Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang.

Sida 1(14) Detaljbudget 2012 Kulturnämnden 1. Sammanfattning och slutsats Inledning Västra Götalandsregionen gör i budget 2012 satsningar på de fria kulturaktörerna samtidigt som kvalitetsutvecklingen i två av de ledande institutionerna, Operan och Symfonikerna, fortsätter. Medvetenheten om att resurserna till de fria aktörerna är begränsade får genomslag i samma budget som möjligheterna för institutionerna stärks. Såväl de fria kulturaktörerna som våra institutioner utgör avgörande krafter för regionens kulturliv och är i flera dimensioner betydelsefulla som drivkrafter i utvecklingsperspektivet. Kulturnämnden kommer också prioritera barn och unga, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt liksom möjligheten att deltaga i EU-sammanhang. Den nya samverkan med staten i den s.k. samverkansmodellen innebär att regionen ges möjlighet att avgöra hur även de statliga medlen till kulturlivet skall nyttjas. För att största möjliga genomslag för den regionala kulturpolitiken skall uppnås är det eftersträvansvärt att i ett och samma beslut fördela såväl de regionala medlen som största möjliga del av de statliga. Således har nämnden beslutat att hela den regionala tilldelningen för 2012 samt statligt nominellt totalbelopp 2011 fördelas i höstens detaljbudget. En mindre rest (uppskattning: 3 Mkr) bestående av den statliga kostnadsuppräkningen kommer kvarstå för beslut i en tilläggsbudget, sannolikt i mars 2012. Modellen innebär i princip att mottagarna skall uppfatta att det beslut som tas i detaljbudgeten är det slutliga. Västra Götalandsregionen har sedan flera år och på många områden bedrivit en mycket framgångsrik kulturpolitik. Andra regioner och landsting har inspirerats och närmar sig nu med planer på stora satsningar. Kulturen är en grundförutsättning för ett samhälle med aktiva, kritiskt reflekterande, medborgare som känner såväl delaktighet i som ansvar för en demokratisk utveckling. Kulturen kan få oss att växa som människor och därmed bidra till det goda livet i regionen. Hur kulturpolitiken utformas har betydelse för samhällets sociala hållbarhet men också för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt. Kulturen skall finnas i hela regionen och utvecklas i nära samarbete med kommuner och andra aktörer. Kultur- och naturturismen växer i snabb takt och håller på att globalt utvecklas till en allt viktigare näring. Vårt sätt att leva, våra livsstilar, har betydelse både för folkhälsosituationen och för hur vi förhåller oss till kravet på en långsiktigt hållbar miljö. Jämställdhet och tillgänglighet är i dag självklarheter i hela samhällsutvecklingen. Här spelar kulturen en allt viktigare roll. Kultur handlar också om att lära. Med nyfikenhet och öppna ögon och med ett historiemedvetande som mål, kan vi konstruktivt möta vårt samhälles mångfald och föränderlighet. Barn och unga skall prioriteras så att dörren in till kulturens värld av upplevelser och eget skapande känns lätt för alla. Bra kultur är beroende av ett ständigt utbyte, av influenser och nytänkande. Det stimuleras särskilt i ett starkt internationellt

