Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 1 (23) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-11-10 Klockan 16:00 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Allmänhetens frågestund 2 Information 3 Fastställande av skattesats 2016 4 Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande 5 Delårsrapport 2015, Östhammars kommun, godkännande Sten Lindholm 6 Delårsrapport januari-augusti 2015. Gemensam räddningsnämnd, godkännande 7 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, antagande 8 Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område, fastställande 9 Taxa enligt livsmedelslagstiftningen, antagande 10 Revidering av Va-taxa, antagande 11 Revidering av renhållningstaxa, antagande 12 Redovisning över obesvarade motioner 13 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd 14 Medborgarförslag angående hur livsmedelsföretagen i kommunen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 2 (23) Sid 15 Medborgarförslag angående upprop för en gång- och cykelväg mellan Harg Hargshamn, vilket också innebär en förbättrad cykelled 16 Svar på motion från Allan Kruukka (M) angående nollvision för fallskador 17 Anmälningsärenden 18 Valärenden Sekreterare Inger Modig Lind Ordförande Jonas Svensson (S)
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 3 (23) Sid 1 Dnr KS 2015-97 Dpl 912 Allmänhetens frågestund Följande frågor har inkommit till allmänhetens frågestund. 1) Lotti Oscarsson, Karin Åhström, Lars Wallgren, Bettan Palmgren, Gunbritt Henricsson, Margareta Åkerström Östhammars kommun har gjort flera bra saker för klimatet och miljön. Man har förhandlat fram billigare biljettpriser på bussarna och anropstrafik på vissa linjer. De pendlare som kör bil till bussen har fått en stor fin parkering med uttag för motorvärmare. Det finns en laddmöjlighet för cyklar i Östhammar och Öregrund. Kommunhuset har solpaneler på taket. Förbättringar har gjorts med reningen av avloppsvattnet. Cykelleder byggs och planeras och det finns säkert fler saker. Nu undrar vi vilken som är nästa klimatsmarta åtgärd som kommunen planerar och hur kommunen ska nå ut med sina åtgärder till kommuninnevånarna? Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 4 (23) Sid 2 Dnr KS 2015-48 Dpl 904 Information Handling A Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor avseende perioden 2015-09-29- - 2015-12-08 rapporteras. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 5 (23) Sid 3 Dnr KS-2015-680 Dpl 120 Fastställande av skattesats 2016 Kommunfullmäktige har att fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2016. Östhammars kommuns skattesats 2015 är 21,69 kronor. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Chefsekonom Gilbert Klerks och ekonom Gunilla Jansson medverkar. Yrkande Margareta Widén Berggren (S) yrkar på oförändrad skattesats 2016, dvs. 21,69 kronor. Jacob Spangenberg (C) yrkar bifall till Margareta Widén Berggrens (S) yrkande. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2016 till 21,69 kronor. Yrkande Lennart Owenius (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Östhammars kommuns skattesats för 2016 till 21,69 kronor. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 6 (23) Sid 4 Dnr KS-2015-129 Dpl 041 Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, antagande Handling B Skatte- och bidragsprognos 2016-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019, preliminär resultatbudget 2016, resultatbudget plan 2017-2019 tas upp till diskussion. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Chefsekonom Gilbert Klerks och ekonom Gunilla Jansson medverkar. Arbetsutskottets beslut 2015-10-06 Arbetsutskottet har tagit del av informationen. Ärendet tas upp till behandling vid arbetsutskottets sammanträde 2015-10-13. Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019 föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet och informerar bl.a. om Östhammar Finansiell profil. Ekonomerna Gunilla Jansson och Fredrik Borgelin medverkar. Arbetsutskottets förslag 2015-10-13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019. Tilläggsyrkande Jacob Spangenberg (C) yrkar att Östhammars kommun planerar för ett antal stora investeringar under den kommande planperioden. Investeringarna kräver att en större andel av investeringarna skattefinansieras och att utrymme skapas i driftsbudget för de kommande åren för ökade kostnader. För att klara detta krävs att förutom kommunfullmäktiges mål om 2 %, ytterligare utrymme skapas. Kommunens verksamheter ska gemensamt lämna ett överskott på 0,5 % för 2016 och vidare 1 % årligen under planperioden 2017-2019. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Jacob Spangenbergs (C) tilläggsyrkande
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 7 (23) Sid I övrigt yttrar sig Bertil Alm (C), Kerstin Dreborg (MP), Margareta Widén Berggren (S), Lars O Holmgren (MP) och Lennart Owenius (M). Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande Mål och Budget 2016, Flerårsplan 2017-2019, investeringsbudget 2016, investeringsbudget plan 2017-2019. Östhammars kommun planerar för ett antal stora investeringar under den kommande planperioden. Investeringarna kräver att en större andel av investeringarna skattefinansieras och att utrymme skapas i driftsbudget för de kommande åren för ökade kostnader. För att klara detta krävs att förutom kommunfullmäktiges mål om 2 %, ytterligare utrymme skapas. Kommunens verksamheter ska gemensamt lämna ett överskott på 0,5 % för 2016 och vidare 1 % årligen under planperioden 2017-2019. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 8 (23) Sid Ordförande i revisionen, Sten Lindholm inleder ärendet. 5 Dnr KS-2015-49 Dpl 042 Budgetuppföljning, delårsrapport 2015, Östhammars kommun, godkännande Handling C Budgetprognos för tertial 2, 2015 samt Delårsbokslut 2015 föreligger. Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. Ekonomerna Gunilla Jansson och Fredrik Borgelin medverkar. Arbetsutskottets förslag 2015-10-13 Kommunstyrelsen godkänner budgetprognos för tertial 2, 2015. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreliggande delårsbokslut 2015. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av budgetuppföljning tertial 2, 2015. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut för 2015. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 9 (23) Sid 6 Dnr KS-2015-727 Dpl 042 Delårsrapport januari-augusti 2015. Gemensam räddningsnämnd, godkännande RÄN-2015-0367 Handling D Föreligger delårsuppföljning januari-augusti 2015 för gemensam räddningsnämnd. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari augusti 2015 för räddningsnämnden. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 10 (23) Sid 7 Dnr KS-2015-722 Dpl 003 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, antagande Handling E Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen för varje mandatperiod besluta om ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett för räddningstjänst. Räddningsnämnden har tagit fram ett förslag till handlingsprogram för de kommunala uppdrag som åligger brandförsvaret enligt denna lag och i det avtal som reglerar nämndens verksamhet. Fastställande av handlingsprogram ska göras av kommunfullmäktige. Beredskaps- och säkerhetssamordnare Lars-Erik Falk föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till Handlingsprogam 2016-2019 att gälla för räddningsnämndens verksamhet från 2016-01-01 och som därmed ersätter Handlingsprogram 2012-2015. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 11 (23) Sid 8 Dnr KS-2015-641 Dpl 003 Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område, antagande Handling F Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 3 kap. och 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 36 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun. Beloppen för tillsyn och tillstånd har beräknats genom en framräknad handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. För genomförande av sotning/rengöring och brandskyddskontroll har räddningsnämnden avtal med externa leverantörer. Beloppen för sotning/rengöring och brandskyddskontroll finns i avtalen med de externa leverantörerna. De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive myndighetsområde enligt 8 kap. 3 c kommunallagen. Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner. Arbetsutskottets förslag 2015-10-06 Kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner föreslås besluta att fastställa taxor att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) för respektive kommun. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunfullmäktige fastställer taxor inom gemensam räddningsnämnd att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 12 (23) Sid 9 Dnr KS-2015-701 Dpl 801 Dnr BMN-2015-1853 Dpl 801 Taxa enligt livsmedelslagstiftningen, antagande Handling G Bygg- och miljöförvaltningens tillsyn av verksamheter som hanterar livsmedel ska finansieras av verksamhetsutövarna. SKL har tagit fram en ny modell för beräkning av livsmedelstaxan. En ny, aktuell beräkning av avgiften har gjorts av bygg- och miljöförvaltningen i juli 2015. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder, Östhammars kommun, daterad 2015-09-11 föreligger. Bygg- och miljönämndens beslut 2015-09-23 Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ändringar i Taxa för livsmedel och foder i Östhammars kommun. Taxan föreslås att gälla från 2016-01-01. Arbetsutskottets förslag 2015-10-13 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande taxa enligt livsmedelslagstiftningen. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och foder, Östhammars kommun, daterad 2015-09-11 antas att gälla från 2016-01-01. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 13 (23) Sid 10 Dnr KS-2015-670 Dpl 548 Revidering av Va-taxa, antagande Handling H Tekniska förvaltningens förslag att brukningsavgifterna höjs med 3 5 fr.o.m. 1 januari 2016 föreligger. Tekniska utskottets förslag 2015-09-30 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgifterna för VA med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016. Avgifterna blir då enligt nedanstående: Fast avgift om < 600 kbm/år 3 757 kr/år inkl. moms < 600 kbm/år 15 230 kr/år med moms Samt en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedan Renvatten Spillvatten 11,78 kr/kbm med moms 17,64 kr/kbm med moms Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en höjning av brukningsavgifterna för VA med 3 % fr.o.m. 1 januari 2016. Avgifterna blir enligt nedanstående: Fast avgift om < 600 kbm/år 3 757 kr/år inkl. moms < 600 kbm/år 15 230 kr/år med moms Samt en rörlig avgift för både renvatten och spillvatten enligt nedan Renvatten Spillvatten 11,78 kr/kbm med moms 17,64 kr/kbm med moms
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 14 (23) Sid Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 15 (23) Sid 11 Dnr KS-2015-671 Dpl 568 Revidering av renhållningstaxa, antagande Handling I Tekniska förvaltningens förslag att renhållningstaxan höjs fr.o.m. 1 januari 2016 föreligger. Tekniska utskottets förslag 2015-09-30 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen förstå kommunfullmäktige beslut om ändring av renhållningsavgifterna enligt nedan fr.o.m. 1 januari 2016. Grund- och hämtningsavgift höjs med 5 % Avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 3 % Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 %. Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i beslutet. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring av renhållningsavgifterna enligt nedan fr.o.m. 1 januari 2016. Grund- och hämtningsavgift höjs med 5 % Avgiften för hämtning av slam från slutna tankar och slamavskiljare höjs med 3 % Avgiften för hämtning av latrin höjs med 10 %.
