Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Kristina Anerfält-Jansson Zumreta Dzonlic Lena Lindström, suppleant 1 MÖTETS ÖPPNANDE OCH VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH JUSTERARE Till mötesordförande, tillika justerare valdes Lena Norrman. Till mötets protokollförare valdes Osa Albinson. 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Föreliggande dagordning godkändes. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll lästes upp av protokollföraren. Kvarstående från föregående protokoll (070221) 11 Övriga frågor Miljöarbete Förslaget att Freija avsätter 1 % av sin avkastning till miljöprojekt samt uppmanar medlemmarna att göra likadant diskuterades. Styrelsen beslöt o Att skicka frågan vidare till nästa års styrelse. Hur vi kan väcka miljömedvetande bland medlemmarna och också förmedla hur man effektivt och bra kan arbeta med miljöplanering i sitt företag är en viktig fråga, och inte minst Freijas policy kring hur föreningen arbetar och vilken sorts engagemang Freija skall ha i frågan. Uppdra åt Lena att kontakta förslagsställaren Audrey för att se om hon är intresserad och har möjlighet att arbeta vidare med frågan. Sid 1 (6)
5 EKONOMI Se bilagd balans och resultaträkning. 6 MEDLEMMAR IN/UT, MADDRAR En madder en nuvarande medlem som hälsar välkommen och introducerar den nya Freijan i föreningen. En kontaktperson, någon att fråga och diskutera med. Inklubbade & maddrar Kassören meddelade att nedanstående fyra kvinnor ansökt om medlemskap i Freija, samt betalat in medlemsavgiften för 2007. Styrelsen beslöt Godkänna Christina Arvidsson, MedOrd & Blidö kajakuthyrning, Blidö som medlem i Freija, samt utse Lena Norrman till hennes madder. Godkänna Katarina Wahlgren, Aedon (Jolster), Väddö som medlem i Freija, samt utse Osa Albinson till hennes madder. Godkänna Marie Svensson, Tältvagnsspecialisten i Norrtälje HB, som medlem i Freija samt utse Inger Gustafsson till henens madder. Godkänna Ulrika Jansson, Sockerbagaren, Norrtälje, som medlem i Freija samt utse Lena Norrman till hennes madder. 7 INKOMMANDE POST Kassören meddelade att ingen post förutom tre fakturor inkommit. Loopia Abonnemanget är uppsagt, betalas ej. Fru Grön Blommor årsmötet, skall betalas. Pensionat Granparken kostnader årsmötet, skall betalas. 8 UPPFÖLJNING FÖREGÅENDE AKTIVITETER Årsmötet 21/3. Trevligt, med god mat. 29 stycken medlemmar närvarade. Uppdra åt Lena att kolla efter leverantör och kostnad, för inköp av solosor i tyg, av samma typ som Freija hade förut, att ha som mötespresenter. 9 KOMMANDE AKTIVITETER Följande uppslag arbetas vidare med/följs upp Kom och tyck till! Var med och påverka Freija Samla in medlemmarnas önskemål angående Freijas verksamhet. En intern processkväll för medlemmar Tidpunkt: 26 april Uppdra åt Inger G, att kontakta Cina om vi kan ha mötet i hennes nya lokaler och ordna det praktiska. Uppdra åt Osa att skicka ut inbjudan till medlemmarna samt förfrågan om input från dem som ej kan medverka. Uppdra åt Lena N att lägga upp program och workshops. Sid 2 (6)
Årets näringslivsdag, Företagsmässa B2B på Sporthallen, Campus Roslagen i Norrtälje (middag Restaurang Culinar). Tidpunkt: 8 maj 2007 att Freija skall medverka med ett bord, till en kostnad av 500 kr (en middag ingår). Välkommna att anmäla sig och betala sin egen mat till en kostnad av 200 kr + moms. Enbart inträde kostar 40 kr. Matrikeln skall delas ut samt visitkort från de medlemmar som så önskar. Ansvariga: Lena N och Inger G. Uppdrogs åt Lena N att boka bordet/anmäla Freijas medverkan hos Norrtälje kommun samt att ta med träd att hänga upp löv i. Uppdrogs åt Inger G att skaffa en gul duk, samt att ta fram mall för löv där varje medlems namn och företag skall skrivas, godkänna layout på visitkort för Freija (logo + mail och webbadress), samt ta emot visitkort från medlemmar. Uppdrogs åt Osa att på mallen skriva ut samtliga medlemmar på lövmallen, samt orginalarbete + beställning av gratis visitkort för föreningen, + göra inbjudan/utskick till medlemmarna. Marknadsafton i Norrtälje. Freijas eventuella medverkan med bord och matriklar. Tidpunkt: 25 maj (Sista