Sida 2(14) engagemang och i samverkan mellan de privata, offentliga, akademiska och ideella sektorerna. Västra Götalandsregionens framgångsrika kulturpolitik är känd och erkänd nationellt och internationellt. Både den konstnärliga kvaliteten och strukturbyggena på kulturområdet uppmärksammas liksom strävan mot att skapa goda förutsättningar för konstnärer och kulturarbetare att verka i regionen. Föreliggande förslag till budget för kulturnämnden 2012 är inriktat på att regionen skall behålla och utveckla sin plats som den största kulturregionen med bredd, spets och kvalitet. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Västra Götalandsregionen skall skapa förutsättningar för kultur med bredd och spets. Regionen skall stödja kulturskapare som verkar på nya områden men också de som fördjupar och förstärker kulturen där den redan finns. Ett kulturliv som förmår att vara både nyfiket och erfaret utvecklar skapare, medskapare och de som tar del av kulturen. Därför skall Västra Götalandsregionen stödja kulturverksamheter som utvecklar och breddar människors kulturupplevelser och som möjliggör eget skapande. Kulturnämndens uppdrag är att besluta om fördelning av sådana ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Vidare svarar nämnden för uppdrag till utförare och för uppföljning och utvärdering av uppdragen. Nämndens uppdrag är också att utveckla de strategiska frågor och områden som krävs för att svara mot regionens vision om det goda livet samt kulturvisionen. Detaljbudgeten för 2012 speglar detta genom att riktade satsningar görs inom prioriterade områden och att i allt väsentligt bibehålls nivåer på övriga verksamheter trots en snäv ekonomisk tillväxt.. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Alla medborgare skall ha möjlighet att aktivt delta i kulturlivet. Kulturnämndens uppdrag är att bidra till att förverkliga visionen om det goda livet genom att skapa förutsättningar för attraktiva och stimulerande kulturarenor i regionen. Ett dynamiskt och kreativt kulturellt sammanhang ger förutsättningar för såväl individuell som samhällelig utveckling. Även det livslånga lärandet är en viktig förutsättning för medborgarnas välfärd. Genom ett fortsatt stöd till utveckling av regionala utbildningsinsatser och genom handlingsprogram ges möjlighet till fortsatta studier och kompetensutveckling. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Kulturnämnden skall bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet för alla regionens innevånare och stimulera ett rikt och högkvalitativt kulturliv. Alla nya långsiktiga uppdrag som utformats för perioden 2012-2014 har medborgarnas delaktighet som en av utgångspunkterna. Uppdragen betonar också vikten av att arbeta med och utveckla olika former av tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Uppdragen innhåller

Sida 3(14) tydliga målformuleringar och indikatorer på hur väl målen uppfylls. Budgeten för 2012 är i sin helhet inriktad på att stödja medborgarnas tillgång till kultur både genom såväl indirekta bidrag till institutioner som direkt stöd till civilsamhället. Följande insatser bedöms 2012 vara mest väsentliga ur ett medborgarperspektiv: - utvärdera försöken med fri entré för barn och unga inom regionägda museer - ny satsning för barn och unga i förortsmiljöer - stöd för fortsatt digitalisering av biografer för att ge möjlighet för boende utanför de större orterna att ta del av nya filmpremiärer - utökat stöd till Riksteater Väst för kvalitetssäkring av barnteaterutbudet - utökat stöd till de interkommunala ersättningarna 3.2 Insatser för kommunikation Under 2012 kommer kultursekretariatet att fortsätta arbetet med att förbättra och tillgängliggöra informationen på webbplatsen. Även användningen av andra digitala kanaler, till exempel olika sociala media, kommer att ses över som kanaler för en ökad kommunikation med medborgarna. Under 2011 gjorde sekretariatet ett pilotprojekt med en medborgardialog. Pilotprojektet håller just nu på att utvärderas för eventuell fortsättning eller nya försök under 2012. Sekretariatets ansikte utåt som är en mycket viktig del av kommunikationen kommer att ses över efter en inledande diskussion i december i år. För övrigt kommer kommunikationsarbetet att följa kulturnämndens strategi för kultursekretariatets kommunikationsarbete som antogs av nämnden och bredningsgruppen för kultur 2009. 3.3 Rättighetsfrågor Kulturnämndens arbete för jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar kommer att karakteriseras av två typer av satsningar 2012. Den ena satsningen kommer att ske genom ett av kulturnämndens främsta verktyg för att främja perspektiven på kulturområdet, nämligen i uppdragen till utförarna. 2012 träder nya, treåriga långsiktiga uppdrag ikraft. I uppdragen finns tydliga uppföljningsbara mål och indikatorer för att öka jämställdheten, mångfalden och tillgängligheten. Den andra satsningen består i att nämnden kommer att kartlägga och analysera jämställdheten, mångfalden och tillgängligheten på kulturområdet i Västra Götaland. Under året kommer kulturnämndens handlingsplan för mänskliga rättigheter 2010-2012 att följas upp för 2011. Därutöver kommer planering ske inför två större studier: dels en kvalitativ studie över de resultat som framkommer i rapporten (O)jämn kultur, dels en kartläggning av jämställdhet och mångfald i de långsiktiga uppdragen 2013-2014. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Västra Götaland ska bevara och stärka sin position som en framgångsrik kulturregion. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för kultur med bredd och spets i hela regionen. Det ska finnas utrymme för den nya unga kulturen med mångfald och bred förankring lika väl