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 16 (23) Sid 12 Dnr KS-2015-1 Dpl 904 Redovisning över obesvarade motioner Handling J Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 17 (23) Sid 13 Dnr KS-2015-1 Dpl 904 Redovisning över obesvarade medborgarförslag och besvarade medborgarförslag i nämnd Handling K Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 18 (23) Sid 14 Dnr KS-2015-715 Dpl 915 Medborgarförslag angående hur livsmedelsföretagen i kommunen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen Handling N I medborgarförslag inlämnat 2015-10-05 finns önskemål att vi i Östhammars kommun kan få samma fina service som ex: i Uppsala kommun när det gäller en möjlighet för allmänheten att ta del av kontrollerna i restauranger, butiker och andra livsmedelsverksamheter. Den som besöker webbsidan kan söka efter en viss restaurang, skola eller butik. Det går också att få fram resultatet av alla kontroller inom en viss bransch. Se länk https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-ochpressmeddelanden/ny-webbtjanst-visar-kommunens-kontroller-av-restaurangeroch-livsmedelsbutiker/ Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 19 (23) Sid 15 Dnr KS-2015-724 Dpl 915 Medborgarförslag angående upprop för en gång- och cykelväg mellan Harg Hargshamn, vilket också innebär en förbättrad cykelled Handling O I medborgarförslag daterat 2015-10-13 redogörs för alternativ om att ca 400 meter av väg 292 mellan Harg Hargshamn görs till gång- och cykelväg i enlighet med streckad linje i bifogad karta. Kommunfullmäktige föreslås anslå medel till att genomföra den efterfrågade gång- och cykelvägen. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 20 (23) Sid 16 Dnr KS-2015-466 Dpl 913 Dnr SN-2015-290 Dpl 913 Svar på motion från Allan Kruukka (M) angående nollvision för fallskador Handling L Allan Kruukka (M) har inlämnat en motion daterad 2015-05-14 angående nollvision för fallskador. I Sverige vårdas på sjukhus årligen över 70 000 personer på grund av fallskador och antalet är i ökande. Fallskador är därmed en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, det gäller i synnerhet de äldre då 80 % av fallskadorna drabbar personer över 65 år. Förutom de direkta smärtorna och besvären vid skadetillfället och vid den efterföljande behandlingen så ger dessa skador ofta lång period av konvalescens, många gånger även med ett kvarvarande handikapp för resten av livet. Syftet är att undvika fallskador och målsättningen är att i aktivt samarbete med Landstinget engagera de årsrika för det förebyggande arbetet att eliminera källorna till fallskador. I motionen föreslås följande upplägg och tidplan 2015: Utarbeta och förankra projektplan med mål att halvera av fallskadorna till 2020. 2016: Val av pilotmiljöer och utföra riskanalys. 2017: Utföra åtgärder och bedöma riskerna. 2018: utvärdering av utfall och fastställande av vidare utveckling. Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09 Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Socialförvaltningens skrivelse daterad 2015-08-26 föreligger. Socialnämndens beslut 2015-09-23 Yttrandet antas och överlämnas till kommunstyrelsen. Med yttrandet anses motionen därmed besvarad utifrån ansvarsområde för socialnämnden och landstingets verksamhetsområden i Östhammars kommun. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 21 (23) Sid Arbetsutskottets förslag 2015-10-13 Motionen besvaras i enlighet med socialnämndens yttrande daterad 2015-08-26. Motionen anses härmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag 2015-10-20 Motionen besvaras i enlighet med socialnämndens yttrande daterad 2015-08-26. Motionen anses härmed besvarad. Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 22 (23) Sid 17 Dnr KS-2015-1 Dpl 904 Anmälningsärenden a) Dnr KS-2014-284 Dpl 041 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut Handling M Kommunfullmäktiges beslut b) Överförmyndarnämnden i Uppsala läns protokoll, 2015-09-14 Handling P Kommunfullmäktiges beslut c) Dnr KS-2015-582 Dpl 911 Ny sammanräkning från länsstyrelsen avseende ny ledamot i kommunfullmäktige Claes Welamson (SD) ersättare i kommunfullmäktige utses till ny ledamot efter Emil Söderberg (SD). Länsstyrelsen kan inte utse någon ny ersättare efter Claes Welamson (SD). Kommunfullmäktiges beslut
Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-10-28 23 (23) Sid 18 Valärenden a) Dnr KS-2015-481 Dpl 911 Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Uppsala Tingsrätt Birgitta Svantesson avsäger sig i skrivelse daterad 2015-10-05 sitt uppdrag som nämndeman i Uppsala Tingsrätt inför den kommande mandatperioden. Kommunfullmäktiges beslut
Handlingar till sammanträdet finns på kommunens hemsida http://www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/kommunfullmaktige/ samt vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. Allmänhetens frågestund hålls klockan 18.15 under högst 45 minuter. Frågor inlämnas till kommunkansliet senast 6 dagar innan sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte framgår av frågan. Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågeställaren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara kortfattat. Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. Se gärna på Kommunfullmäktiges sammanträde via webb-tv. Välkommen in på: http://www.osthammar.se/sv/nyheter/2015/se-sandningen-fran-kommunfullmaktige-29- september/ Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet.
Information till ledamöter, ersättare, massmedia & publik Parkering Parkering får inte ske framför Konsum eller på ICA supermarket parkeringen vid möten! Kaffe/the/förtäring Förtroendevalda erhåller kostnadsfritt kaffe & the i samband med kommunfullmäktiges sammanträden (KS 252/2013). I samband med detta sammanträde serveras också smörgåsar. Strömförsörjning Ett tips till dig som vill ha med sig sin dator och jobba från arbetsrummet - se till att ha den fulladdad. I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats. Uppkoppling till nätverk I sammanträdeslokalen finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är anslutna till Domänen Osthammar. Ärendelista Vid entrén finns ärendelista och tillhörande handling framlagda i några få exemplar som är avsedda för massmedia & publik. Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare hälsas välkomna in i arbetsrummet. Placering i lokalen I sammanträdeslokalen gäller partimärkt placering för tjänstgörande och märkt placering för Massmedia. Placeringen visas på bioduken innan sammanträdet börjar. I lokalens bakre del finns sittplatser för icke tjänstgörande ersättare och besökande publik.
Handling A, KF 2015-11-10 Sidan 1 av 2 1 Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor Rapport till KF 2015-11-10 Perioden 2015-09-29- - 2015-12-08 Ansökningar om slutförvar Den svenska versionen av säkerhetsrapporten gällande utbyggnaden av SFR finns nu tillgänglig på SKB:s hemsida. Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/allmanhet/slutforvar/ansokningarna/ansokan-omslutforvar/ samt hos mark- och miljödomstolen: http://www.nackatingsratt.domstol.se/om-tingsratten/uppmarksammade-mal/ansokan-omslutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/ Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s bemötande av desamma. 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/varaansokningar/ansokningshandlingarna/ http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/varaansokningar/ansokningshandlingarna/ I slutet på september möttes kommunerna och Kärnavfallsrådet att träffas för att diskutera rådets roll i framtiden när det gäller de olika ansökningarna om slutförvar och processerna runt omkring. Bland annat diskuterades huruvida kommunen kommer att ha veto i ansökan om att bygga ut SFR eller ej. Den 5 oktober träffade Säkerhetsgruppen SKB för att ställa frågor som dykt upp i samband med genomgången av ansökan om att få bygga ut SFR. Den 29 oktober kommer MKB-gruppen att träffa SKB för att ställa frågor som dykt upp i samband med genomgången av ansökan att få bygga ut SFR. Östhammars kommun kommer på Kommunstyrelsen 17 november att behandla yttrande i sak enligt kärntekniklagen över ansökan om slutförvaret för använt kärnbränsle samt kompletteringsbehov av ansökan om utbyggnad av befintligt SFR. Oskarshamns kommun får fr o m årsskiftet ny projektledare i slutförvarsfrågan. Bodil Liedberg Jönsson ersätter Rolf Persson som blir ny kommunchef i Oskarshamn.
