempelvis är äldre ute mer än yngre och inrikesfödda är ute mer än utrikesfödda. Det finns olika hinder för att vara ute. Många är ovana vid att vara i naturen och vågar inte gå ut, några är ointresserade och ytterligare en grupp vill men vet inte hur man gör. Andra har speciella behov som behöver uppfyllas för att naturvistelsen ska fungera t ex personer med funktionsnedsättningar. Med ett ökat friluftsliv och fler naturbesök kan hälsan hos länets invånare förbättras och därmed bidrar Upplandsstiftelsen till att stärka folkhälsan i länet. Beredning I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från Upplandsstiftelsen. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Chef för Upplandsstiftelsen
Protokoll 23 (35) 104/17 Dnr RUN2017-0018 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018 2029 antagandeversion s beslut Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslag till Länsplan för regionala transportinfrastruktur i Uppsala län 2018 2029 antagandeversion enligt reviderad bilaga. Bilaga 104/17 Ärendebeskrivning Region Uppsala har som länsplaneupprättare i mars 2017 fått regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för Uppsala län. beslutade 16 juni 2017 att sända ett förslag på remiss. Remisstiden var till 30 september. Utifrån bland annat inkomna synpunkter under remisstiden, tillkomna statliga uppdrag till regeringens samordnare för nya hållbara städer har ett förslag till antagandehandling arbetats fram. Förslaget till antagandehandling behandlas av Regionstyrelsen den 23 januari, varefter det skickas in till regeringen som under våren 2018 fastställer de ekonomiska ramarna för samtliga landets länsplaner. Regionfullmäktige fastställer så slutligen den nya länsplanen vid sitt sammanträde i juni 2018. Kostnader och finansiering Planeringsramen för länsplanen är 1 657 miljoner kronor. Slutliga ramar fastställs av regeringen. Medlen är statliga medel som tillförs Trafikverket i genomförandet av länsplanen. Regionstyrelsens beslut medför inga direkta kostnader för Region Uppsala. Länets kommuner kan söka statlig medfinansiering via länstransportplanen och det arbetet kan också inbegripa åtgärder i kollektivtrafikanläggningar. Det kan i sin tur medföra behov av finansiering av åtgärder som ligger inom ramen för kollektivtrafikmyndighetens ansvar. Konsekvenser Ett genomförande av länstransportplanen syftar bland annat till att möjliggöra för fler att välja gång, cykel och kollektivtrafik, att snabbare nå fler arbetsplatser samt att bidra till att nå klimatmålen. Beredning
Protokoll 24 (35) I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från kollektivtrafikförvaltningen. Synpunkter har även inhämtats från en rad externa aktörer, se bilaga 2 remissredogörelse. Ola Kahlström, infrastrukturstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag med komplettering att antagandehandlingen kompletteras på sida 4 och 44 med skrivningar om att insatser under åtgärdsområden bör bidra till förbättrade förutsättningar för ökat bostadsbyggande samt att avsnittet om gång och cykel kompletteras med en skrivning om att vi vill möjliggöra för byggande av cykelväg längs järnväg. Johan Örjes (C), Björn-Owe Björk (KD) och Ilona Szatmari Waldau (V) yrkar bifall. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Kopia till Regionstyrelsen
Protokoll 25 (35) 105/17 Dnr RUN2017-0093 Utvärdering av Region Uppsalas medlemskap i Stockholmsregionens Brysselkontor föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Utvärdering av Region Uppsalas medlemskap i Stockholmregionens Brysselkontor läggs till handlingarna. 2. Medlemskapet ska fortsätta under 2018. 3. Utvärderingen av medlemskapet ska beaktas i framtagande av handlingsplan för internationell lyskraft. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen beslutade 2016-10-04, 243, att ansöka om medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening. Region Uppsala övertog därmed medlemskapet från Regionförbundet Uppsala län som varit medlem i Stockholmsregionens Europaförening (SEF) sedan 2003. Regionstyrelsen beslutade vidare att en utvärdering av medlemskapet skulle göras till hösten 2017. SEF är Stockholmsregionens Brysselkontor med uppdrag att, utifrån Stockholmsregionens prioriterade frågor: följa arbetet inom EU:s institutioner och EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll, bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ. Utvärdering Enheten för hållbar utveckling vid Regionkontoret har utvärderat medlemskapet och kommit fram till att Stockholmsregionens Europaförening (SEF) bedriver en kvalificerad verksamhet av hög standard. Kontakt med SEF ger Region Uppsala mervärde främst gällande det regionala utvecklingsuppdraget, men även i positionerings- och kontaktskapandeaktiviteter för hälso-/sjukvården. Medlemskapet i SEF är en viktig plattform för arbetet på EU-nivå, bland annat vad gäller EU:s framtida strukturfondsmedel samt internationella kontakter.
