1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande ersättare: Bror-Tommy Sturk (MP) Jan Karlsson (S) Inga Ericsson (S) Ulla Wallering Fall (S) Ingemar Gustafsson (S) Helena Johansson (S) Bertil Eklund (NB) Jonas Andersson (V) Stefan Kemle Jörgen Malmström (NB) Anders Carlsson (C) Lina Kemle Marie Lindh Eriksson (C) Jan-Erik Andersson (M) Per Hollertz (M) Anita Esbjörnsson (M) Övriga närvarande Monika Hallberg kommunchef Jenny Karlsson områdeschef Bertil Lindström chefekonom Thomas Örnberg sektorschef Marie Schmid sektorschef Jens Karlsson sektorschef Mohammad Al-Hindi planarkitekt Eva Köpberg sekreterare Utses att justera Per Hollertz (M) Sammanträdet ajourneras mellan kl 10.25 och 10:40 Justeringens plats och tid Avdelning Service och Administration, 2014-10-08 Underskrift Sekreterare... Paragrafer 105-108 Eva Köpberg Ordförande... Erland Olauson (S) Justerande... Per Hollertz (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet 2014-10-09 Datum för anslags nedtagande Avdelning Service och Administration 2014-10-31 Underskrift... Eva Köpberg
2 (8) KS 105 Information Kommunstyrelsens beslut 1. Informationen godkänns. A. Möte med länsstyrelsen Kommunchef Monika Hallberg informerar om ett möte på länsstyrelsen den 24 september som hon varit inbjuden till tillsammans med kommuncheferna i länet. Vid mötet behandlades bland annat Ostlänken samt etablering av nyanlända där kommunen har möjlighet att delta i ett pilotprojekt. Kommunchefen återkommer i ärendet. B. Polismyndighetens omorganisation Kommunchef Monika Hallberg meddelar att hon har varit på information om den nya polisorganisationen. Kommunerna i östra delen av länet var inbjudna. Landet kommer att delas upp sju regionområden med lokala områden i varje kommun. Polismyndighetens ambition är att öka den lokala närvaron och samarbetet med lokala aktörer. Myndigheten önskar föra ett resonemang med kommunerna. Kommunchefen har bjudit in representanter från polisledningen att delta på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i november för att utifrån nuvarande samverkansavtal diskutera det framtida lokala samarbetet. C. Övrig information Sjövik Planarkitekt Mohammad Al Hindi informerar om de tankar som finns kring att eventuellt detaljplanelägga området Sjövik i Valdemarsvik. Toverum Per Hollertz (M) ställer fråga om det avbrott i transporterna till Toverum som skett. Områdeschef Jenny Karlsson svarar att transporterna kommer att återupptas och jurist kommer att kontaktas. Ärende 5 utgår Områdeschef Jenny Karlsson meddelar att ärende nr 5 på dagordningen utgår. _
3 (8) KS 106 KS-SA 2014/9 100 Svar på motion Ungdomars möjlighet att vara delaktiga i vad som sker i kommunen Kommunstyrelsens beslut 1. Motionssvaret kompletteras med att återkommande träffar med till exempel elevråd kan genomföras. Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige antar motionen. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att vidta de åtgärder som styrelsen finner lämpliga för att säkerställa motionens syfte, det vill säga att öka ungdomars möjligheter till inflytande och engagemang i den kommunala verksamheten. Ärendebeskrivning En motion är inlämnad till kommunfullmäktige av Anna Nilsson (M) och i beslut 2014-02-24 uppdrogs till kommunstyrelsen att bereda motionen. Vid ärendets beredning har framkommit en rad förslag på åtgärder som kan genomföras för att säkerställa att möjligheter för ungdomar att komma till tals och kunna påverka och ha inflytande i de kommunala verksamheterna. Förslagen är hämtade från Sveriges ungdomsråd och ger en bred ansats till frågeställningen rörande vilka åtgärder som ska vidtas. Några kan direkt föras till skolans verksamhet för bearbetning, andra åtgärder går direkt till våra politiker och övriga är förslag som kräver en sektorsöverskridande beredning och kan behöva kopplas till kommunens budgetarbete. Resultatet av bearbetningen av förslagen som rör verksamheterna hanteras genom kommunens ledningsgrupp och redovisas till kommunstyrelsen under första kvartalet 2015. Åtgärderna som ägs av politikerna tas upp till diskussion när det bedöms lämpligt, senast under kvartal 1 2015. Erland Olauson (S) Per Hollertz (M)
4 (8) Förslag och yrkanden Ulla Wallering Fall (S) föreslår att strukturerade samråd med till exempel elevråd sker, på samma sätt som kommunen träffar andra organiserade grupper i samhället. Beslutsunderlag Skrivelse från Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad 2014-08-27. Skrivelse från kommunchefen 2014-09-05. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-09-17. _ Beslutet skickas till Kommunfullmäktige, akten Erland Olauson (S) Per Hollertz (M)