Sida 4(14) som för de stora institutionernas spets. Västra Götalandsregionen ska också möjliggöra aktivt deltagande i kulturlivet. Barns utveckling stimuleras av att aktivt utöva och ta del av kultur. Det ska finnas förutsättningar för såväl amatörer som professionella konstnärer, andra fria kulturutövare, eldsjälar och ideella aktörer så att de alla kan berika vårt kulturliv på olika nivåer. Kontakten mellan kulturutövare och invånare kan öka när kulturturismen stimuleras, samtidigt som det lokala näringslivet utvecklas. Filmindustrin är exempel på regional kulturverksamhet som spelar roll för näringslivsutvecklingen. För att utveckla kulturlivet är också samverkan med kommunerna nödvändig och en förutsättning för ett fortsatt lyckosamt genomförande av den nya samverkansmodellen. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet De budgetsatsningar som bedöms vara mest väsentliga ur ett verksamhetsperspektiv är: En ny kulturplan ska färdigställas under 2012 inför åren 2013-2015. Kulturstrategiska uppdrag ges extra tillskott under 2012. Vid årsskiftet 2012/2013 löper 48 kulturstrategiska uppdrag ut. Under 2012 kommer därför kulturnämnden utlysa och besluta om nya kulturstrategiska uppdrag för åren 2013-2015. Satsningar på det fria kulturlivet kommer också, utöver de kulturstrategiska uppdragen, att ske genom extra tilldelning till utvecklingsprojekt samt utställningsersättningar. Utställningsersättningar är en särskild resurs för fria konstnärer inom det så kallade MU-avtalet. Två av de ledande institutionerna, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB, får särskild medelsförstärkning för att möjliggöra fortsatt konstnärlig utveckling och förhindra kostnadsurholkning. Inom det internationella arbetet gör kulturnämnden en förstärkning för att möjliggöra deltagande i EU-projekt och därmed generera sådan finansiering. Nämnden vill därigenom stimulera till fler initiativ på området och öppna upp för eget större ansvarstagande. 4.5 Miljömål Kulturnämnden har inga ytterligerligare miljömål förutom regionfullmäktiges prioriterade miljöområden gällande transporter, energi, lustgas, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier samt läkemedel. 5. Medarbetarperspektivet Medarbetarperspektiv Sekretariatets medarbetare ingår i Regionkansliet organisation från årsskiftet 2011. Detta innebär att sekretariatets medarbetare också ingår i regionkansliets gemensamma arbete för att uppfylla målen i medarbetarskapsperspetivet. Medarbetarperspektivet är uppdelat utifrån budget målen i huvudområden som arbetsmiljö, jämställda löner, kompetensförsörjning,