Protokoll 26 (35) Under 2017 har Region Uppsala nyttjat kontakt med SEF främst gällande förankringen i Bryssel av det Östra Mellansverige gemensamma positionspapperet om EU:s kommande sammanhållningspolitik. SEF har försett Region Uppsala med löpande uppdateringar av nyckelföreteelse inom EUarenorna. Region Uppsala och länets kommuner har därutöver möjlighet att avropa skräddarsydda tjänster från SEF mot särskild ersättning. Enligt Regionalplan och budget ska en det under 2018 utarbetas en handlingsplan för internationell lyskraft, som konkretisering av Region Uppsalas vision. I detta arbete ska föreliggande utvärdering beaktas och en bredare framtida delaktighet kring SEF och en tydligare verksamhetsanknytning till EUoch Brysselperspektivet eftersträvas. Kostnader och finansiering Medlemskapet i Stockholmsregionens Brysselkontor innebär en medlemsavgift på 200 000 kronor per år, som belastar ansvar 23445 Verksamhetsstöd regional utveckling. Tomas Stavbom, chefsstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen
Protokoll 27 (35) 106/17 Dnr RUN2017-0017 Medlemskap i AER, Assembly of European Regions föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Region Uppsala ska fortsätta som medlem i AER under 2018. 2. Erfarenheter av medlemskapet ska beaktas i framtagande av handlingsplan för internationell lyskraft. Ärendebeskrivning AER Sverige är ett nätverk för landsting, regionförbund och regioner som är medlemmar i Assembly of European Regions (AER). Syftet är i första hand att sprida information och utbyta erfarenheter. Under 2016 2017 var Regionförbundet/Region Uppsala medlem i AER, med Johan Edstav som representant i AER:s byrå (styrelse). Under samma period fullgjorde regionförbundet uppdraget som nationell samordnare. Samordningen har därefter övertagits av Region Örebro län. Regionstyrelsen har utsett Anna-Karin Klomp (KD) och Fredrik Leijerstam (MP) som politiska representanter i AER till och med 2018-12- 31. Enligt Regionplan och budget ska en det under 2018 utarbetas en handlingsplan för internationell lyskraft, som konkretisering av Region Uppsalas vision. I detta arbete ska erfarenheterna från medlemskapet i AER beaktas. Kostnader och finansiering Medlemskap i AER uppgår till 6 405 euro under 2018. Den 12 december motsvarar 6 405 euro cirka 64 120 kronor. Medlemskap och omkostnader i anslutning till AER budgeteras till 100 000 kr per år. Kostnaden för medlemsavgift och omkostnader i samband med arbetet i AER täcks inom ansvar 23445 Verksamhetsstöd för regional utveckling. Tomas Stavbom, chefsstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Protokoll 28 (35) Kopia till Regionstyrelsen
Protokoll 29 (35) 107/17 Dnr RUN2017-0017 Medlemskap i EIT Health, Europeiska institutet för innovation och teknik s beslut Region Uppsala ska fortsatt vara Associerade partner i EIT-Health 2018 2020. Medlemskapet för Region Uppsala som Associerade partner beräknas kosta 25 000 euro per år. Ärendebeskrivning I den regionala utvecklingsstrategin ingår målet om en internationell lyskraft som ett bärande element. Ett sätt att utveckla lyskraften är att ingå och medverka i internationella sammanhang och konsortier av aktörer och regioner. Ett av dessa är EU:s EIT-Healthplattform, som Regionförbundet/Region Uppsala varit medlem i sedan 2015. Det Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett oberoende EUorgan som syftar till att förstärka Europas innovationsförmåga genom att vårda entreprenörsanda och stödja nya idéer. EIT:s övergripande vision är att bli det ledande europeiska initiativet som ger innovatörer och entreprenörer möjlighet att utveckla lösningar i världsklass på samhällsutmaningar och skapar tillväxt och kompetenta arbetstillfällen. EIT-Health är ett sjuårigt initiativ. Verksamheten tar sin utgångspunkt i tre samhällsutmaningar främja ett hälsosamt liv stödja aktivt åldrande förbättra vården. och arbetar mot att uppnå tre strategiska mål bättre hälsa ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft hållbara hälso- och sjukvårdssystem. Genom medlemskapet får Region Uppsala tillgång till en lång rad nyckelaktörer i Europa inom hälsoområdet vilket bidrar både till den Regionala utvecklingsstrategins genomförande och verksamhetens utveckling. Kostnader och finansiering