5 (8) KS 107 KS-KcS 2014/43 042 Delårsrapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Sektor Stöd och Omsorg tillförs 3 100 tkr för IFO-placeringar samt 3 000 tkr för ökade volymer inom hemtjänsten och färdtjänsten. 2. Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad tillförs 1 200 tkr för interkommunala ersättningar med mera inom gymnasieskolan. 3. Ovanstående två punkter finansieras genom följande dispositioner: - Ur kommunstyrelsens anslag till förfogande 1 000 tkr - Ur budgeterad reserv för IFO-placeringar 1 100 tkr - Ur ökade skatteintäkter/skatteutjämning 2 400 tkr - Genom upplösning av i tidigare bokslut avsatta medel för gymnasieskolan 2 800 tkr 4. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2014. Reservation De borgerliga ledamöterna i kommunstyrelsen samt Stefan Kemle reserverar sig mot borttagning av AFA-försäkringen i texten samt till förmån för sina förslag vad gäller överskott på VA/renhållning samt åtgärdsplan vad gäller besparingsförslag för att komma i balans. Ärendebeskrivning Delårsrapporten för 2014 överlämnas med ovanstående förslag till beslut. I delårsrapporten prognostiserar framförallt två sektorer mycket stora underskott i verksamheterna. Dessa kan till viss del motverkas genom överskott inom finansförvaltningen. Medel som kan disponeras för att täcka delar av underskotten i verksamheterna är följande: Skatteintäkter/skatteutjämning 2 400 tkr Disposition av kommunstyrelsens anslag till förfogande 1 000 tkr Disposition av reserven för IFO-placeringar 1 100 tkr Upplösning av tidigare bokslutsreserv för gymnasieskolan 2 835 tkr Erland Olauson (S) Per Hollertz (M)
6 (8) Erland Olauson (S) Per Hollertz (M) Totalt innebär det 7,3 miljoner kronor att tillföra verksamheterna enligt nedanstående förslag: Till Sektor Stöd och Omsorg för IFO-placeringar 3 100 tkr Till Sektor Stöd och Omsorg för ökade volymer inom hemtjänsten och färdtjänsten 3 000 tkr Till Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad för interkommunala ersättningar m m inom gymnasieskolan 1 200 tkr Delårsrapporten visar ett prognostiserat mindre ekonomiskt underskott, 0,5 milj kr. Om inget oförutsett inträffar räknar förvaltningen med att på helheten genom återhållsamhet under resterande del av året kunna klara balanskravet. Revideringar Delårsbokslutet diskuteras och ett antal revideringar i texten görs i enighet. Ajournering Erland Olauson (S) begär ajournering mellan kl 10:25 10:40. Därefter återupptas sammanträdet. Förslag och yrkanden Erland Olauson (S) föreslår ändring av texten på sid 16 som sammanfattat innebär att texten om AFA-försäkringen tas bort. Anna Nilsson (M) föreslår följande tillägg på sid 29 före punkt 3. Budgeterat och prognostiserat överskott på VA och renhållning skall fonderas för att täcka framtida investeringar för denna verksamhet. Anna Nilsson (M) föreslår också att beslutet kompletteras enligt följande: Eftersom förvaltningarna går mer än 13 miljoner back så ska en åtgärdsplan upprättas med konkreta besparingsförslag för att komma i balans. Beslutsgång Ordförande finner först att det finns två förslag till beslut vad gäller texten på sid 16. Dels hans eget förslag om en ändring av texten så att skrivningen om AFA-försäkringen tas bort och dels förslag från de borgerliga ledamöterna om att ha ursprungstexten kvar. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antagit förslaget om att ta bort texten om AFAförsäkringen på sid 16.
7 (8) Ordförande finner därefter att det finns två förslag om texten på sid 29. Dels Anna Nilssons (M) förslag om ett tillägg och dels ett förslag från majoriteten om att ursprungstexten ska gälla. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att ursprungstexten ska gälla. Till sist finner ordförande att det finns ett förslag från Anna Nilsson (M) om tillägg om en beslutspunkt innehållande en åtgärdsplan och dels ett förslag från majoriteten om avslag till detta. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslagit ett tilägg till beslutet. Beslutsunderlag Skrivelse från Staben 2014-09-22 med förslag till Delårsrapport. _ Beslutsexpediering Kommunfullmäktige, akten Erland Olauson (S) Per Hollertz (M)
8 (8) KS 108 Meddelanden Kommunstyrelsens beslut 1. Meddelandena läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Nedanstående handlingar har stämplats in och finns tillgängliga för genomläsning hos sekreteraren: 1 Länsstyrelsens beslut Tillstånd enligt Kulturmiljölagen (1988:950) till användande av metallsökare inom del av fastigheten Kvädö 1:7 samt Glo 1:8, Östra Eds socken, Valdemarsviks kommun. 2 Kallelse/Föredragningslista till Regionförbundet Östsams sammanträde 2014-09-12. 3 Rapport Politik för kommuner som krymper från Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). _ Erland Olauson (S) Per Hollertz (M)