Sida 5(14) jämställdhet och mångfald. Nedanstående rubriker ger svar på hur regionbudgetens område i medarbetarperspektivet integreras och förvärkligas i sekretariatets verksamhet. Arbetsmiljö Kulturchefen ansvarar för verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete för att aktivt främja hälsa och motverka ohälsa. Aktiviteter planeras för hälsofrämjande arbetsplatser under 2012. Verksamheterna som deltar i arbetet är inte utsedda i skrivande stund. Sjukfrånvaron inom sekretariatet håller sig på en mycket låg nivå (totalt ca 0,4 % varav kvinnor 0,3% och män 0,5% för sista 12 månaders perioden okt 2010-sept 2011). Målet är därmed uppnått. Målsättningen är att bibehålla en fortsatt låg sjukfrånvaronivå under 2,0%. Vid eventuell långtidssjukfrånvaro ska aktiva åtgärder och rehabilitering genomföras enligt regionens rehabiliteringspolicy. Lönebildning Sekretariatet kommer ihop med övriga Regionkanslet fortsätta arbeta med jämställda löner. Regionkansliets målsättning är att fortsatt minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män där BAS är ett verktyg i arbetet. Utrymmet för löneökningar under 2012 beräknas vara ca 2 %, det låga utrymmet beror främst på samhällsutvecklingen och beräknat skatteintektsflöde. Det innebär att utrymmet för att rätta till löneskillnader mellan kvinnor och män också blir lägre under år 2012. Kompetensförsörjning Totalt har sekretariatet 12 kvinnor och 10 män månadsanställda och motsvarar i antal årsarbetare 17,6 tillsvidareanställda och 3,5 visstidsanställda. Medelåldern är 47 år för kvinnor och 51 år för män. I samband med utvecklingssamtal utarbetar medarbetare, tillsammans med sin chef, en skriftlig individuell utvecklingsplan. Den individuell utvecklingsplan för medarbetaren skall utgå från verksamhetens behov av kompetens. 7. Ekonomiperspektivet I de ekonomiska förutsättningas som angivits för 2012 framgår att osäkerheten fortsatt är stor inom det ekonomiska området. Detta innebär att Kulturnämden har lagt en budget i balans och att ingen användning av det egna kapitalet föreslås. Det tilldelande regionala medlen för 2012 uppgår till 936 mkr samt statliga medel enligt kultursamverkansmodellen på 293,5 mkr. I de regionala medlen ligger bland annat riktade satsningar på Göteborgs Operan med 5 mkr, Göteborgs symfoniker med 10 mkr och ett tillskott till Folteatern på 5,4 mkr. På den generella uppräkningen av Kulturnämndens bidrag på 19,9 mkr har förutom det allmänna effektiviseringskravet på 0,7% (-6,3 mkr) en extra minskning med 10 mkr gjort att den uppräkningsfaktor av regionbidraget till verksamheterna som använts för 2012 stannar på 0,4%. Den statliga del som fördelas ligger i budgeten 2012 kvar på 2011 års nivå då en eventuell uppräkning inte blir klar innan Kulturrådets budget är fastställd. Kulturnämnden

Sida 6(14) kommer att fatta beslut om fördelningen av den eventuella ökningen under 2012. Den detaljbudget som kulturnämnden beslutat om den 21 oktober kommer då att kompletteras. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Detaljbudgeten innefattar prioriteringar av barn och ungas kultur, förbättrade förutsättningar för utbildning, bildkonst, kulturarvsobjekt och på att öka möjligheterna för kulturverksamheter att delta i EU-projekt. De fria kulturaktörerna stärks genom att medlen till de så kallade kulturstrategiska uppdragen ökas och det kommer att finnas ytterligare en miljon kronor att söka för utvecklingsprojekt nästa år. Internationella konstbiennalen och Dans och teaterfestivalen som hålls växelvis vartannat år får också en ökning av sina anslag. Förändringar i detaljbudgeten sammanfattas i nedanstående poster: Plan- och strategiarbete Erfarenheterna av kultursamverkansmodellen och arbetet med att forma en ny kulturpolitisk strategi har påvisat behovet av en särskild budgetpost för denna typ av aktiviteter. Under 2012 skall nämnden dessutom färdigställa en kulturplan att gälla för åren 2013-201515. + 250 tkr. Göteborgs Stadsteater Nämnden följer det avtal som finns med Göteborgs stad. Översyn av avtalet planeras till 2012. + 759 tkr. Folkteatern Folkteatern har de senare åren visat på stigande kvalitet och attraktivitet samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna lett till en finansieringsproblematik. Nämnden tillför som extra tillskott utöver grundfinansiering i en rekonstrueringsprocess under 2012 5,4 Mkr och avser att för 2013 och 2014 tillföra ytterligare tillfälliga tillskott om 4,0 resp 6,0 Mkr. + 5,4 Mkr. GöteborgsOperan Särskild förstärkning för att möjliggöra fortsatt konstnärlig utveckling samt förhindra kostnadsurholkning. + 5,0 Mkr. Göteborgs Symfoniker AB Särskild förstärkning för att möjlig göra fortsatt konstnärlig utveckling samt förhindra kostnadsurholkning. +10,0 Mkr. Vara kommun, konserthuset Tillskott för att möta tidigare ej budgeterade kostnader gällande pensionsåtagande för musiker. + 1 Mkr Blåsmusiksamverkan Den särskilda samverkan med Kulturådet och Göteborgs Stad som under åren 2010-2011 haft som avsikt att bidra till Göteborg Wind Orchestras utveckling avvecklas i samband med orkesterns vårsäsong 2012. Framtida förhållanden är fortfarande oklara. Samverkan budgeterades för helår med 1 Mkr. 2012 budgeteras således för halvår. -500 tkr.