Protokoll 30 (35) Medlemskap för Region Uppsala som Associerade partner är 25 000 euro per år, kostnaden belastar ansvar 23445 Verksamhetsstöd regional utveckling. Den 12 december 2017 motsvarar 25 000 euro cirka 250 280 svenska kronor. Beredning I beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från Innovation Akademiska, forskningsdirektören Akademiska sjukhuset, forsknings- och innovations direktören. Tomas Stavbom, chefsstrateg, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Innovation Akademiska Forskningsdirektören Akademiska sjukhuset Forsknings- och innovationsdirektören
Protokoll 31 (35) 108/17 Dnr RUN2017-0122 Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2018 s beslut 1. Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2018 fastställs enligt bilaga. 2. Regionstyrelsen föreslås besluta att godkänna internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2018 enligt bilaga. Bilaga 108/17 Ärendebeskrivning Styrelse/nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att respektive styrelse/nämnd ska, en gång per år och tillsammans med sina förvaltningar, arbeta fram och därefter fastställa internkontrollplanen för det kommande året. Internkontrollplan som fastställts av respektive styrelse/nämnd, rapporteras in till regionstyrelsen, i enlighet med upplysningsplikten. Syftet med den interna kontrollen är att verksamheten, med rimlig grad av säkerhet, ska kunna uppnå: en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med väl dokumenterade system och rutiner för styrning en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm upprätthållande av systematiskt ordnade interna kontroller av organisationen, redovisningssystem och administrativa rutiner en systematisk kontroll av verksamhetens resultat. Kraven på god intern kontroll gäller alla verksamheter och alla delar i en verksamhet. Internkontrollplanen för regionala utvecklingsnämnden har arbetats fram av enheten för hållbar utveckling samt chefsstrateg/samordnare avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling. Föremål för analys har varit de mål i Regionplan och budget som rör regionala utvecklingsnämndens arbetsområden och föreligger som bilaga till detta ärende för nämnden. De risker som ligger över målvärde 12 bedöms ha särskild bäring för uppföljning i regional utvecklingsnämnd. Tre övergripande risker har identifierats inom område:
Protokoll 32 (35) Bredbandsuppdraget Kompetensförsörjningsuppdraget Hållbar utveckling Konsekvenser De väsentligaste riskerna har identifierats för de aktuella målen. Risker har identifierats baserat på sannolikheten att fel kan uppstå och effekten av dessa. Identifiering av risker följs av kontrollaktiviteter som säkrar att uppställda mål uppfylls. Anna-Lena Jansson, utvecklingschef hållbar utveckling, ger en muntlig föredragning av ärendet. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Kopia till Regionstyrelsen
Protokoll 33 (35) 109/17 Dnr RUN2017-0004 Anmälan av beslut enligt delegation för regionala utvecklingsnämnden s beslut Redovisning av delegationsbeslut anmälda under perioden 4 september till 13 december 2017 godkänns. Ärendebeskrivning I enlighet med gällande delegationsbestämmelser inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde anmäls beslut enligt lämnad delegation. Yrkande s ordförande Jenny Lundström yrkar bifall till föreliggande förslag. s ordförande finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Protokoll 34 (35) 110/17 Dnr RUN2017-0043 Skrivelser för kännedom s beslut Redovisningen av följande skrivelser godkänns: 1. SAMLA protokoll från sammanträdet 2017-11-08 2. s arbetsutskott protokoll från sammanträdet 2017-12-06
Protokoll 35 (35) Avslutning Ordförande tackar för det gångna året och önskar en god jul samt gott nytt år. Johan Örjes (C) önskar å nämndes vägnar ordföranden en god jul och tackar för ett gott samarbete.