Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping Hjo T i bro Övriga deltagande Eva Berglund, bitr. fårhundschef Eleonor Daag, sekreterare Cathrine Dahlberg, ekonom Torbjörn Bergman, ordf. Miljönämnden östra Skaraborg Daniel Svensson, personalutvecklare Skövde kommun, 5 Utses att justera Pierre Ryden Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-7 Ordförande Justerande ANSLAG Protokollet är justerat Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Direktionen får Miljösamverkan östra Skaraborg 2012-04-18 Överklagningslid l.o.m. 2012-05-1 0 Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde E ~ u i~~-~~-; ö~ ~~... c./.. ~........
Innehållsförteckning Årsredovisning samt ansvarsfrihet får Miljönämnden östra Skaraborg får år 2011. 3 Omvärldsbevakning och analys in får strategisk plan och budget 2013-2015... 4 Budgetfårutsättningar och planeringsprocessen får budget 2013 samt strategisk plan 2013-2015......... 5 Karlsborgs kommuns ansökan om medlemskap i kommunalfårbundet Miljösronverkan östra Skru aborg... 6 Direktionsriktlinje får pensionsvillkor får anställda och fårtroendevalda inom kommunalfårbundet Miljösamverkan östra Skaraborg... 7 Fullmakt till Skövde kommuns ekonomienhet får år 2012... 9 Ändrad sammanträdesdag får direktionen......... l O 2
Dir l Dnr 2012-681 Arsredovisning samt ansvarsfrihet för Miljönämnden östra skaraborg för år 2011 Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen for 2011 och överlämna den till kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Skövde och Tibro. Direktionen beslutar vidare att bevilja Miljönämnden östra Skaraborg och dess fortroendevalda ansvarsfrihet for år 20 Il. Miljönämnden har den 14 mars 2012 föreslagit direktionen att godkänna årsredovisningen for 2011 och överlämna den till kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Skövde och Tibro. Årsredovisningen innefattar både direktionens och miljönämndens verksamhet. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning samt verksamhetsbeskrivning och uppföljning. Kommunrevisorema har lämnat revisionsberättelse for år 2011 efter granskning av miljönämndens verksamhet. Granskningen har genomforts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunalforbundets revisionsreglemente. Revisorema tillstyrker att miljönämnden och fortroendevalda i miljönämnden beviljas ansvarsfrihet for år 20 11. Bilaga Årsredovisning 2011 Revisionsberättelse for år 2011 Miljönämnden östra Skaraborg Kommunfullmäktige i Falköping, Hjo, Skövde och Tibro Miljönämnden östra Skaraborg Revisionen for kommunalforbundet 3
Dir 2 Dnr 2012-682 Omvärldsbevakning och analys inför strategisk plan och budget2013-2015 Direktionen beslutar att ställa sig bakom genomförd omvärldsbevakning inklusive analys. Enligt direktionsriktlinjen för planering ska Miljönämnden östra Skaraborg genomföra en omvärldsbevakning som ska redovisas för direktionen. Omvärldsbevakningen är ett underlag inför utarbetande av strategisk plan och budget 20 13-2015. Den14mars 2012 beslutade miljönämnden att föreslå direktionen att ställa sig bakom genomförd omvärldsbevakning inklusive analys. Bilaga Omvärldsbevakning inklusive analys inför strategisk plan och budget 2013-2015 4
Dir 3 Dnr 2012-1160 Budgetförutsättningar och planeringsprocessen för budget 2013 samt strategisk plan 2013-2015 Direktionen beslutar att godkänna budgetforutsättningar och planeringsprocessen for budget 2013 samt strategisk plan 2013-2015. Direktionens inriktning är att medlemsbidraget ska vara oforändrat. Förbundsdirektionen ska under juni månad fastställa budgeten vid ett direktionssammanträde som är offentligt. Förbundschefen ansvarar for att i samråd med kommuncheferna i medlemskommunerna bereda ärenden innan beslut tas i direktionen. Miljösamverkan har sammanställt ett underlag med budgetforutsättningar och planeringsprocessen for budget 2013 samt strategisk plan 2013-2015 Bilaga Pm om budgetforutsättningar och planeringsprocessen for budget 2013 samt strategisk plan 2013-2015 Miljönämnden östra Skaraborg 5