Sida 7(14) Kulturådet har för 2010-2011 tilldelat 1 Mkr/år i den särskilda samverkan. Beslut om fortsättning är ej ännu meddelat. Göteborg Wind Orchestra Statligt allmänt bidrag inom samverkansmodellen kvarstår under förutsättning av statens beslut. Riksteatern Västra Götaland Enligt beslut i april 2011 tilldelades Riksteatern Västra Götaland för 2011 bidrag om 250 tkr för kvalitetssäkring av barnteaterutbud m m. Bidraget avsåg halvår. Helår 2012 beaktas i tilläggsbudget. +250 tkr. Läcköstiftelsen Särskilt förstärkning för att förhindra kostnadsurholkning. +1 Mkr. Västarvet Under 2011 tilldelades Västarvet 1 Mkr som ett tillfälligt anslag vilket borttages i budget 2012. 1 Mkr. Slottskogsobservatoriet Särskild förstärkning för att möjliggöra fortsatt visningsverksamhet med särskild inriktning på barn- och unga. + 100tkr. Fri entré Ungdomar resp Fri entré Försök Nominellt belopp under 2012. Utredning har startats för att bilda underlag för bedömning av framtida resursbehov. Åtgärder för ökad tillgänglighet Nominellt belopp under 2012. Översyn genomförs inför 2013. Nordiska akvarellmuseet Tidigare fastställt tillskott för kapitalkostnad i samband med nybyggnation. + 1 Mkr. Utställningsersättningar Särskild resurs för att möjliggöra följande av det s k MU-avtalet för fria konstnärer. + 100 tkr. Folkhögskola, interkommunala ersättningar Kostnaderna för interkommunala ersättningar har de senare åren kraftigt överskridit budget. För 2011 tilldelades nämnden ett extra anslag på 4 mkr. Nivån beräknas hög även för de närmaste åren. + 4 mkr. Kulturstrategiska uppdrag KSU Uppdragen fördelas huvudsakligen till s k fria kulturutövare och avser utveckling av kulturområdet. Nivån har hittills varit begränsande och verksamheten underlättas genom tillskott. + 1 Mkr. Utvecklingsprojekt

Sida 8(14) Stöd till projekt som avses bidra till utveckling av kulturområdet. Viktiga insatser för förnyelse vars utrymme hittills varit otillräckligt och som nu lättas. Projekten når ofta yngre utövare och fria aktörer.+ 1 mkr. Konstbiennal/Dans- och teaterfestival Betydelsefulla spets- och breddverksamheter som bidrar till utveckling av regionens kulturliv liksom ökad uppmärksamhet internationellt. En särskild satsning görs på Röda Sten för den internationella framtidskonsten Konstbiennalen arbetar på ett föredömligt sätt trots mycket ansträngd ekonomi. Göteborgs Stad är huvudaktörer och samverkanspart. Totalt +250 tkr. Rätt att vara med Särskild satsning på kulturaktiviteter för och med barn och ungdomar i förortsmiljöer, bl a i Angered. Tillskott till programmet under 2012, 1 Mkr, med avsikt att fortsätta under 2013. EU, utvecklingsarbete Sverige i allmänhet och även svenskt kulturliv har varit mindre framgångsrika gällande deltagande i EU-projekt och därmed att generera sådan finansiering. Nämnden vill genom olika insatser stimulera till fler initiativ och öppnar för eget större ansvarstagande. + 500 tkr 7.2 Ekonomiskt resultat SR04 Sammanställning RR Beställare Tillväxt/Utveckling 723 Kulturnämnden Dick Wesström 2011-10-25 13:53 Resultaträkning Helårsresultat Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse t.o.m. mot per t.o.m. mot Utfall samt 1212 budget 1212 1212 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 293,5-293,5 293,5 293,5 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens intäkter 293,5-293,5 293,5 293,5 0,0 Personalkostnader -18,1 18,1-18,1-18,1 0,0 Övriga kostnader -1 211,5 1 211,5-1 211,5-1 211,5 0,0