Handling A, KF 2015-11-10 Sidan 2 av 2 2 Information Den 3 november arangerar Kärnavfallsrådet ett seminarium på temat Vad blir konsekvenserna för människor och biota om dosgränsen överskrids? Den 4 november håller Referensgruppen öppet möte om nya rön vad gäller jordskalv efter den senaste istiden. Martin Jacobsson från Stockholms universitet föreläser om de nya fynd som gjorts i Vättern. 10 november har Marie Berggren blivit inbjuden till OECD-Nea s konferens Decommissioning of Nuclear Installations: Strategies, Practices and Challenges i Moskva för att berätta om kommunens arbete med delaktighet och inflytande. Kostnaderna täcks av OECD-Nea. 25 november har Östhammars kommun och Oskarshamns kommun överläggning med strålsäkerhetsmyndigheten. 1 december har kärnavfallsrådet kallat till runda-bords-samtal med samtliga aktörer i slutförvarsfrågan.
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 1 av 52 Budget 2016 FLERÅRSPLAN 2017-2019
2 Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 2 av 52
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 3 av 52 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisation 5 Förvaltningsplan 6-18 Omvärldsanalys 6 Kommunfullmäktiges prioriterade mål, 2016-2019 8 Finansiell analys 11 God ekonomisk hushållning 11 Skatte- och bidragsprognos (oktober) 12 Driftbudget 2016, förändringar 13 Driftbudgetens flerårsplan 2017-2019, förändringar 13 Investeringsbudget 2016, planerade större projekt 14 Investeringsplan 2017-2019 14 Sammanställning nämndernas driftbudget 15 Sammanställning nämndernas investeringsbudget 16 Resultatbudget 17 Kassaflödesanalys 17 Balansbudget 18 Verksamhetsplan 19-51 Kommunstyrelse 19 KS, Teknisk förvaltning 23 KS, VA-verksamhet 26 KS, Renhållningsverksamhet 28 Lokal säkerhetsnämnd 30 Bygg- och miljönämnd 31 Kultur- och fritidsnämnd 34 Barn- och utbildningsnämnd 38 Socialnämnd 44 3
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 4 av 52 Organisation och övergripande kommentarer Kommunstyrelsens ordförande har ordet Nu är det dags igen att besluta om budget för ett nytt arbetsår 2016. Detta beslut ska fattas mot bakgrund av en turbulent utveckling i vår omvärld. När detta skrivs i mitten av oktober 2015, är trycket mot Sverige väldigt högt, från flyktingar som söker sig hit för att söka skydd från krig och oroligheter. Östhammars kommun är inget undantag, utan har tagit emot flera flyktingar och ensamkommande barn. Detta ställer krav på kommunens välfärdsåtagande i skola och omsorg, då många nyanlända ställer särskilda krav på vår verksamhet. Vi är beslutsamma att fortsatt hålla den höga kvalitet som medborgarna förväntar sig i alla tjänster. Staten ger en särskild ersättning till kommunerna för mottagningen, vilken kommer att användas på ett ansvarsfullt sätt. De ekonomiska utsikterna för världens och Sveriges exportberoende ekonomi, är genuint osäkra. Flera indikatorer pekar uppåt medan andra pekar nedåt. En avmattning i den internationella konjunkturen kontra en stärkt inhemsk efterfrågan, stärkt konkurrenskraft och sjunkande energikostnader kontra svag marknadsutveckling på viktiga exportmarknader. Det är således svårt att sia om framtiden, men en sak är säker: Den kommunala ekonomin bör karakteriseras av robusthet, som kan svara mot snabba förändringar. Några mått på robustheten i kommunens verksamhet är kostnadsutvecklingen samt budgeterade överskott. Kommunens verksamhet har blivit mer effektiv med högre kvalitet. Detta har bland annat inneburit att överskotten historiskt har blivit högre än de budgeterade. I denna budget har vi ett överskott på ca 1,5% vilket är lägre än 2% som är en del av det beslutade målet för God ekonomisk hushållning. Vår ambition är att skapa ett högre överskott, allt för att finansiera investeringar och skapa den efterfrågade robustheten. De av kommunfullmäktige tidigare beslutade nio målen står kvar, om än med några mindre justeringar när det gäller mål- och styrtal. Det finns ett starkt engagemang i hela den kommunala organisationen för att bidra till genomförandet av dessa mål. Målen skapar bättre fokus för arbetet med att förändra och förbättra verksamheten. Förväntningarna är med rätta höga på en bra verksamhet och tilliten till att kommunens förtroendevalda och medarbetare står för sina åtaganden är fortsatt stark. Detta förtroende kan lätt försvinna om vi inte har ett starkt målfokus och därmed levererar som förväntat. I kommunen har vi en fortsatt stark arbetsmarknad och hög tillväxt i vårt näringsliv. Det är viktigt att tänka på att arbete skapar förutsättningar för välfärden. Antalet arbetade timmar utgör huvuddelen av kommunens skatteunderlag tillsammans med kostnadsutjämningsbidrag från staten. Vår kommun har fortsatt mycket goda förutsättningar att utvecklas på ett bra sätt. Jacob Spangenberg (C) Ordförande i kommunstyrelsen 4
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 5 av 52 Organisation och övergripande kommentarer Vår politiska organisation Revision Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta Politisk organisation för information och beredning av slutförvarsärendet Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Stiftelser Kommunfullmäktige Socialnämnden Bolag Barn- och utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Grupper utsedda av annan part 5