Dir 4 Dnr 2011-819 Karlsborgs kommuns ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Direktionen är positiv till Karlsborgs kotmnuns medlemskap i Miljösamverkan östra Skaraborg. Direktionen beslutar att återremittera till miljökontoret att utreda de ekonomiska mellanhavandena mellan Karlsborgs kommuns och Miljösamverkan östra Skaraborg inför Karlsborgs kommuns medlemskap. Ärendet tas upp igen på direktionens sammanträde den 8 juni 2012. Karlsborgs kommun har den 2 februad 20 l I ansökt om medlemskap i kommunalförbundet. Inträde önskas senast den l januari 2013. Kommunfullmäktige i Karlsborgs kommun har fattat beslut om medlemskap i kommunalförbundet vid sitt sammanträde den26mars 2012. Direktionen beslutade den 2 december 2011 att översända ett pm angående förutsättningarna för Karlsborgs kommuns inträde i kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg till Karlsborgs kommun för accepterande. Enligt kommunalförbundets förbundsordning, 25, står det att om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i kommunalförbundet. om ny medlems inträde i kommunalförbundet fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av förbundsmedlemmarna. Miljösamverkan har angett förutsättningarna för inträde i kommunalförbundet i ett pm daterat den I O november 2011 samt genomfört en utredning av Karlborgs kommuns tillsynsbehov. Miljökontoret 6
Dir 5 Dnr 2011-5879 Direktionsriktlinje för pensionsvillkor för anställda och förtroendevalda inom kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Direktionen beslutar foljande: l. Direktionsriktlinjen for pensionsvillkor gäller for anställda och fortroendevalda inom kommunalforbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. 2. Uppdatering av pensionsriktlinjerna sker vid behov på initiativ av forbundschefen. 3. Förbundschefen får delegation att besluta om alternativ KAP-KL, pensionsforstärkning samt minskad arbetstid med eforändrat pensionsintjänande for andra anställda än sig själv. 4. Förbundschefen f'ar delegation att besluta om särskild avtalspension enligt överenskommelse där den sammanlagda kostnaden for åtgärden uppgår till maximalt 3 prisbasbelopp kronor for enskild individ eller 6 prisbasbelopp om flera individer berörs samtidigt. För anställda vid kommunalforbundet Miljösamverkan östra Skaraborg, med pensionsrätt gäller samma kollektivavtal om pension som for anställda i medlemskommunerna. Aktuellt kollektivavtal om pension går under beteckningen KAP-KL (Kollektivavtalad pension- kommuner och landsting). Reglerna for KAP-KL innehåller möjligheter for lokala tillämpningar och överenskommelser. Utformning av pensionsriktlinjen har utgått från de riktlinjer som Miljösamverkans medlemskommuner har antagit. Pensionsriktlinjens omfattning har anpassats till att Miljösamverkan utgör en mindre organisation som har delvis andra forutsättningar än medlemskommunerna. Riktlinjen gäller både anställda och fortroendevalda inom kommunalforbundet I pensionsriktlinjen framgår fler detaljer k1ing utfonnning och tillämpning av de åtgärder och formåner som kan erbjudas under anställningstid och avgång med pension. Riktlinjen hanterar även bland annat hur inf01mation ska ges till den anställde innan beslut tas. 7
Dir 5 forts. Bilaga Direktionsriktlinje för pensionsvillkor för anställda och förtroendevalda inom kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg Skövde kommun, personalenheten 8
Dir 6 Dnr 2012-1161 Fullmakt till Skövde kommuns ekonomienhet för år 2012 Direktionen beslutar att ge Skövde kommun ekonomienhet, Nina Frenger, Håkan Johansson och Marie Gustavsson, fullmakt att företräda Miljösamverkan östra Skaraborg i mål om betalningsföreläggande för år 2012 samt i ärenden om verkställighet av domstolsutslag. Miljösamverkan östra Skaraborg har ett avtal om tjänster med Skövde kommuns ekonomienhet För att ekonomienheten ska kunna utföra en del av dessa tjänster krävs fullmakt från direktionen. Skövde kommun, ekonomienheten g
Dir 7 Dnr 2012-1342 Ändrad sammanträdesdag för direktionen Direktionen beslutar att ändra sammanträdesdag från 3 maj till 8 juni 2012. Önskemål har framforts om att ändra dag för direktionens sammanträde den 3 maj 2012. Medlemskommunerna 10