Sida 9(14) Upplösning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -1 229,6 1 229,6-1 229,6-1 229,6 0,0 Regionbidrag 936,0-936,0 936,0 936,0 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1-0,1 0,1 0,1 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.4 Eget kapital Sammanställning Eget kapital (EK) (Tkr) 2011 2012 Ingående balans 13 366 11 366 Resultat exkl. EK -2 000 0 Resutlat inkl EK 0 0 Utgående balans 11 366 11 366 Under 2012 förväntas alltså inte någon ytterligare användning av det egna kapitalet. 7.5 Investeringar Kulturnämnden budgeterar inga investeringar för 2012. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Regionfullmäktiges prioriterade mål inom kulturnämndens ansvarsområde är de som anges under V25-V27. I övrigt finns nedan ytterligare ett antal prioriterade mål som berör kulturnämndens verksamhet, där nämnden väljer att beskriva aktiviteter som bidrar till att realisera målen. V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka I visionen om "Det goda livet" understyks att kultur är en viktig faktor för att Västra Götaland skall vara en framgångsrik region och bidrar till såväl god livskvalitet som tillväxt och utveckling. De direkta effekterna av kulturpolitiken på det det psykiska välbefinnandet är svåra att mäta även om de genom forskningsresultat är påvisbara. En ambitiös och framgångsrik kulturpolitik kommer dock att påverka invånarnas psykiska välbefinnande positivt. V02 Antalet självskador och självmordsförsök ska minska

Sida 10(14) V03 Alla verksamheter ska uppnå minst riskgenomsnittet i nationella jämförelser av vårdens kvalitet V04 Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras V05 Förekomsten av vårdrelaterade skador och infektioner ska minimeras V06 Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna V07 Västra Götalandsregionen ska ha högst effektivitet bland sjukvårdshuvudmännen i landet V08 Bemötandet av patienter ska förbättras V09 Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås 2012 V10 Regiongemensamma standarder för ambulanssjukvård ska uppnås senast vid årsskiftet 2012-2013 V11 Arbetet med direktinläggningar till rätt vårdavdelning ska införas vid alla Västra Götalandsregionens sjukhus V12 Skillnaderna i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska

Sida 11(14) V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Kulturnämnden kommer att arbeta med målet under 2012. Riktade insatser görs bl. a. i: - genom fortsatt satsning på handlingsprogammet Näringsutveckla kultursektorn, ges resurser för att stödja entreprenörsskap, affärsutveckling och klusterutveckling. - genom Film i Västs verksamhet genereras arbetstillfällen med en uppväxlingsfaktor på mellan 3-4 gånger för varje satsad krona i filmproduktioner. - genom att öka stödet till utförare för att kunna deltaga i EU-projekt, vilket på sikt förväntas få en positiv effekt på sysselsättningen. V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka V15 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Kulturnämnden arbetar aktivt med frågan. Kulturnämnden lämnar stöd till ett stort antal verksamheter inom kulturområdet. Flera av dessa genererar förutsättningar för nyföretagande. Vidare driver kulturnämnden tillsammans med regionutvecklingsnämnden handlingsprogrammet Näringslivsutveckla kultursektorn vilket avser att identifiera och stödja utveckling inom området. Kulturnämnden beaktar genusperspektivet i all verksamhet. V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Se även V 15. Kulturnämden arbetar aktivt med frågan. De allra flesta verksamheter som erhåller stöd från nämnden interagerar och driver organiskas processer starkt kopplade till näringslivsverksamhet. Ett exempel är Film i Väst som utifrån dess kärnverksamhet, att stödja filmproduktion, skapar förutsättningar för näringsverksamhet såväl inom filmsektorns olika led som i stödfunktionella näringar. I en av nämnden beställd oberoende utvärdering vilken presenterades hösten 2011 framgår att den regionala insatsen växer med faktor 3,5 inom området. V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska

Sida 12(14) V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska För att kunna leva upp till satta mål kräver verksamheten närvaro runt om i regionen och i internationella sammanhang. Kulturnämnden strävar dock mot att använda telefonkonferenser och digitala medier i så stor utsträckning som möjligt för att minska resandet. De nödvändiga resorna skall ske på ett sådan sätt att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Enligt det miljöpolitiskta program för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete 2011-2013 skall varje förvaltningsledning ha ett miljöledningssystem som tar hänsyn till programmets mål senast vid utgången av 2012. Kultursekretariatet planerar att ta fram ett miljöledningssystem för sin verksamhet under 2012. V21 De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas V22 Satsningarna på infrastruktur ska vara hållbara V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka V25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Regionfullmäktige har som en av sina strategiska inriktningar att Västra Götalandsregionen ska möjliggöra aktivt deltagande i kulturlivet. Kulturnämnden arbetar aktivt i linje med denna strategiska inriktning. Medborgarnas delaktighet är ett av kulturnämndens ledord och barn och unga en prioriterad målgrupp. I budgeten 2012 gör kulturnämnden fyra särskilda satsningar på barn och unga: (i)

