Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/12 2012-03-12 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 klockan 18.00 LG-rummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll 1.10. Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut 2.2. Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut 4. Bordlagda ärenden 4.1. Eventuella bordlagda ärenden
Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/12 2012-03-12 Sid 2(2) 5. Beslutspunkter 5.1. Attesträtter* Sara Emilsson 5.2. Budgetproposition Nobel Nightcap* Sara Emilsson 5.3. Nominering ordförande SSCO* Johan Persson 6. Motioner till Kårfullmäktige att bereda 6.1. Utökning av Valberedningen* 7. Diskussionspunkter 7.1. Kårfullmäktiges sammanträdesform Johan Persson & John Kåberg 7.2. SFS-strategi Johan Persson 7.3. Studentkonsulterna Sara Emilsson 7.4. Jämlikhetspolicy Johan Persson 7.5. Revidering styrdokument* Johan Persson 8. Övrigt 8.1. Övriga frågor 8.2. Sammanfattning till hemsidan 8.3. Nästa möte 8.4. Val av nästkommande mötesordförande 8.5. Mötets avslutande
Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga den 8 mars 2012. Stockholm 5 mars 2012 Johan Persson Ordförande THS Välkommen!
Motion attesträtter våren 2011 Sara Emilsson 2012-03-07 Sid 1(1) MOTION - ATTESTRÄTTER VÅREN 2012 Med anledning av Marianne Fjelbergs tillträdande som projektledare för Nobel Nightcap finns behov av att uppdatera attesträtterna för vårterminen 2012. Jag yrkar att att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. beslutet anses omedelbart justerat Nymble den 7 mars 2012 Sara Emilsson Vice kårordförande
Attesträtter våren 2012 2012-03-07 Sid 1(2) ATTESTRÄTTER VÅREN 2012 Attesträtter fr.o.m. 15 januari 2012 t.o.m. 30 juni 2012 Vice ordförande Sara Emilsson har attesträtt på samtliga resultatställen; Charlotte Permin Fager attesterar resultatställe: - 1-XXXX (Kåren centralt) - 4-XXXX (Kårhuset) - 5-XXXX (Restaurangen) - 6-XXXX (Osqvik); Johan Delerud attesterar resultatställe: - 5-XXXX (Restaurangen); Johan Persson attesterar resultatställe: - 3-XXXX (Styrelsen) - 20-XXXX (Presidiet); Tomas Hiselius attesterar resultatställe: - 19-XXXX (Studiesocial verksamhet); Johan Alvfors attesterar resultatställe: - 18-XXXX (Studentmedverkan); Stefan Silver attesterar resultatställe: - 7-XXXX (Information); Izla Unesi attesterar resultatställe: - 10-XXXX (Internationell verksamhet); Oliva Lindgren attesterar resultatställe: - 11-XXXX (Armada); Eric Paglia attesterar resultatställe: - 12-XXXX (Studentradion); Sara Gabrielsson attesterar resultatställe: - 13-XXXX (Osqledaren); Anna Persson attesterar resultatställe: - 50-XXXX (Näringsliv); Marianne Fjelberg attesterar resultatställe: - 51-XXXX (Nobel Nightcap);
Attesträtter våren 2012 2012-03-07 Sid 2(2) Björn Blomkvist attesterar resultatställe: - 2-XXXX (Fullmäktige); Viqtor Nyström attesterar resultatställe: - 8-XXXX (Programverksamhet); - 81-XXXX (Radionämnden) - 82-XXXX (Filmnänden) - 83-XXXX (Platoon) Kontona i listan nedan ska, oavsett resultatställe, attesteras av ordinarie attestant och Sara Emilsson, alternativt av Sara Emilsson och Johan Persson: - 5800 Resor - 6070 Extern representation - 6073 Representation mot THS sektioner och föreningar - 6076 Samarbetsorgan - 7630 Intern representation - 7631 Teambuilding - 7698 Kaffe, uppvaktning - 7699 Övriga personalkostnader