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 6 av 52 Förvaltningsplan Förvaltningsplan 2016-2019 Omvärldsanalys Accelererande befolkningstillväxt i vissa delar av världen ställs mot befolkningsminskningar i andra delar. Detta leder till ekonomiska maktskiften, möjlig resursbrist och förändringar i våra samhälleliga normer. Fokus för den globala tillväxten har skiftat. Västvärldens ekonomiska dominans kommer att avta framöver och utvecklingen vi ser utgör egentligen en omdaning av den ekonomiska balansen. Idag bor omkring 50 procent av världens befolkning i städer, vilket kan jämföras med 30 procent 1950. FN förutspår att 4,9 miljarder människor kommer att vara stadsbor år 2030. Redan 2015 förutspår FN att det kommer att finnas 22 så kallade megastäder städer med över 10 miljoner invånare och att 17 av dem kommer att finnas i tillväxtländer. Resursbrist och effekter av klimatförändringar är ett växande ekonomiskt orosmoment. Efterfrågan på energi bedöms öka med upp till 50 procent. Miljömedvetenheten ökar, vilket bland annat kan ställa ökade krav på hållbara energilösningar, hållbara logistikkedjor och hållbar infrastruktur. Genombrott inom nanoteknologi och utvecklingen på andra forskningsfronter ger möjlighet till ökad produktivitet och öppnar för nya investeringsmöjligheter. Ny teknologi driver innovationer framåt. Konsumenternas krav ökar, men teknikutvecklingen ger också möjligheter. Ett fortsatt osäkert läge i omvärlden påverkar i hög grad det samhällsekonomiska läget i Sverige. Oroligheter i Europa och övriga världen orsakar svåra lidande för befolkningen i de drabbade länderna och riskerar också att försvaga den internationella ekonomin. De ekonomiska förutsättningarna i Sverige är fortsatt försiktigt positiva med ökad sysselsättning och långsamt minskande arbetslöshet. Det leder till att skatteintäkterna väntas öka i relativt god takt framöver. Osäkerheten är stor då det gäller intäkter från statsbidrag och satsningar till följd av det ovissa majoritetsläget i rikspolitiken. Befolkningen ökar i Sverige och vi lever längre, det föds fler barn och vi har en ökad invandring. De demografiska förändringarna kommer att innebära påtagligt ökade behov inom Östhammars kommuns stora verksamheter, inte minst inom förskola och skola samt äldreomsorg. Ökad individualisering påverkar valet av förskola, grundskola och gymnasieskola men även äldreomsorgen påverkas av ett ökat antal äldre i omsorgskrävande grupper med en önskan om ökad valfrihet inom verksamheterna. Rekryteringsbehoven kommer att vara omfattande till följd av ökade behov och pensionsavgångar samtidigt som konkurrens om personalen i länet kommer att vara stor. Att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en attraktiv arbetsmiljö kommer bli allt viktigare i konkurrensen om kompetenserna i framtiden. Förändrade krav på service utefter efterfrågan medför i sin tur ökade krav på tillgänglighet och möjlighet till dialog och kommunikation såväl fysiskt som digitalt. Detta medför att det kommer bli allt viktigare att ha en tydlig bild av vilka kommunen vill vara i denna utveckling. Utmaningarna framöver kräver nya lösningar och arbetssätt där den nya tekniken både kan effektivisera, tillgängliggöra och öka servicegraden för invånarna. 6
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 7 av 52 Förvaltningsplan Befolkningsutvecklingen Befolkningen i kommunen minskade kraftigt under 2012 för att sedan ligga på en liten ökning varje år. Befolkningen bedöms uppgå till 21 450 personer den 1 november 2015. För planperioden 2017-2019 beräknas antalet invånare öka med 50 personer per år. Tabell: Befolkningsförändringar (1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningssystemen) År 30 juni 1 nov Förändring 1 november året innan 2010 21 389 21 383-10 2011 21 420 21 394 +11 2012 21 380 21 291-103 2013 21 318 21 323 +32 2014 21 382 21 403 +80 2015 21 533 21 488 (15-10-06) +85 2015 21 450 (prognos) +47 2016 21 500 (prognos) +50 2017 21 550 (prognos) +50 2018 21 600 (prognos) +50 2019 21 650 (prognos) +50 Känslighetsanalys En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslighetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I tabellen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens resultat. Händelseförändring Kostn/intäkt (Mkr) Ränteförändring med 1 % +/- 3,7 Löneförändring med 1% +/- 7,0 Bruttokostnadsförändring 1% +/- 12,0 Försörjningsstödsförändring 10% +/- 1,0 100 kommuninvånare +/- 4,4 Förändrad utdebitering 1 kr +/- 43,4 10 årsarbetare +/- 4,5 I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kommunen på ca 7,0 Mkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 12,0 Mkr. En skatteintäktsökning med 1 krona ger 43,4 Mkr och en ökad befolkning med 100 personer ger 4,4 Mkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovanstående exempel på förändringar kan få en avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt. Finansiell analys Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat soliditet och likviditet. Resultat soliditet Under 2016 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivningar och finansnetto ta i anspråk 92,8% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Avskrivningarnas andel beräknas bli 5,3% och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,5%. Tillsammans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 98,6% av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 1,4% lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 15,7 Mkr eller +0,9% av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning vilket är lägre än uppsatt styrtal om 2%. Kommunens räntenettokostnader bedöms vara 2,0 Mkr lägre jämfört med budget 2015. Räntenettot budgeteras till -5,5 Mkr. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser som anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som har finansierats med eget kapital uppgår till 7 procent, vilket är en förbättring. Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåtten som visar betalningsberedskap på kort sikt. Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 520 Mkr vilket innebär att kommunen behöver nyupplåna ca 60 Mkr under 2016. Nyupplåningsbehovet är kopplat till de planerade investeringarna i bl a nytt huvudbibliotek och i Gimo simhall. 7