fredagen i maj) Punkten bordlades till nästa styrelsemöte. Sommaravslutning på Gräddö med Adamsbergs buffé. Vinlotteri. Båtresa Norrtälje Gräddö tor. Samling i hamnen kl 18.00 i Norrtälje för gemensam transport. Tidpunkt: 12 Juni Uppdra åt Josefin att boka lokalen i Gräddö, ansvara för kvällens program, samt kontakta Adamsberg för meny/pris. Uppdra åt Osa att skicka ut inbjudan till medlemmarna. Friskvårdskväll på Träningscenter med Helena Soop, Friskvårdsdoktorn Tidpunkt: 27 September Uppdra åt Lena N, att kontakta Träningscenter för intresseförfrågan och Audrey om Helena Soops medverkan. ABC Kurs i första hjälpen med Martin Hasselberg Uppdra åt Inger G att kontakta Katarina Pihlström för att höra om hon fortfarande är intresserad av att genomföra aktiviteten men i sitt eget företag och att Freija sprider information om den till medlemmarna. Sid 3 (6)
Utmattningssyndrom, Hur lever du med det och hur kommer du igen. Uppdra åt Inger G att kontakta Katarina Pihlström för att höra om hon fortfarande är intresserad av att genomföra aktiviteten men i sitt eget företag och att Freija sprider information om den till medlemmarna. 10 HEMSIDAN Hemsidan arbetas vidare med enligt tidigare beslutad prioriteringsplan. Uppdra åt sekreteraren att från och med nu lägga ut alla styrelseprotokoll på hemsidan så fort de är justerade. 11 ÖVRIGA FRÅGOR a) Verksamhetsplan och budget Uppdra åt Anna-Lena att göra förslag till årsbudget baserat på föregående års kostnader. Uppdra åt samtliga styrelsemedlemmar att tänka över budskap och inriktning för Freija. Hur vill jag att Freija ska jobba detta år? Hur kan jag bidra? alla skissar och tar med till nästa styrelsemöte. b) Arbetsordning styrelseledamöter Att under året arbeta med att ta fram arbetsordning för styrelsen som kan publiceras på hemsidan och föras vidare till nästa styrelse som ett sätt att behålla kontinuitet i arbetet och underlätta för nya styrelseledamöter. c) Statuter årets Freija Uppdra åt sekreteraren att ta fram statuterna för årets Freija och rutiner kring nomineringsförfarande och tidsplan, samt att publicera dessa på hemsidan. d) Huligangruppen Freijas långsiktigas jämställdhetsarbete Uppdra åt Inger G att fortsätta kommunikationen med arbetsgruppen av de medlemmar som svarat på jämställdhetsuppropet den 8 mars. Uppdra åt sekreteraren att ta inkomma med förslag på metod att starta en styrelsebank. I övrigt övergår denna punkt i punkt a) Verksamhetsplanering för Freija. e) Årsmötets beslut av stadgeöversyn, tillsättande av arbetsgrupp Uppdra åt sekreteraren att vara sammakallande för arbetsgruppen, samt att tillfråga medlemmarna Birgitta Porath och Elisabeth Sandström om de kan medverka i arbetsgruppen och genomföra uppdraget enligt årsmötesbeslutet. Sid 4 (6)
f) Förrådsutrymme Det har visat sig finnas ett behov av att ha ett lätttillgängligt och mer permanent litet förråd, där Freija kan ha saker som matriklar, aktuella pärmar och övrigt liknande material som alla styrelseledamöter kan komma åt med kort varsel, dagtid på vardagar. Uppdra åt Inger att kontrollera med China om vi kan hyra ett förråd av garderobsstorlek, i hennes nya samlingslokal, och kostnaderna för detta. 12 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte (det sista för våren) beslöts till tisdagen den 24/4 kl 18.30 på Granparken. Varje ledamot måste anmäla till sekreteraren om man inte kommer. Mat serveras (ca 85 kr), vid särskilda behov kontakta Granparken direkt. Bestämdes att styrelsemöten skall hållas en gång i månaden på den första tisdagen i månaden om ej annat anges. Varje ledamot måste anmäla frånvaro till sekreteraren. Följande datum bokades in: 4 september 2 oktober 6 november 4 december Bestämdes att medlemsmöten skall hållas en gång i månaden den sista torsdagen i månaden om ej annat anges. Följande datum bokades in: 27 september, kväll 25 oktober, kväll 29 november, kväll (julavslutning) 12 december Grötfrukost på Granparken kl 08.00-10.00 13 MÖTETS AVSLUTANDE Ordförande tackade ledamöterna och förklarade mötet avslutat. Sid 5 (6)
Vid protokollet: Osa Albinson, sekr Justeras av: Lena Norrman, ordf Sid 6 (6)