BUDGET NNC 2012 Sara Emilsson Vice ordförande 2012-03-08 Sida 1(1) BUDGET NOBEL NIGHTCAP 2012 Bakgrund En preliminär budget för Nobel Nightcap har tagits fram av mig i samråd med projektledaren för NNC 2012. Projektbudget för Nobel Nightcap kommer fastställas i detalj i budgeten för verksamhetsåret 2012/2013, då de största kostnaderna men också samtliga intäkter kommer ligga. Dock bör man redan nu i kårfullmäktige godkänna de kostnader som Nobel Nightcap kommer medföra under våren 2012, då dessa påverkar resultatet för verksamhetsåret 2011/2012. Yrkande Därför yrkar jag att kårstyrelsen fastställer detaljbudget för Nobel Nightcap för våren 2012, samt sänder översiktsblad till kårfullmäktige för beslut som rör resultatet för verksamhetsåret 2011/2012. Stockholm den 8 mars 2012 Sara Emilsson Vice ordförande
Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Resultat (utan indirekta kostnader) Reviderad resultatbudget 2011/2012 Intäkter Varav Medfinansiering KTH Kostnader -289 640 kr 3 242 460 kr 331 000 kr -3 532 100 kr varav finansiella/avskriv ningar/bokslutsdis positioner 115 000 kr -277 000 kr Kommentarer till revidering 11/12 Extra utgifter i samband med kanslichef Mariannes avgång: rekryteringsarvode, redovisningstjänster. Doktorandråd. Finansiella kostnader Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar -202 000 kr 0 kr -202 000 kr -26 000 kr Höjt studiemedel och därmed också arvode till talmanspresidiet och sakrevisorerna. Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet -228 000 kr 0 kr -228 000 kr 0 kr -3 642 745 kr 4 377 000 kr 774 000 kr -8 019 745 kr -1 866 900 kr Högre hyresintäkter, nytt billigare städavtal, lägre avskrivningskostnader och räntekostnader. Underhåll och reparation av fastighet uppjusterad för projekt som vi vet kommer bli av; t.ex. ventilation och toalett Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad Information Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Kontaktskapande verksamhet - Fest och Event Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs- och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter 247 000 kr 6 218 000 kr 1 000 000 kr -5 971 000 kr -342 000 kr -129 000 kr 210 000 kr -339 000 kr -58 000 kr -491 000 kr 10 000 kr -501 000 kr 0 kr 933 000 kr 3 467 000 kr 418 000 kr -2 534 000 kr -39 000 kr 88 500 kr 431 000 kr 113 000 kr -342 500 kr -99 000 kr 43 500 kr 68 000 kr 43 000 kr -24 500 kr 0 kr Högre försäljning, nyanställning Elkostnader justerade efter utfall 10/11, högre underhållskostnader, mycket snöröjning Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Intäkter och kostnader justerade efter utfallet 10/11: bl.a. högre biljettintäkter och försäljning, lägre flipperintäkter, högre inköpskostnader. Höjt studiemedel. Högre uthyrningsintäkter, uppjusterade arvoderingskostnader för timavlönade
Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 66 000 kr 196 000 kr 56 000 kr -130 000 kr -17 500 kr THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter. Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST 197 500 kr 1 065 000 kr 635 000 kr -867 500 kr 0 kr Höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader. Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss- och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation THS Radio Intäkter: Annons- och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 2 836 500 kr 6 295 000 kr -3 458 500 kr -154 000 kr 75 000 kr 263 000 kr -188 000 kr 0 kr Vinst från Young Professionals ej tidigare budgeterat. Höjt studiemedel. Ökat vinstkrav med 70 tkr för att bära delar av indirekta och Nymblekostnader. Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation -24 500 kr 931 500 kr -956 000 kr -63 000 kr Högre annonsförsäljning, omförhandlade tryckkostnader, höjt studiemedel. En mer realistisk budget; OL har tidigare gått back trots positiv budget. Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation 75 000 kr 659 000 kr 659 000 kr -584 000 kr 0 kr 324 000 kr 1 090 000 kr 1 058 000 kr -766 000 kr 0 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader. Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader från föreningsstöd och studiesoc. verksamhet. Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration -439 000 kr 327 000 kr 313 000 kr -766 000 kr 0 kr 471 500 kr 1 609 500 kr -1 138 000 kr 0 kr Ny budgetpost för profilkläder, höjt studiemedel. Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader samt direkt värdeskapande verksamhet (se fullkostnadsbudget). Ökade vinstkrav med rambudget på projekt, uppjusterade intäkter event efter utfall samt extra satsning. Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, PR- och reklamkostnader justerade efter utfall 10/11. Höjt studiemedel. Nobel Night cap Intäkter: Under våren 2012 inga intäkter budgeterade Kostnader: Rekryteringskostnader för funktionärer, projektledare, telefon och IT -117 043 kr 0 kr 0 kr -117 043 kr 0 kr TOTALT -205 428 kr 30 459 460 kr 5 400 000 kr -30 664 888 kr 1 512 428 kr Kostnader för NNC under vårterminen 2012. Då samtliga intäkter ligger på hösten ser budget för våren 2012 väldigt skev ut. Beräknat projektresultat på preliminär budget är 65 tkr, måste dock justeras efter besked från KTH angående stöd.
Konto RS 51 2012 THS 12/13 11/12 Kommentarer Nobel Nightcap Intäkter 3400 Bidrag KTH (/resp. lärosäte) 400 000 kr 400 000 kr - kr Det bidrag som lärosätet går in med. Nivå av medfinansiering bestäms i samråd med KTH:s förvaltningschef 9/3 2012. 3200 Sponsorintäkter 400 000 kr 400 000 kr - kr Rena sponsrade intäkter. Se underlag för detaljer. 3510 Biljettintäkter 25% moms 496 000 kr 496 000 kr - kr Intäkter från sålda biljetter 3022/23 Vidarefakturerade intäkter - kr - kr - kr Ska vara samma som 4022 Summa intäkter 1 296 000 kr 1 296 000 kr - kr Kostnader Direkta kostnader 4022/23 Vidarefakturerade kostnader - kr - kr - kr Ska vara samma som 3022 4520 Inköp Dryck - 50 000 kr - 50 000 kr - kr 4523 Inköp mat - 223 000 kr - 223 000 kr - kr Mat till servering, personalmat 4530 Direkta kostnader fest - 172 000 kr - 172 000 kr - kr Dekor, kostymer, m.m. Ej ljud/ljus och hyror! 46xx "Underhållning" (inhyrd) Summa direkta kostnader Representationskostnader - 40 000 kr - 40 000 kr - kr Underhållning för kvällen - 485 000 kr - 485 000 kr - kr 6070 Representation - 3 200 kr - 2 400 kr - 800 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar - 4 000 kr - 4 000 kr - kr Representation utåt, t.ex. tackpresent till samarbetspartners Representation på t.ex. Ø-gasque. Present, festbiljett etc. OBS! moms debiteras ej av sektioner, därför budget delvis inkl. moms 6076 Samarbetsorgan - 1 000 kr - kr - 1 000 kr Reftec-överlämning i uppsala Summa representationskostnader - 8 200 kr - 6 400 kr - 1 800 kr Övriga kostnader 5120 El - 20 000 kr - 20 000 kr - kr Extra generator för högre elspänningar 5161 Städning - 20 000 kr - 20 000 kr - kr Extra städkostnader, städfirma 5162 Sophämtning - 25 000 kr - 25 000 kr - kr Extrabeställda containrar, SITA 5192 Fastighetsförsäkring / annan försäkring - 20 000 kr - 20 000 kr Extra försäkring 5211 Hyra ljud- och ljusutrustning - 24 000 kr - 24 000 kr - kr Ljud/ljus 5221 Kortsiktshyra inventarier, verktyg - 54 000 kr - 54 000 kr - kr Hyra av saker som inte är ljud/ljus 5411 Verktyg - kr - kr Lånas antagligen 5412 Datorhårdvara och tillbehör - 1 600 kr - 800 kr - 800 kr Sladdar, datortillbehör, m.m. 5410 Förbrukningsinventarier - 9 600 kr - kr - 9 600 kr Kontorsmöbler, etc. 5420 Programvara och supportavtal - 3 000 kr - 1 500 kr - 1 500 kr WIKS-plattform, 1 st. Salsplattform, 1 st. 480 kr/st/kvartal 5460 Förbrukningsmateriel - 8 400 kr - 8 000 kr - 400 kr T.ex. trasor, förbrukningsutrustning m.m. 5480 Arbetskläder - 8 000 kr - 8 000 kr - kr För funktionärer samt PL, PG, Kommitté 5500 Reparation och underhåll inventarier - 40 000 kr - 40 000 kr - kr Om något går sönder/behövs rustas upp 5700 Frakt och transporter - 56 000 kr - 56 000 kr - kr 5800 Resor - 1 600 kr - 800 kr - 800 kr Resor i jobbet, främst PL 5900 Reklam och PR - 17 000 kr - 2 000 kr - 15 000 kr 5930 Reklamtrycksaker - 22 000 kr - 17 000 kr - 5 000 kr 6110 Kontorsmateriel - 4 400 kr - 1 800 kr - 2 600 kr Pennor, plastfickor, m.m. Kostnader i samband med marknadsföring, t.ex. kaffeevent, tröjor etc. T.ex. Roll-ups, banners, etc. Affischer mestadels på interna kopieringskostnader 6250 Porto - 5 600 kr - 4 800 kr - 800 kr Brevutskick inbjudningar, Sverige + utland 9611 Kopieringskostnader interna - 10 000 kr - 5 000 kr - 5 000 kr Internfakturerade kopiering- och tryckkostnader. 6212 Mobiltelefoni - 17 600 kr - 9 600 kr - 8 000 kr Mobiltelefon NNC:s projektledare, två mobiltelefoner för kommitté och PG, för sälj m.m. 6540 IT-tjänster - 800 kr - 400 kr - 400 kr Webbhotell, app, m.m 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav - 500 kr - 500 kr - kr T.ex. för förlängt tillstånd Summa övriga kostnader - 369 100 kr - 318 300 kr - 49 500 kr Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning - 66 200 kr - 65 000 kr - 1 200 kr Inhyrda vakter, möteskostnader och SÄPO 7011 Arvoden valda funktionärer - 93 000 kr - 52 565 kr - 40 435 kr Projektledare NNC 7012 Arvoden övriga funktionärer - 2 400 kr - 2 400 kr - kr Diskare m.m. 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer - 29 000 kr - 16 391 kr - 12 609 kr Följer 7011 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer - 800 kr - 800 kr - kr Följer 7012 7630 Intern representation - 4 600 kr - 2 600 kr - 2 000 kr Fikamöten, etc. 7631 Teambuilding - 23 900 kr - 14 400 kr - 9 500 kr Teambuilding Kommitté, PG, funktionärer Summa Personalkostnader - 219 900 kr - 154 157 kr - 65 743 kr Summa kostnader - 1 080 900 kr - 963 857 kr - 117 043 kr Resultat 215 100 kr 332 143 kr - 117 043 kr
Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter - 100 000 kr - 100 000 kr - kr Prel. uppskattade siffror, för KTH-underlag 9303 Internhyra Nymble - 48 000 kr - 48 000 kr - kr Prel. uppskattade siffror, för KTH-underlag Summa Interna Kostnader - 148 000 kr - 148 000 kr - kr Fullkostnadsmässigt resultat 67 100 kr 184 143 kr - 117 043 kr
Motion KSm15 11/12 Nominering ordförande SSCO Johan Persson 2012-03-08 Sida 1(1) MOTION Nominering ordförande SSCO Bakgrund 15 maj ska nominering av presidium för SSCO vara inne. Styrelsen har intervjuat två kandidater och kommit fram till att Martin Sahlin är mest lämplig kandidat. Diskussion Hur gör vi med nominering av ledamöter i SSCO? Yrkande Kårstyrelsen yrkar att 1 nominera Martin Sahlin till posten som ordförande för SSCO för verksamhetsåret 2012/13 Johan Persson Nymble 8 mars 2012