Sida 13(14) kulturaktiviteter för och med barn och unga i förortsmiljöer, (ii) utökat stöd till Riksteater Väst för kvalitetssäkring av barnteaterutbudet, (iii) utvärdera försöken med fri entré för barn och unga inom regionägda museer samt (iv) särskild förstärkning till Slottsskogsobservatoriet för att möjliggöra fortsatt visningsverksamhet med särskild inriktning på barn och unga. V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Regionfullmäktige har som en av sina strategiska inriktningar att Västra Götalandsregionen ska möjliggöra aktivt deltagande i kulturlivet. Inom ramen för den strategiska inriktningen ligger det av regionfullmäktige satta målet att tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta för perioder under året. Kulturnämnden har i detaljbudgeten för 2012 avsatt ett nominellt belopp för att dels öka tillgängligheten till natur- och kulturarvsverksamheter, dels utreda fri entré för barn och unga samt fri entré försök på de museer som Västarvet ansvarar för. V27 De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter En av regionfullmäktiges strategiska inriktningar är att Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för kultur med bredd och spets i hela Västra Götaland. Att de fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter är ett av regionfullmäktiges prioriterade mål som kulturnämnden ska uppfylla och som ligger inom ramen för den strategiska inriktningen. Kulturnämnden prioriterar det fria kulturlivet genom budgetsatsningar 2012. För det första ges ett utökat tillskott till kulturstrategiska uppdrag. För det andra sker en förstärkning av medel till utvecklingsprojekt. Slutligen satsar nämnden mer på utställningsersättningar, en särskild resurs för fria konstnärer inom det så kallade MU-avtalet. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaron för sekretariatet är i balans. Målet är uppnått och inga generella åtgärder planeras. Måltal 2,0%. (Vid lägre sjukfrånvaro finns ökad risk för sjuknärvaro). M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Sekretariatet kommer att arbeta aktivt med målet. Till 2012-års löneöversynen kommer sekretariatet att ingå i regionkansliets arbete med att utveckla en långsiktig önskvärd lönebild som stöd för prioriteringen i löneöversyn och vid lönesättning. Måltal: kvinnors lön motsvarar 80% i förhållande till männens

Sida 14(14) M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Sekretariatet kommer att arbeta aktivt med målet. Under året kommer en långsiktigt önskvärd lönestruktur att arbetas fram, där är BAS verktyget för befattningsvärdering. M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Sekretariatet kommer att arbeta aktivt med målet. Vid nyrekrytering skall det underrepresenterade könet beaktas vid lika meriter. Mål: könsfördelning om 40%-60% inom alla yrken är ett långsiktigt mål och återfinns i jämställdhet- och mångfaldsplanen. M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Målet är uppnått. Sekretariatet har inte några ofrivilliga deltider. Heltid skall vara norm och deltid möjligt. M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap Personer i ledande befattning (Verksamhetschef) har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap och målet anses därför uppfyllt. REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Det budgeterade resultatet för 2012 är 0. E02 Stor restriktivitet ska gälla för användning av det egna kapitalet Kulturnämden avser inte att använda eget kapital under 2012. E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Genom 2012 års effektiviseringsminskning av kulturnämndens uppräkning med 0,7%, är det rimligt att anta att produktiviteten kommer att öka i verksamheterna. Det är likaså sannolikt att effektiviteten kan bibehållas i de flesta fall men för vissa verksamheter finns risk för minskad effektivitet. De åtgärder som kan ha positiv effekt på både produktivitet och effektivitet är ökad samverkan mellan verksamheter i projektsamarbeten och genom fler möten mellan utförare. Detta perspektiv finns med vid bland annat bedömningar av projektansökningar och i handlingsprogrammen.