Förvaltningsplan Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018, 2016 års revidering KF 1 Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar Styrtal 2016 2015 Andelen godkända i alla ämnen 100% 100% Andel i högskolestudier inom 3 år efter avslutat 50% 50% gymnasieprogram Andelen unga i öppen arbetslöshet <5% <5% Andel ungdomar som inte kommer tillbaka efter avslutad insats 80% 80% Andelen unga som mår bra, enligt Liv och hälsa ung 90% 90% Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen, SCB, Liv och Hälsa KF 2 Östhammars kommun ska vara en kommun med stöd- och omsorgsverksamhet som utgår från individens behov och värdighet Styrtal 2016 2015 Brukarnöjdhet i hemtjänst 95% 95% Brukarnöjdhet i särskilt boende 90% 90% Brukarnöjdhet funktionshinder 90% 90% Andel som under året erhållit försörjningsstöd 2,2% 2,2% Källa: Kolada (SKL), SCB, SoS KF 3 Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet Styrtal 2016 2015 Andel som upplever att vi har en god tillgänglighet Nytt Index 57 och ett gott bemötande styrtal Andel som får svar på telefonfråga 60% 60% Andelen som får svar på e-post inom 2dgr 90% 80% Källa: Profitel, egna uppgifter KF 4 Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever förutsättningar för delaktighet Styrtal 2016 2015 Andel som upplever att vi möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 70% 70% Andel medborgare som upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet 50% 50% Källa: SKL, Kolada, SCB KF 5 Östhammars kommun ska vara en kommun med ett gott företagsklimat Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 8 av 52 Styrtal 2016 2015 Svenskt Näringslivs ranking Topp 100 Topp 60 SBA:s NKI 75 75 Antalet nya företag/år >100 130 Andel hushåll och företag med 100 mbits/s 50% 50% Källa: Svenskt Näringsliv, SBA, egna uppgifter, Länsstyrelsen 8
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 9 av 52 Förvaltningsplan KF 6 Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar Styrtal 2016 2015 Andel medborgare som är nöjda med sin fritid 60% 60% Andel medborgare som upplever en trygg kommun 75% 75% Befolkningsökning/år 200 100 Fokus bäst att bo ranking, landsbygdskommuner Topp 20 Topp 20 Källa: Egna uppgifter, SCB, Fokus KF 7 Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan Styrtal 2016 2015 Miljöaktuellts ranking, senast 2018 Topp 125 Topp 125 Andelen inköpta ekologiska livsmedel 25% 20% Minskning av koldioxidutsläpp (CO2) från tjänsteresor med bil (2018) 20% 20% Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna (2018) 30% Antalet inventerade avlopp/år 350 Andelen återvunnet hushållsavfall 35% 35% Källa Kolada, Miljöaktuellt,egna uppgifter KF 8 : Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv. Styrtal 2016 2015 Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning 2% 2% Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen 0,5% 0,5% Samtliga styrelser och nämnder följer budget 100% 100% KF 9 Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Styrtal 2016 2015 Nöjd medarbetarindex 80% 80% Jämställdhetsindex ökande ökande Attraktiv arbetsgivarindex ökande ökande Källa: Egna uppgifter, Jämix, Medarbetarundersökningen 2015 Kommentarer till revidering inför 2016 års mål och budget; Inledning Kommunfullmäktiges mål har sin utgångspunkt i de fjorton mål som togs fram till mål och budget 2013. Underlagsarbetet leddes av kommunstyrelsen genom flera workshops våren/hösten 2012. I underlaget pekades fyra perspektiv ut, medborgarna, hållbar tillväxt, ekonomisk hushållning samt medarbetarna. I de 14 målen prioriterades främst medborgarperspektivet och den hållbara tillväxten. I en revidering våren/hösten 2014 bantades antalet mål från fjorton till nio. Dessutom formulerades målen mindre nämndspecifika och mer tematiska för att tydliggöra hela organisationens ansvar. Hur mäter vi måluppfyllelse; Mål och styrtal hanteras och redovisas enligt nedanstående. Målen antas för mandatperioden. Styrtal och målvärden revideras årligen. Måldokumentet fastställs av kommunfullmäktige i samband med budget. Måluppfyllelsen redovisas som uppfyllt, delvis uppfyllt samt ej uppfyllt i dokumentet redovisas det som färger grön, gul och orange. Definition av 9
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 10 av 52 Förvaltningsplan uppfyllt, fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till minst 90% uppfyllda. Definition av delvis uppfyllt, fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till 80% uppfyllda eller att resultat är över riksgenomsnittet. Definition av ej uppfyllt, hälften eller flera av indikatorerna har ett resultat om 80% eller lägre. Årets revideringar; Samtliga styrtal redovisas i två kolumner, där den första kolumnen avser målvärdet för 2016 och den andra kolumnen målvärdet för 2015. Mål 1 och 2 inga justeringar. Bägge målen har hög ambitionsnivå. Även om styrtalet avseende resultat i grundskolan inte är realistiskt medger inte skollagen att vi har en målsättning som understiger 100%. Mål 3, här har vi lagt in ett nytt styrtal som i högre grad mäter våra medborgares upplevelse av vår tillgänglighet och vårt bemötande. Mål 4, här har vi tagit bort styrtalet om vår externa hemsida. Styrtalet bedöms inte påverka själva inflytandet för den enskilde. Mål 5, här har vi justerat våra målvärden i riktning nedåt. Anledningen är att vi inte bedömer nuvarande ambition som realistisk. Målsättningen är fortfarande hög men mer realistisk. Mål 6, här har vi justerat styrtalet om befolkningstillväxt. Vi grundar denna ambition i ökat bostadsbyggande, ökad migration samt en tillväxttakt i riket som behöver matchas lokalt, dvs., bibehålla vårt skatteunderlag i förhållande till ett Sverige i övrigt som växer. Mål 7, ett område där det är svårt med årsvisa styrtal. Många av styrtalen har fokus på 2018 och 2020, trots det följer vi dem på årsbasis. Vi ökar något ambitionen avseende ekologiska livsmedel och förnyelsebara bränslen i våra tjänstebilar. Avseende andelen godkända avlopp så ändrar vi styrtalet till att mäta antalet inventerade avlopp. Mål 8 och 9 är oförändrade. 10