Motion KF5 Utökning av valberedningen Valberedningen 2012-03-08 Sida 1(1) MOTION KF5 11/12 Utökning av Valberedningen Bakgrund Vi anser att det vore till valberedningens, och därmed kårens, fördel att låta valberedningen bestå av fyra till sju ledamöter. Tre personer kan klara av enskilda val men när ett flertal poster skall tillsättas, såsom idag (Val-KF), är det otillräckligt. Därför föreslår vi en undre gräns på fyra personer. Att vi vill sätta den övre gränsen på sju personer beror på att vi anser att sju personer ger oss möjligheten att dela upp de stora valen mer och på så sätt underlätta arbetet. En övre gräns på sju personer lämnar oss dessutom i en situation då vi inte behöver lysa fyllnadsval till valberedningen så fort en ledamot väljer att entlediga sig själv. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar vi att i THS Reglemente 3.4 ändra första meningen från Valberedning består av tre till sex ledamöter, varav en sammankallande. till Valberedning består av fyra till sju ledamöter, varav en sammankallande. För Valberedningen, Niclas Fuglesang Geuken Stockholm 8 mars 2012 Sanna Tehler Stockholm 8 mars 2012 Christian Augustinson Stockholm 8 mars 2012 Jonas Häggmark Stockholm 8 mars 2012 Anna Johansson Stockholm 8 mars 2012 Håkan Granefelt Stockholm 8 mars 2012
Diskussionsunderlag THS Styrdokument Johan Persson Ordförande THS 2012-03-08 Sid 1(2) DISKUSSIONSUNDERLAG THS styrdokument Kårstyrelsens PM PM för PM 090128 Vill vi skriva PM på detta sätt? PM: Kommunikationsarbete 090811 Denna används inte i arbetet i dag. Bör ses över. PM: THS grafiska profil 090623 Denna används. Frågan är om det ska vara ett PM? PM_THS_miljöpolicy,_090128 Ett PM kan inte vara en policy. Denna bör ses över. PM för fristående kårprojekt 090623 Används inte i dagligt arbete. Bör ses över. PM för katalogisering och numrering av beslut 090623 Använder vi denna i dag? Bör ses över. PM_för_lokaler 100830 Lite nya regler sedan denna tillkom? Bör ses över. PM för THS restaurang, cafe och festverksamhet, 110117 Bör revideras regelbundet och bör kommuniseras med kanslichef. Bör ses över. PM för utmärkelser, 110124 Används. Men är inte tydlig. Bör ses över. PM för publicering av protokoll på webben 090623 Bör ses över. PM för representation, resor och konferanser 090623 Denna efterlevs men används kanske inte. Bör ses över. PM för THS bolagsstrategi 090623 Funkar i dagsläget bra. Men kommer den alltid att fungera? Borde även stå hur THS startar bolag. PM för THS fanborg, 110530 Detta PM funkar helbra. Frågan är om det ska vara ett PM? PM för utdrag ur medlemsregistret 090714 Nytt medlemssystem sedan detta infördes? Bör ses över. PM för val och nomineringar beredda av kårstyrelsen 090623 Detta PM är bra men inte så kommunikativt. Bör ses över. PM för näringslivsverksamhet, 110627 Ett nytt PM som vi kanske inte ska peta i för mycket.
Diskussionsunderlag THS Styrdokument Johan Persson Ordförande THS 2012-03-08 Sid 2(2) THS policys Dessa klubbas av KF men är ändå vårat ansvar att de efterlevs. THS Alkoholpolicy 2009-10-01 En mycket bra policy men den bör ändå uppdateras och kommuniceras. THS valberedning, policydokument, reviderat KF4 10/11 Denna policy är bra men det kan vara bra att prata med valberedningen om de följer den. THS Sångpolicy Lika som alkoholpolicyn. Bra att den finns men bör ses över.