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 11 av 52 Förvaltningsplan Likviditet Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100% täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 66% vilket är sämre än delårsbokslut 2015. En femtedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren. Även den borträknad innebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskap inte ännu kan anses tillfredsställande. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren. Budgeten för 2016 och den ekonomiska planen för 2017 2019 uppfyller balanskravet. Det finansiella resultatmålet uppfylls ej enligt helårsprognos 2015. Målet beräknas inte uppfyllas 2016, 2017 eller 2018. Under 2019 uppfylls målet. I kommunallagen sägs att kommuner och landsting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål som gäller från och med 2015: Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv. Till målet är tre styrtal kopplade, se nedan. Nämnderna ska anpassa sina verksamhetsmål efter de prioriterade målen. Nämnderna har fastställt verksamhetsmål för sin verksamhet. Dessa redovisas i nämndernas verksamhetsplaner under rubriken verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning. Följande finansiella styrtal gäller för Östhammars kommun: Resultatöverskott Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska uppgå till minst 2 procent. Målvärdet uppgår till 1,4 procent i budget 2016. Nettokostnadsutveckling Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning ska överstiga nettokostnadsutvecklingen med minst 0,5 procent, vilket inte uppfylls i budget 2016. Budgetföljsamhet Samtliga styrelser och nämnder följer budget. 11
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 12 av 52 Förvaltningsplan Skatte- och bidragsprognos Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets utveckling samt utjämningssystemens förändringar under perioden 2016-2019. Enligt prognos bedöms antalet invånare vara 21 450 den 1 november 2015. Befolkningen bedöms öka med 50 personer per år 2017-2019. Skatte- och bidragsprognos 2016-2019 Antal invånare den 1/11 året före 21 403 21 450 21 500 21 550 21 600 Fastställt Prognos Prognos Prognos Prognos 2015 2016 2017 2018 2019 Eget skatteunderlag 43 344 44 853 46 826 48 839 50 891 Garanterat skatteunderlag 50 119 52 337 53 956 55 578 57 369 Underlag för inkomstutjämning 6 775 7 484 7 130 6 738 6 479 Kommunens skattesats 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69 Länsvis skattesats 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14 MKR MKR MKR MKR MKR Skatteinkomst före utjämning 940,1 972,9 1 015,7 1 059,3 1 103,8 Inkomstutjämning 129,7 143,2 136,5 129,0 124,0 Kostnadsutjämning -8,3-11,6-11,6-11,6-11,7 Strukturbidrag 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Regleringsbidrag/avgift -0,8-0,6-4,5-9,8-15,5 Fastighetsavgift 49,0 50,0 51,0 52,0 56,0 LSS utjämning -19,0-22,3-22,4-22,4-22,5 SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING 1 093,0 1 131,6 1 164,7 1 196,5 1 234,2 Korrigerad negativ slutavräkning 2013-0,9 Preliminär positiv slutavräkning 2014 0,9 Preliminär positiv slutavräkning 2015 0,9 SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 1 093,0 1 132,5 1 164,7 1 196,5 1 234,2 12
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 13 av 52 Förvaltningsplan Driftbudget 2016 Större förändringar jämfört med 2015 års budget. Kommunstyrelsen ökar sin budgetram med 3,5 Mkr varav: Från utvecklings- och strukturfonden flyttas 2,4 Mkr för nytt ekonomisystem och kommunikationsenhet till Ekonomikontor och tillväxtkontor. Till Staben flyttas bredbandsstrategin från IT-kontoret med 7,6 Mkr. Från personalkontoret överförs 1,1 Mkr till staben för fortbildn/personalbefrämjande och div övr projektmedel från personalkontoret. Strategienheten tillförs ca 1,3 Mkr från IT-kontoret för GIS. Från kommunkansliet flyttas 0,6 Mkr för vaktmästeri/tryckeri till EAS. Övrig budget från kansliet flyttas till nya administrativa enheten. Ekonomikontorets budget utökas med 0,9 tkr från utvecklings- och strukturfonden. Totalbudget för ekonomikontoret flyttas till administrativa enheten. Från personalkontoret flyttas 1,1 Mkr till staben. Övrig budget för personal flyttas till administrativa enheten. Från IT-kontoret flyttas bredbandsstrategin 7,6 Mkr till staben, GIS 1,3 Mkr till strategienheten och kostnader för Telefonväxeln till Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret får utökad budgetram med 0,5 Mkr från centrala konton för avskrivningskostnader, 1,5 Mkr från utvecklings- och strukturfonden och 1,5 Mkr för kostnader telefonväxeln. EAS har fått utökad ram med 0,6 Mkr för att ta över vaktmästeri/tryckeri verksamheten i kommunhuset. Från kansliet flyttas 0,3 Mkr för personligt ombud. Tekniska förvaltningen får utökad budgetram med 3,4 Mkr från finanserna för avskrivningskostnader. Utökad ram med 0,2 Mkr för interna köp Östhammar Direkt, hälften av beloppet är tillfälligt och minskas under flerårsplanen så det 2019 består av 0,1 Mkr. Bygg- och miljönämnd ökar sin budget med 1,3 Mkr varav: Det tillfälliga tillskottet på 0,3 Mkr för extrakostnader nytt diarie- och verksamhetssystem räknas bort från ramen. tillskott 0,8 Mkr för detaljplanehandläggare och konsulttid för att stötta denne. Utökad ram med 0,8 Mkr för interna köp Östhammar Direkt, hälften av beloppet är tillfälligt och minskas under flerårsplanen så det 2019 består av 0,4 Mkr. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med ca 0,4 Mkr varav: Ökade driftskostnader ca 0,4 Mkr för nytt servicehus Östhammars gästhamn. Socialnämnden tillförs inga nya medel De i flerårsplanen upptagna 5,0 Mkr utifrån demografiska skäl stryks. Finansförvaltningen tillförs 1,0 Mkr för ökade pensionskostnader. Budgeten för avskrivningar ökas med 4,0 Mkr som fördelas på tekniska förvaltningen och Tillväxtkontoret (Östhammar Direkt). Intäkten från skatter och bidrag ökas med 34,3 Mkr. Räntenettot minskas med 2,0 Mkr utifrån faktiskt sänkta räntor. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kompenseras för löne- och prisökningar 2015 med 2,5 procent. Övriga nämnder och styrelser kompenseras med 2,0 procent. Driftbudgetens flerårsplan 2017 2019 Större förändringar jämfört med 2016 års budget. Administrativa enhetens ram utökas 2018 med 0,5 Mkr för ökade driftskostnader för ett nytt personalsystem. Tekniska förvaltningens ram utökas under hela planperioden med 1,1 Mkr/ 2,0 Mkr/ 1,7 Mkr för utökade driftskostnader pga utökad investering. Åren 2017-2018 minskas ramen med 50 tkr vardera för interna köp Östhammar Direkt. Bygg- och miljönämnden har 2017 en mindre utökning 0,1 Mkr för konsultkostnader för att sedan 2018 minska budgeten med ca 0,6 Mkr när konsultstöd till detaljplanehandläggaren minskas. Åren 2017-2018 minskas 13
Handling B, KF 2015-11-10 Sidan 14 av 52 Förvaltningsplan ramen med 0,2 Mkr vardera för interna köp Östhammar Direkt. Kultur- och fritidsnämnden får utökad ram 2017 med 0,2 Mkr för ökade driftskostnader servicehus Öregrunds gästhamn. och 1,1 Mkr för ökat personalbehov vid nytt huvudbibliotek och 0,2 Mkr ökade hyreskostnader. Barn- och utbildningsnämnden utökad ram under planperioden för elever mellan 0,5-0,7 Mkr per år och kvalitetshöjningar förskolan 2,0 Mkr per år. Utifrån demografiska skäl (fler äldre) och därmed ökade vårdbehov ökas socialnämndens budget med 5,0 Mkr 2018. Uppräkningen planeras till 2,0 procent per år under planperioden. Finansförvaltningen tillförs 1,0 Mkr respektive år för ökade pensionskostnader. Budgeten för avskrivningar ökas med 2,0 Mkr 2017, 2018 och 2019. I och med investeringar Gimo simhall och Frösåkersskolan ökar driftskostnaderna under planperioden. Vi har innan vi vet hur investeringarna ska göras räknat avskrivningskostnader och ränta på 33 år med 2,5% ränta. Övriga ev kostnadsökningar får vi ta hänsyn till när investeringarna fastlagts. Investeringsbudget 2016 Planerade större investeringsprojekt För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, avsätts 5,0 Mkr 2016, varav 1,0 Mkr avsätts för E-förvaltningsprojekt. Under kommunstyrelsen avsätts 2,0 Mkr för oförutsedda investeringar. Under kommunledningskontoret budgeteras 5,0 Mkr för bredbandsinvesteringar, 2,1 Mkr till IT-kontoret för tjänstefiering av IT hårdvara. För Frösåkersskolan budgeteras 2,0 Mkr för projektering. För exploatering av bostadsområden budgeteras 2,0 Mkr. och för exploatering av industriområden budgeteras 0,5 Mkr. Övriga stora investeringar under tekniska förvaltningen är nytt huvudbibliotek 13,0 Mkr, Kommunhusets ventilation 13,0 Mkr, Inre hamn Öregrund 3,5 Mkr, Energieffektiviseringar och ventilation 7,0 Mkr, G/C-vägar 5,0 Mkr, trafiksäkerhetsåtgärder 2,0 Mkr och ytterligare investeringar i skolor, förskolor och övriga fastigheter med 19 Mkr, Övervakningssystem och arbetsmaskiner/inventarier för 2,8 Mkr. Socialnämnden budgeterar en utökad investering med 5,9 Mkr för IT kostnader. I övrigt budgeteras investeringsram för respektive nämnd. Varje nämnd prioriterar och beslutar om igångsättningstillstånd för äskade projekt inom beslutad investeringsram. Avgiftsfinansierad verksamhet 2016 Investeringar för VA- och renhållningsverksamheterna budgeteras till 10,1 Mkr. Dessa investeringar finansieras inom respektive taxekollektiv. Investeringsplan 2017 2019 Investeringarna anges i 2016 års prisläge. För att möta investeringsbehov kopplat till kommunens vision, Världens bästa Lokalsamhälle 2020, avsätts 5 Mkr respektive år 2017 2019 varav 1,0 Mkr avsätts per år 2017-2018. Planerade större investeringsprojekt Bredbandsstrategin budgeteras med 5,0 Mkr per år under hela planperioden för att uppnå målet 90% utbyggnad. Exploatering bostadsområden 2017-2019, budgeteras med 10 Mkr per år under hela planperioden. Exploatering industriområden 2017-2019, budgeteras med 5,0 Mkr under de första två planåren för att sista året minska till 1,0 Mkr. Ny räddningstjänststation i Gimo budgeteras 2017 med 10,0 Mkr. Byggnation nytt huvudbibliotek vid Storbrunn budgeteras med ytterligare 9,0 Mkr 2017. I flerårsplanen tas 200 Mkr upp för investeringar i Gimo simhall och Frösåkersskolan dessa projekt är i planeringsstadiet och kostnaderna förväntas landa mellan 150 och 200 Mkr. Avgiftsfinansierad verksamhet Investeringar för VA-verksamheten budgeteras 39,5 Mkr vardera åren 2017-2018 och sista året budgeteras 23,5 Mkr. Dessa investeringar finansieras inom taxekollektivet. 14